Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Transkript

1 Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Karin Jørgensen Bettina Grumsen Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol ** 3. Revisionsprotokol 4. Konstituering 5. Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2016 samt 1. halvår Byggeri 7. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 9. juni Udvalg 9. Nyt fra administrationen 10. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Protokol fra mødet den blev godkendt 3. Revisionsprotokol Der var intet nyt 4. Konstituering På repræsentantskabsmødet torsdag den 9. juni 2016 blev Bendt E. Nielsen, og valgt til organisationsbestyrelsen. Som suppleanter blev valgt Henning Winther, afd. 48 og Lars Hansen, afd. 75. På sit møde den 15. juni 2016 har bestyrelsen konstitueret sig således: Dan Christensen, formand Bendt E. Nielsen, næstformand

2 , sekretær Karin Jørgensen Anders T. Nielsen Bettina Grumsen hvoraf følgende udgør forretningsudvalget: Dan Christensen Bendt E. Nielsen Jf. organisationens vedtægter tegnes organisationen herefter således: A. Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren. B. Ved køb eller salg af værdipapirer tildeles følgende fuldmagt: Organisationens direktør i forening med en af de under pkt. C nævnte personer. C. For checks og andre pengerepræsentativer samt ansøgninger til LBF om tilskud til forbedringer m.v. tildeles følgende fuldmagt: Projektchef Morten Strunge, økonomichef Tina Lundum Jensen, kommunikationschef Betina Højmark, afdelingsleder Kenneth Hillerslev Nielsen samt især fælles med én af de under pkt. A nævnte personer. D. For lønudbetalinger tildeles fuldmagt til enten lønbogholder Maria Sundgaard eller økonomimedarbejder Rikke Højstrup fælles med enten afdelingsleder Kenneth Hillerslev Nielsen eller økonomichef Tina Lundum Jensen. Dan Christensen Bendt E. Nielsen formand næstformand sekretær Karin Jørgensen Anders T. Nielsen Bettina Grumsen /Anders Rønnebro direktør Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 15. juni 2016 fordelt udvalgsposterne. I nedennævnte liste kan I se, hvem der er i de forskellige udvalg, og hvem der er jeres kontaktpersoner. Forretningsudvalget: "BEBOER NYT": Dan Christensen, Bendt E. Nielsen (næstfmd.) og Ansvarshavende chefredaktør

3 Kursusudvalget: Fritidsudvalget: Budget- og regnskabsudvalget: AAB Erhverv: IT udvalg: Fællesadministration Frydenlund: Århus Antenneforening: Vejlby Fjernvarme: Skanderborg/Hørning Fjernvarme: Århus Vest Varmecentral/Skraldsug: Rundhøj Fjernvarme og Ejerlaug: AARHUSboligs bestyrelse: AARHUSboligs repræsentantskab: Grundejerforeningen Spongparken: Ejerforeningen Lighthouse* afd. 75, (bygning G): Grundejerforeningen Lighthouse* X1 afd. 75, Havnen: Egå vandværk: Bendt E. Nielsen, Karin Jørgensen og Anders T. Nielsen Karin Jørgensen, Bettina Grumsen og Anders T. Nielsen Bendt E. Nielsen, og AABs forretningsudvalg Anders T. Nielsen, Karin Jørgensen og Driftschef Chano Sauer og afdelingsformanden Bettina Grumsen (suppl. Anders T. Nielsen) og Bendt E. Nielsen (suppl. Karin Jørgensen) Bendt E. Nielsen Dan Christensen (suppl. ) Dan Christensen (Anders Rønnebro som driftsansvarlig) AABs forretningsudvalg Afdelingsformanden for afdeling 59 Spongparken Direktør Anders Rønnebro og Katrine Sørensen, juridisk konsulent Direktør Anders Rønnebro Afdelingsformanden for afd. 26 Brovænget I, afd. 47 Brovænget II og afd. 48 Brohaven Kontaktpersoner blev udpeget: Karin Jørgensen Afd Bettina Grumsen Afd Anders T. Nielsen Afd Afd Bendt E. Nielsen Afd Afd Således godkendt og besluttet af bestyrelsen. 5. Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2016 samt 1. halvår 2017 Bestyrelsen fastsatte mødedato for 2. halvår 2016 og 1. halvår Byggeri Der var intet nyt

4 Evaluering af repræsentantskabsmøde den 9. juni 2016 Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet. Der var tilfredshed med mødelokalet, og der var en god dialog under mødet. 8. Udvalg Afd. 26 Dan Christensen orienterede om brev fra afdelingsbestyrelsen. Der fremsendes et svar til afdelingen. Afd. 6 Møde med afdelingsbestyrelsen og byrådsmedlem Hans Halvorsen afholdes i Administrationen. Tryghedsgennemgang Afd. 37 har givet tilsagn om at deltage. Hovedforeningen finansierer omkostningerne. 5. kreds Dan Christensen orienterede om, at der arbejdes på tværs af kredsene om fremtidens boformer. Evaluering af afd. møder Bestyrelsen evaluerede afdelingsmøderne. Redaktionsudvalget orienterede fra redaktionsudvalget. Fyraftensmøde Dan Christensen orienterede om, at der søges afholdt fyraftensmøde om dirigentens rolle i Afdelingsmødet. Kursusudvalg Bendt Nielsen orienterede om weekendkursus i Grenå for repræsentantskabet. Afd. 65 Bettina Grumsen orienterede om ekstraordinært afdelingsmøde. 9. Nyt fra administrationen Byggesager Anders Rønnebro orienterede om almene boliger til flygtningen og enlige som integreres. I afdeling 67, Risskov Brynet, afdeling 66, Gartnerlunden og afdeling 100, Psykiatrisk Hospital. Afd. 12 Anders Rønnebro orienterede om retssag. AARHUSbolig Anders Rønnebro orienterede om, at administrationen sammen med revisionsselskabet Ernst & Young gennemgår persondataloven for AARHUSbolig. Afd. 12 Anders Rønnebro orienterede om regnskab for afdelingen for 2015.

5 Eventuelt Der var intet nyt. Næste møde i bestyrelsen er den 17. august 2016 Referent