Ordinært møde. Dato 18. august Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. august 2015 Tid 12:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (DF) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Anmodning om tilskud til Vækst Iværksætter Programmet Opløsning af Fonden Energibyen Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for lån Eventuel ændring af lejemålet Kalkværksvej 7, psykiatrisk støttecenter Godkendelse af byggeregnskab (skema C) - Boligforeningen Vesterport - 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om dispensation fra lovens bestemmelser om dækning af tab ved lejeledighed via dispositionsfonden Godkendelse af salg af 34 boliger i den almene boligorganisation Skagen Kollegium Økonomiorientering Budget for Frederikshavn Kommune - Behandling af Direktionens budgetoplæg Økonomiudvalget - budgetforslag Revisionsberetninger regnskab Anlægsregnskab - Nordstjerneskolen Ansøgning om kommunegaranti - Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a Genforsikring af tjenestemandspensioner Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn Handel med Volstrup Skole Helbredsbetinget afsked af tjenestemand...30 Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 2 af 31

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen /15 Åben Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen /15 Åben Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen /15 Åben Ansøgning om Kommunegaranti vedr. anlægsudgifter Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2015.docx /15 Åben - Budgetoplæg til Økonomiudvalget samlet bog.pdf /15 Åben Fremsendelsesbreve fra udvalgene.pdf /15 Åben Budgetoplæg Økonomiudvalget /15 Åben Tiltrædelsesberetning nr 5 - Frederikshavn Kommune 2014.pdf /15 Åben Revisionsberetning nr. 6 - Afsluttende beretning Frederikshavn Kommune Afsluttende beretning 2014.pdf /15 Åben Kommunens bemærkninger til beretning nr /15 Åben Ledelseserklæring Nordstjerneskolen /15 Åben Revisorerklæring Nordstjerneskolen /15 Åben Samlet anlægsregnskab Nordstjerneskolen /15 Åben Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a..pdf /15 Åben Notat vedrørende genforsikring af tjenestemandspensioner /15 Åben Notat til Frederikshavn Kommune Tilbud fra SamPension.pdf Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 3 af 31

4 1. Anmodning om tilskud til Vækst Iværksætter Programmet Sagsfremstilling Kommunernes Kontakt Råd indgik i 2008, på vegne af kommunerne, en partnerskabsaftale med Væksthus Nordjylland på iværksætterområdet, der blandt andet omfattede Vækst Iværksætter Programmet. Til finansiering af dette program skulle samtlige nordjyske kommuner bidrage med 2 kr. pr. indbygger, svarende til kr. Hovedparten af programmet er finansieret via EUstrukturfondsprogrammet Mål 2, hvoraf kommunerne har medfinansieret en del af programmet. Åben sag Sagsnr: 15/22406 Forvaltning: UE Sbh: LISG Besl. komp: ØU Selve udmøntningen af erhvervsserviceindsatsen i Vækst Iværksætter Programmet i Frederikshavn Kommune varetages af Erhvervshus Nord. Da Vækst Iværksætter Programmet for hovedparten har været finansieret af EUprogrammerne, har forventningen været, at når disse EU-programmer ophørte ved udgangen af 2014, så ville Vækst Iværksætter Programmet også afsluttes. Derfor afsluttedes finansieringen også fra Frederikshavn Kommune til Væksthus Nordjylland i denne forventning. Der blev imidlertid en del restmidler tilbage i EUprogrammerne, således at en del af disse midler blev tilført iværksætterindsatsen, så indsatsen fortsættes fremadrettet. Herudover har både Vækstforum og Business Region North Denmark prioriteret iværksætterindsatsen fremadrettet. Der anmodes, om midler til forsættelse og videreførelse af Vækst Iværksætter Programmet på 2 kr. pr. borger svarende til kr. Midlerne kan disponeres fra Investeringspuljen. Center for Udvikling og Erhverv vurderer, at det er en særlig og vigtig erhvervsindsats som bør fortsættes og videreføres, og er i fin tråd med kommunens Vækstspor og erhvervsindsats.. Iværksætterindsatsen fortsættes derfor fremadrettet via Business Region North (BRN) samt med EU-midler og med den samme medfinansiering fra de nordjyske kommuner som hidtil. Det vil således være en iværksætterindsats, som både varetager den brede indsats, som den mere vækstorienterede og specialiserede iværksætterindsats. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at medfinansiere Vækst Iværksætter Programmet med kr. svarende til 2 kr. pr. borger årligt. Beløbet kan finansieres af investeringspuljen. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 4 af 31

5 Godkendt. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 5 af 31

6 2. Opløsning af Fonden Energibyen Sagsfremstilling Fonden Energibyen Frederikshavn har søgt Civilstyrelsen, om tilladelse til opløsning af fonden. Fondens midler skal uddeles til arbejdet med etablering af en international energi- og miljøhøjskole i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 15/21137 Forvaltning: CØP Sbh: STKL Besl. komp: ØU/BR Fonden Energibyen Frederikshavn har fået Civilstyrelsens tilladelse til opløsningen. Det er en forudsætning for opløsningen, at der ikke må ske tilbageførsel af kapitalen til stifteren (Frederikshavn Kommune). Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år. Frederikshavn Kommune har på vegne af Fonden Energibyen Frederikshavn gennemført og betalt en forundersøgelse af muligheden for at etablere den omtalte højskole. Når fonden opløses vil der ske tilbagebetaling af det udlæg Frederikshavn Kommune har haft til undersøgelserne. Frederikshavn Kommune er stifter af Fonden Energibyen Frederikshavn, og har som følge heraf optaget fondskapitalen på kr. i regnskabet. Når nu fonden opløses og udbetales til brug for forundersøgelserne til højskolen, eksisterer dette aktiv ikke længere, og værdien skal derfor nedskrives til 0 kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende, at 1. Fonden Energibyen Frederikshavn opløses som ansøgt hos Civilstyrelsen 2. Frederikshavn Kommunes aktiver nedskrives med kr., som reguleres over egenkapitalen Anbefales. Bilag Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr /15) Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr /15) Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 6 af 31

7 3. Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for lån 2015 Sagsfremstilling Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti for lån på 252,7 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for regnskabsåret 2015, som opstår via årets anlægsinvesteringer. Åben sag Sagsnr: 15/22121 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har på mødet den 16. juni 2015 besluttet, at der i løbet af 2015, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjemtages. Se bilag for planlagt investeringsbehov samt forventet låneoptagelse for I henhold til de gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme. De endelige lån vil blive optaget som 25-årige obligationsbaserede lån. I henhold til byrådets beslutning af 30 marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaber. Økonomiske konsekvenser Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 252,7 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån på 252,7 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af anlægsudgifterne i der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året Anbefales. Bilag Ansøgning om Kommunegaranti vedr. anlægsudgifter Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2015.docx (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 7 af 31

8 4. Eventuel ændring af lejemålet Kalkværksvej 7, psykiatrisk støttecenter Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har siden 2009 lejet ejendommen Kalkværksvej 7, som udlejer opførte efter kommunens ønske. Ejendommen benyttes til psykiatrisk støttecenter og lejligheder i tilknytning hertil. Åben sag Sagsnr: 14/16008 Forvaltning: EJDC Sbh: ginl Besl. komp: ØU/BR Ejendomscenteret har foretaget forhandling med udlejer for blandt andet, at opnå lejebesparelse. Udlejer er villig til at ændre lejevilkår sådan, at lejen fra efteråret 2015 årligt nedsættes med kr. til kr. Lejemålet er uopsigeligt for begge parter til 1. marts 2020, og det er en forudsætning for lejenedsættelse m.v., at uopsigelighedsperioden forlænges i yderligere 5 år. Udover dette vil udlejer efter ønske fra kommunen investere kr. til ændring af fysiske ting i ejendommen. Der skal ikke deponeres yderligere ved forlængelse af lejemålet, når der er tale om det samme lejemål af samme størrelse. Økonomiske konsekvenser Økonomien tilrettes i forbindelse med budgetrevisionen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende, at lejekontrakten ændres i efteråret 2015 på de vilkår, at den årlige leje nedsættes fra kr. til kr. mod, at uopsigelighedsperioden forlænges med 5 år, og at udlejer investerer kr. i ejendommen Anbefales. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 8 af 31

9 5. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) - Boligforeningen Vesterport - 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 10/12167 Forvaltning: EJDC Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab Skema C for opførelse af 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken i Frederikshavn. Den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør kr. Byrådet godkendte i 2012 en endelig anskaffelsessum (Skema B) på kr., og der er således tale om en forøgelse af anskaffelsessummen på kr., svarende til 0,6 %. Bygherren oplyser, at det ved godkendelsen af Skema B var forudsat, at en del af entreprisesummen på kr. til opsætning af solceller som primær energikilde for byggeriets varmepumper, skulle finansieres udenfor rammebeløbet som en såkaldt totaløkonomisk merinvestering. Den årlige ydelse på lånet ( kr.) skulle så opkræves over afdelingens varmeregnskab. Da byrådets godkendelse af Skema B i 2012 skete umiddelbart efter årsskiftet, blev rammebeløbet automatisk forhøjet med kr., hvorfor det har været muligt at afholde alle entrepriseudgifter indenfor rammebeløbet. Herved er der opnået en billigere finansiering. Huslejen bliver 848 kr.pr. m 2 /årligt, hvilket er 13 kr. mere pr. m 2 end ved Skema B. Reelt er der dog tale om en reduktion i lejernes bruttohuslejeudgifter på 3 kr. pr. m 2, idet varmeudgifterne reduceres med 16 kr. pr. m 2, som følge af, at finansieringen af solcellerne nu i stedet indgår i huslejen, og ikke som forudsat i varmeregnskabet. Den forhøjede anskaffelsessum indebærer, at det kommunale grundkapitalindskud på 7 % af anskaffelsessummen nu udgør kr. mod det ved Skema B godkendte på kr., altså en forhøjelse på kr. i forhold til det grundkapitalindskud, der tidligere er indbetalt til Landsbyggefonden. Lånene (inklusive et tillægslån til finansiering af den forøgede anskaffelsessum) udgør 91 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. Der skal stilles kommunal garanti for lånene for de til enhver tid sidst prioriterede 65,02 % af den til enhver tid værende restgæld på lånene. Revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion: Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. af 14. december Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 9 af 31

10 Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af byggeregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Økonomiske konsekvenser Den forøgede udgift til grundkapitalindskud afholdes af kontoen til indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende 1. byggeregnskabet med den i sagsfremstillingen anførte anskaffelsessum 2. forhøjelsen af det kommunale grundkapitalindskud på kr. 3. huslejen på 848 kr. /m 2 /årligt Anbefales. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 10 af 31

11 6. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om dispensation fra lovens bestemmelser om dækning af tab ved lejeledighed via dispositionsfonden Åben sag Sagsnr: 15/21472 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Frederikshavn Boligforening søger om dispensation fra Lovens bestemmelser om, at boligforeningens dispositionsfond automatisk skal dække tab i afdelinger, som skyldes lejeledighed. Frederikshavn Boligforenings tab ved lejeledighed udgjorde i 2014 i alt kr. Boligforeningens dispositionsfond har meget begrænsede midler grundet gennemførte renoveringer og tilskud til nødlidende afdelinger. Planlagte renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden vil betyder yderligere udbetalinger fra dispositionsfonden. Dispositionsfonden har i øjeblikket ikke midler til at honorere disse forpligtelser, og har derfor et økonomisk mellemværende med Landsbyggefonden, der skal indfries, efterhånden som indtægterne i dispositionsfonden stiger. Dispositionsfondens mulighed for at støtte afdelinger med behov og udviklingsprojekter er derfor meget begrænsede nu og i flere år frem. Som det er nu, er der en række økonomisk velfunderede afdelinger i boligforeningen, der modtager tilskud fra dispositionsfonden til dækning af lejetab afdelinger der har et betydeligt driftsoverskud. Dispensation vil medføre, at der alene ydes tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger, hvor et tab har væsentlige økonomiske konsekvenser og medfører huslejestigninger eller til afdelinger, der af andre grunde har behov for tilskud. Dispensation vil betyde, at dispositionsfonden fremover ikke dækker lejetab i afdelingerne, med mindre afdelingen har driftsunderskud. I sådanne tilfælde vil dispositionsfonden dække afdelingens underskud, dog højst med et beløb svarende til lejetabet. I 41 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger er det anført, at dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed og som ikke dækkes af kommunen efter bestemmelser i Lov om almene boliger m.v. Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af minimum pr. lejemålsenhed eller særlige forhold i øvrigt taler derfor kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Frederikshavn Boligforenings dispositionsfonds disponible del udgjorde ultimo 2014 i alt kr. - svarende til 674,06 kr. pr. lejemålsenhed. Der skal henlægges til dispositionsfond indtil den disponible del udgør mindst kr. pr. lejemålsenhed. Lovens krav til afdelingernes indbetaling til dispositionsfond er i 2015 på 554 kr. (til de boligforeninger, der ikke har en dispositionsfond, der udgør mindst kr. pr. lejemålsenhed). Alle Frederikshavn Boligforeningens afdelinger indbetaler Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 11 af 31

12 lovgivningsmæssigt til dispositionsfonden. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende af hensyn til boligforeningens økonomi at Frederikshavn Boligforenings dispositionsfond i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 ikke generelt dækker huslejetab i boligforeningens afdelinger, men alene dækker huslejetab i afdelinger med driftsunderskud Anbefales. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 12 af 31

13 7. Godkendelse af salg af 34 boliger i den almene boligorganisation Skagen Kollegium Sagsfremstilling Frederikshavn Byråd godkendte på mødet den 28. maj 2014 salg af 62 boliger i den almene boligorganisation Skagen Kollegium, og indgik i en samlet kapitaltilførsel på 10,2 mio. kr., hvor kommunens bidrag var på kr. ydet som lån. Åben sag Sagsnr: 14/2036 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Salget er godkendt af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter i skrivelse af 24. november Bebyggelsen har nu været udbudt til salg via ejendomsmægler, og der er indkommet tilbud fra interesseret køber på Doggerbanke alene, og et samlet bud på både Doggerbanke (34 lejemål) og Fænøvej (28 lejemål). Buddet på Doggerbanke udgør kr., og det samlede bud udgør kr. I forbindelse med ansøgningen om kapitaltilførsel blev salgsprisen for Doggerbanke vurderet til kr. og Fænøvej til kr. samlet kr. Salg til ovenstående priser, med fradrag af salgsomkostninger og indfrielse af lån, medfører et forventet negativ provenu på kr. ved salg af Doggerbanke samt kr. ved samlet salg. I tilsagnet om kapitaltilførsel er der afsat kr. til dækning af negativt salgsprovenu. Buddene er behandlet af boligorganisationens bestyrelse og repræsentantskab. Bestyrelsen og repræsentantskabet ønsker alene at sælge Doggerbanke (34 boliger). Tabet ved salget dækkes af det fulde afsatte beløb i kapitaltilførslen. I kapitaltilførslen er der endvidere afsat kr. til dækning af opsamlet underskud pr. 31/ og kr. til dækning af yderligere kalkuleret underskud. Status på underskud i afdelingen er ved udgangen af 2014 følgende: Underskudssaldo Underskud 2013 Underskud 2014 Dækket af kapitaltilførsel, i alt Saldo pr (underskud) kr kr kr kr kr. Underskuddet i 2014 er påvirket af følgende faktorer. Morarenter til realkreditinstitut Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 13 af 31

14 på kr., regulering ungdomsboligbidrag for 2013 på kr. og realiseret tab ved lejeledighed på kr. Tab ved lejeledighed i 2014 er væsentligt mindre end i 2013, og den positive udvikling er fortsat i 2015, hvor der pr. 1. juni 2015 kun er realiseret ca kr. i samlet lejetab. Som situationen er lige nu, forventes der således ikke et stort underskud i Da underskudssaldoen på kr. og manglende dækning af tab ved salg af Doggerbanke på kr. ikke er en del af kapitaltilførslen, vil beløbene blive afviklet over afdelingens drift. Landsbyggefonden har i skrivelse af 12. juni 2015 godkendt alene salg af Doggerbanke og finansiering af det manglende driftsunderskud (opsamlet underskud) og underskud ved salg af Doggerbanke. Dette er sket i form af forøget driftstilskud fra kr. årligt til kr. årligt. Stigningen svarer til en 10-årig afvikling af beløbet på kr. Der sker ikke ændring i kommunens tidligere godkendte engagement i kapitaltilførslen. Bestyrelsen for Skagen Kollegium anmoder om byrådets godkendelse af salg som beskrevet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller med baggrund i behovet for ungdomsboliger i Skagen nu og på længere sigt at byrådet godkender salg af alene de 34 boliger på Doggerbanke. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 14 af 31

15 8. Økonomiorientering Sagsfremstilling Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status herunder særligt fokus på kommunens likviditet. Åben sag Sagsnr: 15/179 Forvaltning: CØP Sbh: joki Besl. komp: ØU Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var kendt ved seneste månedsskifte. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning. Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 15 af 31

16 9. Budget for Frederikshavn Kommune - Behandling af Direktionens budgetoplæg Sagsfremstilling I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for skal Økonomiudvalget behandle Direktionen samlede budgetoplæg for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 14/21235 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU Direktionen har udarbejdet budgetoplægget på baggrund af de beslutninger, der er truffet tidligere i budgetforløbet senest på Økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2015 samt økonomiaftalens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Budgetarbejdet har givet anledning til en række korrektioner af budgetrammerne og af indtægtsbudgettet, som er beskrevet og indarbejdet i Direktionens budgetoplæg. Direktionens budgetoplæg indeholder kun budgetbeløb for På grund af tidspunktet for afholdelse af folketingsvalget har det ikke været muligt at fastholde den sædvanlige procedure for budgetlægningen. KL har derfor først opdateret tilskudsmodellen med forudsætningerne for budgettering af indtægtssiden for overslagsårene den 10. august Det har derfor ikke været muligt at udarbejde budgetforslag for overslagsårene, hvorfor de heller ikke er medtaget i budgetoplægget. Det forventes, at der er en Direktionsbehandlet oversigt over overslagsårene der kan fremlægges for Byrådet, på Byrådets budgettemamøde den 26. august De øvrige udvalg behandler i dagene august budgetforslagene for egne områder med de rammer, der er fremlagt i Direktionens budgetforslag. Til orientering vedhæftes som bilag tilbagemeldinger fra udvalgenes behandling af budgettet i juni På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt de beslutninger der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015, vil der blive udarbejdet et budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling. Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslaget den 9. september 2015 og behandling i byrådet den 16. september Indstilling Direktionen indstiller: 1. At Økonomiudvalget godkender Direktionens forslag til rammekorrektioner 2. At Økonomiudvalget tiltræder at Direktionens budgetoplæg danner baggrund for den videre budgetlægning. Godkendt. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 16 af 31

17 Bilag - Budgetoplæg til Økonomiudvalget samlet bog.pdf (dok.nr /15) Fremsendelsesbreve fra udvalgene.pdf (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 17 af 31

18 10. Økonomiudvalget - budgetforslag Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle Direktionens forslag til drifts- og anlægsbudgettet på Økonomiudvalgets eget område. Åben sag Sagsnr: 15/16194 Forvaltning: CØP Sbh: boch Besl. komp: ØU Økonomiudvalget har forinden på juni mødet godkendt en række budgetforudsætninger, som er indeholdt i dette budgetforslag. Derudover er der efterfølgende foretaget en række budgetkorrektioner, som er vist i kapitel 3 om rammekorrektioner i vedlagte bilag. Budgetforslag for 2016 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning med 1,6 % i budgetår 2016 og efterfølgende år. På driftsområdet udgør rammen et nettobudget på 448,0 mio. kr. På området Puljer til Tværgående Formål udgør rammen et nettobudget på 25,4 mio. kr. i budgetår På dette tidspunkt i budgetprocessen er der på Puljer til Tværgående Formål midlertidigt placeret budgetposter, som vil blive fordelt i det videre budgetarbejde. På anlægsområdet udgør rammen et nettobudget på 35,3 mio. kr. i budgetår Økonomiudvalget skal endvidere behandle takster, som indgår på Økonomiudvalgets område jf. kapitel 8 i vedlagte bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget 1. godkender Direktionens budgetforslag godkender forslaget til takster på udvalgets område. 3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces. Godkendt. Bilag Budgetoplæg Økonomiudvalget (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 18 af 31

19 11. Revisionsberetninger regnskab 2014 Sagsfremstilling Kommunens revisor har fremsendt 2 beretninger der skal til behandling i byrådet. Åben sag Sagsnr: 15/17338 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR En tiltrædelsesberetning (nr. 5) der er udsendt på baggrund af tiltrædelse af det nye Byråd. Denne er udsendt til byrådets medlemmer medio februar Formålet med denne beretning er i henhold til god revisionsskik at gøre opmærksom på, at det er BDO Kommunernes Revision, der har revisionsopgaven ved Frederikshavn Kommune, samt indenfor, hvilke rammer revisionsopgaven sker indenfor. Den anden revisionsberetning (nr. 6) er udsendt i forbindelse med at revisionen har afsluttet revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab for Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen i revisionsberetningen er således, citat: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis Der er i revisionsberetning ingen bemærkningen, der skal besvares, og behandles særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Der er derudover anført nogle enkelte anbefalinger fra revisionen. Hertil er der udarbejdet svar til hvorledes administrationen vil forholde sig til disse. Svarene vedr. anbefalingerne skal ikke videresendes til tilsynsmyndigheden, men er en orientering til byrådet om, hvorledes administrationen vil agere i forhold til disse. Besvarelse af anbefalingerne er vedhæftet sagen som bilag. Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen nr. 6 skal byrådet endeligt godkende årsregnskabet for Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. Tiltrædelsesberetningen nr. 5 tages til efterretning 2. Revisionsberetningen nr. 6 for regnskab 2014 godkendes 3. der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2014 Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 19 af 31

20 4. besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning Anbefales. Bilag Tiltrædelsesberetning nr 5 - Frederikshavn Kommune 2014.pdf (dok.nr /15) Revisionsberetning nr. 6 - Afsluttende beretning Frederikshavn Kommune Afsluttende beretning 2014.pdf (dok.nr /15) Kommunens bemærkninger til beretning nr. 6 (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 20 af 31

21 12. Anlægsregnskab - Nordstjerneskolen Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets område er anlægsprojektet omkring Nordstjerneskolen i år blevet afsluttet. Åben sag Sagsnr: 15/22450 Forvaltning: CØP Sbh: heet Besl. komp: ØU/BR Der er udarbejdet regnskab for dette anlægsprojekt og dette har været fremsendt til revisionen. Revisionens konklusion Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet Ny Skole (Nordstjerneskolen) for perioden 25. august 2010 til 10. juni 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Nordstjerneskolen er Frederikshavn Kommunes hidtil største anlægsprojekt med en samlet investering på 200 mio. som er afsluttet med et mindre forbrug på 13 t. kr. Anlægsprojektet er opført som et OPP, Offentligt Privat Partnerskab med Kommunal finansiering (tidligere omtalt som OPS, Offentlig privat samarbejde). OPP kontrakten omfatter både anlæg og drift i en 25 årig kontraktperiode, hvor netop udbudsformen med konkurrencepræget dialog, og incitamenterne i koblingen mellem drift og anlæg, har sikret, at projektet er nået i mål og budgettet er overholdt. OPP modellen er, som sådan, ikke nogen garanti for at opnå et mangelfrit byggeri. Dog er incitament og ansvar entydigt placeret hos den private OPP part, hvilket har vist sig som en styrke i de indkørings- og opstartsudfordringer, vi oplevede med skolen. Ejendomscenteret har været styrende for hele anlægsprojektet, og det har betydet, at kommunen har været en involverende bestiller gennem hele processen. Den samme rolle er fortsat i driftsfasen, og dette har givet mulighed for at indsamle nogle unikke læringsperspektiver om OPP projekter, som mange andre kommuner viser stor interesse for. Anlægsbudgettet afsluttes først nu, selvom skolen blev taget i brug i januar Det skyldes, at der i processen var indlagt en bruger evalueringsproces for evt. anlægsmæssige justeringer, som blev kompliceret ved ny skolereform og ny ledelsesstruktur. Nordstjerneskolen blev i 2013 kåret som årets skolebyggeri, hvor Juryen bl.a. udtalte: Med Nordstjerneskolen bliver den store skoles uoverskuelighed imødegået ved sin stjerneform og børnenes mulighed for at blive i det nære område, men også have Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 21 af 31

22 en kontakt med det fælles. Stærkt fokus på bæredygtighed, og det, at det er gjort muligt, at energi og miljøbevidsthed kan læres meget konkret. Projektregnskab - Nordstjerneskolen Projekt Udvalg Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse kr. Nordstjerneskolen ØU Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende det fremsendte revisionspåtegnede anlægsregnskab. Anbefales. Bilag Ledelseserklæring Nordstjerneskolen (dok.nr /15) Revisorerklæring Nordstjerneskolen (dok.nr /15) Samlet anlægsregnskab Nordstjerneskolen (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 22 af 31

23 13. Ansøgning om kommunegaranti - Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. Sagsfremstilling Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved brev af 30. juli 2015, anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved kommunekredit på kr. til finansiering af etablering af solvarmeanlæg. Lånet forventes at have en løbetid på 25 år. Åben sag Sagsnr: 15/22368 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse 12, kan der ydes garanti såfremt lånet opfylder de to for kommunale låntagning gældende vilkår jf. 10 stk. 1 og 2. Det skal anføres, at der blandt andet i 10 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på. I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån. Frederikshavn kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet. I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaber. Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har pt. ikke lån hvor der er tilknyttet kommunegaranti fra Frederikshavn Kommune. Økonomiske konsekvenser Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til kr. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 23 af 31

24 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at: 1. Der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til kr. til Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. til etablering af solvarmeanlæg. 2. Der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året. Sagen genoptages. Bilag Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a..pdf (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 24 af 31

25 14. Genforsikring af tjenestemandspensioner Sagsfremstilling Sampension har foreslået en ny investeringsstrategi til forsikring af Frederikshavn Kommunes tjenestemandspensioner. Dette skulle på sigt gerne give et højere afkast, til at dække Frederikshavn Kommunes fremtidige pensionsforpligtigelser. Dette gøres ved at fjerne den garanterede ydelse, for at frigive bundne midler hos Sampension, som herved kan investeres på en mere gunstig måde. Åben sag Sagsnr: 15/16110 Forvaltning: CØP Sbh: kcth Besl. komp: ØU Frederikshavn Kommune har i dag sine tjenestemandspensioner forsikret hos Sampension. Med den nuværende ordning betaler Frederikshavn Kommune en løbende præmie på de erhvervsaktive tjenestemænd. Frederikshavn Kommune er herefter garanteret en fast ydelse fra Sampension på de enkelte policer. Den garanterede ydelse er fast, og er blandt andet baseret på nogle forudsætninger omkring forventet levetid og renteudviklingen. For at Sampension kan garantere en fast ydelse, er Sampension nødt til at investere med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed, men som også giver et lavt afkast. Garantien sikrer en fast nominel ydelse, men pensionerne stiger i fremtiden, da de reguleres med den generelle lønudvikling. Frederikshavn Kommune afholder selv risikoen for den fremtidige lønregulering, da den garanterede ydelse ikke reguleres løbende, men ellers afholder Sampension de øvrige risici. Hvis lønniveauet fremadrettet stiger, er det muligt, at afkastet af de bundne midler ikke længere kan dække den fremtidige lønregulering. Hvis dette er tilfældet vil man i første omgang bruge af kommunens såkaldte bonuskonto. Når denne er brugt vil kommunen enten skulle acceptere en lavere dækningsgrad eller betale en højere ydelse. For at forhindre en sådan situation, er Sampension kommet med en ny investeringsstrategi, som har til formål at øge afkastet til dækning af fremtidige forpligtigelser. Den nye investeringsstrategi går ud på at fjerne garantien, hvorved Sampension får mulighed for at frigive de bundne midler, og investere i blandt andet indeksobligationer, som modsat nominelle obligationer følger inflationen, og i højere grad investere i andet end obligationer såsom aktier, ejendomme og infrastruktur. Sampension vil ligeledes i den nye investeringsstrategi tilrettelægge investeringerne på baggrund af Frederikshavn Kommunes forventede pensionsudbetaling, således at de pensionsudbetalinger, der kommer i den nærmeste fremtid, vil blive investeret med en lav risiko, mens de pensionsudbetalinger, der kommer senere, vil blive investeret i mere risikofyldte aktiver, men som typisk også giver mulighed for et større afkast. Ved overgangen til den nye investeringsstrategi frigives der samtidig et betydeligt beløb til Frederikshavn Kommunes bonuskonto. Ultimo januar er der beregnet en Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 25 af 31

26 overførsel til bonuskontoen på ca. 178 mio. kr., men det endelige beløb vil først blive opgjort på den dato, man overgår til den nye investeringsstrategi. Engangsbeløbet skal være med til at dække i de situationer, hvor afkastet er mindre end forpligtigelsen. Der er en risiko ved at overgå til den ugaranterede model, da det er muligt, at afkastet kan blive lavere end det beløb man er garanteret i dag. Et lavere afkast vil i første omgang blive dækket af bonuskontoen. Der skal derfor være tale om en lav rente i en længerevarende periode kombineret med fald i aktiekurserne før det kan føre til øgede udgifter for Frederikshavn Kommune. Sampension har foretaget en analyse af samfundsudviklingen, og den nye investeringsstrategi vil ud fra denne analyses basisscenarie give et forventeligt årligt merafkast på 1,37 %. Basisscenariet viser samtidig at der er 95 % sandsynlighed for, at den ugaranterede model kan opspare en større værdi end den garanterede model over en tiårig periode. Selv i den mest pessimistiske model forventes der et årligt merafkast på 0,98 % og en sandsynlighed på 68 % for en større opsparet værdi set over 10 år. Økonomiske konsekvenser Overgang til en ny markedsbaseret investeringsstrategi for pensionsmidlerne i Sampension bør føre til et højere afkast af pensionsmidlerne og dermed give bedre mulighed for at budgettet for indbetaling af præmie til tjenestemandspensioner i fremtiden kan holdes. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en tiltrædelse af den nye investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Udsættes. Supplerende sagsfremstilling På Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. juni 2015 bad udvalget om en uafhængig forsikringsmæglers vurdering af tilbuddet fra Sampension om ændring af investeringsstrategien til forsikring af Frederikshavn Kommunes tjenestemandspensioner. Der er indhentet en vurdering af tilbuddet fra Frederikshavn Kommunes forsikringsmægler, Willis. Vurderingen fra Willis er vedlagt som bilag til sagen. Konklusionen i notatet fra Willis er: Alt i alt er det vores opfattelse, at Frederikshavn Kommune bør acceptere tilbuddet. Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen. Ida Skov kan ikke tiltræde. Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 26 af 31

27 Bilag Notat vedrørende genforsikring af tjenestemandspensioner (dok.nr.86390/15) Notat til Frederikshavn Kommune Tilbud fra SamPension.pdf (dok.nr /15) Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 27 af 31

28 15. Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn Anbefales. Lukket sag Sagsnr: 14/21886 Forvaltning: EJDC Sbh: ginl Besl. komp: ØU/BR Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 28 af 31

29 16. Handel med Volstrup Skole Godkendt. Lukket sag Sagsnr: 13/23413 Forvaltning: EJDC Sbh: ginl Besl. komp: ØU Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 29 af 31

30 17. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand Godkendt. Lukket sag Sagsnr: 09/13231 Forvaltning: CS Sbh: AHJE Besl. komp: ØU Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 30 af 31

31 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Birgit S. Hansen Lars Møller Bjarne Kvist Carsten Sørensen Ole Rørbæk Jensen Jens Ole Jensen Ida Skov Økonomiudvalget - Referat august 2015 Side 31 af 31

Ordinært møde. Dato 30. september Tid 14:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 30. september Tid 14:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 30. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 26. august Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 26. august Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 26. august 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Kristina Lilly Frandsen, Jens Hedegaard Kristensen Lisbeth Erlandsen,

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 6. juli 2012 Tid 11:000 Sted ML-FRE-Rådhus 0.27 Partirum/Mødelokale NB. Fraværende Ingenn Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 26. august Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 26. august Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 26. august 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Kristina Lilly Frandsen, Jens Hedegaard Kristensen Lisbeth Erlandsen,

Læs mere

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning:

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning: Notat Dato: 05-02-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen Tlf.: 89594077 E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 15/19610 Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig Dette notat indeholder definitionen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 3. november 2008 Tid 16:00 Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen NB. Fraværende Brian Pedersen, Bruno Müller, Søren Visti Jensen Stedfortræder

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 26. august 2011 Tid 14:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S.

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. november Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge)

Ordinært møde. Dato 18. november Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. november 2015 Tid 14:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Projektleder Thomas Astrup Bæk fra KORA samt Peter E. Nielsen og Christina Lykke Eriksen

Læs mere

269. Ansøgning om fritagelse for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i Lejerbo via dispositionsfonden

269. Ansøgning om fritagelse for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i Lejerbo via dispositionsfonden 269. Ansøgning om fritagelse for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger i Lejerbo via dispositionsfonden 03.02.00-P19-10-14 Sagstema Lejerbos boligorganisation ansøger om at blive fritaget for

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Notat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen Mobilnummer 21 53 36 50 E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat Vejledning ift. Alment Nybyggeri Indhold Grundkapital:...2

Læs mere

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.:

1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 1 1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 219-2015-45098 Sagsfremstilling Formålet med denne sag er at udarbejde ny sagsfremstilling for de punkter, som Byrådet ikke godkendte i mødet den 30.

Læs mere

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud.

Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud. Hjørring Kommune marts 2018 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2017 Rulning fra 2016 til 2017 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den 29.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Erik Sørensen, Hanne Welander. Brian Kjær, Steen Jensen Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 9. oktober 2013 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet følgende skriftlige spørgsmål: 1. Vedr. Vindmøller

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Hvornår: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00 Hvor: Hos Ingrid Afdelingsbestyrelsens medlemmer: Ingrid Hansen, Lis Jensen og Jørn Jensen og Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 27. maj 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Skoleparken 1, skema A, renovering Beslutning Gennemgang af sagen Byrådet principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, et projekt vedrørende renovering af eksisterende boliger samt et projekt

Læs mere

Der vil endvidere være mulighed for at rulle og disponere en uudnyttet låneadgang

Der vil endvidere være mulighed for at rulle og disponere en uudnyttet låneadgang Hjørring Kommune Notat Økonomiområdet Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 19-02-2016 Sagsnr.: 00.30.06-A00-1-14 Låneramme-

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Visionsseminar 2018 Bramslevgaard :: marts 2018

Visionsseminar 2018 Bramslevgaard :: marts 2018 Visionsseminar 2018 Bramslevgaard :: 15.-16. marts 2018 Den økonomiske politik - Formål 1. At fastlægge de overordnede rammer for Rebild Kommunes økonomiske og finansielle styring. 2. At sikre at være

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen - ansøgning om tilsagn til opførelse af 3. etape af kollegiet Camp Logos på Viborg Kaserne (skema A) - Viborg Kommune

Boligselskabet Sct. Jørgen - ansøgning om tilsagn til opførelse af 3. etape af kollegiet Camp Logos på Viborg Kaserne (skema A) - Viborg Kommune Boligselskabet Sct. Jørgen - ansøgning om tilsagn til opførelse af 3. etape af kollegiet Camp Logos på Viborg Kaserne (skema A) - Viborg Byråd har i brev af 2. november 2006 meddelt følgende: Kvote og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Sorø Kommune Notat. Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder. Sagens baggrund

Sorø Kommune Notat. Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder. Sagens baggrund Sorø Kommune Notat Økonomi og Personale J.nr. 340-2018-8617 Den 18. april 2018 Sag vedr.: Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder Sagens baggrund Det hidtidige samarbejde mellem de tidligere kommuner Stenlille,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 23. august 2010 Tid 15:00 Sted Lok. 0.23 Presserum v/byrådssal NB. Fraværende Birthe Marie H. Pilgaard Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Notat. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,4 mio. kr., hvilket er hvad der var forventet ifølge den seneste budgetopfølgning.

Notat. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,4 mio. kr., hvilket er hvad der var forventet ifølge den seneste budgetopfølgning. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 1 Dato: 14. januar 2013 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: msu@balk.dk Kontakt: Mette Schou Sagsnr: 2012-375 Dok.nr: 2012-3893 Notat Udviklingen i kommunens likviditet i

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Ordinært møde. Dato 9. november Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 9. november Tid 16:00. Sted ML 0.27 NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 9. november 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Peter E. Nielsen Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm (V) Flemming

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder

Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder Notat BO0104-00246 28-01-2019 På møde

Læs mere