Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

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1 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan Der Vorstand hat am 3. Juni 2016 die folgenden Eckwerte für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 beschlossen. Budget 2017 Brutto udgifter i alt DKK / Euro Netto omkostninger i alt Eksterne tilskud: Erhvervsministeriet DKK / Euro Overhead Projekt KursKultur forventet DKK / Euro Haushaltsjahr 2017 Brutto Ausgaben gesamt DKK / Euro Netto Kosten gesamt Externe Zuschüsse: Dänisches Wirtschaftsministerium DKK / Euro Overhead Projekt KursKultur erwartet DKK / Euro Bidrag i alt Beiträge gesamt Bidrag tysk side Beiträge deutsche Seite Bidrag dansk side Beiträge dänische Seite Budget 2018 Brutto udgifter i alt Netto omkostninger i alt DKK / Euro Eksterne tilskud: Overhead Projekt KursKultur forventet DKK / Euro Haushaltsjahr 2018 Brutto Ausgaben gesamt DKK / Euro Netto Kosten gesamt Externe Zuschüsse: Overhead Projekt KursKultur erwartet DKK / Euro Manglende finansiering DKK / Euro Deckungslücke DKK / Euro 1 / 7 Region Sønderjylland-Schleswig - Lyren Padborg - Danmark Tlf.: Fax:

2 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 Bidrag i alt Bidrag tysk side Bidrag dansk side Beiträge gesamt Beiträge deutsche Seite Beiträge dänische Seite Modsat den hidtidige praksis fremlægges der efter politisk beslutning et toårigt budget. Der er her et par bemærkninger som man skal være opmærksom på: Entgegen der bisherigen Praxis wird aufgrund der politischen Beschlüsse ein Doppelhaushalt zur politischen Behandlung vorgelegt. Hierbei sind einige Besonderheiten zu beachten: 1. Der vil skulle foretages nedskæringer i udgifterne; i hvert fald på højde med den forventede prisstigning grundet loftet på tilskuddene fra partnerne. Dette er ikke i overensstemmelse med en beslutning i bestyrelsen fra den Der kan stadig forekomme mindre ændringer indenfor relevante poster grundet de endnu ikke afsluttede politiske forhandlinger omkring den nye kulturaftale samt den endnu ikke godkendte budgetændring for Interreg-projektet KursKultur. 3. Grundet udløb af tilskuddet fra det danske Erhvervsministerium i 2017 og uafklaret mulig støtte fra 3. part skal der i budgetåret 2018 regnes med større besparelser for at udligne budgettet. Ud fra erfaringer fra tidligere år har det været muligt at hente midler fra tredjepart samt generering af et mindreforbrug kan de bruges i det efterfølgende år. 1. Aufgrund der Deckelung der Partnerzuschüsse müssen Ausgabenkürzungen zumindest in dem Umfang der zu erwartenden Preissteigerungen vorgenommen werden. Dies entspricht nicht dem Beschluss des Vorstands vom Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen politischen Verhandlungen über eine neue Kulturvereinbarung sowie der noch nicht genehmigten Budgetänderung für das Interreg-Projekt KursKultur können sich noch kleinere Veränderungen in den hier relevanten Positionen ergeben. 3. Durch das Auslaufen der Förderung durch das dänische Wirtschaftsministerium im Jahr 2017 und der nicht absehbaren finanziellen Unterstützung durch Dritte muss im Haushaltsjahr 2018 mit stärkeren Einsparungen gerechnet werden, um den Haushalt auszugleichen. Aus der in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrung ist die Einwerbung von Drittmitteln sowie die Generierung eines Minderverbrauches und dessen Nutzung im 2 / 7 Region Sønderjylland-Schleswig - Lyren Padborg - Danmark Tlf.: Fax:

3 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 4. For i sommeren 2017 at kunne reagere fleksibel på den finansielle situation og de heraf resulterede aktivitetsmuligheder for året 2018, giver det mening først i løbet af sommeren 2017 at tage stilling til mulige besparelser i form af ændringer / helt slette aktiviteter. Folgejahr in der Vergangenheit geglückt. 4. Um flexibel auf die Finanzlage und die hieraus resultierenden Aktivitätsmöglichkeiten im Sommer 2017 für das Jahr 2018 reagieren zu können, ist eine Beschlussfassung zu möglichen Einsparungen durch Aktivitätsstreichungen erst zum Sommer 2017 sinnvoll und erforderlich. Beslutningsforslag Med baggrund i ovenstående foreslås det at indtægts- og udgiftssiden på det forelagte budget godkendes. Bestyrelsen skal inden den tage stilling til budgettet for 2018 og mulige besparelser på baggrund i den på det tidspunkt økonomiske situation såfremt dette er nødvendigt. Det skal her undersøges om det finansielt er muligt at gennemføre skoleidrætsdagen henholdsvis den dansk-tyske lærerkonference i På efterårets bestyrelsesmøde i 2017 fremlægges en udførlig beskrivelse af budgetsituationen, på hvilken baggrund en gennemgang og eventuel tilpasning af dages beslutning kan ske. En godkendelse af det her fremlagte budget sker som altid med forbehold for en godkendelse i de respektive politiske organer hos partnerne. Beschlussvorschlag Aus vorgenannten Gründen wird vorgeschlagen, die Einnahme- und Ausgabeseite des vorliegenden Haushaltes zu genehmigen. Der Vorstand wird bis zum Stellung beziehen, wie aufgrund der dann vorliegenden Finanzlage durch Einsparungen ein ausgeglichener Haushalt für das Jahr 2018 erreicht werden kann, sofern dieses erforderlich wird. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die Durchführung des Schulsporttages bzw. der deutsch-dänischen Lehrerkonferenz im Jahr 2018 finanzierbar sein wird. Auf der Sitzung des Vorstandes im Herbst 2017 wird ein ausführlicher Sachstandsbericht zur Haushaltslage vorgelegt, anhand dessen eine Überprüfung und ggfs. Anpassung der heute getroffenen Entscheidungen durchgeführt werden kann. Der Beschluss des vorliegenden Haushaltes geschieht wie üblich unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Gremien der Partner. 3 / 7 Region Sønderjylland-Schleswig - Lyren Padborg - Danmark Tlf.: Fax:

4 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung - TOP 7 Udkast / Entwurf Budget Regnskab/Abrechnung Budget Budget Budget Region Sønderjylland - Schleswig Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Lønninger / Gehälter % Personaleadministration / Personalvervaltungskosten Lønninger i alt / Gehälter insgesamt Kontorhold / Allg. Bürokosten Porto Telefon Husleje / Miete Rengøring / Reigigung Oversættelser - Tolke / Übersetzungen - Dolmetscher Møder / Sitzungen Tjenesterejser / Dienstreisen Videreuddannelse / Fortbildung Administration i alt / Verwaltung gesamt Udvalgsarbejde / Ausschussarbeit Marketing & Information af offentligheden / der Öffentlichkeit Anskaffelser / Ersatzbeschaffungen Grænseoverskr.projektpulje/Grenzüberschr.Aktivitäten AGEG Bidrag / Beitrag AGEG konference / Konferenz Skoleidrætsdag / Schulsporttag Lærerkonference / Lehrerkonferenz Overskud fra / Überschuss 2014 (44.295) ( ) I alt / Gesamt Udgiftsrefusion / Kostenerstattung "Erhvervsministeriet" Udgiftsrefusion / Kostenerstattung "Overhead KursKultur" (13.423) ( ) (20.134) ( ) (20.134) ( ) (4.818) (35.895) (24.295) ( ) (26.322) ( ) (26.846) ( ) I alt / Gesamt ** Diff Indtægter i alt / Einnahmen gesamt Dansk andel / Dänischer Anteil Region Syddanmark Aabenraa Kommune Tønder Kommune Sønderborg Kommune Haderslev Kommune Tysk andel / Deutscher Anteil Stadt Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg Kreis Nordfriesland

5 Udkast / Entwurf Budget Regnskab/Afrechnung Budget Budget Budget KursKultur KursKultur KursKultur KursKultur KursKultur Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Personaleudgifter / Personalkosten Kontor- og administrationsomkostninger / Kosten Büro- und Administration Rejsekosten / Reisekosten Ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser / Expertise und Dienstleistungen Anskaffelser og projektmateriale / Anschaffungen og Projektmaterialien Udgifter i alt / Kosten insgesamt Indtægter i alt / Einnahmen insgesamt Interreg-tilskud/Zuschuss weitere Kofinanzierung Sportsforbund / Sportsverbände UC Syddanmark Kulturregion Vadehavet medarbejdertimer Kulturaftale / Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig Dansk andel / Dänischer Anteil Aabenraa Kommune (Kultur - kontant) Aabenraa Kommune (Kultur - medarbejdertimer) Aabenraa Kommune (Skole/fritid - kontant) Aabenraa Kommune (Skole/fritid - medarbejdertimer) Tønder Kommune (Kultur - kontakt) Tønder Kommune (Kultur - medarbejdertimer) Tønder Kommune (Skole/fritid - kontant) Tønder Kommune (Skole/fritid - medarbejdertimer) Sønderborg Kommune (Kultur - kontant) Sønderborg Kommune (Kultur - medarbejdertimer) Sønderborg Kommune (Skole/fritid - kontant) Sønderborg Kommune (Skole/fritid - medarbejdertimer) Haderslev Kommune (Kultur - kontant) Haderslev Kommune (Kultur - medarbejdertimer) Haderslev Kommune (Skole/fritid - kontant) Haderslev Kommune (Skole/fritid - medarbejdertimer) Kulturministeriet / dän. Kulturministerium Tysk andel / Deutscher Anteil Stadt Flensburg (Kulturbereich) - Barfinanzierung Stadt Flensburg (Kulturbereich - Mitarbeiterstunden) Stadt Flensburg (Schule/Jugend - Barfinanzierung) Stadt Flensburg (Schule/Jugend - Mitarbeiterstunden) Kreis Schleswig-Flensburg (Kulturbereich - Barfinanzierung) Kreis Schleswig-Flensburg (Kulturbereich - Mitarbeiterstunden) Kreis Schleswig-Flensburg (Schule/Jugend - Barfinanzierung) Kreis Schleswig-Flensburg (Schule/Jugend - Mitarbeiterstunden) Kreis Nordfriesland (Kulturbereich - Barfinanzierung) Kreis Nordfriesland (Kulturbereich - Mitarbeiterstunden) Kreis Nordfriesland (Schule/Jugend - Barfinanzierung) Kreis Nordfriesland (Schule/Jugend- Mitarbeiterstunden) Ministerium für Justiz, Kultur & Europa Land SH

6 Udkast / Entwurf Budget Regnskab/Afrechnung Budget Budget Kulturaftale/Kulturvereinbarung Kulturaftale/Kulturvereinbarung Kulturaftale/Kulturvereinbarung Kulturaftale/Kulturvereinbarung Budget Kulturaftale/Kulturvereinbarung Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Lønninger / Gehälter Administration i alt / Verwaltung insgesamt Sum projekter / Summe Projekte Marketing i alt / insgesamt Udgifter i alt / Ausgaben insgesamt Indtægter i alt / Einnahmen gesamt Dansk andel / Dänischer Anteil Region Syddanmark Kulturboost Region Syddanmark H.C.Andersen Aabenraa Kommune Tønder Kommune Sønderborg Kommune Haderslev Kommune Kulturministeriet / dän. Kulturministerium Tysk andel / Deutscher Anteil Stadt Flensburg (Kulturbereich) Kreis Schleswig-Flensburg (Kulturbereich) Kreis Nordfriesland (Kulturbereich) Ministerium für Justiz, Kultur & Europa Land SH

7 Udkast / Entwurf Budget Regnskab/Abrechnung Budget Budget Budget Region Sønderjylland - Schleswig Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Euro* DKK Andel / Anteil Region Syddanmark - grundbeløb / Grundbetrag Andel / Anteil Region Syddanmark - 20% af restfinansiering / 20% der Restfinanzierung Sum til opkrævning / Zahlbetrag Region Syddanmark Andel / Anteil Region Syddanmark - Kulturaftale Andel / Anteil Kulturministeriet / dan. Kulturministerium - KursKultur Andel / Anteil Kulturministeriet / dan. Kulturministerium - Kulturaftale Andel / Anteil Sønderborg Kommune Andel / Anteil Sønderborg Kommune - KursKultur (Kultur) Andel / Anteil Sønderborg Kommune - KursKultur (Skole/ Fritid) Sum til opkrævning / Zahlbetrag Sønderbrg Kommune Andel / Anteil Sønderborg Kommune - Kulturaftale / Kulturvereinbarung Andel / Anteil Haderslev Kommune Andel 7 Anteil Haderslev Kommune - KursKultur (Kultur) Andel / Anteil Haderslev Kommune - KursKultur (Skole/ Fritid) Sum til opkrævning / Zahlbetrag Haderslev Kommune Andel / Anteil Haderslev Kommune - Kulturaftale / Kulturvereinbarung Andel / Anteil Tønder Kommune Andel / Anteil Tønder Kommune - KursKultur (Kultur) Andel / Anteil Tønder Kommune - KursKultur (Skole/ Fritid) Sum til opkrævning / Zahlbetrag Tønder Kommune Andel / Anteil Tønder Kommune - Kulturaftale / Kulturvereinbarung Andel / Anteil Aabenraa Kommune Andel / Anteil Aanemraa Kommune - KursKultur (Kultur) Andel / Anteil Aanemraa Kommune - KursKultur (Skole/ Fritid) Sum til opkrævning / Zahlbetrag Aabenraa Kommune Andel / Anteil Aabenraa Kommune - Kulturaftale / Kulturvereinbarung Erhvervsministeriet Andel / Anteil Ministerium für Justiz, Kultur & Europa Land SH - KursKultur Andel / Anteil Ministerium für Justizz, Kultur & Europa Land SH - Kulturaftale Andel / Anteil Kreis Nordfriesland Andel / Anteil Kreis Nordfriesland - KursKultur (Kulturbereich) Andel / Anteil Kreis Nordfriesland - KursKultur (Schule/Jugend) Sum til opkrævning / Zahlbetrag Kreis Nordfriesland Andel / Anteil Kreis Nordfriesland - Kulturaftale / Kulturvereinbarung Andel / Anteil Kreis Schleswig-Flensburg Andel / Anteil Kreis Schleswig-Flensburg - KursKultur (Kulturbereich) Andel / Anteil Kreis Schleswig-Flensburg - KursKultur (Schule/Jugend) Sum til opkrævning / Zahlbetrag Kreis Schleswig-Flensburg Andel / Anteil Kreis Schleswig-Flensburg - Kulturaftale / Kulturvereinbarung Andel / Anteil Stadt Flensburg Andel / Anteil Stadt Flensburg - KursKultur (Kulturbereich) Andel / Anteil Stadt Flensburg - KursKultur (Schule/Jugend) Sum til opkrævning / Zahlbetrag Stadt Flensburg Andel / Anteil Stadt Flensburg - Kulturaftale / Kulturvereinbarung * Kurs 7,45 ** Euro-summen er på krone-basis / Euro-Summe auf Kronen-Basis. Kursiv: kun til orientering / Kursiv: nur zur Kenntnis