|
|
- Merete Jeppesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117 CENTRALFORVALTNINGEN Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Stationsparken Glostrup Tlf Fax Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: laetni Anmodning om godkendelse af økonomiske dispositioner Efter Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005 skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter 15 godkende tillægsbevillinger i 2006 for de projekter som overgår til regionen. På den baggrund skal Amtet anmode forberedelsesudvalget om godkendelse af økonomiske dispositioner vedrørende følgende sager, som er tiltrådt af Amtsrådet d. 24. august 2006: 1. Teknisk budgetomplacering, flytning af øjenafdeling til Amtssygehuset i Glostrup 2. Renovering af hoved-el på Amtssygehuset i Glostrup 3. Tidsforskydning af rådighedsbeløb for byggeopgaver på amtssygehusene 4. Forhøjelse af anlægsbevilling og låneramme for byggeri til autister på Chr. X s Allé i Lyngby Ad. 1) Der ansøges om godkendelse af en teknisk budgetomplacering som konsekvens af flytning af øjenafdelingen fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup. Det indebærer en forøgelse af driftsrammen på Amtssygehuset i Glostrup på 30,6 mio. kr. med en tilsvarende reduktion af driftsrammen på Amtssygehuset i Herlev. Der er samlet set tale om en nul-løsning. Der vedlægges mødesag. Ad. 2) Der anmodes om godkendelse af omplacering af anlægsmidler på 1,9 mio. kr. fra vedligeholdelsespuljen under Sygehusvæsenets fælleskonto til Amtssygehuset i Glostrup i forbindelse med projekt om udskiftning af hovedelkabler. Der er samlet set tale om en nulløsning. Der vedlægges mødesag. Ad. 3) Der ansøges om godkendelse af tidsmæssig forskydning af rådighedsbeløb vedr. projekter om renovering på amtssygehusene i Glostrup og Gentofte samt stråleterapiprojekt på amtssygehuset i Herlev. Forskydningerne skyldes ændringer i projekternes tidsforløb og dertilhørende finansieringsbehov. Sagen indebærer, at rådighedsbeløbet på stråleterapiens etape 3 og 4 på Herlev nedsættes med 40,8 mio. kr. i 2006 og tilsvarende opskrives rådighedsbeløbet i 2007 ifb. budgetlægningen for Samtidig opskrives renoveringsprojekter på Gentofte og Glostrup med hhv. 15,4 mio. kr. og 25,4 mio. kr. i 2006 og nedsættes tilsvarende i
118 ifb. budgetlægningen for Budgetpåvirkningen således er neutral for såvel 2006 som Der vedlægges mødesag samt særskilt notat vedr. baggrund for tidsforskydning af byggeopgaven på amtssygehuset i Gentofte. Ad. 4) Der ansøges om godkendelse af tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til anlægsbevilling vedr. byggeri af 32 boliger til autister på Chr. X s Allé i Lyngby. Dispositionen dækker merudgifter i forbindelse med forsinkelse af byggeri på grund af en længere end forventet lokalplanproces. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. Der vedlægges mødesag. Der vedlægges x ansøgninger om godkendelse af kontrakt. Med venlig hilsen Kjeld Eywin Olsen Kontorchef
119 3 Den 24. august 2006 AMTSRÅDET Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 7 Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 7 SAG NR. 6 tekniske budgetomplaceringer som konsekvens af FLYT- NING AF ØJENAFDELINGEN til amtssygehuset i glostrup RESUME Øjenafdelingen er blevet overflyttet til Amtssygehuset i Glostrup fra Amtssygehuset i Herlev. Mødesagen berigtiger de teknisk økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser. REDEGØRELSE Amtsrådet har med vedtagelsen af sygehusplan 2003 besluttet, at Øjenafdelingen skal overflyttes fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup. Flytningen sker med henblik på, at styrke kvalitetsudviklingen gennem nærhed og samarbejde med de neurologiske funktioner, som findes på Amtssygehuset i Glostrup. Flytningen gennemførtes i uge 25 i 2006, og mødesagen berigtiger de teknisk økonomiske og produktionsmæssige konsekvenser af flytningen af øjenafdelingen. Økonomiske konsekvenser Der er for Øjenafdelingen aftalt et budget for 2006 mellem direktionerne på Amtssygehusene i Glostrup og Herlev, hvilket er baseret på det prisfremskrevne regnskab Det er endvidere aftalt, at det konkrete forbrug, som øjenafdelingen har på Amtssygehuset i Herlev indtil flytningen til Amtssygehuset i Glostrup, fratrækkes det aftalte helårsbudget. Restbeløbet overføres til Amtssygehuset i Glostrup i denne sag. Det samlede budget 2006 til Øjenafdelingen udgør 60,9 mio. kr. Der ansøges overført 30,6 mio. kr. i 2006 fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup. Det foreslås endvidere, at helårseffekten vedrørende flytning af øjenafdelingen indarbejdes i budget 2007 Aktivitetsmæssige konsekvenser
120 4 Der er aftalt et samlet basis DRG-budget for øjenafdelingen ligesom der er sket en fastsættelse af et samlet loft for øjenafdelingens meraktivitetsproduktion. Med udgangspunkt i det konkrete antal arbejdsdage for øjenafdelingen i 2006 på de to amtssygehuse fordeles det samlede DRG-budget 2006, der er baseret på foreløbigt regnskab Endvidere søges tilslutning til at foretage en teknisk korrektion af basisaktivitetsbudgettet mellem amtssygehusene i Glostrup og Herlev grundet væsentlig afvigelse mellem det foreløbige og endelig regnskab 2005, jf. nedenstående oversigt. Fordeling af DRG-budget 2006 ( mio. kr.) DRG-værdi Teknisk korrektion af I alt DRG-værdi KAS Herlev basis 32,857 17,000 49,857 KAS Herlev loft 34,172 17,680 51,852 KAS Glostrup basis 36,242-17,000 19,242 KAS Glostrup loft 37,691-17,680 20,011 Basisaktiviteten opskrives samlet med 19,242 mio. kr. for Amtssygehuset i Glostrup og nedsættes tilsvarende for Amtssygehuset i Herlev. For de øvrige produktionsmål vedrørende øjenafdelingen sker der en fordeling mellem sygehusene med samme fordelingsnøgle i form af arbejdsdage som anvendt ovenfor. Fordeling af øvrige produktionsmål Amtssygehuset i Amtssygehuset i I alt Herlevs andel Glostrups andel Behandlede patienter Operationer Ambulante besøg Udskrivninger Da sagen indebærer tillægsbevilling mellem to bevillingsområder, kræver den Forberedelsesudvalgets godkendelse. SAGEN AFGØRES AF Amtsrådet. INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at driftsrammen på Amtssygehuset i Glostrup øges med 30,610 mio. kr. i 2006, fordelt med 19,730 mio. kr. til løn og 10,880 mio. kr. til øvrig drift, mod en tilsvarende reduktion af driftsrammen på Amtssygehuset i Herlev.
121 5 2. at helårseffekten vedrørende flytning af øjenafdelingen indarbejdes i budget 2007, svarende til en øgning af driftsrammen på Amtssygehuset Glostrup på 60,886 mio. kr. (2006 l/p-niveau), idet der yderligere tillægges korrektion for forventet ændret praksis vedrørende administration og udmøntning af meraktivitetsmidlerne i Region Hovedstaden jævnfør beløbene for 2007 under punkt at basisaktiviteten på Amtssygehuset i Glostrup reguleres med DRG-værdien af øjenafdelingens andel af basisaktiviteten på Amtssygehuset i Herlev samt tekniske korrektioner vedrørende fremskrivning af den samlede basisaktivitet fra 2005 til Basisaktiviteten opskrives samlet med 19,242 mio. kr. for Amtssygehuset i Glostrup og nedsættes tilsvarende for Amtssygehuset i Herlev. 4. at sygehusenes andel af meraktivitetspuljen reguleres med øjenafdelingens andel af meraktivitetspuljen, svarende til at meraktivitetspuljen for Amtssygehuset i Glostrup øges med 1,450 mio. kr. i 2006 og 2,764 mio. kr. i 2007, og at meraktivitetspuljen for Amtssygehuset i Herlev tilsvarende nedskrives i 2006 og at øvrige produktionsmål i 2006 på Amtssygehuset i Glostrup forhøjes med behandlede patienter, operationer, ambulante besøg og 703 udskrivninger mod en tilsvarende aktivitetsreduktion på Amtssygehuset i Herlev. UDVALGETS BESLUTNING Anbefales. ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet sagen forelægges Forberedelsesudvalget til endelig godkendelse. AMTSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv:
122 6 Den 24. august 2006 AMTSRÅDET Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 9 Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 8 SAG NR. 7 Renovering af hoved-el på amtssygehuset i glostrup RESUME Meddelelse af yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio kr. til projekt om udskiftning af hovedelkabler på Amtssygehuset i Glostrup. Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved omplacering fra vedligeholdelsespuljen under Sygehusvæsenets Fælleskonto. REDEGØRELSE I Amtsrådets møde den 28. august 2003 blev der meddelt anlægsbevilling til renovering af hovedelforsyningen på Amtssygehuset i Glostrup med i alt 10,8 mio. kr. Endvidere blev der ved Amtsrådets møde den 18. november 2004 meddelt godkendelse af projektforslag og meddelelse af yderligere anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til projektet, idet det under hovedprojekteringen blev klart, at der grundet en række nye projekter var behov for en udvidelse af effektbehovet, som skulle etableres ved en højspændingsring. Rådgiver har under udarbejdelsen af hovedelprojektet lavet fejl, som er medvirkende til, at sygehuset ikke får den fornødne effekt og fleksibilitet. Det er derfor nødvendigt at udvide projektet. Rådgiver for hovedelprojektet har erkendt en delvis fejlprojektering af højspændingsprojektet. Rådgiveransvarets omfang behandles på nuværende tidspunkt og forventes defineret i et forlig. Den del af merudgiften, der vedrører den nødvendige udvidelse af projektet, kan dog ikke forventes dækket ved forliget. Endvidere har det i forbindelse med projekteringen af etape 5 vist sig, at estimatet for den nødvendige, fremtidige effekt i østre og venstre behandlingsbygning har været undervurderet. I erkendelse af denne problemstilling vurderes det, at det samlede effektbehov for hele højspændingsringen kan dækkes ved at tilføre supplerende transformerstationer og forbindelser ind i de enkelte bygningsafsnit. Der resterer 1,9 mio. kr. på Sygehusvæsenets vedligeholdelselspulje, der foreslås anvendt til opgradering af hovedelprojektet
123 7 SAGEN AFGØRES AF Amtsrådet. INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at der meddeles en yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio kr. til projekt om udskiftning af hovedelkabler på Amtssygehuset i Glostrup. 2. at anlægsbevillingen finansieres over vedligeholdelsespuljen under Sygehusvæsenets Fælleskonto. UDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Centralforvaltningen bemærker, at meddelelse af supplerende anlægsbevilling skal forelægges for Forberedelsesudvalget til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om økonomiske dispositioner, selvom merudgiften afholdes inden for anlægsbudgettets rammer. ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING Anbefales idet sagen forelægges Forberedelsesudvalget til endelig godkendelse. AMTSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv:
124 8 Den 24. august 2006 AMTSRÅDET Sygehusudvalget den 10. august 2006, pkt. 14 Økonomiudvalget den 16. august 2006, pkt. 9 SAG NR. 8 TIDSFORSKYDNING AF RÅDIGHEDSBELØB FOR BYG- GEOPGAVER PÅ AMTSSYGEHUSENE RESUME Ændringer i tidsforløb og finansieringsbehov for renoveringsprojekterne på amtssygehusene i Glostrup og Gentofte vil medføre tidsforskydninger i projekterne, med mindre der i 2006 kan tilvejebringes ekstra midler. Tidsforskydning af stråleterapiprojektet på amtssygehuset i Herlev medfører, at en del af rådighedsbeløbet ikke kan anvendes i I sagen foreslås tidsmæssig forskydning af rådighedsbeløb mellem de tre projekter i 2006 og Samlet set er der tale om en nul-løsning. REDEGØRELSE Nærværende sag er omskrevet til brug for Økonomiudvalgets behandling. Mødesagen i den udgave, hvori den blev forelagt for Sygehusudvalget er vedlagt som bilag. Amtssygehuset i Herlev På Amtssygehuset i Herlev blev opstart af byggeriet af stråleterapiens etape 3 og 4 i 2006 forsinket, bl.a. på grund af fornyet licitation. Der forventes derfor i 2006 et mindreforbrug af rådighedsbeløbet på ca. 94 mio. kr. Amtssygehuset i Glostrup Som et led i den løbende justering af delprojekters udførelse og sammenhængen med sygehusets funktion i øvrigt har det i renoveringsprojektet på Amtssygehuset i Glostrup som et led i interimsforanstaltningerne bl.a. været nødvendigt at fremrykke udførelse af en kæbekirurgisk operationsstue med tilhørende LAF-enhed (Laminar Airflow Facility), og overflytning af afdelinger til børnehospitalet og forskerparken har kostet mere end forudsat. Merudgiften afholdes inden for projektets pulje til uforudsete udgifter. Af hensyn til fremdriften i det samlede projekt vil det imidlertid være nødvendigt at øge rådighedsbeløbet i 2006 med 25,4 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion i 2007.
125 9 Amtssygehuset i Gentofte I renoveringsprojektet på Amtssygehuset i Gentofte har det som led i interimsforanstaltningerne byggeteknisk vist sig nødvendigt at udføre den nye fiberkabling og flytning af hovedkrydsfeltet allerede i år. Af hensyn til fremdriften i det samlede renoveringsprojekt vil det derfor være nødvendigt at øge rådighedsbeløbet i 2006 med 15,4 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion i På denne baggrund foreslås en omflytning mellem rådighedsbeløbene til de 3 amtssygehuse, således at der i 2006 overføres midler fra rådighedsbeløbet på Amtssygehuset i Herlev til de to andre sygehusprojekter, og at beløbet tilbageføres i Projekterne vedrørende amtssygehusene i Glostrup og Gentofte indgår allerede i det budgetforslag, der er udarbejdet for Region Hovedstaden. Det vil være muligt at indarbejde de foreslåede ændringer af rådighedsbeløbene i forbindelse med andenbehandlingen af regionens budget. Der er samlet set tale om en nulløsning, der kan holdes inden for de anlægsbevillinger, der er givet til de tre projekter, men ændringerne af rådighedsbeløbene kræver Forberedelsesudvalgets godkendelse. SAGEN AFGØRES AF Amtsrådet. INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at rådighedsbeløbet på Stråleterapien etape 3 og 4 på Amtssygehuset i Herlev nedsættes med 40,759 mio. kr. i 2006, og at rådighedsbeløbet i 2007 til formålet opskrives tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen for at rådighedsbeløbet på Renovering fase 1 på Amtssygehuset i Gentofte opskrives med 15,380 mio. kr. i 2006, og at rådighedsbeløbet i 2007 til formålet nedsættes tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen for at rådighedsbeløbet på Renovering af Amtssygehuset i Glostrup opskrives med 25,379 mio. kr. i 2006, og at rådighedsbeløbet i 2007 til formålet nedsættes tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen for UDVALGETS BESLUTNING Anbefales.
126 10 ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet sagen forelægges Forberedelsesudvalget til endelig godkendelse. AMTSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Mødesag fra Sygehusudvalgets møde den 10. august 2006, sag nr. 14. (Til ØK)
127 11 NOTAT TEKNISK FORVALTNING Stationsparken Glostrup Tlf Fax Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: metsoe02 TIDSFORSKYDNING AF RÅDIGHEDSBELØB FOR BYGGEOPGAVEN PÅ AMTSSYGET I GENTOFTE Der foreslås en fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2007 til Omrokeringen af rådighedsbeløbet har netto ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Fremrykningen af rådighedsbeløbet muliggøres af at der vil være et mindre forbrug på Stråleterapien etape 3 og 4 på Herlev Amtssygehus. Baggrunden for at fremrykke rådighedsbeløbet er at fiberkablingen og flytningen af hovedkrydsfeltet udføres i Det nuværende hovedkrydsfelt er placeret i den nuværende laboratoriebygning, som skal rives ned for at give plads til nybygningen. Det har, som led i konkretiseringen af det oprindelige projekt, vist sig nødvendigt at fremrykke fiberkablingen og etablering af det nye hovedkrydsfelt som samtidigt er blevet dyrere end det oprindeligt var forudsat. Tidligere på året blev det, for at sikre budgetoverholdelse, besluttet at udskyde nedrivningen af det eksisterende laboratorium, etablering af byggepladsen inkl. de nødvendige trafikomlægninger, herunder bl.a. en ny ind- og udkørsel fra Kildegårdsvej samt en del af hovedprojekteringen til næste år. Da det nu er blevet muligt at låne penge fra rådighedsbeløbet på Herlev Amtssygehus, vil det være mest hensigtsmæssigt for byggeprocessen, at tilbageføre disse arbejder med nedrivning, etablering af byggeplads og trafikomlægning samt hovedprojektering til i år.
128 12 Den 24. august 2006 AMTSRÅDET SAG NR. 12 FORHØJELSE AF ANLÆGSBEVILLING OG LÅNERAMME FOR BYGGERI AF 32 BOLIGER TIL AUTISTER PÅ CHR. X s ALLÉ I LYNGBY SAMT GODKENDELSE AF SKEMA A+B RESUME Den planlagte opførelse af 32 boliger til autister på Chr. X Alle i Lyngby er kommet under økonomisk pres som følge af prisudviklingen i byggesektoren samt forsinkelser. Der søges om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. samt godkendelse af optagelse af byggelån. Endelig søges om godkendelse af skema A+B til den videre behandling af støttesagen i det særlige godkendelsessystem for byggeri efter almenboligloven - BOSSINF. REDEGØRELSE På Amtsrådets møde den 15. september 2005 blev der givet anlægsbevilling til opførelsen af 32 nye boliger for autister i Lyngby. Det samlede budget for byggeriet inkl. grundkøb var sat til 43,7 mio. kr. inklusive moms finansieret gennem låneoptagelse i henhold til lov om almene boliger med 34,3 mio. kr. samt amtslig egenbetaling på 9,4 mio. kr. Nettobyggeudgiften eksklusive moms og grundkøb var vurderet til 31,6 mio. kr. Økonomien i Lyngbybyggeriet er siden kommet under pres efter en usædvanlig langvarig lokalplanproces. Som følge heraf er entreprenøren ikke længere bundet af sit oprindelige tilbud og kan kræve kompensation for de siden da stedfundne prisstigninger i byggebranchen. Dette har medført merudgifter i størrelsesordenen 4,1 mio. kr. Derudover er der merudgifter for 1,6 mio. kr. til vinterforanstaltninger, nye energibestemmelser og øgede projekteringsudgifter. I alt merudgifter for 5,7 mio. kr. eksklusive moms. Støttesagen kan forøges med 0,9 mio. kr., idet maksimumgrænsen for støtte til opførelse af almene boliger er opreguleret. Desuden har det vist sig, at udgiften på 4,6 mio. kr. til grundkøb (til boligdelen) er sat for højt i det budget, der ligger til grund for støttesagen, idet en del af grunden efterfølgende er solgt fra til kommunen. Den reelle udgift for grunden til boligdelen er 3 mio. kr., når dette areal og grundarealet til servicedelen trækkes fra. Herved opnås en
129 13 mindreudgift til grundkøb på 1,6 mio. kr., som kan anvendes til at dække merudgifter til entreprenøren. Forvaltningen har endelig gennemgået projektet nøje med henblik på at finde kompenserende besparelser og har udarbejdet en liste over reduktioner svarende til 1,5 mio. kr. Yderligere besparelser vurderes at ville medføre mærkbare og uhensigtsmæssige forringelser for beboere og personale. Der resterer således 1,7 mio. kr. for at imødekomme de merudgifter, som i den aktuelle situation er opstået i byggeriet. Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling svarende til disse 1,7 mio. kr. samt at provenuet på 1,6 mio. kr. fra nedreguleringen af grundkøbesummen fra 4,6 mio. kr. til 3,0 mio. kr., forbliver i projektet til dækning af håndværkerudgifter. Samlet set foreslås merudgiften på 5,7 mio. kr. finansieret således: Besparelser i projektet Reduktion af grundkøbsudgift Forøget m 2 tilskud Tillægsbevilling I alt 1,5 mio. kr. 1,6 mio. kr. 0,9 mio. kr. 1,7 mio. kr. 5,7 mio. kr. Optagelse af byggelånskredit Med tillægsbevillingen samt den udvidede støtteramme udvides anlægsbudgettet med 2,7 mio. kr. til 46,4 mio. kr. Den endelige finansiering af byggeriet sker hvis ovenstående ændringer godkendes - ved realkreditlåneoptagelse i henhold til lov om almene boliger med 35,2 mio. kr. samt ved amtslig egenbetaling på 11,2 mio. kr. Der opnås ved byggeriets regnskabsaflæggelse beboerindskudsrefusion og servicearealtilskud på i alt 1,8 mio. kr., så egenbetalingen reduceres til 9,4 mio. kr. Når byggeriet er færdigt, optages et realkreditlån til endelig finansiering af boligdelen. I byggeperioden optages en byggelånskredit til dækning af de løbende udgifter. På denne baggrund anbefales det, at der gives bemyndigelse til optagelse af byggelånskredit på samlet 35,2 mio.kr. på følgende hovedvilkår: Lånetype: variabelt forrentet byggelånskredit i danske kroner med fast relation til Nationalbankens 3 måneders udlånsrente, Renteindikation: Nationalbankens udlånsrente plus 0,02 procentpoint p.a. inkl. administrationsomkostninger Rentebetalinger: kvartårlige med første rentetermin november 2006, som tilskrives byggekreditten
130 14 Byggelånets løbetid: fastsættes til ca. 1 år med udløb i 2007 Den effektive rente, inkl. omkostninger, for et variabelt forrentet byggelån udgør p.t. 3,02 % p.a. Byggelånskreditten vil blive etableret via KommuneKredit. Godkendelse af skema A og B for byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune De 32 boliger til personer med autisme opføres efter Almenboligloven, hvilket indebærer, at boligbyggeriets anlægsbudget og regnskab, de såkaldte skemaer A, B og C løbende skal godkendes af amtet og derefter indberettes i det såkaldte BOSSINF-system af beliggenhedskommunen. Skema A blev godkendt på Økonomiudvalgsmøde den 28. september I denne mødesag forelægges kombineret skema A og B, da det oprindelige skema A ikke er blevet indberettet i BOSSINF-systemet på grund af det lange forløb med godkendelse af lokalplanen. Vedlagte skema A og B indeholder et mere præcist skøn over anlægsøkonomien i byggeriet. Der er i skema A og B foretaget nogle tilpasninger i de forskellige udgiftsposter, ligesom fordelingen mellem posterne er blevet justeret ud fra en helhedsvurdering af byggeriet og dets samlede økonomiske ramme. I henhold til bekendtgørelse om offentlig støtte til almene boliger er der for 2006 sket en opregulering af den maksimale støtteramme til opførelse af almene boliger. I nærværende projekt udvides støtterammen således med ca. 1 mio. kr. hvilket er indarbejdet i skema A og B. Når skema A og B er godkendt af Økonomiudvalget, kan byggeriet sættes i gang primo september En senere igangsættelse kan betyde forsinkelse af byggeriet og flere merudgifter i form af yderligere vinterforanstaltninger. SAGEN AFGØRES AF Amtsrådet. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, 1. at sammensætningen af anlægsbevillingen til Lyngbybyggeriet justeres, idet det afsatte beløb til grundkøb ændres fra 4,6 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Differencen på 1,6 mio kr. forbliver i projektet til dækning af merudgifter, 2. at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen med 1,7 mio. kr. til dækning af de resterende merudgifter, med en tilsvarende forøgelse af rådighedsbeløbet, der finansieres af kassen,
131 15 3. at lånerammen for opførelse af Lyngbybyggeriet hæves med 0,9 mio. kr. som følge af en opregulering af maksimumbeløbet pr m2 for alment nybyggeri i henhold til almenboligloven, 4. at der optages en samlet byggekredit på 35,2 mio. kr. til opførelsen af Lyngby-byggeriet på de hovedvilkår, der er angivet i mødesagen, og 5. at skema A og B godkendes til videre registrering i BOSSINF ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING Økonomiudvalgets beslutning omdeles på mødet. AMTSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Skema A+B til BOSSINF (Til ØK) Sagsnr: Arkiv:
132 1/3 3. Lille Nord - integration af nyt radiosystem til strækningen Snekkersten - Helsingør Indstilling: Trafikudvalget anbefaler Udviklingsrådet at godkende projektet vedrørende integration af det nye radiosystem for Lokalbanernes tog gældende for Banedanmarks strækning Snekkersten Helsingør at frigive kr. til projektet, og at projektet finansieres af anlægspuljen vedrørende lokalbaner Udviklingsråd 29. august 2006 /OH Beslutning: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Strækningen Hillerød Snekkersten (Hovedstadens Lokalbaner A/S) Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) har i en periode arbejdet med de forberedende tiltag for at integrere trafikstyringen på HL s del af Lille Nord i den fælles driftscentral for trafikstyring (DC HI), beliggende i Hillerød. I øjeblikket udføres trafikstyringen af Banedanmark i henhold til kontrakt med HL. Strækningen er i dag udstyret med et separat radiosystem, der er en forenklet udgave af det radiosystem, som anvendes på Banedanmarks fjernbanenet - herunder Snekkersten Helsingør. Herudover er strækningen udstyret med højttalerfunktion på samtlige stationer og holdesteder. Stationssikringsanlægget i Fredensborg fjernbetjenes fra Hillerød Kommandopost (Banedanmark), hvorfra også samtale med togene på strækningen Hillerød Snekkersten (eksklusiv) og højttalerbetjeningen over samme strækning finder sted. Strækningen Snekkersten - Helsingør (Banedanmark) trafikstyres i dag af Driftscentral København. I forbindelse med at Lokalbanen A/S overtager driften på strækningen den 1. januar 2007, vil HL i den kommende tid etablere følgende: HL s radiosystem på strækningen Hillerød Snekkersten Fjernstyring af stationssikringsanlægget på Fredensborg (HL s system Cactus) Betjeningen af højttalerne på strækningen integreres i DC HI. Opgaverne er indeholdt i tidligere af Rådet givne bevillinger.
133 2/3 Strækningen Snekkersten Helsingør (Banedanmark) Der søges nu midler til at få tilpasset det nye radiosystem for strækningen Snekkersten Helsingør, således at hele Lille Nord strækningen er klar til den 1. januar 2007, når de nye LINT tog indsættes på strækningen Udviklingsråd 29. august 2006 /OH Da de nye LINT tog er udstyret med HL s radiosystem, kan togene ikke uden at medtage anden form for kommunikationsmidler få permanent tilladelse til at køre på strækningen Snekkersten Helsingør. HL etablerer derfor et radiokommunikationssystem på strækningen, der dels matcher HL s eksisterende system, dels er kompatibelt med Banedanmarks system mellem Snekkersten og Helsingør. Arbejdet består dels i en udviklingsopgave og testopgave dels i opsætning, montage og afprøvning af det leverede udstyr. I forbindelse med udviklingsopgaven har HL været i kontakt med Banedanmark med henblik på at sikre, at HL kan levere tilstrækkelig dokumentation til udviklingsopgaven. Økonomi Efter indhentning af tilbud på opgaven og drøftelse med Banedanmark om hele projektforløbet opstilles følgende budget: Udvikling og levering af to basisstationer : kr. (Grønnehave og Kvistgård) Assesment og myndighedsgodkendelse : kr. Uforudsete udgifter (30 %) : kr. I alt : kr. Den høje andel til uforudsete udgifter skal ses i relation til, at arbejdet skal løses i samarbejde med Banedanmark, som kan sætte nye krav til projektet under arbejdets udførelse. Finansiering Idet det forudsættes, at projektet Køb af DSBs tog på Lille Nord er annulleret og det afsatte beløb på kr. er tilbageført til anlægspuljen vedrørende lokalbaner, foreslås det, at der frigives kr. til projektet. De formelle bevillingsregler er overholdt ved denne fremgangsmåde. Tidsplan Projektet færdigudvikles således, at de nye LINT tog kan indsættes på stræknin-
134 3/3 gen Hillerød Helsingør fra den 1. januar Herefter anvendes den samme radio på Hovedstadens Lokalbaner A/S strækninger og alle de nye tog kan køre på alle strækninger med de fordele det giver i fleksibilitet Udviklingsråd 29. august 2006 /OH Behandling: Trafikudvalget behandlede sagen den 10. august 2006, og besluttede at anbefale projektets godkendelse, idet udvalget forudsatte, at de bevillingsmæssige forhold blev bragt i orden inden forelæggelsen for Udviklingsrådet. Bilag: Ingen.
Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereKrogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan
Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og
Læs mereIndstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereEventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres
Læs mereEkstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder
Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Fællesforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-01-2010 Dato: 18-12-2009 Sag nr.: ØU 10 Sagsbehandler: Esben Maasbøl Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner
Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt
Læs mereIndstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger
Læs mereKommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand
Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne
Læs mereForslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009
2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereReferat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre
Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3
Læs mere1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.:
1 1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 219-2015-45098 Sagsfremstilling Formålet med denne sag er at udarbejde ny sagsfremstilling for de punkter, som Byrådet ikke godkendte i mødet den 30.
Læs mereIndstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.
Læs mereInge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen
REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C
ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereLukket punkt - Projekt
Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mere7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereEtablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.
Læs mereIndstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden
Læs mere1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,
Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger
Læs mereLandsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger
1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015
Læs mereBeslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.
Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag
Læs mereByrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00
Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mere30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder
Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)
Læs mereOpretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473
Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBeslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne
Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereMøde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.
REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merei 2019 pris- og lønniveau
Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBudgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol
Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereVedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.
Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereØkonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00
Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen
Læs mereDato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mereSILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven
SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene
Læs mereAnsøgning om skema-a godkendelse for nybyggeri af Ingeborggården.
Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg Østerbro, den 8. maj 2019 Ansøgning om skema-a godkendelse for nybyggeri af Ingeborggården. Frederiksberg Kommune opfører 200 nye plejeboliger med et bruttoareal
Læs mereEnergirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser
DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereØkonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereBudget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann
Læs mereKøbenhavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen
Redegørelse vedrørende byfornyelsesbudget 2006 til ØU Økonomiudvalget godkendte på møde den 31. maj 2005 følgende at-punkt i forbindelse med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag for 2006: beslutter
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet
Læs mereSvendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg
Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereBoligselskabet Sct. Jørgen - ansøgning om tilsagn til opførelse af 3. etape af kollegiet Camp Logos på Viborg Kaserne (skema A) - Viborg Kommune
Boligselskabet Sct. Jørgen - ansøgning om tilsagn til opførelse af 3. etape af kollegiet Camp Logos på Viborg Kaserne (skema A) - Viborg Byråd har i brev af 2. november 2006 meddelt følgende: Kvote og
Læs mereEt af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside
Læs mere0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse
Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse
Læs mereBoligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C
Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
Læs mereMovias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereKapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mere