Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Transkript

1 - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Vi startede året 2012, som vi sluttede året 2011, med at bruge halmpiller som suppleringsbrændsel på grund af halmmangel, og en varmepris på 350 kr. pr. MWh, og vi sluttede året uden halmmangel med en varmepris på 300 kr. pr. Mwh. D.v.s. at vores frygt for akut halmmangel blev gjort til skamme, men vi fik dog lov til at betale en høj pris for den halm, der var på markedet. Bestyrelsen besluttede derfor at sænke varmeprisen med 50 kr. pr. Mwh med virkning fra den 1/ således, at vi sluttede året med en varmepris på 300 kr. pr. Mwh. Resultatet og nøgletal Bestyrelsen betragter årsregnskabet for 2012 som tilfredsstillende. Det gør vi på trods af, at vi kom ud af 2012 med et regnskab, der udviste et underskud på tkr., og dermed er 948 tkr. større end det budgetterede. Jeg vil prøve at forklare, hvorledes dette hænger sammen Der er især 4 elementer i årsregnskabet, der afviger fra det budgetterede. Det drejer sig om Mindre indtægter fra varmesalg Færre udgifter til køb af brændsel Større udgifter til el, vedligeholdelse og øvrige produktionsomkostninger Mindre varmetab Vi budgetterede med varmesalg på Mwh. Men det faktiske MWh salg blev på d.v.s. et mersalg i MvH på Hvorfor kan vi så have et mindre salg på 804 tkr. i forhold til budgettet for 2012? Forklaringen herpå skal findes i, at den budgetterede pris for 2012 var på 350 kr. pr. Mwh for hele året. Men bestyrelsen besluttede at sænke varmeprisen pr. 1/ med 50 kr. pr. Mwh. Havde vi fastholdt en varmepris på 350 kr. pr. Mwh., ville varmesalget have været på kr. eller en merindtægt på kr. hvilket havde bevirket, at vi var kommet ud af 2012 med et overskud på kr.

2 - 2 - Som I kan se, er prisstigningerne på halmen slået igennem på vores nøgletal. Prisen på halm er fra 2007 til 2012 steget fra 101 til 178 kr. pr. produceret MWh. Det er en stigning på 76 %. Desværre er der ingen tegn på, at priserne igen vil falde til tidligere tiders niveau. Bestyrelsen har en klar forventning om, at vi foreløbigt har set de værste prisstigninger på halm, og det burde derfor være realistisk, at vi en rum tid fremover kan holde prisen på 300 kr. pr. MvH. De stigende energipriser er dog ens for alle varmeværker. Takket være vores dygtige personale har vi heldigvis, vanen tro, en høj halm procent, og derfor ligger Hadsten Fjernvarmeværk stadigt blandt de 10% billigste i landet. Varmeværkets gæld har igen fået et nyk nedad, i år med 3,9 mill kr. Det bringer den langfristede gæld pr. andelshaver ned på kr. Det vil sige, at der er afbetalt ca kr. af gælden pr. andelshaver, siden vi købte den første af vores 2 nye halmlinjer i Da nedbringelse af gælden er et af bestyrelsens strategiske mål, ser vi denne udvikling med stor tilfredshed. Driften Med varme på byen hver dag, og en halmandel på 95,35 % kommer man ikke uden om, at driften har været tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, har der på driften været tre punkter, som især har afveget fra budgettet. Det ene er brændselskøb. Da det som tidligere nævnt har været muligt at købe mere halm end budgetteret, har vi haft en besparelse på brændselskøb på tkr. i forhold til budgettet for Det andet punkt er, at vi har haft merudgifter på el på 324 tkr., vedligeholdelse på 439 tkr. og øvrige produktionsomkostninger på 249 tkr. Endelig havde vi budgetteret med et ledningstab på linie med foregående år, på 25,77 % eller tkr. Det realiserede ledningstab i 2012 har, skal vi sige heldigvis, kun været på 20,59 % eller tkr., og har dermed givet en besparelse i forhold til budgettet på tkr. Det mindre ledningstab i 2012 skyldes, at det har været muligt at sælge en større del af den produceret mænge varme.

3 - 3 - Ellers har driften stort set forløbet som budgetteret. Bortset fra den normale aktivitet med vedligeholdelse af varmeværket og ledningsnettet har der været 2 store anlægsarbejder i Der er foretaget etablering af transmissionsledning til Hadstens nye store boligudstykning Ginneruplund, samt foretaget reparation på transmissionsledningen ved Vesterskovvej og det nederste af Søndergade. Dette har kostet ca. 2.2 mil kr. 2. Der er anlagt transmissionsledning til ejendommen Toftegårdsvej tidligere Mygind træ nu ejet af Difko. Denne har kostet ca. 1,3 mil kr. Denne transmissionsledning er dimensioneret således, at den kan forlænges videre til det øvrige industrikvarter, når dette skulle blive nødvendigt. Kunder Vi glæder os over, at det er blevet til 31 nye kunder i De 31 nye kunder er kommet fra 6 elopvarmede og 10 olieopvarmede huse, der har konverteret. De 15 er nytilslutninger. Der resterer pr. 31/ olieopvarmede huse samt 167 elopvarmede huse i vores forsyningsområde. Det er fortsat ikke til at forstå, når olieprisen er så høj som den er, og forsat er stigende. Olie er en knap ressource, og miljørigtig er den jo heller ikke. Prisen har for længst set bunden, og det vil fremover forventeligt kun gå en vej, og det er op liter olie koster i dag tæt på kr., og det er cirka det samme, som det koster at opvarme et standardhus med fjernvarme fra Hadsten Varmeværk. Det er nok ikke mange huse, der kan nøjes med liter fyringsolie til en fyringssæson, så vi kan da kun opfordre de sidste olieopvarmede til at konvertere til fjernvarme. Medarbejdere Vi har i 2012 sagt farvel til Per, som har forladt os for at prøve nye udfordringer. Vi har i stedet ansat David B Andersen. (Vi vil her gerne sige tak til dig Eva for de 8 gode år som du har givet Hadsten Varmeværk, Eva forlader os pr. 1/4 for at gå på efterløn)

4 - 4 - Bestyrelsens arbejde Bestyrelsens arbejde har primært koncentreret sig om 4 områder. 1. Nedsættelse af varmeprisen fra 350 kr. pr. Mwh til 300 kr. pr. Mwh. 2. Udarbejdelse af projektforslag vedr. etablering af fjernvarmeforsyning til Ginneruplund. 3. Undersøgelse af mulighederne for modtagelse af overskudsvarme fra Lecaværket. 4. Etablering af fjernvarme til Selling. 1. Bestyrelsen besluttede i den 1/5 2012, at nedsætte varmeprisen fra 350 kr. til 300 kr. pr. Mwh efter det blev konstateret, at det var muligt at opkøbe yderligere halm således, at vi kunne få hævet den budgetterede halmaandel fra 92 % til 95,35 %. Samtidig med at det var muligt at udnytte tidligere års overskud på kr. 2. Der er i løbet af året udarbejdet projektforslag til etablering fjernvarmeforsyning til Ginneruplund, som er den nye udstykning øst for Skanderborgvej og syd for Gl. Sellingvej. Inkluderet i dette projekt er etablering af træpillekedel som dels skal supplere vores 2 halmkedler og dels producere varme i de perioder med lav belastning, og deraf følgende optimal udnyttelse af halmlinierne. Dette forventes godkendt af Favrskov kommune i Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med projektet om udnyttelse af overskudsvarmen fra Lecaværket. Der blev i maj måned 2012 udarbejdet projektoplæg vedr. etablering af transmissionsledning fra Hinge til Hadsten Varmeværk. De endelige aftaler for projektet forventes indgået i løbet af Væsentligt for bestyrelsen er, at vi får nogle garantier vedrørende den periode, vi kan forvente at modtage varme fra Hinge, således at vi kan være sikre på, at de investerede penge kommer ind igen. Der er bestyrelsens store håb at dette projekt bliver realiseret, således at vi kan hjælpe Lecaværket af med den produceret overskudsvarme, samt hjælpe Favrskov Kommune i deres CO-2 politik om formindskelse af CO-2 udledning, samt endelige at få én billig varme til Varmeværket forbrugere, et helt igennem grønt projekt til gavn for alle.

5 Vi havde den 20. juni 2012 møde med en gruppe borgere i Selling Forsamlingshus med henblik på, at undersøge mulighederne for at udvide Hadsten Varmeværks forsyningsområde. På mødet konstaterede vi en vis interesse blandt Sellingborgerne for muligheden for tilslutning til fjernvarmen. Bestyrelsen besluttede på det grundlag, at fortsætte med at undersøge mulighederne for forsyning af Selling med fjernvarme fra Hadsten Varmeværk for at bidrage til opfyldelse af Favrskov kommunes strategiske varmeplan. Der blev efter mødet derfor udarbejdet projektoplæg vedr. etablering af transmissionsledning til Selling. Bestyrelsen har dog besluttet, at der som minimum skal være en tilslutning på 50 % eller 104 forbrugere før projektet sættes i gang, og disse skal betale et årligt Selling bidrag på kr. over de første 10 år. Således kommer forbrugerne i Selling selv til at betale de indledende ekstraomkostning ved etablering af fjernvarmeforsyningen, og de eksisterende forbrugere i Hadsten Varmeværk kommer ikke til at betale for Sellings eventuelle tilslutning. Der vil tværtimod blive tale om en fordel for alle, idet vi så bliver flere om at betal de faste distributions- og administrationsomkostninger. Det er vore håb at Selling s borgere vil tage godt imod dette projekt, som vi vil arbejde videre med i Fremtiden Fremtiden ser, gennem vores optik ganske lys ud. Vi har dog fået nogle store udfordringer i regerings nyeligt vedtage energiforlig der fordobler kravene til energibesparelser samt forhøjelsen af Noks-afgiften. Når disse er fuldt indført i 2020 til det koste ca. 3 til 4 tkr. pr. forbrugere. Vi har derfor store forhåbninger til, at aftalen med Lecaværket vil bære frugt, således at vi ikke fremover vil være så afhængige af halmen, og har mulighed for reducerer påvirkningen fra regeringens energiforlig, således at denne ikke får så stor indflydelse på fjernevarmeprisen fremover. Varmeprisen er i 2012 steget til 300 kr. pr. Mvh., og vi håber at kunne fastholde denne pris fremover. Bestyrelsen er således overbevist om, at vi også fremover kan levere varme til varmeværkets forbrugere til en særdeles fornuftig pris.

6 - 6 - Afslutning Afslutningsvist vil jeg sige en stor tak til varmeværkets personale. Særligt i år fortjener de en stor tak, for hvis det ikke havde været for deres opfindsomhed og arbejdsiver, havde vi ikke kunne holde varmeprisen så langt nede i 2012, som vi trods alt har formået. Derudover vil jeg gerne på varmeværkets vegne takke vores rådgivere, leverandører og Favrskov Kommune for godt og konstruktivt samarbejde. Endelig vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores andelshavere. Vi håber, at det gode samarbejde også må fortsætte i tiden fremover. Jeg håber, at det her er lykkedes, at give et overblik over de begivenheder, som har præget året der gik samt ikke mindst at anskueliggøre, at der er mange udfordringer at arbejde med fremadrettet. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.