Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt."

Transkript

1 ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peter Østergaard, Aage Dahl, Anders Bøge, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jens Peder Hedevang, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Linda Bak, Mildred Fog, Per Nørgaard, Ruth Kristensen Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. 1-2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i vandselskaberne Åbent Skive Kommunes regnskab 2008 Åbent Forventet regnskab 2009 pr Åbent Anlæg fremrykning af anlægsprojekter Åbent Økonomisk politik Åbent Prøvevalg for de årige i forbindelse med kommunalvalget 2009 Åbent Resen Daginstitution - Projekt Videnshus Åbent Praksisundersøgelse vedrørende engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Åbent Til- og ombygning - Boenheden Hjaltesvej - Udviklingshæmning Åbent Kommuneplanlægning - debatoplæg - Bioenergi - Rybjerggård Åbent Anlægsbevilling: Projekt - Limfjordens Hus i Glyngøre Åbent Anlægsbevilling: Byfornyelsesprojekt 6 - Oddense - Træmuseet Åbent Anlægsregnskab - industriområde ved V. Lyby Åbent Anlægsregnskab - kloakrenovering og bassinudbygning i Durup (etape 1) Åbent Anlægsregnskab - kloakrenovering og bassinudbygning i Durup, langs Durup bæk Åbent Anlægsregnskab - køb af Herningvej 26, Skive Åbent Anlægsregnskab - udbygning af kloakledningsnettet 2006 Åbent Trafikinvesteringer - Bevillingssag Åbent Kommunegaranti Fur Kraftvarmeværk - anmodning om bekræftelse af tidligere givet tilsagn Åbent Evaluering af politisk organisation Åbent Aftale om fremtidig drift af flyveplads Skive Lufthavn Lukket...49 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSERNE I VANDSELSKABERNEÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Pernille Wittrup Pedersen BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Der blev valgt Per Jeppesen, P. Chr. Kirkegaard, Ole Priess, Gert Jepsen FORVENTET SAGSGANG Skive Byråd INDSTILLING SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i mødet den 30. januar 2007 at oprette 2 aktieselskaber på vandforsyningsområdet i tidligere Skive Kommune. Det er tillige besluttet, at vandforsyningerne i tidligere Spøttrup og Sundsøre Kommune skal overføres til vandselskaberne. Efter 49 i aktieselskabsloven skal et aktieselskab have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Byrådet har besluttet at der vælges 7 medlemmer heraf 3 udpeget af kommunaldirektøren. Der skal udpeges 4 af byrådet heraf 2 der repræsenterer forbrugere i tidligere Skive Kommune 1 der repræsenterer forbrugere i tidligere Spøttrup Kommune 1 der repræsenterer forbrugere i tidligere Sundsøre Kommune Der har været valgt Per Jeppesen (A) Skive P. Chr. Kirkegaard (V) Skive Ole Priess (A) Spøttrup Gert Jepsen (V) Sundsøre JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 3

4 2. SKIVE KOMMUNES REGNSKAB 2008 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Andersen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen fra direktionen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller regnskabet til godkendelse SAGSFREMSTILLING Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommuners Styrelse og reglerne fra Indenrigs- og Socialministeriet. Resultatet af regnskaberne det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede: Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget* Udgiftsbaseret regnskab Afvigelser mellem korrigeret budget og udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Det skattefinansierede område Indtægter 2.174, , ,0-1, ,0 Driftsudgifter , , ,4 3, ,5 Renter -15,2-17,8-12,1 5,7-12,1 Resultat af ordinær 65,9 73,2 81,5 8,3-5,6 drift Anlægsudgifter -29,9-48,6-61,3-12,7 - Jordforsyning 0,2-6,6-4,7 1,9 - Resultat skattefinansieret område 36,2 18,0 15,5-2,5-5,6 Forsyningsvirksomheder, drift 31,2 35,7 34,9-0,8 31,6 Forsyningsvirksomheder, anlæg -27,6-27,6-26,3 1,3 - Resultat af forsyningsvirksomheder 3,6 8,1 8,6 0,5 31,6 SIDE 4

5 Resultat i alt 39,8 26,1 24,1-2,0 26,0 *I det korrigerede budget er der taget højde for overførsler til 2009 Det samlede resultat er et overskud på 24,1 mio. kr. fordelt med et overskud på den ordinære drift på 81,5 mio. kr., investeringer i anlæg og jordforsyning med 66,0 mio. kr. og et overskud på forsyningsvirksomhederne på 8,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget med et overskud på 26,1 mio. kr. er der en forringelse på 2,0 mio. kr. Afvigelserne kan i hovedtræk specificeres således: Mindre indtægt efterregulering af moms 1,0 mio. kr. Færre driftsudgifter på 3,6 mio. kr. Færre nettorenteudgifter på 5,7 mio. kr. Større nettoanlægsudgifter på 12,7 mio. kr. Mindre nettoanlægsudgifter vedr. jordforsyning på 1,9 mio.kr. Forsyningsvirksomhederne forbedrede resultatet med 0,5 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab, hvor der er indregnet afskrivninger på materielle anlægsaktiver viser et overskud på 26,0 mio. kr. fordelt med et underskud på den ordinære drift på 5,6 mio. kr. og et overskud på 31,6 mio. kr. fra forsyningsvirksomhederne. Der budgetteres ikke i det omkostningsbaserede regnskab. Afdrag på lån 46,7 mio. kr. og låneoptagelse på 45,7 mio. kr. samt øvrige finansforskydninger incl. kursregulering på 45,9 mio. kr. har medført en udgift på 46,9 mio. kr. Sammenlagt er der herefter et kasseforbrug på 22,8 mio. kr. I det oprindelige budget var der forudsat en kassestyrkelse på 12,9 mio. kr. Med kasseforbruget på 22,8 mio. kr. udgør kassebeholdningen herefter 73,2 mio. kr. pr Hertil kan lægges et midlertidigt deponeret beløb på 37,6 mio. kr. således at den samlede beholdning udgør 110,8 mio. kr. den 31. december Den gennemsnitlige likviditet i 2008 målt over 365 dage er 218 mio. kr. incl. deponering. For yderligere information henvises til Regnskabsberetning 2008 samt specifikationer til regnskab 2008 (specifikationerne sendes i papirudgave) JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Regnskabsberetning 2008 SIDE 5

6 3. FORVENTET REGNSKAB 2009 PR ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen fra direktionen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandlinger At der gives tillægsbevilling til skattefinansieret drift med kr. finansieret af likvide aktiver. At der foretages udgiftsneutrale omplaceringer i henhold til bilag. At der rettes fokus mod de rejste faresignaler. SAGSFREMSTILLING På baggrund af fagudvalgenes behandling af det forventede regnskab pr kan der foretages følgende sammenfatning. Drift. På den skattefinansierede drift søges der om tillægsbevilling på kr. på følgende områder: kr. til energimærkeordning til kommunale bygninger kr. til dagpasning som følge af pasning af flere børn kr. til manglende energibesparende foranstaltninger på skoleområdet. Mindreudgift på kr. på idrætsområdet som følge af momsregulering. Anlæg. Der forventes et merforbrug på 38,6 mio. kr. af overførslerne fra 2008 fordelt med 28,2 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der henvises i øvrigt til særskilt sag vedr. anlægsinvesteringer i Faresignaler. Der er rejst en række faresignaler til forventet regnskab omfattende følgende: Drift 1000 kr. Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -900 Fursund Færgeri: brændsel og vedligeholdelse -900 Arbejdsmarkedsudvalget SIDE 6

7 Kontanthjælp Førtidspensioner Sygedagpenge 900 Regresindtægter -500 Revalidering 700 Social- og ældreudvalg Socialområdet: Merudgifter til køb af eksterne pladser? Socialområdet: Mindreindtægt fra den centrale refusionsordning Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater Ældre: Loft over egenbetaling for madservice, manko -600 Børne- og familieudvalget Dagpasning: Dagpleje, flere børn mv Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv Familie: anbringelser Skattefinansieret drift i alt Anlæg 1000 kr. Skattefinansieret anlæg Indtægter fra jordsalg Anlæg i alt Faresignaler i alt, minimum Likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder udgør knap 222 mio. kr., hvoraf deponerede midler udgør 29 mio. kr. Likviditetsforbruget ændres fra 35,9 mio. kr. i det vedtagne budget for 2009 til nu forventet med 79,4 mio. kr. og kan forklares således: Vedtaget budget Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Forbrug af overførte renter, afdrag og finansforskydninger Låneoptagelse overført fra 2008 Givne tillægsbevillinger Nu søgte tillægsbevillinger Forventet likviditetsforbrug -35,9 mio. kr. -15,0 mio. kr. -38,6 mio. kr. -8,6 mio. kr. 27,3 mio. kr. -4,5 mio. kr. -4,1 mio. kr. -79,4 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger. ØKONOMI Ingen yderligere bemærkninger. BILAG Forventet regnskab pr , notat SIDE 7

8 4. ANLÆG FREMRYKNING AF ANLÆGSPROJEKTER ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Yde ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Økonomiudvalget indstiller i mødet den 19. maj 2009 at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 til følgende projekter Anlægsprojekt Højslev skole 6 klasselokaler Resen skole 4 klasselokaler Skovly Maskinhus Institutioner jf. liste Renovering af toiletter Institutioner jf. liste Renovering af klimaskærm m.v., jf. TMU * Total *Teknisk forvaltning foretager prioritering blandt listens projekter herunder indvendig vedligeholdelse og klimaskærm Finansiering Optagelse af lån til skolebyggeri jf. dispensation Højslev skole - medfinansiering drift Resen skole - medfinansiering drift Rådighedsbeløb byggemodning - omprioritering Total Herudover indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 på op til kr. til energibesparende foranstaltninger vedr. klimaskærm på kommunale institutioner jf. TMU s liste. Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån. Projekter kan kun igangsættes i det omfang de opfylder betingelserne for låneoptagelse. BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Det anbefales at det drøftes om der skal igangsættes yderligere anlægsaktiviteter og i givet fald finansieringen af disse. SIDE 8

9 SAGSFREMSTILLING Set i lyset af den generelle økonomiske situation og den stigende arbejdsløshed har økonomiudvalget i møder i februar og marts 2009 arbejdet med fremrykning af specielt beskæftigelsesfremmende anlægsinvesteringer og i den forbindelse udarbejdet en investeringsplan. Investeringsplanen blev forelagt Byrådet i mødet den 31. marts 2009 med følgende beslutninger: - at investeringsplan af godkendes, idet der efterfølgende foretages en prioritering og således, at der afsættes 14 mio. kr. til offentlige bygningsopgaver, herunder energiformål. - at byrådet er sindet at afsætte et beløb til museumsformål på Havnevej indenfor den samlede ramme på 112 mio. kr. - at notat af tiltrædes således: - Økonomiudvalget anmoder direktionen i samarbejde med fag forvaltninger om, at fremkomme med forslag i prioriteret rækkefølge, - for bygningsforbedringer/klimaskærm der har en energibesparende effekt i kommunale bygninger. Der fremsendes ansøgning til Velfærdsministeriet, om låneadgang fra puljen til at borgernære servicefaciliteter med op til en anlægsramme på 10 mio. kr. På baggrund af ansøgningsfristen d. 31/03 09, bemyndiges Børne- og familieudvalget til at fremsende konkrete anlægsprojekter. Der udarbejdes forslag i prioriteret rækkefølge, - med angivne forrentningsprocenter for yderligere energibesparende investeringer. Direktionen anmodes om i samarbejde med fag forvaltningen at fremme etableringen af nye boliger i tilknytning til Gigtplejehjemmet. Direktionen anmodes i samarbejde med Museum Salling om en nyvurdering af hidtidige planer for renovering af nuværende museumsbygning, samt en vurdering af muligheder for fondsstøtte til renovering. Med baggrund i konkret ønske, retter borgmesteren henvendelse til COOP Danmark for en orientering om salgspris, - eller leje af bygningen i Asylgade Med hensyn til finansiering af evt. fremrykning af anlægsprojekter inden for en samlet ramme på 112 mio. kr. kan finansiering skabes ved omprioritering (inddragelse) af rådighedsbeløb hvor der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling Skoleområdet - rest Skoleområdet - rest rådighedsbeløb 2009 * Trafikinvesteringer rest Grønne projekter Åplan Jebjerg Lyby Hallen Visionspulje 50%** Ny anlægspulje *Iflg. Børne- og familieudvalgets dagsorden den 24. marts 2009 afventer restbeløbet helhedsplan på dagsinstitutionsområdet samt færdiggørelse af helhedsplan på skoleområdet. ** Medfører stort et stop for tilsagn til nye projekter SIDE 9

10 Endvidere vil anlægspuljen kunne udvides med evt. lånetilsagn eller tilskud fra Velfærdsministeriet I henhold til beslutning på økonomiudvalgsmødet den 24 marts er der søgt om lånetilsagn til bygningsforandringer på skoler på 10 mio. kr. Ligesom der er søgt om tilskud til renovering af toiletter. Svar fra Velfærdsministeriet forventes ved udgangen af april måned Herudover vil anlægspuljen kunne forhøjes med omprioritering af rådighedsbeløb fra byggemodning Omprioritering af 8 mio. kr. vil kunne ske uden bevilgede projekter berøres. Opmærksomheden skal dog i den forbindelse henledes på, at manglende salg af grunde vil medføre et likviditetsforbrug i I budgettet er indregnet en forventet salgsindtægt på 25 mio. kr. Yderligere kan anlægspuljen evt. forøges ved omprioritering (inddragelse) af rådighedsbeløb der er planlagt overført til 2010 f.eks. Forbindelsesvej Stårup Rundkørsel Kærgårdsholm IT kommunalreform hvilket dog vil medføre et yderligere likviditetsforbrug Med hensyn til forslag til fremrykning af anlægsprojekter/ nye projekter foreligger der følgende tilbagemeldinger fra fagudvalgene Social og ældreudvalget 1. Om- og tilbygning ved botilbudet Hjaltesvej (finansielt overskud) Tilbygning på CKU Udbygning, Selde Ældecenter Maskinhus på Skovly Indkøb af nyt elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen (over 3 år) kr. Det kan supplerende oplyses, at Social og ældreudvalget til byrådet har fremsendt skema A vedrørende opførelse af 24 almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst, anlægssum ca. 44 mio. kr. Udgiften er likviditetsmæssigt neutralt Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Udvalget anbefaler som 1. prioritet At indretning af vejvæsenets gl. velfærdsbygning på Brårupvej igangsættes til brug for arkæologisk afdeling - skønnet ombygningsudgifter 1,5-2 mio. kr. idet udvalget forudsætter at elværksbygningen på sigt indrettes som kulturhistorisk museum. At udvalget efter drøftelse af anlægsudgifter 2010 med Skive Idrætssamvirke evt. vil fremsende yderligere forslag til fremrykkelse af anlægsønsker til 2009 Børne og familieudvalget Renovering af toiletforholdene på kommunens folkeskole for i alt kr Der er indsendt ansøgning om tilskud fra Velfærdsministeriets toiletpulje Opførelse af seks klasselokaler på Højslev Skole, samt fire klasselokaler på Resen Skole for et beløb på 10 mio. kr. Der er indsendt ansøgning til Velfærdsministeriets om SIDE 10

11 størst mulig lånetilsagn. Der forudsættes en medfinansiering på 1 mio. kr. fra henholdsvis Resen og Højslev skole. Teknik og miljøudvalget Ud fra et beskæftigelsesfremmende sigte indstilles: at der igangsættes ekstraordinære anlægsprojekter til off. byggeopgaver på kr , jvf. notat fra Teknisk Forvaltning omkring renoveringsprojekter på kommunale ejendomme. at der søges maksimal låneoptagelse til de bygningsopgaver, der er omfattet af gældende og nye lånebekendtgørelser. at der igangsættes ekstraordinære anlægsprojekter til offentlige byggeopgaver på museumsområdet på kr , jvf. notat fra Teknisk Forvaltning omkring renoveringsprojekter på kommunale ejendomme til hhv. Glyngøre Museum, Skive Museum samt indretning af mandskabsbygning til arkæologisk afdeling at gennemgang af el-tavler samt eventuel lovliggørelse af disse udskydes til kommende års budgetlægning at der igangsættes ebf-arbejder på kr jvf. notat fra Teknisk Forvaltning om ebf-tiltag, og at disse arbejder finansieres via forøget låneoptagelse at forslag om passivhus på Viborgvej 101 og Egeris Idrætsanlæg udskydes til kommende års budgetlægning at beløbene frigives og forvaltningen efterfølgende bemyndiges til at forestå det videre arbejde og således, at arbejderne kan igangsættes snarest muligt Økonomiudvalget På økonomiudvalgets område kan foreslås investeringer i forbindelse med rådhusudbygningen Efter indstilling fra økonomiudvalgets møde den 21. april 2009 godkendte byrådet i mødet den 28. april 2009 Indstillingen fra Teknik og miljøudvalget (anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb) vedr. energibesparende foranstaltninger på kr. og finansieret ved låneoptagelse, idet der foretages driftsreduktioner svarende til de beregnede besparelser. Indstillingen fra KEFT udvalget om anlægsbevilling på kr. med frigivelse af rådighedsbeløb til velfærdsbygningens ændring til museumsformål, med finansiering af det overførte rådighedsbeløb til museer overført fra Forinden der tages stilling til hvilke og størrelse af summen for yderligere anlægsprojekter der skal fremmes, afventes Velfærdsministeriets tilbagemelding på den indsendte ansøgning om lånetilsagn til anlægsprojekter på skoleområdet og indsendt ansøgning om tilskud til renovering af toiletter Toiletpuljen Velfærdsministeriets tilbagemelding på de indsendte ansøgninger forventes at foreligge ultimo april Sagen genoptages derfor på udvalgets møde i maj 2009 Indenrigs- og Socialministeriet har den 1. maj 2009 meddelt en dispensation fra lånerammen 2009 på 7,5 mio. kr. Dispensationen kan udelukkende anvendes til de investeringer på de borgernære serviceområder, som der afholdes i 2009 til de konkrete projekter der er nævnt i ansøgningen. Ministeriet meddelte samtidig afslag på ansøgningen om tilskud fra puljen til renoveringen af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Herudover har Indenrigs- og socialministeriet givet tilsagn om et tilskud på 9,7 mio. kr. til investeringer på de borgernære serviceområder i perioden Tilskuddet vil blive SIDE 11

12 udbetalt i 2009 og 2010 afhængig af hvornår udgiften afholdes. Tilskuddet ydes fra puljen på 200 mio. kr. til kommuner, der på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold kan have svært ved at finansiere det løft i de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Det forudsættes i den forbindelse, at udmøntningen fra kvalitetsreformen der indgår i kommunens bloktilskud ( mio, mio, mio, mio), som minimum medfinansieres af kommunen i forholdet én til én. De konkrete regler for medfinansieringen drøftes i øjeblikket mellem KL og regeringen. Til økonomiudvalgets møde den 21. april 2009 havde Teknik og Miljøudvalget fremsendt et forslag til renoveringsprojekter på kommunale bygninger. Teknisk Forvaltning har efterfølgende specificeret opgørelsen hvorefter det kan oplyses, at vedrører indvendige vedligeholdelsesarbejder. Endvidere at skønnes at vedrører energibesparende foranstaltninger det foreligger ikke oplyst i hvilket omfang disse investeringer kan reducerer institutionernes driftsbudgetter. Da de foreslåede energibesparende investeringer ikke er dokumenteret/anbefalet i henhold til reglerne om energimærkning vil der ikke umiddelbart kunne optages lån hertil. Teknisk forvaltning har herudover givet et umiddelbart skøn over udgifter til 6 klasser i Højslev og 4 klasser i Resen på henholdsvis 5,5 mio kr. og 4 mio kr. Der er vedlagt ajourført investeringsplan 2009 pr. 30 april 2009 Investeringsplan mio kr. Bemærkning 31. marts Renovering Velfærdsbygning finansieret ved reduktion af ovf. Til 2010 Museum de 5 år 82 Energibesparende foranstaltninger finansieret ved låneoptagelse Solceller på kommunale bygninger finansieret ved låneoptagelse og tilskud Betalingsautomat finansieret af drift. Korrektioner - ovf fra april kr. Udover de forventede investeringer på 133,3 mio kr. forventes der vedrørende færdiggørelse og i gangsætning af nye almene boliger investeret ca 50 mio kr. Forsyningsområdet Spildevand og renovation forventer ligeledes investeringer i størrelsesordenen 50 mio kr. Det anbefales at det drøftes om der skal igangsættes yderligere anlægsaktiviteter og i givet fald finansieringen af disse. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forslag til renovering af kommunale bygninger Investeringsplan 2009 pr. 30. april 2009 SIDE 12

13 5. ØKONOMISK POLITIK ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Aage Dahl Indstillingen blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen anbefaler, At den økonomiske politik godkendes. SAGSFREMSTILLING I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal byrådet drøfte den økonomiske politik for Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, hvis grundlæggende mål er uændret i forhold til den økonomiske politik, der blev fastlagt af Skive Byråd for Den økonomiske politik er tænkt som et styringsgrundlag for budgetlægningen for Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum således at kommunens kerneområder kan løses bedst muligt og således at der kan iværksættes initiativer, der medvirker til en god udvikling af Skive Kommune. Byrådet anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Med sund økonomi menes, at økonomien udover at efterleve lovkrav også har en hensigtsmæssig balance mellem centrale økonomiske forhold. Dette er f.eks. sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer, mellem driftsresultat og afdrag på gælden. Med robust økonomi menes, at kommunen dels har økonomisk handlefrihed til at finansiere investeringer i anlæg, ny drift og udvikling, dels har en stødpude overfor statslige indgreb og andre uforudsigelige begivenheder. Langsigtet økonomisk planlægning med gennemarbejdede flerårsbudgetter er en nødvendighed for en stabil økonomisk udvikling SIDE 13

14 Byrådet sigter endvidere mod en dynamisk økonomisk politik, der dels skal sikre en optimal service og en attraktiv kommune for kommunens borgere og dels skal medvirke til at forbedre erhvervslivets vækstbetingelser og dermed kommunens indtægtsgrundlag. Den økonomiske politik skal desuden understøtte kommunens visioner og mål på alle områder. Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Sikringen af den økonomiske handlefrihed ved opbygningen af en kassebeholdning. 2. Skatterne. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring, herunder vækst i serviceudgifterne. 4. Overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat. 5. Det brugerfinansierede område. 6. Anlægsudgifter. 7. Den langfristede gæld. 8. Den finansielle styring, herunder formue- og gældspleje. 9. Opfølgning på den økonomiske politik. Endvidere er der udarbejdet et bilagsmateriale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår. Gennemgangen af de økonomiske vilkår for tager udgangspunkt i budget , jf. budgetvedtagelsen for JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger. ØKONOMI Jf. bilaget. BILAG Økonomisk Politik SIDE 14

15 6. PRØVEVALG FOR DE ÅRIGE I FORBINDELSE MED KOMMUNALVAL- GET 2009 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kirstine Knudsen ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Per Jeppesen, Aage Dahl Indstillingen blev anbefalet, idet det henstilles til ungdomsuddannelserne, at de i ugen op til valget arrangerer temauge mv. herom. Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på kr ,- finansieret af likvide aktiver hertil. BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Byrådssekretariatet indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt forslaget skal tiltrædes, og at der søges tillægsbevilling på kr.. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen. såfremt det besluttes, at afholde prøvevalg for de årige. SAGSFREMSTILLING Byrådsgrupperne for Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne har ved brev af 31. marts 2009 forslået, at Skive Kommune undersøger økonomien i at indgå i et forsøg med at lade Kommunens årige deltage i et elektronisk prøvevalg til kommunalvalget i november. På baggrund af materiale fra KL og DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) anslåes det, at et prøvevalg vil koste ca kr. Beløbet dækker følgende: Valget skal afholdes som en elektronisk afstemning via internettet, Et internetbaseret afstemningssystem vil koste ca kr. Udgifter til udsendelse af valgkort til de årige. Valgkortene skal være i papirform. Det forventes, at KMD vil kunne løse denne opgave. Udgifter til deltagelse i KL-netværk om prøvevalg Udgifter til afholdelse af møder med skoler og uddannelsesinstitutioner samt de politiske ungdomsinstitutioner Herudover skal der påregnes tidsforbrug til: SIDE 15

16 Administrationen til valgets overordnede afvikling (dvs. afstemningssystem, lokalisering af vælgerkorps, udsendelse af valgkort mv.) samt information. Skolerne til at sætte undervisningsforløb i gang om prøvevalget Deltagelse i 2 netværksmøder hos KL for relevante nøglepersoner Det forudsættes, at de politiske partier og deres ungdomsorganisationer udarbejder relevant materiale om partier og kandidater. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Tiltrædelse af forslaget vil medføre behov for en tillægsbevilling på kr.. SIDE 16

17 7. RESEN DAGINSTITUTION - PROJEKT VIDENSHUS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Niels Peter Kibsgaard BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 6. MAJ 2009 Fraværende: Anna-Lise Vestergaard Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. ØKONOMIUDVALG DEN 19. MAJ 2009 Fraværende: Else Theill Sørensen, Frede Skovsted, Knud Bjerre, Per Jeppesen, Aage Dahl Indstillingen fra børne- og familieudvalget blev anbefalet BYRÅDET DEN 26. MAJ 2009 Fraværende: Ole Priess, Peder Christensen, Per Jeppesen Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt. Leo Rasmussen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at ansøgningen/rapporten imødekommes, idet det indstilles, at forslaget om at konvertere driftsudgifter for yderligere 1 mio. kr. til anlæg godkendes, således at Resen Daginstitution disponerer over en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., at forslaget om kommunal medfinansiering af en anlægsudgift på kr. til grupperum til børn med autismespektret og ADHD-børn indgår i drøftelserne vedrørende budget 2010, at forslaget om at anlægsudgiften på kr. til aflastningsdel og hjælpemiddeldepot indgår i drøftelserne vedrørende budget 2010, og at den forøgede udgift til bygningsdrift på kr. årligt også indgår i drøftelserne vedrørende budget SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendt den 18. december 2007, at Resen Daginstitution arbejdede videre med planer om etablering af et videnshus i tilknytning til Institutionen og meddelte samtidig en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af opsparet overskud på Institutionens drift. SIDE 17

18 Det var oprindeligt hensigten, at Videnshuset skulle være færdigt medio 2008, men pga. anlægsstoppet i 2008 besluttede Økonomiudvalget den 18. marts 2008, at igangsætning af projektet skulle udskydes til Den 18. november 2008 besluttede Økonomiudvalget, at projektet kunne igangsættes. En arbejdsgruppe har herefter udarbejdet Rapport om Videnshus, som der i det følgende redegøres for: Selve Videnshuset Anbefaling Videnshuset skal være et sted hvor tingene er o Videnshuset skal være Skive Kommunes videnshus for specialområdet fra 0-6 år Meget viden er opsamlet i specialbørnehaven, som med fordel kan deles med Forvaltningen og Regionen. Meget viden er samlet i Kommunen, som med fordel kan samles et sted. o Videnspakker vil kunne tilbydes både internt i Kommunen som eksternt. Specialbørnehaven og Videnshuset kan BRANDE Skive Kommune på høj og koordineret specialfaglighed. (se bilag A) o Bevidst pressestrategi og bevidst brug af medierne og især de faglige medier kan være med til at sælge Specialbørnehaven og Videnshus betydning og viden, i sidste ende Skive Kommune udadtil. o Det tværfaglige arbejde omkring målgruppen fra 0-6 år kan med fordel udspringe fra Videnshuset som mødested og koordinering. Et barn en dør. Mange handicapfamilier oplever det som belastende at finde vej igennem de mange kommunale døre jf. udtalelser fra statusmøderne. Videnshuset skal ses som en En indgang til systemet/de kommunale tllbud, således at forældrene kan henvende sig i Videnshuset og få hurtig relevant viden og støtte fra fagpersoner, efter der er konstateret en bekymring for eller ved deres barn. (se bilag B) o Regionens terapeuter kan med fordel lægge diverse træningspas her i de dertil indrettede behandlingsrum. En dør s princip igen. o Mulighed for at afprøve det sidste nye inden for IT træningsprogrammer/hjælpemidler. (se bilag C) o Diverse forældre-/bedsteforældrekurser, faglige kurser m.v. o Forældre-interessegrupper kan tilbydes faciliteter til kurser/info. o Sanserum både til internt som eksternt brug. (se bilag D) o Samling af hjælpemidler til målgruppen 0-6 år i tæt samarbejde med den ansvarlige på hjælpemiddelområdet. Her er mange penge at spare ved at have overblik over de forskellige typer af hjælpemidler, så de kan genbruges og suppleres op til det enkelte barns behov. Legetek og råd- og vejledningsfunktion: Anbefaling o Legeteksfunktion fortsætter som beskrevet i legeteksfolderen. (se bilag E) o Der er brug for et legeteks materialerum og et afprøvnings-/vejledningsrum. (legeteket har pt. til huse i en barak) Derudover skal legeteket i højere grad tilbyde et større udvalg af IT relateret udstyr, der kan afprøves og vejledes om inden evt. køb. (se bilag C) Legetekstilbuddet skal også kunne henvises til fra Skive.dk s hjemmeside Observations-/udredningspladser: SIDE 18

19 Anbefaling o I Videnshuset bliver der mange specialfaglige kompetencer og værktøjer, der kan bruges mere tværfagligt og intensivt. o Videnshuset vil i højere grad end Specialbørnehaven kunne trække på den nødvendige tværfaglige viden til brug for observation/udredning. o Tilpas hurtig afklaring af funktion og eller handicap inden for en periode på maks. 3 måneder må være helt centralt for både forældrene og barnet. Jf. Skive Kommunes børnepolitiks mål omkring mindste indgreb, hurtig indsats og høj faglighed. o Videnshuset kan rumme et sådan tilbud som en pakkeløsning, hvor pakkens indhold er de specialpædagoger og fagpersoner, der er tilknyttet Videnshuset. Her kan være tale om afklaring i forhold til, hvilket tilbud barnet skal have. Her kan være tale om et tæt samarbejde med Regionens børne-/unge psyk., hvor diagnose og behandlingstilbud skal køres ind i et pædagogisk forløb. En sådan afklaring kan give visitationsudvalget et mere sikkert grundlag at visitere et barn til det rigtige tilbud. Autist småbørnsgruppe: Anbefaling o Vi fastholder, at der arbejdes ud fra en bred målgruppe og ikke en snæver autistdiagnose. o Reelt vil der være tale om børn fra 0-7 år med særlig behov for forudsigelighed, tydelige rammer, høj faglighed og fast struktur. Der kan være tale om børn inden for autismespektret og børn med ADHD. o Jf. erfaringer fra Århus Kommunes tilbud til børn, hvor den autistiske diagnose er den mest fremherskende handicap, er det svært at holde et funktionelt børnetal i en ren autistbørnehave. Dertil at der i Viborg er en autistbørnehave, som ikke kan trække nok rene autister til i alderen 0-7 år. o Det anbefales derfor, at der tilbydes plads til børn med autismetræk og børn med lignende problematikker der bedst fungerer i et meget struktureret og individuel tilpasset pædagogisk ramme. En egentlig diagnose er erfaringsmæssigt ofte først klar ved 4-5 års alderen, alt afhængig af den psykologiske udredning via Regionens Børne/psyk. Afdeling. o Specialbørnehaven har en størrelse, hvor børnetal og spændvidden af specialfaglig viden og erfaring er stor, og hvor det skønnes, at gruppen af børn inden for autismespektret og ADHD kan tilbydes de rette rammer. o Det vil kræve, at der indrettes grupperums-faciliteter til også denne gruppe i tilknytning til Videnshuset. o Det vil også betyde, at snitfladen mellem opmærksomhedsgruppen og den ønskede kommende småbørnsgruppe -afdeling i Specialbørnehaven skal afklares i det nye special-team småbørn /visitationsudvalget. Kommunalt aflastningstilbud for de 0-7 årige: Anbefaling o En indgang for forældrene og en genkendelighed af de fysiske rammer og personale skønnes at have stor præventiv betydning for både forældre og børn. o Vi skønner, at behovet alene kan dækkes af en værelsesfløj med fire værelser, da øvrige faciliteter er i Videnshuset. o De sparede udgifter til den længere kørsel til Viborg og på sigt en lavere aflastningstakst kan være med til at gøre driften af Videnshuset udgiftsneutral. SIDE 19

20 Handicapteam: Anbefaling o Det er beskrevet under Videnshus-delen, at huset kan være mødested for det tværfaglige samarbejde for målgruppen 0-6 år med et vidtgående handicap. o At et formaliseret samarbejde kan bidrage til at få et mere samlet overblik over samarbejdspartnere og tilbuddene i Kommunen. o Arbejdsgruppen anbefaler, at navnet bliver Specialteam småbørn. således at teamets personkreds dækker de personer, der arbejder med denne målgruppe. Det anbefales, at teamet mødes mindst fire gange om året med det formål at dele viden og udvikle viden på området med det mål at opkvalificere og koordinere det specialfaglige miljø på småbørnsområdet. o Specialteam-småbørn skal også kunne rådgive Visitationsudvalget omkring de rette tilbud til de rette børn. Visitationsudvalget har også plads i specialteamet. o Visitationsudvalget vil efterfølgende visitere børn helt uafhængigt af Specialteamsmåbørn. KONKLUSION OG KONSEKVENS AF FORSLAG OG ANBEFALINGER: Det er Arbejdsgruppens klare anbefaling og overbevisning, at Videnhuset bør rumme de anbefalede funktioner, hvis Skive Kommune vil fastholde og udvikle en høj specialfaglig viden og miljø på det vidtgående specialfaglige børneområde fra 0-6 år. o Skive Kommunes tilbud til målgruppen af børn med et vidtgående handicap fra 0-6 år vil blive væsentlig forbedret og sætte Kommunen på det specialfaglige landkort. o Skive Kommune vil kunne fastholde og tiltrække de nødvendige specialfaglige personer her og nu og i fremtiden. Videnshuset bør rumme: o To Behandling/træningsrum, 35 m 2 o Et møderum til tværfaglig/konsulent, 20 m 2 o Et lege-/motorikrum, forældrekursus-lokale, 40 m 2 o Et legetek inkl. råd- og vejledningsrum, 60 m 2 o Kontor/møderum, 25 m 2. Specialbørnehaven har ikke pt. et kontor/møderum. o Personale-/gæstetoilet med brucherum, 10 m 2 o Tekøkken, 5 m 2 o Toilet/handicaptoilet inkl. brucherum, 15 m 2 o Grupperum til 4-6 børn (autister og ADHD børn), 50 m 2 o Børnehjælpemiddel rum i tilknytning til grupperummet, 15 m 2 o Sanserum, 20 m 2. o Rengøringsrum, 2 m 2 I alt ønsker på i alt.297 m 2 o + Værelsesfløj med fire værelser til aflastning, 100 m 2 o + Evt. kommunalt hjælpemiddeldepot, evt. i kælderrum, 60 m 2 Udgiftsfordeling og økonomiske konsekvenser: o Det skønnes, at m 2- prisen vil ligge mellem kr. o Resen Daginstitution har sparet de første kr. op til Videnshuset i årene og skønner at kunne spare yderligere kr. op i løbet af 2009 og 2010, således at de 2,5 mio. kr. er klar til byggeriet, som forventes at strække sig fra oktober 2009 til marts SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere