Møde 10. september 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 10. september 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra: Karin Houmann Mødet hævet kl.:09.25 Hovedudvalget deltager i mødet kl.: i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 119 Likviditet og resultater pr. 31. august Første behandling af budget Revisionsberetning vedr. byfornyelse i Revisionsberetning nr. 40 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Revisionsberetning vedrørende Struer Kommunes regnskab Nedlæggelse af filialklinikken i Humlum Gimsinglundvej 3, p-pladser Repræsentation i Gave- og arvefondens bestyrelser under Ældreområdet Godkendelse af Styringsaftale en del af Rammeaftalen Orientering 15

2 Ø Likviditet og resultater pr. 31. august 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. august 2013 Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. august 2013 til orientering for økonomiudvalget. Økonomiudvalget tager indstillingen til efterretning. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 1

3 P Første behandling af budget Bilag Budgetforslag Administrationen sender sagen til behandling i byrådet. Forslag til budget for år 2014 og budgetoverslag for 2015, 2016 og 2017 for Struer Kommune sendes til første behandling i byrådet. Forslaget udsendes til byrådets medlemmer fra Økonomi og Løn den 6. september Budgetbemærkningerne vil kunne ses på intranettet fra samme dato kl Økonomiudvalget fremsender budget til byrådet til første behandling. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 2

4 K Revisionsberetning vedr. byfornyelse i 2012 Bilag Erklæring - Byfornyelse 2012 Beretning - Byfornyelse 2012 Administrationen sender sagen til byrådet med indstilling om at beretningen godkendes. Deloitte sender revisionsberetning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året Beretningen er udsendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 10. juli Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Beretningen fremsendes til byrådet med anbefaling om godkendelse. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 3

5 K Revisionsberetning nr. 40 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Bilag Revisionsberetning nr. 40 for det sociale område Administrationen indstiller, at byrådet 1. godkender forslag til besvarelser af bemærkningen. 2. godkender revisionsberetningen som helhed. Deloitte sender revisionsberetning nr. 40 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, til byrådet. Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 27. juni Den udførte revision har givet anledning til én bemærkning: Bemærkningen vedrører følgende områder: Børne- og Familiecentret, ledelsestilsyn: Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Særlig hjælp vedrørende børn Jobcentret, ledelsestilsyn: Enkeltudgifter og sygebehandling Handicap, Social og Psykiatri, ledelsestilsyn Merudgifter til voksne Infocenter: Boligydelseslån, systemafstemninger Boligindskudslån, ledelsestilsyn Internt kontrolsystem, design af ledelsestilsyn: Det er konstateret, at forretningsgangen for ledelsestilsynet ikke sikrer, at centerledelsen informeres om, hvilke problemstillinger ledelsestilsynet har rejst samt hvilke ændringer i driften tilsynet har givet anledning til. Revisionen anbefaler, at kommunen ajourfører forretningsgangen for ledelsestilsyn, så det sikres, at centerledelsen er oplyst og har taget stilling til, at ændringer i driften og refusionen er relevante og tilstrækkelige. Børne- og Familiecentrets forslag til besvarelse: "I Børne- og Familiecentret implementeres enkeltsagsprincippet pr. 1. oktober 2013 i SBSYS. Det betyder, at afdelingslederen hver måned vil udtrække to tilfældigt udvalgte sager og gennemgå, om sagsbehandlingsproceduren er fulgt og lovkravet er opfyldt. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 4

6 Dette løbende tilsyn i tilfældigt udvalgte sager skal sikre, at procedure, lovgivning og kompetenceforhold er i orden. Kompetencen til at bevilge løbende tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42 ligger hos afdelingslederen. Alle ansøgninger på dette område bæres over bevillingsmøde, hvor afdelingslederen deltager, kontrollerer at grundlaget for bevilling er til stede før bevilling gives. Afdelingslederen afrapporterer efter endt ledelsestilsyn til centerlederen om alt er fundet i orden eller om der er procedurer, der skal strammes op og hvordan det planlægges gennemført." Jobcentrets forslag til besvarelse: "Der er fra 2013 etableret det fornødne ledelsestilsyn på området. Der udtages mindst to tilfældige sager hver måned. Sagerne gennemgås i forhold til tjekliste, der er godkendt af revisionen." Handicap, Social og Psykiatri's forslag til besvarelse: "Alle 100-sagerne følger fremover samme procedure som alle andre sociale sager i henhold til følgende procedure: Alle personsager med behov for en myndighedsafgørelse drøftes på sagsmøde med daglig leder herunder også merudgiftsbestemmelserne. Daglig leder godkender endelig afgørelse og er medunderskriver på alle afgørelser. Alle sager revurderes en gang årligt eller efter behov." Infocenter Struers forslag til besvarelse: "Boligstøttesystemet er afstemt med kommunens bogføring pr. 31. marts Tidligere difference pr. 31. december 2012 er berigtiget. Der er fra 1. juli 2013 igangsat ledelsestilsyn således, at der udtages to sager hver måned. Sagerne gennemgås af afdelingschefen for at sikre, at lovgivningen er fulgt." Økonomiudvalget indstiller at Byrådet godkender forslag til besvarelse af bemærkningen. Økonomiudvalget indstiller at Byrådet godkender revisionsberetningen som helhed. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 5

7 K Revisionsberetning vedrørende Struer Kommunes regnskab 2012 Resumé Byrådet behandlede kommunens regnskab for 2012 (28. maj 2013, punkt 45). Regnskabet blev besluttet oversendt til revisionen i den foreliggende form. Bilag Revisionsberetning vedrørende regnskab 2012 Revisionserklæring til Byrådet Administrationen indstiller til byrådet, at revisionsberetningen godkendes. at årsregnskabet for 2012 hermed godkendes endeligt. Kommunens revision, Deloitte, har sendt revisionsberetning vedrørende årsregnskabet Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 13. august Revisionen har forsynet kommunens årsregnskab 2012 med en revisionspåtegning uden forbehold. Økonomiudvalget godkender revisionsberetningen. Årsregnskabet for 2012 godkendes. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 6

8 A Nedlæggelse af filialklinikken i Humlum Resumé Når Humlegården nedrives forsvinder filialklinikken i tilknytning til Humlum Skole Bilag Svar på spørgsmål vedr. Tandklinik i Humlum Spørgsmål 1 - Kliniktilknytning mm Spørgsmål 1 - bilag 1-3 Spørgsmål 2 - Bygningsdrift Høringssvar Humlum Skolebestyrelse Spørgsmål 4 og 5 Overslag vedr. flytning af udstyr på Humlum Skole Tandklinik i Humlum - spørgsmål Sundhedsudvalget indstiller (20. august 2013, pkt. 51) via økonomiudvalget - til byrådet at filialklinikkens drift fortsætter uændret frem til færdiggørelsen af Humlegården. Klinikkens fremtid indgår i budgetbehandling A og SF tager forbehold for klinikkens fortsættelse efter Humlegårdens færdiggørelse. Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 og fremover, indgået budgetforlig mellem S, SF, DF og C om nybygning af en børnehave i Humlum, hvilket betyder, at den eksisterende Humlegård skal nedrives, da der skal bygges en ny dagsinstitution et andet sted på grunden. Dette betyder, at tandklinikken, som ligger på 1. sal i Humlegården forsvinder. Der var i forbindelse med budgetvedtagelsen ikke fokus på dette forhold. Der er således behov for en stillingtagen til, hvorledes klinikfunktionen fremadrettet tilrettelægges for børn i optagerområdet - om dette skal ske ved reetablering af klinikken i andre lokaler eller om børnene skal tilbydes behandling på klinikken i Hvidbjerg eller centralklinikken i Struer. Sundhedsudvalget, (15. maj 2013, pkt. 31) Sundhedsudvalget ønsker, at der beregnes på alle tre forskellige modeller for tandklinik i Humlum. Endvidere medtages tidsforbruget på personale i de enkelte modeller, samt antal børn der serviceres. Endvidere ønskes følgende spørgsmål belyst: Spørgsmål 2, 3, 4, 5, 6, samt 8. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 7

9 I forhold til spørgsmål 3 ønskes belyst, hvorledes det vil være muligt at forbedre personalefaciliteterne i klinikken ved anvendelse af stueetagen. Et enigt udvalg ønsker ikke spørgsmål 7 samt 9 undersøgt. Punkt 10 er drøftet. Ekstra punkt - Model 11: Samme service i Humlum som på Hjerm, Bremdal og Gimsing Skole - kan der findes lokaler til dette på skolen? Ekstra punkt - Undersøgelsen skal også indeholde status vedrørende byggesyn for bygningerne, herunder risiko for bakterieophobning i vandrør, når vandforsyningen ikke anvendes. Sundhedsudvalget afklarer efterfølgende procedure for høringsproces. Struer Byråd besluttede, (30. april 2013, pkt. 36) at tilbagesende sagen til sundhedsudvalget med henblik på udredelse af ressourcer for anlæg og fremtidig drift, inden byrådet træffer endelig beslutning om klinikkens fremtid. Forslaget vedtaget af Liste A, F og C. Liste V og O foreslår, at der udarbejdes forslag som sikrer, at der fortsat vil være tandklinik i Humlum. Sundhedsudvalget, (23. april 2013, pkt. 26) Et flertal i Sundhedsudvalget bestående af V og O ønsker, at tandklinikken bevares. Helle V. Lyng ønsker sagen drøftet i byrådet. Sundhedsudvalget, sender (19. februar 2013, pkt. 9) sagen i høring hos skolebestyrelsen på Humlum Skole. Administrationen indstiller at sagen sendes til høring hos skolebestyrelsen på Humlum Skole Struer Kommunes overtandlæge har udarbejdet supplere høringsmaterialet med beskrivelse af fremtidigt serviceniveau på lokaliteten. Venstre tog på mødet den (19. februar 2013), forbehold mod lukning af klinikken. Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Humlum Skole vedlægges. Sundhedsudvalg udsatte, (22. januar 2013, pkt. 4), sagen. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at filialklinikkens drift fortsætter frem til færdiggørelsen af Humlegården. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 8

10 S Gimsinglundvej 3, p-pladser Socialudvalget, (28. august 2013, pkt. 108) fremsender sagen med anbefaling til økonomiudvalgets behandling. Byrådet har 25. juni 2013 frigivet midler ( kr.) til etablering af p-pladser på Gimsinglundvej 3. I den forbindelse fik Teknisk Drift og Anlæg spørgsmålet om p-pladsen nu var stor nok med den udvikling der har været på adressen siden projektet blev fremlagt i februar Der er planlagt etablering af 32 p-pladser, men Mariann Mikkelsen oplyser, at de har brug for p-pladser, efter at sygeplejersker og hjemmeplejebiler er samlet på adressen. Teknisk Drift og Anlæg skal også bruge enkelte p-pladser i forbindelse med seniorjobberne, som skal møde ind på Gimsinglundvej 3. Hvis p-pladsen udvides til at dække hele arealet ved huset, kan der etableres p-pladser til 50 biler, men så kan de eksisterende fliser i buen ikke genbruges. Merprisen for udvidelsen vil være kr. Administrationen ønsker en udmelding om, hvorvidt igangsætning af projektet skal afvente behandling af en tillægsbevilling og hvem der i givet fald skal søge om tillægsbevilling Direktionen, oversender (14. august 2013) Sagen til behandling i Socialudvalget. Administrationen indstiller at sagen behandles i socialudvalget, herunder en udmelding om, hvorvidt igangsætning af projektet skal afvente behandling af en tillægsbevilling og hvem der i givet fald skal søge om tillægsbevilling Fremsendes med anbefaling til økonomiudvalgets behandling. Økonomi Økonomi og Løn har af direktøren for området fået anvist, at finansiering af merudgiften, kr., kan ske ved omplacering af uforbrugte driftsmidler fra ombygning af Enggård Centret til anlægsprojektet. Sagen skal i givet fald videre til behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 9

11 Økonomiudvalget godkender i henhold til anbefalingen. Der overflyttes således kr. af uforbrugte driftsmidler fra Enggård Centeret til anlægsprojektet. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 10

12 A Repræsentation i Gave- og arvefondens bestyrelser under Ældreområdet Resumé Byrådet besluttede 29. juni 2011, at reducere byrådsmedlemmernes repræsentation i kommunens udvalg og bestyrelser fra næste valgperiode. Bilag Vedtægter Gave- og Arvekonto Udskrift forhandlingsprotokol Socialudvalget indstiller, (28. august 2013, pkt. 113) til byrådet at kompetencen til at udpege til bestyrelsen fra 1. januar 2014 overgår til socialudvalget. Det besluttedes, at udtræde af gave- og arvekontoens bestyrelse og overlade kompetencen til økonomiafdelingen. Grethe Hestbech har ønsket at sagen genovervejes, idet det skønnes, at der fortsat er behov for bevågenhed på området og sikker drift i administrationen af fondene, som udgør ca. 3.3 millioner kr. ved udgangen af Administrationen indstiller at kompetencen til at udpege til bestyrelsen fra 1. januar 2014 overgår til socialudvalget Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kompetencen til at udpege bestyrelserne i Gave og Arvefondene under Ældreområdet overgår til socialudvalget for så vidt der i den enkelte bestyrelse administreres midler der overstiger kr. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 11

13 P Godkendelse af Styringsaftale en del af Rammeaftalen 2014 Resumé Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen, at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Styringsaftalen er en kapacitets- og økonomistyringsdel og skal være godkendt i de 19 byråd i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Der er enighed om, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne i perioden med i alt 4,5 %. I 2012 skete der ikke en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Bilag Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger Bilag 2 - Omkostningsberegning mv Socialudvalget samt Børn og Uddannelsesudvalget, indstiller (28. august 2013, pkt. 112) (2. september 2013 pkt. 80) til byrådet at styringsaftale 2014 godkendes. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 byråd i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser. Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 12

14 KKR Midtjylland har 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet. Udvikling i taksterne: Der er enighed om: At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) - dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %. At hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skete der ikke en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen- og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering. I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående. At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 13

15 De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen. Bemærk: Bilag 1 og bilag 4 udarbejdes først til november i forbindelse med indberetning til takstfilen Handicaprådet tog (21. august 2013, pkt. 32) styringsaftale 2014 til efterretning. Administrationen indstiller at socialudvalget sender Styringsaftalen 2014 videre til byrådet med anbefaling om godkendelse. Økonomi Økonomi og Løn's påtegning: Struer Kommune har foretaget de aftalte reduceringer af udgifterne i 2013 og På Nordstjernen, Fønixgården, Fjordbo, StruerVærkstedet og Bjerggade 54 er reduceringen foretaget ved at reducere driftsbudgetterne. På Struer Skolehjem er reduceringen af anbringelsesudgiften foretaget ved at forkorte opholdstiden. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at styringsaftale 2014 godkendes. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 14

16 A Orientering Orientering om styregruppemøde september 2013 Orientering om møde om el-jernbane den 23. september 2013 Orienteringen blev taget til efterretning herunder også status på IT. Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 15

17 «Underskriftsark» Økonomiudvalg, 10. september 2013 Side 16