Bestyrelsens beretning 2011/2012

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 samt enkelte sager efter denne dato. I sidste års beretning blev det nævnt, at GAA gerne så, at alle afdelinger blev serviceret af en driftschef. Det har administrationen nu fået opfyldt ved ansættelsen af Dennis Schultz. IT Flere og flere opgaver løses via hjemmesiden f. eks. opnotering, mulighed for at se hvor man er på ventelisten m.v. Boligtilbud sendes på mail. Denne udvikling fortsætter i 2012/13, hvor det forventes, at vigtige blanketter som klageskema, bytteskema, opsigelser m.v. bliver lagt på hjemmesiden. Elektronisk syn pågår, men vi er blevet 2 år forsinket i implementeringen Økonomi Regnskabet udviser et overskud kr som overføres til arbejdskapitalen. I budgetteret var der kalkuleret med et overskud på kr De væsentligste årsager til overskuddet er følgende: Mødeudgifter: Bestyrelsesudgifter andrager kr mod budgetteret kr og kurser mv. andrager kr mod budgetteret kr Dette modsvares dog delvist af at udgifter til gaver mv. andrager kr mod kr. 0 i budgettet. Kontorholdsudgifter: Budgetterede udgifter på kr til kontorartikler og juridisk assistance er ikke anvendt. Diverse indtægter: Beløbet på kr er GAAs administrationsindtægt for GAA Aps. Beløbet tilgår GAA, ikke personer. Der var budgetteret med kr. 0. 1

2 Ekstraordinære indtægter: Disse udgør kr Der var budgetteret med kr. 0. Største post er udligning af uddannelsesfond for 2009/10 med kr Renteindtægter (netto): Disse udgør kr mere end budgetteret. Ekstraordinære udgifter: I regnskabsåret 2010/11 var der opkrævet kr for meget i afdelingerne, hvilket bestyrelsen besluttede, skulle tilbagebetales i efterfølgende regnskabsår. Mellemværende med KAB er nu uendeligt udredt. Tilbage står kr som ikke kan identificeres. Dette beløb er nu afskrevet. Der var budgetteret med kr. 0 til ekstraordinære udgifter. GAAs samlede egenkapital andrager pr. 30. september 2012 kr og er forøget med kr Egenkapitalen er fordelt på foreningsandele kr , dispositionsfond kr og arbejdskapital kr Af dispositionsfonden midler, andrager GAAs egen trækningsret i Landsbyggefonden pr. 30. september 2012 kr Den disponible del af dispositionsfonden er på kr Salg af Kildevængets børneinstitution Repræsentantskabet har tidligere bemyndiget organisationsbestyrelsen til at sælge Kildevængets børneinstitution. Organisationsbestyrelsen havde forventet, at dette var faldet på plads i regnskabsåret. Kommunen har desværre ikke været i stand til at opfylde aftalen i 2012, og endelig beslutning afventer politisk stillingtagen til en endelig plan på børneinstitutionsområdet i kommunen. Garantibeviser i Byfornyelsesselskabet Byfornyelsesselskabet er nu likvideret. Vi har fået dividende på 26,6%. I sidste års regnskab afskrev vi 75%. Dividenden var således 0,6% højere end forventet, hvilket giver en ekstra indtægt på kr Renovering af Mørkhøjvænge Afdelingen har GAA s højeste husleje, og organisationsbestyrelsen har besluttet at deltage i kapitaltilførsel på kr , som var en betingelse for, at Landsbyggefonden ville støtte en renoveringssag. 2

3 De arbejder der skal gennemføres er nyt tag, vinduer, isolering samt etablering af ventilationsanlæg. gælder til en investering på max. kr pr. køkken. Her under et administrationshonorar Renovering af Højebo Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt renovering af tag og facader i Højebo. Arbejderne ventes opstartet foråret gælder til en investering på max. kr pr. køkken. Her under et administrationshonorar Renovering af Bakkely Bakkely har fået renoveret alle badeværelserne. Sagen er afsluttet. Renovering af Bondehavevej Bondehavevej har fået nye gasfyr. Sagen er afsluttet. Renovering af Marielyst Organisationsbestyrelsen har godkendt, at der kommer nye altaner samt at butikscentrets tag renoveres. Arbejderne forventes udført 2013/14. gælder til en investering på max. kr pr. køkken. Her under et administrationshonorar Der arbejdes stadig med projektet angående vandafledning. Myndighedsbehandlingen pågår fortsat. 3

4 Renovering af Ved Stadion Afdelingen har afsluttet renovering og modernisering af el. Renovering af Kildevænget I Kildevænget arbejdes der fortsat på at få nedbragt returvarmen, således at afdelingen får nedbragt strafafgiften til fjernvarmeværket. Afdelingen har tillige iværksat arbejde med udskiftning af varmemålere. Fugtsager Organisationsbestyrelsen følger udviklingen omkring skimmelsvamp i GAAs afdelinger. Der er nu blevet udarbejdet et skema, der ajourføres til hvert organisationsbestyrelsesmøde. Det er organisationsbestyrelsen magtpåliggende at følge disse sager tæt, da det er vigtigt at GAA har sunde boliger. Ejendomsfunktionærerne Der har været gennemført APV samt en medarbejder tilfredshedsundersøgelse. Det er hensigten, at organisationsbestyrelsen vil planlægge en GAA-dag 2013, hvor resultaterne af de to undersøgelser behandles. Mørkhøjvænge og Ved Stadion har hidtil haft en fælles ejendomsmester. Det har vist sig vanskeligt at få ansat en person med de rigtige kvalifikationer. Der arbejdes på at finde alternative løsninger. Fælles TV-udbyder For at sikre TV-pakkevalg i alle GAAs afdelinger, er administrationen blevet bedt om at komme med forslag til en fælles TV-udbyder. Der arbejdes på, at der allerede på de ordinære afdelingsmøder kan stilles forslag om mulighed for pakkevalg og en fælles TVudbyder. 4

5 Styringsdialog med Gladsaxe Kommune maj 2012 Organisationsbestyrelsen har været til styringsdialog med kommunen. Kommunen var som udgangspunkt tilfreds med ledelsen og styringen af boligorganisationen, men fandt at henlæggelserne i afdelingerne generelt var for små. Administrationen arbejder sammen med afdelingerne om at få øget henlæggelserne i et fornuftigt tempo. Kommunen har fokus på, at der i boligorganisationerne i kommunen arbejdes med fremtidssikring af boligerne, da mange af boligerne er små og flere steder utidssvarende, f.eks. for så vidt angår tilgængelighed, køkkener og bad. Alle afdelinger i GAA har tilmeldt sig KlimaKlar. Der har dog ikke været afholdt møder med den tilknyttede energirådgiver. 5