Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2016

Transkript

1 Til samtlige beboere i afdeling 22 Arendalsvej Silkeborg d. 5. august 2016 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2016 Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde i afdeling 22. Mødet finder sted: onsdag d. 17/8 2016, kl , i beboerhuset, Arendalsvej 120 A Vi spiser fra kl. ca til kl og genoptager herefter mødet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde (beretning vedlagt) 4. Forelæggelse af budget for Information om konsekvenserne ved det nye medieforlig (mht. valg af radio og tv signal). 6. Information omkring helhedsplanen. 7. Indkomne forslag Afdelingsbestyrelsen fremsætter flg. forslag; a. Skal Aktivitetshuset 214 A kunne lejes på dagsplan, fra kl til for 250 kr.? b. Video overvågning af vores molokker, da driften bruger meget tid hver dag på at rydde op efter beboere. Hvad går det ud på? Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Læs mere på; Benjamin Sebelius Jensen, Arendalsvej TV. fremsætter flg. forslag: c. Oprettelse af rum til møbler, elektronik og andet der vurderes at kunne bruges af andre (forslaget vedlagt i sin fulde ordlyd) Bettina Sørensen og Claus Hjorth, Arendalsvej 142 fremsætter flg. forslag; d. Indskrives i husordenen at trampoliner skal sikres inden orkan (forslag vedlagt i sin fulde ordlyd). e. Der bliver oprettet et sted, hvor man kan stille større ting eks. møbler til afhentning, Evt. også tøjcontainer (forslag vedlagt i sin fulde ordlyd). 8. Valg af: a. 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (Grethe Hviid, Poul Erik Træholt og Jette Sørensen er på valg) b. 2 suppleanter 9. Eventuelt - 1 -

2 Årsberetning 2015/16 for afd.22 Tak til alle beboerne og driften for et godt år, med meget positivitet og opbakning til vores afdeling. Vi har måtte sige farvel til vores driftsleder Silas, da han har fået nyt job, dette har betydet at vi har fået en ny driftsleder, Anders Nielsen. Bestyrelsen byder Anders velkommen, og håber at I beboere og vi vil få et godt samarbejde med Anders. Vi har nu fået gang i den Boligsociale Helhedsplan, de holder til i nr. 152 st.tv. her i afdelingen. Vi håber at mange af jer vil gøre brug af den. Der er kommet godt gang i brugen af vores aktivitetshus i nr. 214a. De aktiviteter der foregår i aktivitetshuset er beboerdrevet og det er dejlig at beboerne bakker op om huset. I december var der nogle beboere som tog initativ til at lave en julekomsammen. Der var arrangeret en flot udstilling af malede figurere og et juletræ i glasbygningen som var belyst i december. Den første søndag i december, tog en flok af beboerne, som er brugere af huset, initiativ til at lave en julehygge eftermiddag. Der var bevilliget et beløb fra afdelingsbestyrelsen til indkøb af de forskellige spiselige og ikke spiselige effekter, der var planlagt til denne dag. Selve forløbet af arrangementet var en stor succes. Der kom mange beboere fra både afd. 22 og 25. Det var med stor fornøjelse at se den store opbakning fra så mange forskellige kulturelle beboere. Det var en eftermiddag hvor folk rigtigt hyggede sig og der er enighed om at gentage succesen igen i Vi har i år fået nye vaskemaskiner og det er vores håb at alle hjælper med at passe godt på dem. Driften har gjort et stort arbejde for at vi kan havde noget pænt at se på. Der er i hver gård kommet 3 kummer med blomster. Der er også blevet lavet 2 nye grillsteder på vores bålplads. Disse er til fri benyttelse, man SKAL huske at ryde op efter sig og smide affaldet hvor det nu skal hen. Det gælder også ved vores molokker. Hver dag bruger driften timer på at ryde op efter beboere, som har smidt affald ved siden af molokkerne. SMID NU AFFALD DE STEDER, HVOR DET SKAL HEN. Vi har fået malet vores silohuse om og ligeledes malet de blokke hvor malingen var væk

3 Der har været afholdt en 40 års fødselsdag for afdelingen, Det var en god eftermiddag, med gæster fra nær og fjern. AAB Silkeborg ejer 2 sommerhuse, som udlejes i perioden fra uge 14 til og med uge 44: Skagen: Viking Banke Skagen Huset er et 56 m2 træhus beliggende på naturgrund og er opført i Huset indeholder entré, badeværelse, opholdsstue med åbent køkken og dobbelt sovesofa, soveværelse med en dobbeltseng, værelse med én enkeltseng og et køjerum med én køjeseng. Årgab: Tingodden 13, Årgab 6960 Hvide Sande Huset er et 60 m2 træhus beliggende på naturgrund og er opført i Huset indeholder entré, badeværelse, opholdsstue med åbent køkken og dobbelt sovesofa, soveværelse med en dobbeltseng, værelse med én enkeltseng og et køjerum med én køjeseng. For mere information og billeder af sommerhusene klik ind på AAB s hjemmeside

4 Forslag Dagsordenens punkt 7 Forslagsstiller: Benjamin Sebelius Jensen, Arendalsvej TV c. Forslag: Oprettelse af rum til møbler, elektronik og andet der vurderes at kunne bruges af andre. Beskrivelse: I afd. 22 står der 2 ubrugte affaldsrum. Disse kunne med lethed indrettes til at beboere kan henstille møbler, elektronik og andet hvis dette vurderes til at kunne bruges af andre beboere. Det skal naturligvis ikke være tilladt at stille ubrugelige ting i skurene. Dette forslag bliver stillet på baggrund af, at der bliver stillet rigtigt mange ting ved molokkerne. Nogle af disse ting er ganske fine og kan måske gøre nytte i et andet hjem. Da det danske vejr er ganske lunefuldt, så ville det være rart at kunne stille tingene i tørvejr, så de ikke bliver ødelagt. Forslagsstiller: Bettina Sørensen og Claus Hjorth, Arendalsvej 142 d. Vi har et forslag om at der i husordenen skal stå, at trampoliner skal sikres inden orkan. Vi oplevede at naboens blæste væk flere gange og vi finder det risikabelt, hvis sådan en rammer nogen. e. Vi har endnu et forslag om at der bliver lavet steder, hvor man kan stille større ting eks. møbler til afhentning, for dem der skulle få brug for det. Det er træls at se det svineri, der er ved molokkerne. Evt. også tøjcontainer

5 BUDGET 2017 Afd. 22 ARENDALSVEJ Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2016, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/ Forhøjelse pr. 1. januar 2017 Nødvendig merindtægt i henhold til budget kr Svarende til 0,50% Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på kr 3,49 Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 698,07 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md I alt Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset) Nedenstående søjler viser udviklingen i antallet af flytninger i afdeligen

6 AAB SILKEBORG Afd ARENDALSVEJ Budget for året 2017 Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift og vandafledningsbidrag 109 Renovation Forsikring Afdelingens energiforbrug El- og varmeforbrug til fællesarealer Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Bidrag til boligorganisationen Adm.bidrag kr pr.lejemålsenhed Disp.fondsbidrag kr. 560 pr.lejemålsenhed A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser Trappevask samt anden renholdelse Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv Kontingent Boligselskabernes Landsforening Diverse udgifter Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab ved fraflytning, max. 322 kr.pr lejemålsenh Særlige henlæggelser Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån Afskrivning forbedringsarbejder Tab ved fraflytning 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud Udgifter Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter

7 AAB SILKEBORG Afd ARENDALSVEJ Budget for året 2017 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter Huslejeindtægter Renteindtægter Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden Årets underskud Indtægter Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2012 Real 2013 Real 2014 Real 2015 Budget 2016 Budget 2017 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 14% Renter og afdrag kreditforeningslån 19% 48% Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 19% Henlæggelse/Opsparing - 7 -

8 Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2017 Budgettet for 2017 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto ) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 0,8 og 1,0% i budgettet for Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i regeringens aftale omkring stigning i grundskyldspromillen, budgetteres der med en stigning i ejendomsskatterne i niveauet mellem 6,6 og 7%. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag samt renovation og containerleje. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for Forsikringer (konto 110) Der budgetteres med en indeksstigning på 3% Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB stiger med 276 kr. fra kr. til kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 0,3%. For afdelinger det indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,4%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/ Der budgetteres med en stigning på 2,1%. Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,2%

9 Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,2 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne samt forventningerne for Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2017 i niveauet 2,3%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af den tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2017 budgetteres der med en generel stigning på 2,3%. Der kan være tilfælde, hvor stigningen som følge af saldoen på henlæggelseskontoen vil være større. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto ) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2017 maksimalt udgøre 322 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelsesarbejder. Talkolonnen for budgetåret 2017 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år

10 LANGTIDSPLAN AFD. 22 ARENDALSVEJ Konto Tekst Uforudseelige udgifter Fælleshuse renovering Gildesal vinduer udsk. resterende Asfalt beboelser Asfalt varmecentralen Asfalt og fliser eftergå Kloak / tilstand Parklamper renoveres Carporte mal Legepladser renovering Legepladser ekstra gynger Skure og hegn mal Rydening af bede mellem afd 22/ Planter til mellem afd 22/ Flise / asfalt arealer Facader varmecentralen Facader malerbehandling / renovering Eternitskifer gårdhavehuse udskiftes Opgangsdøre udskift Træværk gårdh.h. mal m.m Vinduer og døre mal(genberegnes/færre Vin. og døre alta. mal Gulve flyttelejligheder Fodlister udskift Gulve på sand udskift Fliser over køkkenborde Køkken renov. incl. bredere skabe til kø HFI til HPFI Vandmålere udskift Varmefordelingsmålere udskift Ventilatorer ræk. og gårdh. udskift Kloset udskift Komfur udskift Køl / frys udskift Emhætter udskift Gulve i fælleshuse Opgange mal / renovering Kloak udskiftning ude / inde Elinstallationer Teknikrum målere Tagrum blokke, kobberrør udskift Teknikrum renovering 3 stk Teknikrum pumper udskiftning Veksler i Huse Vaskemaskiner og betalingsanlæg Tørretumblere Ventilation indregulering Ventilation motorer udskift Ventilation kanaler rens Materiel kørende nyanskaffelser 1/ Materiel kørende nyanskaffelser Materiel kørende leje Årenes totale forbrug Anden finansiering Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse Udskrevet

11 LANGTIDSPLAN AFD. 22 ARENDALSVEJ Bygningsareal: m2 Nøgletal Forbrug i kr./m² 96,73 83,54 135,37 95,34 220,96 134,19 141,24 59,05 83,76 83,89 255,68 Henlæggelse i kr./m² 71,49 73,14 74,62 76,10 77,63 79,19 80,76 82,37 84,02 85,72 87,42 Henlæggelses saldo i kr./m² 202,33 191,85 131,10 111,83 77,63 79,19 80,76 104,08 104,39 106,26 87,42 Forbrug/opsparing pr. m Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet

12 Egne notater Tilmeld dig betalingsservice Den nemmeste måde at betale din husleje er via betalingsservice. Læs mere og tilmeld dig på aab-silkeborg.dk/betaling Like os på Facebook Hold dig opdateret med nyheder, arrangementer og andre tiltag i AAB Silkeborg. Søg efter AAB Silkeborg på Facebook Få e-post fra AAB Silkeborg Få nem, hurtig og sikker adgang til dokumenter fra AAB Silkeborg via e-boks. Gå ind på din e-boks og tilmeld AAB Silkeborg som afsender