Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Institution på Snekkerupvej Opfølgning på mål, fastsat i kvalitetskontrakt Salg af bygning Orientering om kvalitetsstyring - Ledelsens Evaluering Orientering fra formand og administration - September Halvårsregnskab Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. x Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Nørhave og Kisser F. Lehnert

4 2. Institution på Snekkerupvej 78 Åben sag Sagsid: 12/11801 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1. Ansøgning om landzonetilladelse (129357/12) 2 Bilag 2. Indsigelser.pdf (129318/12) 3 Bilag 3. Svar på klager.msg (129365/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Fonden Boholm har indrettet et bosted til 4 unge i døgnbehandling på Snekkerupvej 78. Indretningen kræver landzonetilladelse efter planlovens 35. stk. 1. Beskrivelse af sagen Teknisk Forvaltning modtog en anonym henvendelse dateret den 11. april 2012 om, at der var etableret et bosted på Snekkerupvej 78. Henvendelsen førte til kontakt af Fonden Boholm, hvor det blev meddelt, at etablering af en institution krævede landzonetilladelse og byggetilladelse. Fonden Boholm har herefter søgt om tilladelse til at etablere og drive institution i det eksisterende stuehus, herunder om tilladelse til at indrette førstesalen til beboelse. (Bilag 1). Fonden har oplyst, at målgruppen er unge, primært med problemer i forhold til: social kontakt, social forståelse, socialt samvær, opmærksomhed/koncentration. Herunder unge, der har sekundære problemer i form af lettere misbrug, samt unge, der pga. manglende adfærdsregulering har en udadrettet adfærd, samt unge med debuterende kriminalitet. Det er en forudsætning, at den unge er udredt og diagnosticeret ved indskrivning. Fonden gør opmærksom på, at der vil være 2-4 pædagoger på arbejde ad gangen, og at der vil være vågen nattevagt på stedet. I forbindelse med sagsbehandlingen er der foretaget en nabo-orientering der er indkommet 9 indsigelser. Indsigelserne har følgende hovedessens: Kort høringsperiode, problemer med unge der opsøger naboerne, utryghed samt ulovligt indrettet institution. (Vedlagt i bilag 2). Fonden Boholm har haft indsigelserne til kommentering (Bilag 3). Fondens kommentar har følgende hovedessens: Indflytningen kunne være forløbet mere elegant, der er ikke ændret i målgruppen, institutionen huser ingen voldelige unge samt at alle episoder nævnt i indsigelserne omhandler én bestemt dreng, som nu er flyttet til en anden afdeling. x

5 Lovgrundlag: Planlovens 35 stk. 1 samt praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet. Teknisk Forvaltning bemærker: I Miljøministeriets Vejledning om landzoneadministration står der at: Der bør normalt meddeles landzonetilladelse til institutioner m.v. som fx døgninstitutioner for børn, unge og familier.. Praksis for Natur- og Miljøklagenævnet er, at etablering af institutioner er en samfundsmæssig nødvendighed. I konsekvens heraf har Natur- og Miljøklagenævnet meddelt tilladelse i de fleste af de forelagte sager. Høring Der er foretaget nabo-orientering. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at etablering af en institution som ansøgt er i overensstemmelse med Planlovens landzonebestemmelser og Natur- og Miljøklagenævnets praksis. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de problemer, der er beskrevet i indsigelserne omkring én af beboerne er løst, og at fonden i denne forbindelse har udvist vilje til at løse problemet. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at ejendommens anvendelse som institution er i overensstemmelse med Planloven og Natur- og Miljøklagenævnets praksis samt, at fonden er parat til at løse de problemer, der eventuelt kan opstå. På denne baggrund vurderes det, at placeringen ikke længere giver anledning til gener for naboerne. Teknisk direktør indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af institution på ejendommen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A F Torben Lundsgaard (TL) F For x x x x x Imod Undlo d Godkendt. Ej til stede: Kisser F. Lehnert x

6 3. Opfølgning på mål, fastsat i kvalitetskontrakt Åben sag Sagsid: 12/14563 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag Teknisk Forvaltning 2012 (99280/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet godkendte den 12. september 2011 mål for Ringsted kommunes kvalitetskontrakt. Sagen belyser målopfyldelsen og foreslår, at der fremover følges op på kommunens målsætninger på anden vis på grund af ny lovgivning. Beskrivelse af sagen Jf. bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal der årligt udarbejdes en opfølgningsredegørelse, der senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet redegør for, hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om: 1) Hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål 2) Hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål Opfølgningsredegørelse 2011/2012 medsendes som bilag. Opfølgningsredegørelsen skal efter gældende regler, ligesom kvalitetskontrakten, offentliggøres, så den er tilgængelig for borgerne på it-portalen, senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Som en del af moderniseringsaftalen, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi 2013, vil Regeringen fremsætte lovforslag om fremover at ophæve kravet om udarbejdelse af kvalitetskontrakter og af kravet om indberetning til en central hjemmeside. Dermed overlades det til den enkelte kommune, at opstille lokale politiske mål, samt at kommunikere disse til kommunens borgere. Lovforslaget forventes fremsat i efteråret, til ikrafttrædelse 1. januar Hvis lovforslaget vedtages, vil der ikke blive fulgt op på de i bilaget opsatte nye mål, men disse vil, i relevant omfang, indgå i udvalgenes arbejde med politikker og strategier. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at kvalitetsmålene for liggetiderne i landzonesager i det store hele er overholdt, med undtagelse for sager indkommet i 3. kvartal Kvalitetsmålene for ringsted.dk er

7 delvist opfyldt, ved at administrationsgrundlag og ansøgningsskema ligger på hjemmesiden. Administrationen har prioriteret at søge at opfylde kvalitetsmålene for liggetider for landzonesager. Målene er videreført i næste kontraktperiode 2012/2013. Såfremt ovennævnte lovforslag vedtages vurderes det, at der fremover kan arbejdes med opstilling af konkrete mål på tilfredsstillende vis i forbindelse med udvalgenes arbejde med politikker og strategier. Teknisk direktør indstiller, at 1) opfølgningsredegørelse og mål godkendes 2) fremtidig opfølgning på nye mål udgår, hvis ovennævnte lovforslag vedtages Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den ) Anbefalet godkendt. 2) Kultur- og Trivselsudvalget ønsker fremadrettet at have dialog om mål og indsatser på de enkelte institutioner i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedsplaner. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den en godkendt Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Kisser F. Lehnert Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt med bemærkning om rettelse til opfølgningen vedr. individuelle handleplaner. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard.

8 4. Salg af bygning Lukket sag Sagsid: 11/32300 Sagen afgøres i: Byrådet

9 5. Orientering om kvalitetsstyring - Ledelsens Evaluering 2012 Åben sag Sagsid: 12/21323 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Ledelsens evaluering 2012 (137300/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som et led i den fortsatte forbedring af kvalitetsstyringssystemet i Teknisk Forvaltning foretager ledelsen én gang om året en større evaluering af systemet. I Ledelsens Evaluering gennemgår ledelsen de væsentligste hændelser indenfor kvalitetsstyringsarbejdet i løbet af det sidste år, og der opstilles en handleplan for det videre arbejde. Særligt beskrives arbejdet med at udvide kvalitetsstyringssystemet til at omfatte hele administrationen i Teknisk Forvaltning. Den årlige ledelsesevaluering er et krav i såvel kvalitetsstyringsloven som i ISO 9001-standarden. Ledelsens evaluering 2012 er vedlagt som bilag. Sagen behandles sideløbende i Klima- og Miljøudvalget. x Beskrivelse af sagen Udvidelse af systemet og tværkommunalt samarbejde Efter en række indledende møder i foråret 2011 blev der i efteråret påbegyndt et samarbejde med en række andre kommuner omkring udarbejdelse af fagprocedurer indenfor planområdet, området for trafik, vej og park samt GIS-/IT-området. Samarbejdet sluttede i foråret 2012, idet der på dette tidspunkt var blevet udarbejdet ca. 45 fagprocedurer i fællesskabet. Samtidigt med kommunesamarbejdet blev der i Teknisk Sekretariat udarbejdet arbejdsprocedurer for afdelingens område et arbejde som foreløbig har resulteret i ca. 23 procedurer. Med henblik på styre processen i samarbejdet mellem kommunerne blev der nedsat en overordnet styregruppe med deltagelse af chefer og systemansvarlige fra hver kommune. Styregruppen holdt møder i november 2011 og i marts 2012, som desuden blev fulgt op af et seminar for alle berørte chefer i kommunerne, hvor der blev sat fokus på kvalitetsstyring som ledelsesværktøj. Det blev tidligt i processen besluttet, at den nyoprettede Ejendomsstab hverken organisatorisk eller ressourcemæssigt var klar til at blive omfattet af kvalitetsstyringssystemet. Dog blev der udarbejdet en række procedurer vedr. forsikringssager, som hører ind under afdelingens risikokoordinator. Undervejs i processen blev det også klart, at det af ressourcemæssige hensyn i første omgang alene blev myndighedsområdet inden for Trafik, Vej og Park, der blev omfattet, mens drift og anlæg afventer. Brugertilfredshedsundersøgelse Den planlagte brugertilfredshedsundersøgelse på natur- og miljøområdet, som er et krav efter kvalitetsstyringsloven, er endnu ikke blevet gennemført. Ledelsen har imidlertid besluttet at gennemføre en samlet brugertilfredshedsundersøgelse på flere området i 2013 i relation til

10 kvalitetsmålene for hele forvaltningen. Den planlagte undersøgelse på natur- og miljøområdet udskydes derfor til 2013, for at indgå i denne samlede brugertilfredshedsundersøgelse. Ledelsen ønsker endvidere, at der foretages en undersøgelse af medarbejdernes holdning til og brug af systemet, svarende til den undersøgelse der blev foretaget på natur- og miljøområdet i En sådan undersøgelse forventes gennemført i løbet af Undersøgelsen vil desuden medvirke til at vise, hvilken merværdi indførelsen af kvalitetsstyring har givet i Teknisk Forvaltning. Kvalitetspolitik, -mål og virksomhedsplan I forlængelse af den nye kvalitetspolitik, som blev politisk godkendt i december 2011, blev udarbejdet nye kvalitetsmål. Målene blev politisk godkendt i foråret 2012, og det er ledelsens vurdering, at der nu er skabt en bedre sammenhæng mellem politik, mål og virksomhedsplan. Intern audit Der blev i foråret 2012 udført interne audit af såvel gamle som nye områder dvs. både af Natur og Miljø samt Plan, Byggesag, Trafik, Vej & Park, Teknisk Sekretariat samt risikoordinator. Den interne audit resulterede samlet set i én afvigelse og 27 forbedringsområder. Auditholdene konkluderede bl.a., at der er en generelt god tilgang blandt ledere og medarbejdere til at arbejde med ledelsessystemet, herunder at arbejde for en certificering af flere områder end de hidtil certificerede, samt at der er en høj faglig kompetence i afdelingerne. Handeplan for De vigtigste indsatsområder for den kommende tid vil være at få de resterende områder og opgaver i administrationen af Teknisk Forvaltning omfattet af kvalitetsstyringen. Det vil primært sige Ejendomsstaben samt drifts- og anlægsopgaver i Trafik, Vej og Park. Derudover er det vigtigt, at der fastlægges den rette struktur i organisationen, der sikrer en hensigtsmæssig løbende drift af systemet efter endt implementering. Endelig ønskes der som nævnt gennemført en større ekstern brugertilfredshedsundersøgelse af Teknisk Forvaltning. Høring Ingen. Ledelsens evaluering skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at vedlagte Ledelsens Evaluering opfylder kravene efter kvalitetsstyringsloven og ISO 9001 standarden og er et vigtigt element i forvaltningens arbejde med kvalitetsstyring og udvikling. Teknisk direktør indstiller, at orientering om ledelsens evaluering tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

11 6. Orientering fra formand og administration - September 2012 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om igangværende byggeprojekter x Opgaveoversigt over byggeprojekter sendes til orientering 1. gang i kvartalet. Husk Byplan-møde 4-5 oktober Taget til efterretning Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget orienteres fremover kvartalsvis om byggeprojekter. Overigt fremsendes. Husk Byplandage 4-5 oktober. Taget til efterretning.

12 7. Halvårsregnskab Åben sag Sagsid: 12/21044 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Halvårsregnskab 2012 Rapport.pdf (132898/12) 2 Bilag 2 Specifikationer.pdf (131825/12) 3 Bilag 3 - Detaljeret anlægsrapport halvårsregnskab 2012.pdf (131829/12) 4 Bilag 4 Indberetning til ISM Det specialiserede socialområde.pdf (131833/12) 5 Bilag 5 Tekniske omplaceringer.pdf (131838/12) Indledning Fra 2011 skal kommunerne udarbejde halvårsregnskab pr. 30. juni og et forventet årsregnskab jf. styrelsesloven. Halvårsregnskabet skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Regnskabet omfatter dels det skattefinansierede driftsområde, det brugerfinansierede driftsområde og bruttoanlæg. Renter, finansiering og finansforskydninger er således ikke en del af det obligatoriske halvårsregnskab. Der indarbejdes dog prognose også på disse områder, idet halvårsregnskabet erstatter den anden budgetrapport i kommunens interne styring. Der er udarbejdet halvårsregnskab ved udgangen af juni Beskrivelse af sagen Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Der indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Det er et krav, at byrådet har godkendt halvårsregnskabet senest den 1. september. Af praktiske og planlægningsmæssige årsager er dette krav ikke muligt at overholde. Det er desuden ikke muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalget og Byrådet, da det yderligere ville udskyde datoen. Sagen fremlægges således som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet. Det samlede driftsbudget udgør ca. 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. 1 Indtægter Hele kr. 2 Skattefinansieret drift Korrigere t budget Halvårs-re gnskab 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigel. regnskab Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget

13 3. Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Renter Resultat af ordinær drift Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse regnskab, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Samlet set forventes der under indtægtsbevillingen at være et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. for hele året. Men dette dækker over en udskydelse af en tilbagebetaling til staten på 7,7 mio. kr. af for meget modtaget beskæftigelsestilskud og udbetalt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2012 på 3,7 mio. kr. Det vil sige, at kommunens indtægter reelt er ca. 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Indtægtstabet skyldes primært at ejendomsskatteindtægter (grundskyld og dækningsafgift) fortsætter med at falde og således hurtigere end hvad der var indarbejdet i budgettet. Ejendomsskatter var i 2011 budgetteret med 155 mio. kr. og i 2012 med 146 mio. kr. mens der på nuværende tidspunkt kun forventes indtægter for i alt 138 mio. kr. i Der er således tale om et markant fald i kommunens skatteindtægter. På den skattefinansierede drift ventes samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. Økonomiudvalget har mindreforbrug på 5,6 mio. kr. bl.a. relateret til mindreforbrug på trepartspuljer (lønpuljer m.v.) og administration fælleskonti. Der er dog merudgifter på administration forvaltninger. Børne- og undervisningsudvalget har et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på grund af mindreforbrug på vidtgående specialundervisning. Der er dog udfordringer på daginstitutionsområdet med at tilpasse kapaciteten i forhold til aktivitets-forudsætningerne. Socialudvalget har merforbrug på 5,4 mio. kr. bl.a. på grund af merforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet og merforbrug til boligsikring. Ældreudvalget har et merforbrug på 0,6 mio. kr. og har bl.a. udfordringer som følge af større udgifter til andre kommuner, der presser visitationsrammen til et merforbrug, lavere belægning på kommunens plejecentre samt problemer med tomgangshusleje m.v. Arbejdsmarkedsudvalget venter merforbrug på 5,1 mio. kr. bl.a. på grund af fortsatte udfordringer med stigende udgifter i relation til førtidspension samt stigende udgifter til forsikrede ledige. Vedr. de forsikrede ledige er antallet af offentligt aktiverede ledige faldet markant siden efteråret Det foreslås, at de 3,7 mio. kr. der er modtaget i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet bliver udmøntet til arbejdsmarkedsudvalget. Se beskrivelse af tekniske omplaceringer i bilag 5. Merforbruget på renter på 0,8 mio. kr. skyldes forøgede renteudgifter af efterreguleringen af bloktilskud fra 2009.

14 Der foreslås en teknisk omplacering af midler til elever, for at sikre at de enkelte områder har mulighed for at have det målsatte elevtal (se bilag 5 for detaljer). Der er vedlagt 5 bilag til sagen: Bilag 1 er halvårsregnskabet ultimo juni 2012 med bemærkninger. Bilag 2 er det samlede specificerede talmateriale. Bilag 3 viser samlet billede af alle eksisterende anlægsprojekter, med status og forventet færdiggørelsesdato. Bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bilag 5 viser detaljer i tekniske omplaceringer, som ønskes godkendt i forbindelse med halvårsregnskabet. Høring Økonomi Vurdering Halvårsregnskabet giver anledning til bekymring i relation til det udgiftspres, som kommunen oplever, samtidig med at indtægtsgrundlaget falder. Således er det forudsat, at den manglende indtægt fra grundskyld og dækningsafgift bliver finansieret af den udskudte tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud modtaget i Det medfører at tilbagebetalingen skal finansieres på anden måde i Der er modtaget en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på ca. 3,7 mio. kr., som foreslås udmøntet til arbejdsmarkedsudvalget til dækning af merudgifter på området. Forøgede udgifter til andre kommuner på ældreområdet finansieres bl.a. af lavere forbrug på plejecentrene som følge af en lavere belægning. Det er vurderingen, at det er nødvendigt med yderligere initiativer, såfremt der skal sikres budgetoverholdelse. Herunder skal der peges på følgende: 1. Der nedsættes en tværgående og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der kan sikre et markant forøget antal af offentligt aktiverede ledige 2. Der iværksættes en nærmere analyse af udvikling i relation til ejendomsskatten med henblik på tilvejebringelsen af et bedre datagrundlag til prognosticering af den fremtidige udvikling på området. Arbejdet foretages i et samarbejde mellem Økonomistaben, Teknisk forvaltning og SKAT. 3. På baggrund af en fortløbende dialog med de pågældende enheder m.v. understøttes arbejdet med at sikre tilpasning på myndighedsområderne. 4. Konjunkturbestemt udgiftspres samt tekniske budgetproblemstillinger søges håndteret fremadrettet via budgetlægningen for Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som kan komme med løsningsidéer til håndtering af de fortsatte problemstillinger vedrørende tomgangshusleje samt faldende belægningstal på plejecentrene. 6. Der udarbejdes snarest en demografitilpasningsplan for 2013 på daginstitutionsområdet med henblik på politisk behandling.

15 Direktionen indstiller: 1. Halvårsregnskabet ultimo juni 2012 godkendes. 2. De i bilag 5 nærmere beskrevne tekniske omplaceringer godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Henrik Hvidesten og Torben Lundsgaard Supplerende sagsfremstilling Halvårsregnskabet er nu blevet behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet som det er nødvendigt i henhold til Styrelsesloven. Halvårsregnskabet fremsendes nu til fagudvalgene i henhold til praksis fra sidste år, med henblik på, at fagudvalget får lejlighed til at orientere sig mere specifikt til den økonomiske situation i det respektive udvalgsområde. Direktionen indstiller, at halvårsregnskabet tages til efterretning Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Punktet taget til efterretning. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard.

16 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F