Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kl afholdes der møde med Teknik- og Boligudvalget, Kolding Kommune (se vedlagte dagsorden) og efterfølgende afholdes bestyrelsesmødet. Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 62/09 Orientering /09 Budget 2010 og budgetoverslagsår /09 Høringssvar Rejsekort /09 Vestbanen nyt udbud /09 Trafikplan /09 Høring over ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel mellem Sønderborg og Aabenraa, EUC /09 COWI-rapport baggrundsanalyser

2 62/09 Orientering J. nr Dato: 1. september 2009 Vedtagelse UG 63/09 Budget 2010 og budgetoverslagsår J. nr Dato: 27. august 2009 Indstilling At udgift til bortfald af cross border leasing medtages i endeligt budget, som forelagt i denne sagsfremstilling, at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 24. september 2009 til godkendelse og at endeligt Budget for 2010 og overslagsårene godkendes og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering. Sagsresume Budgetforslag 2010 blev udarbejdet på baggrund af regnskab 2008 og godkendt i Sydtrafiks bestyrelse den 16. april Herefter blev budgetforslag 2010 og takstforslag 2010 sendt i høring hos kommuner/region i Sydtrafiks område og takstforslaget blev sendt i høring hos DSB og Arriva. De indkomne høringssvar blev behandlet på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 13. august

3 Budget 2010 er udarbejdet med baggrund i regnskab 2008 og de indkomne høringssvar fra høringen af budgetforslag 2010 og takstforslag Budget 2010 ses i se bilag 1. I budgetforslag 2010 fra april 2009, var der følgende ændringer ift. budgetoverslagsår 2010 i budget 2009: Indtægter er vurderet (og reduceret) på baggrund af regnskab 2008, og er fremskrevet til 2010-niveau med taksterne Omfordeling af finansieringen af 16 regionale ruter der overgår til kommunal finansiering Nedlæggelse af 1 og to halve regionale ruter, udgifter såvel som indtægter Udvidelse af kørsel i Sønderborg Kommune på ca ekstra køreplantimer Justering af udgifter til 2. udbud, inkl. bortfald af cross border leasing Justering af skønnet udgifter til 3. udbud, ekskl. Bortfald af cross border leasing Udgifter til indførelse af Rejsekort er medtaget (besluttet indført i Sydtrafiks område på bestyrelsesmødet den 29. januar 2009). Finansiering over 15 år. Finansiering over årene og mellem kommuner eller region skal godkendes af bestyrelsen og repræsentantskabet september ,5 mio. kr. afsat ekstra til markedsføring øremærket til markedsføring af Rejsekortet Omkostninger til Flextrafik er medtaget fuldt ud (er vedtaget i bestyrelsen den 29. januar 2009, økonomien behandles på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) Handicapkørsel er vurderet på baggrund af regnskab 2008 med en aktivitetsnedgang på forventet 20 % grundet omlægning fra taxi-ordning til koordineret kørsel I det endelige budget 2010, er der følgende ændringer i forhold til budgetforslag 2010 fra april måned: Indtægterne er justeret for realiseret indtægtsnedgang i januar til maj 2009 Der er indregnet takststigning på 4 %, med indregnet elasticitet på -0,35 (i budgetforslaget var indregnet 4,8 %) Besparelse i Vejle Kommune og Kolding Kommune på i alt 0,8 mio. kr. Justering af udgifter til 3. udbud (faktiske priser), inkl. bortfald af cross border leasing Udgift til bortfald af cross border leasing er medtaget fuldt ud. For ca. 40 % af kontrakterne er udgiften estimeret til ca. 11 mio. kr. Udgiften til driften af ruterne er indregnet med en udgiftsstigning på -1 %, jf. beslutning i Sydtrafiks bestyrelse den 13. august 2009 (mod 0 % i budgetforslaget) Udgift til lønsumsafgift er medtaget fuldt ud; 1,4 mio. kr. Sundhedsforsikring (er vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) Ansættelse af HK kontorelev (er vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. april 2009) Løn er fremskrevet med 3,3 % mod 3,7 % i budgetforslaget. Varer og lign. er fremskrevet med 2,5 % mod 3,4 % i budgetforslaget. Finansiering af Rejsekort er i budget 2010 indsat med fuld finansieret model. Når finansieringen er endeligt afklaret har kommuner og region mulighed for at betale det fulde beløb i stedet for løbende finansiering over 15 år. De kommuner/region der måtte 120

4 vælge at betale det fulde beløb i 2010 vil kunne modregnes den del af a conto bidraget der vedr. finansiering af Rejsekort. I efteråret 2008 meldte Region Syddanmark til Sydtrafik, at tilskuddet i 2010 vil være 75,6 mio. kr. i 2009-priser. Dette svarer til ca. 77,8 mio. kr. i 2010 prisniveau. Dertil lægges den forventede DUT kompensation for cross border leasing og lønsumsafgift på 7,4 mio. kr. (forudsat 50/50 fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik). Budget 2010 viser et tilskudsbehov fra Region Syddanmark på 77,7 mio. kr. Budgetforslaget opfylder dermed regionens krav. Hovedtallene for budgetforslag 2010 er: kr. Årets priser Budget 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Indtægter inkl handicapkørsel Udgifter inkl , handicapkørsel Forventet resultat Lovgivning Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi. Der henvises til Budget Vedtagelse HAL/BSN 121

5 64/09 Høringssvar Rejsekort J. nr Dato: 10. september 2009 Indstilling At der træffes beslutning om valg af byrdefordelingsmodel for finansieringen af investeringen i Rejsekort. Sagsresume Sydtrafik udsendte høringsmateriale den 8. juni 2009 om byrdefordelingsmodeller for finansieringen af Rejsekort med svarfrist den 28. august Samtidigt blev kommunerne bedt om at tage stillingen til om de ønskede lånefinansiering eller eengangsbidrag. Der er indkommet svar fra: Region Syddanmark, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Varde, Vejen, Vejle, Tønder og Aabenraa. Der er ikke indkommet svar fra: Sønderborg. Der er desuden modtaget en henvendelse til bestyrelsen i Sydtrafik fra borgmestrene i Billund, Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune vedr. Sydtrafiks håndtering af implementeringsprocessen omkring Rejsekortet. Kommunerne blev anmodet om, at tilkendegive hvorledes man forholder sig til bestyrelsens beslutning, herunder hvorvidt man ønsker, at benytte eengangsbetaling som finansiering af Rejsekortet. Bestyrelsen tiltrådte: At der optages størst mulig lån til finansiering af Rejsekort og det tages til efterretning, at der er indsendt ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 86,1 mio. kr. svarende til 100 % finansiering af de samlede projektudgifter, at der overfor kommunerne og regionen anbefales en model for byrdefordeling af investeringsomkostninger, baseret på et vægtet gennemsnit af indtægter i busserne, antal køreplantimer og antal busser (model 5). at der ikke tages hensyn til, at kommunerne og amtet (nu Regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital i beregningen af de faste bidrag, at byrdefordelingsmodellerne med ovennævnte anbefaling sendes til høring i kommunerne med høringsfrist 28. august

6 dog således at der gives mulighed for, at kommunerne og regionen frit kan vælge at finansiere Rejsekortet ved en eengangsbetaling til endelig afregning. Model 1 (indtægter i busserne) anbefales i fælles skrivelse fra Billund, Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune. Model 5 (1/3 indtægter i busserne, 1/3 køreplantimer, og 1/3 antal busser) anbefales af Region Syddanmark, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Vejle og Kolding Kommune. Varde Kommune kan under visse forudsætninger acceptere model 5. Model 4 (50% indtægter i busserne, 50% køreplantimer) anbefales i foreløbigt høringssvar fra Vejen Kommune. Vedrørende finansieringen har Region Syddanmark og Fanø Kommune angivet, at de ønsker kontantbetaling, de øvrige kommuner ønsker lånefinansiering. Kolding Kommune kan ikke acceptere, at der ikke tages hensyn til at kommunerne og Amtet (nu regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital til Rejsekort. Den fælles skrivelse fra borgmestrene i Varde, Vejen, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Billund kommune udtrykker utilfredshed med de ændrede forudsætninger. De oprindelige forudsætninger for indførelsen af Rejsekort ønskes fastholdt dvs. en byrdefordeling baseret på indtægter og den nuværende høring aflyst. Økonomi Budget 2010 for rejsekortet indeholder væsentlige ændringer i forhold den i oktober 2008 udarbejdede business case og Rejsekort finansiering - januar I Business casen var der forudsat afholdt investeringer og etableringsomkostninger allerede i 2009, disse udgifter forudsættes nu afholdt i Som konsekvens af ændringen af tidsplanen er der også udgifter og indtægter, der rykkes fra 2010 til I Business casen var der regnet med udstyr i 375 busser hvor der nu regnes med 450 busser, dette betyder en øget udgift på 8,5 mio. kr. jf. godkendt salgsstrategi. I Business casen var der ikke indregnet udstyr til Vestbanen, ligesom en række engangsomkostninger i forbindelse med implementeringen heller ikke var med medtaget. Samlet set udgør disse udgifter 4,6 mio. kr. Business casen er udarbejdet i 2007 prisniveau, fremskrivning til 2010 prisniveau udgør 7,0 mio. kr. I notatet Rejsekort finansiering - januar 2008 var der i de lånefinansierede eksempler regnet med en rente på 2,4 % mod 5 % i den nuværende høring. 123

7 Vedtagelse 65/09 Vestbanen nyt udbud. J. nr Dato: 1. september 2009 Indstilling Til drøftelse. Sagsresume I bestyrelsesmødet den 14. maj 2009 blev det besluttet, at aflyse det igangværende udbud omkring driften af Vestbanen og iværksætte et nyt udbud for en 2-årig periode (evt. 4 årigt) under visse nærmere definerede forudsætninger. Ud fra denne beslutning blev udbuddet aflyst og infrastruktursamarbejdet med Midtjyske Jernbaner (MJB) blev sat på stand by. Den nedsatte styregruppe mellem Vestbanen A/S, Region Syddanmark og Sydtrafik har i samarbejde med Rambøll drøftet grundlaget for et nyt udbud og tidsplan herunder forventede omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale og skøn over forventningen til resultatet ved udbuddet. Med baggrund i disse skøn har styregruppen den 31. august 2009 drøftet mulighederne for fremdrift i sagen. Vedtagelse HCB 124

8 66/09 Trafikplan J. nr Dato: 10. september 2009 Indstilling Trafikplan godkendes og udsendes til Sydtrafiks samarbejdsparter. Sagsresume Trafikplan er udarbejdet på baggrund af Lov om trafikselskaber. Trafikplanen skal danne grundlaget for arbejdet med trafik- og køreplanlægning i planperioden, både for Sydtrafik og for de 13 bestillere i Sydtrafiks område. Trafikplanen blev sendt i høring den 20. maj 2009 med høringsfrist den 30. juni Trafikplanen blev sendt i høring hos Region Syddanmark, de 12 kommuner i Sydtrafiks område, Midttrafik, Fynbus, LVS Slesvig-Holsten, Trafikstyrelsen, DSB, Vestbanen og Arriva. Desuden var høringsudgaven af trafikplanen gjort tilgængelig på Sydtrafiks hjemmeside. Der indkom høringssvar fra alle parter undtagen DSB og Fynbus. Yderligere kom et høringssvar fra Glejbjerg Lokalråd. Høringssvarene indeholder meget forskelligartede kommentarer og forslag. Der er således indkommet høringssvar omhandlende alt fra principielle kommentarer om grundlaget for trafikplanen til konkrete ønsker om linjeføringer og stoppesteder på kommende ruter. En liste med en opsamling af alle høringssvar samt Sydtrafiks bemærkninger hertil blev behandlet og godkendt af bestyrelsen på mødet den 13. august Som foreslået på denne liste er de relevante elementer fra høringssvarende indarbejdet i trafikplanen hovedsagelig som bemærkninger. For de af kommunerne der kom med krav til servicekriterier for de kommunale ruter er disse blevet indført i trafikplanen. I hovedrapporten er der indført 2 yderligere afsnit i forhold til høringsudgaven. Det ene afsnit beskriver sammenhæng mellem de enkelte trafiksystemer og det andet afsnit handler om de parametre der er med til at definere regionalruter. Begge afsnit har været efterspurgt i høringssvarene. I forhold til betjening af udkantsområder så vil der efter udgivelsen af denne trafikplan blive udarbejdet en rapport om betjening af udkantsområder. Den første start på realisering af det nye regionale rutenet forventes først at ske fra køreplanskiftet sommeren Derved opnås den fornødne tid til planlægning og politisk behandling også ude i kommunerne til deres justering af det kommunale rutenet. 125

9 I bilagsrapporten er der indsat en række kommentarer og præciseringer. Der er også udarbejdet vurderinger af 3 nye relationer på foranledning af høringssvarene. En af de væsentligste forandringer i det regionale rutenet er at finde på relationerne Kolding Sønderborg og Kolding Flensborg. Disse relationer betjenes nu både af en regionalbus og en hurtigbus mod tidligere kun en hurtigbus. Lovgivningen I henhold til lov om trafikselskaber skal trafikselskabet mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Den næste trafikplan for Sydtrafiks område forventes at udkomme i Økonomi Trafikplanens gennemførelse vil sandsynligvis medføre en omfordeling af udgifterne mellem trafikselskabets bidragsydere afhængig af hvilke kørselsbestillinger der fremover indgår i rutedriften. For de regionale ruters vedkommende vil der i implementeringsfasen skulle sættes fokus på udviklingen i forholdet mellem udgifter og indtægter. Vedtagelse BB/NP/CVA 67/09 Høring over ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel mellem Sønderborg og Aabenraa, EUC. J. nr Dato: 20. august 2009 Indstilling Der meddeles til Færdselsstyrelsen, at Sydtrafik ikke kan anbefale ansøgningen. 126

10 Sagsresume Færdselsstyrelsen anmoder med mail af 12. august 2009 om en udtalelse over ansøgning fra Taxabus Sønderjylland ApS om tilladelse til speciel rutekørsel med elever til EUC i Aabenraa fra EUC i Sønderborg. Der søges om afgang fra Sønderborg kl og retur fra Aabenraa kl , dog fredag kl Taxabus Sønderjylland ApS søger om tilladelse for perioden 11. august 2009 til 15. august I bilag til dette notat er vedlagt uddrag fra Rejseplanen.dk, der viser at der er parallelle busforbindelser fra Sønderborg busstation til Aabenraa v. EUC. Det er muligt at benytte X bus 900 og 915 samt rute 12. Alle busserne stopper i Aabenraa ved stoppestedet på Flensborgvej ved Kallemosen. Det er ikke nødvendigt med busskifte ved rutebilstationen til bybuslinje 3 (som angivet af Rejseplanen.dk), hvis stoppestedet på Flensborgvej benyttes. Der er ca. 500 m at gå fra stoppestedet til EUC. Såfremt der vælges busskifte ved Aabenraa rutebilstation holder bybussen ud for EUC på Stegholt. Lovgivningen Lovbekendtgørelse nr. 65 af 25. januar 2000 med de ændringer, der følger af lov nr. 407 af 6. juni Ved afgørelsen af, hvorvidt der kan gives tilladelse til rutekørsel efter 3, stk. 1, nr. 1-3, skal der tages hensyn til, om behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af bestående kollektive trafikforbindelser. Økonomi Såfremt der indsættes speciel rutekørsel på strækningen, vil der fragå de regionale ruter billetindtægter for strækningen.. Vedtagelse BHA 127

11 68/09 COWI-rapport baggrundsanalyser J. nr Dato: 10. september 2009 Indstilling Til orientering. Sagsresume COWI har for Region Syddanmark, KKR Syddanmark og Sydtrafik frem til juli 2009 udarbejdet et sammenfatningsnotat med titlen Kollektiv trafik i Sydtrafiks område baggrundsanalyser. Som bilag til dette notat findes en CD-rom med kortdata for de enkelte kommuner i Sydtrafiks område. Analysen blev besluttet udarbejdet med baggrund i at kommunerne manglede denne form for analyser i forbindelse med vurdering af trafikplanoplægget. COWI har foretaget analyser af tre typer baggrundsdata: 1. Pendling mellem kommuner og sogne i Sydtrafiks område 2. Tilgængelighed med kollektiv trafik til udvalgte lokaliteter 3. Transportprofiler: Beskrivelse af transportvaner for beboere i Sydtrafiks område Ad 1.) Formålet med denne del af analysen er at identificere områder og rejserelationer med stor pendlingstrafik. Pendlingsanalysen er yderligere opdelt i to underanalyser, bosiddere og arbejdspladser samt pendling mellem zoner. I den første underanalyse vises indbyggertætheden og antal erhvervsbeskæftigede i zoner på 100 * 100 meter. For hver kommune er der på baggrund af data fra Danmarks Statistik fremstillet to kort: Antal indbyggere pr. hektar og antal årsværk pr. hektar. I den anden underanalyse er der på baggrund af data om erhvervs- og uddannelsespendling på sogne-niveau fra Danmarks Statistik udarbejdet kort, der viser pendlingen til og fra de enkelte kommuner og sogne. Kortene er udarbejdet i 3 zoom-niveauer. Ad 2.) Ved hjælp af automatiske masseopslag på rejseplanen.dk har COWI beregnet rejsetiden til udvalgte destinationer med kollektiv transport hhv. med ankomst kl og 8.30 på en hverdagsmorgen. For hver kommune i Sydtrafiks område er der valgt 3 lokaliteter til beregningen 1 : 1 I Esbjerg Kommune dog 4 destinationer og i Fanø Kommune

12 Ved station eller stor busterminal I nærheden af overordnet vej eller mindre busterminal I landområde Kortene angiver rejsetiden til destinationen fra alle lokaliteter, der er forbundet med destinationen på det pågældende tidspunkt. For hver lokalitet i hver kommune er der udarbejdet kort for de to ankomsttidspunkter i forskellige zoom-niveauer. Det viser sig at der er store individuelle forskelle blandt rejsemålene i de enkelte kommuner. De største variationer findes hos de mindre busstationer og her er tilgængeligheden typisk afhængig af ankomsttiderne. Den tidlige ankomst kl er overvejende den der giver de korteste rejsetider. Til de største af busstationerne er der generelt fornuftige rejsetider både i nærzonen men også over større afstand. Undtagelserne herfra er Haderslev og Aabenraa hvor rejsetiderne stiger påfaldende hurtigt med afstanden. Det skyldes at byerne ikke er togbetjente. Ad 3.) Ud fra udtræk fra Transportvaneundersøgelsen (TU) er der udarbejdet en analyse af, bl.a. hvor meget indbyggerne i Sydtrafiks område rejser, hvordan de rejser og hvortil de rejser. Ud fra dette har COWI opstillet en transportprofil for brugere af forskellige transportmidler: Bilister, busbrugere, togbrugere og cyklister. For hvert af disse transportmidler er det bl.a. opridset, hvor stor en andel af befolkningen i Sydtrafiks område, der vurderes at have denne transportprofil, hvor ofte og langt de rejser og hvor lang tid, de bruger på disse rejser. Som eksempel herpå kan nævnes at en typisk transportprofil for en busbruger i Sydtrafiks område er en kvinde under 29 med 10. klasse som højeste færdiggjorte uddannelse. Desuden er de fleste busbrugere i Sydtrafiks område enten unge i folkeskolen eller på ungdomsuddannelser og generelt set rejser busbrugerne kortere end landsgennemsnittet, men bruger lang tid på transporten. Økonomi Denne del af COWIs rapport betales af Sydtrafik, Region Syddanmark og KKR. Den samlede pris for denne del af rapporten er på kr. Vedtagelse NP/CVA 129

13 130