Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 8. december 2010

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 8. december 2010 Starttidspunkt: Kl Sluttidspunkt: Kl Mødested: Mødelokalet på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City, Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt udpeget af University College Lillebælt. Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen udpeget af FOA, Fyn 2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg Midtfyn Kommune udpeget af KKR. Regionsrådsmedlem Pia Tørving udpeget af Region Syddanmark. Underviser Betina Ransborg Nielsen udpeget af medarbejderne Underviser Tina Melbye udpeget af medarbejderne. Direktør Mogens Kragh Andersen Økonomi- og administrationschef Carlo Vajhøj Budgetmedarbejder Solveig Pedersen deltog under punkt 3 og 4. Afbud fra social- og sundhedshjælperelev Sabina Falk Christensen udpeget af eleverne Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Budget Resultatopgørelse for 3. kvartal 2010 og regnskabsforventninger for resten af året 5. Godkendelse af udbudspolitik 2011 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE). 6. Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) 7. Evaluering af bestyrelsens arbejde i Orientering ved skolens leder 9. Bestyrelsesmøder i Eventuelt

2 2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: referatet fra sidste møde godkendt og underskrevet. Bilag 2-1: Referat fra bestyrelsesmødet den august Budget 2011 Forslag til budget drøftes, og der træffes beslutning om det udsendte forslag. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i videreførsel af det hidtidige serviceniveau, opdaterede skøn for aktiviteten samt konsekvenserne af de ændringer som følger af finansloven for Umiddelbart viser forslaget et overskud på 2,7 mio. kr. i 2011, mens der de efterfølgende budgetoverslagsår regnes med et overskud på hhv. 3,2, 0,6 og 0,02 mio. kr. Der var udsendt 3 bilag til brug for bestyrelsens budgetdrøftelser. På mødet blev derudover uddelt et bilag, der indeholdt et par mindre budgetneutrale ændringer i forhold til det udsendte budgetforslag. Beslutning: Bestyrelsen godkendte det fremlagte budgetforslag og havde i den forbindelse ingen indvendinger imod, at ændringsforslagene i det uddelte bilag indarbejdes i budgettet. Bestyrelsen anmodede om sammen med referatet at få tilsendt en kort redegørelse for udviklingen i omkostningerne til undervisningens gennemførelse fra 2010 til 2011 set i relation til udviklingen i taxameterindtægterne. Bilag 3-1: Læsevejledning til budgetmaterialet Bilag 3-2: Budgetbemærkninger til budgetforslag 2011 Bilag 3-3: Forslag til resultatbudget 2011 Bilag 3-4: Bilag til budgetforslag 2011 og overslagsårene Resultatopgørelse for 3. kvartal 2010 og regnskabsforventninger for resten af året Regnskabet for 3. kvartal udviser umiddelbart et overskud på 0,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end budgetteret. På baggrund af erfaringerne fra de første tre kvartaler samt forventningerne til den resterende del af året er udarbejdet en samlet regnskabprognose for 2010, som tyder på et samlet regnskabsresultat på ca. 3,9 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mere end budgetteret. Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabet for de første 3 kvartaler af 2010 til efterretning. 2

3 Bilag 4-1: Økonomirapportering for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Periodeopgørelse pr. 3. kvartal Bilag 4-2: Regnskabsorientering for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Periodeopgørelse pr. kvartal Godkendelse af udbudspolitik 2011 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE). Forslag til udbudspolitik fremlægges til godkendelse. På mødet orienterede direktør Mogens Kragh Andersen uddybende om forslagets baggrund og indhold. Bl.a. At skolen nu indgår i det nyetableredeveu Center Fyn, hvor partnerne i fællesskab tilstræber at sikre et udbud, som tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov, At skolen i med afsæt i samarbejdet med partnerne i VEU Center Fyn - vil arbejde aktivt for en styrket indsats i forhold til FVU og heraf afledede muligheder for kombinerede FVU/AMU-forløb At der fra 2011 iværksættes en række generelle effektiviseringstiltag i staten, og skolens lokale retningslinier for håndtering heraf er indbygget i udbudspolitikken (vedrører bl.a. tilmeldegebyr, betaling for uopfyldte hold, afgift for udeblivelse samt takstfastsættelse ved forlagt undervisning). Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslag til udbudspolitik 2011 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsespolitik. Bestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at skolen administrerer efter gælder regler. Bestyrelsen tilkendegav, at det årlige oplæg til udbudspolitik fremover bør indeholde en klar beskrivelse af, hvad der er nyt i forhold det foregående års oplæg. Bilag 5-1: Skolens forslag til udbudspolitik 2010 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE). 6. Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) På sidste LUU-møde blev fremlagt forslag om at antallet af tilforordnede til LUU forøges. Hidtil har der været 3 tilforordnede (1 repræsentant fra skoleledelsen, 1 fra lærergruppen og 1 fra elevgruppen). Fremover foreslås 6 tilforordnede (de nuværende 3 repræsentanter plus 1 fra Region Syddanmark (somatikken), 1 fra de øvrige kommuner (dvs. udover Odense og Svendborg) samt yderligere 1 repræsentant fra skolen. Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget til ændring af forretningsordenen. Bilag 6-1: Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg 7. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2010 Den nuværende bestyrelses funktionsperiode startede 1. maj Siden da har bestyrelsen afholdt to møder, hvoraf det ene var et døgnseminar. Bestyrelsen har i den forbindelse arbejdet med forskellige områder, som er beskrevet i vedlagte bilag. Bestyrelsen bedes i evalueringen tage stilling til, om det er de rigtige områder bestyrelsen har prioriteret at arbejde med. 3

4 Beslutning: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afvikling og emnevalg ved de hidtidige møder. Især var der stor tilfredshed med, at møderækken omfattede et døgnseminar, der var bygget op som en temadag med eksterne oplægsholdere. 4 Bestyrelsen ønsker et tilsvarende døgnseminar i 2011, hvor det fortsat var vigtigt også at få Undervisningsministeriets vinkel repræsenteret. Blandt de temaer, som kunne overvejes i den forbindelse, blev blandt andet nævnt: Velfærdsteknologi herunder udenlandske erfaringer i den forbindelse Demensområdet Hvor går uddannelserne hen? Hvad sker der nationalt og på skolen de næste 5 til 10 år? Uddannelserne vil blive ændret fra 2012 hvad indebærer det? Koblingen mellem teori og praktik Hvad gør man, hvis ikke der er praktikpladser nok? Hvordan motiverer man unge ind i uddannelserne? Har vi læringsmiljøer, der afspejler den virkelighed de færdiguddannede skal arbejde i? Hvordan navigerer skolen i forhold til omgivelsernes modsatrettede krav? Bestyrelsen fandt det generelt vigtigt at fokusere på, hvad bestyrelsen i kraft af medlemmernes kompetencer kan bringe tilbage til skolen. I den forbindelse vil det være relevant at synliggøre bestyrelsen mere over for skolens medarbejdere. I den forbindelse bragte Mogens Kragh Andersen et ønske fra ledergruppen på banen om at de 1 gang om året deltager i en del af et bestyrelsesmøde, hvilket bestyrelsen fandt var en god ide. Bilag 7-1: Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2010 (MOAN) 8. Orientering ved skolens leder Evalueringsinstituttet har netop udsendt evalueringsrapporter om hhv. AMUuddannelserne og VEU-centrene. Den pædagogiske gruppe i City har nogle trivselsproblemer. Skolen har på den baggrund rettet henvendelse til Samarbejdssekretariatet med henblik på konsulentinddragelse. Der er netop etableret en sikkerhedsorganisation i City. I den forbindelse er aftalt med Arbejdstilsynet, at arbejdet med udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger i City igangsættes i starten af Arbejdstilsynet har i øvrigt været på uanmeldt besøg i City i starten af december, Bestyrelsen er tidligere blevet skriftligt orienteret om tilsynssagen vedr. Teglgårdshuset i Middelfart. Det er nu opgjort, at Undervisningsministeriets afgørelse indebærer, at skolen skal tilbagebetale et taksametertilskud på ca kr. samt VEU-godtgørelse på ca kr. Der er en vis risiko for, at igen næste efterår vil komme et stort lokaleproblem i Odense. Skolens ledelse vil i nærmeste fremtid analysere mulighederne for at have et beredskab til at kunne tackle noget sådant. Bestyrelsen betonede i den forbindelse vigtigheden af at have dokumentation for at skolens nuværende bygninger udnyttes optimalt. 4

5 5 9. Bestyrelsesmøder i 2011 Følgende møderække foreslås for 2011: Torsdag den 17. februar kl Mandag den 28. marts kl Tirsdag den 30. august kl. 12 onsdag den 31. august kl. 12 Tirsdag den 13. december kl Beslutning: Bestyrelsen besluttede at bemyndige formanden til på bestyrelsens vegne at godkende handlingsplanen for øget gennemførelse. Dermed bortfalder behovet for et bestyrelsesmøde i februar Mødeplanen for 2011 ser herefter således ud: Mandag den 28. marts kl Tirsdag den 30. august kl. 12 onsdag den 31. august kl. 12 Tirsdag den 13. december kl Pia Tørving gjorde i den forbindelse opmærksom på, at hun ikke var i stand til at deltage i mødet den 28. marts 2011, idet der er møde i Regionsudvalget samme dag. 10. Eventuelt Der forventes arrangeret fotografering af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet den 28. marts 2011 med henblik at portrætter af bestyrelsen kan lægges på skolens hjemmeside. 5