Dansk Sejlunions bestyrelse

Transkript

1 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde Dato: Mandag den 24. oktober 2016 kl Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp, Christina Nielsen, Jørgen Larsen, Henrik Voldsgaard, Henrik Blakskjær, Thomas Jacobsen og Mads Kolte-Olsen Knud Skadborg, Team Danmark, deltog i første del af punkt 4.1. Kim Andersen deltog i punkt 4.4 og Thomas Jørgensen deltog i punkt 4.5 DAGSORDEN 1. Godkende dagsorden Hans Natorp bød velkommen og gennemgik mødets dagsorden. Bestyrelsen godkendte dagsorden for møde Godkende referat fra møde Referat af bestyrelsens møde den 19. september 2016 var inden mødet blevet lagt frem på basecamp, kommenteret, justeret og offentliggjort på sejlsport.dk. Bestyrelsen godkendte referat fra møde Bestyrelsens og sekretariatets arbejde 3.1. Formandens rapport Hans Natorp henviste til skriftlig rapport på basecamp Ledelsens rapport Mads Kolte-Olsen henviste til punkter budget og ekstern finansiering, som havde været i fokus siden sidste bestyrelsesmøde Økonomirapport Henrik Blakskjær henviste til skriftlig rapport på basecamp. 1

2 3.4. Dannelse af et ungdomsnetværk Christian Hangel orienterede om ungdomsnetværkets arbejde og forslag til vedtægter. Netværket holder generalforsamling på Klubkonferencen og fortsætter arrangementet i Middelfart Sejlklub. Bestyrelsen besluttede at godkende vedtægter for DS Ungdomsnetværk Forsikringsafgift Jørgen Larsen orienterede om Dansk Sejlunions bidrag til regeringens udvalg, som arbejder med sanering af punktafgifter. Jørgen Larsen orienterede desuden om oplæg om påvirkning af medlemmer af Folketinget op til Finanslov Dannelse af netværk for talent og sportslig udvikling Peter Bjerremand orienterede om møde bliver afholdt den 1. november med pæn bred deltagelse af klubber og tre klasser. Man arbejder i retning af, at netværket bliver formaliseret i et DS Netværk. 4. Mødets hovedpunkter 4.1. Budget 2017 Bestyrelsen behandlede budget 2017 på møde 24. oktober og på skypemøde mandag den 20. november. Dette referat omfatter begge møder. Møde 24. oktober 2016 Mads Kolte-Olsen lagde op til drøftelse af budget Hensigten med drøftelsen er at sætte ramme om det endelige forslag til budget, som bestyrelsen skal tage stilling til på sit møde i december. Henrik Blakskjær redegjorde for hovedlinierne i elitebudgettet. Knud Skadborg, Team Danmark, redegjorde for principperne om samfinansiering i TD/DS-samarbejdet. Team Danmark støtter atleter, som er på vej ind i verdenseliten. Verdensklasseforbund har mulighed for at modtage støtte til talentarbejdet. Hans Natorp takkede Knud Skadborg for hans deltagelse i mødet. Henrik Blakskjær fremlagde forslag til håndtering af budget Dansk Sejlunion vil i 2017 have en markant nedgang i indtægter. Det er nødvendigt at tilpasse omkostninger. Bestyrelsen tog punkt for punkt stilling ledelsens forslag til initiativer. Initiativer bliver indlagt som forudsætninger for det endelige budgetforslag. Bestyrelsen drøftede Dansk Sejlunions bidrag til Team Danmark samarbejdet. Dansk Sejlunions bidrag skal delvist finansieres af indtægter fra kommercielle sponsorater. Bestyrelsen drøftede sandsynlighed for og konsekvens af manglende indtægter fra kommercielle sponsorater. 2

3 Bestyrelsen drøftede størrelsen af det budgetterede underskud for 2017 og dermed træk på egenkapitalen. Egenkapitalen er vokset de seneste tre år, og Dansk Sejlunions egenkapital kan bære det forventede træk i Et budgetteret resultat uden træk på egenkapital vil forudsætte yderligere reduktion i budgetterede omkostninger. Det ønskede man ikke. Hvis man ikke når mål for budgetterede indtægter, vil det indebære et yderligere træk på egenkapitalen i Bestyrelsen tog på møde den 24. oktober ikke stilling til oplæg om budgetteret underskud i Møde 20. november 2016 Ledelsen fremlagde som opfølgning på mødet den 24. oktober på basecamp et notat for talent og elitebudgettet og forholdet til de samlede budget for Dansk Sejlunion. Notatet redegør for sandsynlighed for, at Dansk Sejlunion når mål om sponsoraftaler, konsekvens ved manglende målopfyldelse, størrelsen af budgettet i DS/TD samarbejdet, forventet resultat af 2016 samt forventet træk på egenkapital i 2017 og Bestyrelsen holdt møde den 20. november på skype. Hans Natorp, Line Markert, Peter Bjerremand, Henrik Voldsgaard, Christina Nielsen og Mads Kolte-Olsen deltog i mødet. Man gennemgik på mødet notat og svar på spørgsmål, som var stillet til beslutningsoplægget. 20. november Bestyrelsen besluttede at tiltræde indstillingen om, at Dansk Sejlunions medfinansiering til TD/DS samarbejdet i 2017 udgør 5,3 mio. kr. Man godkendte en finansiering gennem kommercielle sponsorater, hensættelser, private bidrag og andre indtægter. Bestyrelsen er særlig opmærksom på udviklingen i indtægten fra kommercielle samarbejdspartnere. Bestyrelsen bad ledelsen om at udarbejde en beredskabsplan til håndtering af eventuel manglende opfyldelse af budgetforudsætninger. Afrapportering på beredskabsplan ved hvert kvartal i forbindelse med øvrig afrapportering af DS økonomi. Bestyrelsen satte 2,9 mio. kr. som minimumsmål for egenkapitalen ved udgangen af Bestyrelsen besluttede desuden, at Dansk Sejlunion skal sikre en god og åben dialog med Team Danmark om udvikling i budgetforudsætninger Ekstern finansiering Mads Kolte-Olsen orienterede om status for arbejdet med at tiltrække ekstern finansiering til Dansk Sejlunion Mads Kolte-Olsen fremlagde oplæg til samarbejde med Jonas Høgh-Christensen og Kuanshi om at tiltrække ekstern finansiering til Dansk Sejlunion. Det vil tilføre sekretariatet en kommerciel kompetence, der kan identificere de dele af vores sortiment, som kan / skal være til stede for at kunne blive solgt i et sponsorat. Samarbejdet vil give Dansk Sejlunion en række analytisk funderede pakker, som vi kan gå i markedet med primo 2017, og som vi kan udvikle videre på. Vi udvikler desuden en kommerciel organisation til det løbende arbejde i 2017 med at tiltrække ekstern finansiering og pleje relationer. 3

4 Drøftelse Man spurgte til, hvornår kontakt bliver skabt til virksomhed. To konkrete virksomheder bliver kontaktet i løbet af november. Kuanshi vurderer, at en analyse af Dansk Sejlunions kommercielle produkt, markedsposition og værdi er nødvendig, før vi går i dialog med mulige hovedsponsorer. Argumentet er, at antallet af potentielle hovedsponsorer er begrænset, og et tidligt nej pga. utilstrækkelig forberedelse af Dansk Sejlunions kommercielle produkt vil afskære yderligere dialog. Man understregede vigtigheden af, at organisationen kan bære analyseresultaterne videre. Forslag til fremtidig kommerciel organisation er en del af leverancen fra Kuanshi. Man foreslog, at man inviterede en virksomhed ind om sparringspartner til udvikling af DS sponsor-samarbejde. Det kunne være en mellemstor virksomhed. Bestyrelsen Bestyrelsen tog orientering om arbejdet med ekstern finansiering til efterretning og tilsluttede sig oplæg om samarbejde med Jonas Høgh-Christensen og Kuanshi. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe af Peter Bjerremand, Hans Natorp, Line Markert og Henrik Voldsgaard til at følge arbejdet Formandsvalg 2017 Henrik Voldsgaard orienterede om, at Hellerup Sejlklub har indstillet Line Markert som kandidat til formand for Dansk Sejlunion. Fredericia Messe C har tilbudt sceneplads til en formandsdebat i februar/marts. Konklusion Bestyrelsen ønskede Line Markert tillykke med kandidaturet International politik for Dansk Sejlunion Hans Natorp bød velkommen til Kim Andersen. Kim Andersen orienterede om status for kampagne for at blive valgt som præsident for World Sailing. Man har i kampagnen åbnet op for sammensætning af holdet af vicepræsidenter. Der er høj aktivitet med kontakt til mulige stemmer. Hans Natorp lagde op til beslutning om, at Dansk Sejlunion afsætter en pulje på 300 tkr. om året til international sekretariatsbistand og frikøb af Kim Andersen til varetagelse af rolle som formand for World Sailing. Dansk Sejlunion vil indgå international aftale med DIF på 200 tkr. i Hans Natorp lagde op til beslutning om, at Dansk Sejlunion vil godkender en ekstra bevilling til køb af ydelse fra TSE Consulting til støtte af Kims afsluttende kampagne. Konsekvensen er 25 tkr. ekstra på internationalt arbejde i DIF har allerede lagt 80 tkr. og vil lægge 40 tkr. ekstra mod, at DS lægger 25 tkr. Man drøftede indstilling af komitemedlemmer. Dansk Sejlunion overtager i juni 2017 formandskabet i Nordic Sailing Federation. Indsatsen giver nogen indflydelse. Der er udviklingspotentiale i det nordiske samarbejde. 4

5 Konklusion Bestyrelsen godkendte en årlig ramme på 300 tkr. til Kim Andersen for varetagelse af rollen som formand for World Sailing. Bestyrelsen godkendte køb af konsulentydelse på 25 tkr. til afsluttende kampagne. Bestyrelsen ønskede Kim Andersen held og lykke med valget. Kim Andersen takkede for opbakningen. International politik Hans Natorp lagde op til drøftelse af forslag til international politik for Dansk Sejlunion. Hensigten er, at politikken skal ende som et offentligt dokument. Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelse af international politik på næste møde Kapsejladsledelse Jesper Andersen bød velkommen til Thomas Jørgensen fra Kapsejladsledergruppen og lagde op til drøftelse af relation og struktur for kapsejladsledergruppe samt rekruttering af nye baneledere. Thomas Jørgensen redegjorde for kapsejladsledergruppens arbejde. Drøftelse Det er generelt en udfordring at samle nok kapsejladsledere. Behovet skal afklares. Worlds 2018 kunne være løftestang for rekruttering og uddannelse af nye baneledere. Kapsejladsledergruppen vil øge antallet af kapsejladsledere med licens. Forslag til tiltag: U35 ordning med gratis uddannelse af kapsejladsledere. Afsætte ressourcer til at holde kontakt til nyuddannede kapsejladsledere. Økonomi til føl-ordning. Fokus på at gennemføre kurser og at kurserne holder lav pris. Organisatorisk plads i DS: kapsejladsledergruppen ønsker status som Appel- og Regelnetværket. En anden mulighed kunne være, at kapsejladsgruppen bliver et DS Netværk. En synlig og kendt ramme vil have gavnlig effekt. Man spurgte, om kapsejladsledergruppen drøfter dommerstandens image i de danske sejlklubber. Kapsejladslederseminaret har et punkt om god stil, takt og tone. Man opfordrede til, at kapsejladslederne holder kapsejladslederseminar sammen med klubkonferencen. Vigtigt at vi møder hinanden på tværs af sejlsporten. Det er afgørende, at vi får formidlet, at opgaven som kapsejladsledere er attraktiv. Det er en langvarig indsats lokalt i sejlklubber og nationalt i sejlunionen. En mulighed kunne være, at kapsejladsledergruppen arrangerer et spændende modul, hvor man præsentere muligheden for at uddanne sig til kapsejladsleder. Jesper Andersen og Thomas Jørgensen arbejder videre med en formalisering af relationen mellem Kapsejladsledergruppen og bestyrelsen i et DS Netværk. 5

6 4.6. Frikøb af formand Henrik Voldsgaard lagde op til drøftelse af model for frikøb af formanden. Oplægget er et fast beløb som honorar for varetagelse af formandens opgaveportefølje. Line Markert redegjorde for formandens timeopgørelse. Bestyrelsen fortsætter drøftelsen af ny model for frikøb af formanden på møde i december. Bestyrelsen godkendte frikøb uge på kr. Bestyrelsen forhåndsgodkendte frikøb på kr. 5. Eventuelt Der var ikke emner til eventuelt. Næste møder Tirsdag 13. december 2016 Mandag 27. februar 2017 Fredag 18. marts