Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november Godkendelse af afholdelse af udbud om ny masteraftale vedrørende finansiel leasing 19 5 Godkendelse af udlandsrejse - borgmester Thomas Kastrup-Larsen - Göteborg 21 6 Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse) 23 7 Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 8 Godkendelse af kommuneplantillæg Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport (2. forelæggelse) 9 Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. forelæggelse) 10 Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 11 Godkendelse af projekt med 18 familieboliger og 62 ungdomsboliger, Himmerland Boligforening, afd. 84, DLG, Skema A Eventuelt Godkendelse af referat 54

3 Tid Mandag 16. januar 2017, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Thomas Kastrup-Larsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Niels Thomas Krarup, Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen, Mads Duedahl Johansen, Hans Henrik Henriksen Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen Kirsten Algren, Daniel Nyboe Andersen, Jens Toft-Nielsen, H.P. Beck og Jens-Erik Quortrup deltog under punkt 2.

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 154

5 Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for HMU har drøftet sagen i møde den 6. januar 2017, og forslaget er justeret som drøftet på mødet. Den udvidede magistrat deltager under Magistratens behandling af punktet. Beslutning: Anbefales. Idet Magistraten konstaterer, at der som minimum skal tilvejebringes 64,5 mio. kr., og at der kan blive behov for yderligere omprioriteringer, fastsættes måltallet for Moderniserings- og effektiviseringskataloget til 1 % af serviceudgifterne svarende til 85,8 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle. Lasse P. N. Olsen kan ikke tilslutte sig måltallet, idet et sparekrav på 1 % er for vidtgående i forhold til det forventede behov og idet rammerne for kommunernes økonomi i 2018 ikke er afklaret på nuværende tidspunkt. Jens Toft-Nielsen bemærker, at han tilslutter sig bemærkningerne fra Lasse P.N. Olsen. kl Side 12 af 854

6 Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives proceduren for den politiske proces vedrørende budgetlægningen for Proceduren er tilrettelagt efter den drøftelse, Magistraten og Direktørgruppen har haft den 12. december Optakten til sidste års budgetproces var bl.a. kendetegnet ved: En tidlig start bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af sidste års omprioriteringsbidrag samt tidligt at få retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon skulle arbejdes videre med hen imod budgetdrøftelserne primo september måned. Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne med et afsæt i gældende politikker og visioner mv. præsenteret på de afholdte temamøder. Grundig forberedelse gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) dvs. Udvalg -> temamøde (f.eks. uddybning) ->udvalg Øget involvering af MED-systemet m.fl. i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat. Konkret blev der fra januar 2016 til juni 2016 kørt en parallel proces, der involverede byråd, udvalg og MED-systemet. Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned. Budgetmappen blev revideret samt at mappen også blev lanceret som dagsorden i First Agenda. Fokus var at skabe større enkelthed og større gennemskuelighed i beslutningsgrundlaget, samt at materialeomfanget blev reduceret. Den væsentligste ændring i plan- og budgetproceduren i forhold til sidste års budgetprocedure drejer sig om at justere byrådets temamøder både i form og indhold. Der skelnes nu mellem orienteringsmøder og tema-/debatmøder: Orienteringsmøder - Deltagere o Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen og HMU. - Formål o At tilvejebringe generel viden om Aalborg Kommunes situation (økonomisk som ikkeøkonomisk) samt kommende udfordringer - herunder muligheder og perspektiver. - Form og indhold o Konkret foreslås der indtil videre holdt tre orienteringsmøder i foråret. o Generelle oplæg vedrørende overordnede forhold i Aalborg Kommune (eksempelvis Kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, Moderniseringsog effektiviseringsaftalen, regnskabssituationen, beskæftigelsessituationen mv.) o Plenumdrøftelse af overordnede muligheder og handlinger o Relevante emner foreslås aftalt i Magistraten. Tema-/debatmøder kl Side 23 af 854

7 - Deltagere o Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og Planlægningsgruppen samt suppleret i forhold til debatemnernes ordlyd og indhold. - Formål o o Konkret foreslås der indtil videre holdt to tema-/debatmøder i foråret samt et heldagsmøde medio august At tilvejebringe konkret viden om specifikke emner samt at debattere og få afklaret nogle principielle politiske emner inden budgetdrøftelserne ultimo august 2017 september I den sammenhæng kan der være emner i Moderniserings- og effektiviseringskataloget som foreslås behandlet i tema-/debatmøderne. Det kan således give god mening at få disse temaemner drøftet i en bredere kreds. - Form og indhold o Målrettede oplæg vedrørende centrale, specifikke emner med henblik på efterfølgende debat. Oplæg og debat foreslås faciliteret af rådmand og direktør m.fl. o Drøftelse af emnerne i forhold til disses videre inddragelse i budgetlægningen for de kommende år. o Relevante emner foreslås aftalt i magistraten herunder prioritering af emner incl. tidsforbrug pr. debatmøde. Det aftales i øvrigt, hvorvidt der inden debatmødet skal fremsendes materiale som led i deltagernes forberedelse. Moderniserings- og Effektiviseringskatalog Det foreslås, at der udarbejdes et Moderniserings- og effektiviseringskatalog med en endelig afrapportering senest 1. juni Forslag til model og proces for Moderniserings- og effektiviseringskataloget (B2018) foreligger på mødet. kl Side 34 af 854 2/7

8 Tidsplan for budgetprocessen (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse af budgetproceduren Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren Mandag, den 16. januar 2017, kl Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den udvidede magistrat) behandler forslag til budgetproceduren mm Drøftelse af paradigme for Moderniserings- og effektiviseringskataloget. Mandag, den 23. januar 2017 Byrådet behandler forslag til budgetproceduren mm Mandag, den 13. februar 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00). Byrådets 1. orienteringsmøde: Status på den økonomiske situation jf. B (økonomiske oversigter mm.) hvor står vi på dette meget tidlige tidspunkt. De flerårige udfordringer vedrørende drift og anlæg. kl Side 45 af 854 3/7

9 Status på udvalgenes arbejde med Moderniseringsog effektiviseringskataloget Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Mandag, den 27. marts 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00). Byrådets 1. temamøde Status på udvalgenes arbejde med Moderniseringsog effektiviseringskataloget Øvrige emner (fastsættes af Magistraten) Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Mandag, den 24. april 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00). Byrådets 2. orienteringsmøde: Regnskab 2016 og overførsler mellem årene (drift og anlæg) Status på udvalgenes arbejde med Moderniseringsog effektiviseringskataloget Øvrige emner (fastsættes af Magistraten) Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ultimo april 2017 Økonomikontoret udsender budgetvejledning herunder skabeloner til budgetmappen. Torsdag, den 4. maj 2017 Mandag, den 8. maj 2017 kl. 12:30 i Medborgerhuset (frokost kl. 12:00) Borgmestermøde vedrørende de forestående økonomiforhandlinger. Byrådets 2. temamøde: Emner (fastsættes af Magistraten) Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Senest, den 1. juni 2017 Fredag, den 16. juni 2017 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13. Mandag, den 19. juni 2017 kl. 12:30 i Udvalgenes forslag til Moderniserings- og effektiviseringskataloger fremsendes til Økonomikontoret baseret på en tidligere udsendt fælles skabelon. Den udvidede magistrat drøfter: De overordnede resultater af Kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Moderniserings- og effektiviseringskatalogerne fra udvalgene herunder budgetområder, som kræver særlig politisk bevågenhed prioriteringsmæssigt. Udstikker nogle retningslinjer for hvad der primært skal være i Budgetmappen. Det vil også kunne afspejle sig i den måde, som udvalgene har arbejdet på dvs. hvor meget har udvalgene på forhånd taget stilling til. Foreløbige rammer for udvalgenes budgetarbejde? Byrådets 3. orienteringsmøde: kl Side 56 af 854 4/7

10 Medborgerhuset (frokost fra kl. 12:00) Orientering om Økonomiaftalen 2018 mellem Regeringen og KL Status på arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringskataloget Den videre budgetproces Byrådet, Direktørgruppen, HMU og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Primo august 2017 Medio august 2017 Mandag, den 14. august 2017 kl. 9:00 Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder med forvaltningerne om tekniske, administrative problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer, lønfremskrivninger, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til materialet til budgetdrøftelsen. Notat vedrørende godkendt budgetoverslag inkl. godkendte justeringer udsendes til byrådets medlemmer, HMU, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen. Heri vil der være indarbejdet nogle mere præcise økonomiske rammer som følge af, at resultaterne af regeringsaftalen mere præcist er på plads. Den udvidede magistrat drøfter status på budgetlægningen, endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne. Direktørgruppen deltager. Fredag, den 18. august 2017 kl. 9:00 kl. 16:00 Sted fastlægges senere. Fredag, den 18. august 2017 Senest onsdag, den 23. august 2017 Heldags temamøde om store budgetemner. Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager.. Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale jf. budgetvejledning Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra eget forvaltningsområde. Økonomikontoret udsender papirudgave og en elektronisk udgave af fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg ), økonomisk redegørelse samt aftalt beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt endeligt program for udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag ( budgetmappen ). Den elektroniske udgave af budgetmappen er løbende blevet opbygget og ajourført. Materialet sendes også til HMU. Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til Byrådets medlemmer og Direktørgruppen. Tirsdag, den 29. august 2017 fra kl. 09:00 på Scandic Hotel. Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles med henblik på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for kl Side 67 af 854 5/7

11 Der er frokost, middag og overnatning Aalborg Kommunes økonomi. HMU deltager under den indledende overordnede orientering fra kl. 09:00 til kl. 10:00. Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige deltagere, dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fælles-møder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig dialog, vidensdeling og inddragelse i prioriteringen. De enkelte udvalg og de politiske grupper vil indgå i drøftelserne, hvor det skønnes relevant. Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter. Onsdag, den 30. august 2017 kl. 08:30 til kl. ca. 22:00 (inkl. frokost og middag) Scandic Hotel Afrejse om aftenen. Torsdag, den 31. august 2017 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13 Fredag, den 1. september 2017 kl. 09:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13 Fredag den 1. september 2017 kl. 13:00 Sted fastlægges senere. Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse i henhold til program. Økonomi- og Planlægningsgruppen er stand by. Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse på Boulevarden 13. Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den udvidede magistrat og Direktørgruppen fortsætte budgetdrøftelsen. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være stand by. Byrådet og HMU orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ipad medbringes. Fredag, den 1. september 2017 kl. 13:30 Sted fastlægges senere. Fredag, den 1. september 2017 fra kl. 14:00 Pressemøde. Byrådet, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Fagforvaltningerne orienterer egne FMU. Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet orienteres af de respektive forvaltninger. Frist for fremsendelse af høringssvar fra rådene er fredag, den 9. september Mandag, den 4. september 2017 Senest tirsdag, den 12. september 2017 Borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget 2018 og forventet regnskab 2017 Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag jf. budgetvejledningen og fremsender materialet til Økonomikontoret. kl Side 78 af 854 6/7

12 Budgetforslagets indhold foreslås revideret, således at forslaget primært er i oversigtsform (økonomi/aktivitetsændringer) i forhold til de udmeldte rammer. Fredag, den 15. september 2017 Mandag, den 18. september 2017 kl. 9:00 i Kantinen, Boulevarden 13 Torsdag, den 21. september 2017 kl. 13:00 i Byrådssalen. Torsdag, den 21. september 2017 Mandag, den 25. september 2017 kl. 19:00 Sted fastlægges senere. Torsdag, den 28. september 2017 kl. 9:00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13 Torsdag, den 5. oktober 2017 kl. 12:00 Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling. Møde mellem Magistraten og HMU om budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag Borgmestermøde vedrørende den aktuelle lands-prognose for budget 2018 Borgermøde om budgetforslaget. Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagets 1. behandling. Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret. Torsdag, den 12. oktober 2017 kl. 13:00 Byrådets 2. behandling af budgetforslag kl Side 89 af 854 7/7

13 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november Beslutning: Anbefales, idet virksomhedsrapporten justeres jf. Skoleudvalgets behandling af punktet den 20. december kl Side 10 af af 954

14 Sagsbeskrivelse På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til november 2016 gives et bud på forventet regnskab Status pr. 30 november 2016 forventet regnskab 2016 Skattefinansieret område, mio. kr. Serviceudgifter Ikke rammebelagte serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Anlæg Borgmesterens Forvaltning ,5 By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 20* Ældre- og Handicapforvaltningen ** Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen -1 I alt ,5 - = mindreforbrug + = merforbrug *Forskellen mellem 20 mio. kr. i ovenstående tabel og mio. kr., som anført under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, er forventet mindreforbrug på mio. kr. på øvrige serviceudgiftsområder. De resterende 20 mio.kr forventes modregnet i forvaltningens overførsler fra ** Mindreforbruget kan blandt andet tilskrives værdighedsindsatsmidler og midler til indsatser på sundhedsområdet, der først er blevet tildelt forvaltningen ultimo året. Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter På baggrund af regnskabsrapporten pr. 30. november 2016 forventes der samlet for sektor Fælles kommunale udgifter og sektor Administration et netto mindreforbrug i størrelsesordenen mio. kr. bl.a. på følgende aktiviteter: Sektor Fælles kommunale udgifter Mindreudgifter til kommunalbestyrelsen (0,8 mio. kr.), Fælles IT-formål (1,0 mio. kr.) forsikringer (2,7 mio. kr.), Business Region North (0,6 mio. kr.), DGI Landsstævne (0,3 mio. kr.) og tjenestemandspensioner (0,9 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes delvist forskydninger i afregning mellem årene. Sektor Administration: Mindreudgifter til bl.a. drift af administrationsbygning herunder forbrugsafgifter, rengøring og kantine (0,9 mio. kr.) samt merindtægter på rykkergebyrer (2 mio. kr.). Sektor Resultatcentre (IT-Centret og Aak Bygninger). Der forventes et nettooverskud i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. på IT-Centret, 1,0 mio. kr. på fælles puljer vedr. infrastruktur, datacenter, fiberpulje mm. og endelig 0,5 mio. kr. vedrørende Aak Bygninger. Resultatcentrenes overskud/underskud overføres ved årets afslutning direkte til status. Anlæg kl Side 211 af af 954

15 Til etablering af fælles vagtcentral på Hjulmagervej blev der givet en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. (byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3). Projektet gennemføres først i 2017, og restbeløbet fra 2016 forventes derfor overført til 2017 i alt 3,3 mio. kr. På Business Aalborgs projektdel, som af styringsmæssige årsager afholdes under anlæg, forventes der likviditetsforskydninger i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i merindtægter til overførsel til Ellers ingen bemærkninger til anlæg, idet de øvrige projekters bevillinger forventes anvendt. Samlet forventet ansøgning om overførsel fra 2016 til 2017 anlæg: 3,5 4 mio. kr. Magistratens beslutning: Behandles den 16. januar By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Samlet set forventes der efter ultimo november 2016 et mindreforbrug i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. på Byog Landskabsforvaltningens driftsbudget. Regnskabsforventningen bygger på, at økonomien i Parkeringskontrol Nord balancerer som forudsat i budgettet. Herudover bygger regnskabsforventningen på, at den resterende del af vinteren 2016 bliver gennemsnitlig. Driftsindtægterne påvirkes primært af forventede mindre indtægter vedr. parkering i sidste kvartal 2016 som følge af lukning af p-pladser bl.a. i forbindelse med Ågade-torv. Udover de nævnte emner er der i regnskabsåret 2016 en række opmærksomhedspunkter indenfor driftsrammen. De væsentligste er følgende områder: - Nødvendig omprioritering drift (eks. merudgifter færger) - Forpagtningsindtægter vedr. AK-arealer - Ungdomsboligbidrag - Finansiering af udbyttekrav til kommunekassen vedr. Entreprenørenheden. Anlæg Samlet set forventes pr. 30. november 2016 mindreindtægter på anlæg i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. Samlet forventes mindreudgifter i størrelsesorden 7-8 mio. kr. Netto mindreforbrug på 0-2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der i byrådet i december givet tillægsbevilling på 15 mio. kr. på udgiftssiden (fremrykning af budget til Egnsplanvej) og -13 mio. kr. på indtægtssiden (merindtægtskrav). Der er taget højde for disse ændringer i regnskabsskønnet. De skønnede mindreindtægter skal ses i sammenhæng med en indtægt på AK Arealer, hvor der er indgået salgsaftale, men hvor indtægten først kommer ind i starten af Ultimo november 2016 er forbrugsprocenten for anlægsudgifter 81,5%. Der vil være særligt fokus på følgende projekter, jf. bemærkninger under Fokusområder (anlæg): - Egnsplanvej - Vestre Fjordpark - Oplandsbyer - Genopretningsprojekterne - Cykelstihandlingsplanen - AK Arealer byggemodninger og indtægter By- og Landskabsudvalgets beslutning: Godkendt. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen For alle områder gælder, at vurderingerne er fortaget i forhold til de efter halvårsregnskabet justerede budgetter. kl Side 312 af af 954

16 For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 11 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Denne afvigelse kan henføres til: 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på mio. kr. 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug på 20 mio. kr. 'Udstødte og sociale udsatte': merforbrug på 0-5 mio. kr. Forvaltningen forventer at kunne dække merforbruget vedr. 'Socialfaglig støtte' og 'Udstødte og Socialt udsatte' inden for egen budgetramme. Merforbruget vedr. 'Foranstaltninger Børn & Unge' forventes overført og modregnet i forvaltningens tilgodehavende overførsel på ca. 73 mio. kr. På det budgetgaranterede område (inklusive Beskæftigelsestilskuddet) forventes der på baggrund af 11 måneders forbrug og en vurdering af udvikling i antallet af borgere på de forskellige ordninger, at den samlede budgetramme kommer til at holde. Dette bud dækker dog over følgende afvigelser: Boligsikring og boligydelse: Mindreforbrug 14 mio. kr. Førtidspension: Merforbrug på 14 mio. kr. Personlige tillæg: Mindreforbrug på 2 mio. kr. Forsørgelse Kontanthjælp: Mindreforbrug på 8 mio. kr. Forsørgelse Uddannelseshjælp: Mindreforbrug på 4 mio. kr. Forsørgelse Sygedagpenge: Merforbrug på 3 mio. kr. Forsørgelse Jobafklaring: Merforbrug på 2 mio. kr. Fleksjob: Merforbrug på 4 mio. kr. Ledighedsydelse: Mindreforbrug på 2 mio. kr. Seniorjob: Mindreforbrug på 4 mio. kr. Medfinansiering af A-dagpengene (BT): Merforbrug på 16 mio. kr. Hjælp hjemmeboende børn: Mindreforbrug på 5 mio. kr. Serviceudgifter Sektor: Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter Voksen Der forventes et merforbrug på 22 mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 5 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem'. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midleritdig botilbud' er, at gennemsnitsudgifterne pr. måned er steget. I 1. kvartal var gennemsnitsudgiften til området således 2,2 mio. kr., mens de i 4. kvartal er steget til 4,9 mio. kr. Bl.a. er antallet af midlertidige botilbud steget fra 35 i 1. kvartal til 52 i 4. kvartal. Budgetgaranterede udgifter Voksen Det forventes, at sektoren samlet set kommer ud med et mindreforbrug på 2 mio. kr. Dette bud dækker over mindreudgifter på 'Boligsikring og boligydelse' på 14 mio. kr., merudgifter på førtidspension på 14 mio. kr. og mindreforbrug på Personige tillæg på 2 mio. kr. Forklaringen er, at det aktuelle forbrug til boligsikring er lavere end forudsat i det justerede budget, da noget tyder på, at Kontanthjælpsloftet slår igennem med større virkning end forudsat. Med hensyn til førtidspension kan det konstateres, at faldet i antallet af borgere på ordningen ikke sker i det omfang, som er forudsat i budgettet. Personlige tillæg er der generelt er et lavere udgiftstryk end forventet. Sektor: Voksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter Beskæftigelse Det forventes, at budgettet holder, og udviklingen i forbruget giver ikke anledning til yderligere kommentar. Budgetgaranterede udgifter Beskæftigelse Der forventes et mindreforbrug på samlet 9 mio. kr. Forklaringen er, at udviklingen i antallet af borgere på de forskellige ordninger ikke helt følger de forventninger, der blev lagt til grund for revideringen af budgettet i forbindelse med halvårsregnskabet. Dette er ikke specielt overraskende, og der er da også tale om mindre kl Side 413 af af 954

17 udsving, som samlet giver et mindreforbrug. For uddybende kommentar se under de enkelte kapitler i rapporten. Beskæftigelsestilskud Der forventes et merforbrug på 16 mio. kr. Årsagen er, at antallet er borgere på A-dagpenge i 2. halvår 2016 ikke falder i samme takt som i 1. halvår, hvilket var forudsat i forbindelse med revideringen af budgettet ved halvårsregnskabet. Forklaringen på dette er bla., at der har været et meget højt antal nyledige dimitender hen over sommerferien. Sektor: Børn og Unge Serviceudgifter Børn og unge På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes det, at budgettet overskrides med 20 mio. kr. Budgetgaranterede udgifter Børn og unge Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Sektor: Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Det forventes, at budgettet holder. Familie- og Socialudvalgets beslutning: Behandles den 20. januar Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Behandles den 24. januar Ældre- og Handicapforvaltningen For Ældre- og Handicapforvaltningen forventes regnskabsresultatet i 2016 at blive et samlet mindreforbrug på i alt mio. kr. Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Der er en forventning om et samlet mindreforbrug på mellem 39 og 51 mio. kr. i sektoren. Både Myndighedsafdelingen og Ældre- og Sundhedsafdelingen forventer mindreforbrug. Mindreforbruget kan blandt andet tilskrives værdighedsindsatsmidler og midler til indsatser på sundhedsområdet, der først er blevet tildelt forvaltningen ultimo året. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Det aktuelle forbrug afspejler et mindreforbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. På sektoren under et forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration På sektoren forventes et merforbrug på omkring 2 mio. kr. ved årets udgang, der skyldes, at budgetoverførslen fra 2015 først er indregnet i Anlæg Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. I henhold til byrådets beslutning, er der i lighed med overførslen fra 2015 til 2016 på 6,7 mio. kr. overført et tilsvarende beløb på anlæg fra 2016 til 2017, hvilket er indregnet i budgetrammerne. Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Kisten Algren var fraværende kl Side 514 af af 954

18 Skoleforvaltningen Det samlede driftsregnskab vil udvise et mindreforbrug på ca. 35 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. er tekniske ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen. På det budgetgaranterede område forventes merforbrug på ca. 1 mio. kr. Merforbruget vedrører EGU (erhvervsgrunddannelser). Der forventes overført 4 mio. kr. på det samlede anlægsregnskab. Overførslen vedrører anlægsprojekter på Vesterkærets skole Serviceudgifter: Sektor: Skoler Sektor Skoler viser et nettoforbrug i årets første 11 måneder på ca mio. kr. ud af et korrigeret nettobudget på ca mio. kr., hvilket giver en netto forbrugsprocent på ca. 90,6%. Tillægsbevillingen vedrørende merudgifter til flygtninge 4,1 mio. kr. er endnu ikke tilført budgettet. Der mangler at blive tilført 1,7 mio. kr. til forbruget, som aktuelt er registreret på fejlkonti. Beløbet vedrører fejlkonteringer af vikarløn. Herudover er der en række mindre udsving på de forskellige funktioner. Disse fremgår af bilaget. Det forventes, at ca. 35 mio. kr. overføres til 2016, hvoraf de 15 mio. kr. er ændret periodisering af indtægter i forbindelse med regnskabsafslutningen. Den ændrede praksis er aftalt med revisionen. Hovedparten af de overførte midler udgøres af opsparede midler på skolerne. Sektor: Administration Sektor Administration viser et forbrug i årets første 11 måneder på ca. 36,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 93,5%. Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Anlæg Der forventes overført 4 mio. kr. ud af de afsatte 12 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt på Vesterkærets skole. Alle andre projekter forventes i balance i forhold til det korrigerede budget med de afvigelser der kan være på enkeltprojekter på grund af forskydninger i arbejdet. Skoleudvalgets beslutning: Godkendt. Sundheds- og Kulturforvaltningen Serviceudgifter Forbrugsprocenterne i rapporten er på 84,7%, hvilket er under forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015, hvor forbruget ultimo november udgjorde 87,1% af det korrigerede budget. Sektor: Sundhed Med udgangspunkt i tidligere års forbrugsmønstre er der udarbejdet prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgiften forventes at kunne holdes inden for budgetrammen på 605 mio. kr. Udgifterne til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi er på nuværende tidspunkt lidt over niveauet for sidste års forbrug, men det vurderes, at rammen ikke anvendes fuldt ud i år. Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Samlet forventes der ikke afvigelser på sektoren. Sektor: Kollektiv Trafik Samlet forventes der ikke afvigelser på sektoren. Sektor: Bibliotek kl Side 615 af af 954

19 På sektor Bibliotek ligger forbruget under den vejledende forbrugsprocent. Eftersom alle indtægter stort set er bogført, og der stadig udestår en del driftsudgifter, forventes det samlede regnskab fortsat at ende ud i et lille merforbrug. Sektor: Administration: Sektor Administration ligger på nuværende tidspunkt under den vejledende forbrugsprocent, men der forventes ingen afvigelser på sektoren Anlæg Ingen bemærkninger. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt. Miljø- og Energiforvaltningen Serviceudgifter Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et budget på kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af november måned have været et forbrug på 91,7% af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 92,3% af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 90,5% af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år, og det forventes, at budgettet for 2016 bliver overholdt. Renovation Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Aalborg Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret, omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Miljø Under driften er der afholdt udgifter, som skal omkonteres til Miljø, anlæg, og der er afholdt udgifter til projekter mv., hvor indtægterne afregnes halvårligt og ved projektafslutning. Under hensyntagen hertil forventes det, at Budget 2016 bliver overholdt. Miljø- og Energiplanlægning For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 30. november Samtidig kan oplyses, at der for bevillingsniveauet forventes et samlet merforbrug i 2016 på ca. 0,95 mio. kr., der forventes overført til For Administration er en del af de afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 30. november 2016, hvorfor forbruget for Administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt. Byrådet har i møde den 28. november 2016 (punkt 2) godkendt en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte midler i 2015 til 2016 for Indsatsplanlægningen. Midlerne til indsatsplaner er opkrævet af staten og overført til kommunerne via DUT-midlerne. Midlerne er øremærket til indsatsplanlægningen, og det er aftalt mellem Miljøministeriet og KL, at de afholdte udgifter skal opgøres med henblik på en eventuel efterregulering i forhold til kommunernes reelle forbrug. Beløbet er tillagt budgettet for bevillingsniveauet Planlægning, men forventes dog først at kunne udnyttes fuldt ud i løbet af Det betyder, at der er behov for, at store dele af beløbet overføres fra 2016 til anvendelse i 2017, hvilket ligeledes fremgår af byrådets beslutning den 28. november 2016 (punkt 2). Under hensyntagen til ovenstående forventes det dog, at Budget 2016, samlet set, bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel af uforbrugte midler i 2016 til Miljø Anlæg. Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt, og at der vil blive behov for overførsel af uforbrugte midler i 2016 til 2017 på ca. 1,1 mio. kr. Det forventede udbud af fjernkøling vedrørende universitetssygehuset vil ikke blive gennemført i 2016, hvorfor den af byrådet bevilgede finansiering heraf vil blive overført til kl Side 716 af af 954

20 Administration og Service Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår, senest på Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. november Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Taget til orientering. kl Side 817 af af 954

21 Bilag: Magistraten Bilag- Den kommenterede virksomhedsrapport jan-nov 2016.pdf kl Side 918 af af 954

22 Punkt 4. Godkendelse af afholdelse af udbud om ny masteraftale vedrørende finansiel leasing Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at der afholdes EU-udbud vedrørende masteraftale på finansiel leasing med tilhørende informationssystem, der bl.a. skal indeholde oversigt over rente, løbetid mv., at masteraftalen gøres obligatorisk for hele Aalborg Kommune, således at der i kontraktperioden ikke må indgås leasingaftaler med andre end tilbudsgiver. Masteraftalen er ikke obligatorisk for selvejende institutioner, Paragraf 60-selskaber og aktieselskaber, at der er en samlet ramme på 400 mio. kr. i hele kontraktperioden, at kontraktperioden med tilbudsgiver løber frem til 31. maj 2019 og kan forlænges på uændrede vilkår med op til 2 gange 12 måneder, som option for Aalborg Kommune, at der i aftalen med tilbudsgiver kun anvendes finansiel leasing. Operationel leasing kan anvendes sideløbende, hvor det vurderes at være økonomisk fordelagtigt, idet nærmere regler for anvendelse fastlægges, og at den eksisterende politik og regler på området, som beskrevet i gældende Kasse- og Regnskabsregulativ, fortsætter uændret. Beslutning: Godkendt. kl Side 19 af af 254

23 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune påtænker at afholde EU-udbud af en rammeaftale vedrørende finansielle leasingydelser. Rammeaftalen skal træde i kraft 1. juni 2017 og løbe frem til 31. maj Her efter vil aftalen kunne forlænges på uændrede vilkår i op til 2 gange 12 måneder og kan således senest udløbe 31. maj Tilbuddet forventes annonceret på EU s udbudsportal ultimo januar 2017, og sidste frist for indsendelse af tilbud vil være omkring 1. april Valg af tilbudsgiver forventes at ske i uge 18 (1. 7. maj 2017). Rammeaftalen skal erstatte Aalborg Kommunes nuværende rammeaftale, som løber fra 1. juni 2012 til 31. maj 2017, inklusive to udnyttede optioner på forlængelse af 12 måneders varighed, og med en ramme på 300 mio. kr. Med en obligatorisk leasingaftale vil den enkelte institution/forvaltning således ikke selv skulle anvende ressourcer på at indgå den underliggende leasingaftale i forbindelse med anskaffelse af driftsmateriel, der skal leasingfinansieres. Kommunen er samtidig sikret en billig og gennemskuelig finansiering, uden skjulte omkostninger, bonus eller lignende til fordyrende mellemled. Med til aftalen hører et informationssystem, der gør det muligt til enhver tid at se den enkelte institutions, forvaltnings samt Aalborg Kommunes aktuelle finansielle leasingforpligtelser, restløbetider, renter, årlige omkostninger, den procentuelle anvendelse af den samlede ramme mv. Selve rammeaftalen indeholder kun mulighed for at indgå finansielle leasingaftaler. I en række situationer kan det være mere hensigtsmæssigt at anvende operationel leasing, især vedrørende leasing af biler. Ved operationel leasing opnår leasingtageren brugsret til det leasede, men ikke ejerskab og bærer dermed heller ikke risikoen hvis bilen går i stykker. Ud over masteraftalen skal der således også være mulighed for at indgåelse af aftaler om operationel leasing, hvor det vurderes mest fordelagtigt. Med indgåelse af den nye aftale fastholdes den eksisterende politik samt gældende regler på området, som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativs afsnit 6.3. Her af fremgår det, at: Borgmester/rådmænd kan inden for hver deres forvaltningsområde indgå leasingaftaler på driftsmidler inden for en årlig ydelse pr. aftale på kr., og med en leasingperiode på maksimalt 6 år. Borgmester/rådmænd kan delegere denne ret inden for eget forvaltningsområde. Overstiges den årlige leasingydelse eller leasingperioden, skal aftalen godkendes af det stående udvalg og Magistraten. Det enkelte udvalg kan delegere denne ret til udvalgsformanden. kl Side 20 af af 254

24 Punkt 5. Godkendelse af udlandsrejse - borgmester Thomas Kastrup-Larsen - Göteborg Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen i sin egenskab af næstformand i Business Region North (BRN) deltager i møde i Göteborg den 2. februar 2017 om samarbejdsmuligheder mellem Göteborg og BRN. Sagsbeskrivelse Formål At sætte fokus på eksisterende samarbejde og skabe fundament for mere strategisk samarbejde med Göteborg. Program er vedlagt Beslutning: Godkendt. kl Side 121 af af 254

25 Bilag: Magistraten Program BRN og BRG 2 febr2016.pdf kl Side 22 af af 254

26 Punkt 6. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalgetindstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Beslutning: Anbefales. kl Side 123 af af 454

27 Sagsbeskrivelse Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med planerne er at give mulighed for omdannelse af et erhvervsområde til boliger, der opføres som en sammenhængende bebyggelse. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillæg er udarbejdet dels med henblik på at hæve den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 60 dels at justere anvendelsen, så der foruden åben-lav og tæt-lave boliger, også er mulighed for at etablere etageboliger. Det sker for at sikre et varieret boligudbud og fordi, der er efterspørgsel på boliger i Gistrup. Da der ikke er mulighed for nye udstykninger, må byudvikling ske gennem omdannelse og fortætning. Den gældende højde på 10,5 m og det gældende antal etager på 2½ etage fastholdes. kl Side 24 af af 454

28 Endelig tilføjes en grænse på 15% fælles opholdsarealer for etageboliger. Det er en fravigelse af kommuneplanens retningslinje 6.1.2, Kvantitative retningslinjer for nyudlæg, som foreskriver 25% for etageboliger. Det sker med baggrund i et ønske om fortætning og et ønske om et varieret boligudbud, samt at der er god adgang til nære, offentlige rekreative arealer i Gistrup. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at omdanne et mindre erhvervsområde til boliger. Området er en del af et areal, der i kommuneplanen er udlagt til boliger. Samtidig gives der mulighed for etablering af boliger, der kan være et alternativ til de parcelhuse, som i dag er den fremherskende boligform i Gistrup. Lokalplanområdet udgør næsten m 2 og er beliggende centralt i den nordøstlige del Gistrup tæt ved butikker og offentlig transport. Bebyggelse i lokalplanområdet vil være en sammenhængende bebyggelse, beslægtet med nabobebyggelsen Knuden og bebyggelsen Elmelunden på den anden side af Hadsundvej. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hadsundvej. Bebyggelsen skal i øvrigt fremtræde med grønne fællesarealer. Af hensyn til oversigten etableres et 3 m lavt grønt beplantningsbælte mod Hadsundvej. Lokalplanen giver mulighed for at etablere bebyggelsen med fælles parkering og stiadgang til boligerne, som lokalplanens Bilag 3 illustrerer, eller med shared space, hvor der er mulighed for at køre til boligerne og opholde sig i rummet ved indgangsarealerne. Hvis der vælges en løsning med parkering ved de enkelte boliger, vil opholdsarealer med belægning blive større på bekostning af de grønne fællesarealer, end hvis der vælges en løsning med fælles parkering. Andelen af fælles opholdsarealer skal dog være minimum som angivet i lokalplanen. Navngivning af ny vej Vejen Dybbroparken bliver en del af lokalplan , Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup. Området er i folkemunde kendt som Dybbros område, og ejer har ønsket at navngive den kommende vej efter William Dybbro, som i sin tid etablerede virksomheden på stedet. Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt. Miljøvurdering "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 325 af af 454

29 Bilag: Magistraten Udkast til Kommuneplantillæg for området ved Hadsundvej i den nordlige del af Gistrup Udkast til Lokalplan Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup kl Side 426 af af 454

30 Punkt 7. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt med nedenstående ændringer. Lokalplan med nedenstående ændringer. Forslag til ændringer i kommuneplantillæg: I Redegørelse for tillæg tilføjes afsnittet om risikovirksomhed høringssvarene fra risikomyndigheder samt Rambølls vurdering af samfundsrisiko. Forslag til ændringer i lokalplan: Lokalplanens redegørelse I afsnittet Sammenhæng med anden planlægning underpunktet Sikkerhedszone tilføjes følgende: Ved ændringer inden for den maksimale konsekvensafstand på 380 m fra Tulip Food Company Aalborg skal bidraget til samfundsrisikoen i forbindelse med ændringer i plangrundlaget eller ændringer i arealanvendelsen vurderes. Ændringerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper og kræver derfor ikke fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Beslutning: Anbefales. kl Side 127 af af 554

31 Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 9. august 2016 (punkt 2). Magistratens møde 15. august 2016 (punkt 9) Byrådets møde 22. august 2016 (punkt 13) Forslagene har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 26. oktober Link til digitale planer Lokalplan : Kommuneplantillæg 1.028: politisk.aspx Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er, at give mulighed for at udvikle området ved karréen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv. En del af den eksisterende bebyggelse bevares og udvikles, kl Side 28 af af 554

32 med blandet bolig og erhverv, og der gives mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse mod Nyhavnsgade. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillæg og justeringer i Kommuneplanrammer for område 1.1.D3 skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, det aktuelle projekt og lokalplanen. Den eksisterende maksimale bebyggelsesprocent, som hidtil har fastsat den faktiske byggemulighed for de enkelte byggefelter, slettes og erstattes af et fast antal m². Endvidere er planen vurderet i forhold til beskyttelseszone for overordnet vej, risiko for oversvømmelse, 500 meters sikkerhedszone for risikovirksomhed (Tulip) samt byudvikling i kystnærhedszone. Lokalplanens indhold Inden for lokalplanområdet er der registreret flere bevaringsværdige bebyggelser. Lokalplanen sikrer, at de bevaringsværdige bebyggelser med SAVE-karakteren 1-4 bevares. Der udlægges i lokalplanen i karréen byggefelter inden for hvilke, der kan opføres ny bebyggelse, eller ske en udvidelse af eksisterende bebyggelse. Lokalplanen sikrer mulighed for, at der mod Nyhavnsgade kan opføres et nybyggeri på maks m² i op til etage, der spiller sammen med de nye og moderne bebyggelser i musikhusområdet og til Nordkrafts bygningsvolumen. Det forudsættes, at eksisterende bebyggelse langs Nyhavnsgade nedrives. Ophævelse af lokalplaner Lokalplan , Nørregade-kvarteret centerområde øst for Medborgerhuset, Aalborg Tætby-område ophæves delvist og lokalplan Administrations- og serviceområde ved Kjellerupsgade/Østerbro, Aalborg Midtby ophæves i sin helhed. Miljøvurdering Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslaget/planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslaget/forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Kasper Hansen, Løkkegade, 9000 Aalborg 2. Jeppe Petersen, Løkkegade 4, 9000 Aalborg 3. Anders Flensted Jensen, Ringvejen 8, 9560 Hadsund 4. Claus Skodborg Nielsen, Tulip A/S, Danish Crown, Marsvej 43, 8960 Randers 5. Ida Emilie Lyngsø, Mette Kabell, Ellen Vesti, Løkkegade 5 st.th., 9000 Aalborg 6. Britt Gadsbølle Larsen, Kyst og Klima, Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. kl Side 329 af af 554

33 1. Bemærkning fra Kasper Hansen, beboer i Løkkegade vedrørende konsekvenser af eventuelle kommende byggerier. Svar: Taget til efterretning. 2. Bemærkning fra Jeppe Petersen, beboer i Løkkegade vedrørende konsekvenser for bebyggelse uden for lokalplanområdet. Svar: Taget til efterretning. 3. Indsigelse fra Anders Flensted Jensen ejer af Løkkegade 7 vedrørende ønske om byggemulighed i form af en ekstra etage, udfyldning af åbning mod nr. 5 og evt. udnyttet tagrum. I alt op mod 670 m². Svar: Ikke imødekommet. Løkkegade 7 er den tidligere badeanstalt, en fin velbevaret bygning vurderet til bevaringsværdi 4. Det vurderes at en ekstra etage vil ødelægge bygningens karakter. 4. Indsigelse Claus Skodborg Nielsen, Tulip A/S Aalborg vedrørende vurdering af at risikoforhold i tilknytning til Tulip Aalborgs ammoniakanlæg er foretaget på et fejlbehæftet grundlag og manglende beregning af den samfundsmæssige risiko. Svar: Imødekommet. Grundlaget for vurderingen (beregning af sikkerhedszonen) er korrigeret, og der er foretaget en ny vurdering, som er indarbejdet i både kommuneplantillæg og lokalplan. 5. Bemærkning fra Ida Emilie Lyngsø m.fl. beboere i Løkkegade vedrørende konsekvenser af eventuelle kommende byggerier. Svar: Taget til efterretning. 6. Bemærkninger Britt Gadsbølle Larsen, Kystdirektoratet vedrørende risiko for, at bebyggelse nær kysten kan komme i fare for ødelæggelse af oversvømmelse. Svar: Taget til efterretning. kl Side 430 af af 554

34 Bilag: Magistraten Kommuneplantillæg for området vest for Nordkraft (2. behandling) Lokalplan , Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby Indsigelser i samlet PDF kl Side 531 af af 554

35 Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender kommuneplantillæg endeligt med nedenstående ændringer. Forslag til ændringer i kommuneplantillæg I rammeområde 4.8.M3 Nørkæret tilføjes under mål, Derudover skal der i planlægningen tages hensyn til afstandskrav/sikkerhedsafstande til eltransmissionsanlæg i området. Det gælder både 150kV kabelanlæg og 400 kv luftledninger. Kirsten Algren og Mariann Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning: Anbefales. Thomas Kastrup-Larsen deltog ikke i sagens behandling. kl Side 132 af af 654

36 Sagsbeskrivelse Fordebat By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde 23. september 2015 (punkt 7). Fordebatten var i perioden 30. september til 28. oktober By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten i møde 10. december 2015 (punkt 6). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 18. august 2016 (punkt 4). Magistratens møde 29. august 2016 (punkt 4). Byrådets møde 12. september 2016 (punkt 4). Forslaget har været offentliggjort i perioden 21. september til 16. november Link til digitale planer Kommuneplantillæg Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge rammerne for en udvidelse af erhvervsarealerne øst og vest for Aalborg Havn, således at Aalborg Havn stadig har mulighederne for at kunne udvikles, som et attraktivt trafikbaseret erhvervsområde med optimal forbindelse til omverdenen. I forbindelse med fordebatten var det et ønske fra Aalborg Havn at udlægge ca. 100 ha mod øst og 100 ha mod vest. 100 ha erhvervsarealer påregnes at kunne rumme ca arbejdspladser. Med kommuneplantillægget udlægges nu mod vest ca. 90 ha til erhverv på landsiden, og mod øst ca. 25 ha på landsiden og ca. 12 ha på vandsiden i alt ca. 115 ha på landsiden og ca. 12 ha på vandsiden. Grænsen mod øst følger en eksisterende VVM-redegørelse for Aalborg Østhavn. Derudover er der som perspektivområde angivet, at havnens fremtidige udviklingsmuligheder er endnu længere mod øst. kl Side 233 af af 654

37 Mod vest udvides erhvervsområderne til industriområde (I) med virksomheder op til miljøklasse 6. Mod øst udvides erhvervsområdet til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (M) med virksomheder op til miljøklasse 7. Aalborg Havn er det eneste sted i Region Nordjylland, der rummer erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Mod øst (rammeområde 4.8.M2 Østhavn Øst) er der mulighed for byggeri på op til 60 meter med enkelte bygninger op til 80 meter. Mod vest mod Limfjorden (rammeområde 4.8.I1, Nørredybet, Landdybet) er der mulighed for byggeri på op til 30 meter med enkelte bygninger op til 50 meter, og mod land (rammeområde 4.8.I3, Tranholmvej Rørdalsvej), er der mulighed for byggeri på op til 40 meter med enkelte bygninger op til 50 meter. Skorstene, kraner o.l. er ikke omfattet af højdegrænsen. Derudover er de eksisterende kommuneplanrammer langs Limfjorden justeret og tilpasset. Kommuneplantillægget består af: - Nyhedsbrev side 1 - Vejledning tillæg side Redegørelse inkl. miljørapport og sammenfattende redegørelse side By- og bydelsbeskrivelse: Erhverv Øst side Kommuneplanrammer side Retningslinier side Der er lavet visualiseringer henholdsvis nord og syd for fjorden, der viser principper for hvordan udbygning af områderne øst og vest for Aalborg Havn kan komme til at se ud. I forbindelse med kommende lokalplanlægning, skal der arbejdes mere detaljeret med bebyggelserne og landskabet i områderne. Kommuneplanen I forbindelse med Fysisk Vision 2015 var Aalborg Havn et af nedslagspunkterne, som der skulle arbejdes videre med. Erhvervshavnen i Aalborg er resultatet af en målrettet udflytning af erhvervshavnen fra bymidten på grund af arealbehov og miljøhensyn. Udflytningen blev påbegyndt i starten af 1970 erne. Erhvervshavnen og det bagvedliggende industriområde har haft væsentlig vækst. Derfor er der opstået behov for, at fastlægge de overordnede udviklingsmuligheder for erhvervshavnen. Miljøvurdering Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne indsigelser/bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Der foreligger en VVM-redegørelse fra 2006 for en udvidelse af Aalborg Østhavn udarbejdet af Nordjyllands Amt og Kystdirektoratet. Denne VVM-redegørelse dækker udvidelsen mod øst. Den videre udnyttelse af VVM-redegørelsen vil forudsætte et tillæg hertil, når inddragelsen af arealerne nærmer sig. Økonomi Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Banedanmark, Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia 2. Energinet.dk, Tonne Kjærs Vej 65, 7000 Fredericia 3. Claus Bødtker, Vejrholm 120,9220 Aalborg Ø 4. Energistyrelsen, Amalievej 44, 1256 København K 5. Foreningen Hesteskoen v/ Advokat Knud Foldschack. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. kl Side 34 af af 654

38 1. Indsigelse fra Banedanmark vedrørende byggeri langs jernbanen som skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven. Svar: Taget til efterretning. Der er tale om nogle opmærksomhedspunkter, som der skal tages hensyn til i forbindelse med konkrete byggerier langs jernbanen i området. 2. Indsigelse fra Energinet.dk vedrørende bemærkninger om sikkerhedsafstande til eltransmissionsnettet i forhold til 400 kv ledninger og 150 kv jordkabler gennem området. Derudover er der bemærkninger om sikkerhedsafstande til vindmøller og høje genstande. Svar: Imødekommet. Til rammeområde 4.8.M3 Nørkæret under mål tilføjes Derudover skal der i planlægningen tages hensyn til afstandskrav/sikkerhedsafstande til eltransmissionsanlæg i området. Det gælder både 150kV kabelanlæg og 400 kv luftledninger. Tilsvarende formulering fremgår af de rammer der udlægger nye arealer til erhverv (4.8.I1 og 4.8.I3). Respektafstande i forhold til vindmøller vil blive vurderet og inddraget i forbindelse med planlægning for konkrete vindmølleområder. 3. Indsigelse fra Claus Bødtker, Vejrholm 120, Aalborg Ø som er nabo til Aalborg Havn mod vest. Claus Bødtker er bekymret for værdiforringelsen af ejendommen, lys-, støj- og evt. lugtgener - der er 3 børneværelser med vinduer mod øst direkte mod havneudvidelsen. Afstanden til erhvervsområdet reduceres til ca. 250 meter. Der er opmærksomhed omkring, at det tilstræbes, at de største og mest larmende aktiviteter holdes mod øst, men selv en lagerplads vil give støj. Der er regler for støj, men om volde kan holde alt støj væk er tvivlsomt og bekymringerne er især støj i weekender og nattestøj. Hertil kommer lys i det åbne landskab, der ikke er reguleret. Et oplyst havneareal 250 m fra deres børneværelser vil give gener. Vejrholm vil blive anderledes trafikeret med sløjfning af betonvejen. Visualiseringer er taget i retninger, som ikke viser belastningen af boliger, hvilket undrer. Der bakkes ikke op om udvidelsen. Ejendommen er købt i 2000 og er fornylig renoveret og tilbygget. Finder at boligens værdi vil falde drastisk med 250 m til tungt industriområde. Det forventes, at der er budgetteret med erstatning/godtgørelse for de berørte boliger, såfremt planerne føres ud i livet. Svar: Ikke imødekommet. I forbindelse med en mere detaljeret lokalplanlægning senere, vil de afstande, der skal overholdes i forhold til miljølovgivningen, blive overholdt og fastlagt. I den kommuneplanlægning der netop har været i høring, er der taget udgangspunkt i, at der i området tættest på ejendommen Vejrholm 120, Aalborg Øst kan placeres virksomheder med miljøklasse 4-6. De vejledende afstandskrav til virksomheder i disse miljøklasser er meter. De vejledende afstandskrav har til formål dels at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så er det samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. I kommuneplantillægget er et af målene, at der i forbindelse med den mere detaljerede lokalplanlægning skal arbejdes med en inddeling af området med placering af virksomheder, så jo højere miljøklasse virksomheden har, jo større afstand skal der være til støjfølsomme områder. Ligesom de mest miljøbelastende virksomheder skal placeres længst væk fra de rekreative områder mod syd. Der fremgår desuden af kommuneplanrammen (4.8.I3), at der mod det åbne land, mod syd og vest etableres slørende afskærmende beplantning. Det er således et mål, at kommende virksomheder i området etableres så skånsomt som muligt i forhold til støjfølsomme områder. Der kan med det nuværende vejnet være trafikanter, der bruger den nævnte betonvej som smutvej mellem Østhavnen og Øster Uttrup. Når betonvejen nedlægges, vil disse bilister i stedet kunne køre ad Rørdalsvej- Vejrholm i stedet. Det vurderes dog, at hoveparten af disse trafikanter i stedet vil benytte Tranholmvej-Ø. Uttrupvej, da dette er en hurtigere rute. Den tunge trafik til og fra havnen vil fortsat benytte de overordnede veje, Rørdalsvej og Ø. Uttrupvej. De visualiseringer, der er udarbejdet i forbindelse med kommuneplantillægget (overordnede rammer), er nogle, der viser principperne for, hvordan erhvervsbyggeri i området kan komme til at se ud. Der er tale om kl Side 435 af af 654

39 nogle principper, idet der pt. ikke foreligger detailplanlægning for hvordan, hvor højt, og hvor erhvervsbyggeriet præcist skal opføres. Der er således ikke tale om, at der er nogle visualiseringer, der bevidst er fravalgt, men derimod valgt nogle, der tydeligst viser, hvordan byggeri kan komme til at se ud fra så mange vinkler fra offentlig vej som muligt. I forhold til erstatning, kan kommunen regulere arealanvendelsen ved udarbejdelse af bl.a. kommuneplaner, som er et klassisk eksempel på erstatningsfri regulering. Dette skal for det første ses i lyset af, at kommuneplanen er en generel regulering, som på det overordnede plan fastlægger, hvordan kommunens udvikling skal foregå de næste 12 år. Den er desuden fremadrettet og medfører ingen handlepligt for grundejeren, som kan fortsætte en eksisterende anvendelse. 4. Indsigelse fra Energistyrelsen der gør opmærksom på, at i forbindelse med opførelse af vindmøller og høje bygningselementer, kan de, hvis de er placeret i radiokædernes sigtelinier forringe signalet væsentligt. De enkelte operatører har selvstændig indsigelsesret. Svar: Taget til efterretning. Bemærkningerne er noteret, og giver ikke anledning til ændringer, i og med der ikke på dette planlægningsniveau, er tale om opførelse af konkrete bygninger. 5. Indsigelse fra Foreningen Hesteskoen v/ Advokat Knud Foldschack der bemærker, at områdets anvendelse i kommuneplanen er fastlagt til kolonihaveområde, hvilket medfører, at husene kan anvendes til overnatning. Imidlertid har der i årtier, også før kommuneplanens vedtagelse, været helårsbeboelse i flere af husene. Det findes, at Aalborg Kommune, har accepteret dette via folkeregistreringen, skatteopkrævninger, hjemmehjælp mv. på adresserne. Helårsbeboelse i husene ved Hesteskoen findes således ikke at være i strid med kommuneplanen. Omkring 50 personer har registreret folkeregisteradresser i Hesteskoen i dag, og de resterende anvender i høj grad husene til overnatning i forbindelse med ferie- og weekendophold. I forhold til kommuneplantillægget for Aalborg Havn er der planer om opførelse af vindmøller, hvilket kræver udarbejdelse af lokalplaner. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at Hesteskoen er et helårsbeboelsesområde. Svar: Ikke imødekommet. I den gældende kommuneplanramme (senest revideret 2006) for Hesteskoen står der: Beliggenheden ud til fjorden er unik, men højspændingsmasterne og nærheden til Vendsysselværket og Østhavnen med afledte miljøgener betyder, at der ikke må opføres eller indrettes boliger til helårsbeboelse. Den eksisterende planlægning for området fastlægger således, at der ikke må indrettes/opføres helårsboliger i området. I forhold til kommuneplantillæg for Aalborg Havn, er vindmølleområdet blevet indskrænket, således at grænsen følger erhvervsområdets afgrænsning mod vest. Det er således ikke vindmølleområdet, der er afgørende i dette kommuneplantillæg, men derimod udvidelsen af erhvervsområdet. Forholdene omkring opstilling af vindmøller ved Bredhage afgøres i forbindelse med processen omkring udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplanlægning og VVM-redegørelse for området. kl Side 536 af af 654

40 Bilag: Magistraten Kommuneplantillæg Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport. Visualiseringer, Aalborg Østhavn Indsigelser i samlet PDF kl Side 637 af af 654

41 Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. Lokalplan endeligt uden ændringer. Beslutning: Anbefales. kl Side 138 af af 654

42 Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 18. august 2016 (punkt 5). Magistratens møde 29. august 2016 (punkt 5). Byrådets møde 12. september 2016 (punkt 5). Forslagene har været offentliggjort i perioden 21. september til 21. november Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort Formål og baggrund I blev der afholdt en Realdania støttet arkitekt-konkurrence med titlen City in Between, hvis formål var at definere fremtidens forstad. Projektområdet omfattede blandt andet området omkring Venøsundvej og Tornhøjvej. Vinderprojektet pegede på, at der skulle ske en udvikling af institutionsbåndet mellem Astrupstien og Venøsundvej/Tornhøjvej i form af fortætning og flere typer af anvendelser end institutioner. Vinderprojektet er efterfølgende blevet fulgt op af en supplerende planlægning gennem Fysisk Vision 2025, herunder nedslagspunktet ved Astrupstien. Nærværende lokalplan og kommuneplantillæg følger op på tankerne i disse projekter og konkretiserer dem i form af byggerettigheder og arealanvendelsesmuligheder. kl Side 239 af af 654

43 Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplanen er justeret for at sikre overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Dette er sket i kommuneplantillæg som er fremlagt sammen med lokalplanen. Kommuneplantillægget øger bebyggelsesprocenten fra 40 til 50 og supplerer anvendelsen fra kun institutioner og offentlige formål til også at kunne rumme boliger, undervisning og rekreative formål. Desuden øges antal tilladte etager fra 2 til 3, hvor den 3. etage både kan være en regulær etage eller en ubebygget tagterrasse. Lokalplanens indhold Områdets bebyggelsesprocent fastlægges til 50, hvor den eksisterende lokalplan giver mulighed for 40 på den enkelte ejendom. Byggeriet kan opføres i 3 etager, hvor den 3. etage kan være en almindelig etage eller en tagterrasse. Efter byggeloven tæller en tagterrasse som en etage, men den vil visuelt ikke virke som en fuld etage. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 13 m. Byggeriet skal orienteres vinkelret på Astrupstien, og have gavlene placeret i en byggelinje langs stien. Dette greb er valgt for at understrege stiens krumme forløb med bygningerne. Bebyggelsen udføres i udvalgte farver i jordfarveskalalen, men kan i øvrigt opføres i nutidig arkitektur. Området trafikbetjenes fra henholdsvis Venøsundvej og Tornhøjvej. Den eksisterende bussluse opretholdes. Parkering skal fortrinsvist finde sted i fælles anlæg. Der lægges stiforløb ind i bebyggelsen, som muliggør krydsningen mellem Astrupstien og Venøsundvej henholdsvis Tornhøjvej. Langs Astrupstien etableres lommeparker, der inviterer til leg og ophold. De boligrelaterede friarealer etableres på terræn, altaner og tagterrasser. Ophævelse af lokalplaner Lokalplan , Institutionsområde, Tornhøj Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan for "Institutionsområde, Tornhøj", der er udlagt til institutions-og centerområde for et større område omkring Tornhøjskolen. Med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan ophæves Lokalplan i sin helhed. Lokalplan , Himmerland afd. 24 En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan for "Himmerland, afd. 24", der er udlagt til boligformål, herunder tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan ophæves den del af Lokalplan , der omfattes af nærværende lokalplan. Lokalplan , Tornhøj, Himmerland afd. 20 En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan for "Tornhøj, Himmerland, afd. 20", der er udlagt til boligformål, herunder tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Med den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan ophæves den del af Lokalplan , der omfattes af nærværende lokalplan. Miljøvurdering Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af arealet. Det endelige salgspotentiale er ikke opgjort endnu, men skønnes at være et tocifret millionbeløb, som indgår i Budget 2016 i investeringsoversigten for AK Arealer. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø 2. Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg 3. Michael Jensen, Tornhøjparken 133, 9220 Aalborg Øst 4. Tina Vestergaard, Oddesundvej 93, 9220 Aalborg Øst 5. Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. kl Side 340 af af 654

44 Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen, der ikke har indsigelser til planen, men bemærker at den øgede boligrummelighed som planerne giver, skal fremgå af kommuneplanens Bilag M. Svar: Taget til efterretning. Bilag M i kommuneplanen opdateres. 2. Bemærkning fra Nordjyllands Historiske Museum, der anbefaler en arkæologisk forundersøgelse af dele af arealet forud for evt. byggeri. Svar: Taget til efterretning. Undersøgelser af denne karakter foretages normalt forud for grundsalg. 3 Indsigelse fra Michael Jensen. 3a Indsigelse vedr. fortætning: Mener at lokalplanen giver mulighed for en fortætning, som ligger væsentligt ud over det normale for området. Især etageantallet (maks 3 etager) og bygningshøjden (maks 15 m) ligger væsentligt ud over de 1-1½ plans huse i omgivelserne. Anbefaler at bebyggelsesprocenten sættes ned til 40, og at der ikke bygges huse på mere end 2 etager, dog undtagen halbyggeri. Svar: Ikke imødekommet. Et af resultaterne af City in between -projektet og den efterfølgende Fysisk Vision 2025 var, at der skal ske en styrkelse af Tornhøjcenteret som samlingspunkt og ske en fortætning i denne lokalplans område. Det er vurderet, at området godt kan bære den volumen og scala, som lokalplanen muliggør. 3b Indsigelse vedr. friarealer: Oplyser at de ubebyggede arealer vest for Waldorfskolen, anvendes til boldbaner, og at de nu forsvinder. Mener ikke at forslaget til lokalplan sikrer alternative friarealer. Svar: Ikke imødekommet. Samme begrundelse som 3a. Den lokalplan, som hidtil har været gældende for området, tillader også bebyggelse af hele området, så boldbanerne har under alle omstændigheder haft en midlertidig karakter. 3c Indsigelse vedr. planbestemmelse 6.8 om solenergianlæg: Foreslår at solpanelernes rammer males med mat maling og foreslår, at der fastlægges yderligere bestemmelser om solpaneler. Svar: Delvist imødekommet. Det er ikke nødvendigt at rette planbestemmelsen, idet der allerede er stillet krav om refleksbehandling og et maks. glanstal på 20. Dette betragtes normalt som mat. Glanstal 20 anvendes også til at regulere solpaneler og glaserede tegl i andre lokalplaner. Indsigers ønske om ikke at få gener af panelerne er således allerede indeholdt i planbestemmelsen. 3d Indsigelse vedr. planbestemmelse 6.9 om belysning ved skilte. Foreslår at det præciseres, hvilke typer belysning, der tillades ved skilte. Svar: Ikke imødekommet. Der er tale om et almindeligt bolig- og institutionsområde, hvor en egentlig regulering af lys ved skilte forekommer overflødigt. Der vil være tale om belyste husnumre og evt. mindre henvisningsskilte. 4 Indsigelse fra Tina Vestergaard 4a Indsigelse om virksomhedslejligheder, der ønskes genovervejet, da indsigeren mener, at der er et stærkt sammenhold i bydelen blandt beboerne. Indsigeren mener ikke, at midlertidige lejere vil bidrage til sammenholdet. Svar: Ikke imødekommet. kl Side 41 af af 654

45 Emnet er omtalt men ikke reguleret i lokalplanen. Der kan ikke fastsættes bindende bestemmelser i en lokalplan om fleksboliger, fordi det følger et andet regelsæt - Boligreguleringsloven. Reguleringen er indirekte, idet der ikke er stillet krav om helårsbeboelse. Aalborg Kommune har vedtaget, at boligreguleringsloven gælder i kommunen. Boligreguleringsloven regulerer, at boliger, der anvendes til helårsbeboelse, ikke uden videre kan overgå til andre formål end helårsboliger. Når en bolig tages i brug første gang, er den ikke omfattet af boligreguleringsloven. Derfor vil boligen kunne benyttes til bolig for personer, der har folkeregisteradresser andre steder. Først når boligen inden for de seneste 5 år har været anvendt til helårsbolig (med tilknyttet folkeregisteradresse) vil boligen være omfattet af boligreguleringsloven. Den, der bygger en ny bolig, har derfor en fleksibilitet til at vælge mellem helårsbeboelse eller andre boligtyper, f.eks. virksomhedslejligheder. Når lokalplanen indikerer (men ikke regulerer), at det kunne være ønskeligt at åbne mulighed for fleksboliger, skyldes det udviklingen af de omkringliggende områder: De mange specialiserede arbejdspladser forudsætter, at der for kortere eller længere perioder kan være tilknyttet specialister til virksomhederne, f.eks. turnuslæger, ingeniører eller andre typer af specialister. Lejligheder uden bopælspligt kan være et alternativ til egentlige hoteller og dermed muliggøre at specialisten kan tage sin familie med for en længere periode. 4b Indsigelse mod at de eksisterende boldbaner nedlægges. Svar: Ikke imødekommet. Samme begrundelse som 3a og 3b. Den lokalplan, som hidtil har været gældende for området, tillader også bebyggelse af hele området, så boldbanerne har under alle omstændigheder haft en midlertidig karakter. 4c Indsigelse mod fortætning af området. Mener at lokalplanen lægger op til for tæt byggeri, og at 3 etager vil være fremmed for stedet. Foretrækker de grønne områder. Svar: Ikke imødekommet. Samme svar som 3a 5 Bemærkninger fra Miljø- og Energiforvaltningen 5a Bemærkning om at Miljøscreeningens afsnit om jordhåndtering ikke er korrekt beskrevet. Teksten foreslås rettet, så det fremgår, at området er undtaget af områdeklassificering, og derfor ikke skal analyseres eller anmeldes ved jordflytning. Svar: Taget til efterretning. Der er tale om en faktuel fejl, som rettes. Dette påvirker ikke hverken kommuneplan eller lokalplan. 5b Bemærkning om eksisterende forsyningsledninger, der er taget ud af drift, og at deklarationerne for disse ledninger derfor aflyses. Svar: Taget til efterretning. kl Side 542 af af 654

46 Bilag: Magistraten Kommuneplantillæg for området ved Venøsundvej og Tornhøjvej Lokalplan Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj Indsigelser i samlet PDF kl Side 643 af af 654

47 Punkt 10. Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Forslag til ændringer i lokalplan For at understøtte visionen for området, herunder forstærke og vitalisere den nye bydel samt skabe den tilsigtede mangfoldighed - foreslås det at konsekvensrette lokalplanen i forhold til mulighed for anvendelsen til hotel. I lokalplanens redegørelse foreslås derfor nedenstående ændringer: Under afsnittet Baggrund og formål : I 1. afsnit ændres sætningen Tillægget supplerer den gældende anvendelse med boligformål og skaber således mulighed for at etablere boliger i den centrale del af Aalborg til Lokalplantillægget supplerer den gældende anvendelse med hotel- og boligformål og skaber således mulighed for at etablere disse funktioner i den centrale del af Aalborg. I forlængelse af 2. afsnit tilføjes følgende: Tilsvarende er beliggenheden tæt på den centrale midtby og tæt på et knudepunkt for kollektiv trafik attraktiv for et hotel og dets brugere. Under afsnittet Lokalplanens indhold : I 1. afsnit tilføjes ordet hotel (Lokalplantillægget giver mulighed for opførelse af hotel og etageboliger). I 3. afsnit erstattes boliger af støjfølsomme formål. I lokalplanens bestemmelser foreslås nedenstående ændringer: I pkt. 1.1 Lokalplanens formål er at sikre: tilføjes hotel (herunder hotel og boligformål ) I pkt. 3.1 Anvendelse, Delområde D tilføjes: hotel I pkt støj fra trafik tilføjes hotel (så som hotel, boliger og opholdsarealer) Anvendelsesbestemmelser er en del af lokalplanens principper og ændringer forudsætter høring i henhold til Lov om planlægning. Høringsperioden er derfor blevet forlænget jf. nedenstående, så der også var 8 ugers høring på ønsket om at føje hotelfunktionen til lokalplanens anvendelsesbestemmelser. I forhold til miljøvurderingen er der ikke foretaget yderligere, idet anvendelse til hotel er et støjfølsomt formål på linje med anvendelse til boliger. Beslutning: Anbefales. kl Side 144 af af 554

48 Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 23. juni 2016 (punkt 7) Magistratens møde 15. august 2016 (punkt 16) Byrådets møde 22. august 2016 (punkt 20). Foranlediget af en indsigelse fra projektudvikleren med et ønske om en tilføjelse til anvendelsesbestemmelserne (hotel) blev høringsperioden forlænget. Spørgsmålet om den ønskede tilføjelse og den deraf følgende supplerende høring blev drøftet på By- og landskabsudvalgets møde den 21. september 2016 under punktet Orientering og politiske drøftelser Plan og Udvikling. Forslaget har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 23. november 2016, incl. den supplerende høringsperiode. Link til digital plan Lokalplan Oversigtskort kl Side 245 af af 554