Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde /2012.

Transkript

1 Referat T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde /2012. Dato: 4. marts 2012 i København. Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen, kasserer (EH), Gert Iversen, bestyrelsesmedlem (GI), Merete Ettrup, bestyrelsesmedlem (ME). Andrea Gotved, redaktør(ag). Lisbeth Møller Andersen, sekretær, referent (LMA). Afbud: Karsten Heide, supl. (KH). Ole Brauner, bestyrelsesmedlem (OB) Niels Sohn, bestyrelsesmedlem (NS), Jens Glindvad, supl. (JG) 6.01 Valg af ordstyrer. Nis- Edwin List- Petersen 6.02 Godkendelse af dagsorden a. Information fra formanden Ansøgninger fra Ribe, Ebeltoft og Nakskov. Herefter godkendt Godkendelse af referat fra Kommentar i mail 28/1 fra NS vedr. til 40 års jubilæet tages til efterretning. Herefter godkendt Forberedelse af generalforsamlingen til endelig beslutning v. PE C Dagsorden Bestyrelsens beretning På valg og tager imod genvalg OB, GI, PEC, KH. JG spørges. Ordstyrer Gennemgang af generalforsamlingen. Ingen yderligere punkter til dagsordenen. Hvert bestyrelsesmedlem sender sit bidrag til beretningen, til PEC. Skal være modtaget inden næste bestyrelsesmøde. PEC sammenskriver beretningen til en helhed og sender den i kort høring i bestyrelsen. Alle er i besiddelsen af den endelige udgave på generalforsamlingen. Alle på valg modtager genvalg. LMA tager kontakt til Steen Lykkebo om dirigentposten Andet De unge søfolk på charterskibene har en brancheforening som på sigt gerne vil være repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen kan klart anbefale dette. GI tager kontakt. Optagelseskriterierne er ikke behandlet, Derfor er en evt. ændring ikke klar til generalforsamling. Forenklet vejledning behandles i optagelsesudvalget. 6.04a Information fra formanden v. PE C Indlæg til bladet fra PHN indeholder kritik af andre medlemmer. Det kan PEC ikke acceptere. Kritik rettet mod bestyrelsen er til gengæld i orden. PEC refererer om baggrunden for kritikken. Debat. Ikke navngivne, kritiske indlæg modtages; skal ikke stå alene, men kommenteres. PEC kontakter PHN og drøfter sagen. Ønskes indlægget fortsat i blad 2, er deadline 12/3. P-EB har fået et samlet svar fra PEC. Svaret er også sendt til bestyrelsen. PEC orienterer om forløbet, der

2 drøftes endnu engang. Bestyrelsen tager til efterretning, at det har været en kompliceret kommunikation. TSA-formanden er bedt om at finde en anden lokalrepræsentant Status på pinsestævnet i Marstal (bilag) v. PEC, GI og LMA Orientering Orientering og drøftelse. GI: Der er gjort plads i havnen til et ungdomshjørne. Tegning over havn nedfotograferes til bladet. Erik Kromann (EBK) sender tegningen til GI. Boder: Skive Produktionsskole, Hobro Værft, Nakskov Produktionsskole. Metal Svendborg. Maritim Efterskole Langeland. Maritimt Center Svendborg. GI foreslå en bod til kommende værtshavne (2013 Holbæk). TS kan evt. dele en bod med Skibsbevaringsfonden. ME: Bonavista er ikke TS-skib. LMA: Orienterer om, at planen følges, bortset fra forsinkelser på programlayout og layout på VIPinvitation. Samarbejde med Marstal fungerer godt. Holbæks borgmester er inviteret som VIP-gæst. Program gennemgås og åbent-skib diskuteres. Forespørgsel om bevilling til grafisk arbejde. På næste møde tages der stilling til, om TS-teltet skal medbringes af PEC, eller GI har skaffet en bod. Merete vil opfodre Nationalmuseet til at melde Bonavista ind i TS. Medlemsskibene skal ikke tage gæster med på præsentationssejlads, men kan holde åbent skib ved kajen. Charterskibene er velkomne til at komme og tage gæster med på betalingstur i forbindelse med præsentationssejladsen. GI opfordrer EBK til at kontakte charterskibene samt markedsfører dem på plakaten. Grafiker betales med kr kr. for grafisk arbejde. Der skal være sidefod med dato på alle dokumenter, for at sikre overblik Regnskab 2011 og budget 2012 v. EH Godkendelse af regnskabet for 2011 (bilag) Beslutning om aktiviteter/budget for 2012 (bilag) Kommentarer til regnskab: PEC: Overskueligt og forståeligt regnskab. Spørger om der er der en aftale om artikler i Passagerfart, idet PEC tidligere har sagt, at muligheden for at indsende artikler fra TS ikke benyttes. EH: Budgettet til artiklerne er ikke inddraget, der er derfor fortsat budget til artiklerne i Passagerfart. ME: F langsigtet forbrugsstrategi. EH: Overveje at placere overskuddet i værdipapirer. Kommentarer til budgettet: PEC: Der fremstår et underskud på Det

3 indeholder bl.a. engangsudgift til lokalfolk til jubilæet. Foreslår at ekstraordinære engangsbudgetter adskilles fra det ordinære driftsbudget. Gøres det, er underskuddet kr. PEC: Der er tidligere foreslået et budget på kr. til at afholde en konference med det formål at komme på kulturministeriets hjemmeside GI: Foreslår at nedbringe udgift til kolofonmødet ved at flytte det til København hvor mange kan skaffe gratis overnatning. EH: Budgettet offentliggøres ikke, men er bestyrelsens egne overvejelser. Budget hænger sammen med hvad vi vil. Foreslår rammebudget til de initiativer vi vil satse på jf. strategien. Driften dækkes ved. Kontingent. Engangsudgifter dækkes af formuen. GI: Foreslår at bruge konferencen i Nakskov som afsæt for vores egen konference. Bestyrelsen skal komme med forslag til indhold i en TS arrangeret konference. Regnskabet godkendt. Budget til aktiviteter debatteres på næste møde. til Marstal Kolofonmøde 2012, evaluering og opfølgning v. PEC Flensborg Kriterier for optagelse af skibe Ønsker fra lokalfolkene Kolofonmødets placering 2013 PEC: Stævne i Flensborg skal bl.a. bruges til at slås for, at charterskibene kan uhindret kan virke på kryds af landegrænser. NELP: Den valgte procedure for vurdering af skibe til optagelse på kolofonmødet var forkert. Alle skal forholde sig til alle skibe for at opnå ensartet behandling. Overvejelser om andre end bestyrelsen kan være i optagelsesudvalget afvises af NELP med den begrundelse, at optagelse af skibe er politisk og derfor bestyrelsens ansvar. PEC: Et af afslagene på optagelse er formuleret uheldigt og det har medført en forståelig reaktion fra ejeren. PEC: Lokalfolkene har udtrykt ønske om at komme fredag. Spørgsmålet er, hvad bestyrelsen får ud af det. GI: Foreslår kolofonmødet afholdt på Karensminde ved Havebyen Mozart og med privat indkvartering. LMA: det er tidligere foreslår at holde kolofonmødet centralt på Fyn. ME: Bestyrelsen har ikke modtaget referatet fra kolofonmødet. Optagelsesprocedure uændret. Afslag på optagelse formuleres af udvalget og med omhu. Referat fra kolofonmødet med konklusion vedr. skibene sendes ud.

4 6.08 Friluftsrådets svar på ansøgning v. PEC (bilag) Orientering og drøftelse Beslutning 6.09 Status på arrangement i anledn jubilæum v. PEC Pressedækning Lokale initiativer Ambassadør Ansøgning fra Ribe, Nakskov og Ebeltoft PEC orienterer kort om afslag. Afslaget sendes til bestyrelsen. Behandling af afslaget udsættes til næste møde. ME har udsendt et meget fint materiale til brug for lokal pressedækning. Guid:. Pressemeddelels ME har korresponderet med Troels Kløvedal og håber han vil skrive en artikel til de landsdækkende aviser. PEC orienterer om det lokale initiativ i Ebeltoft. Ansøgninger: Ribe kr.5000 og Nakskov kr Ebeltoft kr Middelfart har et arrangement, men der foreligger ikke nogen ansøgning endnu. Ansøgning om dækning af tabt arbejdsfortjeneste i anledningen af lokale arrangementer kan ikke imødekommes. Ansøgninger fra Ribe, Nakskov imødekommes i form af en underskudsgaranti. Ansøgning fra Ebeltoft godkendt. Der tages stilling til ansøgninger fra gang til gang Skibsbevaringsfonden v. PEC Udarbejdelse af et kulturpolitisk program i samarbejde mellem TS og SBF. Drøftelse TS-bladet og hjemmesiden v. AG, ME og EH Redaktørens arbejde Svar vedr. korrekturlæser Medlemslink til Duelighed.dk.? Punktet udsættes. Hjemmesiden ME har udarbejdet en ny forside til hjemmesiden, hvor nyhederne synliggøres. Information om hvad der sker i anledningen af jubilæet bringes på hjemmesiden. NELP overtager vedligeholdelsen af EMH-siden. Bladet EH: Udgifter til bladporto reduceres idet trykkeriet fremover pakker i kuverter til dem der får mere end ét blad. Samme procedure indføres for blade til udlandet, hvilket sparer arbejdstimer i sekretariatet. AG: Har endnu ikke fået en aftale om korrekturlæsning, men den kommer inden næste blad. Medlemslink til Duelighed.dk bedes placeret under hængepartier. PEC: Der er behov for en længere deadline for aflevering af materiale til bladet efter eks. kolofonmødet. Redaktøren skal samler egne data til bladet under møderne. Tages til efterretning Kommunikations- og formidling v. PEC Ansvar og beføjelser Nyt fra kommunikationsudvalge Punktet udsættes.

5 t v. ME 6.13 Maritimhistorisk konference i Nakskov 27-29/4. Udpegning af repræsentant fra bestyrelsen 6.14 TS-repræsentant i SB F Forslag til beslutning TS-repræsentant i M/S Museet for Søfart, K ronborg. Stillingtagen til om OV skal fortsætte 6.15 Skibsdage 1012 v. G I og K H Status GI foreslår at hele bestyrelsen deltager og indkvarteres på Emanuel. GI, ME og KH (hvis han kan) deltager. ME koordinerer tilmeldingerne. Udpegningen gælder fra 1. april 2012 og erstatter John Wahlsted. Bestyrelsen indstiller Sven Irgens-Møller fra Skive Produktionsskole til at repræsentere TS i SBF. Bestyrelsen indstiller Ole Vistrup til at fortsætter som TS repræsentant i M/S Museet Søfart. TS beder OV aflægge beretning om sine aktiviteter, på det kommende kolofonmøde. KH har fremsendt bringer bilagene med til lokalfolkene i Ebeltoft Hængepartier. Forsikringer v. PE C Beslutning om: Medlemsmøde i lokalområderne v. TS eller Codan/Aon? Eksempler på 5 skibes forsikringer på hjemmesiden? Database over forsikringer på hjemmesiden? Borgmesterstafetten v. E H Frihavnsordning og charterskibe v. L M A Opfølgning fra mødet okt. 11. Oplæg v. LMA (bilag er sendt ud). Beslutning om videre tiltag. Medlemslink til Duelighed.dk.? v. A G 6.17 Eventuelt Ole Vistrup har varslet at bestyrelsen vil modtage en ansøger fra Landsforeningen Kystkulturen på kr. til kystkulturstævnet i Ebeltoft juli 12. LMA beder OV sende ansøgningen til sekretariatet, som videresender den til EH, PEC og NELP til behandling og beslutning Næste møde og dagsorden i Middelfart Planlægge pinsestævne-fortsat. Peter Ladefoged inviteres. Planlægge Skibsdage. På grund af mange afbud til næste møde, flyttes det til 21. april Mødet udvides således med 3 timer for at give mulighed for, at debatteret sagerne til bunds. Mødet er i Middelfart hvis der er ledigt. LMA aftaler med Jens Glindvad.