2. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 3. Meddelelse: Orientering om hjemmeplejens indvisiterede ydelser *

Transkript

1 Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 11. maj 2004, Kl i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet * 2. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 3. Meddelelse: Orientering om hjemmeplejens indvisiterede ydelser * 4. Meddelelse: Hjemmehjælp udført af personale med anden etnisk baggrund end dansk * 5. Revisionsberetning for 2003 vedrørende sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion * 6. Afledte virkninger af ny amtslig struktur på dagområdet * 7. Samarbejde med nabokommuner om bofællesskabsboliger til udviklingshæmmede * 8. Anlægsregnskab inventar, Plejecenter Lundehaven * 9. for sikring af beboere, elektronisk- og manuel overvågning på plejecentrene * 10. Stus Plejecenter Egely * 11. Forslag til aktivitetsændringer med henblik på overholdelse af budgettet * 12. Forslag til budgetopfølgning maj 2004 * 13. Borgerundersøgelse * 14. Nord Vest Centret ansøger om tilskud efter 115 i Serviceloven for 2004 * 15. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen * 16. Daginstitutionspladser i Måløv & Østerhøj *

2 17. Forlag om eventuel sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Kærlodden 1-3 * 18. Forslag om sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Kirstinevang, Rugvænget 33 * 19. Stus på indssområderne for for vuggestuer, børnehaver og -huse * 20. Forslag til økonomisk rammestyring på området for børn og unge med særlige behov * LUKKET MØDE 21. Tilsyn på plejecentrene, samlet redegørelse for revideret udgave 1. Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet Resumé Præsentionsmøde af det ny Ældreråd for Social- og Sundhedsudvalget Hidtil har SSU/Ældrerådet haft 2 fællesmøder om året et møde i maj og et i november. Bilag Dagsorden for mødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Ældre & Handicap foreslår, mødet med Ældrerådet afholdes, og do for næste møde aftales.

3 Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 1: Godkendt. 2. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringerne tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 2: Godkendt. 3. Meddelelse: Orientering om hjemmeplejens indvisiterede ydelser

4 Orientering om hjemmeplejens indvisiterede ydelser. Bilag Not af 29. april 2004 om Hjemmeplejens indvisiterede ydelser (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Ældre & Handicap foreslår, orienteringen tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 3: Godkendt. 4. Meddelelse: Hjemmehjælp udført af personale med anden etnisk baggrund end dansk Orientering om hjemmehjælp udført af personale med anden etnisk baggrund end dansk. Bilag Not af 29. april 2004 (udsendes)

5 Social- og Sundhedsudvalget Ældre & Handicap foreslår, orienteringen tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 4: Godkendt. Fremsendes til orientering i Integrionsrådet. 5. Revisionsberetning for 2003 vedrørende sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion Den stsautoriserede revision har udarbejdet sin beretning for 2003, der for udvalgets område omfter beretning vedrørende social udgifter, der er omftet af stsrefusion med tilhørende bilag: Bilag 1. til Socialministeriet for Bilag 2. til Beskæftigelsesministeriet. Bilag 3. til Integrionsministeriet. Bilag 4. til Told- og Sktestyrelsen. Herudover er der udarbejdet en revisionsberetning for 2003 vedr. årsregnskabet. Denne indeholder ingen specielle bemærkninger for Social- og Sundhedsudvalgets områder. De fremdragne emner i delberetningen har været drøftet med revisionen og er korrigeret i det omfang, det har været nødvendig.

6 Bilag Revisionsberetning vedrørende sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion (er tidligere udsendt til kmb's medlemmer). Revisionsberetning for 2003 vedr. årsregnskab (er tidligere udsendt til kmb's medlemmer). Job & Families kommentar af 3. maj 2004 til Revisionens protokoll (udsendes). Kommunalbestyrelsen Job & Familie foreslår, udvalget anbefaler beretningen vedr. sociale udgifter, der er omftet stsrefusion, til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 5: Godkendt. 6. Afledte virkninger af ny amtslig struktur på dagområdet Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2003, pkt. 14 Resumé Ældre & Handicap har tidligere fremlagt en vurdering af, amtets nye struktur vedrørende undervisning, beskyttet beskæftigelse, praktikophold, aktivitets- og samværstilbud ville få

7 virkninger for voksne med udviklingshæmning, Dag- og Aftenklubben Krumtappen og økonomiramme Amtets økonomiske omstillingsbehov generelt på voksen-handicapområdet fra 2004 omfter en samlet besparelse/budgettilpasning på 20,9 mio. kr., som blandt andet vedrører dagområdet. Amtets omstilling får følgende virkninger: - Ændret praksis vedrørende borgere, der benytter Krumtappen, i tilfælde af, disse borgere tilflytter amtsligt botilbud. Amtet meddeler afslag på medfinansiering af Krumtappen og henviser til amtslige aktivitets- og samværstilbud. På nuværende tidspunkt er 2 borgere omftet af denne praksis. - Finansieringen af amtets besparelse sker bl.a. via betydelige omlægninger og nyetableringer af amtslige dagtilbud. Det har den effekt, amtet får kommunale grundtakstbetalinger for både et botilbud og et samværstilbud, så kommunen udover grundtaksten for boopholdet ( kr.) også skal betale grundtakst for aktivitets- og samværstilbud ( kr.) Antallet af Ballerup-borgere, som er omftet af denne ændring er aktuelt ukendt. - Fra august 2004 omlægges Skolen ved Maglemosen fra være et 3 årigt specialundervisningstilbud uden kommunal udgift til blive et 4 årigt sammens uddannelsesforløb med kommunal grundtakstbetaling. Skolen ændrer navn til "Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen" og får 2 linier: 1. helhedslinien, for de mest handicappede og 2. almenlinien, der indeholder kombinion af undervisning, værksteds- aktiviteter, praktik samt dagaktiviteter og klubtilbud i fritiden og på fridage. En opgørelse viser, Ballerup Kommune aktuelt har 11 elever på skolen, der forventes visiteret til almenlinien fra august Beregnet udgift hvis alle 11 elever visiteres til almenlinie: 1/8-31/ dage dage dage /1-31/

8 1 af de 11 elever er medlem i Krumtappen og amtet medfinansierer tilbudet. Amtet kan anmode om revisitering og i den forbindelse vurdere, eget tilbud på almenlinien er tilstrækkeligt. Ved etablering af klubtilbud i Centret kan det forudsættes, amtet fremover ikke vil medfinansiere Krumtappen, men henvise til eget tilbud. Da amtets omstillingsproces strækker sig over en 2-3 årig periode, er det ikke muligt skabe et fuldstændigt overblik på nuværende tidspunkt. Bilag Krumtappen medlemmer pr , der er Ballerup-borgere på 18 år og derover (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Ældre & Handicap foreslår, redegørelsen tages til efterretning, og sagen indgår i det videre arbejde vedrørende Krumtappen. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 6: Godkendt.

9 7. Samarbejde med nabokommuner om bofællesskabsboliger til udviklingshæmmede Resumé Der er drøftelser med Værløse Kommune og Ledøje-Smørum Kommune med henblik på samarbejde om tilvejebringelse af bofællesskabsboliger til udviklingshæmmede, der er hjemmeboende hos forældre. Ældre & Handicap har en interesseliste, hvor unge og voksne udviklingshæmmede er skrevet op til bofællesskabsbolig, når der er taget stilling til, de opfylder kriterierne for bo i bofællesskab. Aktuelt tæller listen 33 unge og voksne udviklingshæmmede, der er hjemmeboende i forældrehjem. Størstedelen vil have behov for døgndækning på grund af funktionsnedsættelse. Dertil kommer et antal beboere i amtslige botilbud, som ønsker kommunalt bofællesskabstilbud, frem for et amtsligt botilbud. Fra Forældreforeningen er et ønske om kommunen udbygger antallet af bofællesskabspladser. Man ønsker, standarden bliver som for de seneste 2 bofællesskaber: Klakkebjerg og Hold-an Vej 156, med henholdsvis 7 og 8 boliger. Af ovennævnte 33 hjemmeboende personer er få borgere fra Ledøje-Smørum Kommune. Disse borgere har kammerskab med flere af Ballerup-borgerne og er brugere i Dag- og Aftenklubben Krumtappen. Ledøje-Smørum Kommune har ledige jordarealer, men har ikke et tilstrækkeligt antal borgere med udviklingshæmning til alene etablere et bofællesskab. Kommunen har derfor reageret positivt på henvendelsen fra Ballerup Kommune om afsøge mulighederne for bygge et bofællesskab i Ledøje-Smørum Kommune for borgere fra begge kommuner. Ballerup Kommune har erfaringer og en veletableret organision for området, hvorfor det evt. kommende tilbud organisorisk kan placeres herunder. Ældre & Handicap vil i udvalgets junimøde fremlægge en generel sag om bofællesskabsområdet for udviklingshæmmede, i hvilken forbindelse der planlægges et besøg i et af kommunens bofællesskaber. De administrive drøftelser med Ledøje-Smørum kommune om fundamentet for et evt. samarbejde vil senere blive forelagt Udvalget. Værløse Kommune tager et nyetableret bofællesskab i brug 1. oktober Målgruppen er bedre fungerende yngre udviklingshæmmede og kun få af husets 12 beboere

10 forudsættes i en overgangsperiode have behov for personalemæssig døgndækning. Ballerup Kommune er i drøftelser med Værløse kommune om køb af 1-2 pladser i dette bofællesskab. Konkretisering af disse drøftelser forudsætter bevillingsmæssig dækning for udgiften. Social og Sundhedsudvalget Ældre & Handicap foreslår, orienteringen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 7: Godkendt. 8. Anlægsregnskab inventar, Plejecenter Lundehaven Kommunalbestyrelsen den 18. december 2000, pkt. 7 Resumé Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2000, meddelt en anlægsbevilling på 8,7 mio kr. til inventar i servicedelen på Plejecenter Lundehaven. Regnskabet er nu opgjort til kr. svarende til en mindreudgift på kr. eller 0,016%.

11 Beløbet dækker indkøb af løst inventar til driften af plejecentret. Indkøbene er delt op i følgende emner: Inventar generelt til plejen Køkken Fysioterapi incl. terapibad Ergoterapi incl. daghjem Fodpleje Frisør og tandpleje Bilag Regnskab for anlægsbevillingen Kommunalbestyrelsen Ældre & Handicap foreslår, regnskabet godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 8: Godkendt. 9. for sikring af beboere, elektronisk- og manuel overvågning på plejecentrene

12 Resumé I pressen har der gennem nogen tid været fokus og artikler om elektronisk/manuel overvågning på institutioner, plejecentre m.m. I den forbindelse har Ballerup Kommune været nævnt, idet man for 1½ år siden fandt en person, fra amtets institution på Ballerup Boulevard, liggende død i et buskads. De seks plejecentre har i den forbindelse oplyst omfanget af elektronisk og manuel overvågning af beboerne på plejecentrene samt antallet af beboere, der forlader plejecentrene. Ved elektronisk overvågning forstås brug af f.eks. chips i sko, lommer el. andre steder. Der kan også være tale om trædemåtter, så personalet kan se om beboeren f.eks. står op af sengen, eller der er andre der går ind på stuen. Overvågningen anvendes kun i tilfælde, hvor beboeren eller nærmeste pårørende accepterer foranstaltningen. Der er ikke forekommet tilfælde, hvor denne accept ikke er modtaget. Denne form for overvågning er et forsøg på beskytte beboeren. Det bruges kun i begrænset omfang, og for beskytte beboeren mod faldulykker (trædemåtter). Ved manuel overvågning drejer det sig om situioner, hvor personalet holder øje med personer, f.eks. demente, der i utide forlader institutionen. Når personalet opdager beboeren går, følger personalet efter, og får beboeren overtalt til vende tilbage til plejecentret. Ofte vil der ikke være brug for elektronisk overvågning, men personalet holder godt øje med de enkelte beboere. De enkelte plejecentre opgør antallet således: Plejecenter Chips Trædemåtte Nklokke Antal personer der går Lundehaven Rosenhaven Toftehaven 1 4 3

13 Kirstinehaven Lindehaven Egely Der er endvidere mulighed for, bruge loven om magtanvendelse til forhindre og benytte elektronisk overvågning, hvis man ikke kan blive enige med den enkelte beboer eller dennes pårørende. Disse regler har indtil nu ikke været bragt i anvendelse, da alle sager er løst i enighed med beboer eller pårørende. Bilag Not af 22. april 2004 vedrørende reglerne for magtanvendelse (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Ældre & Handicap foreslår redegørelsen tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 9: Godkendt. 10. Stus Plejecenter Egely

14 Social- og Sundhedsudvalget 14. oktober 2003, pkt. 4 Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2003, pkt. 6 Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2004, pkt. 12 Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2004, pkt. 14 Resumé Udvalget har tidligere besluttet, der skulle arbejdes videre med tiltag, for forskønne de to fællesarealer. Der foreligger nu et indretningsforslag og prisoverslag. Indretningsarkitekten har udarbejdet et oplæg om forskønnelse, og foreslår følgende foranstaltninger: kr. Supplering af møbler på 1.sal og i stuen Plaksøjle v/indgangspartiet kr. Udsmykning, kunst (stuen, 1.sal) kr. Ompolstring af møbler kr. Etablering af 2 arbejdspladser (stuen, 1.sal) kr. 2 teleslynger (stuen, 1.sal) kr. Nye gardiner, duge o.a kr. I alt kr. Indretningsarkitekten har endnu ikke modtaget et prisoverslag fra elektrikeren, med forslag om ny eller ændret belysning på de to etager. Der har været afholdt nyt møde med boligselskabet, for få afklaret maling af lofter og vægge. Boligselskabet meddeler, der ikke er afs midler til maling. Boligselskabet vil indarbejde dette fremover, eller indlægge det i driften.

15 Med hensyn til etablering af et depotrum bag de eksisterende køkkener og de to afdelingskontorer, foreligger der nu et tilbud på kr. Boligselskabet undersøger, om dele af denne udgift (depotrummene) kan henføres til boligafdelingen. Social- og Sundhedsudvalget Ældre & Handicap foreslår, udgiften til forskønnelsesarbejderne kr. medtages i førstkommende anlægsopfølgning, og sagen forelægges på ny, når boligafdelingens finansieringsmuligheder vedrørende depotrum, elarbejde og afdelingskontorer er afklaret. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 10: Godkendt. Birte Passer ønsker andet tilbud på plaksøjlen. 11. Forslag til aktivitetsændringer med henblik på overholdelse af budgettet Social- og Sundhedsudvalget den 13. april 2004, pkt. 5 Resumé

16 På udvalgets møde den 13. april redegjorde forvaltningen for, der kan forventes merudgifter i betydeligt omfang på udvalgets område. På baggrund af en gennemgang af de enkelte bevillingsrammer foreligger nu Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Handicap's forslag til aktivitetstilpasninger. På baggrund af udgiftsudviklingen i 2003 skønnes der merudgifter på udvalgets område i størrelsesordenen 46,7 mio. kr., hvis der ikke foretages aktivitetstilpasninger, der kan reducere udgiftsvæksten. Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Handicap fik til opgave fremkomme med forslag til initiiver og konkrete ændringer i aktiviteten, der kan imødegå udviklingen. Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Handicap har ved udarbejdelsen af forslagene søgt så vidt muligt sikre balance på de områder, hvor der ellers vil være udsigt til merudgifter. Dvs. der kun i meget begrænset omfang peges på tilpasninger på områder, hvor der ikke er en uønsket udgiftsvækst. Nedenstående oversigt viser pr. bevillingsramme omfanget af dels de skønnede merudgifter, dels de samlede udgiftsmæssige konsekvenser af forslagene. For en nærmere gennemgang af forslagene henvises til de vedlagte redegørelser fra Job & Familie, Børn & unge samt Ældre & Handicap. Forslag til ændringer (mio. kr., 2004 pl) Ramme 544, revalidering/ sygedagp: Merudg. skøn 4,9 4,9 Afventning af konjunkturudviklingen - 4,9-4,9 Ramme 546, Forebyg/anbringelse: Merudg. skøn 11,4 11,4 Ændret stregi og serviceniveau, herunder fokus på forebyggende indsser og rammestyring - 1,1-4,2 Ramme 550, Dagtilbud: Merudgiftsskøn 9,1 7,6 Fælles løsning af sygefravær, gennemførelse af pladstilpasninger inkl. vækst i Søndergård, anvendelse af flexnormering, forslag til ændringer uden for ramme 550-6,0-7,0 Ramme 552, ældre pensionister. Merudgiftsskøn 12,0 12,0 Fælles løsning af sygefravær og lejetab, tilpasning af plejeog normeringsstandarder i hjemmepleje og plejecentre, ændret skøn vedr. personlige tillæg mv. -10,5-15,2

17 Ramme 554 og 559, yngre pens. og fællesudgifter 9,3 8,9 Reduktion i tilbud, medvirken ifm. ferie mv. - 0,8-2,1 I alt merudgiftsskøn 46,7 44,8 Forslag til reduktion 23,3 33,4 Bilag Not af 19. april 2004 fra Job og familie om forslag til ny stregi og ændring af serviceog aktivitetsniveau på forebyggelse og anbringelsesområdet (udsendes) Not af 3. maj 2004 fra Børn og Unge om forslag til tilpasninger på dagtilbudsområdet (udsendes) Not af 4. maj 2004 fra Ældre og Handicap om forslag til service- og aktivitetstilpasninger i forhold til ældre og yngre pensionister (udsendes) Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af den første budgetopfølgning Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Handicap foreslår, forslagene godkendes, og de afledte udgiftsmæssige konsekvenser indarbejdes i den første budgetopfølgning. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 11: Godkendt med en reduktion i forslagene inden for hjemmeplejen. Forslaget vedr. plejecentrene udtages til særlig drøftelse. Supplerende forslag vedr. ældretandplejen og den særlige indss vedr. frivilligt arbejde.

18 12. Forslag til budgetopfølgning maj Resumé Den første egentlige budgetopfølgning indeholder resultet af dels merudgiftsforventningerne på baggrund af udgiftsudviklingen i 2003 og de første måneder af 2004, dels de økonomiske konsekvenser af de foreslåede tilpasninger i aktivitetsniveau mv. Udvalgets samlede budget for 2004 udgør 980,3 mio. kr. Opfølgningen resulterer i en afvigelse på 26,7 mio. kr. i merudgifter så det ajourførte budget herefter vil udgøre 1.007,1 mio. kr. Af de samlede merudgifter vedrører 3,2 mio. kr. den endelige opgørelse af de decentrale institutioners over-/underskud, således den reelle merudgift udgør 23,4 mio. kr. Gennemføres de under pkt. 11 foreslåede tilpasninger, kan tillægsbevillingsbehovet opgøres som følger: Bevillingsramme (mio. kr., netto) Vedtaget budget Til/fra andre udvalg og mellem rammer Reelle afvigelser og dec.inst. Forslag til ajourført budget 544: Revalid. mv. 199,5-1,5 198,0 546: Forebyg/anbr. 142,3-1,6 10,3 151,0 550: Dagtilbud 217,7 1,9 3,7 223,4 552: Ældre pens. 261,8 0,6 3,8 266,3 554: Yngre pens. 72,8 8,3 81,1 556: Sundhed 32,7 0,5 0,2 33,4 558: Boligstøtte 46,8 46,8 559: Øvrige formål 6,6 0,2 0,3 7,1 I alt 980,3 0,1 26, ,1

19 Det forudsættes i budgetopfølgningen, udgiftsproblemer vedrørende tværgående forhold som vækst i sygefravær, stillingsannonceudgifter og huslejetab overgår til Økonomiudvalget med henblik på fælles løsning. Det samlede udgiftsproblem på disse områder udgør i alt 9,4 mio. kr. For en nærmere redegørelse for årsagerne til merudgifter og forslag til imødegående aktiviteter henvises til behandlingen under dagsordenens pkt. 11 med tilhørende bilag samt vedlagte budgetopfølgningsoversigter. Bilag Nettodriftsvirksomhed 2004 (udsendes) Tillægsbevillingsskema for 2004 (udsendes) Kommunalbestyrelsen Job & Familie, Børn & Unge samt Ældre & Handicap foreslår, budgetopfølgningen indstilles til godkendelse. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 12: Godkendt med de under pkt. 11 faldne bemærkninger. 13. Borgerundersøgelse Resumé

20 Der skal gennemføres en borgerundersøgelse i efteråret 2004 og i den forbindelse har der været afholdt møder med KMD (Kommuneda) vedrørende generelle og lokale spørgsmål. Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning på mødet den , om gennemføre en borgerundersøgelse kan det oplyses, Ballerup Kommune også i 1996 og 2000 i samarbejde med KMD Dialog har gennemført borgerundersøgelser bl.a. med det formål kvalificere dialogen mellem borger og politikere. Borgerundersøgelsen 2004 følger konceptet for 2000 (hovedindhold og metode), men spørgsmålet om opfølgende systemiske brugerundersøgelser på de tre store kerneområder bør indgå i overvejelserne. I 2003 etablerede Ballerup Kommune et borgerpanel på ca borgere, som jævnligt spørges om forskellige forhold i forbindelse med kommunen og dens serviceydelser. Et borgerpanel giver mulighed for løbende afprøve borgerholdninger på afgrænsede emner eller områder, men det har den svaghed, det typisk er de meget interesserede og de veluddannede borgere, som deltager. En borgerundersøgelse giver mulighed for spørge et repræsentivt udsnit af borgerne, hvilket medfører en bredere borgerrepræsention og dermed svar, som med langt større sikkerhed repræsenterer alle borgere i kommunen. Borgerundersøgelsen giver herudover et bredere billede af borgernes holdninger på en lang række områder dels serviceområderne og dels kommunens økonomi og holdninger til kommunalpolitik. Ved gennemføre borgerundersøgelsen i 2004 efter samme koncept som tidligere, opnår Ballerup Kommune kunne følge op på de enkelte resulter fra undersøgelsen i Udover de generelle spørgsmål, som ikke er specielt orienteret mod Ballerup-forhold foreslås følgende lokale emner indgå: Børnepasningsområdet m.v.: * Sundhedsplejen * Bladet "Børn" * Vægtningen af kost-området * Legepladser og udeliv * Generelt om Børnepolitikken i Ballerup

21 Ældreområdet Ved den sidste undersøgelse var der 4 lokale spørgsmål. 2 spørgsmål drejede sig om pensionistcaféerne, og 2 spørgsmål vedrørte ældretandplejen. Det foreslås, disse spørgsmål udgår. For caféernes vedkommende vil en egentlig brugerundersøgelse give et tilstrækkeligt antal svar til give et retvisende billede og for ældretandplejens vedkommende foreslås spørgsmålene udgået på grund af, den fremtidige ældretandpleje ikke er endeligt besluttet, idet den venter afgørelse fra Indenrigsog sundhedsministeriet. Ældre & Handicap vil fremover i yderligere omfang foretage brugerundersøgelser af leverandørvirksomheden. Næste tema er en undersøgelse vedrørende hjemmehjælpen for følge op på Frit-Valg ordningen. Bilag Spørgeskemaet "Dit syn på Ballerup Kommune" fra 2000 Økonomiudvalget Børn & Unge og Ældre & Handicap foreslår forslag til lokale spørgsmål godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 13: Godkendt.

22 14. Nord Vest Centret ansøger om tilskud efter 115 i Serviceloven for Resumé Centret har til formål højne livskvaliteten for vore medborgere, der er førtids- eller folkepensionister samt efterlønsmodtagere i Københavns- eller Frederiksberg kommuner. Centret blev grundlagt for 29 år siden som en selvstændig og uafhængig institution, der er stiftet og opretholdt på priv initiiv med frivillighed, som det bærende element. Der kan tilbydes ca. 35 forskellige aktiviteter. Derudover kan bl.a. nævnes billardturneringer, busture og underholdning. Der er hvert år gris julebespisning, og et par gange om året er der bespisning af gris oksekød fra EU s overskudslagre. Der kan også tilbydes varm mad til lave priser. Der søges tilskud til 3 personer bosiddende i Ballerup Kommune. Det er konsteret, alle 3 har boet i kommunen i mindst 16 år, så argumentet i ansøgningen om, der er tale om fraflyttere fra Københavns eller Frederiksberg kommuner holder ikke, idet personerne er tilmeldt centret i 2001 og Der søges om en forholdsmæssig andel på kr. (3 x kr.). Såfremt der ses bort fra personaleudgifterne, er den forholdsmæssige andel kr. (3 x kr.). Bilag 1 ansøgning om bilag (udsendes) 1 medlemsblad Kontaktgruppens høringssvar Det anbefales, der meddeles afslag på ansøgningen, idet det anses for sandsynligt, Ballerup Kommune kan tilbyde lignende aktiviteter. Social- og Sundhedsudvalget Job og Familie foreslår,

23 der meddeles afslag på ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven for 2004 til forholdsmæssig andel af udgifterne for 3 personer bosiddende i Ballerup Kommune med følgende begrundelse: Det anses for sandsynligt, Ballerup Kommune kan tilbyde lignende aktiviteter. Der er tale om tilflyttere, der ikke har været tilknyttet Centret inden tilflytningen til Ballerup Kommune. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 14: Godkendt. 15. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2003, pkt. 15 Resume I forbindelse med ændring af Lov om Social Service - Frit Valg af dagtilbud over kommunegrænsen, har forældre fra 1. januar 2004 ret til søge og opnå optagelse i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Social- og Sundhedsudvalget besluttede tilskuddet til dagtilbud i anden kommune svarer til kommunens driftstilskud til et lignende dagtilbud i Ballerup Kommune. FKKA's chefgruppe har godkendt en revideret aftale om mellemkommunal afregning for benyttelse af dagpleje og daginstitutioner på tværs af kommunegrænser. Aftalen er tilpasset den nye lovgivning om borgernes ret til frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen. Aftalen handler hovedsageligt om samarbejdet mellem kommuner i amtet, når forældre benytter dagtilbud i anden kommune end opholdskommunen. Før 1. januar 2004 havde FKKA-kommunerne en aftale om borgerne i forbindelse med flytning til anden kommune skulle acceptere et tilbud om fastholdelse af dagtilbud i

24 fraflytningskommune i 3-6 måneder var en del af kommunernes pasningsgaranti. Kommunerne skal med den nye lovgivning om frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen kunne anvise et dagtilbud til tilflyttere jf. kommunes pasningsgaranti - Ballerup Kommunes pasningsgaranti gælder fra barnets 30. uge. Der er i lovgivningen en mulighed for kommunerne giver et udligningstilskud hvis f.eks. det kommunale tilskud betyder borgere fra Ballerup Kommune forøger egenbetaling ved valg af dagtilbud i anden kommune. Tilflyttere - der kommer fra kommuner med højere driftsudgifter end i Ballerup Kommune - vil forøge egenbetaling, hvis de vælger behold dagtilbudet i tidligere kommune indtil Ballerup Kommune kan anvise et dagtilbud. Børn & Unge vurderer et udligningstilskud kunne motivere forældrene til fastholde dagtilbudet i fraflytningskommunen indtil Ballerup Kommune kan anvise et tilbud i lokalområdet. Kommunerne har mulighed for lukke for optagelse fra ventelister med børn fra andre kommuner hvis pasningsgarantien er truet. Kommunernes beslutning om lukke for andre kommuners børn kan maksimalt vare tre måneder. Hvis kommunen ønsker forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning, som skal indberettes til en dertil oprettet dabase. en har virkning, når kommunen har indberettet. Ballerup Kommune passer 1. april børn med bopæl i anden kommune hvoraf de 8 er fra familier der flytter til Ballerup. Der er 10 børn fra Ballerup Kommune der benytter et dagtilbud i anden kommune, hvoraf de 6 familier venter på en plads i Ballerup. Børn & Unge vurderer Ballerup Kommune kan håndtere optaget børn fra andre kommuner med udgangspunkt i det beskrevne niveau. Bilag Aftale om mellemkommunal afregning for benyttelse af dagpleje og daginstitutioner på tværs af kommunegrænser (udsendes) Oversigt over mellemkommunale priser (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, Udvalget godkender aftalen om mellemkommunal afregning for benyttelse af dagtilbud på tværs af kommunegrænsen, der ydes et udligningstilskud til tilflytter i op til 6 måneder, hvis der ikke kan anvises et relevant dagtilbud i lokalområdet,

25 tilskuddet beregnes individuelt, således forældrenes egenbetaling svarer til egenbetaling i et dagtilbud i Ballerup Kommune, og Børn & Unge fremsender opgørelser til hvert udvalgsmøde over børn der passes fra/i andre kommuner samt tilskud til pasning i eget hjem og priv pasning. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 15: Godkendt. 16. Daginstitutionspladser i Måløv & Østerhøj Resumé Børn & Unge har med baggrund i den seneste boligudbygningsplan og befolkningsprognose revurderet behovet for daginstitutionspladser i Måløv og Østerhøj i På udvalgsmødet den 9. marts behandlede udvalget Børn & Unges forslag til en handleplan for tilpasning af pladskapaciteten i Handleplanen omftede alle kommunens distrikter med undtagelse af Måløv og Østerhøj, da dimensioneringen af pladskapaciteten i disse to distrikter afventede en revurdering af pladsbehovet med afsæt i de seneste udbygningsplaner for Søndergårdsarealet. Ifølge Boligudbygningsplanen 2004 forventes området udbygget med i alt 657 boliger i perioden Heraf ibrugtages 110 boliger i Måløv og 41 boliger i Østerhøj i indeværende år. Herefter er Østerhøjområdet fuldt udbygget.

26 Med den nuværende pladskapacitet forventes det, der ultimo august 2004 vil mangle 14 børnehavepladser og 11 vuggestuepladser i Måløv, hvis alle med behov for pasning skal kunne tilbydes plads i distriktet. Behovet for pladser er jævnt stigende i løbet af efteråret og med udgangen af december 2004 mangler der 34 børnehavepladser og 29 vuggestuepladser. I Østerhøj forventes der primo august et overskud på 21 børnehavepladser og et underskud på 3 vuggestuepladser med udgangen af juli. Behovet for vuggestuepladser i Østerhøj vil være jævnt stigende i perioden. Grundet den fleksible aldersindskrivning i områdets institutioner forventes det, behovet for vuggestuepladser vil kunne dækkes ved konvertering af børnehavepladser frem til udgangen af året. Subsidiært vil overskydende børnehavepladser kunne tilbydes børn fra Måløv. Set under ét indikerer prognosemerialet, der medio 2005 bør kunne skaffes pasning til alle børn i aldersgruppen 0-5 år, da der forudsættes et markant fald i aldersgruppen fra 2005 i Østerhøjområdet. På denne baggrund foreslås derfor følgende: At det midlertidige børnehus Søndergården udbygges med en yderligere en gruppe, der indrettes, så den både kan bruges til børnehave og vuggestuebørn. Forslaget indebærer etablering af en yderligere pavillon. Etableringen bør ske med forventet ibrugtagelse snarest muligt. At den nuværende opnormering af børnehaven Liljevangsvej 10 med fem pladser fortsættes foreløbigt indtil 1. maj 2005 At skovgruppen i børnehaven Kærlodden med en opnormering på 10 børn videreføres frem til 1. maj At børnehave/fritidshjemmet Fredegården opnormeres med 6 børnehavepladser pr. 1. august. Opnormeringen sker efter indstilling fra institutionen og kan foretages uden anlægsarbejder. At der forsøges indgået aftale med Ledøje-Smørum kommune om køb af 12 vuggestuepladser og 15 børnehavepladser. At Måløv og Østerhøj sammenlægges til et anvisningsdistrikt for sikre den mest optimale udnyttelse af pladserne, dog undtaget Fuglehavekvarteret og Gershøj. Bilag Børn & Unges not af 3. maj 2004 om daginstitutionspladser i Måløv og Østerhøj (udsendes).

27 Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, Børn & Unge bemyndiges til iværksætte de foreslåede udvidelser af pladskapaciteten, og Måløv og Østerhøj fremover ved anvisning af daginstitutionspladser til aldersgruppen 0-5 år betragtes som ét anvisningsdistrikt. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 16: Godkendt. 17. Forlag om eventuel sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Kærlodden Resumé Udvalget behandlede på udvalgsmødet i januar 2004 et forslag om en eventuel sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Kærlodden. Det blev besluttet afvente med igangsættelsen af en eventuel sammenlægning og i konsekvens heraf blev lederstillingen i vuggestuen Kærlodden 3 bes ved konstitution. Det foreslås nu, der iværksættes en proces med henblik på en mulig sammenlægning af de to institutioner.

28 Muligheden for en eventuel sammenlægning af vuggestuen Kærlodden 3 og børnehaven Kærlodden 1 er aktualiseret af, vuggestuens leder grundet andet job ophørte i sin stilling med udgangen af januar Da udvalget første gang behandlede forslaget om en eventuel sammenlægning af de to institutioner blev det besluttet vente med igangsættelsen af en eventuel sammenlægning til der var udformet en mere samlet stregi for fremtidige sammenlægninger. I konsekvens heraf blev det ligeledes besluttet, den ledige lederstilling i vuggestuen Kærlodden 3 blev bes ved konstitution i en periode på et halvt år (1. februar 31. juli 2004). Med sammenlægningen af vuggestuen og børnehaven Klakkebjerg samt den foreslåede sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Rugvænget 33 er der nu etableret et grundlag for fremtidige sammenlægninger af institutioner indenfor 0-5 års området. Det foreslås derfor, der iværksættes en proces med henblik på en mulig sammenlægning af børnehaven og vuggestuen Kærlodden og forslaget om en sammenlægning i konsekvens heraf sendes til udtalelse i de to institutioners medarbejderråd og bestyrelser. Såfremt der efterfølgende træffes beslutning om en sammenlægning forventes det, den vil får virkning fra den 1. januar Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, der igangsættes en proces med henblik på en mulig sammenlægning af vuggestuen Kærlodden 3 og børnehaven Kærlodden 1, og forslaget om en sammenlægning i konsekvens heraf sendes til udtalelse i de to institutioners bestyrelser og medarbejderråd. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 17: Godkendt.

29 18. Forslag om sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Kirstinevang, Rugvænget Resumé Igennem de sidste 1½ år er er blevet arbejdet med en sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Kirstinevang. Forslaget om sammenlægning har nu været til høring i bestyrelser og medarbejderråd og det foreslås de to institutioner sammenlægges med virkning fra den 1. juli Med baggrund i budgetaftalen for 2002 er der i det sidste 1½ år blevet arbejdet på en sammenlægning af vuggestuen og børnehaven Kirstinevang. Forslaget om en sammenlægning har været aktualiseret af, der i begge institutioner har været ledige lederstillinger i Børn & Unge valgte på daværende tidspunkt, denne ene af lederstillingerne blev bes ved konstitution begrundet i planerne om en eventuel sammenlægning. Det var forventet, beslutningen om sammenlægningen og den forudgående høring havde fundet sted medio Børn & Unge besluttede imidlertid udskyde processen til 2004 begrundet i, den kommende leder har været fraværende grundet barsel. Forslaget om en sammenlægning har været fremsendt til udtalelse i medarbejderråd og bestyrelser i de to institutioner. Der er modtaget to svar. Et fælles fra de to medarbejdergrupper og et fælles fra de to bestyrelser. Udtalelserne fra såvel medarbejdere som bestyrelser afspejler en bred accept af forslaget om en sammenlægning. Der peges dog samtidig på en række forhold og forudsætninger, som bør indgå i beslutningen om sammenlægningen. Specielt de fysiske forhold fremhæves i begge høringssvar og der ønskes en sammenbygning af de to institutioner, således institutionen også fysisk fremstår som én. Institutionerne har til huse i lejede bygninger og det er Børn & Unges vurdering, en sammenbygning ikke er realistisk for nærværende. Forslaget om en sammenbygning bør dog indgå i et mere langsigtet perspektiv. Øvrige forhold i der fremhæves i høringssvarene vil for hovedpartens vedkommende blive tilgodeset indenfor de vilkår, som institutionen foreslås sammenlagt under. Her tænkes

30 specielt på behovet for konsulentbistand og ressourcer til gennemførelse af sammenlægningen. Det foreslås sammenlægningen af de to institutioner sker på tilsvarende vilkår, som er gældende ved sammenlægningen af vuggestuen og børnehaven Klakkebjerg 1 (Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2003). Dette indebærer, institutionen ved sammenlægningen nednormeres med 2 enheder (eksempelvis 2 vuggestuepladser og 2 børnehavepladser) samtidig med der indføres fleksnormering i institutionen. Nednormeringen på de seks enheder sker uden reduktion i personalenormeringen og den frigjorte normeringsandel tid afsættes som en udviklingspulje til institutionen. Puljen afsættes i første omgang for en toårig periode og er målrettet gennemførelsen af sammenlægningen. De eksakte vilkår for udmøntningen af puljen medtages i den efterfølgende drøftelse med de faglige organisioner om en normeringsaftale for den sammenlagte institution. Der afsættes endvidere et beløb på kr. i indeværende år til ekstern konsulentbistand mv.. Tildelingen af udviklingsmidler for 2005 og 2006 vurderes efterfølgende i samarbejde med institutionen og fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for I forbindelse med sammenlægningen ophører de to nuværende bestyrelser og der vælges en ny bestyrelse. Det forslås, der ved valget af den nye bestyrelse gives mulighed for antallet af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i perioden kan udvides fra de nuværende max. 7 til max. 9 medlemmer. Bilag Høringssvar fra personalet (udsendes) Høringssvar fra forældrebestyrelserne (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget Børn og Unge foreslår, Vuggestuen Rugvænget 33 og Børnehaven Rugvænget 33 sammenlægges til en institution på ovenstående vilkår med virkning fra den 1. juli 2004, og det meddeles institutionerne den fysiske sambygning ikke er

31 realistisk på nuværende tidspunkt. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 18: Godkendt. 19. Stus på indssområderne for for vuggestuer, børnehaver og -huse Resumé Med baggrund i stuspapirerne fra vuggestuer, børnehaver og huse har Børn & Unge udarbejdet en redegørelse om institutionernes arbejde med indssområderne for I forbindelse med behandlingen af daginstitutionernes virksomhedsplaner for besluttede udvalget, institutionerne ikke skal udarbejde en virksomhedsplan for Det blev samtidig besluttet, institutionerne i februar 2004 udarbejder et stuspapir, hvor der redegøres for de foreløbige erfaringer med indssområderne. Formålet med stuspapirerne er blandt andet sikre en forts dialog mellem udvalget og institutioner om indssen i indeværende periode. Til brug for udarbejdelsen af stuspapiret har Børn & Unge efterfølgende udarbejdet en skabelon, som institutionerne har anvendt. I overensstemmelse med formålet forholder stuspapiret sig primært til institutionernes arbejde med de tre indssområder for perioden. Indssområderne er: Sammenhæng i børns liv

32 Ledelses- og medarbejderudvikling i 0-9 års institutioner Leg, motion og idræt på udeområderne Børn & Unge har gennemlæst og bearbejdet merialet fra institutionerne i form af en fælles opsamling. Opsamlingen med redegørelsen om institutionernes arbejde med de tre indssområder vedlægges til orientering for udvalget. Bilag Børn & Unges not om institutionernes arbejde med indssområderne for (udsendes). Institutionernes stuspapir. Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, udvalget tager orienteringen om institutionernes arbejde med indssområderne til efterretning. Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 19: Uds. 20. Forslag til økonomisk rammestyring på området for børn og unge med særlige behov

33 Resumé I forlængelse af Servicestregi og aftale mellem Socialdemokriet og Socialistisk Folkeparti om budgettet for 2004, jf. pkt foreligger der nu forslag til økonomisk rammestyring på området for børn og unge med særlige behov. Forslaget indebærer, den nuværende ramme 546, der rummer udgifter til børn til handicap, støttepædagoger, foregribende foranstaltninger og indgribende foranstaltninger deles i to rammer. En ramme for børn med handicap og en ramme for det foregribende og indgribende område. Rammen for børn med handicap udvides med vidtgående specialundervisning i amtskommunalt regi. Rammen for det foregribende og indgribende område udvides med almindelig specialundervisning på specialskoler. Det drejer sig om betaling for elever i dagtilbud, betaling for elever på opholdssteder, undervisningsprojekt Lautrup og Skovmarkskolen. Ved denne opdeling sikres en sammenhæng i udgiftsbetragtninger på tværs af afdelinger og udvalg. Når der foreslås en særlig ramme for børn med handicap skyldes det, det kun i meget begrænset omfang er muligt påvirke udviklingen. På rammen for det foregribende og indgribende område foreslås det der gennemføres økonomisk rammestyring. For økonomisk rammestyring skal blive en succes, er det afgørende budgettet er realistisk, og det økonomiske aspekt indgår i beslutningsgrundlaget, når der træffes afgørelser. Herunder er det vigtigt, procedurer og sagsgange tilrettelægges, så rammestyringen understøttes. Det betyder, alternive muligheder klarlægges, inden der træffes beslutninger, så der bliver mulighed for en reel prioritering af indssen under hensyntagen til såvel faglighed som økonomi. Endelig er det nødvendigt, der udvikles et ledelses- informions- og styringssystem, der kan levere økonomiske nøgletal, og som samtidig kan udpege områder, der bør arbejdes med og som muliggør en regelmæssig evaluering af indssen i løbet af året. Bilag Not om økonomisk rammestyring på området for børn og unge med særlige behov (udsendes)

34 Økonomiudvalget Børn & Unge og Job & Familie foreslår, det principgodkendes, der gennemføres økonomisk rammestyring på ramme 5.46 eksklusiv handicapområdet og inklusiv specialskoler pr. 1. august Social- og Sundhedsudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 20: Godkendt. LUKKET MØDE Pkt. 21 Tilsyn på plejecentrene, samlet redegørelse for revideret udgave Mødet sluttet kl Tine Landin deltog i punkterne 1-11 (begge inkl.) Sign.: Ulrik Falk-Sørensen, Lene W. Nielsen, Jørn Larsen, Kåre Harder Olesen, Tine Landin, Birte Passer, Doris Børger /Anders Mortensen og Søren V. Larsen