GREVE SOLRØD PROVSTI Hundige Kirke, Eriksmindevej 20, 2670 Greve Tlf.: Mail:

Transkript

1 GREVE SOLRØD PROVSTI Hundige Kirke, Eriksmindevej 20, 2670 Greve Tlf.: Mail: d. 10. september 2014 Sag nr. 717 Referat fra budgetsamråd d. 3. september 2014 kl. 19 i Johanneskirken med menighedsrådene i Greve kommune. Til stede fra provstiudvalget: Provst Anne Bredsdorff, Naima Simring, Arne Nielsen, Marianne Hauge, Tom Ferslev Jakobsen, Poul Ellerød Andersen, præst Kjeld-Ole Munk og provstisekretær Jeannie Kjærbo (referent) Alle menighedsråd i Greve kommune var repræsenteret ved menighedsrådsmedlemmer, på nær Tune MR, der på grund af forfald blev repræsenteret ved forretningsfører Birgitte Kryger Hinrichsen. Provsten bød velkommen til de fremmødte menighedsråd og indledte med en beklagelse over problemer med at finde dagsordenen for aftenens program. Det kan findes på DAP under Greve- Solrød Provsti. Det nye provstiudvalg blev kort præsenteret gamle kendige i menighedsrådene, men nye i provstiudvalget. Kontaktpersonordningen blev kort gennemgået. Provstiudvalget stiller et medlem til rådighed for hvert sogn som kontaktperson. Dette for at styrke og lette kontakten mellem menighedsrådene og provstiudvalget. Provsten opfordrede menighedsrådene til at bruge ordningen og tage kontakt til deres kontaktperson, hvis de har et problem, som de mangler hjælp til. F.eks. er Arne Nielsen blevet brugt en del i forbindelse med Karlslundes kirkegårdsprojekt. Fordelingen af kontaktpersoner er følgende: Jersie-Kirke Skensved og Mosede MR: Naima Simring Solrød og Karlslunde Strand MR: Poul Ellerød Andersen Havdrup og Kildebrønde MR: Marianne Hauge Greve MR: Tom Ferslev Jakobsen Tune, Karlslunde og Karlstrup: Arne Nielsen. Budget 2015 er som en ønskeseddel. Man kan ønske sig alt og det er, som med en ønskeseddel, ikke alle ønsker, der kan opfyldes. Den endelige afgørelse ligger i Provstiudvalget. Fordelingen af midler går ikke efter millimeterdemokratisk princip. Generelt er økonomien i sognene god og for første gang i mange år bedre end i Solrød Kommune.

2 Generelt om de indleverede budgetter: Overslagsårene er et kig ind i fremtiden. De er vigtige, at have med i budgetterne. Overslagsårene er med som oplysning til provstiudvalget over de udgifter, som menighedsrådene forventer at have de næste par år. De er ikke godkendt, fordi de bliver fremlagt på et budgetsamråd. Det er kun budgetåret, der bliver godkendt. Anlægsprojekter er ønsker og skal i bilag 6 i budgetskemaet indtil godkendelse foreligger fra provstiudvalget. Herefter kan de godkendte projekter overføres til bilag 3. Det samme gælder for driften. Yderligere driftsmidler ud over den udmeldte foreløbige ramme skal indsættes i bilag 5. Hvis ønsket efterkommes, forhøjes rammen tilsvarende ved den endelige udmelding inden d. 15. september. Budgetskemaerne er stadig nye, og vi lærer stadig. De skemaer vi tidligere arbejdede med, udfærdiget af tidligere PU-medlem Bent Hartvig, er nu så at sige indarbejdet i de officielle skemaer. Der må ikke ændres i den udmeldte driftsramme. Anlægsmidler må ikke flyttes til drift uden godkendelse fra provstiudvalget. Midlerne skal enten tilbage til 5%-midlerne eller der skal søges om lov til at bruge dem til andet formål. Regnskabsfører Gurli Kristensen spurgte, om der også skal spørges om lov til at flytte midler fra driften til anlæg. Naima Simring, PU, svarede, at det skal der, for det svarer til at anlægsudgiften var sat for lavt. Provsten fortalte, at projektet i Karlslunde Strandsogn går godt, især fordi alle sognene har hjulpet til bl.a. ved at spare på budgetterne. Der er kommet en uforudset udgift til parkeringsplads, som Greve Kommune har pålagt menighedsrådet at anlægge og betale. Det forventes, at Karlslunde Strandsogns lån indfries i 2015 og dermed er sognene i Greve Kommune gældsfrie. Anderledes ser det ud i Solrød kommune på grund af Karlstrup sogns planlagte byggeri ved Trylleskov Strand. Etablering af en Skoletjeneste blev kort gennemgået. Den har været drøftet af præsterne, PU og blandt menighedsrådsformændene på et formandsmøde. Provsten oplyste, at der er sat midler af i PUK-budgettet 2015 (350 t.kr.) til et halvt års arbejde. Det er oplagt, at Skoletjenesten bliver et samarbejde mellem Greve-Solrød Provsti og Domprovstiet. Det forventes, at udgiften normalvis vil ligge i størrelsen 700 t.kr. 1 mio. kr. Regnskabet for Skoletjenesten ligger hos PUK (ProvstiUdvalgsKassen). En skoletjeneste styrker samarbejdet mellem skole og kirken og er erfaringsmæssigt populær blandt lærerne. Den tilbydes på alle klassetrin. Der skal ansættes 1 teolog og 1 pædagog i deltidsstillinger. Mogens Poulsen, Mosede MR, spurgte, om det er provstiet, der finansierer skoletjenesten af ligningsmidlerne? Provsten bekræftede dette vi har ikke andre midler. Tonny V. Nielsen, Greve MR, spurgte til en tidsplan for skoletjenesten. Provsten svarede, at PU afventer Domprovstiet, og der derfor ikke er lagt planer p.t., da vi ikke kender deres svar. Peter Blach Hjorth, Kildebrønde MR, gjorde opmærksom på, at hvis der er nedskæringer, kan det ramme sognene. Så man ikke kan finansiere sig selv, hvis der er færre midler. Provsten oplyste, at der er afsat 350 t.kr. til Skoletjenesten i 2015.

3 Herefter fremlagde de enkelte menighedsråd deres fremtidsplaner/projekter: Karlslunde Strandsogn v/lars Larsen: Lars Larsen orienterede om status på byggesagen og fremviste slides af beliggenheden for tilbygningen og den nye parkeringsplads. Der blev også orienteret om nabohøringen, som gjorde, at kommunen forlangte, at der skulle bygges en ny parkeringsplads. Det positive ved parkeringspladsen er, at menighedsrådet kun skal betale udgiften for anlæggelsen, mens kommunen overtager selve driften af parkeringspladsen. Kommunen har været svær at tale med og byggeriet er pt. forsinket. Først i starten af det nye år forventes den gamle bygning på grunden nedrevet. Man forventer, at den nye bygning er færdig i efteråret Der er tale om ca. 300 etagekvm. Kvm-prisen ligger omkring 20 t.kr. Projektet skal først i udbud, før man kender den endelige pris. Men iflg. Lars Larsen er deres rådgiver optimistisk omkring prisen. Projektet forventes udbudt i en totalentreprise inden projekteringen, således at man samarbejder med entreprenør. Så kendes præmisserne bedre. Nedrivningen af det gamle sognehus forventes at koste omkring 150 t.kr. Man har fået skrevet ind i kontrakten, at entreprenøren skal reetablerer vejen (Hyttevej), da der bliver meget gennemkørsel, og man ønsker at tage hensyn til naboerne. Lars Larsen udtrykte taknemmelighed for velviljen hos alle menighedsrådene. Karlslunde v/ Helmer Clausen: Karlslundes ønsker blev kort gennemgået, især kirkegårdsprojektet. Der skal være nabohøring pga. vejadgangsforholdene. Man er i gang med at undersøge et evt. køb af grund på hjørnet. Man er optimistisk det er et selskab, der ejer grunden, og iflg. kommunen vil der ikke blive givet tilladelse til opførelse af beboelseshuse. Man har kontakt til Køge Museum, og man skal i gang med at søge de kirkelige myndigheder i 1. halvår af 2015 og forventer, at projektet er på lokalplanen i 2. halvår. Man har haft møde med kommunen. Der er mange spændende ting ved en ny kirkegård. Man mangler plads på den nuværende kirkegård, og jf. seneste prognose er der en lille stigning i behovet. Tune MR var ikke fremmødt: Regnskabsfører Birgitte Kryger Hinrichsen oplyste, at der ønskes midler til reparation af taget på Tune Menighedscenter. Greve Kommune, som ejer en del af bygningen, betaler halvdelen af udgiften. De obligationer, man har stående i Tune, er ikke kun Tune sogns. En del af dem tilhører Snoldelev sogn. Greve MR v/tonny V. Nielsen: Der er problemer med stråtaget på præstegården i Greve landsby, og der er borebiller i træværket i taget. Man har ønsket 200 t.kr. i 2016 til reparation af stråtaget, men ønsker at afholde udgiften til 2015 og bede om 50 t.kr. mere pga. borebillerne. Noget af taget er repareret, derfor den lave udgift.

4 Mosede MR v/mogens Poulsen: Bemærkede at deres ønske om merudgifter på driften var flyttet til anlægsrammen. Oplyste, at de 50 t.kr. ekstra på taget egentlig er til konsulentudgifter. Kildebrønde v/peter Blach Hjorth: Menighedsrådet ønsker fortsat at spare op til nyt stråtag på Den Gamle Skole i Kildebrønde. Der er 3 længer i alt som skal tækkes. Man er indforstået med, at PU har flyttet ønsket om merudgift på driften vedr. stråtaget over på anlægsmidler. Der kommer måske et ønske om et beløb til en elektrisk katafalk, og kirkegårdslederen har et ønske om en elektrisk sneslynge men måske først i ooo0ooo--- Arne Nielsen, PU, foreslog Greve MR, at man ventede med at kalke kirken og i stedet brugte beløbet til stråtaget på præstegården. Tonny V. Nielsen oplyste, at man afventer foråret for at se, om behovet for kalkning er der. Beløbet ønskes afsat, og så vil man overveje at søge om ændring af formål, hvis det viser sig ikke at være nødvendigt med kalkningen. ---ooo0ooo--- Arne Nielsen, PU, gennemgik herefter de enkelte menighedsråds budgetter. Alle sognene kan i store træk se frem til at få deres budgetønsker opfyldt. Karlslunde Strandsogn bør medtænke drift af sognehuset. Lars Larsen, Karlslunde Strandsogn, er den opfattelse, at det kommer til at løbe rundt pga. besparelser på f.eks. energirigtige byggematerialer. Mogens Poulsen, Mosede MR, spurgte til skoletjenestens budget. Hvor står det? Det blev oplyst, at det er lagt ind i PUKs budget. Mogens Poulsen, Mosede MR, spurgte ligeledes til det store beløb, som Karlslunde MR har sat af til deres projekter. Arne Nielsen, PU, svarede, at hvis der havde manglet penge i totalbudgettet ville PU have kigget på det, men der er midler nok, så hvorfor skulle man ikke efterkomme deres ønsker? Hvortil Birgitte Kryger Hinrichsen bemærkede, at de tre menighedsråd, som hun arbejder for, ikke har de store ønsker, fordi det hidtil har været PUs holdning, at der skulle spares på anlægsprojekterne. Arne Nielsen, PU, gjorde opmærksom på, at der er kommet et nyt PU, og der er tænkt andre tanker. Gurli Kristensen, gjorde opmærksom på, at man i Karlslunde havde udskudt bl.a. istandsættelse af kirkemuren, og at man har været tilbageholdende. Birgitte Kryger Hinrichsen ville gerne kende den nye politik i PU. Arne Nielsen, PU, oplyste, at når større projekter lægges som anlæg i stedet for drift, bliver økonomien nemmere at styre. Tonny V. Nielsen, Greve MR, mente, at det åbnede mulighed for at booste driften, fordi der er frit slag i driften. Arne Nielsen, PU, svarede, at det er det samme beløb. Hvad koster det at køre et

5 sogn? Man lægger et budget, ud fra det behov man har. Det har været nogle gode år i Greve Kommune, hvor det før har været mere stramt. Fra Karlslunde MR blev der spurgt, hvad der vil ske med menighedsrådenes budgetter, hvis Greve Kommune ændrede på deres budget? Arne Nielsen, PU, oplyste, at kommunen ikke kan ændre på det beløb, som PU beder om. Peter Blach Hjorth spurgte, om menighedsrådene skal vente på PUs udmelding inden man lavede budgetterne? Det blev oplyst af provstisekretæren, at udmeldingen af drifts- og anlægsrammerne vil foregå i Økonomiportalen inden den 15. september 2014, og at menighedsrådene har til den 15. november 2014 til at godkende og indsende deres endelige budgetter til PU. Mogens Poulsen, Mosede MR, spurgte om andre menighedsråd der kendte til en fagmesse i Fredericia? Det blev oplyst af Preben Vive, Kildebrønde MR og af provsten, at det drejer sig om en fagmesse i et messecenter i Fredericia, og er på linie med f.eks. en bilmesse. Budgetsamrådet sluttede kl