Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

Transkript

1 Mols-Linien A/S Færgehavnen DK-8400 Ebeltoft Telefon: Telefax: Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 188 indkalder Mols-Linien A/S herved til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG DEN 15. marts 2011 kl på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter: 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 1 Valg af medlemmer til bestyrelsen: Selskabets nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer bestående af Frantz Palludan, Bo Jagd, Kaare Vagner, Jens Peter Toft, Søren Jespersen og Lars Christensen har meddelt, at de genopstiller samlet til selskabets bestyrelse. Herudover har Per Gullestrup, Erik Østergaard, Ole Frie og Søren Strøm meddelt, at de opstiller til selskabets bestyrelse. Om de opstillede kandidater kan oplyses følgende: Frantz Palludan (57 år) Frantz Palludan er advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Frantz Palludan har en bred erfaring i bestyrelsesarbejde, finansielle forhold, M&A transaktioner samt restruktureringer af virksomheder. Frantz Palludan er bestyrelsesformand i: ASX , Berlin High End A/S, Biludan Gruppen A/S, BPT Arista S.A. SICAF-SIF, Britannia Invest A/S, Foreningen ei invest european retail, John Mast A/S, Melitta Scandinavia A/S, Svenningsens Maskinforretning A/S, Vinni Bergkvist A/S samt medlem af bestyrelsen i: Gl Holding A/S og Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Endvidere har Frantz Palludan ledelseshverv i tilhørende koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder. Mols-Linien A/S Reg. nr CVR nr /5

2 Bo Jagd (67 år) Bo Jagd er HD (Fin) fra CBS og har derudover bl.a. gennemgået AMP ved Insead. Han har haft en langvarig international karriere indenfor bankvæsen og finans med bl.a. 5 års arbejde i London og 3 år i Singapore. Han var medlem af direktionen i Kjøbenhavns Handelsbank fra 1987 til 1990, General Manager i Danske Bank, London fra 1990 til 1992 og derefter administrerende direktør i Danmarks Skibskredit A/S indtil Bo Jagd er bestyrelsesmedlem i: Torm A/S, Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Wide Invest ApS samt direktør i: BOJACON ApS og Offshore Wind Finance ApS. Kaare Vagner (65 år) Kaare Vagner har en mangeårig ledelseserfaring fra betydelige danske og internationale virksom heder indenfor industri, jernbane og skibsfart. Siden 1999 egne investerings- og rådgivningsaktiviteter. Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Administrerende direktør i N & V Holding ApS. Kaare Vagner er bestyrelsesformand i: Rederiet Erria A/S, Strandøre Invest A/S, Skako A/S, Skako Vibration A/S, Skako Concrete A/S samt bestyrelsesmedlem i Fyns Shipping I ApS, Fyns Shipping II ApS, Nunaminerals A/S, Plumrose Latinoamericana C.A. (Venezuela EAC A/S), Riegens Invest A/S, Riegens A/S og Investment Committee LDI Vietnam Fond. Jens Peter Toft (56 år) Jens Peter Toft driver i dag egen rådgivningsvirksomhed. Fra 1982 og til udgangen af 2007 var han ansat i Danske Bank. Fra og med 1984 beskæftigede han sig alene med Corporate Finance og fra 1998, og frem til sin fratræden var han vicedirektør og Global Head of Corporate Finance. Inden sin ansættelse i Danske Bank havde Jens Peter Toft en række forskelligartede ansættelser i USA, Tyskland og Danmark. Jens Peter Toft har særdeles bred erfaring indenfor M&A transaktioner, kapitaltilførsel, finansielle forhold og redskaber, organisation, generel ledelse samt børsforhold. Jens Peter Toft er HD i regnskabsvæsen fra Aalborg Universitetscenter og har gennemført The Executive Program på University of Michigan Business School i USA. Jens Peter Toft er formand for bestyrelsen i: Privathospitalet Mølholm A/S, Mipsalus Holding ApS og Mipsalus ApS samt bestyrelses medlem i: Amagerbanken af 2011 A/S, Bitten og Mads Clausens Fond, BottomLine Communications A/S, samtlige foreningerne under Danske Invest, M. Goldschmidt Holding A/S, Solar A/S og Sønderjysk Udviklingssamarbejde A/S. Jens Peter Toft er direktør i: toft advice aps og Selskabet af 11. december 2008 ApS. Søren Jespersen (53 år) Søren Jespersen har en mangeårig ledelseserfaring fra betydelige danske og internationale transportvirksomheder. Søren Jespersen har været Senior Vice President i SAS på hovedkontoret i Stockholm, koncerndirektør og medlem af direktionen for DFDS A/S. Søren Jespersen har en MBA fra IMD i Schweiz (2001). Søren Jespersen er bestyrelsesformand i: PBH A/S, Blæksprutten ApS, Konceptservice ApS (MD), LDETRE Datterholding 7 ApS samt bestyrelsesmedlem i: Elite Gaming A/S, Haslev Møbelsnedkeri A/S, Magnus Olesen A/S, Elite Investment A/S og Haslev Investment A/S. 2/5

3 Lars Christensen (44 år) Lars Christensen har været administrerende direktør i Navitaship ApS siden 2009 og har en Executive MBA fra IMD i Schweiz. Lars Christensen har mangeårig ledelseserfaring fra A.P. Møller / Maersk Broker og senest fra som Vice President med dertil hørende bestyrelsesposter globalt i Maersk Broker koncernen. Lars Christensen er bestyrelsesformand i: Lindcom A/S og bestyrelsesmedlem i: Navitaship Holding ApS og K/S Danskib 35. Endelig er Lars Christensen direktør i: Naviship ApS, Christe Shipping ApS og Chris Shipping ApS. Per Gullestrup (55 år) Per Gullestrup har været ansat i Clipper Group koncernen siden 1978 og er i dag partner og administrerende direktør for koncernens færge og ro/ro aktiviteter. Per Gullestrup er endvidere formand for bestyrelsen for Danske Færger A/S. Erik Østergaard (51 år) Erik Østergaard har været administrerende direktør i Dansk Transport & Logistik siden Tidligere var Erik Østergaard ansat i Scandlines, først som Business Development Manager i perioden og senest som Operations Director i perioden Erik Østergaard har været bestyrelsesformand/medlem i flere koncernselskaber i Scandlines, medlem af bestyrelsen i CAT-Link A/S ( ), medlem af bestyrelsen for Mols-Linien ( , næstformand fra 2008), formand for Bilfærgernes Rederiforening ( ), medlem af bestyrelsen for Caledonian Maritime Assets Ltd. (fra 2006) og er i dag formand for bestyrelsen for Dansk Autohjælp Holding A/S (siden 2009). Ole Frie (66 år) Ole Frie har været ansat hos DFDS A/S fra 1960 til Ole Frie var i løbet af den periode transportdirektør for DFDS Transport, medlem af direktionen for DFDS A/S 1999 og foresiddende direktør Endvidere er han medlem af en række bestyrelser indenfor shipping, spedition og stevedore virksomhed. Søren Strøm (47 år) Søren Strøm har været Senior Vice President for Corporate Accounting & Financial Reporting samt IT i Clipper Group koncernen siden Søren Strøm er uddannet statsautoriseret revisor og har været partner i Ernst & Young i perioden , hvor han var revisor for en række børsnoterede virksomheder. Søren Strøm var medlem af direktionen for Ernst & Young fra 2005 med ansvar for assurance og business development og har erfaring med audit committees. Søren Strøm er medlem af bestyrelsen for Glomaris A/S. Vedtagelseskrav: Selskabets bestyrelsesmedlemmer vælges med simpel majoritet. 3/5

4 Aktiekapital: Efter selskabslovens 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt kr fordelt på aktier à kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. Registreringsdato: Registreringsdatoen er tirsdag den 8. marts 2011, kl Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor. Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling: Rekvirering af adgangskort: Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 11. marts 2011 kl , har anmodet om tildeling af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding på VP Investor Services A/S hjemmeside eller via selskabets hjemmeside, www. mols-linien.dk. Alternativt kan adgangskort rekvireres ved at kontakte VP Investor Services A/S per telefon eller via fax Ved personlig henvendelse til VP Investor Services A/S gøres opmærksom på at kontorets åbningstider er mandag-fredag fra kl Fuldmagtsafgivelse: Elektronisk fuldmagt kan senest fredag den 11. marts 2011 kl afgives enten via VP Investor Services A/S hjemmeside, eller via ved brug af Nem-ID/Net-ID eller VP-bruger adgang og VP-kode. Alternativt kan en fysisk fuldmagtsblanket downloades fra printes og sendes inden samme frist per fax til eller med brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved til vpinvestor@vp.dk. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med tirsdag den 15. marts 2011 kl Brevstemme: Brevstemme kan afgives elektronisk enten via VP Investor Services A/S hjemmeside, eller via ved brug af Net-ID/Nem-ID eller VP-bruger adgang og VP-kode. Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev, der er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 14. marts 2011 kl En fysisk brevstemmeblanket kan downloades fra printes og sendes inden samme frist per fax til eller med brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved til vpinvestor@vp.dk. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. 4/5

5 Øvrigt: Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut. Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. Der er ikke yderligere dokumenter til fremlæggelse på generalforsamlingen. Senest mandag den 21. februar 2011 er følgende dokumenter og oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, 1. Denne indkaldelse, der indeholder dagsorden og fuldstændige forslag. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Deltagere i generalforsamlingen, der kommer fra Sjælland, kan som gående passagerer rejse gratis med færgen, afgang kl eller kl fra Odden til Aarhus. Ved ankomst til Aarhus er der gratis bustransport fra færgehavnen til Helnan Marselis Hotel. Ved færgens passagerlandgang fremviser man sin indkaldelse til generalforsamlingen, hvorefter Mols-Linien udleverer et særligt gæstekort til hver deltager. Dette gæstekort gælder som billet på både udrejsen og igen på hjemrejsen fra Aarhus kl (busafgang fra Helnan Marselis Hotel kl ). Ebeltoft, den 8. februar 2011 Mols-Linien A/S Bestyrelsen 5/5