Referat af ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen afholdtes torsdag den kl i fælleshuset i Granhaven.

Transkript

1 Til andeshaverne i AB Skovåsen Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon CVR info@naveradmin.dk Web Skibby, den J.nr Initialer: bn/- Referat af ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen afholdtes torsdag den kl i fælleshuset i Granhaven. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgift og afgift for carport 5. Forslag a) Orientering fra bestyrelsen om den på den ordinære generalforsamlingen den 23/ besluttede låneomlægning b) Bestyrelsen bemyndiges til låneomlægning til et af følgende lånetyper eller en kombination af disse: F5 med 30 års løbetid med eller uden afdrag F10 med 30 års løbetid med eller uden afdrag Fastforrentet kontantlån med 20 års løbetid med eller uden afdrag Samtidig bemyndiges bestyrelsen til at optage yderligere kreditforeningslån med provenu ca. kr. 3 mio. med et af ovennævnte lånetyper. c) Udkast til revideret husorden med to ændringsforslag d) Ændring af vedtægter vedr. indkaldelse 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af administrator 9. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant 10. Eventuelt Formanden bød velkommen. Ad 1. Valg af dirigent og referent. Bente Naver fra Bente Naver Ejendomsadministration blev valgt til dirigent og referent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at der var 19 medlemmer personligt repræsenteret og 2 ved fuldmagt. Herudover var der en

2 ugyldig fuldmagt, idet samme andelshaver kun må have en fuldmagt, og den pågældende havde to fuldmagter. Reglen fremgår af vedtægter og selve fuldmagtsblanketten. Generalforsamlingen var således fuldt beslutningsdygtig. Efter indkaldelsen er udfærdiget, er der modtaget 2 ændringsforslag til husordenen fra en andelshaver. Da disse forslag imidlertid ikke var omdelt til alle husstande og ikke var opslået, kunne de ikke behandles. Ad 2. Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Denne vedlægges referatet som bilag. Beretningen toges til efterretning. På forespørgsel fra formanden tilkendegav forsamlingen, at der var et ønske om at bevare hjemmesiden, dog uden tidsaktuelle oplysninger, der løbende skal vedligeholdes. Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen Bente Naver gennemgik årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og revisionsberetningen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad 4. Forelæggelse af budget Budgettet blev vedtaget med 2 stemmer imod og 19 stemmer for. Forhøjelse af boligafgiften med kr. 200 pr. måned pr. andelsbolig sker fra Forhøjelse af leje af carporte med kr. 25 pr. måned sker ligeledes fra Ad 5. Forslag a. Orientering fra bestyrelsen vedr. belåning Bestyrelsen orienterede om, at man ikke havde benyttet sin bemyndigelse til at omlægge lån og optage tillægslån i det forgangne år, idet kurserne nåede at ændre sig negativt, før Nykredit kunne nå at lave nyt tilbud. b. Bemyndigelse til bestyrelsen til låneomlægning Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til at omlægge nuværende lån samt tillægsbelåne med op til 3 mio. Bemyndigelsen gælder belåning med F5 med 30 års løbetid med eller uden afdrag, F10 med 30 års løbetid med eller uden afdrag, fastforrentet kontantlån med 20 eller 30 års løbetid med eller uden afdrag eller en kombination af disse lånetyper. Bemyndigelsen forudsætter, at låneomlægning og tillægsbelåning ikke medfører yderligere stigning i boligafgiften og at en større del af lånet bliver med afdrag. Det var et ønske, at alle lån er risikomarkeret med grøn eller gul farve af hensyn til andelsboligernes salgbarhed. Ved vurdering af, om der vil ske yderligere stigning i boligafgiften forudsættes, at de ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder afholdes af låneprovenuet, således at det beløb der var afsat hertil i stedet anvendes til merydelsen på lånene. Det blev endvidere præciseret, at anvendelsen af tillægsbelåningen ud over de arbejder, som var godkendt i budgettet kræver godkendelse fra generalforsamlingen.

3 c. Forslag om ændringer i husorden Den udsendte husorden blev vedtaget med følgende ændringer: P-pladserne opmærkes med nummer, således at alle boliger råder over en P- plads. Overskydende P-pladser mærkes med GÆST. Alle andelshavere får mulighed for at markere deres P-plads med GÆST, hvis de ikke selv skal benytte deres plads i kortere eller længere tid. Det blev besluttet at trampoliner på egen grund er tilladt. Brugen skal naturligvis overholde regler om støj. d. Forslag om vedtægtsændring vedr. indkaldelse Det blev besluttet, at vedtægternes fremover lyder: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for den ordinære generalforsamling oplyses af bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse, fremsendelse af regnskaber, forslag, budgetter, referater og anden kommunikation med medlemmerne kan ske med frigørende kraft pr. , medmindre medlemmet skriftligt har meddelt administrator, at vedkommende ønsker at modtage materialet pr. post. Foreningen betaler så administrator for porto, kopiering og ekspedition i den forbindelse. Medlemmet er pligtig at holde administrator opdateret med en gyldig e- mailadresse, hvortil kommunikationen kan ske. Er dette ikke sket, fremsendes materialet pr. post imod opkrævning af omkostninger jf. foran. Ad 6 Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen for 2 år valgtes Mads Svendsen og Stine Møller Christensen. Til bestyrelsen for 1 år valgtes Louise Jensen. Bestyrelsen består herefter af Steen Heyn Christiansen, formand valgt til 2017 Annelie Knudsen valgt til 2017 Louise Jensen valgt til 2017 Mads Svendsen valgt til 2018 Stine Møller Christensen valgt til 2018 Ad 8. Valg af suppleanter Som suppleanter valgtes Inge Jeppesen og Rasmus Bachmann Andersen. Ad 9. Valg af administrator. Bente Naver Ejendomsrådgivning og administration ApS blev genvalgt.

4 Ad 10. Valg af revisor. Revisionsfirmaet Henrik H. Degn blev genvalgt. Ad 11. Eventuelt Da det er et beslutningsreferat refereres ikke fra punktet. Generalforsamlingen sluttede kl Således underskrevet med Nem ID på næste side af dirigenten og hele den nye bestyrelse.

5 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument. Bente Naver dirigent Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 20:27:00 UTC Bente Naver referent Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 20:27:00 UTC Louise Jensen Serienummer: PID: IP: kl. 21:56:15 UTC Steen Heyn Christiansen formand På vegne af: Andelsboligforeningen Serienummer: PID: IP: kl. 09:31:44 UTC Mads Øgaard Svendsen På vegne af: Andelsboligforeningen Serienummer: PID: IP: kl. 12:13:35 UTC Stine Hovgaard Møller Christensen Serienummer: PID: IP: kl. 09:07:28 UTC Annelie Brigitte Inge Knudsen På vegne af: Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 19:04:56 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: