Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Syrenbakken 49, Nørresundby

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Syrenbakken 49, Nørresundby

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering og rundvisning på Syrenbakken v/leder Anette Bilde Thoft 2 3 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport - ultimo maj Godkendelse af Udvidelse af Madservice Aalborgs tilbud på frit valgs området 6 5 Godkendelse af Afregningspris konkret beregning for plejehjem med 50 boliger 9 6 Orientering om status vedr. loftlifte på plejehjem 12 7 Orientering fra rådmand og direktør 15 8 Eventuelt 16 9 Godkendelse af referat 17

3 Tid Fredag 23. juni 2017, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Syrenbakken 49, Nørresundby Kirsten Algren Mette Ekstrøm, Jørgen Hein, Hans Peter Beck, Lene Krabbe Dahl, Niels Thomas Krarup, Christian Korsgaard Leder Anette Bilde Thoft deltager i behandling af pkt. 2. Konsulent Bent Sørensen deltager i behandling af pkt. 6. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt Kirsten Algren var fraværende. kl Side 1 af 17

5 Punkt 2. Orientering og rundvisning på Syrenbakken v/leder Anette Bilde Thoft Beslutning: Til orientering. Thomas Krarup og Kirsten var fraværende. kl Side 12 af 17

6 Punkt 3. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport - ultimo maj Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 13 af 317

7 Sagsbeskrivelse Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr. ultimo maj 2017 Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 8.5 mio. kr. jvf. Byrådets beslutning af 24. april Der er økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap, der kræver initiativer til at sikre budgetoverholdelse. Overførsler fra tidligere år indarbejdet i budgettet. På sektor serviceydelser for ældre forventes et mindreforbrug ved årets udgang på mellem 12 og 19 mio. kr. på den ordinære drift. På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt. udfordret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på det aktivitetsstyrede og det budgetstyrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre budgetoverholdelse. Der forventes pt en ubalance på mellem 2 og 24 mio. kr. På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Ultimo maj forventes der balance ved årets udgang. Flere store projekter er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Note vedr. aktivitetsdata: Aktivitetsdata på handicapområdet er pt. opgjort som antal personer, frem for helårspersoner. Dette skyldes at den tekniske beregning af helårspersoner på tværs af tilbudstyper ikke er validt. Der arbejdes på en løsning. Til forskel fra sidste måneds økonomirapport er det ikke hele årets antal personer, der er opgjort, men i stedet det aktuelle antal (indeværende måned) sammenlignet med samme måned sidste år. Dette giver et mere retvisende billede af antal og gennemsnitspriser. Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget kl Side 24 af 317

8 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Økonomirapport Maj 2017 (Udvalg).pdf kl Side 35 af 317

9 Punkt 4. Godkendelse af Udvidelse af Madservice Aalborgs tilbud på frit valgs området Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At Madservice Aalborg godkendes til at levere kølet mad som supplement til varm udbragt mad og frosne færdigretter med virkning fra 1. september 2017 At der primo 2018 foretages en evaluering med henblik på beslutning om videreførelse af tilbuddet Beslutning: Godkendt som pilotprojekt, der evalueres i januar 2018 med henblik på eventuel videreførelse. Evalueringen skal blandt andet afdække den brugeroplevede kvalitet samt den konkrete tilrettelæggelse. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 16 af 317

10 Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af Budget at køkkenet Riishøj fra 2019 flytter til Gug, hvor der laves en stor til- og ombygning af det eksisterende køkken. Dermed flyttes hele tilberedningen af mad til borgere i eget hjem til Gug, hvor der i forvejen laves mad til borgere, der bor i plejebolig. Ældre- og Handicapudvalget blev på mødet 11. januar 2017 orienteret om Madservice Aalborgs idéer og planer for udviklingen af kommunens madservice-tilbud og det blev aftalt, at Madservice Aalborg skulle fremlægge en konkret forslag for, hvordan et kølet alternativ til de eksisterende tilbud på frit valgs området kunne introduceres. Af Kvalitetstandarden for Madservice fremgår, at når det gælder madservice med udbringning, kan der vælges frit mellem: varm udbragt mad, frosne færdigretter og kølemad. Madservice Aalborg er i dag godkendt til at levere varm udbragt mad og frosne færdigretter. Cirka en tredjedel af brugerne på frit valgs området modtager i dag frostmad i ugepakker. Efterspørgslen efter dette tilbud har dog været faldende de senere år og i dag er der ca. 250 brugere der modtager frostmad mod ca. 280 på samme tidspunkt sidste år. Som et nyt tilbud ønsker Madservice Aalborg at introducere et kølet alternativ til den frosne og varme mad. Ikke som køle-vakuum mad, men som frisklavet mad der laves til to dage ad gangen. Den kølede mad vil blive bragt ud fire gang om ugen og kan med hensyn til tilberedning og udbringning håndteres inden for det eksisterende set-up i Madservice Aalborg. Den varme mad og den kølede mad vil være helt det samme produkt når maden forlader køkkenet i nedkølet form. Der vil være tale om samme tilberedningsform og samme emballage. Den varme mad vil ligesom i dag - blive opvarmet under udkørslen og modtaget varm og brugeren. Den kølede mad modtages derimod kold hos borgeren og varmes op i hjemmet, når borgeren har lyst til at spise. Det vil forsat være valgfrit for borgeren om der ønskes varm, kølet eller frossen mad. Madservice Aalborg forventer, at tilbuddet om kølet mad bade vil appellere til borgere, der i dag modtager varm mad og til borgere, der modtager frosne færdigretter. Ved at vælge kølet mad i stedet for varm mad, vil borgerne i højere grad selv kunne bestemme hvornår og under hvilke forhold maden skal spises og borgeren vil ikke være afhængig af om maden leveres først eller sidst på udbringningsruten. De tre former for udbragt mad fra Madservice Aalborg fra 1. september 2017 Varm mad Kølet mad Frost mad Udbringning, hyppighed Hver dag Tre-fire gange om ugen En gang om ugen Udbringningsform Multi Trans opvarmer den afkølede mad under udkørslen Multi Trans holder maden kølet under udbringning Multi Trans holder maden nedfrosset under udkørsel Opbevaring i hjemmet Normalt ingen eller meget kort tid I køleskab, op til to portioner ad gangen. På frys (kræver plads til ugepakke) Klargøring i hjemmet Ingen, maden indtages varmholdt umiddelbart efter levering (med mindre brugeren vælger at gemme maden til senere). Opvarmes i mikroovn når brugeren ønsker at spise Opvarmes i mikroovn når brugeren ønsker at spise kl Side 27 af 317

11 Pris for borgeren (hovedret) Kr. 52,00 Kr. 52,00 Kr. 52,00 Pris for kommunen Kr. 59,59 Kr. 59,59 Kr. 59,59 Tidsplan Tilbuddet om kølet mad forventes at være klar til introduktion omkring 1. september Efter prøveperioden vil der blive foretaget en evaluering af det nye tilbud med inddragelse af borgere og medarbejdere (medarbejdere i hjemmeplejen, Multi Trans og Madservice Aalborg). Evalueringen vil blive forelagt Ældre- og Handicapudvalget med henblik på beslutning om videreførelse af tilbuddet. CM FL ÆHU 29. maj 13. juni 23. juni kl Side 38 af 317

12 Punkt 5. Godkendelse af Afregningspris konkret beregning for plejehjem med 50 boliger Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at afregningsprisen for friplejehjem med 50 almindelige somatiske pladser godkendes at eventuelt forhandlingsmandat til aftale med Fonden Mariehjemmene drøftes at anvisningsretten til boligerne ligger hos leverandøren Beslutning: Afregningspris for friplejehjem godkendt. Anvisningsretten til boliger udsættes til førstkommende møde. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 19 af 317

13 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningen er i dialog med Fonden Mariehjemmene, som påtænker at opføre et friplejehjem med 50 almindelige somatiske pladser i Nørresundby. Den omkostningsbaseret takst fastlægges med udgangspunkt i den godkendte budgetmodel og budgetfordeling for plejehjemmene i Aalborg Kommune på baggrund af de gennemsnitlige og langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud, for at sikre sammenhængen til beliggenhedskommunens omkostnings- og serviceniveau. Omkostninger, der følger af kommunens myndighedsudøvelse, udgifter til levering af sygeplejeydelser efter sundhedsloven og videredelegerede sundhedslovsydelser skal ikke medtages i taksterne. Der er lovgivningsmæssigt mulighed for, på baggrund af leverandørens - i dette tilfælde Fonden Mariehjemmenes - vejledende takster, at indgå aftale om en takst, der ligger ud over nedenstående takstberegning. Ældre- og Handicapudvalget godkendte den afregningsprisen for friplejehjem baseret på et eksempel med 70 somatiske pladser. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle ske en ny beregning i 2017 der samtidig indeholdt den ekstra tildeling, der er indtægtsdækket via værdighedsmidlerne. Beregningen viser en afregningspris på i alt kr. pr. plads pr. år i Taksten skal tillægges kommunens udgift til moms på kr. Taksten indeholder alle ydelser, der leveres på Aalborg Kommunes plejehjem i henhold til kvalitetsstandarden. Det betyder, at det omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser. Udgiften indeholder ikke ydelser leveret fra Hjemmesygeplejen. Uden den ekstra normering finansieret af værdighedsmidlerne vil afregningsprisen være kr. pr. plads pr. år. Når støtten fra værdighedsmidlerne ophører vil taksten derfor falde. Der foretages en årlig genberegning af den omkostningsbaserede takst. Tabellen viser de gennemsnitslige langsigtede omkostninger fordelt på ydelser efter serviceloven og ydelser efter sundhedsloven. Beregningsforudsætningerne for de enkelte omkostningselementer er beskrevet nedenfor. Lønninger og øvrige driftsudgifter på plejehjemmet er beregnet på baggrund af det gældende normtal for somatiske plejeboliger på i alt kr. pr bolig. Fordelingen mellem løn og øvrige driftsudgifter er vejledende og er baseret på gennemsnittet fra de kommunale plejehjem. Ledelse og nattevagt er indregnet efter gældende budgetmodel for plejehjem med 1,5 ledernormering og en dækning med to nattevagter på plejehjemmet. Der er indregnet 1 mio. kr. til ekstranormering, der for de kommunale plejehjems vedkommende finansieres af indtægter fra værdighedspuljen. Denne ekstranormering er midlertidig. På baggrund af erfaringerne fra de kommunale plejehjem, er det forudsat at 17,7% af basistiden anvendes til sygeplejeydelser eller videredelegerede sundhedslovsydelser. kl Side 210 af af 317

14 Fælles driftsudgifter på plejehjem er beregnet på baggrund af budgetfordelingen for de kommunale plejehjem på baggrund af det budget, der ligger på fælleskonti i plejeboligfunktionen. Udgifterne er beregnet på baggrund af gennemsnitsudgiften til en kommunal plejehjemsplads. Administration og overhead udgøres af den fælles ledelse og administration i plejeboligfunktionen og en forholdsmæssig andel af Ældre- og Sundhedsafdelingens sekretariat og af forvaltningens og kommunens centrale administration. Ejendoms- og Kapitaludgifter er udregnet på baggrund af 500 m2 serviceareal, svarende til forudsætningen om 10m2 serviceareal pr. bolig i kommunale plejehjem. Øvrig bygningsdrift er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen for den kommunale boligadministrations ejendomsdrift. Anlægs- og driftskapital forrentes i henhold til nationalbankens rentesatser. Tidsplan FL Udvalg kl Side 311 af af 317

15 Punkt 6. Orientering om status vedr. loftlifte på plejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At rapporten Status vedrørende anvendelse af loftlifte på plejehjem 2017 tages til orientering. Konsulent Bent Sørensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Til orientering. Bent Sørensen deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 12 af af 317

16 Sagsbeskrivelse: I perioden januar december 2014 indførte Ældre- og Handicapforvaltningen loftlifte på samtlige af kommunens plejehjem. Således blev der monteret loftskinner i ca plejehjemsboliger samt indkøbt loftlifte til de enkelte plejehjem. Endvidere, blev forflytningspolitikken justeret og medarbejderne opkvalificeret bl.a. med særligt fokus på Når 1 medarbejder er nok, dvs. som hovedregel skal én medarbejder varetage forflytningen. Begrundelsen for at indføre loftlifte på plejehjemmene handlede om tre målsætninger, nemlig: 1) Beboerne skal opleve en kvalitetsmæssig forbedring i den daglige forflytning. 2) Medarbejderne som varetager forflytningen skal opleve en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. 3) Der skal frigøres ressourcer og opnås en effektivisering i den anvendte arbejdstid ved forflytningen Forvaltningsledelsen har primo 2017 ønsket en status vedrørende anvendelsen af loftlifte på plejehjem. En status foreligger med rapporten Status vedrørende anvendelse af loftlifte på plejehjem Rapportens hovedtræk er følgende: Plejehjemmene i Aalborg Kommune varetager i gennemsnitligt 70 procent af deres forflytninger med 1 medarbejder. Således ligger samtlige plejehjem over de 50 procent som Ældre- og Handicapforvaltningen formulerede som et (del)mål da projekt loftlifte formuleredes i Interviews viser, at medarbejderne mener, at loftliften muliggør en effektiv forflytning af borgeren. Flere medarbejdere udtrykker således, at de som oftest kun er én medarbejder ved anvendelse af loftliften. Flere af medarbejderne påpeger at loftliften er let tilgængelig, brugervenlig og at den giver dem en fleksibilitet i forhold til at udføre deres arbejdsgange. Selvom de interviewede medarbejdere er enige om at loftliften gør deres arbejdsgange mere effektive, er dog ikke alle medarbejdere enige om hvorvidt loftliften også frigør ressourcer/tid til andre opgaver. Blandt de interviewede medarbejdere er der en bred enighed om at loftliften har en stor og positiv betydning for deres arbejdsmiljø. Flere af medarbejderne påpeger således at de ved forflytning med loftlift oplever bevægelsesfrihed, gode arbejdsstillinger, samt at de undgår tunge løft. Hvad angår borgerens oplevelse som loftliftbruger er de interviewede plejehjemsbeboere enige om at det føles trygt af blive forflyttet ved hjælp af loftliften. Trygheden kommer bl.a. til udtryk ved at borgeren kan mærke at medarbejderen kan forflytningsteknikken, men også fordi der etableres en god kontakt og kommunikation fra medarbejder til borger. Sidstnævnte fremhæves af nogle af borgerne bl.a. som vigtigt for deres følelse af værdighed. De interviewede borgere er enige om at det er værdigt at blive forflyttet med loftliften. Nogle af borgerne beskriver at de først skulle vænne sig til følelsen af at blive forflyttet med loftliften. Men nu tænker de ikke længere over dette. At blive forflyttet med loftliften er således blevet en naturlig og tryg del af dagligdagen. Ingen af borgerne giver udtryk for at der kan være situationer - eks. ift. deres følelse af tryghed - hvor de kunne ønske sig at der er to medarbejdere tilstede ved forflytningen, hvis der kun er én. Tidsplan: Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget kl Side 213 af af 317

17 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Evaluering loftlifte ENDELIG VERSION docx kl Side 314 af af 317

18 Punkt 7. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Intet. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 15 af af 117

19 Punkt 8. Eventuelt Beslutning: Intet Kirsten Algren var fraværende. kl Side 16 af af 117

20 Punkt 9. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren var fraværende. kl Side 17 af af 117