Referat Økonomiudvalget tirsdag den 23. maj 2017

Transkript

1 Referat tirsdag den 23. maj 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Villy Hauritz (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering - maj ØU - Vederlagsaftale og ændring i styrelsesvedtægt Lukket - ØU - Bortforpagtning af areal ØU - Forventet Regnskab , 2. behandling ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Maj ØU - Legat ansøgning ØU - Status på frigjorte bygninger - maj Lukket - ØU - Salg af Lyndby Rådhus Lukket - ØU - Hovedvejen 10 A - bud efter genforhandling ØU - Henvendelse vedr. leje af Sæby Gl. skole ØU - Venligboliger ØU - Orientering om status for kapaciteten af midlertidige boliger til flygtninge ØU - Landsbyklynge i Lejre Kommune ØU - Høring af Forslag til Fingerplan ØU - Ansøgning om vindmølleprojekt ved Landevejen ØU - Vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN Lukket - ØU - Eventuelt køb af ejendom ØU - Revision af Lejre Kommunes madpolitik Lukket - ØU - Pendlerparkeringspladser ved Lejre Station TM - Frigivelse af anlægspulje 2017 til sti- og trafiksikkerhedsprojekter TM - Ny gebyrstruktur på affaldsområdet TM - Grundlag for udarbejdelse af lokalplan for almene boliger Ved Ryttergården i Kirke Hyllinge TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for almene boliger ved Hyllegården TM - Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station endelig godkendelse TM - Forslag for Lokalplan LK 46 for bofællesskabet Skråningen ved Valdemarsgård TM - Lokalplan LK 43 for en dagligvarebutik på Elverdamsvej TM - Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegårdsudstykningen KF - Frigivelsessag - Renovering af idrætsbaner SSÆ - Valg af ældreråd for perioden 1. januar december ØU - Boligsammensætning i almene boliger Lukket - ØU - Nye almene boliger, tidsplan og økonomi...85

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Godkendt. Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. ØU - Orientering - maj Sagsnr.: 17/45 Resumé: Orientering om fraværsstatistikken Sygefraværet for perioden januar til og med april 2017 er i gennemsnit 4,6 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder hvilket er 0,1 dag lavere end niveauet for samme periode i For marts 2017 var det 0,2 dage højere i forhold til marts De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er: At 4 centre (der repræsenterer 43 % af det samlede antal årsværk) - har fald i sygefraværet i forhold til Det drejer sig om Center for Børn, Unge & Familie, Center for Velfærd & Omsorg, Center for Job & Social og Koncernøkonomi & Analyse At 5 centre (der repræsenterer den resterende del af det samlede årsværk svarende til 57 %) - har stigninger i sygefraværet i forhold til Det drejer sig om Center for Service & Ejendomme, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Kultur & Fritid, Center for Børn & Læring og Center for Teknik & Miljø. Alle arbejdspladser har formuleret lokale måltal, der er indarbejdet i oversigten. De lokale måltal er udarbejdet med afsæt i det samlede mål for nedbringelse af sygefraværet i hele den kommunale organisation og det faktiske sygefravær på arbejdspladsen i Fraværsstatistikken for medarbejdere ansat i kommuner for 2016 er nu tilgængelig. Af KRL s oversigt over fravær for medarbejdere ansat i kommuner fremgår det, at Lejre Kommune ligger nr. 52 og har et sygefravær på 12 dage for Til sammenligning lå Lejre Kommune nr. 63 af landets 98 kommuner ved den samme opgørelse af sygefraværet i 2015 og i 2014 som nr. 94. Der er dermed tale om en forbedring, når vi sammenligner os med andre kommuner. Der er kun 4 kommuner i Region Sjælland, der har et lavere sygefravær end Lejre i Det gennemsnitlige sygefravær opgør KRL til i 2016 for kommunerne at være 11,8 dage pr. fuldtidsbeskæftiget dagsværk. Efter Lejre Kommunes egne opgørelser lå vi på 12,6 dages fravær for Lejre Kommune har på økonomiudvalgsmøderne i efteråret 2016 orienteret om forskellen på KRL s opgørelse og Lejre Kommunes opgørelse af sygefraværet og arbejdet med at afdække forskellen på de to tal. Træk fra KRL s fraværsstatistik for 2016 er vedlagt som bilag. Udlændingestyrelsen udmelder ændringer i antallet af kvoteflygtninge til kommunerne i 2017 samt antal forventede kvoteflygtninge i 2018 Vedrørende ændringer i antal af kvoteflygtninge for 2017: På baggrund af det aktuelle lave indrejsetal, skønnes der nu kun at skulle visiteres 4000 flygtninge ud til kommunerne i 2017 til boligplacering og integrationsindsats. I den forbindelse sender Udlændingestyrelsen nyt forslag ud til fordeling af kvoteflygtninge til regionerne. Her foreslås det, at Lejre Kommunes kvote nedskrives til 10 flygtninge mod tidligere 40. Den nye udmelding skal nu behandles i Regionen. Lejre Kommune har indtil 1. maj modtaget 5 flygtninge fra 2017 kvoten og mangler således 5 modtagelser i resten af Hertil kommer familiesammenføringer.

5 Side 3 Vedrørende udmelding af antal kvoteflygtninge for 2018 På baggrund af at styrelsen skønner, at der i 2018 vil indrejse 5000 flygtninge til Danmark og styrelsen vil træffe afgørelse om opholdstilladelse til 3000 flygtninge udmeldes nye kvoter til regioner og kommuner. Regionen opfordres til at indgå aftaler inden 1. juni Lejre Kommune foreslås i udmeldingen til at skulle modtage 4 flygtninge i På baggrund af Udlændingestyrelsens nye udmeldinger vil administrationen beregne den økonomiske virkning i diverse budgetter for 2017 og nyt antal forventede flygtninge for 2018 vil indgå i budgetfasen for Endvidere vil administrationen få udarbejdet et notat med senarier i forhold til midlertidige indkvarteringer til flygtningene, hvori det nye tal vil indgå. Der henvises til skrivelser fra Udlændingestyrelsen af henholdsvis den 18. april og den 28. april Lokale Vækstindikatorer Lejre 4. kvartal 2016 Center for Vækstanalyse udarbejder 4 gange årligt Lokale Vækstindikatorer med nye nøgletal fire måneder efter det pågældende kvartals afslutning. Alle tal i rapporten bygger på registerdata fra hhv. Danmarks Statistik, Det centrale virksomhedsregister og Realkreditrådet. I 2017 udkommer Lokale Vækstindikatorer januar, maj, august og november. Rapporten for 4. kvartal 2016 er vedlagt. Svømmehal I investeringsoversigten i budget 2016 indgår et beløb til opførelse af en svømmehal i Lejre Kommune i Der er ikke videreført et beløb til opførelse af en svømmehal til budget Der er på denne baggrund blevet udarbejdet et notat med overslagspriser for opførelsen af en svømmehal. Notatet er udarbejdet af Rambøll og der præsenteres overslagspriser for de enkelte bygningselementer baseret på erfaringstal fra Vestbadet, Værløse svømmehal, Ringsted svømmehal, Køge svømmehal, Aalborg Gigantium og Stevns svømmehal. Notatet er vedlagt. Klausuler for almene boliger Der pågår p.t. administrativt et arbejde med at få afdækket, hvilke rammer der er for anvendelsen af klausuler i de almene boliger. Resultatet vil blive forelagt til drøftelse på s juni-møde. Budget Som et led i budgetprocessen vil sager som fagudvalget træffer beslutning om, at oversende til budgetforhandlingerne for blive samlet op i denne orienteringssag som i budgetprocessen for vil være et fast punkt på dagsordenen. Protokoludskrift og bilag fra budgetsager fra fagudvalgene er vedlagt som bilag til orienteringspunktet her. Ministerbrev - Sammenhængsreform Innovationsminister Sophie Løhde har nyligt lanceret en sammenhængsreform, der skal fremme fornyelsen af det offentlige og sikre en mere sammenhængende offentlig sektor. Se publikationer 2017 her. Som en del af arbejdet med sammenhængsreformen vil Innovationsministeren tage på turné rundt til alle landets 98 kommuner og fem regioner, og i den forbindelse vil hun naturligvis gerne besøge Lejre Kommune. Vedhæftet brev fra Innovationsministeren, hvor hun forklarer nærmere. Indstilling:

6 Side 4 Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til orientering. Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Sygefravær 2016 KRL.xlsx 2. Sygefravær ØU maj 2017.pdf 3. Flygtningekvote 2018 udmelding april 2017.pdf 4. Ny udmeldt flygtningekvote for Lejre for 2017 af 18. april Lokale Vækstindikatorer Lejre 4. kvartal 2016.pdf 6. Notat om svømmehal i Lejre kommune.pdf 7. Protokoludskrift KF - Børnekulturprogram, oplæg 8. Bilag KF Beskrivelse af billedkunstforløbet og litteraturforløbet 9. Bilag KF uddybende budgetoplæg for de tre ambitionsniveauer 10. Protokoludskrift KF - Futureland - Lejre som ko_ Bilag Projektbeskrivelse Futureland 12. Bilag baggrund og organisering 13. Bilag budget og finansieringsplan Futureland Bilag - Opsamling Kongens togt Ministerbrev - Sammenhængsreform - Lejre Kommune.pdf

7 Side 5 3. ØU - Vederlagsaftale og ændring i styrelsesvedtægt Sagsnr.: 16/14860 Resumé: Regeringen og KL har indgået en vederlagsaftale som betyder, at der udbetales kompensation til kommunerne i 2017, for konsekvenserne af stigningen i borgmestervederlag samt den maksimale effekt dette kan have på udvalgspuljen. Det skal derfor besluttes, om og i givet fald hvordan kompensationen skal anvendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der vælges enten model 1 (kompensation for 2017 udmøntes ikke), 2 (vederlag reguleres op i 2017 hvor muligt) eller 3 (Økonomi- og Indenrigsministeriet ansøges om dispensation) 2. at såfremt model 2 vælges oversendes sagen til 2. behandling 3. at såfremt model 3 vælges bemyndiges administrationen til at ansøge ministeriet om dispensation og gennemføre tilpasningen, såfremt dispensation gives. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning den : Ad 1. anbefaler model 1 (kompensation for 2017 udmøntes ikke). Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: Den 6. maj 2016 indgik regeringen en stemmeaftale med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag. Aftalen var en opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte på den baggrund en ny vederlagsbekendtgørelse den 13. december Stemmeaftalen medførte en stigning af borgmesterens vederlag pr. 1. januar Da både udvalgsformændenes, udvalgsmedlemmernes samt vederlag til 1. viceborgmester fastsættes som en procentsats af borgmesterens løn, ville der være sket en stigning her medmindre styrelsesvedtægten blev justeret. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 19. december 2016 at tilpasse styrelsesvedtægten således, at vederlaget i kr./ører til udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester forblev uændret. Det samme gjorde ca. 1/5 af de øvrige kommuner. Helt konkret blev vederlagene ændret således:

8 Side 6 Udvalgsformandsvederlaget blev nedsat fra 23 % til 17,5 % Viceborgmesters vederlag blev nedsat fra 10 % til 7,6 % Udvalgsmedlemmers vederlag blev fastlåst på 1.955,47 kr., hvilket var en nedsættelse fra ca. 3,5 % til 2,6 % Ny vederlagsaftale KL har den 21. marts 2017 skrevet til kommunerne, at der er indgået en aftale med regeringen og Danske Regioner som betyder, at kommunerne og regionerne ekstraordinært kompenseres for udgifterne i Der er ikke indgået nogen aftale for 2018 og frem. KL oplyser, at aftalen blev indgået fordi ikrafttrædelsestidspunktet for vederlagsforhøjelsen medførte, at ændringen blev gennemført efter at kommunerne og regionernes budgetter for 2017 var vedtaget. Kompensationen udbetales i 2. halvår af 2017 og der gives en kompensation til den enkelte kommune, der svarer til kommunens merudgifter til det forhøjede borgmestervederlag i 2017 samt den maksimale effekt, dette kunne have på udvalgspuljen. Der står ikke i vederlagsaftalen hvordan aftalen skal udmøntes konkret. Pengene er heller ikke øremærkede. Muligheder Helt konkret er der tre muligheder for at håndtere vederlagsaftalen: 1. Kompensationen udmøntes ikke 2. De vederlag, der er mulige at regulere op i 2017, bliver reguleret op. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet ansøges om dispensation. Model 1: Kompensationen for 2017 udmøntes ikke Kompensationen som udspringer af vederlagsaftalen er ikke øremærket. Det er derfor op til kommunerne selv, hvordan de vil anvende beløbet. Der er heller ikke noget krav om, at der reelt skal have været en udgift til forhøjede vederlag for at kompensationen kan komme til udbetaling. Ca. 4/5 af landets kommuner valgte at lade vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer følge stigningen i borgmestervederlaget, mens de resterende kommuner valgte at neutralisere effekten af stigningen i borgmestervederlag. De kommuner der valgte at neutralisere stigningen, kan vælge at lade kompensationen tilgå kommunekassen. Administrationen har kontaktet 4 andre kommuner, der ligesom Lejre Kommune valgte at fastholde størrelsen på udvalgsvederlag. Kommunerne (Holbæk, Ballerup, Hvidovre og Gribskov) oplyser, at der ikke er taget initiativ til at ændre i styrelsesvedtægten igen som følge af vederlagsaftalen. Model 2: Vederlag reguleres op i 2017, hvor det er muligt Den anden mulighed er, at kompensere så meget som det er muligt. Her sætter vederlagsbekendtgørelsen nogle klare rammer for mulighederne. KL og Indenrigsministeriet er kontaktet og begge har bekræftet, at mulighederne for at lade kompensationen tilfalde kommunalbestyrelsesmedlemmerne, er begrænsede. Ved ændringen af styrelsesvedtægten i december 2016 blev vederlagene tilpasset for:

9 Side 7 viceborgmester Udvalgsformændene Udvalgsmedlemmerne 1. viceborgmesters og udvalgsmedlemmers vederlag kan kun ændres forud for og med virkning for et regnskabsår af gangen. Det skyldes de meget snævre rammer som vederlagsbekendtgørelsen har i forhold til at ændre størrelsen på vederlagene i et regnskabsår jfr. vederlagsbekendtgørelsens 7 og KL. Økonomi- og Indenrigsministeriet er kontaktet den 27. april 2017 og bedt om at bekræfte, at der ikke er andre muligheder for at kompensere. Ministeriet har svaret ved brev af 16. maj 2017 og oplyst, at det er korrekt forstået, at det alene er muligt at regulere vederlaget for udvalgsformænd i indeværende år. Ministeriet oplyser supplerende, at såfremt Lejre Kommune ønsker at ansøge om dispensation for disse regler, skal dette ske ved en ansøgning fra Kommunalbestyrelsen. Helt konkret fremgår det af vederlagsbekendtgørelsens 7, stk. 8: Stk. 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag til de i stk. 1 nævnte udvalg og om vederlag for de i stk. 3 nævnte hverv. Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Stk. 1 omhandler udvalgsmedlemsvederlag. Stk. 3 regulerer eventuelle vederlag til formænd eller næstformænd for 17, sk. 4 udvalg. Udvalgsformænd er omfattet af 7, stk. 2 og derfor ikke en del af den begrænsning som stk. 8 giver. Vederlag til udvalgsformænd skal dog fremgå af styrelsesvedtægten og kræver derfor to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Det er derfor kun muligt at regulere udvalgsformændenes vederlag i et kalenderår. Såfremt det besluttes at ændre udvalgsformændenes vederlag skal dette ske ved en ændring af styrelsesvedtægten. Det kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Det er kun muligt at ændre vederlaget fremadrettet. Det betyder i praksis, at der i perioden 1. juli december 2017 skal fordeles det beløb, som der ellers ville være udbetalt i hele perioden 1. januar december Dette svarer til ca kr. pr. måned. For udvalgsformænd vil dette betyde en ændring i udvalgsformandsvederlaget fra til ca kr. i månedligt vederlag i resten af Vederlagsbekendtgørelsen sætter rammer for det samlede årlige vederlag til udvalgsformænd og medlemmer. Det er derfor nødvendigt at justere vederlagene ned igen inden januar 2018, da den samlede årlige sum for 2018 ellers vil blive for høj. For 2017 er den samlede vederlagspulje med den foreslåede ændring indenfor rammerne. Model 2 kræver ændring i styrelsesvedtægten ved to behandlinger i kommunalbestyrelsen som kan gennemføres ved behandling på maj-mødet (denne sag) og 2. behandling i juni. Ændringerne vil i givet fald være: 20. Formanden for Udvalget for Teknik & Miljø

10 Side 8 oppebærer et vederlag, som udgør 17,5 % (ændres til 28,5 %) af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn & Ungdom oppebærer et vederlag, som udgør 17,5 % (ændres til 28,5 %) af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre oppebærer et vederlag, som udgør 17,5 % (ændres til 28,5 %) af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked oppebærer et vederlag, som udgør 17,5 % (ændres til 28,5 %) af borgmesterens vederlag. Stk. 5. Formanden for Udvalget for Kultur & Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 17,5 % (ændres til 28,5 %) af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for Udvalget for Erhverv & Turisme oppebærer et vederlag, som udgør 17,5 % (ændres til 28,5 %) af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Til formanden for Børn & Ungeudvalget (Lov om Retssikkerhed og Administration på det Social Område) udbetales der ikke vederlag. Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Model 3: Økonomi- og Indenrigsministeriets ansøges om dispensation Ministeriet har ved brev af 16. maj 2017 oplyst, at såfremt Lejre Kommune ønsker at søge dispensation fra reglerne om vederlag med henblik på at regulere vederlaget til udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester udover hvad der er muligt i vederlagsbekendtgørelsen, skal Kommunalbestyrelsen sende en ansøgning. Der er ikke angivet et tidsperspektiv for behandlingen af en eventuel ansøgning. Det fremgår heller ikke, om en sådan ansøgning forventes imødekommet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ovenstående mulighed 1 og 2 er dækkende for Kommunalbestyrelsens muligheder for beslutning om at udmønte vederlagsaftalen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Det forventes at kompensationen modtages i efteråret Ud fra de oplysninger der er modtaget, forventes kompensationen at udgøre ca kr. for De ca kr. årligt er den lovfastsatte stigning til Borgmesteren, som allerede udbetales. Såfremt model 1 vælges tilføres kassen ca kr. Såfremt model 2 vælges, udbetales ca kr. til udvalgsformændene. De resterende kr. tilgår kassen.

11 Side 9 Bilag: 1. Styrelsesvedtægt december Ny.docx 2. Kompensation for vederlag i KL 3. KL- Aftale om vederlag 4. Aftaletekst.pdf 5. Svar til Lejre Kommune fra ØIM

12 Side Lukket - ØU - Bortforpagtning af areal Sagsnr.: 17/5380 Beslutning den : Drøftet. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Afbud: Villy Hauritz (F)

13 Side ØU - Forventet Regnskab , 2. behandling Sagsnr.: 17/21 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-1 viser forventet budgetoverholdelse på driften i Samlet set skønnes efter 1. kvartal et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017 (ekskl. gæld fra tidligere år). Af disse forventes 7,5 mio. kr. at gå til tilbagebetaling af gammel gæld. Det samlede mindreforbrug dækker over merforbrug på nogle områder, særligt de specialiserede socialområder og arbejdsmarkedsområdet og mindreforbrug på andre områder, særligt flygtningeområdet og skoleområdet. På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 100 mio. kr. Dette svarer til niveauet i 2016 samt udgifter i forbindelse med hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger. Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetstræk på 10,6 mio. kr. i Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev forudsat et likviditetstræk på 8,2 mio. kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes 3. at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. jf. bilag 3 4. at bevilling Tilskud til privat pasning m.v. ændrer navn til Tilskudsordninger og demografi 5. at bevilling Lejre Brandvæsen ændrer navn til Beredskab og politikområde Lejre Brandvæsen ændrer navn til Beredskab 6. at bevilling Støttepædagoger (skoler og daginstitutioner) flyttes fra politikområde Børn, Unge og Familie til politikområde Skoletilbud 7. at anlægsprojekt 19 Kunstgræsbane 2014 lægges ind under anlægsprojekt 151 Græsbane i Osted og der tilføres kr. fra anlægsprojekt XA-165 styrket vedligehold græsfodboldbaner. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Henning Nielsen (V) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales for udvalgets område. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales for udvalgets område. Afbud: Henning Nielsen (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

14 Side 12 Afbud: Lulle Zahle (løsgænger) Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: Indledning Forventet Regnskab (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster herunder indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer. De væsentligste ændringer skyldes dog som regel midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, hvad midtvejsreguleringen forventes at indeholde i 2017, men der vil blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i Forventet Regnskab , hvor økonomiforhandlingernes resultat er kendt. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2017, og det korrigerede budget pr. 31. marts Forventet Regnskab (FR1) viser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Siden budgetlægningen er en række forudsætninger ændret. På de specialiserede socialområder blev der i budget 2017 afsat en pulje på 12,8 mio. kr. til brug for tilgang af nye borgere. Denne pulje er efter 1. kvartal disponeret i forhold til tilgang af nye borgere, hvilket betyder, der nu forventes et merforbrug på de to områder på 5,5 mio. kr. i På flygtningeområdet er der i første kvartal kommet væsentligt færre flygtninge end forudset, og i alt medvirker dette til et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Hovedresultaterne i forventet Regnskab er:

15 Side 13 Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 100 mio. kr., svarende til 35,9 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Finansiering viser merindtægter på 43 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S og energirenovering. Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,6 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der formentlig også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til Kassen ultimo 2017 vil da vise et lavere kassetræk end beskrevet ovenfor. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor. Fv. Oprindeligt Korrigeret regnskab budget budget Resultatopgørelse (mio. kr.) Driftsindtægter FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. budget Skat/tilskud udligning , , ,1 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter 1.505, , ,0 9,6-8,2 ØKONOMIUDVALG 174,4 169,8 175,6 4,6-1,3 POLITISK ORGANISATION 6,9 6,7 6,7 0,1 0,1 ADMINISTRATIV ORGANISATION 154,4 150,3 154,3 4,0 0,0 UDLEJNING M.V. -17,5-19,7-19,7 2,1 2,1 LEJRE BRANDVÆSEN 5,6 5,4 5,6 0,2 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,0 22,7 23,0-0,7-1,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,7 13,5 13,5-0,8-0,8 GEBYRER -1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 PULJER TIL SPAREMÅL -8,7-8,2-6,8-0,5-1,9 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 32,9 31,7 33,2 1,2-0,2 KULTUR & FRITID 32,7 31,7 32,9 1,0-0,2 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 469,2 474,4 476,1-5,2-6,9 SKOLETILBUD 282,4 285,5 286,5-3,1-4,0 BØRN, UNGE OG FAMILIE 89,8 89,1 89,4 0,7 0,5 DAGTILBUD 97,0 99,7 100,3-2,7-3,3 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 116,7 113,5 119,6 3,2-2,9 BYG & MILJØ 4,5 3,7 4,8 0,7-0,3 VEJE & TRAFIK 66,5 65,8 68,0 0,7-1,5 FORSYNINGSVIRKSOMHED 3,3 2,4 3,3 0,9 0,0 EJENDOMSDRIFT 42,4 41,5 43,5 0,9-1,1 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 168,1 170,0 170,0-1,9-1,9

16 Side 14 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget FV. regnskabsafvigelse i forhold til: JOBCENTER 168,1 170,0 170,0-1,9-1,9 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 543,0 535,3 538,0 7,7 5,0 VELFÆRD & OMSORG 323,5 323,0 324,4 0,5-0,9 SOCIALE TILBUD 136,9 130,6 131,9 6,3 5,0 DIVERSE YDELSER MV. 82,6 81,6 81,7 0,9 0,9 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 100,0 64,2 155,0 35,9-55,0 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.594, , ,9 2,4-63,2 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 10,6 8,2 73,8 2,4-63,2 * der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer. De væsentligste ændringer skyldes dog som regel midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke indholdet af midtvejsreguleringerne for 2017, men der vil til Forventet Regnskab , hvor økonomiforhandlingernes resultat er kendt, blive fulgt nærmere op på finansieringssiden. B) Drift Driftsvirksomheden viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR forbedring og udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Tillægsbevilling Godkendt KB den Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1

17 Side 15 Tillægsbevilling Godkendt KB den Mio. kr. Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Korrigeret budget 1.514,0 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsog udvalgsniveau er inden for det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet (jf. nedenfor). Det væsentligste merforbrug: Det specialiserede voksenområde (5 mio. kr. kr.) Det specialiserede børneområde (0,5 mio. kr.) Arbejdsmarkedsområdet (5,4 mio. kr.) På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Forventningen er baseret på nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang. Der pågår i øjeblikket en analyse af det specialiserede voksenområde, som foretages af KLK. På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug: Skoleområdet (-3,0 mio. kr.) Dagtilbud (-1,8 mio. kr.) Flygtninge (-9,9 mio. kr.) Puljer til sparemål (-2,2 mio. kr.) Det tekniske område (-2,9 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 100 mio. kr. i Der er her taget udgangspunkt i niveauet for 2016 samt hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger S/I, som lånefinansieres. Der er således tale om et overslag for udgiftsniveauet. Frem mod FR-2 vil der ske en tættere opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, herunder en vurdering af likviditetsbelastningen i 2017 og 2018, og i forbindelse med FR- 2 vil der blive fremlagt en statusoversigt for de enkelte anlægsprojekter. H) Finansiering

18 Side 16 Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 10,6 mio. kr. Hovedforklaringen på kassetrækket er en forventning om afholdelse af overførte anlægsmidler fra Der forventes et fald i den gennemsnitlige likviditet i Dette skyldes dels budgetvedtagelsen med et kasseforbrug på 8,2 mio. kr., men også at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Udtalelser: Ingen bemærkninger Administrationens vurdering: FR-1 peger på, at Lejre Kommune i 2017 kan overholde det korrigerede budget, men det forudsætter, at der sker stram økonomistyring resten af året på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Forudsætningen for overholdelse af budget 2017 bygger på, at den indmeldte og planlagte gældsafviklingen gennemføres som forudsat. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling Bilag: 1. Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Bilag 2 - Adm. budgetkorrektioner (omplaceringer) 3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger 4. Bilag 4 -Nye flygtningekvoter for 2017 og 2018

19 Side 17

20 Side ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Maj 2017 Sagsnr.: 17/28 Resumé: forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis. I maj måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. april Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at økonomioverblikket pr. 30. april 2017 tages til efterretning 2. at Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 30. april 2017 tages til efterretning. Beslutningskompetence: Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. april Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttes særskilt. Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den ujævne fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned. Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 30. april 2017 er der brugt 476,4 mio. kr., svarende til 31,5 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 32,2 % af budgettet. Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i efteråret blev konstateret på skoleområdet, blev det politisk besluttet, at man gerne vil følge den økonomiske udvikling på skoleområdet månedsvis. I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau

21 Side 19 Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 31. marts 2017 og økonomidata pr. 30. april Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. april Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for april måned 2016 i forhold til det korrigerede budget Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 4 måneder være 33,3 %. Resultatopgørelse (mio. kr.) Oprindeligt budget (a) Korrigeret budget ( b) Forbrug pr. 30/ Forbrugspct. Pr. 30/ Forbrugspct. Samme tid sidste år Indtægter , ,1-464,8 29,3% 29,2% Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.496, ,0 476,4 31,5% 32,2% Anlægsudgifter 64,2 155,9 13,2 8,4% 12,2% Optagne lån -7,0-50,0 0,0 0,0% 40,4% Renter 8,2 8,1 3,0 37,2% 37,3% Afdrag på lån 27,5 27,5 6,3 22,9% 20,2% Balanceforskydninger 3,2 3,2-34,1 Udgifter i alt 1.592, ,8 464,8 28,0% 28,1% LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (- ) 8,2 74,6 0,0 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Bilag 1 -Økonomioverblik April (pr ) 2. Bilag 2 - Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 30. april 2017

22 Side ØU - Legat ansøgning 2017 Sagsnr.: 07/58 Resumé: Dyrenes Beskyttelse søger midler op til kr. fra Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for dyr. Dyrenes Beskyttelse har siden 2006 administreret Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for dyr. Administrationsaftalen foreskriver, at Dyrenes beskyttelse forpligter sig til at administrerer legatet i overensstemmelse med fundatsens formål. I tilfælde, hvor Dyrenes Beskyttelse selv ønsker at ansøge legatet om midler til et projekt, er det Lejre Kommune, der træffer beslutning herom. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender ansøgning fra Dyrenes Beskyttelse med et samlet beløb på kr. Beslutningskompetence: Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: Det fremgår af legatets fundats for Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for dyr, at "Legatet uddeles som en påskønnelse af en eller flere personer, der ofrer penge, ulejlighed og kærlighed på at gøre tilværelsen tålelig for vilde katte, omstrejfende hunde, vilde fugle etc. Legatet tildeles fortrinsvis til en eller flere personer i Hvalsø Kommune." Dyrenes Beskyttelse søger midler op til kr., - som tilskud til Dyrenes Beskyttelsesforeningens dyreambulancer, hvilket anses som værende inden for fundatsens formål. Dyreambulancerne er landsdækkende og består dels af foreningens fem egne ambulancer, som køres af frivillige, og dels af Falcks dyreambulancer, som dækker de tidsrum og områder, hvor det ikke er muligt at få frivillige til at køre ambulancerne. Den seneste udbetaling fra legatet er sket til Dyrenes Beskyttelse i forbindelse med en ansøgning den 23. juni Her var beløbet kr., som var øremærket til udvidelse af Roskilde Internat. Støtten til Roskilde Internat ville komme ejerløse familiedyr til gode, men også pensionshunde og katte. I 2016 er der er modtaget følgende ansøgninger, der ikke er imødekommet af Dyrenes Beskyttelse: Solveig Marie Ydegaard, om støtte til udvekslingssemester på New Zealand, som led i uddannelse inden for Natur- og Kulturformidling. Idet ansøgningens formål ikke svarer til legatets fundats er ansøgningen afslået Pindsvinevennerne i Danmark, om støtte til pasning og pleje af nødlidende pindsvin. Idet Dyrenes Beskyttelses faglige medarbejdere ikke har vurderet, at

23 Side 21 Pindsvinevennernes arbejde ikke har faglig evidens og at foreningen ikke arbejder efter fagligt godkendte plejeprincipper, har Dyrenes Beskyttelse valgt at afslå ansøgningen Støtte til åbning af en hesteklinik og rekreation, som skal benyttes af dyrlæger og deres patienter imod betaling. Ansøgningen er afslået med henvisning til, at det er en privat klinik, der skal benyttes af dyrlæger og deres patienter imod betaling. Der er dermed intet direkte dyreværnsarbejde i projektet. Administrationens vurdering: Dyrenes Beskyttelse er opmærksomme på, at de ansøger en pulje, de selv administrer. Derfor her de bedt Lejre Kommune om at tage stilling til ansøgningen. Da Dyrenes beskyttelse tydeligt i deres årsrapport redegør for indkomne ansøgninger og begrundelser for afslag, og da ansøgningen anses som værende inden for fondens formål, vurderer administrationen, at ansøgningen bør imødekommes. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Legatet har et disponibelt beløb på kr. som det er muligt at dele ud af. Legatet har en bunden kapital på en værdi af kr. pr. 31. december 2016, som der ikke kan disponeres over. Afkastet af værdipapirerne udbetales 2 gange årligt, fra den bundne kapital. Afkastet minus 10 % er det der kan udbetales til ansøgere. Administrationen anbefaler, at der udbetales kr. til Dyrenes Beskyttelse. Bilag: 1. Ansøgning fra Dyrenes Beskyttelse

24 Side ØU - Status på frigjorte bygninger - maj 2017 Sagsnr.: 15/15808 Resumé: Lejre Kommune ejer en række helt eller delvist frigjorte bygninger. I denne sag gives en orientering om aktuel status på de frigjorte bygninger. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutningskompetence: Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: får hvert halve år forelagt status for frigjorte kommunale bygninger i Lejre Kommune. Den halvårlige status forelægges i maj og november måned. Der arbejdes løbende på en mere optimal udnyttelse af den kommunale bygningsmasse, sådan at der kan frigøres bygninger helt eller delvist. Værdien af den frigjorte bygningsmasse kan for eksempel realiseres gennem salg af grund/bygning eller bygningen kan bruges til andre kommunale formål. Afhændelse af bygninger vil betyde en driftsbesparelse på vedligeholdelse, energi, forsyning, rengøring, mv. Afhændelse af bygninger er jf. analysen om effektiv ejendomsdrift (Reflexios analyse af ejendomsområdet) også et af de mest effektive midler i forhold til at sikre permanente effektiviseringer på ejendomsområdet. Udnyttelse af bygningsmassen er derfor et meget vigtigt element i realiseringen af besparelseskravet på 4,2 millioner kroner årligt. Administrationen opdaterer løbende overblikket over frigjorte bygninger aktuelle frigjorte bygninger og status på proces for den enkelte bygning fremgår af sagsfremstillingen. Denne halvårlige statussag er en orienteringssag. Egentlige beslutninger vedrørende de konkrete kommunale bygninger forelægges som særskilte sager både i forbindelse med beslutningen om at sætte til salg og når konkrete bud foreligger. For eksempel forelægges der sager om bud på Lyndby Rådhus og Hovedvejen 10 A på samme udvalgsmøde (maj 2017) som denne sag. Overordnet tidsplan for forelæggelse af sager ses i følgende skema status for de enkelte adresser er konkret beskrevet efterfølgende. Adresse Politisk forelæggelse Udbydes fra Kommunale

25 Side 23 institutioner 1 Lejrevej 15 B-G, 4320 Lejre 2 Munkedammen 19, 4320 Lejre 3 Tingstedet 6, 4070 Kirke Hyllinge 4 Skolevang 2, 4060 Kirke Såby 5 Lyndbygade 19, Lyndby Rådhus, 4070 Kirke Hyllinge Udlejningsboliger 6 Hovedvejen 10 A, 4000 Roskilde 7 Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge Kommunale institutioner Forelagt december Udbudsmateriale forelægges politisk i juni 2017 Efteråret 2017 Er forelagt i januar 2017 med henblik på salg til Sæby Bylaug. Ny sag om lejeaftale med Sæby Bylaug forelægges maj Er forelagt. Købstilbud forventes forelagt juni Er forelagt. Købstilbud forelægges maj 2017 Er forelagt. Købstilbud forelægges maj 2017 Er forelagt Juli til september 2017 (forventes) Uafklaret Udbydes kun evt. Er udbudt med budfrist maj 2017 Er udbudt med budfrist april Er udbudt med budfrist april 2017 Afventer dispensation fra Tilsynsforvaltningen om der kan sælges uden udbud. 1) Lejrevej 15B-G Lejrevej 15B-G er besluttet sat til salg i december Der forelægges i juni 2017 særskilt sag om udbudsmaterialet til salget af Lejrevej 15B-G. Ejendommen er delvist frigjort. Ejendommen er et interessant salgsobjekt, og det er vurderet, at der med en mindre tilbygning til Allerslev Skole kan skabes fornøden plads til de funktioner, der ikke allerede er planlagt fraflyttet. Udbudsmaterialet udarbejdes med henblik på at beskrive mulighederne i koblingen mellem Vores Sted og ejendommens generelle potentiale. Da udbudsmaterialet vil adskilles sig fra et standardiseret udbudsmateriale, vil det blive forelagt i en særskilt sag. 2) Munkedammen 19, 4320 Lejre I forbindelse med budgetaftalen er der afsat midler til sammenlægning af materielgårdene i Hvalsø og Allerslev. Det betyder, at materielgården i Lejre frigøres efter endt byggeprojekt. Det skal overvejes inden salg af matriklen om Lejre Kommune alene vil sælge selve bygningen Munkedammen 19 eller om hele matriklen frasælges. Matriklen er på m2 og en del af matriklen forpagtes i dag. Endelig vurdering heraf beskrives i konkret sag om Materielgården.

26 Side 24 I forhold til et salg er der en række planmæssige forhold, der kan sætte begrænsninger for mulighederne på grunden. Konkret betyder det, at det må forventes, at grunden alene kan bruges til erhvervsformål, og at der vil være en række begrænsninger på mulighederne for etablere yderligere bebyggelse på grunden. Grunden har derudover været bragt i spil i forbindelse med screening af yderligere grunde til evt. opsætning af yderligere pavilloner til midlertidige flygtningeboliger. Som det fremgår af sagen vedr. Strategi for flygtningeboliger (sag 17/5431) er forudsætningerne for at skulle skaffe yderligere boligkapacitet ændret. Administrationen vil på baggrund af de ændrede forudsætninger iværksætte proces for et evt. salg af Munkedammen. En konkret sag herom forventes forelagt i efteråret ) Tingstedet 6, 4070 Kirke Hyllinge har 17. januar 2017 godkendt, at Sæby Bylaug får et halvt år til at finansiere et bud på ejendommen. Et salg til bylauget henhører under de regler, som giver mulighed for at sælge uden udbud. Bygningen har fredningsstatus 1 med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens 15. Administrationen er i dialog med bylauget, som er ved at ansøge relevante fonde. Sæby Bylaug har maj 2017 henvendt sig om mulighed for at indgå lejeaftale. Der forelægges separat sag for om lejeaftale på dette udvalgsmøde (maj 2017) 4) Skolevang 2, 4060 Kirke Såby Skolevang 2 (Toppen) er sat til salg. Der er udbudsfrist i maj måned med henblik på, at evt. købstilbud forelægges i juni måned. Ved evt. køb vil der være overtagelsesfrist, der sikrer, at Lejre Kommune kan tilvejebringe fornødne og aftalte ændringer på Firkløverskolen af hensyn til de børn, der i dag benytter lokaler på Skolevang 2. 5) Lyndbygade 19, 4070 Kirke Hyllinge Lyndbygade 19 (Lyndby Rådhus) har været udbudt. Bud på rådhuset behandles i separat sag på dette udvalgsmøde (maj 2017). Der henvises til den konkrete, lukkede sag (17/5362). Udlejningsboliger 6) Hovedvejen 10 A, 4000 Roskilde Der er gennemført udbud vedrørende Hovedvejen 10 A. Buddene har været behandlet politisk i april 2017 og der gennemføres ny budrunde, som behandles på dette udvalgsmøde (maj 2017). Der henvises til konkret, lukket sag (17/4192). 7) Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge har 6. oktober 2016 godkendt at sætte Bogårdsvej 11 til salg. Det undersøges i øjeblikket administrativt, om salget til den potentielle køber (Rema 1000) kan ske uden udbud ved dispensation fra Det kommunale Tilsyn under Ankestyrelsen. Der er en række forhold i sagen, som taler til fordel for, at grunden sælges uden udbud. Administrationen har sendt dispensationsansøgning til Tilsynet den 6. marts Tilsynet oplyser, at der er en standardsagsbehandlingstid på ca. 3 måneder. Når der er modtaget svar fra Statsforvaltningen/tilsynsforvaltningen vil sagen blive forelagt for. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der løbende vil være bygninger, som frigøres, som har ringe eller ingen anvendelsesgrad. vil når det er relevant få forelagt konkrete beslutningsoplæg.

27 Side 25 Den løbende status forelægges som udgangspunkt i maj og november måned årligt og ellers efter behov. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Lejrevej 15 B-G Tingstedet 6 Bramsnæs Museum og arkiv Skolevang 2 Toppen og annekset Lyndby Rådhus Årlig driftsbesparelse, anslået kr kr kr kr. Driftsbesparelserne er anslåede tal. For Lejrevej 15B-G skal driftsbesparelsen ses i forhold til et normalt år, hvor hele komplekset har været i brug. En del af besparelsen er effektueret i takt med fraflytninger i 2015 og Besparelsen på Munkedammen er medregnet i Vej og Parks budget for 2017 og er derfor ikke medtaget i oversigten. Driftsbesparelserne inkluderer energiforbrug, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt udearealer. I forhold til udlejningsboligerne er der ikke en direkte sammenlignelig driftsbesparelse, da forbrugsudgifter med videre afholdes af lejeren selv. Lejre Kommunes besparelse vil være den fornødne vedligeholdelsesudgift og ikke en løbende driftsudgift. Der vil desuden for alle bygningerne over tid ære et nødvendigt vedligeholdelsesbehov, hvorfor besparelsen over tid vil være større end driftsbesparelsen alene.

28 Side Lukket - ØU - Salg af Lyndby Rådhus Sagsnr.: 17/5362 Beslutning den : Ad 1 tiltrådt. Sagen forelægges derfor ikke Kommunalbestyrelsen. Afbud: Villy Hauritz (F)

29 Side Lukket - ØU - Hovedvejen 10 A - bud efter genforhandling Sagsnr.: 17/4192 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Villy Hauritz (F)

30 Side ØU - Henvendelse vedr. leje af Sæby Gl. skole Sagsnr.: 17/636 Resumé: Igennem de seneste år har der været dialog mellem Lejre Kommune og Sæby Bylaug vedr. fremtiden for Sæby Gl. skole. Bylauget har fået forhåndstilsagn om at kunne købe bygningen, og er nu vendt tilbage med et ønske om at leje bygningen i stedet for at købe den. Der skal på nuværende tidspunkt tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at indgå dialog med Sæby Bylaug om leje af bygningen Der er en række forhold, som skal afklares, inden der kan tages stilling til en evt. lejeaftale. vil få forelagt resultaterne af dialogen med Sæby Bylaug. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forhåndstilsagnet for Sæby Bylaug forlænges med tre måneder 2. at der tages stilling til om administrationen skal indlede en dialog med Sæby Bylaug om leje af Sæby Gl. skole. Beslutningskompetence: Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Villy Hauritz (F) Sagsfremstilling: Sæby Gl. Skole ejes af Lejre Kommune og i forbindelse med nedlæggelsen af arkivet i bygningen er der ikke længere kommunale aktiviteter i bygningen. Bygningen indgår således i listen over de frigjorte bygninger, som modtager halvårlig status for. Et salg af bygningen vil understøtte det generelle ønske om at sælge frigjorte bygninger for at nedbringe kommunens ejendomsportefølje og opnå de driftsbesparelser, som er forudsat i budgettet. Sæby Bylaug ønsker at anvende bygningen som beboerhus og der har gennem de seneste år været en dialog med bylauget om mulighederne herfor. I mellemtiden har Sæby bylaug efter aftale med Lejre Kommune - anvendt bygningen til beboerhus. har behandlet sagen den 15. marts 2016, den 13. december 2016 og senest den 17. januar Her blev det besluttet at give Sæby Bylaug forhåndstilsagn i 6 måneder til at kunne købe Sæby Gl. Skole. Sæby Bylaug har den 9. maj 2017 henvendt sig til Lejre Kommune med et ønske om at leje bygningen i stedet for at købe den. De foreslår en periode på fx 99 år. Bylauget ønsker at leje bygningen på den betingelse, at de ikke betaler husleje, men afholder udgiften til driften. Det er ikke konkret beskrevet om bylauget ønsker at overtage alle forpligtelser i forbindelse med drift og vedligeholdelse af bygningen. Bylaugets henvendelse er vedlagt som bilag.