Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Møde med Silkeborg Turist- og Regattaforening (Offentlig) Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for samt regulering i henhold til ændrede prisskøn..6 4 (Offentlig) Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for (Offentlig) Oplæg til målaftale (Fortrolig) Lukket - Økonomisag (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...18 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget Dagsordenen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Møde med Silkeborg Turist- og Regattaforening Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Silkeborg Turist- og Regattaforening præsenterer oplæg til aktiviteter og budget for Ildfestregatta 2017 til drøftelse, herunder omfang af kommunalt tilskud og øvrige kommunale bidrag. Indstilling Ordførende direktør indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at oplæg til aktiviteter og budget for Ildfestregatta 2017 drøftes Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget Drøftet. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Forberedelsen af Ildfestregatta 2017 er i fuld gang og festen bliver en af de store begivenheder i Kulturhovedstadsåret 2017, en såkaldt Fuldmåne-event, som der bliver 12 af på forskellige steder i regionen. Forventningen er, at samarbejdet med Kulturhovedstad 2017 betyder nye og vedvarende samarbejdspartnere samt en stærkere markedsføring i både Danmark og hele Europa. Regattaen i 2017 er udvidet med 1 ekstra dag, og målet er, at den bliver Danmarks største folkefest. Repræsentanter for Silkeborg Turist- og Regattaforening vil på mødet præsentere de foreløbige planer for Ildfestregatta 2017 og tilhørende budgetoplæg. Side 4

5 Økonomi I budget 2015, bevilling 15, Fælles formål, er afsat et årligt driftstilskud på kr. i årene Derudover er i 2017 afsat kr. til festfyrværkeri og kr. til illumination af kommunens bygninger m.m. langs åen. Side 5

6 3 (Offentlig) Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for samt regulering i henhold til ændrede prisskøn Sagsbehandler: Dr20010 SagsID: EMN Resume Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for samt regulering i henhold til ændrede prisskøn. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de foreslåede bevillingsflytninger mellem driftsbevillinger og bevilling 16 Tværgående aktiviteter godkendes Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstillingen godkendt. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen KL har indgået et treårigt overenskomstforlig med Forhandlingsfællesskabet. Resultatet af forliget er en kommunal lønudvikling på 1,38 procent i 2015, hvilket er 0,62 pct.point under det budgetterede. Overenskomstresultatet skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn samt til urafstemning blandt organisationernes medlemmer. Organisationernes endelige tilbagemelding forventes at foreligge 16. april Side 6

7 KL har endvidere foretaget et nyt skøn for prisudviklingen i 2015, som er nedjusteret med 0,84 pct.point, hvilket primært kan tilskrives et stort fald i prisindekset for brændsel som følge at det store fald i oliepriserne. KL forventer, at regeringen i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2016 gør midtvejsstatus for KL anbefaler, at de midler, som frigøres, reserveres en forventet reduktion af kommunernes bloktilskud for Reguleringens størrelse vil først være kendt sommeren Ud fra de på nuværende tidspunkt forventede ændringer i pris- og lønskøn på landsplan kan der for kommunerne forventes reducerede serviceudgifter på ca. 1,5 mia. kr. Silkeborgs andel udgør ud fra kommunens andel af bloktilskuddet ca. 23 mio. kr. Resultatet har konsekvenser for en eventuel udmøntning af sanktionslovgivningen i forhold til 2015, idet den udgiftsramme, kommunernes regnskaber holdes op mod, kan forventes reduceret. Silkeborg Kommune Reduktion af rammerne i Silkeborg Kommune, inden forliget er endeligt godkendt af parterne, har til formål at sikre den økonomiske styring i kommunen. Herved vil grundlaget for budgetopfølgningen pr. 31. marts være rammer, der er korrigereret for de ændrede pris- og lønskøn. Desuden vil der ved gennemførelsen af reduktionen blive reserveret 18,3 mio.kr. til imødegåelse af den forventede regulering. På prissiden er der ikke gennemført en reduktion svarende til det ændrede prisskøn. Der foreslås reduceret med 2,3 mio. kr., primært på ejendomme i forbindelse med lavere forbrugsudgifter. En reduktion på alle områder ville have været på 6,2 mio.kr. Økonomi 0,62 procent af Silkeborg Kommunes budgetterede lønninger udgør 15 mio. kr. I grundlaget er der foretaget korrektioner på enkelte bevillinger samt opgjort afledte konsekvenser i form af lavere overheadindtægter vedrørende de takstfinansierede sociale institutioner. Effekten af det ændrede prisskøn, primært på brændsel og drivmidler, er vurderet i forhold til budgetforudsætningerne og den reelle prisudvikling. Det foreslås, at der foretages en nedregulering på 2,3 mio. kr. på udvalgte områder. Samlet foreslås der en reduktion på 18,370 mio. kr., fordelt med 18,116 mio. kr. på serviceudgifter og 0,264 mio. kr. på overførselsudgifter. Bevillingsflytningerne tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter med henblik på finansiering af en forventet negativ regulering ved midtvejsregulering eller efterregulering af bloktilskuddet. Specifikation og bemærkninger fremgår af bilag til dagsorden. Side 7

8 Oversigt over de foreslåede bevillingsændringer: Driftsbevillinger Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Bilag Notat om ændring i budget 2015 som følge af overenskomstaftale samt ændret skøn over prisudviklingen ( EMN ) Side 8

9 4 (Offentlig) Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for Sagsbehandler: Dr11918 SagsID: EMN Resume Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for Silkeborg Kommune samt godkendelse af, at befolkningsprognosen og elevtalsprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen for Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at befolkningsprognosen for godkendes og indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2016 at elevtalsprognosen for 2014/ /28 godkendes og indgår som forudsætning for budgetlægningen for 2016 Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstillingen godkendt. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen En tværfaglig arbejdsgruppe fra Silkeborg Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet befolkningsprognosen og elevtalsprognosen for perioden 2015 til Befolkningsprognosen og den deraf afledte elevtalsprognose indgår i grundlaget for beregning af budgetrammer for Side 9

10 Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet , der bygger på en vurdering af restrummelighed og byudviklingsmuligheder i kommunens planområder set i forhold til en forventet udbygningstakt. Boligprogrammet blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts Endvidere tager prognosen udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste 12 år. Ifølge den udarbejdede befolkningsprognose kan Silkeborg Kommune frem mod 2028 forvente, at der vil være en befolkningstilvækst på personer. Det betyder, at kommunens indbyggertal vil stige fra personer ved årsskiftet 2014/2015 til personer ved årsskiftet 2027/2028. En stigning i folketallet på 9,1 %, hvor der på landsplan i samme periode ventes en stigning i folketallet på 5,0 %. Prognosen forventer, at der hvert år vil være både tilflytnings- og fødselsoverskud og dermed et stigende indbyggertal i Silkeborg Kommune. På kort sigt peger befolkningsprognosen på, at kommunen i løbet af 2015 vil få 464 flere indbyggere. I bilaget Flytninger til, fra og i Silkeborg er et tilbageblik på tilflytningen til Silkeborg i de foregående 9 år. Befolkningstilvæksten dækker over forskelle i tilvæksten i forskellige aldersklasser. Således vil der fortsat frem til 2018 være et fald i antallet af børn mellem 0 og 5 år, hvorefter antallet stiger igen, hvorimod antallet af skolesøgende børn og unge mellem 5 og 15 år vil være svagt faldende frem til 2027, hvor antallet stiger igen. Gruppen af årige vil vokse i hele prognoseperioden. Derimod vil der fortsat være et fald i gruppen af unge mellem 25 og 39 år frem til 2019, hvorefter antallet stiger igen. For aldersgruppen år viser prognosen en stigning set over hele perioden ligeledes for gruppen af personer over 65 år, og specielt peger prognosen på, at gruppen af personer over 80 år vil være i stor vækst i årene fremover. I nedenstående tabel er befolkningen opgjort på udvalgte aldersgrupper pr. 1. januar 2015, 2016, 2020 og dels antal og dels udviklingen ifht Udvalgte aldersgrupper 1. januar januar januar januar 2028 Udvikling 2015 til 2016 Udvikling 2015 til 2020 Udvikling 2015 til år ,1 % -4,5 % 9,5 % 5-15 år ,2 % -3,3 % -7,2 % år ,2 % 3,2 % 10,1 % år ,9 % -1,4 % 6,6 % år ,8 % 2,4 % 3,9 % 65+ år ,9 % 14,6 % 34,8 % 80+ år ,1 % 16,8 % 78,2 % Alle ,5 % 3,0 % 9,1 % Det skal understreges, at prognosen ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning til, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Elevtalsprognosen Elevtalsprognosen er udarbejdet på grundlag af befolkningsprognosen og bruges til demografitildeling på skoleområdet. Efterfølgende indgår elevtalsprognosen i fagudvalgets arbejde med distriktsinddeling, da elevtalsprognosen beskriver fordelingen af kommunens skolesøgende børn i de forskellige skoledistrikter, søgning til andre kommuners skoler, samt privatskoler. Side 10

11 Befolkningsprognosen og elevtalsprognosen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bilag Silkeborg befolkningsprognose 2015 ( EMN ) Silkeborg elevprognose 2015 ( EMN ) Flytninger til, fra og i Silkeborg ( EMN ) Side 11

12 5 (Offentlig) Oplæg til målaftale Sagsbehandler: Dr11998 SagsID: EMN Resume Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af oplæg til målaftale som grundlag for udarbejdelse af budget , samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af Økonomisk politik for Indstilling Økonomichefen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender byrådets overordnede mål drøfter hvorledes budgetbalance kan opnås fastlægger procent for rammereduktion/effektivisering herefter godkender de foreslåede serviceudgiftsrammer godkender proces for udarbejdelse af anlægsbudget samt herefter godkender Oplæg til målaftale godkender den Økonomiske politik for 2016 Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstillingen godkendt, idet Hans Okholm tager forbehold for 1 pct. reduktionen på alle områder og for afdragsprofilen. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Side 12

13 Økonomistaben har, med udgangspunkt i tilkendegivelserne på byrådets målseminar februar 2015, udarbejdet forslag til oplæg til målaftale Oplæg til målaftale indeholder byrådets overordnede politiske mål, serviceudgiftsrammer og proces for udarbejdelse af anlægsbudget. På målseminaret februar tilkendegav byrådet, at målene, herunder de økonomiske mål, videreføres uændret. Oplæg til målaftale er udarbejdet på grundlag af disse tilkendegivelser. Den Økonomiske politik er vedlagt som bilag. Økonomi I budget 2015 er der i overslagsår 2016 indregnet et merforbrug på bundlinjen (træk på kassen på 47,3 mio.kr efter en indregnet reduktion af serviceudgiftsrammerne på 1 %). I oplæg til målaftale er der uændret indregnet en reduktion af serviceudgiftsrammerne på 1 %. Der er således ikke skabt budgetbalance på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes nu et øget merforbrug på bundlinjen på mere end 50 mio.kr. Eksempelvis er der i rammerne indregnet konsekvenser af politiske beslutninger fx godkendte business cases, hvor der er tilført serviceudgiftsbevilling med henblik på lavere udgifter til forsørgelse, afledt drift af haller m.v. Dette øger driftsudgifterne og dermed merforbruget på bundlinjen. Driftsudgifterne forventes samlet set at være i samme størrelsesorden som indregnet i overslagsår Der ses bort fra, at udgifterne er lavere som følge af lavere pris- og lønskøn idet dette modsvares af minimum tilsvarende nedsættelse af bloktilskud, hvor pris- og lønskøn også reguleres. Hertil kommer, at tilskuddet til kommunens nedsættelse af dækningsafgift er lavere end budgetlagt i overslagsåret. På nuværende tidspunkt kendes kommunes indtægter ikke. Overførselsudgifterne budgetteres konkret hen mod sommeren, hvilket også gælder udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering m.v. Det er ligeledes uvist om kommunerne får adgang til finansieringstilskud ligesom kriterierne for at få adgang til en eventuel tilskudspulje heller ikke kendes. Bilag Bilag 1 Oplæg til målaftale mellem Silkeborg Byråd og Fagudvalgene ( EMN ) Bilag 2 Serviceudgiftsramme budget 2016 ( EMN ) Bilag 3 Økonomisk politik 2016 ( EMN ) Bilag 4 Frikommuneforsøg ( EMN ) Side 13

14 6 (Fortrolig) Lukket - Økonomisag Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Side 14

15 7 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: Dr18151 SagsID: EJD Side 15

16 8 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Resume Orientering om Hammel Fjernvarmes omlægning af lån. Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget Taget til efterretning. Orienteret om forhold vedrørende inventar på Oustruplund. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Orientering om Hammel Fjernvarmes omlægning af lån Hammel Fjernvarme har 12. januar 2015 og endeligt pr. 18. marts 2015 bedt om Silkeborg Kommunes accept af værkets omlægning af lån nr (tidligere Gjern Varmeværk) oprindelig ,80 kr. - rest pr. 30. juni 2015: kr. Garantien er afgivet af Gjern Kommune i (tidligere Gjern Varmeværk) oprindelig ,96 kr. - rest pr. 30. juni 2015: kr. Garantien er afgivet af Gjern Kommune i Silkeborg Kommune er garant for lånene og skal som sådan tiltræde omlægningen. Der er tale om en ren omlægning, hvor lånets løbetid og restgæld vil forblive uforandret, og hvor kun rentesatsen ændres. På den baggrund har Silkeborg Kommune administrativt tiltrådt omlægningen af lånet 18. marts Hammel Fjernvarme varetager selv den videre proces med Kommunekredit. Side 16

17 Side 17

18 9 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal underskrive mødet. Underskrifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Steen Vindum Poul Dahl Hanne Bæk Olsen Søren Kristensen Karina Due Frank Borch-Olsen Hans Okholm Protokol Ført af: Side 18

19 Jann Hansen Side 19

20 Side 20

21 Side 21