PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d. 27. november 2012 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Transkript

1 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN tirsdag d. 27. november 2012 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 670 Q 3, J.nr. 671 Budgetrevision 2013 genbrugsplads, brugerundersøgelse 6. J.nr. 596 Olie-vand anlæg i Gadstrup 7. J.nr. 275 Døgnåbne genbrugspladser 8. J.nr. 17 Ressourcestrategi 9. J.nr. 78 / 635 Landskabsbearbejdning omkring Energitårnet. Valg af rådgiver 10. J.nr. 565 Mødeplan Evt. Fraværende: John Harpøth (afbud) Mødet hævet kl Side 1 af 12

2 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : tirsdag den 27. november 2012 kl Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer KARA/NOVEREN har været genstand for stor opmærksomhed i pressen om forholdene med udenlandsk arbejdskraft ved byggeriet af Energitårnet. Administrationen har løbende informeret bestyrelsen om, hvorledes pressen har behandlet spørgsmål om sikkerhed, miljø og arbejdsforhold på byggeriet. Formanden redegjorde herefter for hvordan, hans hverv som formand for LO Roskilde og formand for KARA/NOVEREN var blevet blandet sammen i pressen. I konsekvens heraf havde formanden og direktøren aftalt en klar rollefordeling fremadrettet i forhold til pressen. Bestyrelsen kvitterede med at give sin fulde opbakning til formanden og hans håndtering af sagen. Herefter redegjorde direktøren for, hvilke regler der er gældende for KARA/NOVE- REN som bygherre i forhold til arbejdsmiljø og løn- og arbejdsvilkår generelt. 2. Byggeudvalget orienterer 1) Byggeudvalgsmødet d Bilag ad 1) Referat m. statusrapport fra ovenstående byggeudvalgsmøde Tidsplan og økonomi holder stadig. 3. Administrationen orienterer 1) Debitorstatus 2) Udbud af bankforretninger 3) Penge- og derivatoverblik 4) Udviklingsprojekt med TK Energi og VEKS 5) Studietur for bestyrelsen 6) Takstudvikling BioVækst 7) Voldgiftskendelse KARA/NOVEREN mod Affald+ 8) Orientering om indtjeningspotentiale samt reduktion af klimapåvirkning ved import af affald. Side 2 af 12

3 Bilag ad 1. Saldoliste skyldige debitorer - pr Notat af d Bankforretninger KARA/NOVEREN 3. Rapportering pr & Låne- og derivatoverblik pr Notat af d Udviklingsprojekt med TK Energi og VEKS 7. Notat af d Voldgiftskendelse i sagen mellem Affald+ og KARA/NOVEREN Ad: 1) bemærkninger 2) Danske Bank og Nordea s tilbud blev drøftet. Administrationen anbefalede, at Danske Bank blev valgt til at varetage de daglige pengeforretninger. Et forslag til finansiel strategi vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den ) Dias på de opdaterede penge- og derivatoverblik udsendes. 4) bemærkninger 5) Oplægget bliver gennemgået på næste møde. Det skal bemærkes, at datoen for studieturen ændres til maj ) Dias udsendes 7) Dias udsendes 8) Udsættes til bestyrelsesmødet den J.nr. 670 Q 3, 2012 Bestyrelsen skal tage stilling til Q 3, Driftsregnskabet Q 3 viser et resultat på 21,9 mio. kr. før henlæggelser mod et budget på 41,8 mio. kr. for hele året. Efter henlæggelser på 41,8 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q 3-19,8 mio. kr. mod budgetteret -2,1 mio. kr. for hele Balancen udgør 1.737,1 mio. kr. Likviditeten udgør 17,1 mio. kr., og egenkapitalen udgør 389,8 mio. kr. Det samlede resultat vurderes at være mindre tilfredsstillende. at Q 3 driftsregnskab pr. 30. september 2012 godkendes. Beslutning: Godkendt. Side 3 af 12

4 Sagsfremstilling: Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til afskrivning og renter. Budget Realiseret i % Roskilde Forbrænding Drift 94,1 73,3 78 Henlæggelse 41,9 40,4 97 Vurdering: Neutral, vigende mængder modsvares af lavere omkostningsniveau. Ekstern Forbrænding Drift -6,3-12,1 193 Vurdering: Ikke tilfredsstillende. Høje behandlingsomkostninger på eksterne anlæg på kontrakt. Audebo Deponi Drift 6,5 5,5 85 Henlæggelse 2,0 1,4 68 Vurdering: Tilfredsstillende, stigende mængder byggeaffald tilføres anlægget. Genbrug pap og papir Drift 2,0 0,7 36 Vurdering: Mindre tilfredsstillende. Mængder ikke på niveau med budget. Genbrugspladser Drift 6,3-1,5 Henlæggelse 0,0 Vurdering: Mindre tilfredsstillende, indtægter på erhvervsgebyr er faldet kraftig. Kompostering Drift 3,1 0,5 16 Vurdering: Neutral, idet der har været afholdt ekstra omkostninger til nødvendig oprydning og bortkørsel af kompost. Bio forgasning Drift 0,4 0,2 53 Vurdering: Neutral Farligt affald Drift 0,4 0,2 48 Vurdering: Neutral Genbrug i øvrigt mv. Drift 0,2 0,5 259 Vurdering: Neutral Side 4 af 12

5 Afskrivninger 47,3 33,4 71 Vurdering: Neutral Administration Drift: 22,7 15,0 66 Vurdering: Positiv Finansiering Omkostninger: 17,7 12,0 67 Vurdering: Neutral, ændring i beregningsgrundlag Anlæg Der færdigmeldes ingen anlæg i denne periode. Der henvises i øvrigt til Q 3 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Bilag: Q 3, J.nr. 671 Budgetrevision 2013 genbrugsplads, brugerundersøgelse Bestyrelsen skal tage stilling til forslag til budgetrevision for Forslaget om budgetrevision udspringer bl.a. af resultaterne af brugerundersøgelser på genbrugspladserne i Bestyrelsen godkendte på sit møde den 21. maj 2012 KARA/NOVERENs budget for Af budgettet fremgår bl.a., at taksten for genbrugspladser er 665 kr. pr. år for husstande og 150 kr. pr besøg for erhverv. Erfaringer viser imidlertid, at der med de nuværende takster vil være et provenutab på 7,5 mio. kr., som foreslås dækket ved at forhøje taksterne fra 2013 for både private husholdninger og erhverv. Provenutabet er opstået hovedsageligt på grund af, at erhvervskunder medbringer mere affald pr. indkørsel end budgetteret. Dertil kommer, at private husholdninger bidrager med en forholdsmæssigt større andel af det samlede affald end forudsat i budgettet for at bestyrelsen godkender forslag til budgetrevision, hvorefter genbrugspladstaksten i 2013 øges til 700 kr./år for private husholdninger og øges til 250 kr./indkørsel for erhverv, Side 5 af 12

6 Beslutning: Punktet blev taget af dagsordenen. Sagsfremstilling: Det af bestyrelsen godkendte budget for 2013 er udarbejdet inden KARA/NOVE- REN havde resultaterne af brugerundersøgelser for genbrugspladser. Brugerundersøgelserne har vist, at erhvervskunderne har flere kg med pr. indkørsel end antaget, ligesom undersøgelserne har vist, at den procentvise fordeling af affaldet mellem private og erhvervskunder er en anden end forudsat. Der er på den baggrund grundlag for at sætte taksten op for såvel private som erhverv. Der blev i perioden august 2012 gennemført brugerundersøgelser på 6 genbrugspladser i KARA/NOVERENs opland. Formålet med undersøgelserne var at opgøre, hvor meget affald de forskellige erhvervsbiltyper medbringer i kg, hver gang de kommer på en genbrugsplads. Undersøgelsen viste, at erhvervskunderne i gennemsnit havde 287 kg affald med pr. indkørsel Til sammenligning viste brugerundersøgelsen i 2010, at erhvervskunderne i gennemsnit havde 123,6 kg affald med pr. indkørsel. Det kunne desuden udledes af undersøgelsen, at privatkunderne bidrager med en forholdsmæssigt større andel af det samlede affald end forudsat i det godkendte budget for 2013, og dermed også bidrager til en større andel af de samlede behandlingsomkostninger. På ovenstående baggrund er der foretaget beregninger, som viser, at provenutabet skal dækkes ved at sætte taksten for privatkunder op med 35 kr./år og ved at sætte taksten for erhvervskunder op med 100 kr./indkørsel. Således sikres det, at der ikke sker krydssubsidiering mellem de to kundegrupper. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Budgetrevisionen vil betyde, at det konstaterede provenutab på 7,5 mio. kr. på genbrugspladser dækkes. Taktsten for husholdningskunderne vil være 700 kr./år og taksten for erhvervskunderne vil være 250 kr./indkørsel. Bilag: Præsentation af brugerundersøgelsen J.nr. 596 Olie-vand anlæg i Gadstrup Side 6 af 12

7 KARA/NOVERENs olie-vand udskilleranlæg i Gadstrup er nedslidt og utidssvarende. Omkostningerne til renovering/opdatering vil være betydelige. Dertil kommer, at affaldsmængderne til behandling på anlægget har været faldende. Anlægget foreslås derfor nedlagt, og det foreslås, at der i stedet indgås aftale med eksterne parter om bortskaffelse af det olie-vand affald, som leveres i Gadstrup. at bestyrelsen godkender, at KARA/NOVEREN nedlægger rensningsanlægget for olie-vand-affald i Gadstrup, at der indgås aftale med eksterne parter om afhentning/bortskaffelse af olie-vand affaldet. Beslutning: Godkendt. Sagsfremstilling: Olie-vand udskilleranlægget i Gadstrup er af ældre dato. Det er nedslidt og trænger til renovering og opdatering i henhold til de gældende miljøregler, bl.a. vil fortsat anvendelse af anlægget forudsætte etablering af en membran under anlægget samt ændring af det eksisterende afvandingssystem. Renoveringsomkostningerne ved fortsat drift forventes at være 2 mio. kr. Hertil kommer, at affaldsmængderne til behandling på anlægget er reduceret betydeligt. Dette skyldes bl.a., at olie-vand affald fra Vestforbrændings opland ikke længere leveres på anlægget i Gadstrup. De faldende affaldsmængder har haft betydelig effekt på driftsøkonomien på anlægget, og det vurderes derfor ikke rentabelt at lade anlægget fortsætte i drift. KARA/NOVEREN har undersøgt muligheden for at lade olie-vand affaldet behandle eksternt. Prisen for ekstern behandling af affaldet vil ligge i omegnen af 600 kr./ton olie-vand affald. Til sammenligning er behandlingsprisen på anlægget i Gadstrup ca kr./ton. Dertil kommer betydelige investeringer til renovering og opdatering af anlægget. Der renses i dag ca. 700 tons/år på anlægget. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Prisen for ekstern behandling af olie-vand affald forventes at være ca 600 kr./ton. Prisen for behandling af olie-vand affald på anlægget i Gadstrup er i dag 1000 kr/ton. Fortsat drift af anlægget vil desuden betyde nødvendige investeringer på ca. 2 mio. kr. Side 7 af 12

8 7. J.nr. 275 Døgnåbne genbrugspladser Bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt forsøgsordningen med døgnåben genbrugsplads i Bregninge skal gøres permanent og skal udvides til også at gælde andre genbrugspladser. Bestyrelsen godkendte den 16. januar 2012, at KARA/NOVEREN i en forsøgsperiode på et år kunne have døgnåben genbrugsplads i Bregninge. Ordningen har vist sig at være en succes med stor tilslutning blandt borgerne og med generel tilfredshed hos såvel borgerne som de ansatte på genbrugspladsen. at bestyrelsen godkender, at forsøgsordningen med døgnåbent på genbrugspladsen i Bregninge omdannes til en permanent ordning, at bestyrelsen godkender, at genbrugspladserne i Høng og Hårlev også bliver døgnåbne genbrugspladser som permanente ordninger, at bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå aftaler med andre kommuner om at udvide antallet af døgnåbne genbrugspladser, såfremt erfaringerne fra Høng og Hårlev også viser sig positive. Beslutning: Godkendt. Sagsfremstilling: Bestyrelsen godkendte den 16. januar 2012, at KARA/NOVEREN i en forsøgsperiode på et år kunne have døgnåben genbrugsplads i Bregninge. Ordningen har vist sig at være en stor succes. Siden ordningens start er der tilmeldt 1100 personer til ordningen. Det forventes, at godt 4000 biler har kørt ind på genbrugspladsen udenfor normal åbningstid ved årets udgang. Der har vist sig ganske få udfordringer i forbindelse med døgnåben genbrugsplads; der har været registreret 3 tyverier på pladsen. Alle har ført til eksklusion fra ordningen. De ansatte på pladsen har ikke konstateret øget behov for eftersortering. Borgerne oplever større fleksibilitet og har udtryk tilfredshed med ordningen. Kalundborg og Stevns kommuner har nu henvendt sig med ønske om at gøre Høng og Hårlev genbrugspladser permanent døgnåbne. Den tekniske løsning, som er blevet anvendt i Bregninge, har fungeret driftsikkert, og samme løsning vil derfor blive anvendt på andre døgnåbne genbrugspladser. Miljømæssige konsekvenser:. Erfaringer fra Bregninge viser, at affaldsmængderne ikke er steget siden indførelse af døgnåben plads Side 8 af 12

9 Økonomiske konsekvenser: Udgifterne til klargøring af nye døgnåbne pladser vil være ca kr. pr. plads. Udgiften afholdes over driftsbudgettet. 8. J.nr. 17 Ressourcestrategi Bestyrelsen besluttede på sit møde den , at der skulle udarbejdes et notat til bestyrelsesmødet den omhandlende: Oplæg til fælles ressourcestrategi for ejerkommuner og KARA/NOVEREN Muligheder for strategisk samarbejde med Vestforbrænding på udvalgte områder Muligheder for organisering af fælles udbud/indsamling/borgerservice til understøttelse af målet om effektiv ressourceudnyttelse. KARA/NOVEREN har derfor bedt COWI om at udarbejde vedlagte notat, som beskriver udfordringer og muligheder. På den baggrund skal bestyrelsen tage stilling til den videre proces. at bestyrelsen godkender, at vedlagte notat danner foreløbigt grundlag for den videre proces med en ressourcestrategi, og at vedhæftede brev på den baggrund udsendes til ejerkommunerne. Beslutning: Godkendt. Sagsfremstilling: Med den kommende nationale ressourcestrategi, som forventes at ligge tæt op ad EU s strategi for ressourceudnyttelse, vil der blive stillet nye krav til affaldsbranchen. Der er øget fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne, og det må derfor forventes, at kommunerne vil blive mødt med skærpede krav til nyttiggørelse af ressourcerne i det affald, der genereres i kommunerne. Den nationale ressourcestrategi vil formentlig forudsætte øget samarbejde i et større opland. Ressourcestrategien forventes ligeledes at indeholde nationale mål om, at affaldsfraktionerne organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal fra de danske husholdninger skal indsamles til genanvendelse eller anden materialeudnyttelse i 2018 mindst 45 % - i 2024 mindst 55 %. Dette stiller kommunerne i en særlig situation, idet det forestående kommunale planlægningsarbejde skal udarbejdes uden, at de nationale rammer herfor er kendt. På den baggrund har KARA/NOVEREN bedt COWI udarbejde vedlagte notat, som beskriver udfordringer og handlemuligheder for kommunerne. Side 9 af 12

10 Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Bilag: Notat af d. 19. nov fra COWI Realisering af den kommende ressourcestrategi Udkast til brev til ejerkommunerne 9. J.nr. 78 / 635 Landskabsbearbejdning omkring Energitårnet. Valg af rådgiver Bestyrelsen skal tage stilling til valg af rådgiver til landskabsbearbejdning omkring Energitårnet. Bestyrelsen har på sit møde den 21. maj 2012 tiltrådt byggeudvalgets forslag om at arbejde videre med en professionel bearbejdning af omgivelserne og indgangspartierne på Håndværkervej. at bestyrelsen vælger mellem de to udvalgte arkitektfirmaers præsentationer. De to arkitektfirmaer er Schønherr A/S og Anne Stausholm landskabsarkitekter, som vil præsentere hver deres oplæg på bestyrelsesmødet den 27. november Beslutning: Bestyrelsen valgte at arbejde videre med Anne Stausholm landskabsarkitekter. Sagsfremstilling: I forbindelse med opførelsen af Energitårnet er det besluttet, at der skal ske landskabsbearbejdning af arealerne omkring den nye bygning. KARA/NOVEREN har fået præsentationer fra 3 landskabsarkitekter, hvoraf de to er udvalgt til at præsentere deres oplæg til landskabsbearbejdning for bestyrelsen. Byggeudvalget har på deres møde den 13. november 2012 indstillet, at bestyrelsen vælger mellem 2 af de 3 landskabsarkitektfirmaer, som KARA/NOVEREN har indbudt til at præsentere deres firma og referenceliste. De to udvalgte arkitektfirmaer er: Schønherr A/S og Anne Stausholm landskabsarkitekter som vil præsentere hver deres oplæg på bestyrelsesmødet den 27. november Omfanget af opgaven - herunder budget - er endnu ikke fastlagt og afhænger af den valgte løsning. Miljømæssige konsekvenser: Side 10 af 12

11 Økonomiske konsekvenser: Afhænger af den valgte løsning. Det eksisterende budget til bearbejdning af udenomsarealer er 5 mio. kr. 10. J.nr. 565 Mødeplan 2013 Bestyrelsen skal tage stilling til vedlagte reviderede mødeplan for 2013, idet seminaret i efteråret nu er fremrykket til den september 2013; jf. protokollen fra bestyrelsesmødet den at bestyrelsen vedtager vedlagte mødeplan med en tidsmæssig ramme for afvikling på normalt 2½ time, dog således at møder med behandling af budget og regnskab søges afviklet inden for 4 timer. Beslutning: Godkendt, dog blev tidspunktet for studieturen jf. referatet under pkt. 3,5 ændret til den maj Revideret mødeplan vedlægges. Endvidere er der indkaldt til møderne via outlook. Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den blev udkast til mødeplan for 2013 drøftet, og det blev besluttet, at mødeplanen igen skulle fremlægges for bestyrelsen. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Bilag: Mødeplan for 2013, dateret d Evt. Bestyrelsesmedlem Bertel Stenbæk kunne oplyse, at Kalundborg Kommune har valgt at bringe ændring vedr. regnskabsaflæggelse i selskabets vedtægter til behandling i kommunalbestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Bjarke Abel ønsker en orientering om kørselsudligning på dagrenovation. Kommende bestyrelsesmøde: Onsdag d Side 11 af 12

12 Roskilde, d Torben Jørgensen Niels Hörup Bjarke Abel John Harpøth Bertel Stenbæk Erling Larsen Hans Olsen Annelis Stamm Lene Madsen Milner Side 12 af 12