Referat. af Ordinaer generalforsamling i Dl ITEK. Mandag den 22. September Industriens Hus; H.C. Andersens Boulevard 18; 1787 Kobenhavn V

Transkript

1 GO ITEK Referat af Ordinaer generalforsamling i Dl ITEK Mandag den 22. September 2014 Industriens Hus; H.C. Andersens Boulevard 18; 1787 Kobenhavn V Generalforsamlingens dagsorden var i henhold til vedtasgterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning a) Beretning b) Regnskab 2013, budget 2014 samt forelobigt budget 2015 c) Orientering om Dl ITEKs valgforum 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer a) Antal bestyrelsesmedlemmer b) Bestyrelsens forslag 5. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent Generalforsamlingen valgte Susanne Andersen, chef for Dl's medlemsforeninger, Dl, til dirigent efter forslag fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtlghed. Ad 2. Formandens beretning a) Beretning Dl ITEKs formand Lars Tofft, adm. direktor, Ericsson Danmark A/S, aflagde mundtlig beretning som supplement til den skriftlige beretning, der var udsendt samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29. august Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. b) Regnskab 2013, budget 2014 samt forelobigt budget 2015 Dirigenten opiyste indledningsvis, at regnskab og budgetter alene var fremlagt til orientering. 1 af 5

2 Adam Lebech gennemgik regnskabet for 2013, budgettet for 2014 samt det fore- lobige budget for Adam Lebech opiyste endvidere, at bestyrelsen havde vedtaget, at kontingentet for 2015 er uaendret i forhold til Kontingentet for 2015 fastsaettes saledes: Grundbelob kr Belob pr. ansat 290 kr Maksimumkontlngent kr Generalforsamlingen tog de givne orienteringer til efterretning. c) Orientering om Di ITEKs valgforum Bestyrelsen patog sig pa et bestyrelsesmode den 8. maj 2014 mandatet til at udpege medlemmer til Dl's valgte ledelse. Normalt v^lges medlemmer til Dl's valgte ledelse pa en generalforsamling i DI ITEKs valgforum. Dette var af tidsmaessige arsager ikke muligt i ar, da arsmodet afholdes i September maned i stedet for juni. DI ITEKs valgforum kan udpege medlemmer til Dl's valgte ledelse som folger: et medlem til Dl's hovedbestyrelse syv delegerede til Dl's generalforsamling. Adam Lebech fremlagde bestyrelsens valg: DI ITEKs formand Lars Tofft, adm. direktor, Ericsson A/S udpeges til med lem af Dl's hovedbestyrelse 2014/2015. Som delegerede til Dl's generalforsamling den 30. September 2014 udpeges; Ole Kring, adm. direktor, SMB ApS Charlotte Mark, adm. direktor, Microsoft Development Center Copenhagen Flemming L. Jensen, adm. direktor, ATOS Danmark A/S Lars Tofft, adm. direktor, Ericsson A/S Toke Foss, adm. direktor, DEIF A/S Michael Meister, adm. direktor, Jaynet A/S Claus Riekehr Moller, adm. direktor, Cadpeople A/S Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning. Ad 3. Indkomne forslag Dirigenten opiyste, at der var indkommet et forslag til droftelse og behandling pa generalforsamlingen fra CEO John Foley, COPITS. Forslaget var modtaget den 1. September i DI ITEKs sekretariat, og var dermed indkommet rettidigt. Forsla get l0d: De politiske udvalg: Regler og bestemmelser for udpegning af de respektive formaend, hvem tr^ffer afgorelse og efter hviike kriterier? 2 af 5

3 Regler og bestemmelser for udpegning af medlemmer af udvalgene, hvem tr^ffer afgorelse og efter hviike kriterier? Udvalgenes kompetencer og samvirke med sekretariatet og branchedirektoren. Hvem behandler og afgorforslag fra medlemmer? John Foley fremlagde og motiverede kort forslaget. Adam Lebech opiyste 1 forlaengelse heraf folgende: Formalet med udvalgene er at forberede Dl's polltik pa de enkelte omrader. Det er derfor vigtlgt, at udvalgenes sammensastning afspejier de forskellige interesser pa omradet. Alle enheder I Dl's organisation kan derfor komme med forslag til medlemmer. Dl's udvalg sammensaettes formelt af Dl's forretnlngsudvalg (FU) efter indstilling fra Dl's ledelse. Det skerforud for Dl's generalforsamling. FU tager stilling til, hviike udvalg der skal vaere, og udpeger forst formaendene og derefter medlemmerne. Pt. har Dl 24 faste udvalg og specialudvalg, heraf fem som Dl ITEK sekretariatsbetjener. Til brug for dreftelsen i FU udarbejder Dl's organisation et kort notat om arbejdet i de enkelte udvalg og et forslag til indstillinger af formand og de 0vrige med lemmer af udvalgene. Sammensaetningen af ITEK's egen udvalg sker ud fra sammen praemisser - dvs. en bred interessemaessig reprassentation. Generelforsamlingen tog besvarelsen til efterretning. Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer a) Antal bestyrelsesmedlemmer Generalforsamlingen vedtog at folge bestyrelsens forslag om en bestyrelse pa 16 medlemmer. b) Bestyrelsens forslag Kun bestyrelsen havde fremsat forslag om valg af kandidater. Pa bestyrelsens forslag blev felgende herefter valgt; Generalforsamlingen qenvalqte: Michael Holm Miriam Hvidt Ole M0ller Jensen Camilla Kampmann Ole Kring Peter Ulrik Scheel Lars Tofft Generalforsamlingen nyvalgte: Bo Lybaek, adm. Direktor, GPV International A/S Leif Vestergaard, adm. direktor, EG A/S 3 afs

4 Alle valg er for en toarig periode. Bestyrelsens nye sammensaetning^ Formandskab: Formand: Lars Tofft, adm. direktor, Ericsson Danmark A/S Ngestformand: Jukka Pertola, adm. direktor, Siemens A/S Medlemmer af Dl ITEKs bestyrelse: ft 1 Lars Tofft, adm. direktor, Ericsson Danmark A/S 2 Jukka Pertola, adm. direktor, Siemens A/S 3 Camilla Kampmann, Vice President, Oracle Corporation 4 Miriam Hvidt, koncerndirektor - HR & Stakeholder Relations, TDC A/S 5 Ole Kring, adm. direktor, Scandinavian Micro Biodevices ApS 6 Peter Ulrik Scheel, udviklingsdirektor, GN ReSound A/S 7 Charlotte Mark, adm. direktor Microsoft Development Center Cph. 8 Michael Holm, adm. direktor 9 Anne Bornfeld, personaledirekt0r, Systematic A/S IBM Danmark A/S 10 Flemming L. Jensen, adm. direktor, ATOS A/S 11 Toke Foss, adm. direkt0r, DEIF A/S 12 Michael Meister, adm. direktor, Jaynet A/S 13 Claus Riekehr Moller, adm. direkt0r, Cadpeople A/S 14 Ole M0ller Jensen, divisionsdirekt0r, Danfoss Power Electronics A/S 15 Bo Lyb^k, adm. direktor GPV International A/S 16 Leif Vestergaard, adm. direkt0r, AG A/S '' Bestyrelsen konstituerede sig i et bestyrelsesmode umiddelbart efter generalforsamlingen. 4 afs

5 Ad 5. Eventuelt Dirigenten gjorde indledningsvis opm^rksom pa, at der under dette punkt pa dagsordenen kan droftes "alt", men ikke traeffes nogen beslutning. Adm. direkt0r John M. Foley fra COPITS tog ordet for at fremhaeve vigtigheden af en It-slkkerhedsindsats pa europ^isk niveau. Adam Lebech svarede, at Dl ITEK vll fors^tte sit engagement I It-slkkerhedsdagsordenen gennem relevante fora som Business Europe og Digital Europe. Samtldig folger Dl ITEK arbejdet med persondataforordning og NiS-dlrektlvet (Network Information Security). Adm. direktor Peter Colsted fra Secunia fremhaevede vigtigheden af, at Dl fokuserer pa virksomhedernes Investeringsmlljo. Tine Roed svarede, at netop dette er en af Dl's vigtlge m rkesager. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtomt, og takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og erklaerede generalforsamllngen for afsluttet. Kobenhavn, den 8. oktober2014 DIrlgent: Susanne Andersen Chef for Dl's medlemsforenlnger, Dl 5 afs