Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar Årsregnskab 2013 for Norddjurs Kommune Regnskab overførsler til Godkendelse af befolkningsprognose Forslag til idékatalog budget Tilsynsdiamant for pengeinstitutter Aarhus Lufthavn - Underskudsdækning Revidering af kompetencefordelingsplan Anlægsbevilling til modernisering og forbedringer rådhus og administrationsbygninger Forslag til proces for udviklingsstrategi Igangsætning af planlægning for vindmøller ved Søby, område Ophævelse af lokalplan nr. 45 for det tidligere plejehjem og ældreboliger i Rimsø Endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg nr Lyngby Frigivelse af anlægsmidler til Grenaa Idrætscenter Frigivelse af anlægsmidler til ridecenter i vest, Ørsted Rideklub Forslag til opstart af Ungdomsunivers i Norddjurs Kommune Forslag til nye skolebestyrelsers sammensætning Godkendelse af vedtægter for ungdomsrådet Hovedprojekt for etablering af lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen Tildeling af håndværkerydelser for en ny daginstitution i Grenaa Folkeskolereform - en længere og mere varieret skoledag Folkeskolereform - konkrete læringsmål for alle elever Folkeskolereform - indretning af personalearbejdspladser Folkeskolereform - skolebuskørsel Folkeskolereform - digitalisering Brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet Arbejdsopgaver og organisatorisk tilhørsforhold for frivilligkonsulent Ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Forslag til styrkelse af indsatsen i de særlige demensenheder...86 Norddjurs Kommune

3 30. Regnskab 2013 for Djurs Mad I/S Videresalg af parcelhusgrunde i ubebygget stand Statsforvaltningen, Tilsynet, Hegedal Bæk Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse pga. renovering af GABoligs afdeling 6, Møllevangen 6-12, Bønnerup, 8585 Glesborg Godkendelse af huslejestigning pga. udskiftning af vinduer, terrassedøre og tag mm. - B45 afdeling 10 Carl Svenstrupsvej Anlægspulje legepladser - godkendelse af ekstraordinær anlæg Kloakseparering ved kommunens ejendomme Færdiggørelse af Hestehaven Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a Køb og salg af ejendom Udbud af tidligere plejehjem Lyngbygaard Udbud af tidligere plejehjem i Rimsø Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar S00 14/27 Åben sag Sagsgang ØK Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlæg På anlæg forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Finans På de finansielle områder forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede merforbrug på driften på økonomidirektørens område skyldes regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark samt en mindreindtægt på indtægtspuljen for sygedagpenge. På velfærdsdirektørens område skyldes merforbruget primært vikardækning ved implementering af nye IT-systemer samt ressourcetilpasninger i forbindelse med flytning af tilsynsopgaven til Silkeborg. På velfærdsdirektørens område vil merforbruget kunne dækkes af evt. overførsler fra

5 Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift i alt 286,6 288,5 1,9 Anlæg 5,0 5,0 0,0 Finans , ,5 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo februar Bilag: 1 Åben Februar 2014 bilag budgetopflg. - ØK 46260/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 2

6 2. Årsregnskab 2013 for Norddjurs Kommune S00 13/19733 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for 2013 er bedre end forventet. Der er ligesom i de to foregående år udvist stor økonomisk ansvarlighed i hele organisationen. Overordnet set viser regnskabet for 2013 også, at målsætningerne i Norddjurs Kommunes økonomiske politik overholdes. Resultatet på det skattefinansierede område ekskl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et overskud på 57,8 mio. kr., hvorimod der i det oprindelige budget var forventet et underskud på 26 mio. kr. Regnskabsopgørelse mio. kr. Opr. budget 2013 Korr. budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til opr. budget Indtægter i alt , , ,3-4,8 Driftsudgifter i alt 2.269, , ,0 87,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -26,8 16,4-109,3 82,4 Anlægsudgifter excl. ældrebolighandlingsplan 56,5 103,9 51,9-4,6 Jordforsyning i alt -3,6-2,0-0,4 3,2 Resultat af det skattefinansierede område 26,0 118,3-57,8-83,8 + = udgifter, - = indtægter Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på ca. 109,3 mio. kr. mod et forventet overskud på 26,8 mio. kr. i det oprindelige budget. Overskuddet skyldes, at der har været mindreforbrug på alle udvalg, med undtagelse af kultur- og udviklingsudvalget, der har haft et lille merforbrug i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget vedrører primært flerårige puljer, der er overført mellem årene. Det politisk fastsatte serviceniveau har således været overholdt i 2013 på trods af det lavere forbrug. Der forventes overført et mindreforbrug på driften på 90,7 mio. kr. til Overførslerne behandles i en særskilt sag. 3

7 I forhold til det oprindelige budget, er det særligt på arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget, der kan konstateres de største mindreforbrug. På arbejdsmarkedsudvalgets område har der i 2013 været et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på ca. 30 mio. kr., og det er primært opstået på de budgetgaranterede områder. Det betyder, at Norddjurs Kommune kan forvente at skulle tilbagebetale et beløb i forbindelse med efterregulering af tilskudsåret Den endelige regulering kendes dog først medio På økonomiudvalget har der været et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, heraf vedrører 10 mio. kr. den særlige pulje til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Da forbruget indenfor servicerammen ikke overskrides i år, bliver puljen lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det øvrige mindreforbrug vedrører primært centrale puljer til tværgående initiativer, der forventes overført til På anlægssiden er der gennemført projekter for i alt 51,9 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget er det et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Det korrigerede budget derimod udgjorde 103,9 mio. kr. da en del anlæg blev overført fra Det betyder, at ca. halvdelen af de vedtagne anlæg i det korrigerede budget først gennemføres senere. Der er reelt tale om forsinkelser, der gør, at der sker en forskydning mellem årene, og det er især de store institutionsbyggerier på børne- og ungdomsudvalget, og stiprojekterne på miljø- og teknikudvalget, der strækker sig over flere år, og hvor restbudgettet overføres til Indtægterne har været 4,8 mio. kr. lavere end budgetteret i oprindeligt budget. Det skyldes tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen, men samtidig har der været en ekstraindtægt på grundskyld, der primært vedrører kompensation fra staten pga. tilbagebetaling af fejlagtigt opkrævet grundskyld. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor 4

8 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2013 godkendes. Bilag: 1 Åben Årsberetning /14 2 Åben Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr..pdf 47648/14 3 Åben Regnskabsoversigt 2013.pdf 46229/14 4 Åben Afskrivning af restancer og tilgodehavender 2013.pdf 46227/14 5 Åben Eventualrettigheder pr pdf 46220/14 6 Åben Kautions og garantiforpligtelser i 2013.pdf 46219/14 7 Åben Anlægsrapport /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 5

9 3. Regnskab overførsler til Ø00 13/22574 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 er budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med gældende retningslinjer på området. Tabel 1. Beløb med overførselsadgang på drift og anlæg inden rettelser Udvalg (1.000 kr.) Restbudget 2013 Drift Anlæg ØK AU BUU EU - - KUU MTU VPU Anlæg uden ældrebolighandlingsplan VPU - ældrebolighandlingsplan Hovedtotal = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Beløbet på 96,9 mio. kr. på driften svarer til ca. 6% af de samlede driftsudgifter med overførselsadgang. Overførslerne mellem årene har i de senere år været stigende, og i 2013 alene er opsparet ca. 26 mio. kr. Drift Driftsområderne er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. I forhold til sidste år er der ingen ændringer i hvilke områder, der er undtaget for overførsel. På driftsområdet gælder, at aftaleenheder med mindreforbrug over 5 pct. af det korrigerede budget skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes mindreforbruget er opstået. Herudover har kommunalbestyrelsen den 15. marts 2011 vedtaget, at aftaleenheder med et merforbrug på 6

10 over 2,5 pct. skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes merforbruget er opstået samt en handleplan for, hvordan det nedbringes. Alle aftaleholdere, der opfylder ovenstående betingelser, har udarbejdet redegørelser for mer- og mindreforbrug, der er vedlagt i bilag Redegørelser og handleplaner regnskab I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2013 til 2014 er der modtaget en række anmodninger om korrektioner af overførselsbeløbene på beløb som ikke skal føres videre til næste år. Det drejer sig primært om korrektioner vedrørende forsikringsskader på flere udvalg, afskrivning af merforbrug vedrørende anbringelser under børne- og ungdomsudvalget, korrektion vedrørende mindreforbrug på befordring af specialskoleelever og korrektion af energibesparelsesprojekter i Tabel 2 viser en oversigt over korrektioner til driften. En uddybning af korrektionerne kan ses i bilaget Korrektioner til budgetoverførsler fra 2013 til Tabel 2. Korrektioner pr. udvalg - drift Udvalg Forsikringsskader Kørsel Merforbrug Energibe- Øvrige I alt (1.000 kr.) anbringelser sparelser korrektioner ØK AU - - BUU EU KUU MTU VPU I alt Anlæg Uafsluttede anlæg, hvor der er givet en anlægsbevilling, bliver overført til Alle anlæg, hvor der ikke er givet en bevilling, vurderes om de skal overføres. De anlæg, der ikke overføres, kan indgå i prioriteringen til budget På kommunalbestyrelsens møde 21. januar 2014 blev der bevilget overførsel af et antal anlæg fra 2013 til 2014, der ikke kunne afvente den ordinære overførselssag. Restbudgettet for de afsluttede anlæg og de overførte anlæg er medtaget under korrektionerne i tabel 3. Se nærmere beskrivelse i bilag 7

11 Korrektioner til budgetoverførsler fra 2013 til En komplet liste over anlæg, der overføres fra 2013 til 2014, ses i bilag Anlæg budgetoverførsel fra 2013 til Tabel 3. Korrektioner pr. udvalg - anlæg Udvalg (1.000 kr.) Lægges i kassen Overført januar I alt 2014 ØK AU BUU EU KUU MTU VPU VPU - ældreboliger I alt = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Budgetoverførsler på drift og anlæg inkl. korrektioner til 2014 Det foreslås, at overførslerne fra regnskab 2013 videreføres til budget 2014, hvilket vil betyde en tillægsbevilling på netto 119,8 mio. kr. Tabel 4. Budgetoverførsler på drift og anlæg inkl. korrektioner Udvalg (1.000 kr.) Overførsler til 2014 Drift Anlæg ØK AU BUU EU* KUU MTU VPU Anlæg uden ældrebolighandlingsplan VPU - ældrebolighandlingsplan Hovedtotal = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet * Overføres fra kultur- og udviklingsudvalget Sammenligning med sidste års overførsler på driften 8

12 Der blev overført 64,8 mio. kr. på driften fra 2012 til 2013 inkl. indefrosne midler fra Samtidig har der været en opsparing i 2013 på ca. 26,0 mio. kr., hvilket medfører, at der samlet set overføres 90,7 mio. kr. på driften fra 2013 til Tabel 5. Sammenligning med sidste års overførsler på driften Udvalg (1.000 kr.) Overførsel i alt 2012 Opsparet i 2013 Overførsel i alt 2013 ØK AU BUU EU KUU MTU VPU I alt = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Økonomiske konsekvenser Under økonomiudvalgets område er der i 2014 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til at imødekomme forbrug af overførsler samt andet merforbrug inden for servicerammen. Det beløb vil dog kun være tilstrækkeligt, hvis alle aftaleholdere i gennemsnit ikke bruger mere end 11% af deres overførsler. Overførsel af de opsparede midler fra 2013 kan således betyde en risiko for overskridelse af servicerammen for 2014, medmindre andre projekter i 2014 udskydes for at give plads til forbrug af overførte midler. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Korrektionerne til overførslerne på drift vist i tabel 2 godkendes, (se bilag) 2. Der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 90,7 mio. kr. jævnfør tabel 4. 9

13 3. Der gives tillæg til rådighedsbeløb på i alt 29,0 mio. kr. vedr. anlæg inkl. ældrebolighandlingsplan, jævnfør tabel 4. Bilag: 1 Åben Korrektioner til budetoverførsler fra 2013 til /14 2 Åben Samlet - alle redegørelser og handleplaner 42913/14 3 Åben Overførsler på drift /14 4 Åben Overførsler på anlæg /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 10

14 4. Godkendelse af befolkningsprognose P05 14/4217 Åben sag ØK Sagsfremstilling Talmaterialet til befolkningsprognosen ligger nu klart, og prognosen for budgetårerne ses i nedenstående tabel: Prognosen for budgetårerne ses i nedenstående tabel: Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Aldersintervaller Antal % ,4 0,9 0, ,4 6,4 6, ,7 11,3 10, ,6 11,1 10, ,0 16,9 17, ,8 25,3 24, ,3 7,3 7, ,1 16,2 17, ,4 5,4 5,6 I alt ,4 100,0 100,0 I prognosen for budgetperioden forventes et samlet fald på 135 personer, faldet sker i aldersgrupperne 0-25 år samt år, mens der forventes en stigning i aldersgruppen år samt aldersgrupperne over 60 år. Samlet set viser prognosen, at der i perioden forventes et fald på 347 indbyggere i Norddjurs Kommune. Det er aldersgrupperne 7-25 år samt år, der har det største fald i perioden. Der forventes i samme periode en større stigning af personer over 65 år. Der henvises samtidig til vedlagte bilag, hvor der blandt andet vises en sammenligning med de seneste års prognoser. Norddjurs Kommune har i 2014 lavet befolkningsprognosen med et nyt værktøj fra Boelplan A/S, som kan arbejde mere fleksibelt sammen med kommunens programmer indenfor udviklingsområdet. Boelplans befolkningsprognose anvendes af 25 kommuner i landet heriblandt Syddjurs Kommune. 11

15 Boelplans prognose ligger meget tæt op ad de tidligere prognoser i budgetperioden, men set over hele perioden har Boelplans prognose et mindre fald i befolkningstallet. Hvor den tidligere prognose forudså en nedgang på knap 900 borgere frem til i 2022, så forventer Boelplans prognose kun en nedgang på ca. 300 borgere, hvilket giver en forskel på ca. 600 personer. Det er særligt på aldersgrupperne 0-6 år, år, og år, at Boelplan prognosen forventer flere borgere end prognosen fra Omvendt forventes der lidt færre ældre i aldersgruppen 80+ i prognosen for Forskellen på de to prognoser må tilskrives forskellig beregningsmetode i de to modeller. Økonomiske konsekvenser Befolkningsprognosen vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode , og mængdereguleringerne på de enkelte udvalg vil blive beregnet på baggrund af prognosetallene. Indstilling Kommunaldirektør indstiller, at 1. Talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som grundlag for budget Der udarbejdes en rapport om befolkningsprognosen, der forelægges kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Befolkningsprognose bilag 31793/14 2 Åben Boligprogram /14 12

16 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 13

17 5. Forslag til idékatalog budget S00 14/30 Åben sag Sagsgang: Øk Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens medlemmer og medlemmer af de enkelte fagudvalg har i perioden fra den april 2014 mulighed for at stille spørgsmål til budgettet. Desuden er der mulighed for at få lavet beregninger af forslag til driftsbudgettet, der kan indgå i et samlet idékatalog. Økonomiudvalgets medlemmer opfordres til at medbringe spørgsmål og forslag til idékataloget til udvalgsmødet. Økonomiudvalget vil på udvalgsmøderne i maj og juni få en status på arbejdet med spørgsmål og beregninger på udvalgets eget område. Ligeledes vil kommunalbestyrelsen på temamøderne den 24. juni 2014 og den 14. august 2014 få en status på beregninger til idékataloget. I august skal økonomiudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Forvaltningen har udarbejdet et skema til brug for arbejdet med spørgsmål/forslag, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil fremgå af forslagene. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter spørgsmål og forslag, der kan indgå i et samlet idekatalog. 14

18 Bilag: 1 Åben ØK - Skabelon politikerforslag og -spørgsmål 46243/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Drøftet. 15

19 6. Tilsynsdiamant for pengeinstitutter Ø00 13/11437 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Vurdering af risiko ved kommunens indestående i pengeinstitutter S08 13/11437 Sagsgang: ØK, KB Ifølge Kommunens økonomiske og finansielle politik skal der foretages en halvårlig solvensvurdering af kommunens hovedbankforbindelse. Foruden hovedbanken Djurslands Bank har kommunen også likvide midler placeret i Danske Bank i forbindelse med handler med værdipapirer. Løbende vises der i dagspressen forskelligartede evalueringer af bankernes stabilitet og forventede overlevelsesevne. Alt efter opgørelsesmetoder vil de forskellige banker være stabile og have gode overlevelsesevner. Økonomi og Indkøb følger løbende disse opgørelser og vil handle på eventuelle faresignaler. Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter i 2013 Djursland Danske Bank Bank Store engagementer (1) < 125 pct. 59,8 - Funding-ratio (2) < 1 0,65 0,61 Likviditetsoverdækning (3) > 50 pct. 181,2 200 Ejendomseksponering (4) < 25 pct. 12,4 10 Udlånsvækst (5) < 20 pct. 2,0-11 Solvensgraden i pct. 17,3 21,4 Solvensbehovet i pct. 11,2 14,7 16

20 1. Manglende styring af store engagementer har været en af de væsentligste årsager til, at pengeinstitutter er kommet i problemer. 2. Indlånsunderskud og afhængighed af kortsigtet markedsfunding gør, at pengeinstitutter er sårbare over for skift i tilliden på finansielle markeder. 3. Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav i procent af lovens minimumskrav. Når nye Basel/CRD-regler på området er implementeret, vil Finanstilsynet vurdere, om der er behov for ændringer i tilsynsdiamantens likviditetsmål og grænse. 4. Koncentration af engagementer relateret til ejendomssektoren har medført vanskeligheder for mange pengeinstitutter i et marked med faldende ejendomspriser. 5. Grænseværdien for udlånsvækst vil kunne justeres i forhold til den makroøkonomiske udvikling. Danske Bank har ikke oplyst summen af store arrangementer i Danske Bank A/S har overholdt alle grænseværdier pr. 31. december Det kan oplyses, at summen for store arrangementer i Danske Bank i 2012 var på 12 pct. Det vurderes derfor, at både Djurslands Bank og Danske Bank overholder kravene i tilsynsdiamanten. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om bankernes nøgletal tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 17

21 7. Aarhus Lufthavn - Underskudsdækning A00 14/4164 Åben sag Sagsgang: ØK; KB Sagsfremstilling Aarhus Lufthavn A/S har den 31. marts 2014 meddelt ejerkommunerne at lufthavnen forventer et underskud i regnskab 2013 på 16,0 mio. kr. Det forventede underskud i regnskab 2013 medfører, at lufthavnens egenkapital ved udgangen af 2013 ligger 16,0 mio. kr. under selskabskapitalen. Ejerne af Aarhus Lufthavn er i henhold til vedtægternes 7.1 forpligtet til at indbetale forskellen mellem selskabskapitalen og egenkapitalen. Såfremt en aktionær ikke ønsker at deltage i underskudsdækningen, skal denne aktionær i henhold til 7.2 i vedtægterne for Aarhus Lufthavn A/S efter de øvrige aktionærers valg: a)tilbyde deres aktier til de øvrige aktionærer i overensstemmelse med vedtægternes punkt punkt eller b)på generalforsamling stemme for, at de øvrige aktionærer gennemfører en kapitalforhøjelse som angivet i punkt 7.1. Repræsentanter fra ejer kommunerne har på baggrund af det forventede underskud i 2013 bedt Aarhus Lufthavn om at udarbejde mulige scenarier for Aarhus Lufthavns fremtid. Det forventes, at scenarierne forelægges ejer kommunerne på en ekstraordinær generalforsamling 30. april Økonomiske konsekvenser Aarhus Lufthavn har anmodet om dækning af driftsunderskuddet for 2012 og regnskabsresultatet for Samlet betyder dette at der skal foretages en samlet underskudsdækning på 16,0 mio. kr. For Norddjurs Kommunes vedkommende udgør beløbet 1,2 mio. kr. 18

22 Beløbet fastsættes på baggrund af aktiesammensætning som har følgende fordeling: Ejer Pct. andel Beløb til indbetaling i mio. kr. Aarhus Kommune 58,06 9,296 Randers Kommune 18,43 2,960 Norddjurs Kommune 7,83 1,248 Syddjurs Kommune 7,83 1,248 Favrskov Kommune 7,83 1,248 Vedtægterne for Aarhus Lufthavn foreskriver, at egenkapitalen ikke må være mindre end aktiekapitalen. Sker dette er aktionærerne forpligtiget til at deltage i en forholdsmæssig kapitalforøgelse der sikrer, at egenkapitalen har samme størrelse som aktiekapitalen. Der skal derfor foretages en underskudsdækning i Ved indbetaling af de respektive ejeres andele af underskudsdækningen, vil kommunernes ejerandele i Aarhus Lufthavn A/S være uforandrede. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Norddjurs Kommunes andel af underskudsdækningen på 1,248 mio. kr. godkendes, 2. der gives anlægsbevilling på 1,248 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til Norddjurs Kommunes andel af underskudsdækningen til Aarhus Lufthavn A/S, som finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 19

23 8. Revidering af kompetencefordelingsplan A21 14/1190 Åben sag Sagsgang: EU/KUU/BUU/AU/MTU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes anliggender styres i henhold til lov om kommunernes styrelse af kommunalbestyrelsen. I styrelsesvedtægten for Norddjurs Kommune er fastlagt en overordnet opgavefordeling mellem kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg og borgmesteren. Der er endvidere udarbejdet en kompetencefordelingsplan, der fastlægger kompetencefordelingen mellem de politiske udvalg og forvaltningen, herunder beskrives delegationen mellem udvalg og forvaltningen på konkrete opgaveområder. Den eksisterende kompetencefordelingsplan blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Der er siden da sket flere organisationsændringer i forvaltningen, ligesom der er oprettet et nyt stående udvalg. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til en revideret kompetencefordelingsplan, som skal behandles i hvert stående udvalg, inden den samlede plan forelægges kommunalbestyrelsen. I forslaget til kompetencefordelingsplan er de forskellige opgaveområder beskrevet og opdelt i fire kategorier, som relaterer sig til den eksisterende kompetencefordelingsplan: Uændrede Ændrede Nye Slettede Tilføjet tekst i kompetencefordelingsplanen er angivet med rødt, mens slettet tekst er gennemstreget. Det skal bemærkes, at ændringer foretaget som konsekvens af 20

24 organisationsændringer og deraf nye betegnelser for direktørområder eller afdelinger ikke er markeret som ændringer i oversigten. Forslag til kompetencefordelingsplan på de stående udvalgs områder er godkendt i de respektive udvalg på møder i marts og april Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling De respektive direktører for fagudvalgene indstiller, at kompetencefordelingsplanen gennemgås og godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. kompetencefordelingsplanen på økonomiudvalgets område godkendes. 21

25 2. kompetencefordelingsplanen på de stående udvalgsområder tiltrædes. Bilag: 1 Åben Fælles ændringsforslag til kompetencefordelingsplan for direktørområderne 2014.pdf 37675/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Tiltrådt dog således at beslutningskompetence til oprettelse og nedlæggelse af afdelingschefstillinger placeres i økonomiudvalget. Ad 2) Tiltrådt. 22

26 9. Anlægsbevilling til modernisering og forbedringer rådhus og administrationsbygninger Sagsgang: ØK, KB Åben sag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget afsat et anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. i hvert af årene til moderniseringer og forbedringer på rådhus og administrationsbygninger. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere på deres møde den 18. marts 2014 at igangsætte yderligere anlægsarbejder i 2014, herunder at anvende yderligere 0,5 mio. kr. til arbejdsmiljømæssige forbedringer på rådhus og administrationsbygninger. På baggrund af de afsatte midler og en bygningsgennemgang udarbejder forvaltningen et samlet forslag til konkrete moderniseringer og arbejdsmiljømæssige forbedringer i bygningerne og direktionen foretager en prioritering. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om, hvordan beløbet prioriteres på baggrund af en bygningsgennemgang. Anlægsarbejderne forventes afsluttet i 4. kvartal Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2014 afsat 1,0 mio. kr. i investeringsoversigten for 2014 til modernisering og forbedring af rådhus og administrationsbygninger (A108). Kommunalbestyrelsen traf på deres møde 18. marts 2014 beslutning om at igangsætte yderligere anlægsarbejder i 2014 finansieret af kassebeholdningen, herunder at anvende 0,5 mio. kr. på arbejdsmiljømæssige forbedringer på rådhus og administrationsbygninger. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at: 23

27 1. der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. 2. der frigives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. finansieret af det i budget 2014 til formålet afsatte beløb på investeringsoversigten 3. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 24

28 10. Forslag til proces for udviklingsstrategi P15 14/2176 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode, skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny planstrategi og Agenda 21. Planstrategien er en strategi for kommunens langsigtede strategiske udvikling og skal udpege de udviklingsspor, som kommunalbestyrelsen ønsker for kommunens udvikling. Agenda 21 er et internationalt initiativ om at formulere lokale strategier for bæredygtig udvikling. I Norddjurs Kommune er de to strategier sammenlagt til en bredere udviklingsstrategi. Det siger planloven: Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde: oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden seneste kommuneplan, kommunalbestyrelsens strategi for udvikling af kommunen, en beslutning om omfanget af næste kommuneplanrevision: en fuld revision af kommuneplanen, en delvis revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommuneplanen, eller om kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Beslutninger i planstrategien kan ikke senere fraviges. Agenda 21 skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for en række indsatsområder, som miljø, byudvikling og inddragelse af befolkning og erhvervsliv. 25

29 Når udviklingsstrategien er vedtaget, offentliggøres den, og borgerne har herefter 8 ugers frist til at fremsende ideer og forslag til ændringer. Hvad kan udviklingsstrategien? En udviklingsstrategi er et politisk dokument. Det er kommunalbestyrelsens mulighed for at fortælle borgerne om dens vision for kommunen, og hvad den vil gøre for at opnå visionen. En god udviklingsstrategi skal sikre et fælles fodslag i hele den kommunale virksomhed, så alle ansatte arbejder for strategiens mål. Hjemmeside Udviklingsstrategi 2015 vil få en kampagneside på Norddjurs hjemmeside, hvor borgerne kan følge processen og evt. løbende kan komme med inputs og kommentarer Januar KB vedtager udviklingsstrategi 2015 Februar Offentliggørelse af Udviklingsstrategi2015 Strategien præsenteres for borgerne. Den præsenteres på et møde, udstilles (fx en mobil udstilling, der kan flyttes rundt i kommunen) og kommer på hjemmesiden. Borgerne får 8 uger hvor de har mulighed for at indsende idéer og forslag til ændringer. Processen kan fungere som idéfase til Kommuneplan17 Marts KUU Procesplan for udviklingsstrategi2015 April Proces vedtages i KB Behandling af indkomne forslag i KUU Seminar KB 3. april: Afrapportering af omdømmeanalyse og workshop om udviklingsstrategiens temaer Maj Maj-september Der arbejdes med strategi og temaer i udviklingsforvaltningen. Lederforum involveres i processen med at udvikle/definere konkrete handlinger ud fra temaerne via et seminar styret af ekstern konsulent. Endelig vedtagelse i ØK og KB 26

30 Juni Juli August September Oktober November Lederforums rolle er vigtig for strategiens implementering i hele organisationen. KUU behandler Udviklingsstrategi2015 Evt. Temamøde om udviklingsstrategi og markedsføringsstrategi. Konturer af en udviklingsstrategi set i sammenhæng med den markedsføringsstrategi* Udvalgsbehandling af Udviklingsstrategi 2015 December KUU behandler ændringsforslag *Markedsføringsstrategien er under udarbejdelse parallelt med udviklingsstrategien og tager udgangspunkt i omdømmeanalyse for Norddjurs Kommune. Udviklingsstrategi og markedsføringsstrategi har en naturlig sammenhæng, og derfor foreslås det, at de to strategier behandles på et fælles møde. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at procesplanen for udviklingsstrategien godkendes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt, dog således at forvaltningen udarbejder forslag til borgerinddragelse. 27

31 11. Igangsætning af planlægning for vindmøller ved Søby, område K02 12/23373 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 12. april 2011 vedtaget vindmølleplan som tillæg nr. 6 til Kommuneplan Kultur- og udviklingsafdelingen har modtaget en ansøgning fra Wind Estate på vegne af fire lodsejere om igangsætning af planlægning for opstilling af fire vindmøller på op til 150 m i område 13 Søby. Ansøgningen vedlægges som bilag 1. Ansøgningen har tidligere været behandlet i kultur- og udviklingsudvalgets møde 19. november Ansøgningen blev ikke viderebehandlet, idet økonomiudvalget valgte at tilbagesende sagen til genbehandling i kultur- og udviklingsudvalget, når en varslet bekendtgørelse og cirkulære er udsendt fra Miljøministeriet. Det ansøgte opstillingsmønstret er identisk med det opstillingsmønster, der er vist som eksempel i vindmølleplanen for Norddjurs Kommune. Vindmøllerne ønskes opført en smule længere mod vest, men for de 3 møllers vedkommende stadig inden for det område, der er udpeget i kommuneplanen. Den fjerde mølle er placeret lige uden for det udpegede område, men i forbindelse med planlægningsarbejdet skal det godtgøres, at afstandskrav for så vidt angår støj og skygge kan opfyldes. Hermed er det planlægningsmæssige grundlag til stede for, at udarbejdelse af VVM, kommuneplantillæg og lokalplan kan sættes i gang. Forvaltningen gør opmærksom på, at screeningen af arealer for mulige vindmølleplaceringer, som ligger til grund for udpegningen af potentielle vindmølleområder, sker ud fra tekniske simuleringer. Derfor kan konkrete vindmølleprojekter i de godkendte vindmølleområder foreslå opstillingsmønstre, der indeholder vindmøller, der ligger op til men udenfor det foreslåede vindmølle-område. En VVM vil i et sådant tilfælde skulle godtgøre, at det også er muligt at opstille den eller de vindmøller, der ligger i nær tilknytning til vindmølleområdet. Den tilhørende lokalplan og kommuneplantillæg til det konkrete projekt vil indeholde den 28

32 planmæssige ændring, som medfører en evt. opstilling af en vindmølle i nær tilknytning til et vedtaget vindmølleområde. I forbindelse med vedtagelsen af vindmølleplanen er der gjort opmærksom på, at Søby kan være et potentielt støjfølsomt område. Ved en gennemgang af området sammenholdt med støjbekendtgørelsen, kan Søby betragtes som værende ikke støjfølsom på grund af ejendommenes spredte beliggenhed. Kun 3 boliger ligger tæt på hinanden, øvrige ejendomme er primært stuehuse til gårde. Vedlagte kort viser ejendommenes beliggenhed i forhold til hinanden. Selv om det er vedtaget, at vindmøllerne skal opføres inden for det udpegede område i henhold til den vedtagne vindmølleplan, har kommunalbestyrelsen til enhver tid ret til at ændre denne planlægning, når reglerne for inddragelse af offentligheden overholdes, idet forudsætningerne kan være ændret siden den oprindelige vindmølleplans vedtagelse. Kultur- og udviklingsudvalget besluttede i mødet den 25. februar 2013 at indstille til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, at planlægningen for Søby skulle ske i henhold til den vedtagne vindmølleplan, og at Søby skulle betragtes som støjfølsomt område. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen i mødet den 19. marts Her vedtog man at udsætte sagen under henvisning til igangværende gennemgang og eventuel revision af vindmøllebekendtgørelse og -vejledning. Der foreligger nu en ny vejledning, som ikke har bevirket, at der er ændret på reglerne for opstilling af vindmøller, men at de vilkår, der er for opstilling af vindmøller er blevet præciseret og der med skulle risikoen for tvivlsspørgsmål være minimeret. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser for Norddjurs kommune Indstilling 29

33 Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. planlægning for opstilling vindmøller i Søby igangsættes, 2. Søby betragtes som støjfølsomt område jf. beslutning i kultur- og udviklingsudvalget den 25. februar 2013, 3. vindmøller i Søby opstilles i henhold til den vedtagne vindmølleplan kan kun ændres, såfremt VVM-redegørelsen godtgør, at der ikke sker yderligere påvirkning af området ved opstilling af 4 vindmøller. Bilag: 1 Åben Bilag 2 Ejendommenes beliggenhed i Søby. KUU1302 pdf 28691/13 2 Åben Bilag 1 Ansøgning om igangsætning af planlægning for vindmøller i 41576/14 Søby Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Et flertal besluttede at indstille til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at planlægning for opstilling af 3 vindmøller i Søby igangsættes, som angivet i vindmølleplanen, og at Søby betragtes som støjfølsomt område jfr. beslutning i kultur- og udviklingsudvalget den 25. februar Olaf Krogh Madsen tilkendegiver, at han ikke kan foretage en godkendelse af VVM og lokalplan med kommuneplantillæg, før den igangsatte undersøgelse af vindmøllers helbredsskadelige effekt er offentliggjort ultimo Birgitte Poulsen og Inger K. Andersen stemmer imod, da de ikke kan gå ind for opsætning af kæmpevindmøller på land. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen tilbagesendes til kultur- og udviklingsudvalget på grund af nye oplysninger fra projektansøgeren. 30

34 12. Ophævelse af lokalplan nr. 45 for det tidligere plejehjem og ældreboliger i Rimsø P00 13/20064 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. december 2013 forslag til ophævelse af lokalplan nr. 45 for et område udlagt til offentlige formål i Rimsø. Lokalplanen skulle sikre udvidelsesmulighed af plejehjemmet med ældrecenter samt tilknyttede ældreboliger. Plejehjemmet i Rimsø er lukket. Herved er lokalplanen blevet uaktuel og ønskes ophævet. Forslaget betyder, at området kan anvendes som den øvrige del af Rimsø, som blandet landsbybebyggelse med boliger, butikker, offentlige formål og ikke forurenende erhverv. Forslaget om ophævelse af lokalplan 45 har været offentliggjort i 8 uger fra den 17. december 2013 til den 12. februar Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til dette. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at lokalplan nr. 45, vedtaget af daværende Nørre Djurs Kommune den 8. september 1993, ophæves. Bilag: 1 Åben LP45 Rimsø.pdf 42658/14 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 31

35 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 32

36 13. Endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg nr Lyngby P00 13/19612 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. december 2013 forslag til lokalplan samt forslag nr. 26 til kommuneplan Forslaget åbner op for, at området i Lyngby, der hidtil har været anvendt til plejehjem og ældreboliger, fremover kan anvendes til boliger samt mindre erhvervsvirksomheder, kontorer, hotel- og kursusvirksomhed og offentlige formål m.v. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg har været offentliggjort i 8 uger fra den 17. december 2013 til den 12. februar Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget. Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er vedlagt dagsordenen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at lokalplan samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26 for et bolig- og erhvervsområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby vedtages endeligt. Bilag: 1 Åben Forslag til LP pdf /13 2 Åben Forslag til Kommuneplantillæg 26.pdf /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. 33

37 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 34

38 14. Frigivelse af anlægsmidler til Grenaa Idrætscenter S49 11/308 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Ved vedtagelse af budget 2014 blev der under driften afsat 1 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til renoveringsplan for Grenaa Idrætscenter. Centret har fået lavet en skitse til renovering. Skitsen er koncentreret om tag og ny facade på idrætshal 1, som i en årrække har været utæt. Grenaa Idrætscenter foreslår, at der samtidig med en tagrenovering foretages en ombygning og udvidelse af indgangspartiet. Det vil skabe plads til nye omklædningsfaciliteter, kontorer, fysioterapi og lignende, alt efter hvilken af de foreslåede modeller, det bliver økonomisk muligt at realisere. Der er for hvert af årene 2014 og 2015 afsat 1 mio. kr. til renoveringsplanen, men de foreslåede udvidelsesmuligheder er dyrere, og der skal derfor arbejdes videre med fundraising til realisering af ét af projekterne. Forvaltningen vurderer, at det vil give Grenaa Idrætscenter et kvalitetsløft, hvis en fornyelse af indgangspartiet kan realiseres sideløbende med tagrenovering. Imidlertid er det arbejdskrævende at foretage den nødvendige fundraising. Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes 0,04 mio. kr. af anlægsbudgettet til finansiering af en professionel fundraiser. Alternativt at kultur- og udviklingsudvalget bevilger 0,04 mio. kr. af udvalgets udviklingspulje til finansiering af fundraiser. Økonomiske konsekvenser Der er budgetmæssig dækning for det ansøgte beløb, da der på driften for 2014 er afsat 1 mio. kr. til renoveringsplan for Grenaa Idrætscenter. Da formålet har karakter af anlæg, vil dette medføre at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg og servicerammen herved nedsættes. Såfremt fundraisingen medfører tilskud fra private fonde m.v., kan det oplyses at kommunen skal modregne 17,5 % af tilskuddet i den kommunale momsrefusionsordning, da der ikke kan hjemtages moms af udgifter som er finansieret af private fonde m.v. 35

39 Der resterer 0,965 mio. kr. på udvalgets udviklingspulje. I denne sag er der desuden indstillet et tilskud til fundraising på 0,04 mio. kr. Til dette udvalgsmøde er der en sagsfremstilling vedrørende Ørsted Rideklub, hvor der er indstillet et ekstraordinært tilskud på 0,11 mio. kr., finansieret af udviklingspuljen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb for 2014 på 1 mio. kr. til renoveringsplan for Grenaa Idrætscenter, finansieret af det på driften afsatte budget til formålet. 2. der tages stilling til, om der skal tildeles et tilskud på 0,04 mio. kr. til fundraising på renoveringsplanen, finansieret af udviklingspuljen. 3. forvaltningen bemyndiges til sammen med GIC at arbejde videre på hvilke elementer i planen, som skal realiseres i 2014, 4. Grenaa Idrætscenter anvender den kommunale anlægsbevilling til fundraising på det samlede projektforslag, 5. Den først prioriterede anlægsdel udbydes i totalentreprise og i underhåndsbud i henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler, og tildelingskriteriet fastsættes som laveste pris, 6. Grenaa Idrætscenter og udviklingsforvaltningen bemyndiges i samråd til at indgå kontrakt med totalentreprenør. Bilag: 1 Åben Ideoplæg Grenaa Idrætscenter - ideoplæg Grenaa Idrætscenter small.pdf 39364/14 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt idet kultur- og udviklingsudvalget indstiller, at Grenaa Idrætscenter anvender 0,04 mio. kr. til fundraising fra den kommunale anlægsbevilling (indstillingens punkt 4). 36

40 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 37

41 15. Frigivelse af anlægsmidler til ridecenter i vest, Ørsted Rideklub G00 07/30566 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ridecenterstruktur, der betyder, at der skal være et ridecenter i den østlige del af kommunen, og et center i den vestlige del af kommunen. Til hver facilitet er der blevet afsat 1,5 mio. kr. i anlægsmidler. Det er ligeledes blevet vedtaget, at det østlige center placeres i Djurslands Rideklubs faciliteter og det vestlige i Ørsted Rideklubs faciliteter. Djurslands Rideklubs faciliteter betragtes som fuldt udbygget med kommunalt tilskud. Der blev til budget 2013 afsat 1,5 mio. kr. til anlægstilskud til Ørsted Rideklub, men da foreningen stødte ind i vanskeligheder i 2013, er anlægstilskuddet udsat til Sagen er derfor en opfølgning på møder i kultur- og udviklingsudvalget den 24. juni 2013 og den 23. september På mødet den 23. september 2013 blev det besluttet, at kultur- og udviklingsudvalget er indstillet på at frigive 1,5 mio. kr. i anlægsmidler til opførelse af ny ridehal i Ørsted Rideklub i 2014 og at reservere 0,1 mio. kr. fra renoveringspuljen i 2014 til renovering af stald under nedenstående forudsætninger: 1. Ørsted Rideklub er indstillet på at overtage den kommunalt ejede staldbygning, og dermed ejer foreningen alle bygninger på den kommunalt ejede jord, 2. det areal, en ny ridehal og de øvrige bygninger er beliggende på, overdrages vederlagsfrit til Ørsted Rideklub, 3. Ørsted Rideklub rejser selv de fornødne midler til at foretage en opgradering af stalden, så den lever op til ny lov om hestehold fra 2016, hvor 2. fase træder i kraft. 4. Ørsted Rideklub lykkes med at foretage en gældssanering, som Norddjurs Kommune er indstillet på at bidrage til i mindre omfang 38

42 5. Ørsted Rideklub fremlægger et budget, der sandsynliggør, at foreningen kan drives med en sammenhængende økonomi, ovenstående krav taget i betragtning. Sagen vedrørende renoveringspuljen blev behandlet i december 2013, og tilskuddet til renovering af stald ved Ørsted Rideklub er afsat. Der er vedhæftet et notat med den seneste status for Ørsted Rideklub. Der er samtidig vedhæftet opdateret budget, regnskab for 2013, referat fra seneste generalforsamling samt interessetilkendegivelser og skitseplan for ny facilitet. Henover vinteren er en ny bestyrelse tiltrådt, og der er oprettet nye grupper til at varetage forskellige opgaver i rideklubben. Antallet af opstaldede heste er øget, og der er blevet lavet nødvendigt el og vvs arbejde i stalden. Det er lykkedes rideklubben at skabe tilstrækkelig drift i 2013 til, at foreningen har haft mulighed for at nedbringe lidt af gælden på gammel kassekredit og erhvervslån, men samlet set er der inkl. afskrivninger på bygninger stadig negativ drift. For at skabe positiv drift vil det derfor stadigvæk være nødvendigt, at kommunen bidrager til at nedbringe rideklubbens gæld, samtidig med at rideklubben arbejder med at øge indtægterne. Forvaltningen estimerer, at et ekstraordinært tilskud på 0,11 mio. kr. vil bidrage til at skabe balance i klubbens økonomi. En ny ridehal vil kunne skabe nye aktiviteter. En del af disse aktiviteter er allerede planlagt, f.eks. har Ørsted engageret sig med en professionel træner for at kunne tiltrække nye medlemmer. Rideklubben er indforstået med at overtage den kommunale staldbygning. Der vil kun i begrænset og nødvendigt omfang blive brugt økonomiske ressourcer på denne bygning. Meningen er at benytte den kommunale staldbygning i en årrække, indtil tilstrækkelig staldkapacitet er udbygget i forbindelse med nyt byggeri, og den kommunale staldbygning kan nedrives. Rideklubben er indforstået med, at den selv er ansvarlig for at eksisterende stald er i overensstemmelse med ny lov om hestehold. 39

43 Der er lavet en plan inddelt i 3 faser for etablering af ridehal, ny staldfacilitet og rytterstue, jf. vedhæftet skitse. Der opføres så meget af det samlede byggeri, som det samlede anlægsbudget tillader, hvor en ny ridehal har første prioritet. Ørsted Rideklub har via fundraising selv skaffet 0,2 mio. kr. som indgår i det samlede anlægsbudget. Det vil være en fordel for Ørsted Rideklub, hvis kommunen står som bygherre af hensyn til afløftning af moms, og først når byggesagen er afsluttet overdrager den kommunale bygning med tilhørende jord til rideklubben. Ørsted Rideklub optager ikke lån i forbindelse med byggesagen. Økonomiske konsekvenser Der er budgetmæssig dækning for det ansøgte beløb, da der på investeringsoversigten for 2014 er afsat 1,5 mio. kr. til ridecenter i vest, Ørsted Rideklub, samt på driften reserveret 0,1 mio. kr. til formålet ved udmøntning af renoveringspuljen for haller og idrætsanlæg for Udmøntning fra drift til anlæg vil resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg og servicerammen herved nedsættes. Ørsted Rideklub har via en fond selv fremskaffet 0,2 mio. kr. i tilskud. Når en kommune modtager tilskud fra fonde mv., skal den kommunale momsrefusionsordning modregnes med 17,5 % af tilskuddet, da der ikke kan hjemtages moms af udgifter, som er finansieret af private fonde. Der resterer 0,965 mio. kr. på udvalgets udviklingspulje. I denne sag er der desuden indstillet et ekstraordinært tilskud på 0,11 mio. kr. til nedbringelse af rideklubbens gæld. Til dette udvalgsmøde er der en sagsfremstilling vedrørende renoveringsplan for Grenaa Idrætscenter, hvor der er indstillet anvendt 0,04 mio. kr. af udviklingspuljen til fundraising. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 40

44 1. der i 2014 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. som udgift og 0,2 mio. kr. som indtægt til opførelse af ridehal ved Ørsted Rideklub. 2. finansieringen foretages af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014 på 1,5 mio. kr. Derforuden finansieres 0,1 mio. kr. via driften, da beløbet er reserveret hertil ved udmøntning af renoveringspuljen for haller og idrætsanlæg Norddjurs Kommune er bygherre på projektet, 4. Projektet udbydes i totalentreprise og i underhåndsbud i henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler, og tildelingskriteriet fastsættes som laveste pris, 5. Ørsted Rideklub og udviklingsforvaltningen bemyndiges i samråd til at indgå kontrakt med totalentreprenør, 6. den kommunale bygning og dertil hørende areal overgives snarest efter byggesagens afslutning til kommunens juridiske afdeling med henblik på overdragelse af kommunal bygninger og grundarealer, hvor bygningerne er opført, til Ørsted Rideklub, 7. Ørsted Rideklub tildeles et ekstraordinært tilskud i 2014 på 0,11 mio.kr. fra kultur- og udviklingspuljen, 8. rideklubben søger fremadrettet, og som hidtil, almindeligt lokaletilskud efter gældende regler i folkeoplysningsloven, og i øvrigt følger principperne i Norddjurs Kommunes tilskudsordning. Bilag: 1 Åben Statusnotat marts /14 2 Åben Budgetter&regnskaber for ØR.pdf 41283/14 3 Åben Interesse tilkendegivelser.pdf 41284/14 4 Åben Referat af generalforsamling feb pdf 41289/14 41