Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Martin Nielson, Katja Lindblad, Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde den marts ØU - Beskæftigelsesplan ØU - Retssag mod Banedanmark om vedligeholdelse af broer ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg TMU - Indsamling af affald TMU - Beslutning om affaldsbeholdere til ny affaldsordning TMU - Ændring af vejnavn til Vallensbæk Strandvej TMU - Forslag til Helhedsplan for Mosen for Ishøj og Vallensbæk kommuner TMU - Godkendelse af vandtakster BKU - Forslag til ændring af skoledistrikter - med høringssvar fra skolebestyrelserne BKU - Vallensbæk Ridecenter - nye vedtægter for brugerrådet efter høring af brugerbestyrelsen Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 25. november

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Katja Lindblad var ikke til stede under behandlingen af dette punkt. Der var før mødet udsendt en tillægsdagsorden med en sag, der supplerer sag nr. 6 på dagsordenen og bliver behandlet sammen med denne. Godkendt. Kommunalbestyrelsen, 25. november

4 2. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 25. november

5 3. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 25. november

6 4. Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde den marts 2016 Sagsnr.: 15/7370 Beslutningstema Valg af delegerede og stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde den marts 2016 i Aalborg. Indstilling Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen. Direktionscentret indstiller, at der bliver valgt to delegerede og to stedfortrædere, og at der eventuelt bliver udpeget andre mødedeltagere Beslutning Kommunalbestyrelsen den Følgende personer blev valgt: Henrik Rasmussen Stedfortræder Søren Mayntz Søren Wiborg Stedfortræder Kenneth Kristensen Berth Sagsfremstilling Kommunalpolitisk Topmøde 2016 finder sted den marts 2016 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Hver kommune kan vælge én stemmeberettiget delegeret og én stedfortræder pr. påbegyndt 8000 indbyggere i kommunen. De på gældende skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Herudover kan der udpeges andre deltagere, der ikke har stemmeret. Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund vælge to delegerede med stemmeret og to stedfortrædere. Valgmetoden er forholdstalsvalg. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der vil være udgifter for hver deltager til mødegebyr, der dækker KL s omkostninger til mødemateriale m.v., frokost og festmiddag. Endvidere vil der være udgifter til transport og hotelophold. Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget. Sundhedsmæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 25. november

7 Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Delegerede, stedfortrædere og evt. andre deltagere bliver underrettet. KL får besked om de valgte og evt. andre deltagere ved tilmeldingen. Retsgrundlag KL s love. Bilag: 1 Åben KL s love 58043/15 Kommunalbestyrelsen, 25. november

8 5. ØU - Beskæftigelsesplan Sagsnr.: 15/7494 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende beskæftigelsesplan for Centerchef René Mikkelsen deltager under behandlingen af punktet på Økonomiudvalgets møde. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Beskæftigelse indstiller, at det bliver godkendt, at planperioden er 2-årig at Beskæftigelsesplan for bliver godkendt Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef René Mikkelsen var til stede under sagens behandling. Økonomiudvalget anbefaler, at der fortsat udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan, og anbefaler dermed ikke, at planen fremover er toårig. Beskæftigelsesplanen anbefales, dog sådan at planen er etårig. Økonomiudvalget ønsker et oplæg fra forvaltningen om etablering af et advisory board som nævnt i beskæftigelsesplanen. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen bliver fremlagt hvert år og beskriver de indsatser og målsætninger som jobcenteret har i det enkelte år. Som noget nyt er der i lovgivningen åbnet mulighed for, at beskæftigelsesplanen kan have et flerårigt sigte, samtidig med at en række form- og proceskrav er afskaffet. Der er eksempelvis ikke længere lovkrav om, at jobcentrene opstiller kvantitative niveauer for indsatserne. Rammerne for beskæftigelsesplanen er fastlagt i beskæftigelsesreformen. Center for Beskæftigelse ønsker at benytte sig af muligheden for at gøre beskæftigelsesplanen flerårig, da forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedet er enslydende for de kommende år. Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Kommunalbestyrelsen, 25. november

9 Ledigheden i Vallensbæk Kommune er aktuelt 3,8 procent (per aug. 2015) og 7,6 procent i Ishøj Kommune. Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder prognoser for udviklingen i ledigheden. I seneste prognose for forventes bruttoledigheden at falde -7,5 procent på landsplan. Ses dette i sammenhæng med en stigende beskæftigelse, er der klare indikationer på, at strategierne for skal udfoldes på et arbejdsmarked i positiv udvikling, og med forbedrede beskæftigelsesmuligheder for jobcentrets målgrupper. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser under de fire målsætninger som beskæftigelsesministeren har for 2016: A. Flere unge skal have en uddannelse B. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet. C. Langtidsledigheden skal bekæmpes D. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Beskæftigelsesplanen indeholder også lokale målsætninger for jobparate borgere, sygedagpengemodtagere og den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Beskæftigelsesplanens primære målsætninger er: Unge, der er vurderet parat til uddannelse eller job, skal hurtigere ud af offentlig forsørgelse. Den gennemsnitlige varighed på ydelse nedbringes. Et stigende antal integrationsborgere skal bestå prøve i dansk og afgå til ordinære job eller uddannelse. Andelen af sygedagpengemodtagere, der bliver delvist raskmeldte, skal øges, og en fokuseret indsats skal medvirke til at færre sygeforløb bliver langvarige. Jobparate ledige skal hurtigere ud af offentlig forsørgelse. Den gennemsnitlige varighed på ydelse nedbringes. Antallet af langtidsledige skal reduceres mest muligt. Der skal etableres 75 nye samarbejder mellem lokale offentlige og private virksomheder i Ishøj og Vallensbæk og Jobcenter Vallensbæk. Beskæftigelsesplanen skal ikke længere sendes til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og med nedlæggelse af Det Lokale Beskæftigelsesråd er der heller ikke længere høring af planen dér. RAR Hovedstaden (det regionale arbejdsmarkedsråd), LO og DA har offentliggjort anbefalinger for beskæftigelsesindsatsen: større viden om virksomhedernes behov, målrettet opkvalificering af ledige og bedre kendskab til de lediges kompetencer. Disse anbefalinger er indgået i arbejdet med beskæftigelsesplanen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Aktiviteterne i beskæftigelsesplanen bliver afholdt inden for det eksisterende budget. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Beskæftigelsesplanen bliver sendt til Ishøj med henblik på politisk behandling. Kommunalbestyrelsen, 25. november

10 Når beskæftigelsesplanen er vedtaget bliver den tilgængelig i en trykt udgave og på hjemmesiden. Det skal senest den 31. januar 2016 i henhold til lovgivningen. Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan /15 Kommunalbestyrelsen, 25. november

11 6. ØU - Retssag mod Banedanmark om vedligeholdelse af broer Sagsnr.: 15/7955 Beslutningstema Vallensbæk Kommune har tabt en retssag mod Banedanmark i forbindelse med en strid om udgifterne til vedligeholdelse af broer. Den samlede udgift til Banedanmark skal falde i Direktionscentret søger om at flytte budget fra anlægsprojekt Broer og Tunneller fra budget 2016 til budget Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionscentret indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2015 vedrørende anlægsprojektet Broer og Tunneller at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på -3,0 mio. kr. i 2016 vedrørende anlægsprojektet Broer og Tunneller Beslutning Kommunalbestyrelsen den Sagen blev behandlet sammen med sagen på tillægsdagsordenen. Begge sager blev godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales, idet det samtidig anbefales, at kommunen via sin advokat ansøger Procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling med henblik på eventuel indbringelse af sagen for Højesteret. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har samlet afsat 11,0 mio. kr. til anlægsprojektet Broer og Tunneller. Budgettet er afsat over tre år. Der er overført 4,0 mio. kr. fra 2014 til Samlet anlægsbevilling i 2015 er nu 8,0 mio. kr. Der er yderligere afsat 3,0 mio. kr. i budget Vallensbæk Kommune har været involveret i en retssag imod Banedanmark om vedligeholdelse af broerne over Strandesplanaden. Der er den 12. november 2015 afsagt dom i retssagen imod Banedanmark, og Vallensbæk Kommune har tabt sagen. Efter sagens udfald skal Vallensbæk Kommune betale kr. med tillæg af procesrente af 8 mio. kr. og af restbeløbet fra den 14. maj Størrelsen på tillæg af procesrente og af restbeløbet kendes ikke pt. Herudover skal Vallensbæk Kommune betale sagsomkostninger for begge retter til Banedanmark med i alt kr. Med forbehold for at tillæggene ikke kendes på nuværende tidspunkt løber det samlede beløb op i ca. 11 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 25. november

12 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Domsafsigelse i sagen om vedligeholdelse af broer imod Banedanmark betyder, at den samlede udgift til sagens anlæg og sagsomkostninger forfalder i De samlede anlægs- og sagsomkostninger udgør ca. 11,0 mio. kr. Anlægsbudgettet er fordelt med 8,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i Forslaget er samlet udgiftsneutralt, men medfører, at der bliver flyttet 3,0 mio. kr. fra 2016 til Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 25. november

13 7. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Sagsnr.: 15/7155 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merindtægter på 0,578 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen indeholder også status på de politiske målsætninger. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, som samlet set medfører merindtægter på 0,578 mio. kr., bliver godkendt under forudsætning af at tillægsbevilling på -1,424 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,631 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,559 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,360 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,651 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på 1,330 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,500 mio. kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,360 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,450 mio. kr. til deltema 12.1 Politisk organisation bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,824 mio. kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever bliver godkendt at tillægsbevilling på 3,384 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,045 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt Kommunalbestyrelsen, 25. november

14 at tillægsbevilling på -2,570 mio. kr. til hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,110 mio. kr. til hovedkonto 8 Balanceforskydninger bliver godkendt Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger, der samlet udviser merindtægter på 0,578 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 forøger samtidig isoleret set kommunens serviceudgifter med 0,102 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 udgør 664,648 mio. kr. Den aktuelt gældende servicevækstramme i det oprindelige budget 2015 udgør 647,811 mio. kr. Det svarer til, at serviceudgifterne i det korrigerede budget er 16,837 mio. kr. højere end servicerammen i det oprindelige budget. Forbrugsprocenten på servicerammen pr. 30. september 2015 udgør 73,5 % i forhold til det oprindelige budget, hvilket skal ses i forhold til, at 75,0 % af året er gået på dette tidspunkt. Pr. 30. september 2014 var den tilsvarende forbrugsprocent på 74,2 %. Det kan endvidere oplyses, at pr. 30. oktober 2015 er forbrugsprocenten på servicerammen i forhold til det oprindelige budget på 81,1 %, hvilket skal ses i forhold til, at 83,3 % af året er gået på dette tidspunkt. Med baggrund i den procentuelle lavere forbrugsprocent i 2015 i forhold til 2014 samt en forventning om overførte uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på niveau med overførslen fra 2014 til 2015, så forventes regnskabsresultatet at overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutionerne adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen på serviceudgifterne fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Eventuelle sanktioner i forhold til servicerammen udmåles i forhold til oprindeligt budget. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. Kommunalbestyrelsen, 25. november

15 Vallensbæk Kommunes korrigerede budget pr. 30. september ligger på 16,837 mio. kr. over servicevækstrammen for Det er en konsekvens af følgende: Tabel: Tillægsbevillinger i 2015 inden for servicerammen Projekt storrygerindsats Udvidelse af køkkener Bevillingsoverførsler fra 2014 til 2015 Gæstedagplejen, jf. KB d , pkt. 16. Budgetopfølgning januar 2015 Budgetopfølgning marts 2015 Budgetopfølgning juni 2015 Omplacering inden for SSU Ishøj samarbejdet Budgetopfølgning september 2015 Total + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1,176 mio. kr. -0,348 mio. kr. 14,703 mio. kr. -0,620 mio. kr. 0,325 mio. kr. -1,927 mio. kr. 3,171 mio. kr. 0,255 mio. kr. 0,102 mio. kr. 16,837 mio. kr. Politiske målsætninger Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2014 fem politiske målsætninger. De politiske målsætninger har været i høring sammen med Budget 2015 og er indarbejdet i Budget Administrationen har siden vedtagelsen af de politiske målsætninger udarbejdet en strategi for hver enkelt politisk målsætning. De politiske målsætninger, der er indarbejdet i budget 2015, er: Politiske målsætninger for uddannelse 0-18 årige Politiske målsætninger for sundhed Politiske målsætninger for klima Politiske målsætninger for erhverv Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Opfølgning og status på de politiske målsætninger og de afledte strategier finder sted i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2015 og pr. 30. september Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag, hvor status på de politiske målsætninger også fremgår. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet merindtægt på 0,578 mio. kr. Der forventes samlet nettomerudgifter på driften på 1,882 mio. kr. i Merudgifterne bliver finansieret af merindtægter på det finansielle område på 2,460 mio. kr. Merudgifterne på driften består hovedsageligt af: Børne- og Kulturudvalgets område Mindreudgifter på 1,424 mio. kr. vedrørende børn og unge med særlige behov grundet flere forhold. Der er forhandlet en forbedret økonomisk aftale med Albertslund Kommune vedrørende nogle indsatskrævende skolebørn på specialundervisningsområdet. Endvidere er der flere skolebørn, der er frameldt SFO fritidstilbud, og forventningen til befordringsudgifter er nedjusteret i forhold til aktuelt og forventet forbrug. Endelig forventes der på voksenundervisningsområdet ikke at være det samme efterspurgte behov for specialundervisning i Kommunalbestyrelsen, 25. november

16 Derudover forventes der merudgifter på 0,631 mio. kr. vedrørende Vallensbæk Ridecenter og Rideskole. Kommunalbestyrelsen behandlede den 9. september 2015 en sag vedrørende fremtidige scenarier for Vallensbæk Ridecenter og Rideskole. For at driften af Vallensbæk Ridecenter og Rideskole kan balancere fra den 1. januar 2016 eftergives et merforbrug på 0,631 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalgets område På Social- og Sundhedsområdet forventes der samlet mindreudgifter for 0,380 mio. kr. De væsentligste årsager til mer- og mindreforbrug på området vedrører kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af, at kommunerne i Region Hovedstaden får tilbagebetalt beløb, der blev opkrævet for meget i medfinansiering i Derudover forventes der merudgifter på området for voksne med særlige behov, hjælpemiddelområdet, voksenhandicapområdet samt til plejevederlag til pasning af døende. Der forventes mindreudgifter på området for Børn og unge med særlige behov vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne, anbringelsesområdet samt forebyggelsesområdet. Der forventes en mindreudgift til boligsikring og boligydelse samt mindreudgifter til hjælp til enkeltudgifter til flytning og boligindskudslån vedrørende hjælp til enkeltudgifter. Økonomiudvalgets område Der forventes merudgifter på Økonomiudvalgets område med 0,450 mio. kr. vedrørende den kommende folkeafstemning om EU-retsforbeholdet. Der forventes derudover merudgifter til forsørgelsesydelser og løntilskud på 3,384 mio. kr. Heraf udgør de 2,365 mio. kr. merudgifter til kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse er relativt høje, men forventes ikke at stige yderligere, da ydelsen er under udfasning. Udgifter til de forsikrede ledige er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og ifølge den seneste prognosemodel for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 står Vallensbæk Kommune til en positiv efterregulering af 2015 i Herudover forventes der merudgifter til flekslønstilskud og kontanthjælp som samlet kompenseres af mindreudgifter på deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever samt mindreudgifter på deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning. Finansiering På det finansielle område forventes der merindtægter på 2,460 mio. kr. Der forventes merindtægter på 0,240 mio. kr., som følge af ekstraordinært tilskud til integration af flygtninge. De 0,240 mio. kr. er bevilliget ind som en merudgift under integrationsområdet på deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning. Der forventes mindreindtægter på grundskyld på 1,139 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundskyld på grund af for høje ejendomsvurderinger. Herudover forventes der mindreudgifter på 0,767 mio. kr. til renter. Der forventes mindreudgifter på 2,576 mio. kr. som følge af, at overenskomstresultatet for 2015 var lavere end forudsat ved budgetlægningen for Lønbudgetterne blev ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 tilpasset det faktiske overenskomstresultat. Reduktionen i lønbudgetterne på 2,576 mio. kr. blev placeret i en særskilt pulje til imødegåelse af en eventuel modregning af de sparede lønmidler i bloktilskuddet for Kommunalbestyrelsen, 25. november

17 Da der alligevel ikke sker nogen modregning af de sparede lønmidler i kommunens bloktilskud for 2015 medfører det merindtægter på 2,576 mio. kr. Endelig forventes der merudgifter på 0,110 mio. kr. på indskud til finansiering af anlægsomkostningerne i forbindelse med etablering af Ring 3, Letbanen. Indskuddet er indeksreguleret til 2015 niveau. Servicevækstramme Tillægsbevillingerne i budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 påvirker isoleret set Vallensbæk Kommunes serviceudgifter med 0,102 mio. kr. Med dette udgangspunkt ligger Vallensbæk Kommunes korrigerede budget 16,837 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen ved regnskabsaflæggelse for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud for Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet Budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 60051/15 Kommunalbestyrelsen, 25. november

18 8. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Sagsnr.: 15/7158 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende anlæg. Samlet set medfører budgetopfølgningen mindreudgifter på 0,400 mio. kr. vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, som finansierer tilsvarende merudgifter vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Det vil sige, at den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for anlæg er udgiftsneutral. Der forventes samlet overført 26,780 mio. kr. fra budget 2015 til budget Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 bliver godkendt under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,175 mio. kr. vedrørende anlægget Udvidelse af køkkener Løkkebo og Nøddeboparken at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,036 mio. kr. vedrørende anlægget Knallertbomme ved Idrætscentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. vedrørende anlægget Kunststofbane beliggende på grusbanen at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. vedrørende anlægget Gulv til hal 1 i Idrætscentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,024 mio. kr. vedrørende anlægget Nyt tag Idrætscentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,025 mio. kr. vedrørende anlægget Renovering af loft på Ridecentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,100 mio. kr. vedrørende anlægget Digital Kunsthal at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,150 mio. kr. vedrørende anlægget Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler at der vedtages anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. vedrørende anlægget Renovering af stationstunnel Kommunalbestyrelsen, 25. november

19 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende anlæg med henblik på beslutning om tillægsbevilling på anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, som samlet set udgør -0,400 mio. kr. Mindreudgifterne på Børne- og Kulturudvalgets område medfinansierer anlægsprojekt Renovering af stationstunnel, under Teknik- og Miljøudvalget, som samlet udgør merudgifter på 0,400 mio. kr. Udvidelse af køkkener Løkkebo og Nøddeboparken Da der forventes mindreudgifter for 0,175 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,175 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Knallertbomme ved Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 0,036 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,036 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Kunststofbane beliggende på grusbanen Da der forventes mindreudgifter for 0,020 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Gulv til hal 1 i Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 0,020 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Nyt tag Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 0,024 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,024 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Renovering af loft på Ridecentret Da der forventes mindreudgifter for 0,025 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,025 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Digital Kunsthal Da der forventes mindreudgifter for 0,100 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,100 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Kommunalbestyrelsen, 25. november

20 Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Da der forventes mindreudgifter for 0,150 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,150 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Renovering af stationstunnel Til anlægsprojektet renovering af stationstunnel søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. Udgiften på 0,550 mio. kr. finansieres med 0,400 mio. kr. fra anlægsprojekter under Børne- og Kulturudvalget samt med 0,150 mio. kr. fra anlægsprojekt Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 vedrørende anlæg indebærer mindreudgifter på 0,400 mio. kr. for Børne- og Kulturudvalgets område samt merudgifter på 0,400 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Mindreudgifterne på 0,400 mio. kr. vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område finansierer tilsvarende merudgifter på 0,400 mio. kr. vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes samlet overført 26,780 mio. kr. fra budget 2015 til budget 2016 på følgende projekter: Børne- og Kulturudvalget Energispare Renovering Regnbuen Produktionskøkken daginstitution Regnbuen Teknik- og Miljøudvalget Faunapassage St. Vejleå Trafiksikring Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Gl. Køgevej Renovering af Pilehaveskolen Økonomiudvalget Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus Samlet overføres -8,303 mio. kr. -0,250 mio. kr. -0,112 mio. kr. -1,880 mio. kr. -6,097 mio. kr. -9,193 mio. kr. -0,945 mio. kr. -26,780 mio. kr. Fra 2014 til 2015 udgjorde anlægsoverførslerne 32,978 mio. kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Kommunalbestyrelsen, 25. november

21 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning Anlæg 59510/15 Kommunalbestyrelsen, 25. november

22 9. TMU - Indsamling af affald Sagsnr.: 15/7224 Beslutningstema Orientering om indsamlingsordning. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, at orientering om indsamling af affald bliver godkendt Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Niels Jørgensen har meldt afbud, og Niels Karlsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2015, at Vallensbæk Kommune skal indgå i Vestforbrændings fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner. Vestforbrænding er i gang med at udbyde indsamlingsordningen, og det forventes, at der skrives kontrakt med vinderen den 30. oktober Der er problemer med at skaffe de nødvendige to-kammerbiler til den 1. april hvor indsamlingen var planlagt til at skulle starte. Det vil kunne afholde nogle tilbudsgivere fra at afgive et tilbud, og det vil svække udbuddet og muligheden for at få de mest fordelagtige tilbud. Det er ikke muligt at leje to-kammerbiler hverken i Danmark eller nabolandene. Vestforbrænding har derfor valgt at udskyde opstartsdato for den nye indsamling til den 1. juni Vestforbrænding kontakter de nuværende leverandører for forlængelse af kontrakterne. Det er juridisk uproblematisk, at forlænge de eksisterende kontrakter kortvarigt, idet opgaven er i udbud. Ishøj Kommune er kontraktholder for Vallensbæk kommune. Vestforbrænding forventer at kontrakterne vil kunne forlænges på gældende vilkår. Den nye opstartsdato 1. juni 2016 bliver indarbejdet i kommunernes kommunikations- og implementeringsplaner. Kommunalbestyrelsen, 25. november

23 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Den nye opstartsdato 1. juni 2016 bliver indarbejdet i kommunernes kommunikations- og implementeringsplaner. Retsgrundlag Affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen, 25. november

24 10. TMU - Beslutning om affaldsbeholdere til ny affaldsordning Sagsnr.: 15/1903 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. april 2015, at indgå i Vestforbrænding A/S Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner. På mødet den 27. maj 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen serviceniveau i det fremtidige affaldssystem som betyder, at husstandene fremover skal sortere husholdningsaffaldet i tre beholdere med i alt seks fraktioner: rest-/madaffald, papir/plast og glas/metal. I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvorvidt kommunen vil eje affaldsbeholderne til de nye affaldsordninger eller om kommunen vil leje affaldsbeholderne af Vestforbrænding. Desuden skal der træffes beslutning om, hvorvidt kommunen skal stå for indkøb og udlevering af bioposer og biospande til samtlige husstande. På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil Kasper Dibbern Petersen fra Vestforbrænding deltage og orientere om de forskellige ordninger. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, at der bliver truffet beslutning om hvorvidt kommunen vil indkøbe og eje affaldsbeholdere til de nye affaldsordninger (forslag 1) eller om kommunen vil leje affaldsbeholdere via Vestforbrændings fællesordning (forslag 2) at der, hvis forslag 1 bliver valgt, meddeles tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2016 samt 1,5 mio. kr. i 2017 til indkøb af affaldsbeholdere samt til kommunikation og dialog med borgerne at der, hvis forslag 2 bliver valgt, meddeles tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 samt 0,5 mio. kr. i 2017 til kommunikation og dialog med borgerne at grundgebyret stiger svarende til 320 kr. for haveboliger og etageboliger fra 2017 som finansiering, uanset om forslag 1 eller 2 bliver valgt at Vallensbæk Kommune indkøber og udleverer bioposer og biospande til samtlige husstande Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger. Beslutning Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets beslutning anbefales med den tilføjelse, at der meddeles tillægsbevilling på kr. i 2015 til bufferpuljen under Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen, 25. november

25 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet kommunen ønsker at leje affaldsbeholdere (forslag 2). Der skal fremlægges en kommunikationsplan fra Vestforbrænding til behandling i udvalget. Niels Jørgensen har meldt afbud, og Niels Karlsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling. Sagsfremstilling Det fremtidige affaldssystem betyder, at husstandene fremover skal sortere husholdningsaffaldet i seks fraktioner; rest-/madaffald, papir/plast og glas/metal. Finansiering af affaldsbeholdere Da husstandene fremadrettet skal sortere mere affald, og hver fraktion indsamles for sig, har husstandene behov for nye affaldsbeholdere til opsamling af fraktionerne. I dag har villaerne en sæk eller beholder til dagrenovation. Med den nye affaldsordning får villaerne tre beholdere, som hver er inddelt i to rum. Som standard bliver der lagt op til, at beholderne bliver på 240 liter. Hvis borgeren ønsker en mindre eller større beholder, vil det være muligt at få en på 190 liter eller 370 liter alt efter behov. Yderligere tilbydes hver enkelt husstand en rød miljøboks til batterier/småt elektronik og farligt affald. Ved etageejendomme suppleres de eksisterende containere med primært 660 liter containere til de nye fraktioner - madaffald, metal og plast - idet etageejendomme allerede på nuværende tidspunkt har beholdere til restaffald, papir og glas. Kommunen skal tage stilling til ejerskab og finansiering af de nye affaldsbeholdere. Der fremlægges to forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 1. I forslag 1 indkøber kommunen affaldsbeholdere. I forslag 2 lejes affaldsbeholdere, idet Vestforbrænding har etableret en fællesordning for leje af affaldsbeholdere. Implementering af den nye ordning og kommunikationsindsatsen er beskrevet i bilag 2. Bioposer og biospand til madaffald Der skal tages stilling til, om kommunen skal indkøbe og uddele bioposer og biospande, som borgerne kan benytte til indendørssortering i køkkenet. Vestforbrænding har udført undersøgelser i kommuner, som sorterer madaffald, og de viser, at sorteringen af madaffald bliver bedre i de kommuner, som udlever bioposer og biospande, end i de kommuner, som ikke udleverer bioposer og biospande til borgere. Vestforbrænding anbefaler derfor, at kommunen udleverer bioposer og biospande bl.a. for at undgå plast fra almindelige affaldsposer i madaffaldet. Udgifterne til biospande og bioposer beløber sig til ca kr., som bliver finansieret via renovationstaksterne. I den økonomiske beregning af de 2 forslag er bioposer og biospande indregnet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den nye affaldsordning forventes at medføre et investeringsbehov til materiel på ca. 6,0 mio. kr. i 2016 og ca. 1,0 mio. kr. i 2017, hertil kommer udgifter til information til borgere, grundejer- andelsbolig-foreninger og boligselskaber om ændring af affaldsordningerne på 1,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i Vallensbæk Kommune har et forventet udestående med renovationsområdet primo 2016 på ca. 8 mio. kr. Dette beløb kan bruges til delvis dækning af udgifter i de 2 forslag. Kommunalbestyrelsen, 25. november

26 Yderligere er der i 2016 på renovationsområdet budgetteret med et underskud på 1,6 mio. kr. for at nedbringe det nuværende mellemværende. Forslag 1 I forslag 1 indkøber Vallensbæk Kommune affaldsbeholderne. Konsekvensen vil være, at renovationsområdet finansierer anlægsomkostninger i 2016 og 2017 med ca. 9 mio. kr. fordelt med ca. 7,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i I forslag 1 afvikler Vallensbæk Kommune sin gæld til renovationsområdet og renovationsområdet oparbejder gæld til kommunen på 2,2 mio. kr. ultimo Den nystiftede gæld kan kommunen hente hjem via gebyrstigning på 320 kr. pr. boligenhed fra 2017 og frem. Vælges forslag 1 vil Vallensbæk Kommunes kassebeholdning isoleret set blive mindre end budgetlagt med udgang af 2017 svarende til de ca. 9,0 mio. kr. Forslag 2 I forslag 2 lejer Vallensbæk Kommune affaldsbeholdere via Vestforbrændings fællesordning. Investeringerne i affaldsbeholdere i 2016 og 2017 på i alt 7,0 mio. kr. bliver finansieret via gebyrstigninger svarende til ca. 320 kr. pr. boligenhed fra I forslag 2 forventes Vallensbæk Kommune at finansiere ca. 2,0 mio. kr. til kommunikation og dialog med borgerne, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i De 2 mio. kr. finanseres af de midler, som renovationsområdet har til gode hos Vallensbæk Kommune. I forslag 2 vil Vallensbæk Kommunes kassebeholdning isoleret set således blive mindre end budgetlagt med udgangen af 2017 svarende til de ca. 2,0 mio. kr. Gebyrstigningen kan ikke dække de stigende driftsudgifter i forslag 2, hvorfor modellen indebærer, at mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet afvikles i årene frem til Gældende for begge forslag Gebyrstigningen for borgerne vil uanset forslag 1 eller 2 først slå igennem i Det vil sige, at budgetforligets gebyrer på renovationsområdet ikke bliver ændret i Yderligere konsekvenser ved henholdsvis forslag 1 og 2 er nærmere beskrevet i bilag 1. Renovationsområdet ikke er omfattet af servicevækstrammen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunens nye affaldsordninger vil betyde øget genanvendelse af husholdningsaffald og en reduceret miljøbelastning. Kommunikation Indførelse af den nye affaldsordning vil kræve informationsindsats målrettet borgerne. Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi indeholdende elementer målrettet villaer, rækkehuse samt etageboliger. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 2. Kommunalbestyrelsen, 25. november

27 Retsgrundlag Affaldsbekendtgørelsen, miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Beslutning om materiel 57192/15 2 Åben Bilag 2 - Implementering- og kommunikationsplan 57205/15 Kommunalbestyrelsen, 25. november

28 11. TMU - Ændring af vejnavn til Vallensbæk Strandvej Sagsnr.: 10/6407 Beslutningstema Ændring af vejnavn fra Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej samt de berørte ejendommes nye adresser har været i høring. Ændringen af vejnavnet skal endeligt godkendes og træder herefter i kraft 1. januar Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Teknik indstiller, at Gammel Køge Landevej i Vallensbæk Kommune skifter navn til Vallensbæk Strandvej per 1. januar 2016 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Niels Jørgensen har meldt afbud, og Niels Karlsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling. Sagsfremstilling I lokalplan 77 blev det vedtaget at ændre vejnavn fra Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej. Ændringen af vejnavn og nye adresser har været i høring i perioden 1. juli til 31. august Der er indkommet seks høringssvar. De fem handler om indsigelser over store spring i husnumrene. Det sidste høringssvar handler om, at den faktiske adgangsvej ikke er Gammel Køge Landevej. Borgeren ønsker at adressen forbliver på sidevejen. Dette bliver imødekommet i det endelige forslag. Høringssvarene er samlet i bilag 1. Forvaltningens vurdering og mulige handlinger fremgår af bilag 2. Ændringen af adresser på de berørte ejendomme har ingen betydning for matrikelnumre og skøder. I lokalplanen blev det besluttet, at der på sigt kan ske en fortætning af boliger og erhvervslejemål på Vallensbæk Strandvej. Derfor er der i forslaget om tildeling af husnumre taget højde for, at der på sigt kan komme flere lejemål langs Strandvejen. Der er således reserveret husnumre til eventuelle fremtidige byggerier. Det betyder, at de tildelte husnumre på den nye Vallensbæk Strandvej springer flere numre mellem husene. Kommunalbestyrelsen, 25. november

29 Samtidig har transformatorstationer fået et selvstændigt husnummer. Det er et nyt krav af hensyn til GPS-henvisninger. Husnumrene er lavere end de nuværende, da ændringen kun skal gælde for Vallensbæk Kommune og ikke på hele Gammel Køge Landevej i de øvrige kommuner. For nogle borgere med hjørnegrunde er det foreslået at ændre adresse til sidevejen, da indgangen til ejendommen reelt foregår fra sidevejen. Oversigt over gamle og nye tildelte husnumre fremgår af bilag 3. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifter til vejskilte holdes inden for eksisterende budget. Det påhviler den enkelte husejer at afholde udgifter opsætning af nye husnummerskilte. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Berørte husejere får et brev om adresseændringen. Relevante adressedatabaser bliver adviseret og opdateres. Ændringen bliver annonceret på hjemmesiden og i lokalaviser. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 436 af 02/05/2014 om vejnavne og adresser. Lokalplan 77. Bilag: 1 Åben Bilag 1 Samlede høringssvar.docx 54248/15 2 Åben Bilag 2 Oversigt over høringssvar.docx 54249/15 3 Åben Bilag 3 Oversigt over gamle og nye tildelte husnumre.pdf 57001/15 Kommunalbestyrelsen, 25. november

30 12. TMU - Forslag til Helhedsplan for Mosen for Ishøj og Vallensbæk kommuner Sagsnr.: 15/1838 Beslutningstema Der skal træffes beslutning om at sende Forslag til Helhedsplan for Mosen i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med, at afgørelse om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslaget offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. Indstilling Planforslaget bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Park- og Vejcenter, Ishøj Kommune, indstiller, at Forslag til Helhedsplan for Mosen bliver sendt i offentlig høring i minimum 8 uger. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter behandlingen i kommunalbestyrelsen En lignende sag bliver forelagt i Ishøj Kommune. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets anbefaling godkendt med samme begrundelse. Beslutning Økonomiudvalget den Det anbefales, at helhedsplanen ikke godkendes og ikke sendes i høring. Begrundelsen herfor er følgende: Vallensbæk Kommune ønsker, at Mosen til fulde kan udnyttes som rekreativt område for kommunens borgere samt til klimasikring i ekstreme vejrsituationer. Vallensbæk Kommune ønsker på den baggrund ikke yderligere restriktioner for området end det, der reguleres via plan- og naturbeskyttelseslove. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Gruppe C stillede følgende ændringsforslag: Vallensbæk Kommune ønsker at Mosen til fulde kan udnyttes, som rekreativt område for kommunens borgere - samt til klimasikring i ekstreme vejrsituationer. Vallensbæk Kommune ønsker på den baggrund ikke yderligere restriktioner for området, end det der reguleres via Plan- og naturbeskyttelseslove. Det anbefales at helhedsplanen ikke sendes i høring. For stemte 3 (gruppe C). 2 undlod at stemme (gruppe A). Ændringsforslaget anbefales. Niels Jørgensen har meldt afbud, og Niels Karlsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling. Kommunalbestyrelsen, 25. november

31 Sagsfremstilling Park- og Vejcenter, Ishøj Kommune har udarbejdet et forslag til Helhedsplan for Tranegilde og Vallensbæk Moser (Mosen). Teknik- og Miljøudvalget er tidligere på møder i januar 2014 og april 2015 blevet orienteret om planens udarbejdelse og processen i den forbindelse. I forløbet med udarbejdelsen af planforslaget har der været lagt stor vægt på inddragelse af eksterne interessenter. Der har således været afholdt workshops på Bredekærgård i Tranegilde Landsby i efteråret 2014 samt i foråret 2015, hvor lokale interesseorganisationer og fora har kommet med ønsker og input til Mosens udvikling. De mange input er efterfølgende blevet bearbejdet, og planen har fået et snit, der imødekommer mange af ønskerne. Eksempelvis foreslås dele af Mosen afgræsset og der foreslås skabt en permanent lavtliggende sø og opsat fugletårne. Alt sammen tiltag der imødeser ønsker om mere biodiversitet i Mosen og naturoplevelser for de besøgende. Planen er udarbejdet ud fra et princip om at højne de mange naturværdier i Mosen og at forbedre de rekreative anvendelsesmuligheder ved færrest mulige forstyrrende indgreb. Helhedsplanen er koordineret med Kloaksammenslutningens planer om anvendelse af moseområdet til nødbassin ved ekstrem regn. Planen opstiller en række målsætninger for moseområdets udvikling og indeholder konkrete tiltag, der kan hjælpe til at forbedre naturværdierne og formidlingen af dem. Realisering af flere af tiltagene vil forudsætte mere detaljerede plejebeskrivelser. Hvis plejebeskrivelserne vedrører større arealer eller er forholdsvis omkostningstunge, vil de blive forelagt til politisk behandling. Der er udarbejdet en miljøscreening, der viser, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. Efter politisk behandling i Kommunalbestyrelsen bliver forslaget til Helhedsplan for Mosen sendt i offentlig høring i minimum 8 uger. Afgørelsen om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslaget bliver offentliggjort samtidig med en klagefrist på 4 uger. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Før plejetiltag som græsning og høslæt bliver iværksat (høslæt betyder, at vegetationen efterfølgende bliver fjernet fra arealet og bliver brugt til f.eks. dyrefoder), skal det undersøges om det er muligt at opnå medfinansiering gennem fondsbevillinger, støtteordninger mv. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Realisering af de foreslåede tiltag i planen vil over tid forbedre biodiversitet og rekreative muligheder i moseområdet. Kommunikation Umiddelbart efter beslutning om at sende planforslaget i offentlig høring bliver helhedsplanen gjort offentlig tilgængelig på Ishøj og Vallensbæk kommuners hjemmesider. Planforslaget sendes direkte til deltagerne fra de to workshops. Retsgrundlag Lov om naturbeskyttelse 3 og 52. Kommunalbestyrelsen, 25. november

32 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Bilag: 1 Åben Bilag A. Forslag til helhedsplan for Mosen 54104/15 2 Åben Bilag B. Screening af forslag til helhedsplan for Mosen 54106/15 Kommunalbestyrelsen, 25. november

33 13. TMU - Godkendelse af vandtakster 2016 Sagsnr.: 15/7949 Beslutningstema I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Godkendelse af vandtakster skal ske inden udgangen af HOFOR deltager på Teknik- og Miljøudvalgets møde. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, at HOFOR Vand Vallensbæk A/S takst vandpris er 13,20 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms at HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S takst vandafledning trin 1 jf. trappemodellen er 34,24 kr. ekskl. moms at HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S takst vandafledning trin 2 jf. trappemodellen er 30,13 kr. ekskl. moms. at HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S takst vandafledning trin 3 jf. trappemodellen er 21,91 kr. ekskl. moms Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Niels Jørgensen (V) havde meldt afbud og deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Sagsfremstilling I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S fastsætte takster under eller lig med prisloftet fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten. Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2016 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S fremgår af skemaet herunder. Kommunalbestyrelsen, 25. november