Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 23. marts 2012 kl , Sinatur Gl. Avernæs

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 23. marts 2012 kl , Sinatur Gl. Avernæs Adresse: Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Tilstede: Per Michael Johansen, Peter Enevold, Kristian Madsen, Claus Larsen, Laura Ricks, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Clas Nylandsted Andersen, Jørgen Dirksen, Tom Pelle Jensen, Henrik Lehmann Andersen, Erland Porsmose, Martin Rasmussen, Anker Boye, Finn Brunse, Hans Jørgensen, Erik Christensen Uden stemmeret: Jørgen Clausen, Mads Graves Larsen, Rasmus Hessum Hansen, Kim Ulrik Larsen, Maria Hunosøe, Mette Melgård (referent) Afbud: Curt Sørensen, Carsten Fich Udvikling Fyn A/S Dagsorden Til godkendelse 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2012 Forskerparken Odense M Tlf Budget Forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S 4. Ansøgninger til de frie midler Eksterne projekter a. ROBI b. International Klovnefestival Dato: 14. marts 2012 Ref.: MAGL, MMJO, RHH Bestyrelsesinitierede projekter c. Viden til virksomheden d. Super Vækst e. Seks historier i TV2/Nyhederne (projektbeskrivelse) 5. Udpegning af Udvikling Fyn repræsentanter til a. Styregruppen for Udvikling Fyn - Sport & Event b. Bestyrelsen for H.C. Andersen City Games Til orientering 6. Advisory Boards i Udvikling Fyn A/S 7. Kommunikationsstrategi for Udvikling Fyn A/S 8. Ejeraftale og Vedtægter for Udvikling Fyn A/S 9. Fynsprojektet 10. Eventuelt 1

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S, den 6. januar 2012 Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Budget 2012, Udvikling Fyn A/S Forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S Ansøgning: ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn Ansøgning: International Klovnefestival Ansøgning: Viden til virksomheden Ansøgning: Super Vækst Projektbeskrivelse: Seks historier i TV2/nyhederne Notat vedr. ny styregruppe for Udvikling Fyn - Sport & Event Kommissorium for Advisory Boards i Udvikling Fyn A/S Kommunikationsstrategi for Udvikling Fyn A/S Pressemanual for Udvikling Fyn A/S Ejeraftale for Udvikling Fyn A/S Vedtægter for Udvikling Fyn A/S 2

3 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2012 er fremsendt af direktøren (bilag 1). Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender referatet og underskriver forhandlingsprotokollen fra Udvikling Fyns bestyrelsesmøde den 6. januar

4 Dagsordenens punkt 2: Budget 2012 Direktøren fremsender Udvikling Fyn A/S budget 2012 til bestyrelsens godkendelse. Derudover medsendes oplæg til principper for fremtidig afrapportering af organisationens økonomi til bestyrelsen. Odense Kommune (Finans og Regnskab) tilvejebringer - på baggrund af administrationsaftale mellem Odense Kommune og Udvikling Fyn A/S - det økonomiske styringsgrundlag for Udvikling Fyn A/S ledelse og bestyrelse. Direktøren fremsender budget 2012 til bestyrelsens godkendelse (bilag 2) Det vedhæftede budget indeholder: Resultatopgørelse Noter til budget 2012 o Omsætning o Indtægter o Ekstern finansiering opdelt på projekter o Udgifter Fællesudgifter Personaleudgifter Lokale udgifter Administrationsudgifter o Tilskud o Aktiviteter inkl. Medfinansiering o Ekstern finansiering overført til projekter Budgettet viser et årsresultat på kr. Bestyrelsen mødes fire gange årligt, og der vil på forskellig vis være fokus på Udvikling Fyn A/S økonomi på alle møder. Nedenstående er forslag til primære omdrejningspunkter vedr. organisationens økonomi på de kvartalsvise møder: Møde 1. kvartal: Præsentation af årsregnskab inkl. revisionsprotokol. Evaluering af tilskud og projekter fra foregående år. Møde 2. kvartal: Indledende budgetforslag, hvor bestyrelsen giver input til disponeringer i det kommende års budget. Status på igangværende projekter og aktiviteter. Møde 3. kvartal: Behandling af budgetudkast i sammenhæng med udkast til handleplan for det kommende år. Møde 4. kvartal: Godkendelse af budget i sammenhæng med handleplan for det kommende år. Årsplan for leverancer til aktionærerne. Status på igangværende projekter og aktiviteter. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender budgettet og principperne for fremtidig afrapportering af organisationens økonomi til bestyrelsen. 4

5 Dagsordenens punkt 3: Forretningsorden for direktør og bestyrelse i Udvikling Fyn A/S Direktøren fremsender forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S til godkendelse. Forretningsordenens formål er at fastlægge de nærmere bestemmelser for bestyrelsens og direktørens hverv. Forretningsordenen indeholder bestemmelser om konstituering, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision. Forretningsordenen blev første gang forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 6. januar Her besluttede bestyrelsen, at arbejdsdelingen mellem direktør og bestyrelse burde fremgå mere tydelig. Med udgangspunkt i bestyrelsens bemærkninger fra mødet den 6. januar 2012, er arbejdsdelingen præciseret og fremgår af vedhæftede forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S (bilag 3). De indførte ændringer vedrører alene punkt 8 i Forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender forretningsorden for bestyrelsen og direktør i Udvikling Fyn A/S. 5

6 Dagsordenens punkt 4: Ansøgninger til de frie midler Der er indkommet fire ansøgninger om midler hos Udvikling Fyn A/S. Disse vedrører to eksterne projekter - ROBI robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn og International Klovnefestival, samt to bestyrelsesinitierede projekter Viden til virksomheden og Super Vækst. Projektbeskrivelsen af det tredje bestyrelsesinitierede projekt, jf. bestyrelsesmødet den 6. januar 2012, 6 historier i TV2/Nyhederne fremgår til godkendelse i punkt 4e. Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S disponerer i 2012 over en pulje af frie midler på 4,16 mio. kr. Beløbet udgøres af 3,5 mio. kr. overdraget fra det tidligere Udvikling Odense, samt kr. overdraget fra det tidligere Sydfyns Udviklingssamarbejde (SUS), som pr. 1. januar 2012 indgik som en del af Udvikling Fyn A/S. Bestyrelsen har pr. den 23. marts 2012 kr til disposition i frie midler. Posteringer Indtægter Udgifter Samlet budget Disponeret til Bestyrelsesseminar Bestyrelsesmøder, konferencer og repræsentation for Resterende frie midler for Ansøgte midler Eksterne projekter(for 2012) Bestyrelsesinitierede projekter Resterende frie midler for 2012 ved bevilling af indkomne ansøgninger Tildelingskriterier De indkomne ansøgninger vurderes af bestyrelsen med udgangspunkt i Udvikling Fyns strategi, og projektets evne til at understøtte og realisere denne (projektets potentiale). Derudover vurderes projektet ud fra, projektets gennemførlighed projektets relation til andre igangværende projekter projektets budget og detaljeret milepælsplan at der sikres bredde i forhold til samarbejdspartnere kommunikativt potentiale For alle projekter skal der etableres en projektgruppe. Det er projektgruppernes ansvar at godtgøre ressourceforbrug, oplyse om medfinansiering samt fastsætte tidsfrister og frister for afrapportering af delmål. Det forventes, at projektgrupperne er i stand til løbende at afrapportere til Udvikling Fyns bestyrelse. Bestyrelsen kan på baggrund af afrapporteringen afbryde projektet, hvis projektet ikke lever op til forventningerne. Inden indgangen til det sidste kvartal af et projekts levetid, skal projektgruppen foreligge plan for overdragelse og evaluering med henblik på forankring og forslag til, hvordan projektets resultater anvendes fremadrettet. Ansøgningerne er vedlagt i bilag (bilag 4-8), og præsenteres i det følgende. I alt 6

7 Dagsordenens punkt 4a: ROBI robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn Bestyrelsen for Udvikling Fyn anmodes om en bevilling på kr over 2 år til projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn. Projektets primære fokus er rettet mod opnåelse af kommerciel forretning fra projektideer og projekter, der udspringer i og omkring velfærd- og robotinitiativer på Fyn. Robotmiljøet på Fyn er kendetegnet ved markant forskning, mange nye kandidater, innovationsmiljøer med kapital, organisationer med rådgivning og sparring. Samtidig er der et udtalt behov for robotteknologibaserede produkter til erhvervslivet, offentlige institutioner og til private. Robotteknologi er en anerkendt vækstteknologi med potentiale til at skabe signifikant udvikling inden for en vifte af brancher og løsninger indenfor fremstilling, fødevarer, sundhed, velfærd, klima, energi og landbrug. Alle forudsætninger for en betragtelig erhvervsudvikling og vækst burde være til stede. Denne udvikling sker imidlertid ikke. Teknologisk Institut vurderer, at selvom forudsætningerne for så vidt er til stede, så mangler personer med de rette kompetencer, tilgange og muligheder til at bringe disse ting målrettet i spil og med rette timing. Med andre ord: En plante vokser kun, hvis frøet plantes i den rette jord, gødes, vandes og sikres optimale betingelser med lys, temperatur, fugtighed med videre, og når disse ting sker på rette tid og sted. Dette er netop essensen for robotmiljøet. Der er brug for at bringe kyndige gartnere på banen for at få tingene til at ske. Og dette vil netop være ROBI's funktion. ROBI opgaver: Spotte og forløse forretningsmuligheder fra projekter og ideer Spotte forretningsmuligheder gennem hjemtagelse af udenlandske produkter, der kan videreudvikles eller kommercialiseres Tiltrække internationale virksomheder eller projekter til gavn for fynske virksomheder og robotmiljø Give forskere og forskningsprojekter kommerciel sparring Hjælpe virksomheder med udviklingsbehov til at etablere forsknings- og udviklingssamarbejde Hjælpe iværksættere og virksomheder til at opnå finansiering til sin udvikling Give virksomheder let adgang til eksperter, teknologi og faciliteter Effektmål: 50 % af de ca. 30 delprojekter / virksomheder som har været til fælles dialogmøder hos Udvikling Fyn og Teknologisk Institut (3-4 pr. kvartal) har efter 12 måneder, har oplevet en stigning i omsætning, har oplevet en stigning af antal af højtuddannede i job, eller har oplevet virksomhedsfinansiering gennem forskning og udviklingsprojekter Der skabes samlet virksomhedsfinansiering til fynske virksomheder igennem forsknings- og udviklingsprojekter i størrelsen 0,4-1 million pr. kvartal (med en anslået medarbejderomkostning på kr ,- vil dette svare til 0,8-2 mandeårs arbejde). ROBI vil sikre en unik kobling mellem den teknologiske rådgivning hos Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi og Udvikling Fyn, som sammen vil resultere i en 360 graders vurdering af potentialet og derved styrke fællesskabet til gavn for virksomheder på Fyn. 7

8 Projektet medfinansieres ud over det ansøgte beløb - af Teknologisk Institut. Det samlede budget for 2. kvartal kvartal 2013 er anslået til kr Projektet har opstart 1. april 2012 og ønskes gennemført over 2 år med mulighed for forlængelse på baggrund af opnåede resultater. Der lægges op til samarbejde med relevante interessenter og samarbejdspartnere, såsom Welfare Tech Region, CareLab, RoboCluster, G10 (Center for brugerfokuseret innovation), DIRA (Dansk Robot Netværk) og Syddansk Universitet. Projektet skal ved afslutningen resultere i et tættere og naturligt sammenspil mellem Teknologisk Instituts og Udvikling Fyns rådgivningstilbud - et resultatorienteret samarbejde der på sigt kan hvile i sig selv. ROBI projektet blev godkendt og igangsat af en følgegruppe nedsat af Udvikling Fyns bestyrelse i september Ansøgningen er vedlagt som bilag (bilag 4). Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen om midler til projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn, men at bevillingen sker for et år ad gangen. Der skal således foreligge tilfredsstillende resultater og afrapportering efter første år, før rate 2 kan komme til udbetaling. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen bevilliger kr til projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn for år Bevillingen gives under forudsætning af, at Teknologisk Institut på bestyrelsesmødet den 7. juni 2012 præsenterer alternative og mere konkrete bud på effektmål. Direktøren indgår i dialog herom med Teknologisk Institut. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen disponerer kr til projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn for år Den endelige bevilling for 2013 foretages af bestyrelsen på baggrund af tilfredsstillende resultater og afrapportering efter første år. Projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn er ansvarlig for denne afrapportering i 1. kvartal

9 Dagsordenens punkt 4b: International Klovnefestival Bestyrelsen for Udvikling Fyn anmodes om en bevilling på kr til projekt International Klovnefestival. Det primære fokus er rettet mod øget PR- og branding af Fyn, herunder landsdækkende medieomtale, samt tiltrækning af nationale og internationale gæster. Der søges om støtte til den 14. Internationale Klovnefestival på Fyn. Festivalen afholdes i regi af Dansk Klovneforbund ved John Newman i samarbejde med Udvikling Fyn. Festivalen er unik - den eneste af sin art i Nordeuropa - og havde sidste år deltagelse af over 100 klovne fra 5 kontinenter. Det forventes, at den i 2012 bliver endnu større. Festivalen tiltrækker klovne fra hele verden og gæster fra hele landet, og har potentiale til at tiltrække flere såvel klovne som gæster med øget (inter)national omtale til følge. Festivalen forventes at generere stor positiv omtale af Fyn og Udvikling Fyn, i såvel elektroniske som trykte landsdækkende og lokale medier. Projektet forventes at bidrage til Udvikling Fyns strategiske fokus i væksttemaerne, "Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme" og "Et attraktivt Fyn", hvilket afspejles i nedenstående mål: Outputmål Afholdelse af en succesrig festival i forhold til programmets indhold og med et øget antal gæster Som minimum en landsdækkende TV-historie med en Udvikling Fyn-vinkel samt øget antal presseopslag til 50 (i 2011 var der 43) Effektmål Øget PR og positiv omtale af Fyn i lokale og nationale medier. Øget omsætning i detailhandlen i de berørte byer (svarende til gæster udregnet efter Sport Event Denmark, VisitDenmark og Wonderful Copenhagens prognosemodel) Projektet er organiseret af Dansk Klovne Forbund og ledet af formand John Newman. I traditionel festivalånd er organiseringen baseret på frivillighed. Der lægges op til samarbejde med Udvikling Fyn A/S, Svendborg Kommunes Kommunikationsafdeling, Handelstands-foreninger i Svendborg, Ringe og evt. Odense, VisitSydfyn, Ringe Bibliotek, Sygehus Fyn Svendborg, OUH, Borgerforeningen Svendborg, Svendborg Teater m.fl. PR-arbejdet omkring festivalen organiseres i en styregruppe bestående af John Newman (Dansk Klovneforbund), Jacob Vestergaard (Udvikling Fyn), Kim Barren (Svendborg Kommune) og Ebbe Lund (Udvikling Fyn). Styregruppen mødes første gang ultimo marts og derefter løbende frem til festivalen er afsluttet og evalueret. Den 14. Klovnefestival i 2012 vil blive afholdt i Svendborg, Odense og Ringe med epicenter i Svendborg i perioden 23. maj til 27. maj. Festivallen medfinansieres udover det ansøgte beløb af Kulturregion Fyn, sponsorater og entreindtægter. Det samlede budget er anslået til kr

10 Klovnefestivallen er tidligere blevet sponsoreret af de frie midler i Sydfyns Udviklingssamarbejde (Svendborg, Langeland, Ærø og Fåborg-Midtfyns kommuners udviklingsorganistion, SUS). SUS er nu nedlagt og aktiviteterne er blevet en del af Udvikling Fyn. Evaluering og afrapportering vil foregå på Udvikling Fyns bestyrelsesmøde den 14. november 2012, herunder stillingtagen til festivallens fortsatte eksistens. Ansøgningen er vedlagt som bilag (bilag 5). Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilliger det ansøgte beløb på, kr , til projekt International Klovnefestival. 10

11 Dagsordenens punkt 4c: Viden til virksomheden Bestyrelsen for Udvikling Fyn anmodes om en bevilling på kr til det bestyrelsesinitierede projekt Viden til virksomheden. Projektets primære fokus er at gøre de fynske virksomheder bevidste om behovet for ny viden og innovation med henblik på at øge virksomhedernes overlevelsesmuligheder - og få sat stik i 20 konkrete udviklingsforløb mellem SDU-studerende og virksomheder. Projektet påvirker væksttemaet Viden og kompetencer - lokale og globale muligheder. I Danmark ligger innovationsvæksten, for femte år i træk, tredjesidst blandt EU27 landene (kilde: Innovation Union Scoreboard 2011). Hovedforklaringen er den manglende innovation i de små og mellemstore virksomheder (SMV) og dem har vi rigtig mange af på Fyn. Viden til virksomheden er en indsats, der skal gøre de fynske virksomheder bevidste om behovet for ny viden og innovation med henblik på at øge deres overlevelsesmuligheder. Dermed understøtter indsatsen væksttemaet: Viden og kompetencer lokale og globale muligheder. Projektet er et forløb med kickoff-seminar, markedsføring og PR samt efterfølgende matching af virksomhed og studerende fra SDU. Dertil kommer undervisning i centrale temaer som f.eks. eksport, produkt- og serviceudvikling og strategi med bidrag fra nyeste forskning. Formålet er at få flere fynske virksomheder i klinch med kompetencerne fra Syddansk Universitet med udvikling og overlevelse til følge. Målgruppen er: Små- og mellemstore, fynske virksomheder uden særlig erfaring med samarbejdet med universitets forskere og studerende Studerende på SDU, der via projektet kan skaffe sig kendskab til lokale virksomheder og få praksiserfaring med studierelevante emner Procesmål: 150 virksomheder + 50 studerende deltager i kickoff-seminar i maj Pressedækning, der skaber debat på Fyn, i forbindelse med kickoff 20 matches mellem virksomheder og studerende er etableret i juni Kursusforløb à 6 morgenmøder gennemføres fra september december 2012 med deltagelse fra de 20 virksomheder og et antal forskere Evaluering gennemført og konklusion om fortsættelse er truffet i december 2012 Effektmål: 80 % af de 20 virksomheder i projektet konkluderer, at samarbejdet med studerende og kursusforløbet gav positivt indtryk af effekten af ny viden i virksomheden 80 % af de 20 studerende, der matches med virksomheder, konkluderer at samarbejdet gav dem et mere positivt syn på de lokale jobmuligheder 50 % af de 20 virksomheder har udviklet produkter eller services undervejs i forløbet 11

12 Projektet er et samarbejde mellem Udvikling Fyn og SDU med bidrag fra medarrangører (sponsorer). Projektet forankres i Udvikling Fyn og SDU. Projektet startes pr. maj 2012 og første gennemløb af virksomheder/studerende vil finde sted fra maj til december Udvikling Fyns projektleder følger proces- og effektmål i form af evalueringer blandt virksomheder og studerende, og afrapporterer til bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde i Det samlede projektbudget er kr. Udover det ansøgte beløb på kr., forventes der eksterne indtægter på kr. Ansøgningen er vedlagt som bilag (bilag 6). Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilliger det ansøgte beløb på kr til projekt Viden til virksomheden. 12

13 Dagsordenens punkt 4d: Super Vækst Bestyrelsen for Udvikling Fyn anmodes om en bevilling på kr til det bestyrelsesinitierede projekt Super Vækst. Projektet sætter fokus på de meste perspektivrige virksomheder på Fyn med henblik på at øge omsætning, antal beskæftigede og andel højtuddannede i de fynske virksomheder. Projektet påvirker væksttemaet Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder. Med projekt Super Vækst vil Udvikling Fyn A/S sætte fokus på de mest perspektivrige virksomheder - med størst potentiale for at øge den fynske beskæftigelse og økonomi - og give dem en ekstraordinær support til at accelerere egen vækst. Formålet er at øge succesmulighederne for de bedste forretningsidéer eller koncepter på Fyn ved at nedbringe lead time og sikre bedst mulig adgang til kompetencer og kapital. Forløbene tiltænkes samtidig en rolle som fynske showcases og rollemodeller. Procesmål: Etablering og gennemførelse af 1-2 Super Vækst-forløb. Realisering af Super Vækst-forløbenes milepæle, som er individuelle, herunder markedsintroduktion, hvis denne ikke er gennemført før start. 100 % tilfredshed hos virksomheden/virksomhederne med super board og assistance fra Udvikling Fyn Effektmål: Etablering af fundamentet for 1-2 fynske vækstsucceser Målet er at Super Vækst virksomhederne på det pågældende forretningsområde kan præstere følgende resultater inden for to år fra første kontakt med Super Vækst: o Fordobling af omsætning o Et positivt resultat af primær drift i år 2 o Fordobling af antal ansatte eller minimum generering af 20 arbejdspladser, heraf min. 50 % højtuddannede efter 2 år Super Vækst virksomhederne fungerer som aktive ambassadører for vækstorienteret iværksætteri på Fyn via PR m.v. og er dermed også med til at markedsføre Fyn som en velegnet base for nye vækstvirksomheder. Der indskrives krav om denne ambassadørrolle i kontrakten med virksomheden. Projektet har et stort kommunikationspotentiale i form af PR- og pressemuligheder, bl.a. ved at profilere mønstervirksomheder og skabe next practice indenfor virksomhedsservice. Projektet forankres i Udvikling Fyn (Virksomhedsservice). Der påtænkes samarbejde med Teknologisk Institut/Center for Robotteknologi, Væksthus Syddanmark, Syddansk Teknologisk Innovation, SDU m.fl. samt private rådgivere og pengeinstitutter på Fyn. Derudover vil der blive etableret et Super Vækst board, bestående af kompetente ildsjæle. Projektet forløber fra april 2012 til medio Super Vækst-forløb(ene) følges og afrapporteres individuelt til Udvikling Fyns bestyrelse fra start til slut. Ansøgningen er vedlagt som bilag (bilag 7). Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilliger kr til projekt Super Vækst. 13

14 Dagsordenens punkt 4e: Seks historier i TV2/Nyhederne Bestyrelsen for Udvikling Fyn anmodes om at godkende projektbeskrivelsen for det bestyrelsesinitierede projekt Seks historier i TV2/Nyhederne. Projektet påvirker væksttemaet Et Attraktivt Fyn. Udvikling Fyn A/S har stærkt brug for positiv omtale i medierne, og vi skal i 2012 vise, at organisationen gør en forskel for og på Fyn. Det kræver bl.a. landsdækkende mediedækning, og målsætningen her er klar: Vi vil have 6 historier med direkte relation til Udvikling Fyn i TV2/Nyhederne i løbet af For at blive i stand til at levere historier til TV2/Nyhederne, skal der - med afsæt i Udvikling Fyns Pressemanual en systematisk, fokuseret og dedikeret indsats til. Der er tre spor, som er afgørende for, at Udvikling Fyn A/S får succes med satsningen. 1. Udvalgte projekter med TV-potentiale Når vi udvikler et projekt, en ydelse eller et arrangement, skal vi vurdere projektets TVpotentiale, og være villige til så længe det ikke påvirker projektets erhvervsfremmende potentiale - at skærpe elementer i projektet, så det får TV2- potentiale. 2. Case-fabrik at hægte sig på andres historier Udvikling Fyn har en god mulighed for at blive leverandør af cases til overordnede historier, som allerede kører i andre medier, eller bygger på vigtige rapporter og beslutninger. Det kræver, at vi overvåger mediebilledet tæt, så vi melder ind til TV2/Nyhederne med den rigtige timing. 3. Kommentatorrollen positionering i sager og historier De fleste journalistiske historier indeholder en partskilde (der har en holdning), en ekspertkilde (der har specifik viden) og/eller en erfaringskilde/case (der har prøvet det hele selv). Udvikling Fyn skal monitorere nyhedsbilledet og spotte åbne vinduer, hvor vi kan tilbyde en holdning eller en kommentar til TV2/Nyhederne. Procesmål: Seks historier i TV 2 Nyhederne i løbet af 2012 Effektmål: At Fyn i resten af landet bliver opfattet som en dynamisk og attraktiv region, hvor man gerne vil drive forretning, holde ferie, studere eller bo At borgerne på Fyn ved at se landsdækkende tv bliver bestyrket i, at Fyn er et godt sted og er på vej fremad At vigtige interessenter i hele Danmark opfatter Udvikling Fyn A/S som en kompetent organisation, man gerne vil arbejde sammen med Projektet er forankret i Udvikling Fyn Organisation & Kommunikation, der løbende måler omtalen af Udvikling Fyn som en del af den samlede monitorering. 14

15 Ansøgningen er vedlagt som bilag (bilag 8) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender projektbeskrivelsen og igangsættelse af projekt Seks historier i TV2/nyhederne. 15

16 Dagsordenens punkt 5a: Udpegning til styregruppen for Udvikling Fyn Sport & Event Udvikling Fyns bestyrelse anmodes om at udpege to medlemmer til den fremtidige styregruppe for Udvikling Fyn Sport & Event. Det tidligere Sport Event Fyns aktiviteter er pr. 1. januar 2012 overdraget til Udvikling Fyn. Navnet på enheden er herefter Udvikling Fyn Sport & Event. Enheden skal fortsat arbejde med tiltrækning, planlægning og afvikling af events på Fyn, der giver omsætning til fynsk erhvervsliv, oplevelser for fynboen, og/eller markedsfører og brander øen. Med henblik på at sikre en fortsat optimal dialog mellem enhedens interessenter, etableres en styregruppe for Sport & Event enheden. Ansvaret for strategi og budget i Sport & Event ligger hos Udvikling Fyns bestyrelse. Styregruppen for Sport & Event udarbejder forslag til strategi, sikrer realisering af de konkrete aktiviteter og tildeler midler fra Sport & Eventenhedens Idrætspulje. Styregruppen vil bestå af 7 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer udpeges af Borgmesterforum på Fyn, de 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Udvikling Fyn og de 3 sidste medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger på Fyn (DGI) samt Fynske Idrætsforbund (FIF). Se vedlagte bilag 9. Styregruppen har følgende opgaver: Sikre dialog mellem enheden og interessenterne Sikre opbakning til strategi og eventplan Fungere som sparringspartner for Eventchefen i forhold til events Varetage repræsentative opgaver for enheden Administration (bevilling) af midler fra Sport & Eventenhedens Idrætspulje Følgende er allerede udpeget: Formanden for Dansk Golf Union, Søren Clemmensen (DIF) Bestyrelsesmedlem Lars Krumholt, (DGI) Formand John Christensen (FIF) Udvikling Fyns bestyrelse anbefales at udpege følgende: Direktør og Bestyrelsesmedlem Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg Direktør Mikael Kold, Intersport Danmark. Begge har tidligere siddet i Sport Event Fyns bestyrelse De sidste to medlemmer udpeges af Borgmesterforum på deres på næste møde, d. 13. april Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ovenstående anbefaling og udpeger direktør og bestyrelsesmedlem Tom Pelle Jensen, Hotel Svendborg og direktør Mikael Kold, Intersport Danmark som medlemmer i styregruppen for Udvikling Fyn Sport & Event. 16

17 Dagsordenens punkt 5b: Udpegning til bestyrelsen for H.C. Andersen City Games Udvikling Fyns bestyrelse anmodes om at udpege to medlemmer til bestyrelsen for H.C. Andersen City Games. I 2011 besluttede den tidligere bestyrelse for Sport Event Fyn at etablere den selvejende Institution Hans Christian Andersen City Games, der skal stå for afvikling af den årligt tilbagevendende Multi sportevent (Mini-OL) for børn og unge i alderen år fra hele verden. HCA City Games er pr. 1. januar 2012 en del af Udvikling Fyn Sport & Event. HCA City Games afvikles første gang den juli 2012, med 18 forskellige discipliner på både bredde- og eliteplan. Med Odense i centrum afvikles HCA City Games som en kombination af træningslejre, konkurrencer og workshops, og alle deltagere samles til fælles arrangementer som parader, åbnings- og afslutningsceremonier, Open Air koncert, Garden Party i Odense Zoo samt H.C. Andersen relaterede events. Plan for udvikling Planen er at udvikle HCA City Games så hele Fyn bliver involveret. I 2012 indgår Svendborg med skydning og badminton og i Nyborg er der også planlagt aktiviteter, med Nyborg Slot som en festlig ramme for opvisningsgymnastikken. Der forventes ca deltagere i 2012 og målet er senest i 2015 at være 5000 deltagere. Projektets deltagere Bag projektet står Udvikling Fyn Sport & Event i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Odense og Svendborg kommuner samt 19 idrætsforeninger. Også lokale skoler i Odense inddrages i arrangementet sammen med i alt 400 frivillige hjælpere. Øvrige samarbejdspartnere er: Kold College, Tietgenskolen, Torben Iversen/H. C Andersen Paraden, Odense ZOO og Brandts Klædefabrik. Økonomien til arrangementet er skaffet dels fra bevillinger fra Odense Kommune, Udvikling Fyn - Sport & Event, Nordea Fonden og betaling fra deltagerne Bestyrelsen Bestyrelsen for HCA City Games består af to medlemmer udpeget af de deltagende klubber og to udpeget af Udvikling Fyn. Bestyrelsen har ansvaret for planlægning og afvikling af arrangementet, i samarbejdet med projektledere, herunder også det økonomiske ansvar. Udvikling Fyns bestyrelse har ansvaret for den overordnede strategi og budget i HCA City Games. Budgettet udgør kr. Jævnfør vedtægterne for H.C. Andersen City Games, skal Udvikling Fyn bestyrelse udpege 2 repræsentanter for Udvikling Fyn A/S til bestyrelsen for H.C. Andersen City Games år 1, hvoraf den ene skal fungere som formand. Udvikling Fyn A/S anbefales at udpege: Lars Krumholt, DGI-Fyn, tidligere bestyrelsesmedlem Sport Event Fyn John Wozny, bestyrer Odense Bowlinghal. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ovenstående anbefaling og udpeger Lars Krumholt og John Wozny til bestyrelsen for H.C. Andersen City Games år 1. 17

18 Dagsordenens punkt 6: Advisory Boards for Udvikling Fyn A/S Som aftalt på bestyrelsesmødet den 6. januar 2012 har direktøren sammen med to bestyrelsesmedlemmer arbejdet videre med oplægget til etablering af to advisory boards for erhverv og turisme, som skal understøtte Udvikling Fyns bestyrelse og ledelse. Oplægget er færdigt og de to advisory boards er sammensat og klar til at gå i gang med opgaverne. Der lægges i organiseringen af Udvikling Fyn op til at etablere to advisory boards, som skal understøtte bestyrelsen og ledelsen i Udvikling Fyn på henholdsvis erhvervs- og turismeområdet. De to advisory boards skal medvirke til at kvalificere strategi- og handleplansarbejdet samt drøfte og fremsætte faglige anbefalinger til bestyrelsen. Målet med de to advisory boards er at styrke Udvikling Fyns fundament gennem to gennem professionelle og bredt forankrede fora sammensat af væsentlige interessenter og kompetencer. De to advisory boards skal bl.a.: Medvirke ved strategisk prioritering af satsningsområder inden for erhvervs- og turismefremme Rådgive ved prioritering af indsatser Rådgive og spare i forhold til indsatsers indhold, proces og forankring Give input og inspiration til forløb ud fra virksomhedernes behov/ønsker Løbende deltage i evaluering af projekter og tiltag der drives af Udvikling Fyn Medlemmer af de to advisory boards udpeges således: Udvikling Fyns bestyrelse udpeger medlemmer på baggrund af vurdering af personlige kvalifikationer og under hensyntagen til de samlede kompetencer i boardet. Formænd i begge advisory boards vælges mellem medlemmerne af Udvikling Fyn A/S' bestyrelse. Formanden for advisory board for erhverv: Clas Nylansted Andersen Formanden for advisory board for turisme: Henrik Lehmann Andersen Kommissorierne for advisory boards i Udvikling Fyn, herunder årsplan er vedlagt som bilag (bilag 10). Personsammensætning af de to advisory boards præsenteres på bestyrelsesmødet. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen om etableringen af de to advisory boards, herunder personsammensætning af de to advisory boards til efterretning. 18

19 Dagsordenens punkt 7: Kommunikationsstrategi og Pressemanual for Udvikling Fyn A/S En målrettet og stærk kommunikationsindsats er afgørende for, at Udvikling Fyn bliver en succes. På den baggrund er der udformet en kommunikationsstrategi, som vil danne rammen om Udvikling Fyns kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsindsatsen skal sikre, at Udvikling Fyn A/S kendt og anerkendt blandt erhvervs- og turismevirksomheder for at gøre en forskel og skabe resultater. Derudover skal en målrettet kommunikation medvirke til, at Fyn er kendt som attraktivt turismedestination og erhvervsområde. Kommunikationsstrategien (bilag 11) sætter rammerne for både den interne og eksterne kommunikation i Udvikling Fyn. Kommunikationsstrategien vil være rammen om alle kommunikationsaktiviteter i Udvikling Fyn. Kommunikationsstrategien skal understøttes af principper og retningslinjer for indsatser på strategisk områder. Et eksempel herpå er Pressemanual Udvikling Fyn (bilag 12), som er udformet bl.a. med henblik på at skabe en fælles forståelse af indsatsen mellem bestyrelse og direktion. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen Kommunikationsstrategi og Principper for pressehåndtering til efterretning. 19

20 Dagsordenens punkt 8: Ejeraftale og Vedtægter for Udvikling Fyn A/S Reviderede vedtægter og ejeraftale for Udvikling Fyn fremsendes af direktøren til bestyrelsens orientering. Ændringerne vedrører mulighed for associeret medlemskab i Udvikling Fyn A/S. Udvikling Fyn A/S har modtaget positive tilkendegivelser og efterspørgsel vedrørende køb af Udvikling Fyns ydelser fra Kerteminde, Langeland og Ærø Kommune samt muligheden for at blive associeret medlem. Udfordringen i forhold til samhandel med ikke-udvikling Fyn kommuner består i, at hverken erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagtsreglerne eller lov 548 om samarbejder mellem private og kommuner giver mulighed for, at Udvikling Fyn kan sælge ydelser til andre end ejerkommunerne. Udvikling Fyn har dog et ønske om og oplever efterspørgsel efter at kunne sælge turist- og erhvervsfremme ydelser til ikke ejerkommunerne, med henblik på at øge interessen for et fremtidigt medlemskab. På denne baggrund har styregruppen i Udvikling Fyn A/S besluttet at tilbyde de kommuner, der har valgt at stå uden for Udvikling Fyn samarbejdet, at blive associerede medlemmer. Beslutningen er truffet med henblik på at øge interessen for et fremtidigt fuldgyldigt medlemskab af Udvikling Fyn A/S. Styregruppen i Udvikling Fyn A/S har besluttet at følge nedenstående model for associeret medlemskab i Udvikling Fyn A/S: Associerede medlemmer skal tiltræde ejeraftalen med en ejerandel på aktier á 1 kr. tegnet til kurs 125, svarerende til et kontant indskud på kr Associerede medlemmer får ikke en plads i bestyrelsen, og har dermed ingen indstillingsret Ingen øvre eller nedre beløbsgrænse for samhandel Den maximale tidsperiode for associeret medlemskab er 24 måneder. En associeret kommune skal seneste den 1. juli i året efter det første hele kalender år, efter indtræden i selskabet, meddele, om kommunen ønsker at indtræde som fuldgyldig ejerkommune. Såfremt den associerede ejerkommune ikke ønsker at blive fuldgyldigt medlem er denne forpligtet til at tvangsindløse sin ejerandel Optagelse af associerede medlemmer kan ske løbende Ovenstående model og vilkår for associeret medlemskab i Udvikling Fyn A/S er indført i selskabets ejeraftale og vedtægter (bilag 13-14). Ejeraftale og vedtægtsændringer skal godkendes i ejerkommunernes økonomiudvalg og byråd, hvorefter den endelige godkendelse finder sted på en ekstraordinær generalforsamling i Udvikling Fyn A/S ultimo maj Muligheden for associeret medlemskab i Udvikling Fyn A/S forventes at træde i kraft i pr. 1. august Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20

21 Dagsordenens punkt 9: Fynsprojektet Stadsdirektør og projektejer Jørgen Clausen orienterer om status og fremdrift i Fynsprojektet. Fynsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem ni fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet, der skal komme med et visionært bud på, hvordan en fælles strategisk planlægning på tværs af kommunegrænserne kan være med til at skabe attraktive rammer for vækst og velstand på Fyn. Projektet er sat i gang af miljøministeren efter aftale med de ni fynske borgmestre, og skal undersøge, hvordan en fælles planlægning kan understøtte og fremme en fælles fynsk vækstdagsorden ved at skabe de bedst mulige planlægningsvilkår for en bæredygtig udvikling af Fyn og derigennem at tiltrække og kvalificere arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer. Der er en naturlig sammenhæng mellem Fynsprojektet og Udvikling Fyn. Begge projekter har som mål at understøtte en positiv udvikling og vækst, der kan bringe Fyn på niveau med de andre storbyområder. Fynsprojektet har et overordnet strategisk sigte, der beskæftiger sig med at fremme Fyn som vækstregion i det nationale perspektiv, mens Udvikling Fyn sætter fokus på særlige fynske udviklingspotentialer indenfor erhvervs- og turismeområdet. Stadsdirektør og projektejer Jørgen Clausen orienterer om status og udvikling i Fynsprojektet. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21

22 Dagsordenens punkt 11: Eventuelt Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt 22