VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg
|
|
|
- Ingelise Beck
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg
2 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 2
3 BESTYRELSENS BERETNING VED FORMAND JAN ERLUND 3
4 ET GODT ÅR FOR ØK Alle tre forretninger klarede sig bedre end ventet Næsten DKK 8,7 mia. retur til aktionærerne Ny ledelse og hovedkontor i København på plads Ny strategi for ØK s fremtid Foods Industrial Ingredients Moving & Relations Services 4
5 2006 HØJDEPUNKTER Højeste omsætning til dato Omsætning Driftsresultat DKK mio Ændring 2006 Margin Foods % ,5% Industrial Ingredients % 81 8,0% Moving & Relocation 554 5% 53 9,6% De 3 forretninger % 347 9,7% Nettoomsætning pr. forretning 2006 i % Foods +39% 554 Nettoomsætning pr. forretning 2006 DKK mio Industrial Ingredients +26% Moving & Relocation +5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1008 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation 5
6 KONCERNENS RESULTATOPGØRELSE DKK mio Ændring Nettoomsætning % Primært driftsresultat (EBIT) % Primært driftsresultat (EBIT) - Fortsættende forretninger før koncernomkostninger og engangsposter DKK mio Ændring Foods % Industrial Ingredients 81 63* 29% Moving & Relocation % I alt % *) Ekskl. engangsposter på DKK 28 mio. primært fra ejendomssalg 6
7 KONCERNENS RESULTATOPGØRELSE DKK mio Nettoomsætning Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Andel af resultat i associerede virksomheder Skat Resultat af fortsættende forretninger Resultat af ophørende forretninger Nettoresultat Minoritetsinteresser Aktionærer i moderselskabet ØK
8 MODERSELSKABETS RESULTATOPGØRELSE DKK mio Andel af ordinært resultat før skat i dattervirksomheder Administrationsomkostninger Primært driftsresultat Finansielle omkostninger og indtægter Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver - 2 Resultat af ordinær drift før skat Skat af årets ordinære resultat Årets resultat
9 BESTYRELSENS ARBEJDE OG HONORERING Bestyrelsen mødtes 6 gange i 2006 heraf 2 strategiseminarer over 2 dage Indstilling til uændret honorar for 2006: DKK til formanden DKK til næstformanden DKK til øvrige medlemmer Ingen options- eller bonusprogrammer 9
10 DISPONERING AF ÅRETS RESULTAT Bestyrelsen foreslår udbytte på DKK 10 pr. aktie i alt DKK 167 mio. DKK 5 jfr. udbyttepolitik om udlodning af 1/3 af årets resultat DKK 5 baseret på ØK s stærke finansielle stilling DKK 8,9 mia. retur til aktionærerne siden januar tilbagekøbsprogrammer gennemført i 2006 Forslag om ny bemyndigelse til aktietilbagekøb i
11 NY STRATEGI FOR ØK 11
12 ØK S FREMTIDIGE STRATEGI Gennemgribende analyse af forretninger og markeder Overraskende gode resultater i alle 3 forretninger Resultat af analyse: Attraktivt langsigtet potentiale Foods Industrial Ingredients Moving & Relations Services 12
13 VÆKST OG VÆRDISKABELSE Fortsat ejerskab vil skabe mere værdi end frasalg Fokus på organisk vækst og værdiskabende opkøb REVIDERET STRATEGI & MÅL Organisk vækst gennem målrettede investeringer, innovation og geografisk ekspansion Vækst gennem opkøb fokus på fit and værdiskabelse Udvikle eksisterende forretningsmodeller og vokse ind i relaterede, meningsfyldte forretningsområder FOODS INDUSTRIAL INGREDIENTS MOVING & RELOCATION 13
14 DE 3 FORRETNINGER Nettoomsætning Nettoomsætning Nettoomsætning % DKK mio. DKK mio. 26% DKK 800mio. DKK mio. 5% DKK 526 mio. DKK 554 mio. Foods Industrial Ingredients Moving & Relations Services 14
15 FOODS Nettoomsætning % DKK mio. DKK mio. 15
16 Foods RESULTATOPGØRELSE Konstant tocifret omsætningsvækst DKK mio Ændring Nettoomsætning % Primært driftsresultat (EBIT) % Overskudsgrad (%) 10,5 12,1-1,6pp Premium-produkter styrker markedsposition Indtjening påvirket af stigende råvare- og lønomkostninger 16
17 Foods FORVENTNINGER TIL 2007 Behov for investeringer i mere kapacitet Øgede produktionsomkostninger på grund af nye overenskomster Mere afdæmpet vækst i 2007 på grund af kapacitetsbegrænsninger Forventninger til Omsætning Primært driftsresultat Ca. 10% vækst i USD Overskudsgrad ca. 10% DKK mio. DKK 213 mio. (10,5%) 17
18 Foods VÆKST I FOODS Investering i ny kapacitet Plan for udvidelse af eksisterende fabrik Nye produktionslinier for premium skinker og pølser Bedre sikkerhed Højere effektivitet kan kompensere for højere lønomkostninger Samlet investering på USD 100 mio. Afventer godkendelse fra myndigheder og bestyrelse I mellemtiden fokus på høj-margin produkter 18
19 Foods VÆKST I FOODS Finansielle mål mod 2011 Fastholder geografisk fokus på Venezuela Analyse af mulige nye fødevarer med synergi inden for salg og distribution Gennemsnitlig tocifret organisk vækst Overskudsgrad fortsat på 9-10% Kapacitetsudvidelse og eventuelle opkøb finansieres af pengestrømme fra driften Markedstilstedeværelse 19
20 Foods VÆKST I FOODS Fortsat udviklingspotentiale Stigende BNP, levestandard og offentligt forbrug Ingen væsentlig udenlandsk konkurrence Forretning uden for nationaliseringsfokus Foods bidrager til samfundet med arbejdspladser og velfærd 50 års erfaring under omskiftelige forhold 20
21 INDUSTRIAL INGREDIENTS Nettoomsætning % DKK 800mio. DKK mio. 21
22 Industrial Ingredients RESULTATOPGØRELSE Høj vækst i både gamle og nye markeder DKK mio Ændring Nettoomsætning % Primært driftsresultat (EBIT) 81 63* 29% Overskudsgrad (%) 8,0 7,9 +0,1pp *) Eksklusive engangsindtægt på DKK 28 mio. Omsætning pr. marked i 2006 i % 3% 5% 13% 5% 20% 54% Thailand Vietnam Filippinerne Indonesien India Andre 22
23 Industrial Ingredients FORVENTNINGER TIL 2007 Fortsat vækst Fastholdelse af overskudsgrad Forventninger til Omsætning Primært driftsresultat Ca. 11% vækst i lokale valutaer Overskudsgrad ca. 8% DKK mio. DKK 81 mio. (8,0%) 23
24 Industrial Ingredients VÆKST I INDUSTRIAL INGREDIENTS Flere indsatsområder Udbygge markedspositioner Markedstilstedeværelse Udvide produktportefølje og opnå position som branchespecialist Afsøge muligheder på nye markeder Fokus på opkøb Styrke position i eksisterende markeder Opnå fodfæste på nye Styrke kompetencer i beslægtede sektorer 24
25 Industrial Ingredients VÆKST I INDUSTRIAL INGREDIENTS Fastholdelse af fokus i Thailand Politisk uro påvirker ikke forventninger ØK falder uden for fokus for politisk initiativ ØK fortrolig med svingende markedsvilkår har opereret i Thailand i 110 år 25
26 Industrial Ingredients VÆKST I INDUSTRIAL INGREDIENTS Finansielle mål mod 2011 Stærk tocifret vækst Fordoblet omsætning om 3 år Organisk vækst og akkvisitioner Overskudsgrad på ca. 8% Nye aktiviteter kan påvirke overskudsgraden 26
27 MOVING & RELOCATION SERVICES Nettoomsætning % DKK 526 mio. DKK 554 mio. 27
28 Moving & Relocation Services RESULTATOPGØRELSE Indtjeningen steg med 36% DKK mio Ændring Nettoomsætning % Primært driftsresultat (EBIT) % Overskudsgrad (%) 9,6 7,4 +2,2pp Godt marked for internationale flytninger Omsætning pr. marked i 2006 i % Høj vækst i value added services Tocifret vækst i Records Management 34% Hongkong & Kina Andre 66% 28
29 Moving & Relocation Services FORVENTNINGER TIL 2007 Vækst fortsat høj i forhold til branchen Overskudsgrad lidt lavere end i 2006 på grund af forventede etableringsomkostninger Forventninger til Omsætning Primært driftsresultat Ca. 8% vækst i lokale valutaer Overskudsgrad ca. 8,5% DKK 544 mio. DKK 53 mio. (9,6%) 29
30 Moving & Relocation Services VÆKST I MOVING & RELOCATION SERVICES Etablering i nye markeder Geografisk udbygning af Records Management Investeringer i lagerfaciliteter Markedstilstedeværelse Value added services ekspanderes i regionen Vietnam og Thailand i 2007 Analyse af Indien Flere lande under overvejelse 30
31 Moving & Relocation Services VÆKST I MOVING & RELOCATION SERVICES Finansielle mål mod 2011 Fortsat vækst Fortsat stigende overskudsgrad I takt med vækst i højværdi-ydelser 31
32 DET FORTSATTE ØK 32
33 LEDELSE OG ORGANISATION Tilpasse ØK til de nye strategiske mål Dagsorden ændret fra afvikling til udvikling Udbygning af kompetencer bredere organisation Også fokus på bestyrelsens kompetencer 33
34 NYE BESTYRELSESKANDIDATER Connie Astrup-Larsen, International direktør,royal Unibrew Erfaring med opkøb, internationalt salg og marketing Preben Sunke, Koncernøkonomidirektør, Danish Crown Erfaring med drift af international kødforædlingsvirksomhed Forslag om ændring af vedtægterne Fremover 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen 34
35 TILPASNING AF ORGANISATION OG LØN Styrke koncernledelsen med ressourcer inden for M&A Fortsat stram styring af moderselskabets udgifter Koncernomkostninger forventes stort set fastholdt Forslag om nyt aktieoptionsprogram Vil omfatte ca. 25 ledere Som tidligere til indløsning efter 3 år til aktiekurs +10% Desuden fortsat bredt rettede bonusprogrammer 35
36 Forventninger til nettoomsætning E DKK mio. Ca. DKK mio. 36
37 FORVENTNINGER TIL 2007 Fortsat vækst og værdiskabelse Forventninger til Nettoomsætning Omkring DKK 3,8 mia. encifret vækst i DKK og lokale valutaer DKK 3,6 mia. Primært driftsresultat, ekskl. engangsposter På niveau med 2006 DKK 312 mio. Resultat fra associerede Lidt over niveauet for 2006 DKK 25 mio. Forventningerne er baseret på en gennemsnitlig valutakursrate på DKK/USD 5,70 og den eksisterende forretningsmæssige sammensætning 37
38 KONCERNENS MÅL MOD 2011 Fortsat fokus på værdiskabelse Gennemsnitlig årlig tocifret vækst i lokale valutaer Gennemsnitligt årligt afkast af investeret kapital (ROIC) på 30% Videreførsel af udbyttepolitik 1/3 af årets nettoresultat Kan justeres ved særlige omstændigheder Aktietilbagekøb iht. mest fordelagtige tid og form Kapitalstruktur Gæld introduceres i forretningerne hvor og når fornuftigt Fortsat fornuftig soliditet 38
39 ASIA HOUSE Sikring af ØK s historiske værdier 39
40 BESTYRELSENS BERETNING v/formand JAN ERLUND 40
41 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 41
42 ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg
43 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 43
44 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 44
45 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 45
46 GENVALG AF HENNING KRUSE PETERSEN TORSTEN E. RASMUSSEN KAARE VAGNER MATS LÖNNQVIST 46
47 NYVALG AF CONNIE ASTRUP-LARSEN International direktør, ROYAL UNIBREW A/S (tidligere Bryggerigruppen A/S) siden 2003 Formand for bestyrelsen i alle ROYAL UNIBREW datterselskaber i Nordeuropa Medlem af bestyrelsen i ROYAL UNIBREW associerede selskaber: Hansaborg, Norge og Perla-Browary Lubelskie, Polen Medlem af LD IK1, Danmark HD i internationalt salg og marketing : Adm. direktør, DANDY A/S : Underdirektør og senere direktør, Dandy Group, : Export og marketing direktør, Cerealia AB, Sweden. Tidligere ansat hos blandt andet TULIP International A/S, LEGO A/S og Fertin A/S 47
48 NYVALG AF PREBEN SUNKE Koncernøkonomidirektør og medlem af direktionen, Danish Crown a.m.b.a. siden 2001 Formand for bestyrelsen for Galt a/s, Emidan A/S og Skandia Kalk International Trading A/S Medlem af bestyrelsen i SFK/OTZ Holding A/S, DAT-Schaub International A/S, Slagteriernes Gruppeliv g/s, Slagteriernes Arbejdsgiverforening, Skandia Kalk Holding ApS MBA ved Henley Management Institute, London; Strategic Finance, IMD Lausanne; HD i finansiering, Handelshøjskolen i København : Koncerndirektør og medlem af direktionen i Tulip International P/S : Seniorkonsulent, Financial Services, Coopers & Lybrand Konsulenter A/S. Tidligere ansættelse i Danske Bank A/S og Superfos A/S. 48
49 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 49
50 DAGSORDENENS PUNKT f): Forslag om kapitalnedsættelse Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes fra DKK med DKK , hvilket svarer til den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier, herunder egne aktier erhvervet i forbindelse med det i 2006 gennemførte Dutch auction aktietilbagekøbs-program. Efter nedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre DKK Nedsættelsen gennemføres ved annullering af egne aktier. Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen. Nedsættelsen kan først gennemføres, når proklamafristen på 3 måneder i henhold til Aktieselskabslovens 46 er udløbet, og eventuelle kreditorer er fyldestgjort, jfr. 46. I forlængelse af den foreslåede kapitalnedsættelse foreslås 3.1 i selskabets vedtægter ændret, således at aktiekapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen angives. 50
51 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 51
52 DAGSORDENENS PUNKT g): Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jfr. Aktieselskabslovens 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Københavns Fondbørs. 52
53 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 53
54 DAGSORDENENS PUNKT h): Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres ved at der som en ny 4B indføjes en bestemmelse om de overordnede retningslinier for et aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i koncernen som går ud på, at direktionen og nøglemedarbejderne hvert år i 1. kvartal i 2007, 2008 og 2009 tilbydes en ret til efter 3 år, at købe et antal ØK aktier til dagskursen på tidspunktet for tilbudets fremsættelse med et tillæg på 10%. Der skal til aktieoptionsprogrammet afsættes ØK aktier med en pålydende værdi på i alt DKK ,- (svarende til ca. 2% af ØK s aktiekapital) ligeligt fordelt over årene 2007, 2008 og De aktier, der anvendes til programmet, forventes taget af ØK s beholdning af egne aktier. 54
55 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 55
56 DAGSORDENENS PUNKT i): Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens 109A. Såfremt forslaget vedtages optages bemyndigelsen i vedtægternes 4A til afløsning for den nugældende tidsbegrænsede bemyndigelse. 56
57 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 57
58 DAGSORDENENS PUNKT j): Aktiebogsfører Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. ændres, således at det fremgår, at AKTIEBOG DANMARK A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, af bestyrelsen er udpeget som aktiebogsfører. 58
59 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 59
60 DAGSORDENENS PUNKT k): Valg af revision Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 60
61 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 10,- pr. aktie á DKK 70,-. d) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes 9.1 således at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres til mindst 3 og højst 6 medlemmer e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag om kapitalnedsættelse g) Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Forslag om aktieoptionsprogram for direktionen og andre nøglemedarbejdere i) Bemyndigelse til at uddele ekstraordinært udbytte j) Aktiebogsfører k) Valg af revision l) Bemyndigelse til dirigenten 61
62 DAGSORDENENS PUNKT l): Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som måtte blive krævet ved registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 62
63 TAK TIL JAN ERLUND 63
64 64
65 ØK s GENERALFORSAMLING TAK FOR I DAG 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg
VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg
VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport
Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1
Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse
Velkommen til ØK s generalforsamling 2008
Velkommen til ØK s generalforsamling 2008 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services 3. april 2008 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets
VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012
VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,
24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer. Generalforsamling den 24. marts 2010 1
VELKOMMEN Generalforsamling den 24. TIL marts GENERALFORSAMLING 2010 2010 24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling den 24. marts 2010 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets
VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009
ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 1 1 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a)
VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 30. marts 2006 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg
VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 30. marts 2006 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede
Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 11. april 2016
Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 11. april 2016 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København
VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet
Ordinær generalforsamling 2012
Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011
Ordinær generalforsamling H+H International A/S 19. April 2018
Ordinær generalforsamling 2018 H+H International A/S 19. April 2018 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 8. april 2014
GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 8. april 2014 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.
Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel
Ordinær generalforsamling 2013
Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012
Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015
Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Coloplast generalforsamling
Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund
Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008
Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse
GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012
GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017
Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:
Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30
Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S. 18. april 2018
Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 18. april 2018 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"
GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011
GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Ordinær generalforsamling 2017
Ordinær generalforsamling 2017 H+H International A/S København, 26. april 2017 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede
GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 9. april 2013
GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 9. april 2013 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.
PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.
Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse
Ordinær generalforsamling 2011
Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
RTX Generalforsamling 26. januar 2017
RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets
Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl
Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.
Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015
Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport
Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen
Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover
Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s
Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30
Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006
Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.
Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007
Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen
Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten
GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND
GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og
Coloplast generalforsamling
Coloplast generalforsamling Torsdag den Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen
Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018 H. LUNDBECK A/S. 20. marts 2018
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018 H. LUNDBECK A/S 20. marts 2018 Velkommen LARS SØREN RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion ANDERS GÖTZSCHE ANDERS GERSEL PEDERSEN JACOB TOLSTRUP LARS BANG PETER ANASTASIOU
Ordinær generalforsamling 2016
Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede
Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S
5. april 2013 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37
Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S. 9. april 2019
Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 9. april 2019 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Generalforsamling 25. januar 2018
Generalforsamling 25. januar 2018 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.
ÅRSRAPPORT FOR 2017/18
Selskabsmeddelelse nr. 17a/2018 ÅRSRAPPORT FOR Omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter faldt med 9,2% i lokal valuta til 1.535 mio. DKK (1.714 mio. DKK). Bruttomarginen var 1,0%-point højere
Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.
Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets
INNOLAB CAPITAL INDEX A/S BILAG 2: VEDTÆGTER
INNOLAB CAPITAL INDEX A/S BILAG 2: VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Innolab Capital Index A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er langsigtet at levere et stabilt højt afkast med lav risiko
Coloplast generalforsamling
Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund
Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001
Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR
REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,
30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011
30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem
RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:
RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent
Coloplast generalforsamling
Coloplast generalforsamling 2016/17 7. december 2017 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Birgitte Nielsen Jørgen Tang-Jensen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,
Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til
Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær
GENERALFORSAMLINGSREFERAT SKAKO A/S CVR-NR
Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn GENERALFORSAMLINGSREFERAT SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 År 2016, den 18. april kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Skako A/S på selskabets adresse i Faaborg.
Generalforsamling 26. januar 2017
Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400
GENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17.
GENERALFORSAMLING indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets
Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag
Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006
Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region
Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.
PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,
Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009
5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information
Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling
Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam
Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.
Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt
Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,
Fondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 7, 2008
Fondsbørsmeddelelse 16.04.08 Meddelelse nr. 7, 2008 I forlængelse af den i går fremsendte indkaldelse med dagsorden til Monberg & Thorsen A/S' ordinære generalforsamling 28.04.08 fremsendes hermed bestyrelsens
ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL International A/S Generalforsamling, 9. april 2014 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
Kristensen Partners III A/S
Side 1 af 9 Dagsorden i følge vedtægterne: Referat fra ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S tirsdag den 9. maj 2017, kl. 16 Vesterbro 18, 9000 Aalborg. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets
Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015
Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2008 Vejle, den 29. april 2008 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om meddelelse af decharge
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008
9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36
Coloplast generalforsamling 2017/18
Coloplast generalforsamling 2017/18 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Birgitte Nielsen Carsten Hellmann Jørgen Tang-Jensen Jette Nygaard-Andersen
Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007
Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder
på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende
J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,
Ordinær generalforsamling april 2014
Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning
Ordinær generalforsamling 2008
Ordinær generalforsamling 2008 16. april 2008 build with ease Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
Ordinær generalforsamling, d. 20. april 2018
Ordinær generalforsamling, d. 20. april 2018 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning
NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side
Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets
Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003
Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten
VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING
VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2017 DFDS Copenhagen Dagsorden 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning
VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES
VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13
Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen
Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til
VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding
Højgaard Holding A/S. Ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2012
Højgaard Holding A/S Ordinær generalforsamling mandag den 16. april 2012 1 Højgaard Holding koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard Ny managementkontrakt med Banedanmark om produktion
Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004
Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:
Ordinær generalforsamling 2011
Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.
Ordinær generalforsamling - IC Group A/S onsdag d. 26. september 2018 klokken Bredgade 30, 1260 København K
SELSKABSMEDDELELSE 31. august 2018 Ordinær generalforsamling - IC Group A/S onsdag d. 26. september 2018 klokken 10.00 Bredgade 30, 1260 København K Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
Indkaldelse til Generalforsamling i DK Formuepleje A/S. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S, der afholdes:
Til aktionærer i Aalborg, den 4. maj 2019 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Torsdag, den 20. maj 2019 klokken 9:00 Generalforsamlingen
Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.
Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S
Til selskabets aktionærer Herning, marts 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S EDB Gruppen A/S indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16. april 2008 kl. 15.00 på
VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets
Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S
Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,
3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.
Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.