1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

Transkript

1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon Direkte Web EAN-nr: Dato: 21. december 2015 Referat af fælles møde for Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD den 8. december Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. 2. Orienteringer til politikere i region og kommuner Beslutning: Til efterretning 3. Ændret fordeling af investeringer og teknisk bistand Flemming Jørgensen omdelte en én-sides statusrapport med identificerede og gennemførte projekter samt anvendt og disponibel rådgiverbistand. Statusrapporten tilrettes på grundlag af dagens beslutninger om ændrede investeringsbeløb og teknisk bistand, og udsendes til alle. Beslutning: Indstillingens punkt 1 og 2 blev tiltrådt. Der udsendes en ny statusrapport til Styringskomite og styregruppe om tre måneder. Partnerne opfordres til at indsende dokumentation til projektsekretariatet, så snart et projekt er hhv. kontraheret (kontrakt/aftale) og afsluttet (fakturaer). 4. Godkendelse af 4. halvårsrapport Beslutning: Godkendt, idet der i kapitel 2 tilføjes, at der kan være risiko for forsinkelser i den tekniske bistand, hvis ingen af de seks rådgivere, som CEI- CAD har rammeaftaler med, byder på en eller flere opgaver pga. travlhed. Dette er sket i et enkelt tilfælde. 5. Næste møde i Styringskomiteen Beslutning: Der programsættes et møde i juni Det aflyses, hvis der ikke er behov for det. 6. Næste møde i styregruppen Det er aftalt, at næste møde holdes 15. marts kl i Gentofte.

2 7. Evt. Camilla Lønborg-Jensen oplyste, at Kenneth Ravn, der er en af de to energiingeniører i CEICADs projektsekretariat, har fået nyt job fra 1. januar. Kenneths opgaver bliver fordelt mellem Simon Jacobsen og Flemming Jørgensen. Der opslås en stilling som afløser for Kenneth. Deltagere: Camilla Lønborg-Jensen, Region Hovedstaden (formand) Nils Kaas, Hørsholm (styregruppen) Helle Hallberg, Fredensborg (styregruppen) Frederik Lerche, Albertslund (styregruppen) Inger Dreyer, Lyngby-Taarbæk (styringskomiteen) Desuden deltog: Flemming Jørgensen, Region Hovedstaden (referent) Fraværende: Alle øvrige medlemmer af Styringskomiteen og styregruppen for CEICAD Mødereferat sendt til deltagere og fraværende samt offentliggjort på Referat af fælles møde for Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD den 8. december 2015 Side 2

3 CEICAD statusrapport 21. december 2015 Investeringer Partner Identificeret Gennemførte Total Endeligt dokumenteret Albertslund Kommune Bornholms Hospital Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Hospital Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune RegionH Øvrige Rudersdal Kommune Total Teknisk Bistand Partner Afholdt udgift Forventet udgift Total rådgiverbistand Disponibel rådgiverbistand Albertslund Bornholms Hospital Fredensborg Frederikssund Gentofte Gladsaxe Glostrup Hospital Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Regionen øvrige Fælles Total

4

5 Center for Regional Udvikling Til: Styringskomite og Styregruppe for CEICAD Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Web EAN-nr: Journal nr.: Ref.: CEICAD Dato: 2. december 2015 Partneres ønsker til ændringer i investeringer og teknisk bistand Region Hovedstaden fremsendte den 22. september 2015 brev til alle partnere i CEI- CAD. I brevet anmodes partnerne om senest 30. oktober 2015 at meddele projektlederen, om de har ønsker om at ændre det aftalte investeringsbeløb og/eller omfanget af ekstern teknisk bistand. Projektsekretariatet har efterfølgende været i dialog med partnerne om mulighederne. Partnernes ønsker til ændringer i investeringsbeløb og tildeling af ekstern teknisk bistand fremgår af nedenstående tabel samt efterfølgende bemærkninger. Partner Oprindeligt aftalte investeringer (t.kr.) Tildelt teknisk bistand 1 (t.kr.) Ønsker til investeringer (t. kr.) Ønsker til teknisk bistand 1 Albertslund Fredensborg Frederikssund Gentofte Gladsaxe Gribskov Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Bornholms Hospital Glostrup Hospital Regionen - øvrige Sum ,2 % + fordeling af Gribskovs andel til tre partnere (Albertslund, Frederikssund og Regionen - øvrige), der har overtaget Gribskovs forpligtelser, medmindre partneren har haft andre ønsker

6 Bemærkninger til de enkelte partneres ønsker Albertslund forventer investeringer i vejbelysning for kr. og i bygninger for kr. Dette er noget mere end de oprindeligt aftalte 29,3 mio.kr., hvilket primært hænger sammen med, at der på initiativ fra kommunen er kommet vejbelysning med i CEICAD. Fredensborg ønsker at reducere de aftalte investeringer fra 55 til 50 mio.kr. med deraf følgende reduktion i den tekniske bistand. Der kan måske komme flere projekter senere. Frederikssund forventer samlede investeringer på 40 mio.kr., hvoraf de 29 mio.kr. skyldes et vejbelysningsprojekt. Gentofte forventer at kunne nå at opfylde det oprindeligt aftale mål på 36 mio.kr. og at anvende den deraf afledte tekniske bistand. Gladsaxe forventer at investere 16,9 mio.kr. med teknisk bistand fra CEICAD, primært i form af intern teknisk bistand og brug af CEICAD s vejledninger. Kommunen undersøger p.t. mulighederne for yderligere investeringer for ca. 5 mio.kr. på nogle ejendomme, med ekstern teknisk bistand fra CEICAD. Hørsholm: Ønsket om lavere investering hænger sammen med tre forhold: Der er sket forskydninger i den samlede anlægsramme fra 2016 til Kommunens projekt om en total energirenovering af Rådhuset er blevet taget af bordet. Endelig er investeringer i solceller i det oprindelige omfang ikke længere muligt. Ishøj: Der er ydet teknisk bistand til og planlagt projekter for ca. 24 mio.kr. Der forventes nye projekter for mindst 6 mio.kr. I alt forventes Ishøj Kommune således at investere ca. 30 mio.kr. og benytte den heraf afledte tekniske bistand fra CEICAD. København: Københavns Kommune har satset på helhedsrenoveringer og store puljer af bygninger til energiindsatsen. Det medfører en hvis usikkerhed omkring det endelige investeringsomfang. Det forventes dog, at det oprindelige investeringsmål på 102,6 mio. kr. kan opfyldes. Det er forhåbningen, at Københavns Kommune kan øge investeringerne og samtidig overtage yderligere teknisk bistand. Dette kan dog ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, da mange investeringer endnu er i en tidlig fase. Lyngby-Taarbæk har p.t. identificeret projekter for 14,5 mio.kr. og ønsker at ændre sin forpligtigelse til 14,5 mio.kr. Den heraf afledte teknisk bistand på 3,2 % udgør kr. Rudersdal har ikke ønsker om ændringer, men forventer at nå det oprindeligt aftalte mål og at anvende teknisk bistand svarende her til. Side 2

7 Region Hovedstaden: Bornholms Hospital forventer at gennemføre investeringer som oprindeligt aftalt, og at anvende den heraf afledte tekniske bistand. Glostrup Hospital forventer at gennemføre investeringer som oprindeligt aftalt, men får ikke brug for hele den afledte tekniske bistand. Der vil være ca kr., der kan overgå til andre partnere. Øvrige hospitaler forventes at gennemføre en række småprojekter (solceller, ventilation, belysning) med teknisk bistand fra CEICAD, i alt for ca. 17 mio.kr. i 2015 og Det samlede billede Der er opnået tilsagn om investeringer i et omfang, der stort set svarer til det oprindeligt aftalte beløb på i alt 459 mio.kr. Dette er opnået på trods af, at Gribskov Kommune er udtrådt af projektet, og at en lang række kommunale solcelleprojekter har måttet opgives pga. ændrede statslige regler. Der er samtidig gode muligheder for, at investeringerne bliver større endnu. Det lille fald i investeringer modsvares af et forholdsmæssigt fald i ekstern teknisk bistand. Der er én partner (Glostrup Hospital), der har meddelt, at den ikke har brug for ekstern teknisk bistand i det omfang, de er berettiget til (3,2 % af det aftalte investeringsbeløb), men har brug for kr. mindre. Der er ikke nogen partnere, der har bedt om ekstra ekstern teknisk bistand udover de 3,2 %. Udover restbeløbet fra Glostrup Hospital er der kr. tilbage af en ramme til fælles formål (f.eks. til udarbejdelse af paradigmer og vejledninger, honorar til oplægsholdere på temadage og generel bistand vedr. udbudsret). Der forventes kun at blive brug for en lille del af dette beløb. Resten kan betragtes som en buffer. Der er således plads til at opfylde alle ønsker, og det er i et vist omfang muligt at yde ekstra teknisk bistand til partnere, der vil øge deres investeringer. Der er ligeledes en buffer til uforudsete udgifter. Støtten fra EIB EIB (Den europæiske Investeringsbank) har givet tilsagn om støtte på godt 18,3 mio.kr., svarende til 1/25 af investeringen på 459 mio.kr. Der er samtidig en betingelse i kontrakten om, at investeringerne mindst skal være 20 gange større end støtten. Det betyder, at det er muligt at opnå den fulde støtte, selvom investeringerne bliver mindre end 459 mio.kr. Der er således plads til, at nogle af de planlagte investeringer ikke bliver til noget, eller at EIB afviser nogle af dem (f.eks. fordi der ikke er ydet teknisk bistand fra CEICAD eller de bliver udbudt for sent), uden at støtten bliver mindre. Side 3

8 Samlet vurdering og indstilling Med de fornyede tilsagn om investeringer er der en klar forventning om, at CEICADprojektet kan nå meget tæt på den oprindeligt aftalte samlede investeringer og at der kan opnås den ansøgte støtte fra EIB. Ved at ændre på de enkelte partneres investeringsbeløb i forhold til de fremkomne ønsker opnås dels en bedre udnyttelse af støtten fra EIB dels en større sikkerhed for resultater i form af investeringer og energibesparelser. Der er ikke noget, der taler i mod, at alle får opfyldt ønskerne, idet vi stort set når i mål samlet set. Det indstilles derfor, at de ønskede ændringer i investeringsbeløb og ekstern teknisk bistand godkendes. Det indstilles videre, at der gennemføres en ny runde med justeringer af investeringsbeløb og teknisk bistand i løbet af foråret 2016 med henblik på den bedst mulige udnyttelse af muligheden for støtte fra EIB, inden programmet slutter 30. november FJ Side 4