Afrapportering på resultatlønskontrakt. Aftaleperiode: 2014

Transkript

1 Afrapportering på resultatlønskontrakt for Kontraktholder: Rektor Harald E. Mikkelsen Organisatorisk forankring: Rektoratet Aftalepart: Formand Johannes Flensted-Jensen efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse Aftaleperiode: 2014 Journalnummer: U

2 Resultatlønskontraktens ramme ved 100 % målopfyldelse er for rektor: kr , jf. notat om rammer for resultatløn Beløbet indekseres ikke i aftaleperioden. Afsættet for resultatlønskontrakten er den indgåede udviklingskontrakt mellem VIA og uddannelsesministeren af 17. december Udviklingskontrakten udgør samlet set en ambitiøs målsætning for VIAs udvikling og inkluderer elementer af VIAs vedtagne strategi for Der er i resultatlønskontrakten udvalgt fire højt prioriterede områder, som indgår i resultatlønskontrakten med en selvstændig vægtning. Fokus på udviklingskontraktens øvrige indikatorer sikres ved, at disse indgår i resultatlønskontrakten med én samlet vægt. Budgetoverholdelse som vilkår: Fuld udbetaling af resultatlønsaftalen med den opgjorte grad af målopfyldelse forudsætter, at VIA samlet set overholder sit budget, og at der ikke er væsentlige, negative budgetafvigelse for kontraktholderens budget og ansvarsområde. Såfremt væsentlig budgetafvigelse forekommer, afgør aftaleparten graden af nedsættelse af udbetaling af resultatløn, idet årsager til og omfang af budgetafvigelsen lægges til grund for vurderingen. Regulering af udbetalingen finder sted i henhold til principperne i Budgetmanual 2014, således at aftrapning finder sted ved et underskud før ekstraordinære poster, som overstiger 1 % af budgettet for VIA. Aftrapningen sker lineært. Udbetaling af resultatløn bortfalder helt ved et underskud før ekstraordinære poster, der overstiger 3 % af VIAs budget. Effekter som følger af ændrede regnskabsprincipper vil blive vurderet konkret af aftaleparten. Indfrielse af udviklingskontraktens milepæle for 2014 som vilkår: Fuld udbetaling af resultatlønsaftalen med den opgjorte grad af målopfyldelse forudsætter, at udviklingskontraktens milepæle indfries med en acceptabel målopfyldelsesgrad. Da udviklingskontrakten i forhold til tidligere år har et højere ambitionsniveau end tidligere år, fastsættes der et krav om, at VIAs udviklingskontrakt samlet set for 2014 som minimum skal være opfyldt med 50 %. Opnås dette niveau ikke, vil udbetaling af resultatløn som udgangspunkt bortfalde. Aftaleparten kan dog efter vurdering af årsager og omfang af den manglende resultatindfrielse bestemme, at sådanne usædvanlige forhold foreligger, at der alligevel kan ske hel eller delvis udbetaling af resultatløn. Med hensyn til de overordnede retningslinjer for VIAs brug af resultatløn henvises til notat om rammer for resultatløn 2014 af 9. oktober 2013 (Jnr.: U ).

3 1. Bedre kvalitet i uddannelserne VIA har som vision formuleret fem strategiske intentioner, som er retningsgivende og rammesættende for VIAs udvikling mod Vi uddanner til praksis sammen med praksis Vi udvikler viden, udfordrer og inspirerer sammen med praksis Vi skaber muligheder for den studerende Vi engagerer os globalt med lokalt afsæt Vi handler med mod, passion og nysgerrighed Undersøgelserne i forbindelse med visionsprocessen viste, at der i den stigende samfundsmæssige efterspørgsel på tilstrækkelig og veluddannet arbejdsstyrke vil komme et større fokus på relevante kompetencer frem for bestemte professioner og erhverv. Der vil fortsat være behov for dygtige fagprofessionelle, men der vil komme større efterspørgsel efter kompetencer i forhold til at kunne arbejde på tværs af sektorer, fag, professioner mv. og bidrage til nytænkning og udvikling af ydelserne inden for en i bedste fald uændret ressourceramme. I forlængelse heraf vil der være et behov for udvikling af et fleksibelt uddannelseskoncept med en forståelse af læring som situeret og kontekstafhængig, hvor undervisere, studerende, aftagere mv. i forskellige lærings- og udviklingsrum arbejder sammen for at finde løsninger på konkrete praksisrelevante udfordringer. Initiativerne i målet om bedre kvalitet i uddannelserne er primært forankret i den strategiske intention: Vi uddanner til praksis sammen med praksis. Hvor VIA arbejder med, at udvikle professionelle identiteter i samarbejde med praksis og realisere det tværgående potentiale skabe mangfoldige læringsrum med studerende og praksis som aktive deltagere i livslange læringsforløb rammesætte konstruktive konfrontationer mellem praksis og teori Argumentation for temaet: Mål: Fuld målopfyldelse: Opgørelse: Uddannelsernes kvalitet er den mest afgørende enkeltparameter for VIA. Udviklingskontraktens milepæle opfyldes Der opnås fuld målopfyldelse, såfremt alle grunduddannelseshøjskoler (PSH, SFH, TMH, HKE) har fuld målopfyldelse. Resultatopgørelsen vedr. indikatorerne: 1a. Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel for institutionens Side 3 af 16

4 professionsbacheloruddannelser 1b. Vurdering af dimittenders kompetence kernefagligt, tværfagligt og som medskaber af erhverv/profession 1c. Studieglæde blandt VIAs studerende Opgørelserne sker med udgangspunkt i antal uddannelser, der har levet op til målfastsættelserne i udviklingskontrakten. Resultaterne aggregeres fra laveste ledelsesniveau, og sker som et vægtet gennemsnit (efter STÅ), og hvor 1a vægter 50 %, 1b vægter 25 % og 1c vægter 25 %. Dokumentation: Data kommer alene fra højskolernes opgørelser til kvalitetsafdelingens afrapportering på udviklingskontrakten. Ad 1b Dokumenteres ved, at der som minimum foreligger en skriftlig konklusion på undersøgelsens resultater. Særlige bemærkninger: Side 4 af 16

5 Mål Indikator Milepæle Vægt Afrapportering A. Målopfyldelse vurderet i forhold til milepæl: Bedre kvalitet i uddannelserne 1a. (50 %) Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmod el for institutionens professionsbacheloruddannelser Højskolerne (PSH, SFH, TMH og HKE) har fuld målopfyldelse i relation til milepælenes målopfyldelse i afrapporteringen på udviklingskontrakten for Angiv målopfyldelsesgrad: 99 % (0 point) Ikke påbegyndt (aktiviteter for målopfyldelse er ikke påbegyndt) x (1 point) Ikke opfyldt (aktiviteter for målopfyldelse er påbegyndt) (2 point) Delvis opfyldt (halvvejs med aktiviteter for målopfyldelse) (3 point) Næsten opfyldt (næsten færdig med aktiviteter for målopfyldelse) (4 point) Opfyldt (målet er fuldt ud nået) B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til milepæl: 1a 100 % (vægt 50 %) 1b 100 % (vægt 25 %) 1c (55/60 x 100 )/ /3 + (82/87 x 100)/3 = 95,3 % (vægt 25 %) Samlet: 100/ /4 + 95/4 = 98,75 % Side 5 af 16

6 1b. (25 %) Vurdering af dimittenders kompetence 1c. (25 %) Studieglæde blandt VIAs studerende Opgørelserne sker med udgangspunkt i antal uddannelser der har levet op til målfastsættelserne i udviklingskon trakten. Resultaterne aggregeres fra laveste ledelsesniveau, og sker som et vægtet gennemsnit (efter STÅ), og hvor 1a vægter 50 %, 1b vægter 25 % og 1c vægter 25 %. C. Dokumentation for målopfyldelse. Dokumentationen fremgår af udviklingskontraktens målrapportering i VIAs Årsrapport 2014 og excel-filerne, som er journaliseret på SBSYS-sagen under delforløbet Data. Side 6 af 16

7 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Undersøgelserne i forbindelse med visionsprocessen viste, at der i forhold til mere individualiserede, netværksorienterede og digitalt indfødte studerende fremadrettet vil være behov for fleksible og mobile uddannelser også på tværs af uddannelsesinstitutioner. Uddannelser der samtidig og blandt andet i kraft af fleksibiliteten har en høj grad af employability. Initiativerne i målet om bedre sammenhæng i uddannelsessystemet er primært forankret i den strategiske intention: Vi skaber muligheder for den studerende. Hvor VIA arbejder med at: udvikle og tilbyde fleksible uddannelser med mangfoldige koblinger for den enkelte studerende reflektere den enkeltes kompetencer i fællesskabets behov understøtte og udfordre den studerendes måde at lære på og facilitere den personlige og professionelle udvikling Argumentation for temaet: Mål: Fuld målopfyldelse: Opgørelse: Dokumentation: Det vil være en afgørende parameter for attraktiviteten af VIAs uddannelser i fremtiden, at vore uddannelser indgår i et sammenhængende uddannelsessystem. Udviklingskontraktens milepæle opfyldes. Der opnås fuld målopfyldelse, såfremt højskolen for Videreuddannelse- og Kompetenceudvikling (VOK) har fuld målopfyldelse. Resultatopgørelsen vedr. indikatoren: Omsætning og STÅ på efterog videreuddannelsesområdet, herunder øget efteruddannelsesaktivitet på folkeskolelærerområdet. Data kommer alene fra højskolens og økonomiafdelingens opgørelser til kvalitetsafdelingens afrapportering på udviklingskontrakten. Side 7 af 16

8 Mål Indikator Milepæle Vægt Afrapportering A. Målopfyldelse vurderet i forhold til milepæl: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Omsætning og STÅ på efterog videreuddannelsesområdet - herunder øget efteruddannelsesaktivitet på folkeskolelærer -området VOK har fuld målopfyldelse. Resultatopgørelsen svarer til opgørelsen for VOK s direktør. 15 Angiv målopfyldelsesgrad: 100 % (0 point) Ikke påbegyndt (aktiviteter for målopfyldelse er ikke påbegyndt) x (1 point) Ikke opfyldt (aktiviteter for målopfyldelse er påbegyndt) (2 point) Delvis opfyldt (halvvejs med aktiviteter for målopfyldelse) (3 point) Næsten opfyldt (næsten færdig med aktiviteter for målopfyldelse) (4 point) Opfyldt (målet er fuldt ud nået) B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til milepæl: - C. Dokumentation for målopfyldelse. Dokumentationen fremgår af udviklingskontraktens målrapportering i VIAs Årsrapport Side 8 af 16

9 3. Tidligere færdig og mindre frafald Undersøgelserne i forbindelse med visionsprocessen viste et behov for at tilpasse og udvikle vejlednings-, undervisnings- og arbejdsformer til en mere heterogen gruppe af studerende, der møder uddannelsessystemet med meget forskellige uddannelsespraksisser. En problemstilling der forstærkes af den nuværende regerings målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Initiativerne i målet om bedre sammenhæng i uddannelsessystemet er primært forankret i den strategiske intention: Vi skaber muligheder for den studerende. Hvor VIA arbejder med at: udvikle og tilbyde fleksible uddannelser med mangfoldige koblinger for den enkelte studerende reflektere den enkeltes kompetencer i fællesskabets behov understøtte og udfordre den studerendes måde at lære på og facilitere den personlige og professionelle udvikling. Argumentation for temaet: Mål: Fuld målopfyldelse: Opgørelse: VIA arbejder for at opfylde regeringens uddannelsespolitiske målsætninger fastholdelse/ mindre frafald og gennemførelse er vigtige indsatsområder i denne samfundsopgave. Udviklingskontraktens milepæle opfyldes. Der opnås fuld målopfyldelse, såfremt alle grunduddannelseshøjskoler (PSH, SFH, TMH, HKE) har fuld målopfyldelse. Resultatopgørelsen vedr. indikatorerne: 3a. Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår 3b. Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen Opgørelserne sker på baggrund af dataudtræk fra de studieadministrative systemer (3a) og UNI-C s databank (3b). For begge indikatorer aggregeres resultaterne fra laveste ledelsesniveau, og sker som et vægtet gennemsnit (efter STÅ), hvor 3a vægter 50 % og 3b vægter 50 %. Dokumentation: Data kommer alene fra kvalitetsafdelingens afrapportering på udviklingskontrakten. Side 9 af 16

10 Mål Indikator Milepæle Vægt Afrapportering A. Målopfyldelse vurderet i forhold til milepæl: Tidligere færdig og mindre frafald 3a. (50 %) Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår 3b. (50 %) Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen Højskolerne (PSH, SFH, TMH og HKE) har fuld målopfyldelse i relation til milepælenes målopfyldelse i afrapporteringen på udviklingskontrakten for For begge indikatorer aggregeres resultaterne fra laveste ledelsesniveau, og sker som et vægtet gennemsnit (efter STÅ), hvor 3a vægter 50 % og 3b vægter 50 %. 20 Angiv målopfyldelsesgrad: 55 % (0 point) Ikke påbegyndt (aktiviteter for målopfyldelse er ikke påbegyndt) x (1 point) Ikke opfyldt (aktiviteter for målopfyldelse er påbegyndt) (2 point) Delvis opfyldt (halvvejs med aktiviteter for målopfyldelse) (3 point) Næsten opfyldt (næsten færdig med aktiviteter for målopfyldelse) (4 point) Opfyldt (målet er fuldt ud nået) B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til milepæl: 3a 57 % 3b 52 % Samlet: 57/2 + 52/2 = 54,5 C. Dokumentation for målopfyldelse. Dokumentationen fremgår af udviklingskontraktens målrapportering i VIAs Årsrapport 2014 og excel-filerne, som er journaliseret på SBSYS-sagen under delforløbet Data. Side 10 af 16

11 4. Effektivisering VIAs Operation Finansloven 2011 resulterede i en stor reduktion af taxametrene for professionshøjskolerne. En fremskrivning af VIAs samlede økonomi fra 2010 til 2014 viste en samlet reduktion i taxametertilskud på mellem 90 og 100 mio. kr. Samtidig har VIA ambitioner om at være blandt de førende udbydere af erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser og inden for en årrække at udvikle sig til et egentligt professionsuniversitet med tilhørende videnproduktion. For at møde denne udfordring igangsatte VIA et organisationsudviklingsprojekt med fokus på at løse kerneopgaver mere effektivt VIAs Operation. Milepælene i denne indikator er formuleret med henblik på at understøtte dokumentation for indsatsen i programmet for VIAs Operation, hvor der arbejdes med i alt 21 initiativer, og en forventet budgetforbedring som følge af en samlet effektivisering på 110 mio. kr. Argumentation for temaet: Mål: Fuld målopfyldelse: Opgørelse: Ressourcerne til især administrative formål skal reduceres, så reduktionen i bevillinger i mindst muligt omfang indvirker negativt på uddannelsesaktiviteternes kvalitet og gennemførelse. Udviklingskontraktenss milepæle opfyldes ved at udviklingen i indeks for midler anvendt til uddannelsesaktiviteternes gennemførelse er mere positiv p (større) end udviklingen i indeks for midler anvendt til ledelse og administration. Der opnås fuld målopfyldelse såfremt A er større endd B, jf. tabellen nedenfor. Resultatopgørelsen vedr. indikatoren er eksemplificeret ved en beregning af indeksudviklingen (fra 2011 til 2012). Nøgletallene er hentet fra VIAs årsrapport 2012: Side 11 af 16

12 Dokumentation: Særlige bemærkninger: Med nøgletallene for 2013 og 2014 hentet fra VIAs årsrapport 2014 udarbejdes en tabel som ovenfor. Målet er fuldt opfyldt, hvis A er større end B. Ved udarbejdelsen af nærværende resultatlønskontrakt for rektor kender vi ikke status for målopfyldelsen for VIAs Operation, som først kan udarbejdes i forlængelse af VIAs årsrapport 2013 (ultimo marts 2014). Målopfyldelsen for dette delemne i rektors resultatlønskontrakt for 2013 er heller ikke kendt. Målfastsættelsen for dette delemne er ikke indeholdt i udviklingskontrakten, men tager udgangspunkt i nøgletal hentet fra VIAs årsrapport, som oppebærer revisorpåtegning. Samtidig medvirker denne målfastsættelse til at understøtte dokumentationen for indsatsen i programmet for VIAs Operation. Der er valgt et relativt mål baseret på indeks, da beregningsgrundlaget fra år til år kan skifte fx som følge af ændringer i aktiviteternes indtægtsgrundlag forårsaget af reduceret taxameter og andre bevillinger. Dette relative mål gør det muligt også over en årrække med ændrede rammevilkår at sammenligne omkostninger til uddannelsesaktiviteternes gennemførelse med omkostningerne til ledelse og administration, så et anvendeligt billede af effektiviseringsevnen fremstår til vurdering. Omkostningerne er opgjort per 100 studenterårsværk (STÅ). Side 12 af 16

13 Mål Indikator Milepæle Vægt Afrapportering A. Målopfyldelse vurderet i forhold til milepæl: Effektivisering VIAs Operation Størrelsesfor holdet mellem A og B, jf. ovenfor. A er større end B. Hvis A er større end B er målet fuldt ud nået. Hvis A og B er cirka lige store, dvs. med en afvigelse på 0,5 % er målopfyldelsen 50 %. Hvis A er mindre end B og afvigelsen er mere end 0,5 % er målopfyldelsen Angiv målopfyldelsesgrad: 100 % (0 point) Ikke påbegyndt (aktiviteter for målopfyldelse er ikke påbegyndt) x (1 point) Ikke opfyldt (aktiviteter for målopfyldelse er påbegyndt) (2 point) Delvis opfyldt (halvvejs med aktiviteter for målopfyldelse) (3 point) Næsten opfyldt (næsten færdig med aktiviteter for målopfyldelse) (4 point) Opfyldt (målet er fuldt ud nået) B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til milepæl: - C. Dokumentation for målopfyldelse. Data er hentet i VIAs Årsrapport 2014 og det interne regnskab. Beregningen fremgår af filen benævnt Delemne 4, som er journaliseret på SBSYS-sagen under delforløbet Data. Side 13 af 16

14 5. Udviklingskontraktens øvrige indikatorer I VIA skal der være fokus på den samlede udviklingskontrakt. Derfor indgår de øvrige indikatorer, som ikke har fået særlig prioritet i resultatlønskontraktens delemne 1-4. Argumentation for temaet: Mål: Fuld målopfyldelse: Resultatkontrakten opstiller en række strategiske, politiske og taktiske mål, som det er vigtigt for VIA at nå gennem aktiviteterne i Udviklingskontraktens milepæle opfyldes. Der opnås fuld målopfyldelse, såfremt udviklingskontraktens milepæle er fuldt opnået. Opgørelse: Resultatopgørelsen vedrører alle indikatorer med tilhørende milepæle, som ikke er nævnt i delemne 1 4. Dokumentation: Særlige bemærkninger: Data kommer alene fra opgørelsen til udviklingskontrakten. Resultatopgørelsen følger den indrapportering, som skal foreligge til ministeriet. Side 14 af 16

15 Mål Indikator Milepæle Vægt Afrapportering A. Målopfyldelse vurderet i forhold til milepæl: Udviklingskontraktens øvrige indikatorer De af udviklingskontraktens indikatorer, som ikke er nævnt under delemne 1-4. Højskolerne har fuld målopfyldelse i relation til milepælenes målopfyldelse i afrapporteringen på udviklingskontrakten for Angiv målopfyldelsesgrad: 89 % (0 point) Ikke påbegyndt (aktiviteter for målopfyldelse er ikke påbegyndt) x (1 point) Ikke opfyldt (aktiviteter for målopfyldelse er påbegyndt) (2 point) Delvis opfyldt (halvvejs med aktiviteter for målopfyldelse) (3 point) Næsten opfyldt (næsten færdig med aktiviteter for målopfyldelse) (4 point) Opfyldt (målet er fuldt ud nået) B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til milepæl: På baggrund af Udviklingskontraktens målafrapportering i Årsrapport 2014, er der udarbejdet en beregning for delemne 5. C. Dokumentation for målopfyldelse. Dokumentationen fremgår af excel-filen benævnt Delemne 5, som er journaliseret på SBSYS-sagen under delforløbet Data. Side 15 af 16

16 Udfyldes i forbindelse med afrapportering Samlet opgørelse: Tema Vægt Max. beløb/ Opnået beløb Kontraktholders vurdering af målopfyldelsesgrad for hvert tema / / / / / Samlet / Aftalepartens vurdering af målopfyldelsesgrad for hvert tema Målopfyldelsesgrad 88 % Samlet målopfyldelsesgrad er opgjort til: 88 % Forudsætningen om budgetoverholdelsesvilkåret er overholdt, jf. Årsrapport VIAs resultat blev 31,5 mio. kr., hvilket er 16,5 mio. kr. højere end det budgetfastlagte resultat på 15 mio. kr. Forudsætningen om udviklingskontraktens samlede målopfyldelse på mindst 50 % er opfyldt, da målafrapporteringen for 2014 har en målopfyldelse på 87 %. Aarhus, den 29. april 2015 Aftalepart: Bestyrelsesformand Peter Sørensen Fremsendes herefter til økonomiafdelingens lønadministration. Side 16 af 16