IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

Transkript

1 DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H4, Regionsgården, Kongens Vænge 4, Hillerød MEDLEMMER Erik Lund Pia Illum Özkan Kocak Karsten Skawbo-Jensen Lise Müller Randi Mondorf Marianne Frederik Vagn Majland Bergur Løkke Rasmussen Side 1 af 12

2 INDHOLDSLISTE 1. Drøftelsessag: Bidrag til budgetproces 2. Orienteringssag: Status på implementeringen af Sundhedsplatformen 3. Orienteringssag: Vedtagelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Eventuelt Side 2 af 12

3 1. DRØFTELSESSAG: BIDRAG TIL BUDGETPROCES BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget godkendte den 26. januar 2016 processen for budgetlægningen af , herunder overordnet tidsplan og rollerne for de stående udvalg. ITA-udvalget har drøftet forslag til budget 2017 på sine møder den 29 marts samt 3. maj I nærværende sag skal udvalget tage stilling til, hvilke forslag der skal videresendes til forretningsudvalget og bringes ind i budgetprocessen for Der er tilrettelagt en proces, hvor de stående udvalg inden for eget ansvarsområde skal drøfte budgetanalyser, bidrage med forslag til nye initiativer og eventuelt bidrage med forslag til justeringer af serviceniveau til budget Disse opgaver bør løses med øje for, at ambitionsniveauet tilpasses den besluttede størrelse af de to politiske prioriteringspuljer på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling. Det er desuden væsentligt, at initiativer og justeringer i serviceniveau tager afsæt i regionens mission, vision og politiske målsætninger således, at der sikres en tæt og systematisk kobling mellem disse og udvalgenes initiativer og dermed en strategisk fokusering. INDSTILLING Administrationen indstiller, at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet anbefaler: at godkende budgetforslag vedr. printkonsolidering POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: SAGSFREMSTILLING Ved drøftelserne i forbindelse med budgetprocessen fandt udvalget det vanskeligt at finde yderligere fornuftige besparelser eller serviceforringelser på it-området, idet den årlige opdrift som følge af en øget anvendelse og efterspørgsel af it, medico og telefoni allerede blev finansieret gennem effektiviseringer og besparelser. Udvalget tilsluttede sig, at der blev igangsat 3 analyser på it-området, hvor administrationen vurderede, at det var muligt at opnå gevinster i 2017 og frem. De tre analyser var: Slutbrugerredskaber Dataanvendelse Print Ved møde i udvalget den 3. maj blev der orienteret om de foreløbige resultater af de tre analyser. Det blev fra administrationens side vurderet, at der var et relativt begrænset potentiale på områderne slutbrugerredskaber og dataanvendelse. Administrationen vil fortsat arbejde videre med at optimere anvendelse af slutbrugerredskaber og lagringen af data i regionen. Printområdet Budgetanalysen af print har fokus på at reducere antallet af printere og udgiften til print. Udgifterne på printområdet til anskaffelse og drift er i dag placeret forskellige steder i regionen. Regionen har i dag ca multifunktionsprintere, ca netværksprintere og ca lokalprintere, i alt printere, der dækker en samlet årlig omkostningsbase på ca. 40 mio. kr., hvor tonerindkøb alene udgør ca. 15 mio. kr. Analysen peger på, at der er et økonomisk potentiale i at reducere det samlede antal printere i regionen og samtidig udskifte og investere i nye og moderne netværksprintere. Parallelt med Side 3 af 12

4 opsætning af nye printere nedtages gamle og udtjente printere så regionens samlede printerbestand halveres til godt maskiner. En sådan konsolidering - når den er gennemført - vil medføre besparelser på 8,5-10 mio. kr. årligt, bla. fordi der flyttes printvolumen over på større og mere effektive multifunktionsprintere, hvor hvert enkelt print koster mindre, og dermed også en reduktion i udgiften til toner. Konsolideringsøvelsen skønnes foreløbigt at kræve en samlet investering på ca. 20 mio. kr., hvoraf de godt 15 mio. kr. går til indkøb af nye multifunktionsprintere. Samtidig med konsolidering vil det være hensigtsmæssigt, at CIMT overtager det samlede ansvar for printområdet, således at hospitalerne alene skal sørge for papir til printerne. KONSEKVENSER Ved godkendelse af budgetforslaget vil sagen blive taget videre til Forretningsudvalget og Regionsrådet. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt særskilte kommunikationsindsatser i forbindelse med udvalgets budgetdrøftelse. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Udvalgets budgetproces skal være afsluttet, således at forslag kan oversendes til forretningsudvalget senest den 23. juni. DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Mikael Skov Mikkelsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Printkonsolidering Side 4 af 12

5 2. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF SUNDHEDSPLATFORMEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Sundhedsplatformen gik efter planen live den 21. maj. På baggrund heraf vil IT- og Afbureaukratiseringsudvalget på mødet den 31. maj modtage en præsentation om de første dages erfaringer efter go-live. INDSTILLING Administrationen indstiller: at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget tager orienteringen til efterretning. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: SAGSFREMSTILLING På mødet vil Programdirektør på Sundhedsplatformen Gitte Fangel samt Vicedirektør på Herlev- Gentofte Hospital holde et oplæg om implementeringen af Sundhedsplatformen. Oplægget vil komme ind på de erfaringer man har gjort sig siden go-live den 21. maj, samt hvad der forventes at ske fremadrettet. KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Udvalget vil for fremtiden stadig modtage en meddelelse om Status på Sundhedsplatformen. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Eventuel videre proces aftales med udvalget i forbindelse med behandlingen. DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Gitte Fangel JOURNALNUMMER Side 5 af 12

6 3. ORIENTERINGSSAG: VEDTAGELSE AF DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Den 12. maj offentliggjorde finansministeren sammen med formændene for hhv. KL og Danske Regioner den nye strategi for digitalisering af den offentlige sektor. Danske Regioner har som led i Økonomiaftalen 2016 deltaget aktivt i arbejdet med at formulere strategien som den seneste i rækken af strategier. Et samarbejde på tværs af sektorerne, som siden 2001 har ført til strategilægning af digitaliseringsindsatsen i det offentlige Danmark. INDSTILLING Administrationen indstiller: at IT- og Afbureaukratiseringsudvalget tager orienteringen til efterretning. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: SAGSFREMSTILLING Formålet med nærværende sag er at orientere IT- og afbureaukratiseringsudvalget om vedtagelse af Et stærkere og mere trygt digitalt samfund Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Strategien er den øverste fælles strategi for digitalisering af den offentlige sektor. Ud over denne strategi har sundhedsvæsenets parter i 2013 vedtaget den sektororienterede National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Konkret består strategiudkastet af tre hovedspor med ni underliggende fokusområder, som vises herunder: Mål: Det digitale skal være let og hurtigt Fokusområder: En brugervenlig og overskuelig digital offentlig sektor Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling Bedre og mere sammenhængende velfærd Offentlig digitalisering Fokusområder: Bedre rammer for erhvervslivet Offentlige data som vækstdriver En effektiv forsyningssektor Tryghed og tillid skal i centrum Fokusområder: Den offentlige sektor passer godt på data Robust digitalt fundament Digitalisering for alle Side 6 af 12

7 Ikke alle initiativer i den nye strategi har direkte relevans for regionernes ansvarsområder. Der er dog regionsrelevante initiativer inden for alle tre spor. Strategien sætter bl.a. mål om at digitalisering skal skabe konkret værdi for borgeren, med fokus på at gøre hverdagen lettere og højne kvaliteten af offentlige ydelser over for borgeren. Hermed tages et skridt videre i den offentlige anvendelse af teknologi. Fra hidtil at have stillet digitale mål primært mhp. at skabe økonomiske gevinster ved at afløse traditionelle manuelle processer med digitale processer, er der nu fokus på at borgerne skal opleve fordele som lettere adgang til at hente og levere relevante data og højne kvaliteten af den offentlige sektors ekspedition over for borgeren. Inden for sundhedsområdet ses også en naturlig udvikling i retning af at de nu etablerede digitale værktøjer skal sikre patienten et mere sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorerne og stadig mere indsigt i eget behandlingsforløb gennem adgang til patientdata. Det forventes dog også, at der i løbet af det kommende år, vil blive taget initiativ til en drøftelse af mulighederne for udvikling af en ny national digitaliseringsstrategi udelukkende for sundhedsområdet. Erhvers- og vækstområdet har regional fokus gennem samarbejdet om regional udvikling. Strategien vil blandt andet indgå i rammen for en fagspecifik strategi på dette område. Herudover vil vi i den kommende strategiperiode opleve et næste skridt i modningen af den offentlige digitale infrastruktur med udbud af næste generation af NemId, NemLogin og Digital post. Økonomi Den fællesoffentlige finansiering af strategiens initiativer er landet på i alt 366mio. kr. i perioden Finansieringsmodellen for fordeling af udgifter mellem de deltagende parter er fortsat en 40/40/20- fordeling, hvor stat og kommuner hver finansierer 40 pct. og regionerne finansierer 20 pct. Med dette princip vil den regionale andel være 73 mio. kr. i perioden Tidligere nationale strategimål er blevet finansieret gennem de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og regionerne, og det forventes med denne strategi at finansiering af initiativer indgår i økonomiforhandlingerne for 2017 og frem. Beløbet er eksklusiv udbud af ovennævnte fælles infrastruktur-komponenter, der finansieres uden for strategien og vil indgå i de igangværende økonomiforhandlinger for 2017 med staten. KL og Danske Regioner har i forbindelse med udarbejdelsen af strategien påtalt, at den økonomiske ramme var omfattende, og den økonomiske ramme for strategien er således også mindsket i forhold til de tidligere udkast. Der udestår endnu et arbejde med at afdække de forventede gevinster ved gennemførelse af strategiens initiativer, da disse ikke fremgår af det nuværende materiale. Ligeledes er det heller ikke tydeligt, hvor store de reelle, afledte implementeringsudgifter vil være for regionerne. Midler til disse er ikke dækket af strategiens budget. Danske Regioner vil i samarbejde med regionerne, i regi af Regionernes Sundheds-It-organisation (RSI), igangsætte udarbejdelse af en handlingsplan for regionale aktiviteter inden for hvert af strategiens initiativer. KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste. RISIKOVURDERING En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. KOMMUNIKATION Strategien er offentliggjort og kan derfor videredistribueres til relevante parter. Side 7 af 12

8 TIDSPLAN OG VIDERE PROCES IT- og Afbureaukratiseringsudvalget vil ultimo 2016 blive orienteret når den endelige finansiering af de nationale strategimål er vedtaget. DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Mikael Skov Mikkelsen JOURNALNUMMER Side 8 af 12

9 4. EVENTUELT EVENTUELT Tomt indhold Side 9 af 12

10 DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H4, Regionsgården, Kongens Vænge 4, Hillerød MEDLEMMER Erik Lund Pia Illum Özkan Kocak Karsten Skawbo-Jensen Lise Müller Randi Mondorf Marianne Frederik Vagn Majland Bergur Løkke Rasmussen Side 10 af 12

11 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget Side 11 af 12

12 1. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MEDDELELSER Vedlagt er arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget for Arbejdsplanen er et dynamisk dokument og der vil derfor løbende kunne kommer ændringer i forhold til aktuelle sager, herunder vil der være sager, der forventeligt ikke kan afsluttes på ét møde. En opdateret version af arbejdsplanen forelægges udvalget under meddelelser på hvert møde. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Meddelelse - ITA arbejdsplan 2016_ Side 12 af 12

13 Punkt nr. 1 - Drøftelsessag: Bidrag til budgetproces Bilag 1 - Side -1 af 1 Budgetlægningen Budget/finansieringsforslag - overskrift: Printkonsolidering Fremsat af: CIMT Formål og indhold Budgetforslaget vedrører en konsolidering af regionens samlede printmiljø. Udgifterne på printområdet til anskaffelse og drift er i dag placeret forskellige steder i regionen. Regionen har i dag ca multifunktionsprintere, ca netværksprintere og ca lokalprintere, dvs. i alt ca printere. Printområdet har en samlet årligt omkostningsbase på ca. 40 mio. kr., hvor tonerindkøb alene udgør ca. 15 mio. kr. Der vurderes et umiddelbart besparelsespotentiale på drift, hvis man konsoliderer og centraliserer hele printområdet under CIMT. En analyse foretaget i CIMT viser, at der er et økonomisk potentiale i dels at halvere det samlede antal printere i regionen og samtidig udskifte og investere i nye, større og moderne netværksprintere. Konsolideringen vil ved fuld indfasning medføre direkte besparelser på 8,5-10 mio.kr. årligt, fordi der flyttes printvolumen over på maskiner, hvor hvert enkelt print koster mindre, og dermed også en reduktion i udgiften til toner. Konsolideringsøvelsen kræver en samlet investering på ca. 20 mio. kr., hvoraf de godt 15 mio. kr. går til indkøb af nye multifunktionsprintere. Sammenhæng til de politiske målsætninger Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet en printkonsolidering udover en økonomisk gevinst også vil medføre en forbedret printservice i regionen. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) Løn Øvrig drift -5-8, , ,5-10 Etableringsudgifter Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres Evt. uddybende beskrivelse: Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område X Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d

14 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget Bilag 1 - Side -1 af 3 Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget - 1. halvår JUNI 2016 Informationssikkerhed Informationssikkerhed (tilsyn og fremtidig handlingsplan) Afbureaukratiseringsprojekt Studietur Status på SP Orientering om konsekvenser af EU-forordning samt status på det tværregionale arbejde med datasikkerhed. Status på informationssikkerheden, herunder indsatser, sikkerhedsniveau mv. Afrapportering og evt. afslutningsseminar Godkendelse af regnskab fra studietur Meddelelse Tilgængelighed i SP Orientering om tilgængeligheden i SP Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d

15 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget Bilag 1 - Side -2 af 3 Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget - 2. halvår SEPTEMBER 2016 Projektbeskrivelse: udviklingshospital Bornholm Status på indsats for reduktion af regionale vejledninger Sundhedsplatformen - Datasikkerhed Projektbeskrivelse på ITA før den skal tilgå Regionsrådet. Opfølgning på afbureaukratiseringsindsatsen vedrørende reduktion af regionale vejledninger Mundtlig status ved Programdirektør Gitte Fangel og præsentation af håndtering af datasikkerhed i Sundhedsplatformen Genbrugs- og donationslager Initieret af It- og afbureaukratiseringsudvalget har Regionsrådet med budget 2016 besluttet at oprette et genbrugs- og donationslager i Region Hovedstaden. Med denne sag gives en status på arbejdet. Status på SP Meddelelse Oprydning i OPUS 27. SEPTEMBER 2016 Status på arbejdet med at reducere antallet af brugeradgange samt en fremtidig proces for håndtering af området. Patientrapporterede oplysninger (PRO) Overordnet status på drift og udvikling (CIMT) Status på SP 1. NOVEMBER 2016 Informationssikkerhed Status på SP Der er jf. ØA16 aftalt igangsættelse af national udbredelse af anvendelsen af patientrapporterede data (PRO) på en række områder. Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling Meddelelse Status på regionens arbejde med informationssikkerhed Meddelelse 29. NOVEMBER 2016 Indikatorer for udbredelse, anvendelse og effekt af Sundhed-it Overordnet status på drift og udvikling (CIMT) Status på SP Status på tilpasning af indikatorsættet for udbredelse, anvendelse og effekt af sundheds-it, jf. ØA16 Meddelelse - Kvartalsvis orientering fra CIMT vedr. status på drift og udvikling Meddelelse Uplanlagte punkter UPLANLAGTE PUNKTER Møde med Lægeforeningens itudvalg Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Telemedicin Temadrøftelse: Erfaringer med store offentlige it-projekter Anvendelsen af data Udvalget har på januar 2015-mødet efterspurgt at man invitere lægeforeningens itudvalg ind til en konstruktiv drøftelse Orientering om indhold og konsekvenser af ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Oplæg om gevinsterne ved Telemedicin mhp. drøftelse af regionens fremtidige linje på området Oplæg fra fx statens it-projektråd elle forsker vedr. erfaringer med store offentlige itprojekter. Herunder hvor de store udfordringer ligger, hvilke faktorer som er afgørende for succes mv. Præsentation og drøftelse af muligheder og strategi for anvendelse af Data i regionen, Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d

16 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Arbejdsplan for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget Bilag 1 - Side -3 af 3 herunder ift. nye muligheder med Sundhedsplatformen. Kunstig intelligens It- og medicoteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne CIMT målbillede Temadrøftelse: Internet of things Min Sundhedsplatform Özkan Kozak har bedt om et oplæg om kunstig intelligens Præsentation af arbejdet med it- og medicoteknologi i kvalitetsfondsbyggerierne. Præsentation af CIMT målbillede Efterspurgt af Marianne Frederik Efter go-live skal udvalget præsenteres for en orienteringssag om effekterne af de nye funktioner. Møde i IT- og afbureaukratiseringsudvalget d