Referat Økonomiudvalget kl. 18:00 Aabybro Rådhus - lokale 83 Jammerbugt Kommune

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 18:00 Aabybro Rådhus - lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 50. Overblik over overførte anlægsopgaver fra 2006 til frigivelse Tilskud til højskoleophold Analyse af lærernes tjenestetid Ressourcemodel for folkeskoleområdet Specialundervisningskonsulenter Skolekonsulenter biblioteksområdet...22 Punkter på lukket møde: 56. Byggemodning af del af areal i lokalplan 92, der er udlagt til pladskrævende varegrupper 57. Forespørgsel om mulighed for køb af delareal af ejendommen Hjortdal 147, Hjortdal 58. Anmodning om køb af matr. nr. 66 Biersted by, Biersted. 59. Tilbud på køb af jord. Afbud: Niels Chr. Hem (V)

3 Økonomiudvalget Overblik over overførte anlægsopgaver fra 2006 til frigivelse / Henrik Hartmann Jensen Resume Sagen giver et overblik over hvilke anlægsprojekter, der overføres fra 2006 til 2007 og som der af bevillingsmæssige årsager skal tages stilling til i kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I løbet af efteråret 2006 blev Sammenlægningsudvalget forelagt såvel budgetopfølgninger med samlede opgørelser af forventede overførsler på anlæg samt enkeltsager med relevante projekter. I denne sag foretages en samlet opgørelse af de kendte projekter, der løber videre ind i Bevillingsmæssigt har de gamle kommuner og sammenlægningsudvalget behandlet projekterne, men budgetteknisk er der ikke afsat rådighedsbeløb hertil i I forlængelse af denne opsamling kan der i forbindelse med regnskabsafslutningen for de hidtidige kommuner vise sig behov for at afsætte rådighedsbeløb til færdiggørelse af projekterne, men dette overblik er endnu ikke til stede fuldt ud idet regnskabet ikke er færdigt. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 blev der godkendt en budgetbemærkning vedrørende frigivelse af det samlede anlægsbudget på 32 mio. kr. Heraf fremgår det blandt andet, at der i 2. kvartal 2007 tages stilling til en 1. prioritering af anlægsrammen, idet der på dette tidspunkt vil være overblik over kommunens likviditetsmæssige situation i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 samt hvilke anlægsprojekter, der skal tages stilling til at overføre fra Der vil til mødet i økonomiudvalget blive fremlagt en aktuel oversigt over de relevante projekter, rådighedsbeløb i 2007, eventuel bemærkning om lånefinansiering m.v. Af hensyn til administrationens mulighed for at videreføre projekter og afholde udgifter skal der for en del projekter tages bevillingsmæssig stilling. Retsgrundlag Styrelseslovens bestemmelser om rådighedsbeløb og frigivelse. Økonomiske konsekvenser Alt andet lige skal de overførte projekter finansieres af tilsvarende besparelser i regnskaberne for 2006, idet det forudsættes at midlerne er til stede i de overførte kassebeholdninger.

4 Økonomiudvalget 2 Endvidere vil det kunne indgå i overvejelserne om det samlede anlægsniveau i 2007, at der allerede på forhånd er disponeret over et betydeligt anlægsniveau ved videreførelse af de hidtidige kommuners projekter. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager bevillingsmæssig stilling til de konkrete anlægsprojekter, herunder godkender overførsel (tillægsbevilling) og frigivelse af rådighedsbeløbene. Økonomiudvalget den Ikke behandlet. Fraværende: Bilag: Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget besluttede følgende: 1) De projekter, der er behandlet enten i Sammenlægningsudvalget i 2006 eller i kommunalbestyrelsen 2007 er formelt på plads bevillingsmæssigt, og administrationen realiserer og færdiggør projekterne. 2) For de konkrete projekter, hvor der er indgået kontrakt i de hidtidige kommuner (men ikke behandlet i den nye kommune), skal der til kommende møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i marts 2007 fremsendes en samlet sagsfremstilling med bevillingsansøgning, således at de bevillingsmæssige forhold godkendes i Jammerbugt Kommune og administrationens grundlag for at videreføre projekterne formelt bringes på plads. 3) For de projekter, hvor der endnu ikke er afholdt licitation/ indgået kontrakt skal projekterne behandles i de respektive fagudvalg forud for behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 4) Frigivelsen af anlægsbudget 2007 skal som tidligere besluttet nøje vurderes i 2. kvartal 2007, og herunder skal det vurderes om 2006-projekterne skal ses i sammenhæng med de afsatte rådighedsbeløb i 2007 f.eks. på folkeskoleområdet. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Økonomiudvalget Tilskud til højskoleophold / Helle Harlund Resume 2 personer har fremsendt ansøgning om tilskud til højskoleophold. Sagsfremstilling 2 personer har fremsendt ansøgning om tilskud til højskoleophold. I begge ansøgninger søges der om støtte til ophold på 23 uger på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Den samlede udgift til ét ophold på 23 uger i Ollerup udgør i alt kr. for ophold, bøger, undervisningsmateriale og studietur. I Brovst, Fjerritslev og Pandrup var der afsat et budget til området i Midlerne fra Brovst ( kr.) og Fjerritslev ( kr.) er overført til politikområde 5 - arbejdsmarkedsområdet i Og midlerne fra Pandrup ( kr.) er overført til tilskud til efterskoleophold i I 2 af de gamle kommuner Brovst og Pandrup blev der i 2006 ydet tilskud til ophold på højskoler. I Brovst blev der givet 75 kr. i tilskud pr. uge, mens der i Pandrup blev givet 210 kr. pr. uge under forudsætning af, at der ingen indtægt er under opholdet. Retsgrundlag Ingen. Det er ikke lovpligtigt at yde tilskud til højskoleophold. Økonomiske konsekvenser På Jammerbugt Kommunes budget for 2007 er der i alt afsat kr., jf. ovenstående, som i de gamle kommuner var afsat til tilskud til højskoleophold. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget drøfter og beslutter hvorvidt der ydes tilskud. at Børne- og Kulturudvalget beslutter hvilke kriterier der skal ydes tilskud efter, såfremt udvalget beslutter, at der skal ydes tilskud til højskoleophold. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetomplacering af kr. fra arbejdsmarkedsområdet (politikområde 5) til kultur- og fritidsområdet (politikområde 4), og kr. fra undervisningsområdet (politikområde 2) til kultur- og fritidsområdet (politikområde 4).

6 Økonomiudvalget 4 Børne- og Kulturudvalget den Børne- og Kulturudvalget beslutter at - der ydes tilskud til højskoleophold inden for en budgetramme på kr. - der gives 210 kr. pr. uge, forudsat at der ikke er indtægter under opholdet - endvidere indstilles, at kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens indstilling vedr. budgetomplacering Økonomiudvalget den Udsat. 21. februar 2007: Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 14. februar 2007 grundet tvivl om de bevillingsmæssige justeringer. Det er efterfølgende afklaret, at budgetmidlerne skal flyttes jf. indstillingen, idet midlerne hidtil har været anvendt til det beskrevne formål. Endvidere er der ikke indenfor beskæftigelsesudvalgets opgaveområde hjemmel til at give tilskud til denne beskrevne type højskoleophold. Eventuel bevilling af højskoleophold via beskæftigelsesafdelingen vil være en del af et revalideringsforløb eller alternativt en forebyggende foranstaltning. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Erik Ingerslev kan ikke anbefale tilskuddet til højskoleophold. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Økonomiudvalget Analyse af lærernes tjenestetid Resume I forbindelse med budget 2007 og reduktionen af udgiften til folkeskoleområdet besluttede Sammenlægningsudvalget i sit møde den 22. august 2006 at lade Kommunernes Landsforening foretage en analyse af lærernes arbejdstid. Tjenestetidsanalysen har efterfølgende været forelagt for henholdvis Følgeog Styregruppen for projektet, Børne- og Kulturudvalget samt på et temamøde for Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Formålet med analysen af lærernes tjenestetid i de fire gamle kommuner var, at den skulle kunne: afdække og synliggøre, hvordan lærernes arbejdstid er planlagt anvendt i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro Kommuner i skoleåret 2006/2007 give mulighed for at sammenligne de 4 gamle kommuners kommuneakkorder med hinanden samt med andre steder i landet stille forslag til ændring af anvendelse af lærernes arbejdstid se overordnet på sammenhængen mellem kommuneakkordaftaler og lønaftaler for lærerne og pege på områder, hvor dette giver anledning til bemærkninger Endvidere skulle KL`s konsulenter give anbefalinger og forslag til effektiviseringer i anvendelsen af lærernes arbejdstid, således at brugerniveauet - elever og forældre - ikke vil kunne mærke en reduktion svarende til 3,8 mio. kr. på det samlede skoleområde. Analysen har haft sit fokus på de forskellige kategorier i lærernes arbejdstid, der samlet set udgør lærerarbejdet. Anvendelsen af ressourcerne på de forskellige kategorier af lærernes arbejdstid er udtryk for de gamle kommuners og skolernes forskellige prioriteringer af, hvordan opgaverne i folkeskolen løses. Aktivitet Capacent gns. 1 Brovst Jammerbugt Pandrup Fjerritsev Aabybro 1 KL og staten har som led i et samarbejdsprojekt indgået aftale med konsulentfirmaet Capacent A/S om at foretage en større analyse af lærernes arbejdstid. Formålet er at beskrive og analysere, hvilken betydning den centrale og de lokale arbejdstidsaftaler har på undervisningens omfang pr. lærer og det lokale råderum.

8 Økonomiudvalget 6 Klassisk ,14 634,49 638,66 644,41 689,58 uvb. Udvidet ,00 697,57 694,86 702,08 754,04 uvb. Individuel ,57 375,57 377,02 376,49 375,49 tid Udviklingstid ,48 155,81 179,58 165,05 144,80 Pausetid ,82 177,47 180,64 170,65 194,82 Øvrig skoletid 248,65 275,50 247,26 265,03 213,43 Som det ses af ovenstående er det særligt tiden anvendt til undervisning og øvrig anden skoletid, der viser forskelle på tværs af de fire kommuner. Skolernes anvendelse af øvrig anden skoletid dækker over følgende forskelle: Capapacent gns. Jammerbugt Pandrup Fjerritsev Brovst Aabybro Aldersreduktion 15,15 27,26 6,23 9,87 14,41 Klasselærer 46 51,53 52,11 50,13 53,10 50,81 Kurser og udd ,31 24,49 38,25 10,98 7,85 Skolebib. adm ,59 11,56 9,48 18,66 4,47 Prøver og censur 18 9,02 11,49 5,00 8,55 9,92 Skole/hjemsam ,40 23,20 17,53 25,89 22,44 Møder, samarb ,46 30,99 21,36 30,03 16,92 Tilsyn, ekskl ,83 14,68 10,68 11,93 6,68 EDB Tilsyn EDB 10 8,58 9,66 9,28 13,10 3,78 Tillidsrepræsentant 8 8,35 9,07 8,34 8,68 7,47 Sikkerhedsrep. 1 0,82 0,57 0,83 1,21 0,73 Pæd. adm. opg ,32 20,58 18,09 17,10 4,08 Andet 7 22,07 12,96 18,12 15,25 37,98 Frihed/6. ferieuge 16,91 13,12 26,52 20,92 10,70 Ikke disponeret 19 19,26 15,32 21,15 23,59 18,25 tid Overtid -4,67-1,77-13,28-2,20-3,17 Afspadsering 0,26 0,22 0,97 0,00 0,00 KL`s konsulenter har peget på en række forhold i skolerne, hvor der vil kunne foretages effektiviseringer. Udgangspunktet for KL`s anbefalinger er, at der

9 Økonomiudvalget 7 skelnes mellem ændring eller bortfald af opgaver samt organisatoriske ændringer, der knytter sig til elever og/eller forældre om andre opgaver. KL`s anbefalinger angår både skoleniveauer og kommuneniveau. Dette betyder, at anbefalingerne vedrører den enkelte skoles handlemuligheder og de handlemuligheder det politiske niveau har. Beslutninger truffet på kommuneniveau f.eks. i forhold til, hvor mange undervisningstimer lærerne skal præstere, vil således øve indflydelse på den enkelte skoles mulighed for at prioritere sammensætningen af skolernes opgaveløsning eks. timer afsat til lejrskoler, ekskursioner, forældresamarbejde m.m. Analysen af lærernes tjenestetid og KL`s kan ses som et grundlag for politisk til at forholde sig til, hvorledes en effektivisering svarende til 3,8 mio. kr. på det samlede skoleområde kan realiseres. Samtidigt giver det også anledning til, at man politisk vurderer, hvorledes skolevæsenet opgaveløsning skal udvikle sig bl.a. set i forhold til det klassiske og det udvidede undervisningsbegreb samt øvrige opgaver. Konsulenterne peger i rapporten på, at det kan blive vanskeligt at aftale sig på plads med lærerkredsen og tillidsrepræsentanten på den enkelte skole i og med, at de beskrevne omlægninger meget ensidigt fokuserer på at holde reduktionen inden for lærernes arbejdstid, uden at relatere dette til strukturelle forhold, eller hvordan undervisningsopgaverne udføres. Dette betyder, at hvis der ikke kan indgås lokale aftaler om anvendelsen af lærernes arbejdstid, vil man falde tilbage på den centrale aftales bestemmelser om lærernes tjenestetid. I det tilfælde, at den centrale læreraftaler anvendes som afsæt for lærerens arbejde, skal der for den enkelte lærer udfærdiges en mødeplan som udgangspunkt for lærerens udførelse af sit arbejde på den enkelte skole. En mødeplan gælder kun for de opgaver, der ikke er omfattet af en helhedsaftale, en akkord eller en timeramme. Mødeplanen fortæller, hvornår lærerens arbejdstid er placeret, og hvilke opgaver, læreren skal løse inden for den del af lærerens arbejdstid, der står på mødeplanen. Skoleåret kan være inddelt i flere mødeplansperioder. En mødeplan gælder for mindst 4 uger ad gangen og højst for et skoleår. Læreren skal have mødeplanen udleveret mindst 4 uger før den træder i kraft. Anvendelse af mødeplaner som udgangspunkt for lærernes udførelse af deres arbejde kan gøre det lettere at realisere de beskrevne rationaliseringer. Imidlertid vil en sådan bureaukratisering af lærerarbejdet og ledelsesarbejdet have en uhensigtsmæssig indvirkning på den fleksibilitet, der ofte fordres i forhold til skolens opgaveløsning. Endvidere er der risiko for, at denne håndtering af lærerbejdets planlægning og udførelse modvirker intentionerne om større professionalitet i lærerarbejdet. Analysens hovedkonklusioner På baggrund af den aktuelle anvendelse af lærernes arbejdstid i de fire kommuner, der er omfattet af undersøgelsen, er KL`s konsulenter fremkommet med en række vurderinger af, hvor der kan ske en prioriteret harmonisering og effektivisering af udgiftsniveauet på skoleområdet. Vurderingerne er samlet

10 Økonomiudvalget 8 i nedenstående forslag, som er udarbejdet ud fra det budgetmæssige ønske om en effektivisering på skoleområdet svarende til kr. 3,8 mio. I den forbindelse gør KL`s konsulenter opmærksom på, at der udover de 10,21 lærerstillinger, som modsvarer en reduktion på kr. 3,8 mio., skal der findes yderligere 4,98 stillinger begrundet i, at skolerne i Fjerritslev og Brovst kun har planlagt 4 ugers ferie i skoleåret 2006/2007 og dermed har haft 37 timers ekstra skoletid til rådighed. På baggrund af den faktiske planlagte arbejdstid for skoleåret 2006/2007 peger konsulenterne på, at for at få præsteret samme mængde undervisningstimer overfor eleverne med færre lærere i skoleåret 2007/08, skal undervisningstimetallet som konsekvens heraf hæves til ca. 739 timer pr. lærer pr. år. Samtidigt betyder det, at der skal fjernes andre opgaver i et omfang svarende til timer. Den samlede besparelse på 15,1 stilling, svarende til nettotimer, kan gennemføres ved anvendelse af nedenstående forslag. I forslaget er tallene udtryk for besparelsen i nettotimer. Der er tillige taget højde for den lønmæssige konsekvens af at hæve undervisningsmængden til 739 timer/lærer/år. Derved udløses et funktionstillæg pr. undervisningstime. Udviklingstid 2439 Individuel tid 441 Pæd. adm. opgaver og andet 5624 Overtid 405 Tid til TR 575 Ikke-disponeret tid 5728 Tilsyn og tilsyn med edb 3561 Pauser 1100 Leder undervisning 2444 Lærere med særlige hverv 500 Bibliotek åbning/administration 3447 Sum De enkelte forhold er beskrevet mere indgående i rapporten om analysen af lærernes arbejdstid. Udgangspunktet for konsulenternes anbefalinger er relateret til en anden anvendelse af lærernes arbejdstid, uden at der i den sammenhæng tages hensyn til den gennemsnitlige udgift pr. elev. Konsulenterne fremhæver som konsekvens heraf, at skolerne i de tidligere Fjerritslev, Brovst og Pandrup kommuner alt andet lige skal gennemføre en forholdsmæssig større omlægning af, hvad lærerne anvender deres arbejdstid til, da lærerne i disse tre kommuner i skoleåret 2006/2007 underviser mindre end lærerne i Aabybro Kommune. Forandringerne vil være størst i Pandrup og mindst i Aabybro Kommune, da Aabybro Kommune allerede i dag anvender lærernes ressourcer mere effektivt, når effektivitet tages som udtryk for planlagt undervisningstid.

11 Økonomiudvalget 9 Konsulenterne peger på, at der findes alternativer til at gennemføre forslaget i fuldt omfang. Der peges på mulighederne for: ændret organisering af den gennemførte undervisning ændret fordeling af undervisningen, hvor det klassiske undervisningsbegreb tilføres timer fra det udvidede undervisningsbegreb samlæsning i små klasser skolenedlæggelser I forbindelse med KL`s forslag gøres opmærksom på, at omlægning af ferien pr. dag vil kunne give en umiddelbar tilførsel af 2856 nettotimer pr. feriedag. Flytning af en ferieuge i hele skolevæsenet vil give en tilførsel af nettotimer svarende til 8,5 lærerstilling. Denne tilførsel vil kunne modsvare en reduktion i udgiften til skoleområdet evt. med henblik på at give tid til overvejelser i forhold til strukturelle ændringer af skolevæsenet. Forvaltningens bemærkninger til KL`s rapport KL`s konsulenter lægger op til, at der politisk træffes beslutning om antallet af undervisningstimer, som lærerne skal præstere. KL`s konsulenter har i sin rapport beregnet, at for at starte skoleåret 2007/2008 med samme ressourceforbrug skal lærerne i gennemsnit undervise 739 timer pr. år. Som anført tidligere vil en sådan beslutning binde de enkelte skolers mulighed for at disponere og prioritere lærerne arbejdstid. Den samlede reduktion indenfor skolevæsenet vil afstedkomme væsentlige ændringer i de enkelte skolers handlemuligheder, og et på forhånd fastlagt undervisningstimetal for lærerne vil binde yderligere. Ifølge Folkeskoleloven skal eleverne i folkeskolen sikres minimumtimetallet inden for de enkelte fagområder og i de forskellige faser. Dette er yderligere et forhold, som skolerne skal medtænke i sin planlægning og organisering af undervisningen. De anbefalinger KL`s konsulenter fremkommer med, kan således både ses som grundlag for kommunalpolitiske beslutninger vedr. udmøntningen af lærerens arbejdstid, men også ses som et inspirationskatalog i forbindelse med den enkelte skoles planlægning af lærernes arbejdstid på baggrund af en aftale med den lokale lærerkreds. KL`s konsulenter anbefaler, at skolelederne underviser mere. Det er forvaltningens opfattelse, at moderne skoleledelse fordrer både tid til ledelse og kompetencer til at udøve ledelse. Med det stigende fokus på ledelse i folkeskolen og bl.a. efteruddannelse af lederne, vil en omlægning af skoleledernes ledelsestid til undervisning ikke være befordrende for at igangsætte denne udvikling. Endvidere vil en reduceret ledelsestid kunne forventes at øve indflydelse på genbesættelse af skolelederstillinger i Jammerbugt Kommune. Af KL`s forslag fremgår en besparelse på 3561 timer vedrørende tilsyn med EDB. Forvaltningen gør opmærksom på, at de igangværende overvejelser

12 Økonomiudvalget 10 vedrørende en central IT-løsning på folkeskoleområdet medtænker anvendelsen af disse timer. Retsgrundlag Folkeskoleloven. Økonomiske konsekvenser Bilag Rapport om anvendelse af lærernes arbejdstid Kommunernes Landsforening 12. december (Er tidligere udleveret) Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at at Børne- og Kulturudvalget drøfter analysen af lærernes tjenestetid med henblik på at indstille til Kommunalbestyrelsen, hvorvidt der skal fastsættes et fast timetal, som den enkelte lærer i Jammerbugt Kommune gennemsnitligt skal undervise. Børne- og Kulturudvalget drøfter rapportens anbefalinger vedr. anvendelse af muligheden for at foretage en omlægning af lærernes ferie med henblik på at indstille til Kommunalbestyrelsen, hvorvidt der skal omlægges ferie med henblik på at reducere besparelsen og derved få tid til at gøre sig nærmere overvejelser om Jammerbugt Kommunes fremtidige skolestruktur. Børne- og Kulturudvalget, den Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse: - at der ikke skal fastsættes et fast timetal, som den enkelte lærer gennemsnitligt skal undervise. Børne- og Kulturudvalget indstiller endvidere til Kommunalbestyrelsens godkendelse, - at der omlægges ferie med henblik på at realisere besparelsen svarende til 8,35 årsværk jfr. note 3 i udleveret bilag på mødet, - at der realiseres i h.t. revideret note 1 med 1,61 stilling i h.t. bilag, - at der i øvrigt realiseres i h.t. note 2 med 6,5 stilling. Børne- og Kulturudvalget indstiller endvidere til Kommunalbestyrelsens godkendelse, - at der ikke sker en realisering i h.t. note 4 med 4 stillinger. Som alternativ besparelse indstilles, at skolernes indvendige vedligeholdelseskonti reduceres med 1,68 mio. kr. Ovennævnte får i budgetår 2007 en effekt på kr.

13 Økonomiudvalget 11 Bilag: Økonomiudvalget, den Økonomiudvalgets flertal anbefaler Børne- og Kulturudvalgets indstilling godkendt, idet der åbnes mulighed for at Børne- og Kulturudvalget anviser en alternativ udmøntning af sidste punkt i indstillingen (skolernes indvendige vedligeholdelse). Erik Ingerslev går ind for flytningen af ferieåret. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Økonomiudvalget Ressourcemodel for folkeskoleområdet Resume Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 12. december 2006 at sende forslag til ressourcetildelingsmodel for folkeskoleområdet i høring i skolebestyrelserne frem til den 19. januar Ressourcetildelingsmodellen angår normalundervisningsområdet specialundervisning den udvidede specialpædagogiske indsats det tosprogede område I forbindelse med kommunesammenlægningen forudsættes serviceniveauet på skoleområdet harmoniseret. Derudover har Sammenlægningsudvalget truffet beslutning om følgende forudsætninger for skolevæsenet i Jammerbugt Kommune med virkning i skoleåret 2007/2008: en videreførelse af den eksisterende skolestruktur i de fire gamle kommuner en samlet budgetmæssig reduktion på 7,8 mio. kr. Der er nu indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne. Sagsfremstilling Uændret skolestruktur Videreførelsen af den eksisterende skolestruktur indebærer, at de små skoler må sikres en vis ressourcetildeling for at kunne drive en skole, der skal kunne udmønte en undervisning jævnfør Undervisningsministeriets bekendtgørelse herom. Dermed er der givet det forhold, at ressourcetildelingsmodellen ikke udelukkende kan gøres elevtalsafhængig. Det bærende princip i forslaget til ressourcetildelingsmodel er således en klassetalsafhængig model. Reduktion på budget 2007 Med henblik på at se på effektiviseringsmuligheder i forhold til det nye skolevæsen har Kommunernes Landsforenings personalejuridiske kontor på baggrund af beslutning i Sammenlægningsudvalget den 22. august 2006 foretaget en analyse af lærernes tjenestetid. I rapporten om lærernes tjenestetid fremkommer KL`s konsulenter med anbefalinger og forslag til effektiviseringer i anvendelsen af lærernes arbejdstid, svarende til 3,8 mio. kr. på det samlede skoleområde. Denne effektivisering skal ses som en del af den samlede reduktion på 7,8 mio. kr. i det nye skolevæsen.

15 Økonomiudvalget 13 I rapporten om lærernes tjenestetid gør KL`s konsulenter opmærksom på, at der udover de 10,21 lærerstillinger som modsvarer en reduktion på 3,8 mio. kr. skal der findes yderligere 4,98 stillinger såfremt, at skoleåret 2007/2008 skal starte med samme ressourceforbrug/undervisingstid som i skoleåret 2006/2007. Dette begrundes med at skolerne i Fjerritslev og Brovst kun har planlagt 4 ugers ferie i skoleåret 2006/2007 og dermed har haft 37 timers ekstra skoletid til rådighed. Hvis den samme undervisningsmængde søges fastholdt i skoleåret 2007/2008 som i 2006/2007 betyder dette, at et færre antal lærere i gennemsnit skal undervise 739 timer pr. år sammenlignet med 720,12 timer/lærer i skoleåret 2006/2007. Konsekvensen af at hæve undervisningsmængden udløser for den enkelte lærer et funktionstillæg pr. undervisningstime. Der skal således findes en yderligere besparelse, der kan finansiere denne merudgift svarende til ca kr./år på lønsiden. Såfremt lærernes undervisningstid ikke fastsættes centralt, men den enkelte skole i stedet gives mulighed for at prioritere skolens opgaveløsning inden for rammen af Folkeskoleloven og de dermed foreskrevne retningslinjer om at sikre minimumstimetallet, åbner der sig andre muligheder for at realisere en reduktion svarende til 3,8 mio. kr. på skoleområdet. En mulighed er, at den samlede reduktion på skoleområdet, som er en forudsætning for ressourcetildelingsmodellen, alene betragtes som en besparelse og ikke som en sum af henholdsvis en effektivisering 3,8 mio. kr. og en beparelse 4,0 mio. kr. Dette forudsætter, at den enkelte skole gives mulighed for selv at realisere de ændrede ressourcemæssige forudsætninger for at drive skole. Konsekvenser ved harmoniseringen Timetal Ny model % ændring Antal i dag stillinger Brovst Skole ,1% - 2,6 Halvrimmen Skole ,4% - 0,9 Øland/ Langeslund Skole ,8% - 0,3 Skovsgård-skolen ,3% 0,5 Tranum Skole ,9% 0,1 Fjerritslev Skole ,8% - 0,8 Hjortdal Skole ,6% - 0,6 Thorup-Klim Skole ,0% 1,1 Trekroner-skolen ,5% 1,3 Ørebroskolen ,3% - 0,2 Ingstrup Skole ,0% 0,1 Jetsmark Skole ,6% 1,3 Moseby Skole ,7% - 0,2 Pandrup Skole ,1% 2,2

16 Økonomiudvalget 14 Saltum Central Skole ,4% 0,7 Vester Hjermitslev Skole ,4% 0,2 Biersted Skole ,2% 0,1 Gjøl Skole ,1% - 0,0 Nørhalne Skole ,3% 0,5 Ulveskov Skole ,3% - 0,7 Aabybro Skole ,6% - 1,4 Sum Skolevæsenet ,0% 0,1 Der er indkommet høringssvar fra 18 skolebestyrelser i Jammerbugt Kommune. Høringssvarerne angår især fire overordnede forhold: Den samlede ressource på folkeskoleområdet og dermed reduktionen af skoleområdet svarende til ca. 20 lærerstillinger Selve ressourcetildelingsmodellen Ledelsestiden Skolestrukturen Det er således ikke alene ressourcetidelingsmodellen der har givet anledning til bemærkninger fra skolebestyrelserne men i særdeleshed den i budget 2007 vedtagne budgetmæssige reduktion svarende til 7,8 mill. kr. Flere skolebestyrelser udtaler, at den forestående reduktion på skoleområdet vil betyde for lidt tid til varetagelse af øvrige opgaver så som lejrskoler, forældresamarbejde m.m. Endvidere gør skolebestyrelserne opmærksom på, at der ved reduktionen på området stilles store krav om samlæsning. Skolebestyrelserne finder, at den afsatte ledelsestid ikke er i overensstemmelse med de krav, der stilles til ledelse i folkeskolen. Begrundet i den forestående besparelse på folkeskoleområdet udmelder enkelte skolebestyrelser, at skolestrukturen bør indgå i de fremtidige politiske overvejelser vedrørende organisering af skolevæsenet. Dermed menes, at det ikke bør være de store skoler, der betaler for undervisning på de mindre skoler. Endvidere har høringsrunden givet anledning til bemærkninger til den af Kommunernes Landsforening udarbejdede analyse af lærernes arbejdstid. Høringssvarerne fra skolerne kan sammenfattes i nedenstående oversigt:

17 Økonomiudvalget 15 Den samlede ressource er for lille Ønske om lokal frihed til planlægning af undervisningstimetal, øvrig tid m.v. Ønsker om en mere elevrelateret tildeling Ønsker om et minimumstimetal til små skoler Ønsker flere timer til klasser med mange elever Mangler deletimer i overbygningsklasser (eller tager ikke hensyn til fysiske rammer) For store krav til samlæsning(tager ikke hensyn til fysiske rammer og konkrete muligheder) Vanskeligt at nå det vejlednede timetal For lidt tid til øvrige opgaver For lidt tid til ledelse For meget tid til ledelse i 10. klasse For lidt pausetid Besparelse på specialundervisning problematisk Modellen tager ikke hensyn til skoler beliggende på to eller flere matrikler Mangler timer til vikardækning Klasser oprettet efter gamle modeller ønskes medregnet som overgangsordning Ressourcen hænger ikke sammen med nye krav til folkeskolen (fx skriftlighed og dokumentation) Brovst x x x x x Halvrimmen x x x x x x x Øland/L. x x x x x x x Skovsgaard x x x x x x x Tranum x x x x x x Fjerritslev x x x x Hjortdal x x x x x x Thorup-Klim x x x x Trekroner x x x x Ørebro x x x x x Ingstrup x x x Jetsmark x x x x x x x x Moseby x x x x x x x x Pandrup x x Saltum x x x Vester-Hjermitslev x x x Biersted x x x x Gjøl x x x Nørhalne x x x x x x Ulveskov x x x x x x Aabybro x x x x Modellen forholder sig ikke til visioner, målsætninger m.v.

18 Økonomiudvalget 16 Sammenfattende bemærkninger Det er forvaltningens opfattelse, at de indkomne høringssvar har givet anledning til at overveje tilføjelse af yderligere et forhold i den eksisterende ressourcetildelingsmodel, således at der konkret på de små skoler vurderes muligheden for at sikre en undervisning jævnfør Undervisningsministeriets minimumstimetal. Følgende forhold vil kunne indgå i en konkret vurdering af den enkelte skole: samlæsningsmuligheder pausetid skolens beliggenhed på to eller flere matrikler Den enkelte skole tildeles i første omgang - jævnfør ressourcetildelingsmodellen - et timetal på baggrund af klassetal. Herefter vurderes ovenstående tre forholds betydning på den enkelte skole og skolerne tilføres yderligere ressourcer på baggrund af vurderingen, således at minimumstimetallet kan opfyldes. Konsekvenser ved en reduktion svarende til 7,8 mio. kr. Timetal i dag Ændring i timer Ændring i stillinger Ændring i procent Små skoler med problem Brovst ,2-11,3% Halvrimmen ,3-12,2% Øland/L ,8-7,0% Skovsgaard ,5-2,3% Tranum ,4-3,6% Fjerritslev ,9-6,5% Hjortdal ,9-11,1% Thorup-Klim ,4 3,7% Trekroner ,6 5,1% Ørebro ,7-6,6% Ingstrup ,2-3,7% Jetsmark ,1-3,1% Moseby ,7-8,6% Pandrup ,4 1,8% Saltum ,6-2,9% V. Hjermitslev ,3-3,5% Biersted ,1-4,3% Gjøl ,5-4,4% Nørhalne ,2-1,4% Ulveskov ,1-10,0% Aabybro ,0-7,4% Sum skolevæsenet ,0%

19 Økonomiudvalget 17 Af ovenstående skema fremgår, at harmoniseringen og reduktionen af ressourcetildelingen på skoleområdet forholdsmæssigt vil ramme nogle skoler mere end andre. Det er således især de små skoler, der kan forventes at skulle tilføres yderligere ressourcer, ud over de i modellen tildelte. På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at der inden for den samlede ramme til normalundervisningen forlods afsættes ressourcer med henblik på at tildele de små skoler yderligere ressourcer ud fra en individuel vurdering. Forvaltningen gør opmærksom på, at efter ressourcetildelingsmodellen er sendt i høring, er der foretaget en korrektion af den samlede ressourceramme på folkeskoleområdet. I den model, der er sendt i høring, er der i regnearket, der fordeler den samlede ressource i forhold til de enkelte skoler i det tidligere Pandrup Kommune, sket en forkert omregning fra nettotid til bruttotid. Konsekvensen heraf er, at reduktionen anddrager ca. 1,6 lærerstillling for meget. Ledelsestid I forhold til ledelsestiden foreslår forvaltningen, at der begrundet i de stigende krav til ledelse og de mere komplekse opgaver tildeles ressourcer svarende til 1,6 lærerstilling til ledelsesopgaverne i det nye skolevæsen. Denne tildeling svarer til korrektionen af skolerne i den gamle Pandrup Kommune. Regulering af ressourcetildelingen Ressourcetildelingen sker på baggrund af elevtallets opgørelse pr. 1. februar forud for det kommende skoleår. Med henblik på at imødegå ændringer i elevtallet efter den 1. februar og frem til skoleårets start foreslår forvaltningen, at der sker en regulering på baggrund af elevtal pr. 15. august. Decentral kompetence til at udmønte den tildelte ressource Det er forvaltningens opfattelse, at den enkelte skole bør gives mulighed for at kunne disponere den tildelte ressourceramme i relation til de lokalpolitiske beslutninger vedr. indsatsområder i skolevæsenet. Dette vil betyde, at den enkelte skole gives mulighed for at udvikle sit eget særpræg under forudsætning af, at folkeskolelovens mål og bestemmelser efterleves og overholdes. Analysen af lærernes arbejdstid I forbindelse med analysen af lærernes arbejdstid har KL`s konsulenter peget på en model, hvor Jammerbugt Kommune på anden vis midlertidig kan hente en del af besparelserne ved at arbejde med det forhold, at der ikke er overensstemmelse melem ferieåret og skoleåret. Dette giver mulighed for, at man kan omlægge lærernes ferie på en sådan måde, at der i omlægningsåret bliver flere nettoarbejdstimer end 1672,4 timer. Skolerne i Brovst og Fjerritslev Kommuner har allerede anvendt modellen for indeværende skoleår. Skolerne i Aabybro og Pandrup kommuner vil kunne gøre det samme for det kommende skoleår. Dertil kommer, at mulighederne for omlægning i Brovst og Fjerritslev ikke er udtømte, da man fortsat har fire ugers samlet ferie i juli måned.

20 Økonomiudvalget 18 En omlægning af ferien med udgangspunkt i, at der er 385,9 lærere og at en feriedag svarer til en værdi af 7,4 timer, betyder, at der kan hentes 2856 nettotimer svarende til 1,7 lærerstilling. Ved at flytte en uges ferie for samtlige lærere, kan der således hentes timer svarende til 8,5 lærerstilling. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at at at at at den i høring udsendte ressourcemodel princippielt danner baggrund for ressourcetildelingen til folkeskoleområdet der ud af den samlede ressource til normalundervisningen på folkeskolemrådet afsættes en pulje svarende til ca. 2 mio. kr. med henblik på ud fra konkrete vurderinger at tildele små skoler ressourcer ud over de ved modellen tildelte. Dette skal sikre, at Undervisningsministeriets minimumstimetal kan opretholdes på alle skoler i Jammerbugt Kommune der tildeles yderligere ressourcer til ledelsesopgaverne i folkeskolen svarende til 1,6 lærerstilling således, at alle skoler som grundtildeling sikres 1000 timer til ledelse der på baggrund af det opgjorte elevtal pr. 1. februar og en regulering på baggrund af elevtal pr. 15. august 2007 tildeles ressourcer til den enkelte skole den enkelte skole gives mulighed for, inden for den tildelte ressourceramme og på baggrund af de kommunalpolitiske beslutninger vedrørende særlige indsatsområder, selv at disponere de tildelte midler. Børne- og Kulturudvalget, den Børne- og Kulturudvalget tiltræder indstillingen med følgende ændringer: - i andet at ændres minimumstimetal til vejledende timetal - i tredje at ændres således, at 1,6 lærerstilling overføres til ressourcetildelingsmodellen, således at klasser med elever tilgodeses. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Økonomiudvalget Specialundervisningskonsulenter / Michael Stilling Resume Harmonisering af specialundervisningskonsulentområdet set i lyset af ændringerne i Folkeskoleloven af 1. januar 2007 samt den for Jammerbugt Kommune vedtagne grundlagsforståelse. Sagsfremstilling Ændringerne i Folkeskoleloven, som trådte i kraft 1. januar 2007 betyder, at der i højere grad end før er behov for et dagligt tilbud til lærerne om rådgivningsmæssig bistand, idet lovændringen foreskriver, at elever med behov for specialundervisning så vidt muligt ikke løsrives fra den almindelige klasseundervisning. Samtidigt er opkvalificering af lærerne i skoleområdet en væsentlig forudsætning for arbejdet i henhold til grundlagsforståelsen. Pt. er der konsulentressourcer i de 4 gamle kommuners skolevæsen og i den fælleskommunale sprog- og læseklasse svarende til i alt 1,69 årsværk. For at sikre en bedre udnyttelse af specialundervisningskonsulentfunktionen foreslås det, at der oprettes 2 årsværk som specialundervisningskonsulent. Funktionen foreslås organiseret under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Formålet med at organisere funktionen under PPR er, at PPR s psykologer og specialundervisningskonsulenterne kan supplere hinanden i løsningen af folkeskolens to hovedopgaver: dels den læringsmæssige opgave og dels indsatsen i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. Specialundervisningskonsulentfunktionen får til opgave at understøtte og udvikle skolernes opgave, primært i forhold til kommunikative kompetencer etablere specialcenternetværk i distrikterne for at understøtte vidensdeling og udvikling være faglig konsulent for skolernes læsevejledere være faglig konsulent for specialklasserne foretage læsemæssige vurderinger af enkeltelever med mulig dysleksi 2 og på baggrund heraf rådgive lærerne. Psykologerne har følgende primære opgaver 2 Læsevanskeligheder

22 Økonomiudvalget 20 Rådgiver skoleleder og lærere vedr. hele organiseringen af skolens specialpædagogiske bistand. Dette foregår primært via specialcenter. Tilbyder konsultative ydelser til enkeltlærere og lærerteams i hele den del af opgavefeltet, som handler om enkeltelevers personlige og sociale udvikling samt gruppers sociale samspil. Denne del af opgaven har til hensigt at understøtte lærerens overvejelser omkring udviklingen af undervisningen. Foretager pædagogisk-psykologisk vurdering af enkeltelever, og fremsætter på baggrund heraf forslag til specialundervisning og specialpædagogisk bistand. De forslag, som vedrører læringsmæssige opgaver i forhold til skolefagene, er af mere overordnet karakter. PPR s psykologer varetager rådgivningsmæssige opgaver i det personlige/sociale område og understøtter lærerne i deres overvejelser omkring udvikling af undervisningen. Specialundervisningskonsulenten har derimod et mere udtalt fokus på omsætning af lærernes overvejelser omkring udvikling af undervisningen til konkret undervisning. Høring Organiseringen af konsulentfunktionen inden for specialundervisningsområdet skal efter beslutning i Børne- og Kulturudvalget til høring i skolebestyrelserne for folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. Retsgrundlag Folkeskoleloven. Bekendtgørelse nr af Økonomiske konsekvenser Indstillingen er udgiftsneutral, idet ressourcen hertil allerede ligger i skolesystemet (se bilag til punktet), da de 4 gamle kommuner og den fælleskommunale sprog/læseklasse i alt har konsulentressourcer svarende til 1,69 årsværk. De resterende 0,31 årsværk svarer til ca. 9 ugentlige lektioner og finansieres via puljen til behovsbestemt støtte. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget godkender at at der oprettes 2 årsværk som specialundervisningskonsulent specialundervisningskonsulentfunktionen organiseres i PPR under ledende psykologs ledelse. Børne- og Kulturudvalget, den Indstillingen blev tiltrådt.

23 Økonomiudvalget 21 Bilag: Specialklasser mm xls Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

24 Økonomiudvalget Skolekonsulenter biblioteksområdet / Michael Stilling Resume I forbindelse med kommunesammenlægningen skal der ske en harmonisering af fordeling af centrale midler og timefordeling til skolebiblioteksområdet. Der er udarbejdet forslag til vision, mål samt fordeling af midler og timer. Sagsfremstilling En arbejdsgruppe med repræsentanter fra sammenlægningskommunerne har udarbejdet forslag til fordeling af centrale midler samt timefordeling til skolebiblioteksområdet. Arbejdsgruppen påpeger, at et skolebibliotek principielt bør være åben i hele undervisningstiden. Det vil sige 5-6 timer/dag på en 7- klasset skole og 6-7 timer/dag på en skole med overbygning. Da der ikke må kalkuleres med forøget timeforbrug, har arbejdsgruppen med udgangspunkt i de eksisterende ordninger følgende anbefaling: Skolebibliotekssystemet: Det kommunale skolebibliotekssystem er en betegnelse for det samarbejde, der foregår mellem de enkelte skolers skolebiblioteker i Jammerbugt Kommune samt den overordnede administration og koordinering, der er knyttet til dette samarbejde. Vision: Som en naturlig konsekvens af samfundets og folkeskolens udvikling skal skolebiblioteket arbejde frem mod aktivt at bidrage til den pædagogiske udvikling på den enkelte skole. Dette indebærer, at skolebibliotekerne: opfattes som et udvidet klasserum med mulighed for informationssøgning, informationsbearbejdning og informationsformidling er et rum for læring, fordybelse og oplevelse er inspirator i forhold til den internationale dimension i Folkeskolen er et videnscenter med såvel personrelaterede som materielle ressourcer er stedet for pædagogisk vejledning af såvel elever som lærerkolleger etablerer en fællessamling, hvori der kan søges og bookes Der bør arbejdes henimod en høj grad af videreuddannelse af allerede ansatte skolebibliotekarer og nyuddannelse af kommende skolebibliotekarer.

25 Økonomiudvalget 23 Mål: Det er skolebibliotekssystemets opgave at yde skolerne rådgivning og vejledning vedrørende anskaffelse af alle former for undervisningsmidler. Derudover at yde skolerne skolebiblioteksteknisk service i form af økonomiske og rationelle arbejdsgange for de mange funktioner og aktiviteter, der eksisterer inden for det fælles sammenhængende skolebibliotekssystem. Skolebibliotekskonsulentens funktionsbeskrivelse: Kommunale, regionale og statslige opgaver Skolebibliotekskonsulenten refererer til skolechefen og holder løbende forvaltningsledelsen og skoleledelserne orienteret om tiltag på skolebiblioteksområdet Skolebibliotekskonsulenten udarbejder virksomhedsplan og årsberetning for området Skolebibliotekskonsulenten samarbejder med folkebiblioteket Skolebibliotekskonsulenten deltager i det regionale centers materialevalg Skolebibliotekskonsulenten udarbejder lovpligtig statistik til Undervisningsministeriet og Statens Bibliotekstjeneste Opgaver i forhold til skolebibliotekerne Skolebibliotekskonsulenten fungerer som faglig, pædagogisk og administrativ rådgiver for skolebibliotekerne Skolebibliotekskonsulenten rådgiver og vejleder i forbindelse med pædagogisk udvikling og tager initiativ til udvikling af skolebibliotekerne således at disse understøtter folkeskolens formål og Fælles Mål Skolebibliotekskonsulenten medvirker til skolernes kulturelle udvikling Skolebibliotekskonsulenten leder skolebibliotekskontoret inklusiv klargøringsafdeling Skolebibliotekskonsulenten leder det rådgivende materialevalg i Jammerbugt Kommune, udarbejder materialevalgskriterier og procedure og medvirker ved anskaffelse af læringsmidler Skolebibliotekskonsulenten er ansvarlig for udviklingen af skolebibliotekernes bibliotekstekniske handlingsplan, herunder udlånsstyring, kataloger og materialevalg Skolebibliotekskonsulenten er ansvarlig for det fælles skolebiblioteksbudget samt regnskab. Heri indgår udarbejdelse af budgetoplæg med fordeling af midlerne mellem skolerne Skolebibliotekskonsulenten samarbejder med relevante faglige organisationer Skolebibliotekskonsulenten holder sig orienteret om sit fagområdes udvikling, bl.a. ved at deltage i relevante konferencer, uddannelseskurser, erfaog vidensgrupper På skolebibliotekskonsulentområdet er der i budget 2007 afsat: Konsulentfunktionen kr ,- Sekretærfunktion kr ,-

26 Økonomiudvalget 24 I forbindelse med den samlede ressourcetildeling på folkeskoleområdet er det af Forvaltningen foreslået, at den enkelte skole gives mulighed for at disponere de ressourcer, der tildeles ved modellen. Forvaltningen indstiller således ikke en særskilt normeringsmodel for skolebiblioteket på den enkelte skole. Høring Ingen Retsgrundlag Folkeskoleloven. Økonomiske konsekvenser Udgiften til skolebibliotekskonsulentområdet holdes inden for de i budget 2007 afsatte midler. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at at Børne- og Kulturudvalget godkender vision og mål for skolebiblioteksområdet og at skolebibliotekskonsulentfunktionen afholdes inden for de i budget 2007 afsatte midler Børne- og Kulturudvalget godkender den enkelte skoles kompetence til at prioritere skolebiblioteksopgaven inden for de til skolerne udmeldte ressourcer Børne- og Kulturudvalget, den Indstillingen blev tiltrådt. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

27 Økonomiudvalget 25 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Finn Kornum (V) Kim Bennike (O) Mogens Gade (V) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Søren P. Mortensen (A)