THISTED DRIKKEVAND A/S

Transkript

1 THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 163

2 Indholdsfortegnelse 84. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formand, medlemmer og direktør Budget Budget opfølgning 3. kvartal Mødeplan Placering af Thisted Vands administration Lukket sag Regulativ Takster Eventuelt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 164

3 Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 84 Sagsbehandler: tsn Åben sag Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 165

4 Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 85 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Ingen bemærkninger THISTED DRIKKEVAND A/S Side 166

5 Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.: 86 Sagsbehandler: tsn Åben sag Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den a) Mødet med borgmester og kommunaldirektør angående overdragelsen af grunde. b) c) Udsendes med referat THISTED DRIKKEVAND A/S Side 167

6 Emne: Budget 2012 Thisted Drikkevand A/S Sagsnr.: 87 Sagsbehandler: HK/GH/TSN Åben sag REDEGØRELSE Der vedlægges oplæg til budget for 2012 for henholdsvis anlæg og drift. Driftsudgifterne er forsøgt tilpasset den endelige ramme i prisloftet, der fortsat er under behandling i en klagesag. Afgørelse vedrørende prisloft 2012 vedlægges som bilag. Prisloftets indtægtsramme ligger højere end de vedtagne langtidsbudgetter, der således har dannet grundlaget for indtægtsbudgettet. Langtidsbudgettets takster er pristalsfremskrevet efter samme metode, som Forsyningssekretariatet anvender i prisloftsafgørelserne. Der er forudsat samme solgte mængde, som i prisloftsafgørelsen for 2012 en debiteret vandmængde på m 3. RETSGRUNDLAG LOV nr. 469 af 12/06/2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. INDSTILLING At vedhæftede oplæg til budget 2012 godkendes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 168

7 Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2011 Sagsnr.: 88 Sagsbehandler: hk/tsn Åben sag REDEGØRELSE Der vedhæftes budgetopfølgning for 3. kvartal Indtægterne er lidt under budgetteret. Stagnationen i vandsalget fortsætter. De manglende indtægter kompenseres af, at udgifterne ligger under budget. Ved vurderingen af årets forventede resultat, gøres der opmærksom på, at 4. kvartal normalt er årets dyreste, så der forventes fortsat et årsresultat på niveau med det budgetterede eller lidt bedre. INDSTILLING At At budgetopfølgningen tages til efterretning. budgetopfølgningen tilsendes Thisted Kommune til orientering Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 169

8 Emne: Mødeplan 2012 Sagsnr.: 89 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE En sædvanlig mødefrekvens i bestyrelsen vil være et møde ca. hver anden måned. Af hensyn til godkendelse af årsrapporten, er der behov for et møde medio maj af hensyn til at indstille årsrapporten til selskabets generalforsamling, der skal afholdes inden udgang af maj måned. Af hensyn til at godkende budgetter og takster for det følgende år, er der behov for et møde ultimo november. INDSTILLING At bestyrelsen medbringer kalender og aftaler mødeprogram for 2012 Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Næste møde: 31. januar 2012 kl. 13:00. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 170

9 Emne: Placering af Thisted Vands administration Sagsnr.: 90 Sagsbehandler: hk/tsn Lukket sag THISTED DRIKKEVAND A/S Side 171

10 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 172

11 Emne: Regulativ 2012 Sagsnr.:91 Sagsbehandler: GH/TSN Åben sag REDEGØRELSE Thisted Drikkevands regulativ vedlægges nu i en ajourført udgave. Det gældende regulativ kan ses her: I forhold til det gældende regulativ er de indledende henvisninger til forskellige love udtaget. Lovene er naturligvis fortsat gældende; men regulativet skal ikke ændres i takt med, at den pågældende lovgivning ændres. Endvidere er praksis vedrørende umålt vandspild inde på privat ejendom præciseret i afsnit 10 og bestemmelserne om umålt forbrug af byggevand er taget ud, da de ikke længere anvendes. Der leveres kun byggevand via måler. RETSGRUNDLAG LBK nr. 635 af 07/06/2010, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. INDSTILLING At det ajourførte regulativ vedtages og sendes til Thisted Byråd med anmodning om godkendelse Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 173

12 Emne: Takster 2012, drikkevand Sagsnr.: 92 Sagsbehandler: HK/TSN Åben sag REDEGØRELSE Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen har nu gennemgået selskabets økonomi og fastsat prisloft I prisloftet er indregnet et effektiviseringskrav, der svarer til dansk erhvervslivs gennemsnit siden 2003 samt et yderligere, individuelt effektiviseringskrav. Afgørelsen vedrørende prisloft 2012 er vedlagt sagen om budget Thisted Byråd besluttede på sit møde den en 10- årig takstudvikling for Thisted Drikkevand A/S. Pristalsfremskrevet efter Forsyningssekretariatets metode til 2012 niveau er denne takst lavere end prisloftet, og er således retningsgivende for takstbladet, der vedlægges som bilag. Selskabet har nu fundet mulighed for at genetablere kundernes cpr. numre, hvorfor gebyret for flytteafregning kan reduceres markant. I stedet er der forslag om et mindre gebyr for manglende pbs tilmelding, da denne kundegruppe er særligt administrativt belastende. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven, lov nr. 469 af 12/06/2009 Bekendtgørelse 143 af 09/02/2010 om prisloftregulering INDSTILLING At vedlagte takstblad vedtages og søges godkendt hos Thisted Byråd Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 174

13 Emne: Eventuelt Sagsnr.: 93 Sagsbehandler: tsn Åben sag EVENTUELT Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 175

14 Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Jørgen Andersen Annita Pedersen Søren Bo Pedersen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 176