ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE LØRDAG DEN 21. MARTS 2015 DEN SORTE DIAMANT, SØREN KIERKEGAARDS PLADS 1, 1221 KØBENHAVN K Forud for generalforsamlingen indbyder Merkur til seminar om: DELEØKONOMI Alle er velkomne. For at kunne stemme skal man have mindst én andel. Ved ankomsten og inden selve generalforsamlingen vil der blive uddelt stemmesedler, og de fremmødte andelshavere og evt. medbragte fuldmagter (hver andelshaver, fysisk eller juridisk person, kan medbringe én fuldmagt) vil blive registreret. Er man forhindret i at møde op, kan man give fuldmagt til en anden andelshaver eller indsende en fuldmagt til bestyrelsen. Se nærmere herom på den vedlagte fuldmagtsblanket, bilag 3. Personer, der repræsenterer en forening, en institution, et firma etc., bedes medbringe dokumentation herfor. PROGRAM: Ankomst Den Sorte Diamant, Dronningesalen Registrering og udlevering af stemmesedler til generalforsamlingen Kaffe/te og morgenbrød Seminar: Deleøkonomi Deleøkonomi er et fænomen der i disse år får stigende opmærksomhed. Nogen mener, at deleøkonomi rummer kimen til en radikal ændring af de økonomiske strukturer i vores samfund. Hvilke muligheder ligger der i deleøkonomien, og hvad er faldgruberne? Oplægsholdere: Claus Skytte har interesseret sig for deleøkonomi gennem en årrække. Sammen med sin hustru Stine Skytte Østergaard står han bag kjolebyttebutikken Resecond. Claus Skytte har netop udgivet Danmarks første bog om deleøkonomi, Skal vi dele?, og har tidligere været medforfatter til bogen Medbruger. Lars Pehrson, administrerende direktør i Merkur Økologisk frokost Musikalsk indslag Ordinær Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab, jf Valg af medlemmer til repræsentantskabet, se bilag 2 6. Valg af revision 7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen, repræsentantskabet eller andelshavere. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne, se bilag Eventuelt Tak for i dag

2 TILMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE LØRDAG DEN 21. MARTS 2015 DEN SORTE DIAMANT, SØREN KIERKEGAARDS PLADS 1, 1221 KØBENHAVN K TILMELDING Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig tilmelding sker på - tilmelding@merkur.dk - telefon: Kontakt Merkur på Seneste tilmelding er mandag den 11. marts Deltagelse inkl. frokost er gratis. Angiv fulde navn, samt om du er andelshaver (angiv venligst Cpr.nr./Cvr.nr). TRANSPORT OG PARKERING Den Sorte Diamant ligger ti minutters gang fra metroen på Christianshavn eller Kongens Nytorv. Fra Hovedbanen ligeledes omkring ti minutters gang eller buslinje 66, som har stop ved Søren Kierkegaards Plads. Parkering Der er parkeringsmuligheder bl.a. ved Frederiksholms Kanal og Slotsholmsgade. Parkeringen er mod betaling. ÅRSRAPPORT 2014 Merkurs årsrapport 2014 er tilgængelig på Merkurs hjemmeside Årsrapporten vil også blive uddelt på generalforsamlingen. MEDDELELSE TIL MERKURS ANDELSHAVERE Den endelige kurs pr blev fastlagt ved bestyrelsens godkendelse af regnskabet, som fandt sted den 24. februar Du kan se den endelige kurs på Merkurs hjemmeside

3 BILAG 1 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER M.M. MERKURS GENERALFORSAMLING DEN 21. MARTS 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING PUNKT 7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i Merkurs vedtægter Nuværende formulering: Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen Merkur (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse), Merkur Andelskasse, (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse), Andelskassen Trion, (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse), Trion Andelskasse, (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse), Den Almennyttige Andelskasse, (Merkur, Den Almennyttige Andelskasse) Forslag til ny formulering: Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen Merkur (Merkur Andelskasse), Merkur, Den Almennyttige Andelskasse (Merkur Andelskasse), Andelskassen Trion, (Merkur Andelskasse), Trion Andelskasse, (Merkur Andelskasse), Den Almennyttige Andelskasse (Merkur Andelskasse) BEGRUNDELSE Merkurs nuværende officielle navn stammer fra 1985, hvor vi valgte navnet Den Almennyttige Andelskasse for den fælles enhed, der blev skabt ved fusionen mellem Fælleskassen Merkur i Nordjylland og Fælleskassen Trion på Sjælland. I begyndelsen af 1990 erne satte vi Merkur foran. I daglig tale anvendes næsten udelukkende formen Merkur Andelskasse eller blot Merkur. Ordet almennyttig ikke er særlig alment brugt i moderne dansk og bruges næsten kun i forbindelse med boligselskaber og i skattemæssige sammenhænge. Ordet almennyttig skaber desuden nogen uklarhed, når vi markedsfører Merkur, da det giver associationer til, at vi ikke må eller bør tjene penge. Dette er ikke virkeligheden og har aldrig været det. Navneændringen får ingen betydning for vores praksis eller forretningsmodel. Vi foreslår, at vi tager konsekvensen og gør Merkur Andelskasse til vores officielle navn, så vi skaber overensstemmelse mellem det navn, vi har på brevpapir osv., og det navn, vi og vores kunder bruger i dagligdagen.

4 BILAG 2 VALG AF MEDLEMMER TIL REPRÆSENTANTSKABET MERKURS GENERALFORSAMLING DEN 21. MARTS 2015 FØLGENDE REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER ER PÅ VALG: Karen Lendal Abrahamsson, Stenlille (genopstiller ikke) Lene Diemer, Charlottenlund (genopstiller) 54 år, advokat med egen virksomhed siden 2003 med speciale i private institutioner, typisk inden for undervisning, beskæftigelse og det sociale område og etableret for borgere med særlige behov. Erfaring fra bestyrelsesarbejde. Via min profession arbejdet med bl.a. erhvervsdrivende fonde og andre selskabsformer, herunder også socialøkonomiske virksomheder. Medlem af Merkurs bestyrelse. Genopstiller til repræsentantskabet, fordi Jeg ønsker at fortsætte arbejdet for, at Merkur kan vedblive med at være et pengeinstitut med holdning og værdier i et vanskeligt finansielt felt efter finanskrisen. Det er samfundsmæssigt vigtigt, at Merkur er til stede og markerer sig med en holdning til og et værdisæt for, hvad vores penge bruges til og hvordan. Derfor vil jeg fortsat gerne arbejde på at udvikle Merkurs forretningsområder og værdier og dermed også medvirke til at sikre, at disse forankres internt i organisationen. Jette Plougheld, Skagen (genopstiller) Uddannet cand.brom. fra KVL, HD (afsætning) og uddannet organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Mangeårig daglig leder af den biodynamiske engrosvirksomhed Dansk Helios. I dag organist ved Hulsig og Skagen kirker. Genopstiller til repræsentantskabet fordi Bankens virksomhed har min oprigtige interessere. Jeg synes, det er af vital betydning for samfundet, at der findes et pengeinstitut som Merkur, der - underlagt de samme betingelser som andre pengeinstitutter - har radikale holdninger til penge og tør stå ved dem. Jeg vil som medlem af repræsentantskabet gerne støtte bankens fortsatte arbejde til gavn for et bæredygtigt samfund. Henning Rasmussen, Ugelbølle (genopstiller) Er uddannet bankassistent og cand. merc. i strategi og ledelse. Medejer og leder af Center for Ildsjæle, der arbejder med projekter inden for miljø og vedvarende energi, by- og landdistriktsudvikling samt udvikling og afsætning af lokale fødevarer - en del af projekterne laves i udlandet i samarbejde med udenlandske NGO er. Genopstiller til repræsentantskabet fordi Jeg gerne fortsat vil være med til at præge udviklingen i Merkur især mht. markedsføring, tiltrækning af flere andelshavere samt større og mere differentieret udlån til fx. klima, miljø og vedvarende energi. Henrik Tølløse, Søtofte (genopstiller) 56 år, uddannet HD i finansiering, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Arbejder med økonomi og administration i Vinklubben VinoVenue, som fokuserer på mangfoldighed og kultur i alle dele af vin-verdenen. Har tidligere arbejdet i en årrække i Danske Bank og Merkur. Bor i fællesskab på Midtsjælland med opholdssted for psykisk syge. Medlem af Merkurs bestyrelse. Genopstiller til repræsentantskabet fordi Jeg gerne vil fortsætte min indsats i bestyrelsen, særligt med henblik på risikoaspekter i forhold til de forretningsmæssige udfordringer, der følger af de voldsomt ændrede vilkår for at drive pengeinstitut. Fortsættes på næste side...

5 BILAG 2... Fortsat fra forrige side SOM NYE MEDLEMMER AF REPRÆSENTANTSKABET ER OPSTILLET: Jesper Gersholm, Glumsø 46 år, cand.scient. i økologisk kulturgeografi med bifag i idræt. Underviser i gymnasiet og har i været i politisk efteruddannelse som medlem af Næstved Byråd i sidste valgperiode. Bruger fritiden i kogræsser-laug og slår med le, ror i kajak på Susåen, passer (urte-)have og holder vores stråtækte hus med masseovn kørende - når jeg ikke transporterer børn til og fra musik. Opstiller til repræsentantskabet fordi Jeg vil som nyt medlem gerne vil bidrage til, at de nye impulser, som nye kunder kommer med bliver opfanget og brugt til at styrke Andelskassen. Nye ideer, krav, værdier og behov som tilføres ved den stadige tilgang af kunder til Merkur skal bruges som inspiration til at styrke profil og brugervenlighed og sørge for, at Merkurs modvægt kan blive stadig mere vægtig i fremtiden. Opstillet af Lars Jørgensen, direktør i EVD Klaus Søgaard, Odense 55 år, ejer Gartneriet Markhaven som leverer økologiske væksthusgrøntsager primært til COOP. Aktiv i den økologiske bevægelse på mange måder. Ressourcebevidsthed er et fokusområde, CSR er et andet en virksomhed er for mennesker. Opstiller til repræsentantskabet fordi Jeg, sammen med bl.a. Merkur, gerne vil deltage i at fremme omstillingen til et bæredygtigt samfund, bl.a. igennem økologisk produktion, vedvarende energi og hensigtsmæssigt forbrug. Opstillet af Merkurs bestyrelse Torben Sønnichsen, Bagsværd 66 år, cand.scient. i Naturvidenskab fra Københavns Universitet. Direktør for Miljøfirmaet BioLiving og Øbro Helsekost (se Pengevirke dec. 2014). Har arbejdet med udvikling af bæredygtige produktionsteknologier siden tresserne. Især inden for fiskeri, akvakultur og landbrug. Har solid bestyrelseserfaring. Bestyrelsesmedlem i: Forsyningsselskabet Nordvand med fokus på forsyningsøkonomi. Københavnertunnelgruppen. Sammenslutningen af grundejerforeninger. Har stiftet Vandforbrugerrådet. Opstiller til repræsentantskabet fordi Merkurs arbejde er meget vigtigt for alle ved sine valg af projekter, som giver eksempler til efterlevelse i fremtidens samfund. Der er gjort mange miljøtiltag siden tresserne, men langt fra nok. Merkur kan med sit arbejde deltage i en konkret udvikling i den rigtige retning og derigennem udøve og opnå politisk indflydelse. Jeg vil gerne give mit bidrag til denne udvikling. Opstillet af Inger Vaaben, Nielsen & Nielsen og Krydderurter

6

7 BILAG 3 FULDMAGT TIL BRUG VED ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE LØRDAG DEN 21. MARTS 2015 DEN SORTE DIAMANT, SØREN KIERKEGAARDS PLADS 1, 1221 KØBENHAVN K Er du forhindret i at møde op på generalforsamlingen, kan du enten udfylde denne fuldmagt og give den til en person, der har mulighed for at møde op, og som også selv er andelshaver (hver andelshaver - fysisk eller juridisk - kan kun modtage én fuldmagt, dvs. en person kan medbringe en fuldmagt både som privatperson og repræsentant for en eller flere juridiske enheder). eller indsætte Merkurs bestyrelse som fuldmagtshaver og sende fuldmagten til Merkur. Bestyrelsen træffer på et forudgående bestyrelsesmøde beslutning om, hvordan der stemmes med fuldmagter givet til bestyrelsen. UNDERTEGNEDE CPR. nr./cvr nr.: Navn: Adresse: der er andelshaver i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, giver herved fuldmagt til at stemme på mine vegne på ovennævnte generalforsamling. Fuldmagten gives til enten (sæt ét kryds) Merkurs bestyrelse eller Navn: Adresse: CPR/CVR nr.: der ligeledes er andelshaver., den / 2015 (underskrift)