REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:30 Fraværende: Søren Munk REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september Økonomivurdering ultimo september Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit Regnskab 2008 Boligselskabet Nordjylland afd Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti Status for Anlægsforums virke Placering af butik i Bælum Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale Prioritering af Lokalplansager Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og Dagtilbudsrapport 2008 / Fremtidige dagtilbud i Suldrup, Sønderup og Kirketerp Vurdering af børnetal og kapacitet i dagtilbud i Støvring og Skørping Lukning af undersøgelsesklinikken i Øster Hornum Anvendelse af skolebygningerne i Kirketerp Licitationsresultat vedr. Suldrup skole Totalrådgiver til færdiggørelse af renoveringsprojektet ved Suldrup skole Skolevæsenets kvalitetsrapport for skoleåret Revidering af "Regelsættet for folkeoplysende voksenundervisning" Takstfastsættelse for madservice Beklædningspolitik og købe- versus vaske/lejeordning Orientering Lukket - Personaleforhold Fejl! Bogmær Underskriftsside

3 1. Økonomivurdering ultimo september J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ultimo september havde et udgifts forbrug på 75,5% og et indtægtsforbrug på 70,8%. Som konsekvens af kommunens pressede forbrug er det vedtaget, at skulle reducere sit budget med 3 mio. kr. Denne besparelse er nu udmøntet til den administrative fælleskonto og de enkelte forvaltninger. På s møde den 30. september blev det besluttet at udmønte merforbruget på tjenestemandspensionen til de respektive driftsområder i lighed med tidligere år. Derudover blev det samtidig besluttet at beholde barselsrefusionen fra den centrale pulje på 100%. Nedenstående tabel viser den samlede forbrugsoversigt for med udgangen af september 2009 i forhold til seneste større vurdering. Område ØKV2 Ult. jul. ØKV 3 Ult. sep. Administration -2,6-5,8 Redningsberedskab 0,5 0,4 Politisk organisation 0,4-0,2 Administration organisation -6,0-6,0 Tjenestemandspension 2,5 0 Erhverv og turisme -0,8-1,0 Lønpuljer 1,7 0,3 Boligstøtte 0,0 0,0 Besluttet budgetreduktion juni 3,0 Udmøntet i alt 1,3-6,5 De væsentligste ændringer i forhold til forskellen mellem de 2 vurderinger er at merforbrug vedrørende tjenestemandspensioner er vurderet på de konkrete udvalgsområder jf. ovenfor, hvilket svarer til en mindre udgift på økonomiudvalgets område på 2,5 mio. kr., samt 1,4 mio. kr. vedrørende trepartsmidler, som ikke bliver anvendt i 2009, herudover er der en forventet forbrugstilbageholdenhed, samt en række mindre forhold som er nærmere beskrevet i bilagsdelen. Den samlede vurdering fremgår 817

4 af bilagsdelen til den samlede økonomivurdering jf. andet punkt på dagsorden Indstilling: Forvaltningen indstiller at vurderingen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 818

5 2. Økonomivurdering ultimo september 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets tredje samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg er tidligere udsendt til de respektive udvalg i forbindelse med deres behandling af sagen. Beslutninger herfra fremgår af de enkelte fagudvalgsbehandlinger. For at give et overblik er den samlede økonomivurdering vedlagt som bilag. Udviklingen på driften i forhold til den seneste vurdering kan kort skitseres som følger: Udvalg ØKV 2 (ult. jul) ØKV 3 (ult. sep) Arbejdsmarkedsudvalg -3,0-0,7 Børn og Ungdomsudvalg 19,0 21,7 Kultur og Fritid -1,6-1,6 Sundhedsudvalg 9,4 10,6 Teknik og Miljøudvalg -1,8-6,8 Økonomiudvalg 1,3-6,5 Samlet 23,3 16,7 Merforbrug +/mindreforbrug - I ovenstående tabel er der kun medtaget de seneste to større økonomivurderinger. Årsagen er, at der i vurderingen pr. marts ikke er taget stilling til en midtvejsreguleringen, som senere resulterede i en forøgelse af driftsbudgettet på 12,5 mio. kr. Derfor er der ikke umiddelbart sammenhæng til de to seneste vurderinger. Nedenfor er ændringer beskrevet i hovedtræk. Af bilagsmaterialet er der en nærmere redegørelse for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalg: For arbejdsmarkedsudvalgets område skyldes ændring fra økonomivurdering 2 til 3, at især forbruget til kontanthjælp og sygedagpenge er stigende. Antallet af sygedagpengemodtagere er steget fra 350 sager i uge 30 til 396 sager i uge 44. Mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 250 til 278. Børn og Ungdomsudvalg: På Børn og ungdomsudvalgets område skyldes ændringen hovedsageligt større forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger. Der er siden sidste økonomivurdering kommet mange regninger for bagudrettede perioder som bevirker at det forventede forbrug resten af året i ØKV 2 har været for lavt i forhold til visitationen. Kultur og Fritid: På Kultur og Fritidsudvalgets område er der kun en marginal udvikling i det samlede forventede regnskabsresultat mellem de 2 økonomivurderinger. Indenfor udvalgets 819

6 område er der dog sket nogle forskydninger i forbindelse med opstart af fritidsklubberne pr. 1. september, og i forbindelse med flytningen af Ungdomshuset i Skørping Mellem sektor 7 og 8. Sundhedsudvalg: På Sundhedsudvalget skyldes ændringen hovedsageligt stigende udgifter til hjælpemidler, især biler, inkontinens og høreapparater. Der er også en stigning i de visiterede timer både på ældreplejen og bostøtteområdet. Endvidere er der stigning i udgifterne til plejevederlag. Teknik og Miljø: TMs større nettomindreforbrug skyldes primært tre ting. For det første er der på affaldsområdet sket refusion for ca. 2,1 mio. kr. fra Renovest. For det andet forventes der at ske forsikringsudbetaling på 0,8 mio.kr. til Driftsenheden vedr. vandskaden i Endelig for det tredje er der sket en regulær forbrugsopbremsning på udvalgets område. Økonomiudvalg: På s område er der sket en klar forbedring af det forventede regnskabsresultat. Baggrunden er primært de forbrugshæmmende initiativer, men også resultater af andre beslutninger, hvoraf der kan nævnes flytningen af merforbrug på tjenestemandspensioner til driftsområder samt garantien vedr. ejendom i Ravnkilde. Anlæg På anlæg er der forventet et samlet mindre forbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På s møde i september, blev anlæg vurderet til et mindre forbrug på 17 mio. kr. De væsentligste ændringer er at indtægten vedr. salg af jord i Porsborgparken er halveret i 2009, således at den endelige afregning først sker i Samtidig er restbudgettet vedr. kulturcenter Støvring tilført kassen, jf. BY , hvilket reducerer det korrigerede budget med 1,8 mio. kr. Øvrige ændringer er nærmere beskrevet i bilag. Finansiering Vedrørende finansieringen er der i forhold til seneste vurdering forventet merudgifter til landsbyggefonden vedr. Kronhjorten, mens skønnet på renter er lidt forbedret. Samlet set er der således i forhold til den seneste vurdering sket en forbedring af bundlinjen (træk på kassen) på godt 7 mio. kr., således at der forventes et samlet kasseforbrug for 2009 på godt 37,3 mio. kr. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Forvaltningen oplyser, at der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2009 på netto 1,7 mill. kr. mod forventet i sagsfremstillingen 0,7 mill. kr. Begrundelsen herfor er ændrede refusionsregler på sygedagpengeområdet. Forvaltningen målretter og koncentrerer indsatsen omkring sygedagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Taget til efterretning. 820

7 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljøudvalget tager økonomivurderingen for eget område til efterretning. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at økonomiopfølgningen tages til efterretning Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og Ungdomsudvalget drøftede økonomivurderingen. Udviklingen er bekymrende på specialundervisnings- og familieområdet. Udvalget vil fortsat have fokus på budgetoverholdelsen på disse områder. Udvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte en analyse af fritidstilbud til elever i vidtgående specialundervisning med henblik på økonomisk optimering af området. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen drøftes Bilag: Økonomivurdering pr. ultimo september 2009 ØKV3 Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning med de af udvalgene anførte bemærkninger. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben økv3 ultimo september Åben Supplerende bilag til økonomirapport ØK

8 3. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit J.nr.: Ø10. Sagsnr.: 07/5770 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune indgik i 2007 efter udbud aftale med Danske Bank omkring varetagelse af de daglige penge- og bankforretninger. Som en del af denne aftale blev der stillet en kassekreditmulighed på 50 mio.kr. til rådighed for Rebild Kommune. Jf. sag 3 på ØK s møde den 2. oktober omkring kommunens likviditet og likviditetsbudget for 2010 kunne det konstateres, at der på enkeltdage ultimo hver måned ville være behov for en forøgelse af kreditmuligheden på op til 100 mio.kr. Forvaltningen har sammen med Danske Bank drøftet muligheden for en forøgelse af kassekreditten fra 50 mio.kr. til 100 mio.kr. og Danske Bank har (i overensstemmelse med den oprindelige aftale) tilbudt den ønskede forøgelse på uændrede vilkår. Konkret vil forøgelsen ske i form af et tillæg til den nuværende bankaftale. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at der indgås aftale med Danske Bank om forøgelse af kommunens kassekredit til 100 mio.kr. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Tillæg til aftale om håndtering af daglige Åben bankforbindelser mellem Rebild Kommune og Danske Bank - ØK

9 4. Regnskab 2008 Boligselskabet Nordjylland afd J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 09/14802 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland har fremsendt regnskaber 2008 vedr. boligorganisationen og Boligselskabets 7 afdelinger. Regnskaberne er revideret af Boligforeningen Vanggårdens revisor, BDO Scanrevision. Regnskabet vedrører: A. Hovedselskabet. 1. Afdeling 80 Tranevej m.fl. med i alt 185 almene boliger på i alt m2, der fortrinsvis er beliggende i Nørager, Rørbæk, Ravnkilde og Terndrup. 2. Afdeling 81 Grangårdsvej m.fl." med 275 almene boliger på i alt m2, der fortrinsvis er beliggende i Støvring, Suldrup og Øster Hornum. 3. Afdeling 82 - "Engparken" med 22 almene boliger på i alt m2 er beliggende Engparken 2-23, Rørbæk. 4. Afdeling 83 Engparken, serviceareal er servicearealet på m2 tilhørende Engparken afd Afdeling 84 Engparken 1B med 8 almene boliger på i alt 538 m2 er beliggende Engparken 1B I, Rørbæk. 6. Afdeling 85 Skørpingvej med 43 almene boliger på i alt m2 er beliggende på Skørpingvej 5A st. 2-32, 7-18 og 5B-N, Terndrup. 7. Afdeling 86 Nørager med 47 almene boliger på i alt m2 er beliggende på flere adresser i Nørager/Haverslev. Hovedselskabet: Der blev afholdt uanmeldt kasseeftersyn d. 17.december 2008, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Foreningen havde ultimo 2008 likvider for 2,7 mio. kr. der fordeler sig med -5,6 mio. kr. i dispositionsfonden, afdelingernes tilgodehavender 23,0 mio.kr samt en gæld til afdelingerne på -9,2 mio.kr. der skal modregnes. Samlet set giver dette et likviditetsoverskud på 10,9 mio.kr. Årets resultat var på kr. Dispositionsfonden har ydet tilskud på samlet 1,0 mio.kr til tre afdelinger. Der har i flere af boligselskabets afdelinger været ganske store underskud i Heraf 5 ud af de syv afdelinger, der er beliggende i Rebild kommune. BDO Scanrevisions revision af hovedselskabet har ikke givet anledning til forbehold. Derimod er der knyttet bemærkninger til de enkelte afdelingers regnskab. Generelt nævner revisionen, at der ikke foreligger ajourførte vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Afdeling 80 Tranevej m.fl: Der er i regnskabet opgjort udgifter på kr. og indtægter på kr. svarende til et overskud på kr. Dette beløb henlægges til selskabets dispositionsfond. Der har i 2008 været afholdt udgifter på kr. vedr. lejeledighed og kr. vedr. tab ved fraflytning. Begge poster er blevet dækket af tidligere henlæggelser. Derudover er der i ordinære udgifter henlagt kr. til istandsættelse ved fraflytning 823

10 og periodisk vedligeholdelse. Der er i status ultimo 2008 henlagt kr. til periodisk vedligehold, kr. til istandsættelse ved fraflytning og kr. til tab ved lejeledighed mv. - i alt kr. Afdelingen har således henlagt en vis sum og synes grundlæggende i god gænge. Det må dog også konstateres, at der henlæggelserne er små, afdelingens størrelse taget i betragtning. BDO Scanrevisions revision har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen bemærker, at afdelingen har haft tab ved lejeledighed og ved fraflytning. Hertil nævner revisionen, at der ikke foreligger ajourførte vedligeholdelsesplaner. Vedlagt regnskabsuddrag. Regnskabet i sin helhed ligger til gennemsyn i Økonomisk Afdeling. Afdeling 81 Grangårdsvej m.fl: Der er i regnskabet opgjort udgifter på kr. og indtægter på kr. svarende til et underskud på kr. Dette beløb dækkes af de henlagte midler i selskabets dispositionsfond. Der har i 2008 været afholdt udgifter på kr. vedr. lejeledighed og kr. vedr. tab ved fraflytning. Begge poster er blevet dækket af tidligere henlæggelser. Derudover er der i ordinære udgifter i 2008 henlagt kr. til istandsættelse ved fraflytning, periodisk vedligeholdelse og lejeledighed. Der er i status ultimo 2008 henlagt kr. til periodisk vedligehold og kr. til tab ved lejeledighed mv. - i alt kr. Derfra skal trækkes årets underskud, hvorefter der samlet er henlæggelser for kr. Afdelingen har således henlagt en vis sum. Det må dog også konstateres, at henlæggelserne er små, afdelingens størrelse taget i betragtning. Der forekommer udgifter til lejeledighed, men denne synes ikke at have et alarmerende niveau. BDO Scanrevisions revision har ikke givet anledning til forbehold. I bemærkningerne fremgår det at årets resultat forventes afviklet via tilskud fra dispositionsfonden. Underskuddet skyldes blandt andet, at henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning er utilstrækkelige, og at man derfor har måttet udgiftsføre kr. Afdelingen har underfinansiering på forbedringsarbejder på kr. som ikke afskrives. Forbedringsarbejderne forventes finansieret via lånehjemtagelse i Vedlagt regnskabsuddrag. Regnskabet i sin helhed ligger til gennemsyn i Økonomisk Afdeling. Afdeling 82 Engparken: Der er i regnskabet opgjort udgifter på kr. der fordeler sig med ordinære udgifter for kr. og ekstraordinære med kr. De ekstraordinære udgifter dækker væsentligst over renter ifm. byggeri. Der er indtægter kr. svarende til et underskud på kr. Dette beløb forventes dækket af henlæggelser fra selskabets dispositionsfond. Der har i 2008 været afholdt udgifter på kr. vedr. lejeledighed og kr. vedr. tab ved fraflytning. Begge poster er blevet dækket af tidligere henlæggelser. Derudover er der i ordinære udgifter henlagt kr. til istandsættelse ved fraflytning, periodisk vedligeholdelse og lejeledighed. Der er i status ultimo 2008 henlagt kr. til periodisk vedligehold, kr. til istandsættelse ved fraflytning, kr. til tab ved lejeledighed og endelig kr. i andre henlæggelser. - i alt kr. Derfra skal trækkes årets underskud, hvorefter der samlet er henlæggelser for kr. BDO Scanrevisions revision har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen anfører i regnskabsbemærkningerne, at afdelingen, som omfatter 22 lejemål, har været under ombygning. Ombygningen er ikke med i afdelingsregnskabet, men føres i en balance for sig. Det ikke-reviderede regnskabsudkast lyder på kr. Det godkendte skema B anskaffelsessum lyder på i alt kr. incl. købesummen på kr. 824

11 Byggeriet er afsluttet med skæringsdatoen 1. december 2008, og finansieringen forventes at falde på plads efter godkendelse i Afdelingen har således henlagt en vis sum og synes grundlæggende i god gænge. Det må dog også konstateres en vis lejeledighed, der er en væsentlig udgiftspost, afdelingens størrelse taget i betragtning. Vedlagt regnskabsuddrag. Regnskabet i sin helhed ligger til gennemsyn i Økonomisk Afdeling. Afdeling 83 Engparken servieareal: Der er i regnskabet opgjort udgifter for kr. og indtægter på kr. svarende til et underskud på kr. Dette beløb forventes afviklet over budgettet.. Der har grundet arealet servicestatus ikke været afholdt udgifter vedr. lejeledighed eller tab ved fraflytning. I de ordinære udgifter i 2008 er der henlagt kr. til periodisk vedligehold. Der er i status ultimo 2008 henlagt kr. til periodisk vedligehold. Derfra skal trækkes årets underskud, hvorefter der samlet er et underskud på henlæggelseskontoen på kr. Afdelingen har således et væsentligt ophobet underskud. BDO Scanrevisions revision har imidlertid ikke givet anledning til forbehold. I bemærkningerne fremgår det årets underskud på kr. skyldes primært, at huslejen i 2008 har været lavere end budgetteret pga. manglende fornyelse af kontrakten med kommunen. Vedlagt regnskabsuddrag. Regnskabet i sin helhed ligger til gennemsyn i Økonomisk Afdeling. Afdeling 84 Engparken 1B: Der er i regnskabet opgjort udgifter for kr. mens der er indtægter for kr. svarende til et overskud på kr. Dette beløb henlægges til selskabets dispositionsfond. Der har i 2008 ikke været afholdt udgifter vedr. lejeledighed, mens der er afholdt kr. vedr. tab ved fraflytning. Posten dækkes af tidligere henlæggelser. Derudover er der i ordinære udgifter henlagt kr. til istandsættelse ved fraflytning, periodisk vedligeholdelse og lejeledighed. Der er i status ultimo 2008 henlagt kr. til periodisk vedligehold og kr. til istandsættelse ved fraflytning - i alt kr. BDO Scanrevisions revision har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Afdelingen har ligeledes henlagt en vis sum og synes grundlæggende i god gænge. Vedlagt regnskabsuddrag. Regnskabet i sin helhed ligger til gennemsyn i Økonomisk Afdeling. Afdeling 85 Skørpingvej: Der er i regnskabet opgjort udgifter for kr. og indtægter på kr. svarende til et underskud på kr. Dette beløb forventes dækket af dispositionsfonden. Der har i 2008 været afholdt udgifter på kr. vedr. lejeledighed og ingen vedr. tab ved fraflytning. Posten er dækket af tidligere henlæggelser. Derudover er der i ordinære udgifter henlagt kr. til istandsættelse ved fraflytning, periodisk vedligeholdelse og lejeledighed. Der er i status ultimo 2008 henlagt kr. til periodisk vedligehold, kr. til istandsættelse ved fraflytning og kr. til tab ved lejeledighed - i alt kr. Derfra skal trækkes årets underskud, hvorefter der samlet er henlæggelser for kr. BDO Scanrevisions revision har ikke givet anledning til forbehold. I bemærkningerne fremgår blot, at årets underskud dækkes af tilskud fra dispositionsfonden. Afdelingen har således henlagt en vis sum og synes grundlæggende i god gænge. Vedlagt regnskabsuddrag. Regnskabet i sin helhed ligger til gennemsyn i Økonomisk 825

12 Afdeling. Afdeling 86 Nørager: Der er i regnskabet opgjort udgifter på kr. og indtægter på kr. svarende til et underskud på kr. Dette beløb forventes dækket af dispositionsfonden. Afdelingen har i 2008 solgt ejendommen Bydamsvej hvorved en væsentlig udgiftspost fremover fragår regnskabet. Der har i 2008 været afholdt udgifter på kr. vedr. lejeledighed og kr. vedr. tab ved fraflytning. Udgifterne til lejeledighed er således meget voldsomme, og kan dækkes kun delvis af de henlagte midler. Der udgiftsføres således kr. vedr. lejeledighed, hvilket sammen med den planlagte afvikling af tidligere års underskud på er de to poster, der bidrager mest til det konstaterede underskud. Derudover er der i ordinære udgifter henlagt kr. til istandsættelse ved fraflytning og periodisk vedligeholdelse. Der er i status ultimo 2008 henlagt kr. til periodisk vedligehold og kr. til istandsættelse ved fraflytning - i alt kr. Derfra skal trækkes årets underskud samt underskudssaldoen fra tidligere år i alt kr. Samlet giver dette henlæggelser for kr. ultimo BDO Scanrevisions revision har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen bemærker, at årets resultat viser et underskud på kr. som primært stammer fra udgiftsført tab ved lejeledighed med kr. Årets underskud forventes dækket af dispositionsfonden, mens tidligere års underskud afvikles over budgettet. Det samlede tab ved lejeledighed udgør kr. hvoraf de kr. er dækket af henlæggelser. Afdelingen har i året solgt ejendommen Bydamsvej, hvorved ejendommens anskaffelsessum reduceres med kr.. Afdelingen har således haft store tab ved lejeledighed. Med frasalget af Bydamsvej er en væsentlig udgiftspost ude af budgettet fremover. Afdelingen har dog haft stor lejeledighed, samtidig med at der afvikles på tidligere års underskud. Vedlagt regnskabsuddrag. Regnskabet i sin helhed ligger til gennemsyn i Økonomisk Afdeling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at regnskaberne tages til efterretning. Bilag: Regnskabsuddrag fra de 7 afdelinger i Boligselskabet Nordjylland Beslutning i den : Taget til efterretning. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Regnskabsuddrag afd Åben Regnskabsuddrag afd Åben Regnskabsuddrag afd Åben Regnskabsuddrag afd

13 Åben Regnskabsuddrag afd Åben Regnskabsuddrag afd Åben Regnskabsuddrag afd

14 5. Terndrup Fjernvarme: Ansøgning om løbetidsforlængelse af eksisterende lån samt kommunal garanti J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 09/13992 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Terndrup Fjernvarme har ved brev af 30. september 2008 ansøgt Rebild Kommune om kommunal garanti for 12,0 mio. kr. Provenuet herfra skulle anvendes dels til at indfri en driftskredit i et pengeinstitut (8,5 mio.kr), dels til at sikre tilstrækkelig likviditet til kommende afdrag på anlægslånene ved Kommunekredit (restgæld 16,9 mio.kr). En kommunal garanti er en forudsætning for at kunne lånoptage ved Kommunekredit også i tilfælde med låneomlægning. Terndrup Fjernvarme blev etableret i Værket synes i fin stand, omend Værket angiver, at det kan blive nødvendigt med udskiftning af halmkedlen om nogle år. Årsagen til ansøgningen er, at Terndrup Fjernvarme ikke har likviditet til afdrag på det oprindelige anlægslån. Med årlige afdrag på 4 mio.kr i 2007, 4,2 mio.kr i 2008 og 4,4 mio.kr er der tale om relativt store afdrag på gælden. Der vil være et markant likviditetspres på Fjernvarmen indtil dette lån indfries endeligt i Samtidig vokser gælden på driftskreditten, da de aktuelle halmpriser presser udgifterne. Den nuværende situation er således uholdbar. Det er imidlertid ikke muligt at give kommunal garanti til driftsudgifter. Derimod er lånet vedr. bygningen af det eksisterende Fjernvarmeværk optaget i På daværende tidspunkt blev det besluttet at optage et 20-årigt lån, mens der var mulighed for at optage lånet med 25-års løbetid. Idag er det muligt at løbetidsforlænge et sådan lån op til 30 år - dvs. at det oprindelige lån kan løbetidsforlænges til I det følgende regnes der dog med en løbetidsforlængelse op til med afdragene på den resterende gæld fordelt ud over de kommende 10 år. Dette vil lette likviditetspresset med hele 3,2 mio.kr om året. Det er derfor en mulighed, at det eksisterende anlægslån løbetidsforlænges til 2020, mens det derved opståede provenu/mindre likviditetsforbrug anvendes til nedbringelse - og indfrielse - af den dyre driftskredit. Driftskreditten kan således være indfriet primo Terndrup Fjernvarme har ved møde d. 21. oktober og i efterfølgende brev klargjort, at det er dette scenarie man ønsker at følge og ønsker byrådets tilladelse til. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan fremgangsmåde sikrer den økonomisk mest hensigtsmæssige forvaltning af Terndrup Fjernvarme. Terndrup Fjernvarme ansøger således kommunen om: 1. Godkendelse af at Terndrup Fjernvarme må løbetidsforlænge sit eksisterende lån med restgæld på pt. 16,9 mio.kr med 8 år fra udløb i 2012 til udløb i En kommunal garanti vedrørende ovenstående løbetidsforlængelse, da en sådan er en forudsætning for et lån ved Kommunekredit. 828

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der gives kommunal accept af løbetidsforlængelsen på 8 år. - at der samtidig gives ydes kommunal garanti til det nye lån. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Ansøgning 829

16 6. Status for Anlægsforums virke J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/8516 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med justeringen af den administrative struktur i foråret 2009 blev der bl.a. etableret et særligt anlægsforum til varetagelse af kommunens interesser ved større og mere komplekse bygge- og anlægsopgaver. Anlægsforum består at kommunaldirektør, teknikog miljøchef, samt relevante ledelsesrepræsentanter fra involverede forvaltninger og biståes at projektkonsulenter. Tilrettelæggelsen af det praktiske arbejde i anlægsforum varetages af en basisgruppe bestående af Kommunaldirektøren, Teknik- og miljøchefen samt to projektmedarbejdere fra HR og projekt. Denne gruppe varetager koordinering af arbejdet og fastlægger herunder retningslinjer mv. for anlægsforums virke i samarbejde med de involverede forvaltninger. Anlægsforum startede op efter sommerferien 2009 med at holde møde med de enkelte fagforvaltninger om disses igangværende og planlagte byggeprojekter. Efterfølgende har der været afholdt en række møder med forvaltningerne om enkeltprojekter. har som opfølgning på beslutningen om etablering af anlægsforum anmodet om en status for arbejdet, hvilket fremgår af vedlagte statusnotat af 12. november Der vil på mødet blive givet yderligere kommentarer til arbejdet. Indstilling: Det indstilles: at orienteringen om anlægsforums arbejde tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Statusnotat - Anlægsforums virksomhed - ØK

17 7. Placering af butik i Bælum J.nr.: G10. Sagsnr.: 09/4290 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag fra Byrådet den 17. september Byrådet bad på mødet den 15. september 2009 forvaltningen undersøge de tre drøftede placeringer nærmere, samt at tage kontakt til grundejerforeningen ved Elmesvinget. Forvaltningen har både været i kontakt med ejeren af arealet vest for plejehjemmet og grundejerforeningen Prærien. Ejerne af arealet vest for plejehjemmet har tilkendegivet, at de ikke har interesse i at sælge arealet. Grundejerforeningen Prærien har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. en eventuel vejadgangs placering, placering af parkeringspladser, gener for naboerne mv. Forvaltningen har videresendt spørgsmålene til Sten Jensen, som har tilkendegivet, at han ikke umiddelbart vil bruge ressourcer på at få udarbejdet et projekt på arealet, da han som udgangspunkt hellere vil placere butikken på sportspladsen. Der foreligger på den baggrund ikke et endeligt svar fra Grundejerforeningen. Da punktet vedrørende placering af en butik i Bælum har været behandlet politisk flere gange er forholdene nedenstående opsummeret for de tre placeringer: Sportspladsen: Købmandens foretrukne placering. Jorden er kommunalt ejet, men Byrådet har på møde givet afslag på salg. Det ønskede areal er ca. 50 x 100 meter. Evt. salg skal ske ved udbud. Arealet er byzone offentligt område. Arealet vest for plejehjemmet: Købmanden mener, at arealet ligger udenfor bybilledet, og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren ønsker ikke at sælge. Kræver godkendelse af Miljøcenter Århus pga. vandindvindingsopland og udvidelse af byzone. Arealet er landzone. En placering her vil sløre en fin indsigt til Bælum Mølle. Friarealet ved Elmesvinget Købmanden finder arealet akavet i forhold til bybilledet og dermed ikke optimalt. Jorden er privatejet ejeren (grundejerforeningen Prærien) er kontaktet, men har stillet en række supplerende spørgsmål om bl.a. eventuelle gener for naboer, tilkørselsforhold m.v. Købmanden har ikke umiddelbart ønsket at bruge ressourcer på at tage stilling til dette. Arealet er byzone omfattet af partiel Byplanvedtægt som fælles friareal. Plangrundlag for alle tre arealer 831

18 For ovenstående placeringer gælder, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag (kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende foroffentlighedsfase), da placeringerne er i strid med principperne i detailhandelsplanlægningen i Kommuneplan 09. For sportspladsen er der udarbejdet et prospekt indeholdende bl.a. en visualisering. Dette er medsendt dagsordenen. Forvaltningen gør opmærksom på, at en butik umiddelbart vil kunne placeres inden for centerafgrænsningen for Bælum. Kort over centerafgrænsningen fra Kommuneplan 2009 er medsendt. Indstilling: Forvaltningen indstiller At ØK træffer beslutning om placeringsmulighed for dagligvarebutikken - enten på én af de tre nævnte placeringer eller inden for centerafgrænsningen. Alternativt at bede købmanden tilvejebringe de ønskede oplysninger vedr. grundejerforeningens areal. Såfremt der peges på en placering uden for centerafgrænsningen indstiller forvaltningen endvidere, At ØK igangsætter opstart af den nødvendige planproces herunder at der udarbejdes og udsendes materiale til en foroffentlighedsfase på 4 uger. Beslutning i den : Det indstilles - at pege på en placering af dagligvarebutik(ker) på den nuværende sportsplads med bemærkning at hele delarealet (fuld længde langs Vestergade)mellem ældrecenter og skolevej indgår til formålet. Der er ikke hermed taget stilling til den konkrete placering af et fremtidigt byggeri på grunden. - at der iværksættes en planlægningsproces i overensstemmelse hermed. - at det forudsættes at disponeringen ikke udløser krav om yderligere arealer til sports-/idrætsformål eller øvrige kompensationskrav. - at arealet udbydes efter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Detailhandelsafgrænsning i Bælum - ØK Åben skitesmappe ØK

19 8. Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 241 for centerområde i Bælum. J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/11933 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Genoptagelse af sagen På baggrund af byrådets beslutning om at nedlægge et 14-forbud mod den ansøgte anvendelse som skole af den tidligere sparekassebygning Torvet 3 i Bælum, er der udarbejdet et 1. udkast til lokalplan nr. 241 for hele centerområdet i Bælum. Forbuddet kan som udgangspunkt ikke opretholdes længere end 1 år efter at ansøgningen er modtaget og skal herefter afløses af et forslag til en lokalplan med midlertidige retsvirkninger og senere en godkendt lokalplan, der forhindrer den ansøgte anvendelse som skole. Fristen udløber 5. januar 2010 og lokalplanforslaget skal derfor vedtages i november. Der er taget udgangspunkt i den foretagne afgrænsning af centerområdet i forslaget til kommuneplan 2009 for Rebild kommune. I udkastet lokalplan er det i anvendelsesbestemmelserne ( 3) nærmere præciseret, hvilke anvendelser centerområdet kan indeholde. Der er tale om et 1. udkast og afsnit markeret med "??????" er ikke påbegyndt/færdiggjort. Forvaltningen ønsker dog, at udvalget allerede på dette stade tager stilling til forskellige principielle spørgsmål - jf indstillingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller at afgrænsningen af lokalplanområdet (= centerområdet i kommuneplan 2009 i Bælum) godkendes at der tages stilling til anvendelsesbestemmelserne i 3 at de mulige butiksstørrelser og butiksudbygningsrammerne (jfr. kommuneplan 2009 s rammer) lægges til grund for det videre arbejde Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget: godkender afgrænsningen af lokalplanområdet lægger Kommuneplan 2009 til grund for det videre arbejde med butiksstørrelser og butiksudbygningsrammer finder anvendelsesbestemmelserne i 3 passende, dog med en mindre opblødning af 3.3 Genoptagelse af sagen. I forlængelse af behandlingen af 1. udkast på TMU mødet den har forvaltningen udarbejdet et 2. udkast til lokalplan for centerområdet i Bælum. 833

20 Udkastet tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009 og bestemmelserne her om afgrænsning af centerområdet, anvendelsesmuligheder herunder udbygningsmuligheder for butikker, samt for bebyggelsens omfang m.m. Det er lagt op til, at der i området kan placeres skoler og lignende undervisningsmæssige tilbud og institutioner med max. 40 elever pr. institution. Der er ligeledes fastsat bestemmelser om, at mindre skoler og lignende skal råde over bygninger svarende til et etageareal på mindst 100 m m2/elev samt et udendørs opholdsareal svarende til mindst 250 % af etagearealet. Indstilling: Forvaltningen indstiller at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at det indstillede godkendes, herunder kravene om max. 40 elever pr. institution, et etageareal på mindst 100 m m2 pr. elev samt et udendørs opholdsareal på mindst 250 % af etagearealet. Bertil Mortensen mener, at arealkravene i 3.3 og kravene til udendørsarealer i 8.1 er fo restriktive. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med bemærkning i 3.3. om max. 40 elever udgår. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben 2. udkast til lokalplan - Bilag til TMU

21 9. Principiel drøftelse af udkast til lokalplan 235 for centerområdet, Støvring Ådale. J.nr.: P00. Sagsnr.: 09/1829 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet har tidligere (senest den ) taget stilling til en byplanmodel og trafikmodel m.v. i dispositionsplanen for Støvring Ådale. Arbejdet med at udarbejde et udkast til lokalplan nr. 235 er påbegyndt og i den forbindelse ønskes en præcisering af de retningslinjer, som lokalplanforslaget udarbejdes efter. Området syd for den nuværende Kærvej er omfattet af å-beskyttelseslinjen og kan derfor ikke bebygges med mindre beskyttelseslinjen reduceres. Det er Miljøcenter Århus, der er myndighed og en dialog om mulighederne er opstartet.. Afgrænsningen af området bliver - i hovedtræk - som i kommuneplanramme C7 og tilhørende område langs jernbanen. Lokalplanen foreslås opdelt i 4 delområder: A. Området langs jernbanen med stationsforplads B. Randbebyggelsen langs den overordnede vej C. Randbebyggelsen langs vejen til Volsted (Kærvej) D. Åben, høj bebyggelse mod de grønne områder og stien mod øst. I kommuneplanens ramme er beskrevet maksimal bygningshøjde (12m), bebyggelsesprocent (100%) og etageantal (3 etager). Det har i den overordnede plan været en målsætning, at området skal fremstå urbant. Derfor foreslår forvaltningen, at der for delområderne B og C tillige fastlægges minimums bygningshøjde (8m), etageantal (2 etager) og bebyggelsesprocent (90%). Set i lyset af de generelle energi-/klimatiltag er det relevant at indføre krav til bygningernes energiklasse. I Bygningsreglementet, BR08, er der 2 energiklasser, der har et mindre energiforbrug end det almindelige krav i BR08: Energiklasse 1 er den bedst isolerede kategori Energiklasse 2 er en mellemting mellem BR08 s krav og energiklasse 1. Derudover findes der passivhuse og +huse, som i perioder producerer mere energi end der forbruges. Energiklasse 2 forventes at blive mindstekravet i det kommende bygningsreglement (sandsynligvis ultimo 2010) og yderligere krav til energiklasse 1forventes senere (sandsynligvis i 2015). Derfor foreslås det, der stilles krav om mindst energiklasse 2. Langs den overordnede vej foreslås udlagt en facadelinje, som bygningernes facade skal placeres i. Da delområdet B ligger på et markant sted i Støvring, bør Udvalget tillige tage stilling til, om der skal udarbejdes en godkendelsesprocedure for arkitekturen i randbebyggelsen i delområde B, om der skal udarbejdes en arkitekturmanual for området, eller om bygningerne skal reguleres vha. lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser. Forvaltningen lægger op til facadelinjer/byggefelter, flade tage, kubistiske former og jordfarveskalaen, hvor mindre bygningsdele kan afvige. Endvidere er der behov for at beskrive/planlægge det offentlige byrum i form af 835

22 beplantning, belægninger og byinventar m.v., så centerområdet også på dette område fremstår som en helhed. I området syd for Kærvej er der placeret spildevandsanlæg i form af spildevandsledninger, hovedpumpestation samt et regnvandsbassin. Der skal tages stilling til, hvorledes spildevandsanlæggene inddrages i planlægningen af Centerområdet: ved udlægning af eventuelle bufferzoner, sikring af adgangsforhold, arealreservationer til spildevandsanlæg for Centerområdet samt udvidelser mv. af eksisterende anlæg alt således at spildevandsanlægget kan drives med minimum af gener for området. Konkret går der en trykledning gennem området syd for Kærvej. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der arbejdes videre med en reduktion af å-beskyttelseslinjen. - at der arbejdes videre med såvel en max. som en min. grænse for bygningshøjder, etage antal og bebyggelsesprocenter. - at bygningerne i området mindst skal opfylde kravene til energiklasse 2. - at der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen - at der arbejdes videre med en plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale - at fordele og ulemper belyses ved at ændre (flytte) kloakledning m.v. i forhold til at ændre (reducere) bebyggelsen Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljø indstiller det indstillede godkendt, idet der arbejdes både med min. og max grænser, dog nedsættes min. bebyggelsesprocenten til 80 der arbejdes videre med facadelinjer og retningslinjer for arkitekturen der arbejdes videre med plan for belægning, beplantning, byinventar m.v. med udgangspunkt i designmanualen for Støvring Ådale og fordele og ulemper ved at flytte kloakledningen i forhold til at reducere bebyggelsen anmodes forvaltningen om at belyse Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at bygninger energimæssigt skal opfylde den gældende lovgivning Bertil Mortensen og Henrik Christensen finder at byggeri bør overholde lavenergiklasse 1 Et flertal i Teknik- og Miljø indstiller, at åbeskyttelseslinjen reduceres Bertil Mortensen ønsker at åbeskyttelseslinjen respekteres. Beslutning i den : Indstillingen henhv. flertalsindstillingen fra TM indstilles godkendt. Thorkild Christensen, Mette Busk og Leon Sebbelin tilkendegiver supplerende, at de ønsker, at byggeri i området som minimum efterlever kravene til energiklasse

23 Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Rids over lokalplanområde med konflikter - TMU

24 10. Prioritering af Lokalplansager J.nr.: P15. Sagsnr.: 09/3562 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har med jævne mellemrum - senest i juni 09 - fået forelagt en oversigt over de lokalplaner, som forvaltningen arbejder med eller som er på vej, hvoraf forvaltningens forslag til prioritering er fremgået. Der foreligger nu en ny version pr. november Der er stadig næsten lige mange planer på listen, idet der hele tiden kommer nye til. Prioritet 1 erne er stort set i gang, mens prioritet 2 står for i det næste halve til hele år. Prioritet 3 erne er lokalplaner, som vi forventer skal laves med tiden. De angivne tidspunkter skal tages med forbehold og er alene retningsgivende, bl.a. fordi det ofte viser sig at materialet/inputtet til lokalplanen ikke er klar eller der viser sig andre barrierer - ligesom der kan komme planer med høj (politisk) prioritet. Der er pt. 2 lokalplaner, hvor der er søgt om en planlægningstilladelse fra Miljøministeriet, fordi området ligger i Natura 2000 område. Det drejer sig "Rebildcentret, Kalk, Kilder og Kunst" og Nørlund savværk Hvis eller når der foreligger planlægningstilladelse, vil disse to planer have meget høj prioritet. Indstilling: Forvaltningen indstiller at lokalplanoversigten og dens prioritering danner grundlag for det videre arbejde med lokalplansager Beslutning i den : Godkendt med bemærkning - at prioriteringen vedr. Bavnebakkeskolen og Center Rebild Bakker vurderes nærmere i sammenhæng med projektudarbejdelse. - at planlægning vedr. Boligområde Gammel Kirkevej afventer afklaring af skydebane og nedprioriteres i konsekvens heraf. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Oversigt over lokalplaner + kommuneplantillæg til ØK s møde den

25 11. Godkendelse af skema C for de 8 almene boliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring J.nr.: Ø60. Sagsnr.: 08/2919 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland har den 9. okt. fremsendt skema C (byggeregnskabet) for de 8 almene familieboliger på Forsamlingshusvej 2, Støvring. Skema C lyder på mio kr. Skema B (efter licitationen) blev godkendt i februar 2008 med en samlet anskaffelsessum på mio kr. - men den reelle pris for byggeriet var mio kr - altså godt en halv mio kr over det maksimale rammebeløb og Boligselskabet accepterede at yde dette tilskud fra selskabets dispositionsfond. Byggeregnskabet viser nu en samlet pris på mio kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,974 mio kr. ift til det godkendte skema B med mio kr. Selskabets bestyrelse har på et møde den godkendt at dække det samlede merforbrug fra dispositionsfonden. Merforbruget får ingen konsekvenser for Kommunen, hverken i form af supplerende indskud eller garantistillelse. Det bemærkes at skema C burde være fremsendt for ca. ½ år siden - men de sidste udbedringer ift ibrugtagningstilladelsen er først blevet gennemført for nylig. Indstilling: Forvaltningen indstiller at skema C godkendes med et samlet beløb på mio kr. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Revisonsprotokol som bilag - Bilag TMU

26 12. Indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for 2010 og 2011 J.nr.: P22. Sagsnr.: 09/10425 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Sundhedspolitik udstikker den overordnede ramme for sundheden i Rebild Kommune med udgangspunkt i specifikke årlige indsatsområder. I 2008 og 2009 var indsatsen målrettet Sundhed på arbejdspladsen og Trivsel og Sundhed for børn 0 16 år. Sundhedsgruppen - med repræsentation fra alle forvaltninger indstiller, at KOST indgår som indsatsområde i Rebild Kommunes Sundhedspolitik for årene 2010 og Sundhedsgruppen anbefaler, at indsatsområdet er 2-årigt idet der er tale om en stor opgave og bred indsats som skal forankres til yderste led af organisationen. Sundhedsgruppen, som er styregruppe for projektet, anbefaler videre, at indsatsen indledes med udarbejdelse af en generel og overordnet kostpolitik for Rebild Kommune med efterfølgende specifikke indsatser på tværs og i forvaltningerne. Chefgruppen anbefaler Sundhedsgruppens forslag til KOST som sundhedspolitisk indsatsområde godkendt. Der foreligger forslag til tids- og handleplan for indsatsområdet til Byrådets godkendelse jf. bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Sundhedspolitisk indsatsområde for årene 2010 og 2011 er KOST. Bilag: Sagens bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. 840

27 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at forvaltningens indstilling godkendes. Afbud: Lene Aalestrup og Peder Christensen Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Henrik Christensen deltog ikke i behandling af dette punkt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Indsatsområde KOST SU

28 13. Dagtilbudsrapport 2008 / 09 J.nr.: P20. Sagsnr.: 08/9399 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I august 2008 godkendte Byrådet i Rebild, deltagelsen i et partnerskab med 33 andre kommuner vedrørende God kvalitet og Høj faglighed i dagtilbud Det var kommunens hensigt at rette fokus på dialog mellem alle parter og yderligere udvikling af området. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet den første generation af Rebild Kommunes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. I april 2009 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget konceptet for Dagtilbudsrapporten. Rapporten følger Den Kommunale Kvalitetsmodel, som Regeringen og KL har anbefalet i økonomiaftalen for Den skal beskrive status og danne grundlag for fremtidig udvikling på området. Derfor indeholder dagtilbudsrapporten fremadrettede tiltag. De data, der er indsamlet i rapporten koncentrerer sig om kerneydelsen jfv. Dagtilbudsloven 7 og kontrakten 2008/09. Herudover er der indsamlet relevant data, der allerede eksisterer eller som Kommunen har tilsynsforpligtelsen med. Kontraktstatus 2008/09 De pædagogiske læreplaner 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Børnemiljøvurdering (knytter sig til kerneydelsen) Temperaturmålingen juni/juli 2009 (knytter sig til kerneydelsen) Det pædagogiske tilsyn 2007/08 (knytter sig til kerneydelsen) Sprogvurdering 2008 (knytter sig til kerneydelsen) Skoleudsættere Støttefunktionen Pasningsprocenter Regnskabstal 2008 samt andet relevant talmateriale. Personale sammensætning og forbrug Faktaark Regnskabstal og øvrige talmateriale er opsamlet i et faktaark, der hjælper til at giver overblik for den enkelte institution og for hele området. Læringsmodel Læringsmodellen går ud på, at der under udarbejdelsen af Dagtilbudsrapporten er afholdt individuelle samtaler med lederen fra hvert dagtilbud vedrørende tilbagemeldingerne. Læringsmodellen skal danne grobund for de fremadrettede tiltag. Resultater for hele området På samtlige undersøgte områder er der arbejdet målrettet, og effekten er høj. Indenfor alle 5 indsatsområder i kontrakten er der målsat og fulgt op. Dagtilbudsrapporten viser, at kontrakten har været retningsgiver for området. Rapporten viser også, at den pædagogiske udvikling forløber stabilt og velunderstøttet af de pædagogiske læreplaner. Der er særdeles gode resultater i Temperaturmålingen, hvor Rebild Kommunes dagtilbud inklusiv dagplejen sammenligner sig med 33 andre kommuner og på alle områder ligger over norm. 842

29 Der er 38 børn med skoleudsættelse, og de 30 er drenge. Rapportens oplysninger viser, at der er 5 dagtilbud uden skoleudsættere og deres eneste fællesnævner er, at de har høj score på sproglige og sociale kompetencer i temperaturmålingen. Derfor er det relevant at videndele om, hvordan de arbejder med sprog og sociale kompetencer. Fremadrettede tiltag for hele området vedrørende kontrakt Vedvarende fokus på sundhed Styrkelse af en fælles pædagogisk forståelsesramme mellem dagtilbud og indskolingen Systematisk pædagogisk indsats for at styrke børnenes sociale og sproglige kompetencer yderligere Fremadrettede tiltag for hele området De pædagogiske læreplaner Styrkelse af systematik vedrørende dokumentations og evalueringskulturen Styrkelse af IT i børnehøjde Styrkelse af arbejdet med fremmede kulturer Fremadrettede generelle tiltag for hele området på baggrund af Temperaturmålingen Styrkelse af visionær ledelse Vurdering af de enkelte Dagtilbud Dagtilbudsrapporten indeholder en vurderingsmodel, hvor forvaltningen har vurderet dagtilbuddene i forhold til deres arbejde med de nævnte data. Modellen har tre trin og alle dagtilbud er placeret i to eller tre trin på én gang og de fordeler sig således: 1. Dagtilbuddet har arbejdet godt, og der er basis for videndeling med de øvrige dagtilbud. (23dagtilbud) 2. Dagtilbuddet har arbejdet med emnet, men forvaltningen anbefaler, at emnet styrkes. (25 dagtilbud) 3. Dagtilbuddet er udfordret og bør rette fokus på at forbedre området. (4 dagtilbud) Dagtilbudsrapportens resultater, relevans og implementeringsmuligheder er diskuteret igennem på ledermøde i september og i oktober. Dialog om Dagtilbudsrapport afløser det anmeldte tilsyn De samtaler, der har været ført i forbindelse med Dagtilbudsrapporten ligner det anmeldte tilsyn. Forvaltningen foreslår derfor, at dialogen om dagtilbudsrapporten afløser det anmeldte tilsyn. I den fremtidige dialog skal deltagerne i givet fald, være dagtilbuddenes ledelse, medarbejderrepræsentant og formanden for bestyrelsen samt forvaltningen. Dagtilbudsrapportens rammer / konceptet I konceptet til dagtilbudsrapporten fremgår, at rapporten er to årig og skal følge kontraktperioden, så den kan danne grundlag for fremtidige politiske indsatsområder. Det er planlagt, at 2010 skal bruges til evaluering af den herværende rapport. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At dagtilbudsrapporten tages til efterretning. At dagtilbudsrapporten og dialogen heri fremover afløser det årlige anmeldte tilsyn. 843