Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A Helsinge Tlf

Transkript

1 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A Helsinge Tlf Dagsorden: Indkaldelse til: 51. ordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2013 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Jette Schjønnemann, Jarl Baadsmand og Brian Hansen afgår efter tur. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) Bo Harhorn er på valg. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra onsdag den 20. marts Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsinge Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT.

2 Helsinge Fjernvarme Beretning år 2012 Generelt 2012 blev igen et år med mange aktiviteter og det var samtidig året, hvor Helsinge Fjernvarme kunne fejre idriftsættelsen af 1. etape af det nye solvarmeanlæg med et velbesøgt åbent hus arrangement på kraftvarmeværket. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2012 fortsat leveret driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Endvidere har administrationen af energispareaktiviteter og serviceordningen samt etableringen af solvarmeanlægget lagt beslag på mange ressourcer hos medarbejdere og bestyrelse. Konstituering Efter generalforsamlingen 28. marts 2012 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jette Schjønnemann som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Jarl Baadsmand som sekretær og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Brian Hansen og Bo Harhorn. Efter endelig godkendelse af de nye vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling 25. april 2012 er Brian Hansen indtrådt som det 6. medlem i bestyrelsen. Produktion / salg 2012 var et forholdsvis mildt varmeår (2.800 graddage), og varmesalget på MWh blev 5,6 % mindre end budgetteret svarende til et normalår (3112 graddage). Samtidig var varmesalget 1,5 % mindre end i 2011, dette skyldes de færre graddage. El-produktionen blev kun MWh, og dermed kun 21 % af det budgetterede og kun 28 % af produktionen i Dette skyldes lavere el-salgspriser og højere gaspris, som har gjort det meget mindre attraktivt at producere el i Gasforbruget blev kun m3, og dermed kun 54 % af det budgetterede og kun 66 % af forbruget i Dette skyldes især den meget lavere El-produktion i 2012, men også at det har været muligt at producere en forholdsvis stor varmemængde på EL - kedlen. EL-kedelen, som blev taget i brug ved årsskiftet 2010 / 2011, har igen i 2012 vist sig at være en god investering. Varmeproduktionen på EL kedlen har været MWh svarende til ca. 23 % af den samlede varmeproduktion i I forbindelse hermed er der samtidig sparet ca. 2.3 mio. kr. i forhold til alternativ varmeproduktion på gaskedler. Solvarmeanlæg Udbud og tilbudsindhentning på solfangerpaneler skete i december 2011 og et tilbud fra ARCON Solar A/S på levering og montering af m2 solfangere blev accepteret i januar 2012, idet dette ville give en optimal udnyttelse af grundarealet. Udbud og tilbudsindhentning af rørledninger i solfangerfelt, opførelse af tekniktilbygning og udførelse af vekslerstation med tilhørende VVS-og EL-installationer skete i februar marts Herefter startede etableringen af solvarmeanlægget med jordarbejder i marts og øvrige arbejder blev udført i april og maj, så anlægget kunne idriftsættes 14. maj De samlede anlægsudgifter til solvarmeanlægget udgør ca. 8,9 mio. kr. og anlægget forventes fremover at kunne levere ca MWh eller næsten 5 % af den årlige varmeproduktion. Tilbagebetalingstiden for investeringen vil på grundlag af de nuværende gas- og el-priser være ca. 9 år. Det nye solvarmeanlæg har siden ibrugtagningen fungeret tilfredsstillende og har i 2012 fra 1. juni i alt leveret ca MWh. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på Det frie el-marked Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2012 haft aftale om salg og køb af el med Nordjysk El-handel som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked). 2

3 El-salget er sket på spot- og regulerkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Men der har i en stor del af 2012 været så lave el-priser, at det ikke har været rentabelt at producere el på motorerne. Gennemsnitssalgsprisen for den producerede el i 2012 har dog været 587 kr./mwh. På grund af de lave el- priser i 2012 er der til gengæld opnået et produktionsuafhængigt pristillæg (årligt grundbeløb) på ca. 4,5 mio. kr. El-købet til El-kedlen er sket på spotmarkedet for at opnå den lavest mulige købspris og gennemsnitskøbsprisen for hele 2012 har således været 221 kr./ MWh. Det har igen i 2012 samtidig været muligt at deltage i primær reservekraft (frekvensregulering) og modtage et rådighedsbeløb herfor af Energinet.dk, men efter 1. oktober 2012, hvor reglerne er ændret, har mulighederne herfor været stærkt begrænset. Der er dog i forbindelse med EL-kedlen opnået en rådighedsbetaling på ca. 4 mio. kr. i Ledningsnet Af hensyn til forsyning af den nye skole og svømmehal er der foretaget renovering og udskiftning til større dimension af hovedledninger i Skolegade fra Boagervej til Nordre Parkvej. Ledningsnettet er desuden i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger. Varmepriser Helsinge Fjernvarme har fra 1.december 2011 frikøbt sig fra den gældende kontrakt med HMN. Gaskøbet sker herefter fortsat via HMN, men nu på det frie marked Nord Pool Gas. Frikøbet er sket ved betaling af et tillæg pr. købt m3 frem til 1. oktober Gasprisen er som følge heraf reduceret væsentlig i 4. kvartal, men da der samtidig har været stigende gaspriser er besparelsen ikke blevet så stor som forventet. I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2012 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas kr. incl. moms og ved individuel oliefyr kr. incl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2012 med det samme forbrug kr. incl. moms, eller lidt over gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker. Energibesparelser Helsinge Fjernvarmes samlede sparemål udgjorde 645 MWh i 2012 og hertil kommer et underskud på 146 MWh fra Med de opnåede energibesparelser for 2012 på i alt MWh, heraf solvarmeanlæg MWh, vil der kunne overføres et overskud på MWh til Som det blev nævnt på sidste års generalforsamling har alle fjernvarmeselskaber med det seneste energiforlig i Folketinget fået pålagt en væsentlig forøgelse af energispareindsatsen hos deres forbrugere. Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og dette udgør MWh pr. år i 2013 og 2014, en stigning på 100 % i forhold til Da overskuddet fra 2012 således hurtigt vil blive brugt, skal bestyrelsen endnu engang opfordre vore forbrugere til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Idet nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af energisparemålet, vil der i 2013 fortsat tilbydes rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen. Serviceordningen Over 500 forbrugere er nu tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning (FJR-ordningen), som fortsat tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Hovedserviceeftersynets anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget er med til at forbedre afkølingen og reducere varmeforbruget samt dermed bidrage til opfyldelsen af energisparemålet. 3

4 For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er den gratis FJR-ordning obligatorisk for disse forbrugere. Nye tilslutninger I 2012 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Den samlede effekt heraf har i alt været 10 nye forbrugere. Den nye Helsinge Skole og Svømmehal, Helsinge Realskoles om og tilbygning samt boligbebyggelsen Askly er tilsluttet i løbet af Af kommende større tilslutninger kan stadigvæk nævnes Fiat-grunden mellem Vestergade og Skolegade, det resterende nye boligområde mellem Frederiksborgvej og Vognmarken, samt området ved Stationen, selv om tidsplanen for det sidstnævnte byggeri stadig er usikker. Personale Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen og Jørgen Petersen, samt fra 1. september 2012 desuden Tom Anker Baungaard. I administrationen er det uændret Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Bestyrelsen 4

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Budget kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT OVERRSKUDSDISPONERING Årets resultat Overført fra tidligere år TIL DISPOSITION Henlæggelse til nyinvesteringer Overført til indregning i næste års priser DISPONERET

6 BALANCE 31. DECEMBER 2012 AKTIVER kr. tkr. Kraftvarmeanlæg Motorer Energimålere Ledningsnet og brønde Grund og bygninger EDB Materielle anlægsaktiver Indskud i DFP og DFF-EDB A/S Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Brændselsbeholdninger Beholdninger Tilgodehavende hos forbrugere Andre tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER kr. tkr. Indskudskapital pr. 1. marts Henlæggelse til nyinvesteringer EGENKAPITAL Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efterbetaling forbrugere Leverandører af varer og tjenesteydelser Deposita, forbrugere Anden gæld Resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

7 STATISTIK PRISUDVIKLING UDEN MOMS: Variabel afgift kr./mwh Fast afgift kr./m Fast bidrag bolig kr./m Fast bidrag erhverv kr./m Fast bidrag kælder kr./m ,5 Målerleje kr./år Tilsluttede forbrugere/målere Antal Tilsluttet rumfang 1000 m Tilsluttet boligareal 1000 m Tilsluttet erhvervsareal 1000 m Tilsluttet kælderareal 1000 m Andel af gæld ved udtrædelse kr./m3 73,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Andel af gæld ved udtrædelse kr./m2 0,00 161,30 174,21 178,65 189,42 PRODUKTION: Gas uden afgift (EL-produktion) 1000 m EL-produktion MWh Gas med afgift (varmeproduktion) 1000 m EL-køb elkedel (varmeproduktion) MWh Varmeproduktion til net MWh Varmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab % Spædevand m Skyggegraddage iflg. T.I./DFF Skyggegraddage i % (normalår 3112) Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift. 7

8 BUDGET FOR ÅRET 2013 Beløb i hele kr. Indtægter: EL-salg Varme-salg MWh Effektafgift Abonnementsafgift 783 Indtægter i alt Udgifter: Produktionsomkostninger: Motorer - gas/vand/kemikalier Kedler - gas/vand/kemikalier EL-kedel - el 0 Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler Øvrigt produktionsanlæg -102 Øvrige produktionsomkostninger -420 Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger: Hovedledninger inkl. afskrivninger Stikledninger inkl. afskrivninger -623 Brønde inkl. afskrivninger -108 Målerudgifter inkl. afskrivninger -273 Øvrige distributionsomkostninger -10 Personale, kørsel og administrationsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger: Bestyrelse, generalforsamling m.v Administrationsomkostninger -707 Øvrige administrationsomkostninger -824 Administrationsomkostninger i alt Andre driftsindtægter 57 Andre driftsudgifter 0 Renteindtægter 6 Renteudgifter Ekstraordinære poster 0 Udgifter i alt Overdækning fra tidligere år Balance 0 8