3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres 1. Opfølgning fra sidste møde Ingen punkter 2. O Kommende aktiviteter 10/2 BL 14, stk. 2 18/2 Demokratiudvalg 20/1 Møde om byggepolitik 3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Præsentation ved Morten Lykkeberg. Morten Lykkeberg gennemgik analysen og resultaterne. Analysen er udført af konsulentvirksomheden Rambøll. Desuden gennemgik Morten Lykkeberg tilfredshedsundersøgelsen blandt beboerdemokratiet fra december 2013, som generelt viser en fremgang ift Gennemgangen blev taget til efterretning. 4. O HR regnskab Præsentation ved Hanne Kjær Kristoffersen. HR-regnskabet blev udsendt pr. umiddelbart før gennemgangen. Hanne Kjær Kristoffersen gennemgik HR-regnskabet. 1

2 Gennemgangen blev taget til efterretning. 5. O Tilbagemelding på revision af byggepolitik På områdemøderne i efteråret 2013 blev selskabets byggepolitik drøftet. Her blev der valgt repræsentanter til at sammenfatte inputtene til en revideres byggepolitik, som skal endelig godkendes på repræsentantskabsmødet. I gruppen deltager Rene Lauge Simonsen, Ringparken Roskilde, Bodil Nielsen, SB, John Bohl, Marievej Holbæk, Michael Thuesen, Moesgården Roskilde, Camilla Christensen, Lundetoften i Viby. Arbejdet i gruppen går på at gøre selskabets byggepolitik mere fleksibel og også tage højde for renoveringer. Gruppen er kommet med følgende tanker jf. bilag1 Næste møde er den 20/1 og det er hensigten, at gruppen på det ordinære repræsentantskabsmøde fremlægger udkast til byggepolitik på mødet, og at repræsentantskabsmødet vælger dette som tema for mødet. Til drøftelse Følgende emner blev drøftet: Beliggenhed: Alle offentlige transportmidler kan være omfattet ikke kun S-tog eller regionaltog. Der bør indsættes overskrifter for at gøre det mere læsevenligt. Selskabets overordnede holdninger til renoveringer: pkt. 1 og pkt. 2 handler om det samme. Optimering af ressourceforbrug; i fremstillingen bør el, vand og varme sammenstilles så det giver det totale billede. Nybyggeri; byggeudvalget pkt. 3 øvre grænser det præciseres, at det lægges op til repræsentantskabets beslutning om grænsen. Overskrift; bemyndigelse til at godkende kontrolleret nybyggeri præciseres, at der er tale om en øvre grænse. En vis størrelse; præciseres, at der ikke skal bygges for små afdelinger (fx ikke under 50). Renoveringer; afdelingerne træffer egne beslutninger, men muligheden for call-in forefindes altid. Medarbejdere skal ikke have stemmeret det skal præciseres. 2

3 Materialet skal korrekturlæses. Materialet blev godkendt med ovenstående kommentarer og indstilles til Repræsentantskabets beslutning. 6. O Udviklingsplan Til selskabets konference 7/3 om den gode bolig, som også kan betales vil vi præsentere et nyt begreb afdelingens udviklingsplan. Navnet er ikke endeligt, men planen vil indeholde: En økonomisk gennemgang af afdelingen sammenlignet med tilsvarende afdelinger i BOSJ fsv. drift. Klassificering 1-5 De faste udgifter vil blive gennemgået om, der er besparelsesmuligheder, om lån udløber inden for en kortere årrække, sag om ejendomsskat en beskrivelse af udlejningssituationen 1-5 Tilstandsrapportens krav om henlæggelser og de rent faktiske samt en plan/ide om hvordan forskellen indhentes klassifikation 1-5 Mulige energibesparelser inden for en 3 årig periode Inspirationsforslag ved fraflytning eller for nuværende beboere Udenoms arealerne muligheder? dit forslag På sigt hvorfor beboeres som får tilbudt en bolig fravælger den Samarbejdet med selskabet Beboernes trivsel Det vil være et tilbud for de afdelinger, hvor der ikke er udlejningsvanskeligheder, men for afdelinger med udlejningsvanskeligheder vil det være et krav fra selskabet, da det dækker lejetab. Betalingen sker ved tidsfakturering efter gældende takster. For afdelinger, hvor der arbejdes med en helhedsplan via LBF laver vi ikke udviklingsplaner, da arbejdet i et vist omfang ikke giver mening, da LBF har al beslutnings-kompetence. Synliggørelse af diskussion af standarden på boliger på Repræsentantskabsmødet. Det skal understreges, at vi løbende vil forbedre ovennævnte og at planen forhåbentlig løbende udbygges og forbedres og vi regner med input fra konferencen. Til drøftelse og godkendelse Det blev præciseret, at endelige beslutninger skal godkendes på afdelingsmødet. Igangværende råderetsplaner og allerede gennemførte arbejder (individuelle forbedringer) kan evt. indgå i opgørelsen. Udviklingsplanen blev godkendt, herunder at arbejdstemaet for repræsentantskabsmødet er 3

4 nybyggeri og renoveringer. 7. L Solrød Boligselskab 8. L Tilkendegivelser for budget administrationsbidraget 9. L Godkendelse af foreløbigt regnskab afd O KPI mål for 2014 Målene var fremsendt som bilag 2. Det skal understreges, at målene vil blive ændret eller reformuleret, såfremt der i vores kundeproces findes nogle, som er mere sigende om samme mål. Til drøftelse og godkendelse: Målene blev rost. Der er tale om mål, som med meget stor sandsynlighed vil blive ændret. Enkelte mål blev præciseret. Målene blev enstemmigt godkendt, dog således at eventuelle ændringer kan forekomme. 11. O Indstilling om lån til Lundetoften, Viby Roskilde Der henvises til fremsendte bilag 3. Til drøftelse og godkendelse Lånet fra dispositionsfonden på t.kr blev godkendt iht. indstillingen. 12. L Godkendelse af salg af institutionen 13. L Klagesag 14. O Orientering fra direktionen Anette Sørensen og Bodil Nielsen er udpeget som henholdsvis 1. og 3. suppleant til beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner. Kredsvalg 2014, foregår i 2. kreds onsdag 26. marts 2014 på Hotel Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde Der er udsendt en statistik over fraflytninger fra og med 2011 til Orienteringen blev taget til efterretning. 15. O Orientering fra forretningsudvalget 4

5 Chris Warby stiller op til BL repræsentantskabet i Sjællandskredsen Bodil Bundgaard stiller op som suppleant bestyrelsen bakker op herom. Annette, Stig og Per genopstiller alle bestyrelsen bakker op herom. 16. L Uddannelsesudvalget. 17. O Udvælgelse af fokuspunkter på selskabet TV indslag om bestyrelsesmødet Der lægges et offentligt referat på selskabets hjemmeside. Som supplement hertil fokuserer vi efter hvert møde via TV indslag på de væsentligste punkter fra bestyrelsesmødet. Hvilke punkter ønsker bestyrelsen der fokuserer på i TV indslaget fra dette møde? Til drøftelse og beslutning Følgende punkter blev udvalgt: Byggepolitik Udviklingsplan KPI mål (med andet navn) 18. O Orientering fra bestyrelsen Der var møde for beboerne omkring Parkvænget i Roskilde jf. nyhed på ekstranettet. Referat fra møde i Uddannelsesudvalget er vedlagt som bilag 4. Der er mulighed for at være aktiv suppleant. Næste gang sendes uddannelseskataloget også til disse. Orienteringen blev taget til efterretning. 19. O Orientering fra områderne Ingen punkter 20. Eventuelt Næste SB møde afholdes den 26. februar