åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 107. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune Varmeplan for Vesthimmerlands kommune Orientering om trafiksikkerhedsplan for Vesthimmerlands Kommune Projektbevilling: Ny Bevægelsespark i Aalestrup Anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Anlægsbevilling til Idrætscenter Østermarken til udarbejdelse af tilstandsrapport Anlægsbevilling til Hornum Hallen til udskiftning af brusere i hallen Anlægsregnskab - ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Anlægsregnskaber for spildevandsanlæg Standardbetingelser ved betaling af kommunens leverandører Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret Svar til Arbejdsdirektoratet vedrørende decisionsskrivelse om regnskab på det sociale område Budgetopfølgning pr. 30. april samlet opgørelse Godkendelse af resultatrevision 2009 for Jobcentret Vindmøller ved Aalestrup - planlægning Forslag til planlægning for boliger ved Sjørup Sø, Gatten Byggemodning af Sjægten, Løgstør etape 2 B 268 2

3 126. Byggemodning af Stenildhøjdalen Aars, 28 grunde etape Færdiggørelse af byggemodninger i Vesthimmerlands Kommune Forslag til nye vedtægter for Johannes V. Jensen Museet Forslag angående offentliggørelse af punkter behandlet for lukkede døre Arealerhvervelse til forlægning af Stenildvadvej 278 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Palle Jensen Uffe Bro Rasmus Vetter Ib Nøhr Johansen Doris Lauritzen Herdis Brix Berit Byg Inger Lynge Ninni Lodahl Gjessing Bjarne Jensen Gerda V. Sørensen Annette Vahlgreen Søren C. Hansen Ilse Skadhauge Larsen Pia Buus Pinstrup Klavs Bojsen Hans-Jørgen Kastberg Henrik Dalgaard Niels Krebs Hansen Kirsten Moesgaard Per Bach Laursen Morten Mejdahl 4

5 Kurt Friis Jørgensen Jan Dyregaard Per Bisgaard Jens Lauritzen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 5

6 107. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Sagsnr.: 10/18398 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget har behandlet forslag til ny skolestruktur. I denne forbindelse skal der udsendes høringsmateriale. Forvaltningen har udarbejdet forslag til dette høringsmateriale. Høringsskrivelse: Byrådet har på sit møde den 24. juni 2010 besluttet eventuelt at nedlægge følgende skoler ved udløbet af skoleåret 2010/2011: 1. Simested Skole inklusiv landsbyordning (LBO) Det betyder, at eleverne overflyttes til Aalestrup Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene, idet SFO-delen flytter med til den nye skole, når en skole nedlægges. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 2. Haubro Skole inklusiv LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Aars Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 3. Louns Alstrup Skole inklusiv LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Ullits Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 4. Vilsted Vindblæs Børnecenter inklusiv LBO + juniorklub. 5. Bakkeskolen inklusiv SFO + juniorklub. 6 Vilsted Vindblæs Børnecenter og Bakkeskolen nedlægges begge rent teknisk med henblik på at etablere en ny fælles skole, hvor alle elever i det nye fælles skoledistrikt undervises i klasse på Vilsted Vindblæs Skole og eleverne i

7 4.-9.klasse på Bakkeskolen. Når to eller flere skoler sammenlægges til en ny samlet skole med ét skoledistrikt og flere undervisningssteder, sker det formelt ved, at de tidligere skoler lukkes, og en ny skole med geografisk adskilte undervisningssteder oprettes. Den nye skole har én elevgruppe, én bestyrelse, ét budget, én personalegruppe og én ledelse. En skole må max have 150 elever for at have en LBO tilknyttet. Da den nye skole får flere elever, oprettes derfor en SFO ved Vilsted-Vindblæs skole. Børnehavebørnene i skoledistriktet tilbydes pasning i en ny børnehave samme sted som i dag, men med selvstændig ledelse. Dette sker samtidig med, at SFO en + juniorklub ved Bakkeskolen og børnehaven Blæksprutten nedlægges. Byrådet besluttede endvidere, at grundskolerne pr. 1. august 2011 alene omfatter klasse Dette betyder, at: - Vestrup skoles 7. klasse overflyttes til Østermarkskolen - Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum og Aars skole - Ullits skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Louns-Alstrup skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Gedsted skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole og Aalestrup Realskole - Strandby skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Simested skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole - Aalestrup skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole Der gøres opmærksom på, at det frie skolevalg inden for gældende regelsæt er gældende. Dette kan forældre gøre brug af. Byrådet besluttede, at - der ses på mulighederne for eventuelt at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolenedlæggelse. - der ses på skoledistrikter med henblik på eventuelt at tilføre små skoler flere elever - Der optages forhandling med Aalestrup Realskole omkring ny aftale vedr. 7. og 10. klasse. Økonomi Forslagene gennemføres uden nyanlæg eller væsentlige bygningsmæssige udgifter, men da der anvendes forskelligt undervisningsmateriale på de forskellige skoler, må der påregnes en engangsudgift til indkøb af bøger, inventar m.m. på de modtagende skoler. Dette svarer til kr. Der afsættes yderligere kr. til øget elevbefordring. Der forventes et provenu på minimum ca. 7-8 mill. kr. afhængig af det faktiske 7

8 elevtal pr. 1. august 2011 samt afhændelse af bygninger. Bilagsmateriale kan hentes på - borger - skole og uddannelse - dagtilbud og skolestruktur. Processen frem til vedtagelse Børne og skoleudvalget indstiller høringsforslag til beslutning i Byrådet Indstillingen behandles i Økonomiudvalget Indstillingen behandles i Byrådet, hvorefter beslutningen annonceres i lokale medier og sendes til høring i de berørte bestyrelser Høringsfristen udløber denne dag kl. 12 Høringssvarene skal sendes til Børne og Skoleforvaltningen Att.: Forvaltningschef Elsemarie Lauring Postboks Aalestrup eller på mail til eml@vesthimmerland.dk Evt. ekstraordinært møde i Børne og skoleudvalget Møde i Økonomiudvalget Møde i Byrådet Møde i Børne- og skoleudvalget Møde i Økonomiudvalget Møde i Byrådet den endelige beslutning vedrørende eventuel skolenedlæggelse skal være taget på dette møde for at have virkning fra Administrationen indstiller - at høringsbrevet godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendes med tilretninger af de faldne bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den

9 Indstillingen fra Børne- og skoleudvalget godkendes. 9

10 108. Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 10/11366 Fraværende: Bilag: 81793/10Åben Kvalitetskontrakt Sagsfremstilling De enkelte udvalg har nu behandlet kvalitetsmålene for egne serviceområder. Bilaget er tilrettet ud fra udvalgenes bemærkninger. Resultatet er følgende mål fordelt på de enkelte områder. Generelt for Vesthimmerlands Kommune: - Trivsel blandt ansatte i Vesthimmerlands Kommune - Udbredelse af dialogbaseret aftalestyring - Digitalisering og edag3 - Borger og brugerinddragelse/dialog - Udmøntning af tilgængelighedspolitik - Udarbejdelse af effektiviseringsstrategi - Kompetenceudvikling for ledere Økonomiudvalgets område: - Planer for udvikling af byer i Vesthimmerland - Nedrivning af nedslidte ejendomme - Udarbejde markedsføringsstrategi Sundhed: - Botilbud til udviklingshæmmede borgere og borgere med psykisk ledelse - Boliger til ældre med plejebehov - Andel af uddannet personale - Antallet af genindlæggelser på sygehus reduceres - Brug af borgernær teknologi i Sundhedsforvaltningen - Tilbud til borgere med psykiske lidelse - Beskyttet beskæftigelse til udviklingshæmmede eller borgere med psykisk lidelse Børn og skoler: - Behandling af strukturanalyse på skoleområdet - Behandling af strukturanalyse på dagtilbudsområdet - Revision af den sammenhængende børnepolitik - Flere afslutter en ungdomsuddannelse graders eftersyn af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) - Læsefærdigheder hos skolebørn på mellemtrin - Udvikling af metoder til kvalificering af ledelse i dagtilbud - Udvikling af den sundhedsfremmende indsats på skolerne 10

11 Kultur- og fritid: - Digital servicering af kommunens borgere og turister - Omdanne kommunale haller i Aars til selvejende haller - Udvikle og formidle kommunens kultur-, natur-, og landdistriktsmiljøer - Revision af den sammenhængende børnepolitik Beskæftigelse: - Styrke indsatsen for at virksomheder får den arbejdskraft de har behov for 11 - Styrke indsatsen for at nedbringe sygefraværet - Styrke indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og A-dagpengemodtagere i job eller uddannelse - Styrke vejlednings-, afklarings- og opkvalificerings indsatsen inden for alle målgrupper Social: - Revision af den sammenhængende børnepolitik - Styrke den forebyggende indsats - Etablering af ungepolitik sammenhængende ungeindsats Natur og miljø: - Kortere sagsbehandlingstid for miljøgodkendelse af landbrug - Gennemføre vand- og naturplaner - Kampagne for at nedbringe antallet af overjordiske olietanke - Øget indsats til beskyttelse af drikkevandet Teknik- og beredskab: - Energioptimering af kommunale bygninger - Styrke serviceniveauet for vinterberedskab - Langsigtet plan for bedre veje i kommunen Lovgrundlag Kvalitetskontrakter er en del af regeringens kvalitetsreform som blev vedtaget ved ændring af lov om kommunernes styrelse 62, i februar måned Sagen afgøres i Den samlede kvalitetskontrakt godkendes på Byrådets møde den 24. juni. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget drøfter den samlede kvalitetskontrakt og indstiller den til godkendelse i Byrådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den Godkendt med følgende tilføjelser:

12 Fokusområde: Behandling af strukturanalyse på skoleområdet. Ordet bæredygtig erstattes med fortsat kvalitetsudvikles. Fokusområde: Behandling af strukturanalyse på dagtilbudsområdet. Status for målopfyldelse ændres til 1. august Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Godkendt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender administrationens indstilling, dog er det et højt mål i år 2011, hvor det samlede antal anbringelser reduceres med 15 helårspersoner. Socialudvalget mener det er mere realistisk med en reduktion på 5 helårspersoner. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fagudvalgenes indstilling anbefales godkendt med præcisering af, at Socialudvalgets reduktion på fem helårspersoner er i forhold til budgettet. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicaprådet den Til efterretning. Inger Lynge og Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 24. juni 2010

14 109. Varmeplan for Vesthimmerlands kommune Sagsnr.: 07/2927 Fraværende: Bilag: 68619/10Åben Varmeplan Vesthimmerland - forslag.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har i Kommuneplan 09 som et af udviklingsmålene beskrevet, at kommunen vil udarbejde en samlet varmeplan for kommunen, for at få et samlet overblik over de forskellige energiformers mulighed, deres placering og indbyrdes sammenhæng. Varmeplanlægningen sker i dag i kommunen på baggrund af den regionale varmeplan udarbejdet i perioden De fire tidligere kommuner i Vesthimmerlands Kommune har alle udarbejdet kommunale varmeplaner, som nu udgør den samlede varmeplan for kommunen. Denne samlede varmeplan ændres løbende via en række konkrete ansøgninger om ændringer i ledningsnet, fjernvarmeanlæg mv. Men udgør disse mange projektforslag en fornuftig udvikling af den samlede varmeforsyning i kommunen? Er den miljø- og ressourcemæssigt optimal? For selv om de enkelte projekter hver for sig opfylder forudsætninger for at blive godkendt, er det ikke sikkert at de til sammen udgør den mest optimale løsning for varmeforsyningen i Vesthimmerlands Kommune. Er der andre og bedre veje at gå? Dette forslag til varmeplan skal gerne besvare disse spørgsmål og samtidig vise den retning som Vesthimmerlands Kommune gerne ser varmeforsyningen udvikles på i de kommende år. De efterfølgende konkrete projektansøgninger vil derfor også blive vurderet i forhold til de udviklingsmuligheder den samlede og overordnede varmeplan foreslår. Forvaltningen har haft tilknyttet ekstern rådgiver til udarbejdelsen af forslaget til varmeplan og rådgiveren har i den forbindelse haft kontakt til de lokale fjernvarmeselskaber vedrørende deres eventuelle udbygningsplaner. Forvaltningen indstiller at forslaget udsendes i høring i 6 uger i juli - august til varmforsyningsselskaberne i kommunen, andre berørte forsyningsselskaber samt nabokommunerne og herefter igen foreligges til politisk behandling med henblik på endelig godkendelse. Lovgrundlag: 14

15 Lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj Ifølge denne påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. En endelig udmøntning af varmeplanens forslag forudsætter dog også efterfølgende godkendelse af de konkrete projektforslag for udbygning og/eller ændringer af den kollektive varmeforsyning i kommunen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at forslaget til varmeplan udsendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Per Bach Laursen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 15

16 110. Orientering om trafiksikkerhedsplan for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 08/2512 Fraværende: Bilag: 71317/10Åben Trafiksikkerhedsplan - Udkast Sagsfremstilling Der fremlægges en trafiksikkerhedsplan for Vesthimmerlands Kommune, som fastsætter retningslinjerne for de trafiksikkerhedsfremmende anlægsprojekter, som ønskes gennemført i kommunen i den kommende periode frem til Trafiksikkerhedsplanen fokuserer på både den faktiske og den oplevede trafiksikkerhed og omfatter både en uheldsanalyse/sortpletudpegning og et borgerinddragelsesforløb. Den overordnede målsætning for den faktiske trafiksikkerhed er i planen fastsat til at være en reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne, således at der i 2012 højst er 4 dræbte, 22 alvorligt tilskadekomne og 17 lettere tilskadekomne i forbindelse med trafikuheld i Vesthimmerlands Kommune. Læsevejledning: Der bør lægges særlig vægt på afsnit 2: Mål, afsnit 3: Brugervejledning og afsnit 11: Handlingsplan, som er de afsnit, der fastsætter de overordnede retningslinjer for trafiksikkerhedsarbejdet i Vesthimmerlands Kommune. En gennemførelse af planen forudsætter at der efterfølgende afsættes midler til gennemførelse af de projekter, som planen omfatter. Endvidere vil planen danne baggrund for ansøgning om tilskud i diverse puljer og fonde til trafiksikkerhedsprojekter. Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Trafiksikkerhedsplanen godkendes og videresendes til Byrådet til orientering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. 16

17 Per Bach Laursen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til orientering. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Taget til orientering. 17

18 18 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 24. juni 2010

19 111. Projektbevilling: Ny Bevægelsespark i Aalestrup Sagsnr.: 09/10490 Fraværende: Bilag: 67003/10Åben Projektbeskrivelse 68660/10Åben Budget og Finansiering af Bevægelsesparken Sagsfremstilling Idé Grundtanken bag projektet er at skabe en bevægelsespark med fokus på børn, unge og voksnes lyst til at udfordre sig selv fysisk i utraditionelle og smukke omgivelser. Bevægelsesparken vil adskille sig væsentlig fra andre større aktivitetsparker, idet der skabes et kreativt miljø i et hjørne af Aalestrup, hvor de selvorganiserede idrætsudøvere får plads. Bevægelsesredskaberne udfordrer hele menneskets bevægeapparat, rettet mod en målgruppe på mellem 1 og 70 år. Projektet falder fint i tråd med det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, der allerede er i gang i Vesthimmerland. Arealet Arealet er kommunalt ejet og beliggende Nygade 18C, Matr.nr. 3fx Aalestrup By, Aalestrup. Lokal opbakning Projektet har været fremlagt på et åbent borgermøde og mødte her fuld opbakning. Rosenparkens bestyrelse bakker ligeledes op om projektet. Aalestrup tennisklub har afstået klubhus og baner til gavn for projektet. Lovgrundlag Der er givet byggetilladelse til bevægelsesparken. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Budgettet for Bevægelsesparken er kr. Anlægget finansieres udelukkende med eksterne midler, eget mandskab samt driftsmidler afsat til de offentlige legepladser i Teknik og Miljøs regi. Finansieringen er som følger: - Eksterne midler: kr. 19

20 - Eget mandskab (Teknik & Miljø): kr. - Driftsmidler, legepladser (Teknik & Miljø): kr. Den eksterne fundraising forløber stadigvæk og vil sandsynligvis resultere i et endnu mindre træk på driftsmidlerne. Finansieringen i detaljer er vedlagt som bilag sammen med projektbeskrivelsen. Den fremtidige drift af bevægelsesparken afholdes via det ordinære driftsbudget i Teknik & Miljø. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tager imod de eksterne midler i 2010 og - at anlægsarbejdet med bevægelsesparken påbegyndes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Per Bach Laursen deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling - at der gives anlægsindtægtsbevilling på kr. - at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. - at restbeløbet på kr. finansieres ved overførsel af driftsmidler til anlæg - at rådighedsbeløbet frigives. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 20

21 112. Anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Sagsnr.: 10/5548 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 25. marts 2010 at give en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer, handicaptoiletter og etablering af elevator. Der er nu afholdt licitation over anlægsprojektet, og en optimal løsning for ombygningen vil medføre en samlet udgift på 2,15 mio. kr. Sundhedsforvaltningen anbefaler, at det ændrede projekt godkendes. Lovgrundlag Kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Det ændrede projekt medfører behov for yderligere en anlægsbevilling på kr. Sundhedsforvaltningen kan anbefale, at den resterende mindre udgift til om- og tilbygning af Aaglimt anvendes til finansiering heraf. Samlede omkostninger i alt eksklusiv moms Anlægsbevilling den 25. marts Mindreudgift ved til- og ombygning af Aaglimt Anvendt til sammenlægning af køkkenproduktion Foreslås anvendt til dækning af merudgiften ved ombygning af Sundhedscenter Restprovenu Administrationen indstiller - at anlægsprojektet godkendes med de ændrede vilkår, - at der gives en yderligere anlægsbevilling på kr., - at der frigives et yderligere rådighedsbeløb på kr., og - at den yderligere anlægsbevilling finansieres ved træk på kassen (jævnfør mindre udgift til om- og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt) 21

22 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 22

23 113. Anlægsbevilling til Idrætscenter Østermarken til udarbejdelse af tilstandsrapport Sagsnr.: 10/18229 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med halanalysen er der udarbejdet 13 tilstandsrapporter over haller og idrætscentre. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapporter over Idrætscenter Østermarken i Aars, Vilsted-Vindblæs Multihal og Ranum Multikulturhus. Der skønnes ikke at være behov for tilstandsrapporter over Vilsted-Vindblæs Multihal og Ranum Multihus, anlæggelsestidspunktet taget i betragtning. Der er imidlertid behov for en tilstandsrapport over Idrætscenter Østermarken i Aars. Det er tanken at samarbejde alle tilstandsrapporterne til én rapport som et særligt bilag til halanalysen. Derved vil det være muligt at give en samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet for hallerne og centre på kort og på lang sigt. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der resterer kr. på udvalgets anlægsbudget 2010, som ønskes anvendt til udarbejdelse af en tilstandsrapport over Idrætscenter Østermarken samt til udskift af brusere i Hornum Hallen. Udgift til tilstandsrapporten kr. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr., og at midlerne frigives og - at udgiften finansieres af kvalitetsfondsmidler på udvalgets eget anlægsbudget. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 23

24 Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 24

25 114. Anlægsbevilling til Hornum Hallen til udskiftning af brusere i hallen Sagsnr.: 10/16714 Fraværende: Bilag: 64439/10Åben Hornum Hallen - ansøgning om tilskud til udskiftning af brusere i hallen 64447/10Åben Hornum Hallen - tilbud på udskiftning af brusere i hallen Sagsfremstilling Hornum Hallen ansøger i mail fra Hornum Skole dateret 7. maj 2010 om udskiftning af brusere i Hornum Hallen. Udskiftningen vedrører fire omklædningsrum. Udskiftningen af bruserne vil have en energibesparende effekt. Der peges på, at udskiftningen eventuelt kan deles over to år. Hornum Hallen fungerer som idrætslokale for skolen. Hallen er en kommunal hal. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udskiftning af alle brusere udgør kr. Beløbet finansieres af Kultur - & Fritidsudvalgets anlægsbudget 2010 med kr., og den resterende del på kr. finansieres af Energipuljen. Der resterer kr. på udvalgets anlægsbudget 2010, som ønskes anvendt til dette formål, samt til udarbejdelse af den manglende tilstandsrapport på Østermarkhallen. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. med finansiering fra Energipuljen på kr. og med kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 25

26 Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 26

27 115. Anlægsregnskab - ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Sagsnr.: 10/8084 Fraværende: Bilag: 69786/10Åben Skema C 69779/10Åben Regnskab fra Bygherrerådgiver 69768/10Åben Anlægsregnskab - indstilling om godkendelse Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 26. februar 2010 modtaget anlægsregnskab fra BDO Kommunernes Revision, der af den tidligere Aalestrup Kommune har været antaget til rådgivning og bistand i forbindelse med økonomiske konsekvensberegninger, udarbejdelse af skema A, B og C samt generel rådgivning vedrørende ældreboliglovgivingen. BDO har alene udarbejdet regnskab for opførelse af ældreboliger og servicearealer i forbindelse hermed. Jævnfør BDO udgør regnskabsresultatet: Kroner 29 Boliger inklusiv moms Serviceareal eksklusiv moms Anlægsoverslag / anlægsbevilling Byggeregnskab Merudgift Det samlede anlægsprojekt er imidlertid fordelt på flere delprojekter. Der henvises i den forbindelse til Byrådets møde den 27. marts 2008 punkt 52. Den samlede projektøkonomi kan derfor opgøres således: Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse 5.30 Boligdelen Servicearealer Salg af Aaglimt Dækning af indskud 5.32 Genhusning (Østrup) I ALT

28 Boligdelen finansieres ved: Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse Lån 91 % af Lån i Kommunekredit Indskud 2 % Beboere Indskud 7 % Kommune I ALT Nettoprovenu til kassen udgør ( =) kr. Nettoprovenuet fremkommer ved at udgifterne, hvor der kan hjemtages lån er højere end budgetteret medens udgifterne på de områder, hvor kommunen fuldt ud skal afholde udgiften er blevet mindre end budgetteret (udgifter til genhusning og dækning af indskud). Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at de enkelte anlægsregnskaber - og skema C godkendes, - at der hjemtages størst muligt lån, og - at nettoprovenuet overføres til kassen Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 28

29 Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 29

30 116. Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Sagsnr.: 09/3003 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalget besluttede på møde den 9. februar 2009 at sammenlægge køkkenerne i Aars og Aalestrup. Af beslutningen fremgik, at provenuet ved salg af køkkenejendommen i Aars først skulle anvendes til at dække sammenlægningsomkostningerne inden restprovenuet lægges i kassen. Byrådet godkendte i mødet den 27. maj 2010 at sælge ejendommen, og at restprovenuet efter fradrag af handelsomkostninger med videre kr. blev overført til kassen. Sundhedsforvaltningen kan nu opgøre de samlede omkostninger til flytning af køkkeninventar fra Aars til Aalestrup samt ombygning af køkkenet i Aalestrup til i alt kr. excl. moms. Der ansøges i den forbindelse om en anlægsbevilling på kr. til formålet samt at rådighedsbeløbet frigives. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægget kan delvis finansieres ved indtægten fra salg af køkkenejendommen i Aars. Herudover kan der henvises til mindre udgiften ved til- og ombygning af plejehjemmet Aaglimt (sag er optaget på Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010). Samlede omkostninger i alt excl. Moms Salg af køkkenejendommen i Aars Mindre udgift ved til- og ombygning af Aaglimt Foreslås anvendt til sammenlægning af køkkenproduktion Restprovenu

31 Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr. til dækning af udgifterne ved sammenlægning af køkkenproduktionen. - at frigives et rådighedsbeløb på kr. - at anlægsbevillingen finansieres ved træk på kassen (jævnfør provenu ved salg af køkkenejendommen i Aars samt mindreudgift ved om- og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt). Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 31

32 117. Anlægsregnskaber for spildevandsanlæg Sagsnr.: 10/15716 Fraværende: Bilag: 71208/10Åben Bemærkninger til anlægsregnskaber Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre samt Vesthimmerlands kommunes regulativ for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en værdi af 2 mio. kr. og derover. Kommunen har i perioden påbegyndt ni sådanne anlægsprojekter på spildevandsområdet. Alle projekterne skal reelt afsluttede eller ej afsluttes regnskabsmæssigt, i og med spildevandsforsyningen ophørte i kommunalt regi ved udgangen af Det drejer sig om følgende anlægsprojekter: Kloakering Stenildhøjdalen, 1. og 2. etape 2. Kloakseparering Digterkvarteret, Aars 3. Kloakledning Hornumbro-Fragtrup 4. Regnvandsafledning Industrivej, Aars 5. Kloakrenovering Aggersund 6. Regnvandskloak Birkevej, Tandrup 7. Slamafvanding Stistrup renseanlæg 8. Diverse kloakeringsarbejder 9. Kloakrenovering Gedsted Hertil kommer regnskab for kloaktilslutningsbidrag i Beskrivelse af projekterne og redegørelser for meddelte anlægsbevillinger samt afholdte udgifter og indtægter fremgår af vedlagt bilag. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at anlægsregnskab for kloakering Stenildhøjdalen, 1. og 2. etape godkendes, - at anlægsregnskab for kloakseparering Digterkvarteret, Aars, godkendes, - at anlægsregnskab for kloakledning Hornumbro-Fragtrup godkendes, - at anlægsregnskab for regnvandsafledning Industrivej, Aars, godkendes,

33 - at anlægsregnskab for kloakrenovering Aggersund godkendes, - at anlægsregnskab for regnvandskloak Birkevej, Tandrup, godkendes, - at anlægsregnskab for slamafvanding Stistrup renseanlæg godkendes, - at anlægsregnskab for diverse kloakeringsarbejder godkendes, - at anlægsregnskab for kloakrenovering Gedsted godkendes, og - at anlægsregnskab for kloaktilslutningsbidrag i 2009 godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt. Per Bach Laursen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 33

34 118. Standardbetingelser ved betaling af kommunens leverandører Sagsnr.: 10/15301 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling For at ligestille alle leverandører samt at kunne leve op til at betale til tiden ønskes fastsat regler for betalingsfrister og gebyrer. Betalingsfrist: Fra kommunens leverandører anvendes mange forskellige betalingsbetingelser, der svinger fra netto kontant til løbende måned + 30 dage. Vesthimmerlands Kommune har ikke mulighed for at overholde de meget korte betalingsbetingelser. Dette skyldes flere forhold, blandt andet: - alle regninger skal modtages elektronisk. Mange mindre virksomheder sender papirfaktura til indlæsningsbureau. Herved går der nogle dage, og kommunen oplever ofte, at en faktura reelt indgår i kommunens betalingssystem (KMD-Web) efter den angivne sidste betalingsdato. - kommunen har ofte behov for at videresende fakturaer til de enkelte afdelinger, hvor regningskravet skal godkendes og bilaget skal anvises før det går til udbetaling. - såfremt regningen ikke specifikt er mærket med afdeling eller person for den rekvirerede ydelse, kan det være meget svært at finde frem til den konkrete person, der skal anvise bilaget. Derved kan regningen komme til at hænge ved flytning mellem afdelinger. - såfremt kommunen finder fejl i regningen, skal der foretages berigtigelse heraf. - der modtages fortsat papirfaktura fra enkelte leverandører, selvom det i 2004 ved lov blev pålagt leverandører kun at fremsende elektroniske fakturaer. Disse regninger sendes retur med anmodning om indsendelse via indlæsningsbureau. I nye udbud af varer og tjenesteydelser anfører Vesthimmerlands Kommune, at de generelle betalingsbetingelser fastsættes til løbende måned + 30 dage. Gebyrer: I forbindelse med indførelse af elektronisk fakturering til det offentlige var det i en periode vederlagsfrit for leverandørerne at sende papirfakturaer til et indlæsningsbureau. Denne vederlagsfrie periode er nu udløbet, og firmaer der ikke selv kan håndtere elektronisk fakturering må nu betale et beløb for hver 34

35 faktura, der indsendes til indlæsning. Vesthimmerlands Kommune oplever nu, at flere leverandører genfakturerer dette beløb til kommunen, selvom leverandører ikke automatisk har adgang til at opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse herfor. Af hensyn til at stille alle leverandører lige ved samhandel med Vesthimmerlands Kommune, og for at kommunen kan leve op til at betale til tiden, vil det være nødvendigt at fastsætte fælles generelle betalingsbetingelser. Det indstilles derfor, at det via opslag i dagspressen (lokalaviser), opslag på kommunens hjemmeside og i alle nye udbud fastsættes følgende betingelser for handel med Vesthimmerlands Kommune: Vesthimmerlands Kommune sender betaling for leverede varer og tjenesteydelser 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura. Modtagelsesdag for fakturaen er den dag, hvor fakturaen registreres som indgået i kommunen. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidig ved indbetaling til bank, posthus eller lignende. Ovenstående betalingsbetingelser er udgangspunktet for betalinger fra Vesthimmerlands Kommune. I det omfang, der via lovgivning, allerede indgåede aftaler eller lignende er fastsat andre betalingsbetingelser, anvendes disse. Der kan kun i specielle tilfælde aftales kortere eller længere betalingsfrister med Vesthimmerlands Kommunes indkøbskontor. Vesthimmerlands Kommune betaler ikke gebyrer af nogen art, når betalingsfristen i øvrigt er overholdt". Lovgrundlag Flere kommuner har allerede indført generelle betalingsbetingelser og vilkår for betaling af gebyrer. Blandt andet kan nævnes: Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Syddjurs Kommune, Lejre Kommune, Sorø Kommune, Hjørring Kommune, Århus Kommune. Kilderne er fundet ved tilfældigt opslag på internettet og er derfor ikke en fuldstændig liste. Økonomistyrelsen har i maj måned 2010 udarbejdet en rapport om sikring af rettidig betaling. Der lægges i denne rapport op til ændring af bekendtgørelsen om elektronisk fakturering. Blandt andet foreslås fælles regler for kredittider, og der anbefales en betalingsfrist på 30 dage. Sagen afgøres i Byrådet. 35

36 Økonomi Der anses kun at være mindre konsekvens for den kommunale økonomi. Kommunen vil dog kunne spare udgift til de påskrevne gebyrer fra enkelte leverandører. Administrationen indstiller - at det ved opslag i lokalaviser, ved optagelse på kommunens hjemmeside samt ved kommende udbud fastsættes, at vilkår for samhandel med Vesthimmerlands Kommune er at fakturering sker med en betalingsfrist på 30 dage fra modtagelse af faktura. - at Vesthimmerlands Kommune principielt ikke betaler gebyr af nogen art i forbindelse med betaling for varer og tjenesteydelser leveret til kommunen, når betalingsfristen i øvrigt er overholdt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. 36

37 119. Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2009 Sagsnr.: 10/16756 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Ifølge Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Timeprisberegningen for Frit Valg følger de af Socialministeriets og KL s fastsatte regler, retningslinjer og beregningsmodeller. Med baggrund i regnskab 2009 har Økonomisk Forvaltning gennemført kontrolberegningerne for Kontrolberegningerne viser at den omkostningsbaserede pris for 2009 medfører en efterbetaling til de private leverandører for På den baggrund søges en tillægsbevilling til efterbetaling for Opgørelse af efterbetalingen for 2009: Timer = visiteret timer Beløb i kr. Afregnet Faktisk Efterbetaling timepris timepris Praktisk bistand Personlig pleje - dagtimer Personlig pleje - ubekvemme timer Himmerlands hjemmeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. time Praktisk bistand Personlig dagtimer - Personlig ubekvemme timer - I alt Dansk Plejeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. time Praktisk bistand Personlig dagtimer Personlig ubekvemme timer

38 I alt Erhvervsrengøring og timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 hjemmeservice pr. time Praktisk bistand Personlig dagtimer - Personlig ubekvemme timer - I alt KR: 2009 I alt praktisk I alt personlig - dag I alt personlig - ubekvem I ALT Lovgrundlag Lov om Social Service Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Efterbetaling 2009 udgør i alt kr. Administrationen indstiller - at efterreguleringen behandles i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den

39 Indstillingen godkendes. 39

40 120. Svar til Arbejdsdirektoratet vedrørende decisionsskrivelse om regnskab på det sociale område Sagsnr.: 10/15355 Fraværende: Bilag: 72330/10Åben Svarskrivelse Arbejdsdirektoratet 59460/10Åben Skrivelse fra ArbejdsDirektoratet, Beskæftigelsesministeriet Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 3. maj 2010 modtaget decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber på områder med statsrefusion. Vedlagt svarskrivelse, hvor formanden på møde i Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2010 blev bemyndiget til at underskrive svarskrivelse til Arbejdsdirektoratet på udvalgets vegne. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at svarskrivelse tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Svarskrivelsen tages til efterretning. Morten Mejdahl var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. 40

41 41 Vesthimmerlands Kommune, Byrådets møde den 24. juni 2010

42 121. Budgetopfølgning pr. 30. april samlet opgørelse Sagsnr.: 10/19092 Fraværende: Bilag: 76078/10Åben Beskrivelse af førtidspensionsområdet i Vesthimmerlands Kommune 76076/10Åben Budgetopfølgning - Teknik- og Miljøudvalget 76074/10Åben Budgetopfølgning - Kultur- og Fritidsudvalget 76073/10Åben Budgetopfølgning - Børne- og Skoleudvalget 76071/10Åben Budgetopfølgning - Beskæftigelsesudvalget 76068/10Åben Budgetopfølgning - Sundhedsudvalget 76063/10Åben Budgetopfølgning - Socialudvalget 76055/10Åben Budgetopfølgning - Økonomiudvalget 76466/10Åben Dagsordner udvalg-1.pdf 76469/10Åben dagsordner udvalg-2.pdf Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april og 31. august. Budgetopfølgningen skal være foretaget på alle områder, og skal give et reelt udtryk for den øjeblikkelige økonomiske situation. Alle forvaltninger har nu fremsendt deres respektive forventninger til udvalgene. Opgørelserne viser en total merudgift på 31,8 mio. kr. Beløb i 1000 kr. Pr. 30. Genopretnin Note april g Netto Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget 3, og 6 Beskæftigelsesudvalget: 2 - forsikrede ledige øvrige Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt forventet kompensation af merudgiften til forsikrede ledige Modtaget ekstra i 2010 i 7 generelle tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældreområdet

43 Netto Det skal hertil bemærkes, at i beløbet indgår en merudgift på 10,4 mio. kr. til forsikrede ledige (den kommunale overtagelse af den statslige jobcenterfunktion med udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige). Såfremt det antages, at kommunerne kompenseres fuldt ud for denne merudgift (hvilket er usikkert p.t.) og efter modtaget tilskud til ældreområdet på 2,4 mio. kr. vil merudgiften kunne reduceres til 19,0 mio. kr. Noter 1. De angivne beløb er inkl. genopretning eller afvigelse er bragt i 0 ved øvrige mindreudgifter/merindtægter 2. Udvalgene skal på møder primo juni måned tage stilling til evt. forslag til en genopretningsplan. Tilbagemelding fra udvalgene kendes ikke p.t. 3. En genopretningsplan for Sundhedsudvalget vil først blive udleveret til udvalgsmedlemmerne under mødet i Sundhedsudvalget den 8. juni Det er p.t. usikkert i hvilken grad merudgiften til de forsikrede ledige vil påvirke regnskabsresultatet. En midtvejsregulering i 2010 vil blive givet ud fra en regional udvikling i ledigheden, ligesom en endelig opgørelse først vil blive udarbejdet/udbetalt i Der foreligger p.t. ingen skøn over en evt. midtvejsregulering i Det skal til note 12 under Sundhedsudvalgets budgetopfølgning bemærkes, at plejecentrene minimum leverer et overskud i 2010 på 8,4 mio. kr. Med det indførte rammestyringsprincip for ældreplejen betyder dette, at overskuddet vil skulle overføres til I princippet vil mindreudgiften for plejecentrene derfor ikke kunne bidrage med at dække et eventuelt merforbrug på andre områder i Plejecentrenes overskud er beregnet således: Mindreudgift i alt på området pleje og seniorservice Heraf bidrager sygeplejen med en overskridelse på Og hjemmeplejen bidrager med en overskridelse på Plejecentrene m.v. må derfor levere et overskud på mio. kr. -1,396 mio. kr. -2,453 mio. kr. -8,438 mio. kr. 6. I Sundhedsudvalgets genopretningsplan er indregnet en forventet DUT-kompensation på 1,0 mio. kr. for det aktivitetsbaserede område. Det er p.t. usikkert i hvilken grad Vesthimmerlands Kommune kompenseres for diverse områder jfr. ovenfor. 7. Vesthimmerlands Kommune har i 2010 modtaget 2,4 mio. kr. som ekstra tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. 43

44 Økonomiudvalget behandlede sagen herom i møde den 20. januar 2010 og besluttede først at tage stilling til indtægtsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april. Indtægten medfører, at der vil kunne accepteres en budgetoverskridelse på Sundhedsudvalgets område på 2,4 mio. kr. således at Sundhedsudvalget alene skal effektuere en genopretningsplan på 7,079 mio. kr. Det er p.t. ukendt om kommunerne i 2010 vil blive kompenseret for merudgiften på det budgetgaranterede område, samt øvrige områder, hvor der tidligere har været nævnt kompensation via midtvejsregulering. Der er indledt forhandlinger mellem Regeringen og KL med henblik på at finde en økonomisk aftale for Det forventes, at der i disse forhandlinger medtages aftaler om diverse reguleringer af tilskuddene til kommunerne herunder også regulering af tilskud for Det vil derfor først efter afslutning af Økonomiaftalen for 2011 kunne oplyses et evt. efterreguleringsbeløb for Forhandlingsresultatet vil formentlig først blive offentliggjort efter Økonomiudvalgets møde. Budgetomplaceringer På baggrund af forvaltningernes specifikationer til budgetopfølgningen er der behov for flere tekniske budgetomplaceringer, som Byrådet skal tage stilling til, idet - budgetomplaceringer mellem de enkelte udvalg - budgetomplaceringer mellem drift og anlæg - budgetomplaceringer mellem renter og afdrag på lån alle kræver Byrådets godkendelse. Der skal derfor tages bevillingsmæssig stilling til følgende omplaceringer: Mellem udvalg: kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende rengøring kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende Løgstør bibliotekets varetagelse af borgerservicefunktion kr. fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget - Overførsel af budget til lægekørsel og speciallægekørsel efter overgang til NT s samordnede kørselsordning. I efteråret 2009 blev det besluttet at overgå til NT s samordnede kørselsordning. I forbindelse med overgangen er opgaven flyttet fra Borgerservice, Økonomiudvalget til Sundhedsforvaltningen, Sundhedsudvalget. Der skal overflyttes med virkning fra 1. marts 2010 til dækning af udgifterne i 44

45 perioden 1. marts 2010 til 31. december Mellem drift og anlæg: - 0,8 mio. kr. fra drift til anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område vedrørende færdiggørelse af velfærdsfaciliteter på materielgården i Hornum. Om- og tilbygningen påbegyndtes i 2009 i henhold til Driftsafdelingens handlingsplan for I 2009 blev afholdt anlægsudgift på 1,0 mio. kr. Samtidig ønskes meddelt formel anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektet kr. Mellem renter og afdrag på lån: kr. fra renter til afdrag på lån vedrørende lån til ældreboliger. Tillægsbevillinger: Der er i 2010 modtaget 9,5 mio. kr. i tilskud til investeringer på de borgernære serviceområder. Tilskuddet er anvendt til delvis finansiering af ombygning af skolerne (behandlet i byrådet 28. maj 2009). Der ansøges derfor om en indtægtsbevilling på 9,5 mio. kr. Beløbet henlægges i kassen. Kultur- og Fritidsudvalget har i 2010 modtaget midler til diverse projekter, og der skal derfor anmodes om udgifts- og indtægts bevillinger til følgende: - Fra os til dig, målrettet information fra bibliotek og bruger kr. i udgift og kr. i indtægt. - Det åbne bibliotek i Farsø og Aars kr. i udgift og kr. i indtægt. - Nye strygere i Vesthimmerland kr. i udgift og kr. i indtægt Dansende børn kr. i udgift og kr. i indtægt. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget drøfter den aktuelle økonomiske situation - at der efter tilbagemeldinger fra Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgene om eventuelle genopretningsplaner tages stilling til hvilke tiltag, der kan iværksættes for at bringe budgettet i balance. - at der med hensyn til merudgiften til forsikrede ledige afventes en udmelding fra ministeriet inden der tages stilling til yderligere genopretningsplan. Det forventes, at der vil foreligge en afklaring, når næste budgetopfølgning pr. 31. august 2010 skal forelægges for Økonomiudvalget / Byrådet. - at de anførte budgetomplaceringer mellem drift og anlæg, mellem udvalg og mellem renter og afdrag på lån godkendes. - at der gives en indtægtsbevilling på 9,5 mio. kr. i tilskud til investeringer på de borgernære serviceområder. Beløbet henlægges i kassen. - at der gives udgifts- og indtægtsbevillinger på de anførte projekter under

46 Kultur- og Fritidsudvalget. - at der gives en indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr. under generelle tilskud jævnfør det modtagne tilskud til styrkelse af ældreområdet. - at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til om- og tilbygning af velfærdsbygningen på materielgården i Hornum og at der for 2010 frigives 0,8 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den I sagsfremstillingen er der en ubalance på 18,976 mio. kr. I henhold til punktet vedr. Berigtigelse på sygedagpengeområdet forøges dette beløb med 2,391 mio. kr., hvorved den samlede ubalance herefter er på mio. kr. Denne ubalance indstilles dækket på følgende måde: Mindre fremskrivning af løn 2,100 mio. kr. Social udvalget konkret sag ifl. forvaltningschef 1,500 mio. kr. Salg af bygninger 2,391 mio. kr. Derudover kommer der en forventet midtvejsregulering på 10,500 mio. kr. der fordeles på de enkelte udvalg. Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget skal herefter udarbejde genopretningsplaner, så fagudvalgsbudgetterne kommer i balance Økonomiudvalget indstiller i øvrigt, at: - der med hensyn til merudgiften til forsikrede ledige afventes en udmelding fra ministeriet inden der tages stilling til yderligere genopretningsplan. Det forventes, at der vil foreligge en afklaring, når næste budgetopfølgning pr. 31. august 2010 skal forelægges for Økonomiudvalget / Byrådet. - de anførte budgetomplaceringer mellem drift og anlæg, mellem udvalg og mellem renter og afdrag på lån godkendes. - der gives en indtægtsbevilling på 9,5 mio. kr. i tilskud til investeringer på de borgernære serviceområder. Beløbet henlægges i kassen. - der gives udgifts- og indtægtsbevillinger på de anførte projekter under Kulturog Fritidsudvalget. - der gives en indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr. under generelle tilskud jævnfør det modtagne tilskud til styrkelse af ældreområdet. - der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til om- og tilbygning af velfærdsbygningen på Materielgården i Hornum og at der for 2010 frigives 0,8 mio. kr. Ninni Lodahl Gjessing tager forbehold for denne genopretningsplan Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 46