Opfølgning iht. resultatkontrakt

Transkript

1 Opfølgning iht. resultatkontrakt Vedrørende Den Midtjyske Kompetenceplatform, herefter KOMPETENCE midt Kontraktens start- og slutdato: 23. november december 2010 Journalnummer Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Afdelingsleder Bent Mikkelsen Kontaktoplysninger: Bent Mikkelsen, Afdelingsleder for Virksomheds- og kompetenceudvikling, Regional Udvikling, Region Midtjylland. Tlf Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N. Kontaktperson: Direktør Erik Krarup Tlf CVR. Nr Bankoplysninger: Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Kontonummer Resumè KOMPETENCEmidt er et Vækstforum Midtjylland initiativ med opgaver i forhold til regionens virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men ligeledes med opgaver i forhold til de øvrige aktører i regionen som arbejder med grundlaget for kompetenceudvikling og vækst. KOMPETENCEmidts primære målsætning er at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen og derfor samler projektet en bred gruppe af aktører, som alle spiller en central rolle for denne indsats, i et forpligtende partnerskab. Det er intentionen, at muligheden for at tilbyde mere fleksible og målrettede uddannelsestilbud samt en større opsøgende virksomhed udført af et bredt netværk af aktører med indgående viden om det regionale erhvervslivs og arbejdsmarkeds behov vil resultere i mere efteruddannelse. Operatørrollen for KOMPETENCEmidt rummer således blandt andet opgaver vedrørende konsulentydelser, opsøgende arbejde, uddannelsesplanlægning, netværksaktiviteter og udviklingsaktiviteter samt administration og sekretariatsbetjening. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Introduktion Opfølgning på dette projekt tager udgangspunkt i den indgåede resultatkontrakt mellem Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om udførelse af Vækstforums initiativ KOMPETENCEmidt. Resultatkontrakten er et juridisk bindende dokument, der i detaljer beskriver aftalens indhold, herunder resultatmål, procesmål samt hvilke indikatorer, der betragtes som målopfyldende. I dette dokument følges op på de enkelte procesmål i kontrakten. Opfølgning pr. 1. september 2010 Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav/milepæle Redegørelse for projektets fremdrift, Måltallene for de opsøgende virksomhedsbesøg, uddannelsesplanlægning og igangsættelse af uddannelsesaktiviteter kan pr. 31. august 2010 opgøres som følger: Måltal Antal Målopfyldelsesgrad Opsøgende virksomhedsbesøg FASE 1 Uddannelsesplanlægning FASE 2 Igangsættelse af udd.aktiviteter - FASE % % % De ændrede konjunkturer bevirker fortsat en meget stor interesse fra virksomhedernes side i at deltage i uddannelsesaktiviteter med henblik på opkvalificering og fastholdelse af arbejdsstyrken, og denne tendens forventes at fortsætte i den kommende periode. Samlet set vurderes fremdriften i projektet at være tilfredsstillende, og de 6 kompetencecentre forventer at måltallene nås, og at de nuværende udviklingstendenser med høj uddannelsesaktivitet fortsætter frem i Den største udfordring for det samlede projekt er at skabe en fornuftig tidsmæssig overensstemmelse mellem aktiviteternes gennemførelse og den økonomiske afrapportering. Som følge af projektets kompleksitet med mange involverede projektpartnere, ligger der fortsat en opgave i at kvalitetssikre og professionalisere håndtering af de mange bilag og dokumentation i alle led, herunder at skabe et fornuftigt papirflow, der muliggør overholdelse af tidsfrister. Der er i indeværende periode igangsat og afrapporteret aktiviteter inden for de særlige indsats- og udviklingsopgaver. Aktiviteterne er fortsat hovedsageligt rettet mod at sikre en fremadrettet opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere i virksomhederne. Der er igangsat 27 aktiviteter, jf. bilag 1. Heraf er 11 aktiviteter endeligt afsluttet og afrapporteret indtil dato. Endvidere er der foretaget en delrapportering af 7 aktiviteter. 4 aktiviteter er efter accept af forskellige årsager efterfølgende annulleret. Alle øvrige igangsatte aktiviteter videreføres og forventes afsluttet ultimo 2010.

3 Derudover har der i perioden været gennemført følgende tværgående aktiviteter: Der har været afholdt heldagsseminar for medlemmerne af Kompetencerådet, projektlederne for de 6 kompetencecentre samt repræsentanter fra de 3 institutioner, der varetager VEUcenterfunktionen med særligt fokus på styrkelse af det regionale samspil. Kompetencerådet har i perioden været indkaldt til 4 møder, heraf heldagsseminar i april Et ekstraordinært indkaldt møde i august blev aflyst, idet indstilling fra den af Kompetencerådet nedsatte arbejdsgruppe vedr. nyt kommissorium og sammensætning i stedet blev udsendt til høring hos rådets medlemmer. For konsulentgruppen har der i perioden været afholdt yderligere 3 RKV-seminardage i samarbejde med Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering (NVR). Interessen for deltagelse har været stor - indtil dato har i alt 130 været tilmeldt seminarrækken - og tilbagemeldingerne har været meget positive, men det har været vanskeligt at afse tid for deltagerkredsen til at arbejde med stoffet i praksis. Netop det praksisnære vil være genstand for en fokuseret indsats i et kommende forløb. Dialog om uddannelse i øjenhøjde (pølsevogns-arrangementerne) er fortsat en stor succes og i juni lykkedes det endvidere at få beskæftigelsesminister Inger Støjberg med på et arrangement hos virksomheden Aker Seafood i Grenå. KOMPETENCEmidt har dermed for alvor vist, at det formår at binde aktørerne fra hhv. det uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitiske område sammen. Pølsevogns-aktiviteterne tilbydes nu til alle små- og mellemstore virksomheder i regionen. Særskilt folder Uddannelse i øjenhøjde omhandlende tilbud om pølsevognsbesøg publiceret juni Der er pt. gennemført i alt 17 virksomhedsarrangementer. Regionens Learning Angels har for alvor været bragt i spil ved såvel pølsevognsarrangementerne som på informationsmøder på virksomhederne i øvrigt. Et par af de Learning Angels har endvidere medvirket aktivt i medie- og radioindslag, hvor de har fortalt deres egen historie og på den led været med til at motivere andre til at gå i gang med uddannelse. Aktiviteter i forbindelse med slutevaluering, herunder 500 telefoninterviews med virksomheder samt fokusgruppemøder med aktørkredsen. Resultat offentliggøres ultimo september. Projektaktiviteter PERIODE 4 ( ): Midtvejsseminar for projektets partnerskabskreds, december 2009 med i alt 50 deltagere og med særligt fokus på resultaterne af midtvejsevalueringen. Indkaldt til 4 ordinære Kompetencerådsmøder, herunder et ekstraordinært møde i forbindelse med Undervisningsministeriets etablering af 3 VEU-centre i regionen. Aftale indgået med NVR med henblik på at styrke og kvalificere arbejdet med realkompetencevurderinger. Den første af i alt fem seminardage afholdt med 40 deltagere/konsulenter fra kompetencecentrene. Gennemførelse af 13 større arrangementer på virksomhederne, hvor fokus har været rettet mod at skabe en dialog med medarbejderne om uddannelse. Indgangsvejen har været et besøg med en pølsevogn. Som resultat er der gennemført ca. 160 FVU-tests og efterfølgende er 90 medarbejdere kommet i gang med konkrete uddannelsesaktiviteter. 12 Learning Angels udpeget, der med succes har deltaget i arrangementerne med pølsevognen. Side 3

4 Projektaktiviteter PERIODE 3 ( ): Fælles ERFA-arrangement for regionens kompetencekonsulenter, august 2009 med 60 deltagere. Afholdt 2 møder i Kompetencerådet, herunder møde vedrørende midtvejsevaluering med deltagelse af projektlederne for de 6 kompetencecentre. Opfølgnings- og informationsmøder for projektpartnere vedr. de administrative procedurer samt opfølgningsmøder vedr. resultatkontrakterne. Aftale med Netværkslokomotivet, der er partner i projektet, om en styrket FVU-indsats i hele region Midtjylland samt varetagelse af koordinering af initiativet vedrørende Learning Angels. Gennemførelse af lokale arrangementer, netværk og aktiviteter for virksomheder i samarbejde mellem de enkelte kompetencecentre og øvrige aktører eksempelvis erhvervsråd og de faglige organisationer. Projektaktiviteter PERIODE 2 ( ): KICK-OFF arrangement for regionens kompetencekonsulenter med 85 deltagere, oktober Det samlede konsulentkorps er pt. på 113 personer. Afholdt 3 møder i Kompetencerådet, herunder et fællesseminar i december 2008 med deltagelse af medlemmer fra de 6 konsortiers styregrupper. 8 Learning Angels udpeget. Initiativet forankres fremadrettet hos en af projektpartnerne. Aftale med ekstern evaluator (analysefirmaet New Insight, København) om evaluering af projektet. Dialog med Undervisningsministeriet vedr. spørgsmålet om medfinansiering, januar Projektaktiviteter PERIODE 1 ( ): Etablering af et projektsekretariat hos operatør samt decentrale projektsekretariater i de 6 konsortier/kompetencecentre. Etablering af hensigtsmæssige forretningsgange og styringsmodel for projektets deltagende partnere i form af resultatkontraktstyring indeholdende mål, aktiviteter og økonomi. Endvidere er der fastlagt procedurer for den løbende opfølgning på resultatkontrakterne. Nedsættelse af styregrupper for de 6 konsortier i overensstemmelse med Kompetencerådets anvisninger Afholdt 3 møder i Kompetencerådet samt ½-dagsseminar februar 2008 for Kompetencerådets medlemmer. Informations- og PR-foranstaltninger Informations- og PR-foranstaltningerne følger fortsat den fastlagte informationsplan og formidlingsstrategi. I den forbindelse er der: etableret en hjemmeside for projektet Endvidere har hvert af de 6 kompetencecentre etableret en hjemmeside med det formål at skabe én indgang for virksomhederne til efter- og videreuddannelse i lokalområdet. udarbejdet og distribueret informationsmateriale og nyhedsbreve/magasiner i forbindelse med informations- og netværksarrangementer, virksomhedsbesøg og gennemførelse af kampagner. gennemført informationsarrangementer og -møder rettet mod partnerskabskredsen og øvrige interesserede samt lokale virksomheder. Side 4

5 afholdt opstartskonference med 125 deltagere, maj 2008; KICK OFF for regionens kompetencekonsulenter med 85 deltagere, oktober 2008 samt Midtvejsevaluering med 50 deltagere, december arbejdet aktivt med at etablere pressekontakt, herunder er der udsendt pressemeddelelser samt bragt artikler, radio- og TV-indslag om projektet. I 2009/2010 særlig pressedækning ifbm. dialogmøderne med virksomhederne, herunder særlig pressekontakt ifbm. ministerbesøg i Grenå juni gennemført lokale informations- og kampagneaktiviteter rettet mod virksomhederne. Partnerskaber Det aktuelle antal indskrevne og godkendte projektpartnere er pr. 31. august 2010 på i alt 130 partnere, heraf har 46 partnere samt operatør afholdt udgifter i projektperioden, jf. tabel 1. Partnerskabskredsen er reduceret i forhold til det oprindelige antal. Projektets partnere er organiseret i 6 konsortier/kompetencecentre med hvilke der er indgået resultatkontrakter. Liste over samtlige projektpartnere med angivelse af CVR-nr. er vedlagt i bilag 2. Antal partnere (Total) Partnere, der har afholdt udgifter i projektperioden K10 Østjysk Kompetencecenter 18 8 K20 KompetenceCenter MIDT 22 9 K30 Kompetencecenter Compass 20 6 K40 Videre nu MidtVest K50 KompetenceVækst 21 7 K60 KompetenceCenter Silkeborg * 46 Tabel 1: Oversigt over antallet af projektpartnere, KOMPETENCEmidt * Netværkslokomotivet er indskrevet som partner i 4 kompetencecentre, HK Østjylland er indskrevet i 2 af kompetencecentrene, og Syddjurs og Norddjurs Kommune indgår 2 steder under Kompetencenter Compass. Det reelle antal indskrevne projektpartnere er derfor 6 mindre end ovenfor angivet, altså 130 partnere. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav I forlængelse af initiativets overordnede formål og målsætninger rummer resultatkontrakten en række nærmere præciseringer af operatørens opgaver. Disse opgaver beskrives på tre niveauer (resultatmål, procesmål og indikatorer). 1. Resultatmål udtrykker en prioriteret selektion af initiativets overordnede intentioner og målsætninger. De udgør derved den del eller delmængde af initiativets samlede målsætninger, som operatøren skal indfri (andre af initiativets målsætninger kan alene indfris af konsortierne). 2. Procesmål er en omsætning og operationalisering af projektets overordnede intentioner. Procesmålene angiver de konkrete handlinger og forventede resultater, som forventes på et givet område og på et givet tidspunkt. Medmindre mere præcise tidsfrister angives i teksten skal alle procesmål kunne realiseres inden for kontraktens løbetid. 3. Indikatorer er dokumentationsgrundlaget for procesmålene. Indikatorerne udtrykker et udvalg af håndgribelige og konkrete produkter som indikerer, at procesmålet er indfriet. Der skal følges op på alle forfaldne procesmål ved udfyldelse af smileys. Evt. ændringer i ikke forfaldne procesmål skal beskrives i prosadelen. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Resultatmål 1. Etablering af et administrativt sekretariat Side 5

6 Procesmål Indikatorer Opfølgning 1.1 Bemanding af sekretariat A. Ansættelse af administrativ projektleder (AC). Forudsættes gennemført senest B. Ansættelse af sekretariatsmedarbejder (HK). Forudsættes gennemført senest C. Etablering af faciliteter (kontor, computer, internet, mv.) Forudsættes gennemført senest Ansættelseskontrakt (1/1 tid) ved seneste gennemførselstidspunkt Ansættelseskontrakt (evt. 1/2 tid) ved seneste gennemførselstidspunkt Aftale om kontorbrug eller lignende ved seneste gennemførselstidspunkt Projektleder ansat (1/1 tid) pr Aftale om administrativ support indgået med team2 pr samt allokering af administrativ support fra fællesfunktioner i VHM. Aftale om kontorbrug indgået med Væksthus Midtjylland pr Projektadministration og økonomisk administration, herunder administrationen af socialfondsmidler A. Etablering af regnskabsmæssige systemer, der sikrer projektets muligheder for at opfylde gældende regler jf. Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 781 af 28. juni 2007 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond B. Etablering af systemer, der sikrer indsamling af fornøden dokumentation og resultater iht. ovennævnte bekendtgørelse C. Udarbejdelse og indlevering af økonomi- og statusrapporter for KOMPE- TENCEmidt 2. gange årligt. (udarbejdes pr. ultimo februar samt ultimo august med aflevering senest 3 uger derefter. Første gang pr. 31. august 2008) iht. bekendtgørelse nævnt ovenfor. Krav til indholdet i rapporterne fremgår dels af tidligere nævnt bekendtgørelse dels af resultatkravene i denne kontrakt D. Fordeling af økonomiske midler til de seks regionale konsortier (i overensstemmelse med udbetalingskriterier, der sikrer, udbetaling af midler til konsortierne senest 14 dage efter udbetaling fra hhv. EBST og Region Midtjylland til Revisors forhåndsgodkendelse Forhåndsgodkendelse PWC juli 2008 Revisors forhåndsgodkendelse Forhåndsgodkendelse PWC 2 årlige indberetninger til Region Midtjylland, samme terminer som overfor pkt. 3 2 årlige indberetninger til Kompetencerådet, samme terminer som overfor pkt. 3 Ved projektafslutning indsendelse af revisorgodkendt regnskab Administrative procedurer for indhentning af bilag samt udbetalingskriterier for midler til de seks regionale konsortier senest juli 2008 Dette er 5. afrapportering til Region Midtjylland. Parallelt hermed er der foretaget afrapportering til EBST for perioden Endvidere er der løbende udarbejdet og fremsendt skriftlig projektstatus til Kompetencerådsmøderne. Beskrevet i resultatkontrakterne samt bevillingsskrivelse. Side 6

7 Væksthus Midtjylland). E. Sikre samarbejde og netværk med relevante eksterne parter. Herunder sikre den fortsatte koordinering mellem KOMPETENCEmidt og det nationale initiativ i regi af Undervisningsministeriet om Voksenvejledning. Dette indebærer deltagelse i Ministerielle arrangementer, (tidslig og indholdsmæssig)koordinering af arrangementer (seminarer, konferencer mv.) i forhold til UVM samt løbende at orientere ministeriet om projektet, arrangementer og initiativer. Deltagerlister fra ministeriets arrangementer Oversigt over ministeriets samt egne arrangementer Deltaget i: - Opstartsseminar, Undervisningsministeriets vejledernetværk Konference, Beskæftigelsesråd Midtjylland samt UVM-Konference om erfaringerne fra voksenvejledningsnetværkene Afholdt opstartskonference KOMPETENCEmidt med deltagelse af UVM. Afholdt Midtvejsseminar KOM- PETENCEmidt med deltagelse af UVM. VHM har sammen med RM og uddannelsesinstitutionerne deltaget i møde i UVM vedr. afklaring af spørgsmålet om medfinansiering Derudover løbende dialog mellem projektsekretariatet, KOM- PETENCEmidt og UVM. Resultatmål 2. Sekretariatsbetjening af Kompetenceråd Midtjylland Procesmål Indikatorer Opfølgning 2.1. Etablering af Kompetenceråd Midtjylland A. Etablering af procedurer for betjening Kommissorium og forretningsorden for Kompetencerådet. af Kompetencerådet. Inden B. Planlægning og gennemførelse af åbningsarrangement/ opstartskonference i åbningsarrangementet Program samt deltagerliste til maj Kommissorium og forretningsorden behandlet på Kompetencerådsmødet og endelig godkendt Revideret kommissorium samt ændring og udvidelse af Kompetencerådets sammensætning udarbejdet august 2010 og fremsendt til Vækstforum, Region Midtjylland. Opstartskonference afholdt med 125 deltagere på virksomheden Side 7

8 UNIMERCO i Sunds. Midtvejsseminar afholdt med 50 deltagere på Naturgas MidtNord i Viborg Sekretariatsbetjening af kompetencerådet A. Udarbejdelse samt distribution af Mødeindkaldelser, dagsordener og bilag dagsorden med bilag samt referat til rådets medlemmer (eller øvrige interessenter efter Referater og deltagerlister aftale). Mødeindkaldelse, dagsorden, bilag samt referat fra Kompetencerådsmøde , , , , , , , , , (aflyst), , (flyttet), (heldagsseminar), samt ekstraordinært møde (aflyst). B. Deltagelse i Kompetencerådsmøder Referater og deltagerlister Referater og deltagerlister C. Afholdelse af mindst 4 årlige møder i Kompetencerådet Mødeindkaldelser, dagsordener og deltagerlister fra Kompetencerådsmøde , , , , , , , , , , samt Møder i Kompetencerådet afholdt , , , , , , , , , , samt Resultatmål 3. Administration af pulje til særlige udviklingsopgaver Procesmål Indikatorer Opfølgning A. Udarbejdelse af kriterier for administration af midler til særlige aktiviteter, puljemidler til særlige aktivite- Kriterier for administration af Notat vedr. særlige indsatsområder herunder: - udarbejdelse af en liste over prioriterede indsatsområder (listen koordineres med Vækstforums øvrige prioriterede indsatsområder) ter og fordelingsnøgle godkendt på Kompetencerådsmødet Revideret oplæg fremsendt og godkendt på Kompetencerådsmøde Side 8

9 Forelægges Kompetencerådet senest feb B. Forslag til en økonomisk fordelingsnøgle for tildelingen af ressourcer til særlige udviklingsopgaver og indsatsområder Forelægges Kompetencerådet senest maj Indikativ ramme for den økonomiske fordeling af midler på indsatsområderne Notat vedr. særlige indsatsområder og fordelingsnøgle godkendt på Kompetencerådsmødet Revideret oplæg godkendt Ansøgnings- og budgetskema, herunder vejledning er tilgængelig på hjemmesiden. Der er i projektperioden igangsat 27 aktiviteter, heraf er 11 afsluttet og afrapporteret, jf. bilag 1. Resultatmål 4. Etablering af resultatkontrakter mellem Væksthus Midtjylland som operatør og de seks godkendte konsortier i KOMPETENCEmidt Procesmål Indikatorer Opfølgning 4.1 Etablering af resultatkontrakter A. Der udarbejdes primo 2008 skabelon for resultatkontrakt med de af vækstforum godkendte konsortier i region Midtjylland. Skabelonen skal indeholde en model for økonomisk honorering af konsortierne ifht. de udførte opgaver. Skabelonen forelægges Kompetencerådet senest B. Der etableres herefter individuelle resultatkontrakter med hvert enkelt konsortium. Alle kontrakter skal foreligge pr Endelig kontraktskabelon Kontraktskabelon behandlet på Kompetencerådsmøde hhv og Seks underskrevne resultatkontrakter Samtlige resultatkontrakter med de 6 konsortier er modtaget retur i underskrevet stand, august Opfølgning på resultatkontrakter mellem Væksthus Midtjylland og de seks konsortier A. Etablering og implementering af metoder og procedurer (f.eks. gennem Revisors forhåndsgodkendelse Der er etableret procedurer målstyringsværktøjer eller lignende) til for den løbende indsamling og løbende opfølgning på resultatkontrakterne. Senest tencecentrene, herunder opfølg- registrering af data fra kompening på resultatkontrakterne. Endvidere er der udarbejdet en elektronisk survey, i hvilken alle oplysninger om fase 1, 2 og 3 ak- Side 9

10 B. Vurderinger af de enkelte konsortiers målopnåelse foretages 2x årligt gennem måling af beskrevne resultatmål. C. Opfølgning og eventuelle justeringer på resultatkontrakter mellem Region Midtjylland og de seks regionale konsortier. Hvis målopfyldelsen ikke er i overensstemmelse med gældende resultatkontrakter eller regionale krav (herunder også og socialfondskrav) foretages justeringer i konsortiernes økonomiske tilskud. Eventuelle justeringer af konsortiernes økonomiske tilskud forelægges Kompetenceråd Midtjylland. Notat om konsortiernes målopfyldelse til Kompetencerådets møder med indstilling om tilbagemelding til konsortierne Begrundet beslutning herom på baggrund af notat (pkt. 2 ovenfor) - taget til referat i Kompetenceråd Midtjylland. tiviteter registreres. Evaluator har adgang til databasen. Der er fremsendt en skriftlig opfølgning på resultatkontraktens mål fra hvert kompetencecenter. Der vil i lighed med 2009 blive gennemført individuelle opfølgningsmøder efterår 2010 i forbindelse med fastsættelse af måltal for en forlænget projektperiode. Kompetencecentrene har senest pr fremsendt en skriftlig afrapportering af resultatkontraktmål. I forbindelse med forventet projektforlængelse frem til udgangen af 2011 samt indeværende regnskabsmæssige indberetning, vil det blive vurderet, hvorvidt der skal ske justering af kontrakterne/budget. 4.4 Tværgående samarbejder(netværk) mellem KOMPETENCEmidts konsortier A. Etablering af regionale samarbejds- Indføjelse af en beskrivelse Resultatmål vedr. etablering af regionale samarbejds-/ eller koordineringsfora mellem de seks heraf i alle konsortiernes resultatkontrakter konsortier under KOMPETENCEmidt koordineringsfora indskrevet i resultatkontrakterne (resultatmål 2.0.) B. Planlægning og gennemførelse af 4. Dagsordener samt deltagerlister for de fire årlige møder. Der har i forbindelse med årlige møder i de regionale samarbejdseller koordineringsfora kontraktforhandlingerne været afholdt 2 fællesmøder med konsortierne hhv og Endvidere har projektsekretariatet deltaget i fællesmøder med konsortierne , , , , , , , , , , samt på møder i konsulentgruppen. Endvidere har projektsekretariatet deltaget i arbejdsgruppemøder vedr. projekt Pølsevogn samt Side 10

11 møder og aktiviteter ifbm. RKV. De 6 kompetencecentre vil i lighed med sidste afrapportering blive indkaldt til individuelle statusmøder på baggrund af afrapportering og indberetning pr Endvidere er der indkaldt til fællesmøde 3. september 2010 med henblik på at drøfte fremadrettede initiativer. Resultatmål 5. Videnindsamling, formidling og videndeling af KOMPETENCEmidts tilbud, aktiviteter og resultater. Procesmål Indikatorer Opfølgning A. Etablering af fælles internetportal for Køb af domæne (el. anvendelse af socialfonds- subdomæ- KOMPETENCE midt (én fælles indgang) Domænenavn Oprettelse af internetportal senest ne) købt januar Internetportal åbnet juli B. Koordinering af eventuelle lokale (konsortiers) portaler med den fælles portal ifht. layout og faste punkter. Senest Fælles lay out og/eller henvisninger mellem de seks konsortier Henvisning fra www. kompetencemidt.dk til de 6 konsortiers hjemmesider C. Udarbejdelse af præsentationsfolder, plakater og pjecer for KOMPETENCEmidt med anvendelse af Region Midtjylland godkendt logo. Senest D. Udarbejdelse af nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal rumme nyheder og statusartikler fra alle de seks konsortier. Udsendes min. 3 gange årligt og formidlet f.eks. via mail eller online via den fælles internetportal (gerne begge). Præsentationsfolder og tilbudspjecer Informationsfolder 150mmx150mm, 8 sider udsendt til samtlige projektpartnere august CD med identitetsmateriale udsendt til Leadpartnerne m.fl. Særskilt folder Uddannelse i øjenhøjde 150mmx150mm, 12 sider omhandlende tilbud om pølsevognsbesøg publiceret juni Nyhedsbrevene Der er via mailsystemet samt hjemmeside udsendt 5 nyhedsbreve KOMPETENCE-Nyt. Der er løbende udsendt informationer til projektlederne/projektsekretariaterne samt øvrige projektpartnere efter behov/ønske. Side 11

12 E. Etablering af en årlig konference/årligt seminar for Kompetencerådet, konsortier samt øvrige institutioner og regionale, nationale eller internationale interessenter. Den første Konference (åbningskonference) afholdes Det første seminar for kompetencerådet afholdes Programmer samt deltagerlister 1. Periode: - Seminar for Komptencerådets medlemmer afholdt Opstartskonference afholdt Periode: - Informationsmøder for projektets deltagende partnere afholdt hhv (Herning) og (Århus). - Informationsmøde vedr. de administrative procedurer afholdt KICK-OFF for regionens kompetencekonsulenter Seminar for kompetencerådet og medlemmerne af konsortiernes styregrupper afholdt periode - Opfølgnings- og informationsmøder administrative procedurer hhv. 12. og 13. maj ERFA-arrangement for kompetencekonsulenterne Fællesmøde vedr. Midtvejsevaluering med deltagelse af Kompetencerådet og kompetencecentrene periode - Midtvejsseminar med deltagelse af Undervisningsministeriet m.fl Planlagt heldagsseminar med kompetencerådet og repræsentanter fra kompetencecentrene/veu-centrene flyttet til RKV-seminarrække i samarbejde med NVR udbudt. Den første af i alt 5 seminardage gennemført periode - Heldagsseminar med Kompetencerådet og medlemmer fra Side 12

13 Kompetencecentrene/VEUcentrene RKV-seminardag nr. 2, 3 og 4 afholdt hhv , og Arbejdsgruppe nedsat af Kompetencerådet mhp. udarbejdelse af indstilling vedr. fremadrettet kommissorium og sammensætning af Kompetenceråd. F. Løbende indsamling af andre materialer; forskningsrapporter, surveys, analyser, evalueringer mv. til brug for formidling via f.eks. nyhedsbrev eller internetportal. Eksempler på relevante materialer skal foreligge senest ved første afrapportering på hjemmesiden. Herefter løbende Relevant materiale og rapporter m.v. offentliggjort på hjemmesiden Resultatmål 6. Samlet projektevaluering Procesmål Indikatorer Opfølgning 6.1 Forberedelse af den samlede projektevaluering A. Udarbejdelse af rammerne for et evalueringsdesign præsenteres for kompe- Rammenotat senest maj 08 Notat behandlet på Kompetencerådsmødet tencerådet senest i maj B. Udarbejdelse af indholdsmæssige krav Et færdigt evalueringsdesign. til evaluering og et formativt evalueringsdesign. Min. 3 tilbud på evalueringsopgaven Tilbud fra 4 evaluatorer Indhentning og vurdering af eva- lueringstilbud (inden udgangen af Se ovenfor) modtaget Kontrakt indgået med evaluator medio september Evalueringsdesign drøftet og fastlagt på Kompetencerådsmødet C. Indgåelse af kontrakt om samlet projektevaluering med ekstern evaluator (inden udgangen af 2008 Kontrakt med evaluator in- Kontrakt med evaluator den udgangen af Se ovenfor) (New Insight) underskrevet D. Etablering af procedurer for ekstern evaluator til sikring af adgang til data. (inden udgangen af Se ovenfor) Aftale om evaluators adgang til relevante data Fastlæggelse af evaluators adgang til data aftalt på møde med New Insight hhv og Aktiviteter ifbm. slutevaluering aftalt på møder hhv samt Formidling af evalueringsresultater Side 13

14 A. Formidling af evalueringsresultater til Kompetencerådet, Region Midtjylland, Vækstforum, øvrige regionale interessenter og EBST/socialfondsadministrationen. I umiddelbar forlængelse af projektafslutning og efter gældende regler for evaluering af socialfondsstøttede projekter. Evalueringsrapport Præsentation af evalueringsresultater på en afslutningskonference ved projektforløbets afslutning. Midtvejsevaluering og fremlæggelse af de foreløbige eksterne evalueringsaktiviteter på Kompetencerådsmødet den Midtvejsseminar afholdt med oplæg fra ekstern evaluator Fremlæggelse af resultaterne af slutevaluering er fastsat til 24. september Resultatmål 7. Kompetenceudvikling af KOMPETENCEmidts konsulenter. Procesmål Indikatorer Opfølgning A. Indsatsen koordineres med øvrige efteruddannelsesaktiviteter. Inden 2009 etableudviklingsforløbet. Curriculum for kompetenceres og igangsættes (evt. i samarbejde med Mailingliste for invitationer eksterne samarbejdspartnere efter markedsscreening) et målrettet og koordineret Et notat som beskriver ko- Deltagelister. KICK-OFF for regionens kompetencekonsulenter gennemført den 22. oktober Uddannelsesaktiviteter gennemført kompetenceudviklingsforløb for alle konsulenter tilknyttet KOMPETENCEmidt ordineringen med andre initiativer på området. i de enkelte kompetence- centre, herunder UVM s diplomuddannelse. Fælles ERFAarrangement for alle regionens kompetencekonsulenter afholdt 25. august Endvidere har projektsekretariatet deltaget i lokale møder med konsulentkorpset. RKV-seminarrække 2010 i samarbejde med NVR udbudt til konsulentkorpset. Der er gennemført 4 af i alt 5 seminardage hhv , , samt På de 4 seminardage har der i alt været 130 tilmeldte. Resultatmål 8. Etablering af et korps af Learning Angels blandt tillidsrepræsentanter og faglige repræsentanter Procesmål Indikatorer Opfølgning 8.1 Etablering af korps af Learning Angels A. Udarbejde opgavebeskrivelse for korpset af Learning Angels Opgavebeskrivelse (notat/arbejdspapir) præsenteres for kompetencerådet se- Notat behandlet på Kompetencerådsmødet Side 14

15 B. Forestå udpegning af min. 15 Learning Angels fordelt på alle konsortier. Udpegningen foregår blandt tillidsrepræsentanter eller blandt repræsentanter for de faglige organisationer inden august C. Korpsets aktiviteter koordineres med uddannelsesambassadørkorpset under Vejledningsnetværkene nest maj Navne på 15 udpegede Learning Angels Et notat som beskriver koordineringen med andre initiativer på området præsenteres for kompetencerådet inden august 2008 Indledningsvist var der udpeget 12 Learning Angels, men som følge af de konjunkturmæssige ændringer, har der været et frafald, således at der i dag er 8 aktive i korpset. Indsats koordineres i samarbejde med Netværkslokomotivet. Konkretisering af initiativet er fremlagt på Kompetencerådsmødet den Der er i marts 2009 indgået aftale med Netværkslokomotivet om den fremadrettede forankring af initiativet. Skriftlig aftale indgået med virkning fra 1. august Uddannelse og organisering af KOMPETENCEmidts Learning Angels A. Inden 2009 etableres og igangsættes Curriculum for kompetenceudviklingsforløbet. (evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere) et kompetenceudviklingsforløb for Learning Angels tilknyttet KOM- tenceudviklingsforløbet.. Deltagerlisten for kompe- PETENCEmidt. Forløbet skal gennemføres af alle. B. Sikring af tværgående samarbejder(netværk) mellem KOMPETENCEmidts fra forumets møder. Dagsordener og referater konsortier og Learning Angels i form af etablering af et regionalt netværk. Der gennemføres min. 3. årlige møder. Der er indgået skriftlig aftale med Netværkslokomotivet om, at de forestår opgaven med at sikre, at der igangsættes og gennemføres uddannelsesforløb for Learning Angels. Introduktionsforløb for LA gennemført I juni 2010 er der gennemført 2 dages opfølgningskursus med særligt fokus på dansk- og ordblindeundervisning. Der er indgået skriftlig aftale med Netværkslokomotivet om, at de sikrer koordinering mellem korpset af Learning Angels og de 6 kompetencecentre. Der har fra Netværkslokomotivets side været afholdt møder med kompetencecentrene. Endvidere har Learning Angels deltaget på virksomhedsarrangementer og informationsmøde med konsulenterne. Side 15

16 6.1 Opfølgning på Økonomi Resultatkontrakt* Budget Finansiering Aktivitet mio.kr. Region Stat EU Aktiviteter over for virksomheder 48,0 13,5 11,0 23,5 Opsøgende virksomhedsbesøg, udd.pl., i gangsætning af uddannelsesaktiviteter, netværk, kampagner m.v. Aktiviteter over for aktørkreds 4,0 2,0 2,0 Aktiviteter overfor aktørkreds udviklingsaktiviteter, netværk Projektledelse, adm., evaluering m.v. 12,0 4,5 3,0 4,5 Projektledelse, adm., revision og evaluering TOTAL 64,0 20,0 14,0 30,0 *reviderede tal Seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget Udgiftsbudget Seneste godkendte udgiftsbudget Udgiftsbudget (i kr.) 1. år (per. 1+2) 2. år (per. 3+4) 3. år (per. 5+6) Total Aktiviteter over for virksomheder Opsøgende virksomhedsbesøg, udd.pl., i gangsætning af udd.aktiviteter, netværk, kampagner m.v. Aktiviteter over for aktørkreds Aktiviteter overfor aktørkreds udviklingsaktiviteter, netværk Projektledelse, adm., evaluering m.v Projektledelse, adm., revision Og evaluering TOTAL Finansieringsbudget Seneste godkendte finansieringsbudget Udgiftsbudget (i kr.) 1. år (per. 1+2) 2. år (per. 3+4) 3. år (per. 5+6) Total EU-Støtte Deltagerfinansiering fra off.lign Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud TOTAL Side 16

17 Udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. september 2010 Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. september 2010 Udgiftsbudget (i kr.) 1. år (per. 1+2) 2. år (per. 3+4) 3. år (per. 5+6) 4. år (per. 7+8) Total Aktiviteter over for virksomheder Opsøgende virk.besøg, udd.pl., igangsætning af udd. akt., netværk, kampagner m.v. Aktiviteter over for aktørkreds Aktiviteter overfor aktørkreds udviklingsaktiviteter, netværk Projektledelse, adm., evaluering m.v Projektled., adm., revision og evaluering TOTAL Finansieringsbudget Opdateret finansieringsbudget 1. september 2010 Udgiftsbudget (i kr.) 1. år (per. 1+2) 2. år (per. 3+4) 3. år (per. 5+6) 4. år (per. 7+8) Total EU-Støtte Deltagerfinansiering fra off.lign Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud TOTAL Udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Udgiftsbudget Afregnet forbrug 1. september 2010 Udgiftsbudget (i kr.) 1. år (per. 1+2) 2. år (per. 3+4) 3. år (per. 5+6) 4. år (per. 7+8) Total Aktiviteter over for virksomheder Opsøgende virk.besøg, udd.pl., igangsætning af udd. akt., netværk, kampagner m.v. Aktiviteter over for aktørkreds Aktiviteter overfor aktørkreds udviklingsaktiviteter, netværk Side 17

18 Projektledelse, adm., evaluering m.v Projektled., adm., revision og evaluering TOTAL Finansieringsbudget Afregnet forbrug 1. september 2010 Udgiftsbudget (i kr.) 1. år (per. 1+2) 2. år (per. 3+4) 3. år (per. 5+6) 4. år (per. 7+8) Total EU-Støtte Deltagerfinansiering fra off.lign Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud TOTAL Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Det påhviler operatøren at udfylde skemaet som led i den halvårlige afrapportering til hhv. Regional Udvikling og Erhvervs- og byggestyrelsen. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr. sidste dag i hhv. februar og august. Afrapporteringen indsendes senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Da dette projekt er samfinansieret med midler EU s socialfond, mål 2 skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift og økonomi. Opgørelsestidspunkterne og indsendelsesfrist er som ovenfor. Se de formelle krav på Værktøjer til afrapportering. Prosadelen er ens for de to afrapporteringer. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet i øvrigt skal Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Midtjylland godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Dette skal ske i forbindelse med en halvårs afrapportering. Side 18

19 Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende. Side 19