Mandag kl. 17:30 Borgerservice

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde 21/5 Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Spørgetid før KB 4 Spørgetid før KB 4 Årsregnskab 2011 for Hørsholm Kommune 6 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 9 Forslag til Den regionale Udviklingsplan Status og projektøkonomi Lågegyde sti 14 Opdatering af Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 18 Miljøtilsynsberetning Kollektiv trafik - Udbud af linje 388 og evt. ny bybus 25 Social rammeaftale - udviklingsstrategi Ibrugtagelse og udlejningsmuligheder af ældreboliger på Louiselund 33 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af køkken på Aktivitetscenter Sophielund 35 Frigivelse af anlægsmidler til skitsering af tilbygning ved Aktivitetscentret Sophielund 37 Social rammeaftale - udviklingsstrategi Revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik 42 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nye skabe i Svømmehallens omklædningsrum 45 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte. 48 Ændring af besparelsesmål på sygedagpengeområdet 50 Ændrede mål i Beskæftigelsesplan Spørgetid efter KB 54 Spørgetid efter KB 54 Bilagsoversigt 55 Fraværende

2 Bemærkninger til dagsorden Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Borgmesteren orienterede om de tekniske problemer med udsendelse af dagsordenens punkt 11-20, hvilket Kommunalbestyrelsen tog til efterretning. Vikinge-lauget havde omdelt en informations-dvd til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB Resume Ingen spørgsmål. Sagsfremstilling Spørgetid før KB Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/22971 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Årsregnskab 2011 for Hørsholm Kommune Resume En stram økonomistyring og fælles indsats i løbet af året har betydet et positivt årsresultat med en højere kassebeholdning og et lavere forbrug end oprindeligt budgetteret. Årsregnskab for 2011 viser et overskud på 90,1 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der budgetteret med et overskud på 20,8 mio. kr., hvilket indebærer, at resultatet er 69,3 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Hovedårsagerne til det positive årsresultat for 2011 er at der i forhold til det vedtagne budget har været: - Mindreforbrug på drift på 41,5 mio. kr. - Mindreforbrug på anlæg på 11,5 mio.kr. - Merindtægter skat, tilskud mv. på 22,6 mio. kr. primært som følge af refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. - Merudgifter til renter, kurstab mv. på 6,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2011 var på 119,5 mio. kr., hvilket er 77,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede regnskab for 2011 og videresende det godkendte regnskab til påtegning hos revisionen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Årets resultat Årsregnskab for 2011 viser et overskud på 90,1 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der budgetteret med et overskud på 20,8 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 69,3 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Det samlede overskud dækker over et overskud på det skattefinansierede område på 90,4 mio. kr., mens det brugerfinansierede område har et underskud på 0,3 mio. kr. Merforbruget er ensbetydende med, at affaldsordningens tilgodehavende mindskes. Drift Det korrigerede driftsbudget indeholder driftsoverførsler fra 2010 på 25,9 mio. kr. I forhold til det vedtagne driftsbudget har der i 2011 været et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. Der er et netto restbudget på 73,7 mio. kr. inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Anlæg Anlægssiden udviser i forhold til det vedtagne budget et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., som primært skyldes udskydelse af anlægsprojekter. Der overføres 9,9 mio. kr. til Kassebeholdning Der har i løbet af året været en kasseopbygning på 98,7 mio. kr., så kassebeholdningen ved årets udgang var 119,2 mio. kr., som primært skyldes låneoptagelse og det positive nettoresultat. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2011 var på 119,5 mio. kr., hvilket er 77,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Baggrund Aflæggelse af kommunens regnskab efter de ovennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni. Årsregnskabet for 2011 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en taloversigt (bilag 2). Bilagene er et råmateriale, der endnu ikke er behandlet for sit layout, som finder sted i samarbejde med reklamebureauet Opening A/S og på den baggrund opsættes i samme format som budgetmaterialet. Bilagsmaterialet foreslås derfor godkendt for dets indhold. Regnskabet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. For at kunne få et hurtigt overblik anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat". Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler for hver enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning. Økonomi/personale Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Kommunikation Efter godkendelsen offentliggøres regnskabet ved en pressemeddelelse og vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Sagens tidligere behandling Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder: Social- og Seniorudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Bilag - Bilag 1 Endeligt regnskab beretning - Bilag 2 Endeligt regnskab taloversigt Noter til bilag Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj detaljeringsgrad. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Fra administrationen deltog Thomas Rafn og Mette Bygballe. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/7867 Journalnr.: A23 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling Resume Vedrører Hørsholm Kommunes repræsentation ved den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at Peter Antonsen eller et andet medlem af økonomiudvalget bemyndiges til at repræsentere Hørsholm Kommune på den ordinære generalforsamling den Sagsfremstilling Hørsholm Kommune besidder for kr. aktier i Rungsted Havn A/S. Det giver kommunen en stemmeret på Der er ordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S onsdag den Dagsordenen fastsættes jf. vedtægterne og offentliggøres senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Administrationen har skriftligt anmeldt Hørsholm Kommunes deltagelse som aktionær på generalforsamlingen jf. vedtægternes 7 og har samtidigt anmodet om at modtage skriftlig meddelelse om dagsordenen for generalforsamlingen jf. vedtægternes 4. Dagsordenen eftersendes til ØU og KB, når den foreligger. De 2 sidste år har Peter Antonsen efter bemyndigelse udøvet kommunens stemmeret på den ordinære generalforsamling. Bilag - Udkast til fuldmagt - Dagsorden.doc Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at Peter Antonsen (T) bemyndiges til at repræsentere Hørsholm Kommune på den ordinære generalforsamling den 23. maj Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/7660 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anna Thun Forslag til Den regionale Udviklingsplan 2012 Resume Region Hovedstaden har i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden udarbejdet et forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen: Vi gi r Nordeuropa et nyt gear. Regional udviklingsplan Forslaget er sendt i høring frem til den 2. maj Forslag Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bakker op om den regionale udviklingsplan og stiller sig positiv over for et samarbejde med Region Hovedstaden og regionens øvrige kommuner for at virkeliggøre visionen i den regionale udviklingsplan. Sagsfremstilling I 2007 overtog kommunerne hovedparten af ansvaret for den fysiske planlægning fra de tidligere amter. En mindre del blev flyttet til Miljøministeriet. Regionerne fik til opgave at lave en ny type plan: En regional udviklingsplan. Den regionale udviklingsplan er en visionsplan for hovedstadsregionens udvikling på tværs af geografi og myndigheder og skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer og landdistrikter samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Den skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger forud for den politiske vedtagelse, og regionsrådet skal ifølge planloven udarbejde en ny regional udviklingsplan inden for første halvdel af valgperioden. Miljøministeriet har ansvaret for landsplanlægningen og tilvejebringer landsplanredegørelser og landsplandirektiver. I 2007 udarbejdede staten et landsplandirektiv for hovedstadsområdet: Fingerplan 2007, som udgør rammen for den regionale udviklingsplan og kommuneplanlægningen. Den regionale udviklingsplan skal indgå i grundlaget for kommuneplanen, hvilket betyder, at kommuneplanen ikke må stride mod beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan. Med forslaget til den regionale udviklingsplan ønsker Region Hovedstaden at skabe grøn vækst og udvikling i hele regionen. Planen er regionens samlede bud på, hvor vi i fællesskab skal tage fat for at styrke vækst og udvikling i regionen, idet udviklingsplanens mål er, at regionen skal være kendt som Nordeuropas forbillede for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. Planforslaget omfatter fire temaer: Erhverv, uddannelse, klima og Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 trafik med tilhørende indsatsområder, og planen er paraply for følgende regionale strategier og aftaler: - Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi (2010) - Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstadens klimastrategi (2012) - Region Hovedstadens regionale uddannelsesstrategi - Fælles trafikaftale mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden (2011) Erhverv Visionen er, at Hovedstadsregionen er Nordeuropas mest konkurrencedygtige metropol, hvor mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. Konkret er regionen ansvarlig for Vækstforum Hovedstaden, der udarbejder strategier for udviklingen af regionens erhvervsliv og faciliterer samarbejde og understøtter udviklingsinitiativer på baggrund af erhvervsudviklingsstrategien. Kommunerne har via helheds- og lokalplaner en rolle som overordnet rammesættende og varetager desuden myndighedsopgaver over for virksomheder som byggesagsbehandling, miljøgodkendelser og fysisk planlægning. Derudover skal kommunen give sparring til iværksættere og virksomheder. Uddannelse Visionen er, at uddannelserne i hovedstadsregionen er rummelige og attraktive. De udruster unge og voksne med de faglige, akademiske og innovative kompetencer, som er efterspurgt i det private og offentlige erhvervsliv. Konkret har regionen en rolle i forhold til at facilitere et samarbejde mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner om fælles målsætninger. Desuden har regionen mulighed for at understøtte udviklingsinitiativer på ungdoms- og voksenuddannelser og gennemføre analyser på uddannelsesområdet. I samarbejde med uddannelsesinstitutioner koordinerer regionen den samlede indsats for at sikre sammenhæng i den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på ungdoms- og voksenuddannelser. Kommunerne har ansvaret for folkeskolen og uddannelsesvejledningen af unge fra 6. klasse til 25 år. Vejledningen varetages af 11 kommunale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre. Klima Visionen er, at i 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse. Konkret har Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden på vegne af de 29 kommuner i hovedstadsregionen udarbejdet en fælles regional klimastrategi, som tager fat på tværgående klimaudfordringer, som kommuner og region ønsker at løse i fællesskab. Regionen vil facilitere et samarbejde, igangsætte analyser og understøtte udviklingsinitiativer omkring klima, rekreative områder og cykling. Kommunerne har ansvar for at udarbejde kommuneplanstrategier og kommuneplan, som skal følge principperne i planloven og fingerplanen. Ligeledes indgår den regionale udviklingsplan i grundlaget for kommuneplanerne. Trafik Region Hovedstaden og Kommunekontaktråd Hovedstaden har indgået en regional trafikaftale i 2011: Investeringer i fremtiden, hvor region og kommuner i enighed peger Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 på nødvendige investeringer på infrastrukturområdet. Trafikaftalen udgør den regionale udviklingsplan på trafikområdet. Bilag - Bilag 1 - Forslag Regional udviklingsplan 2012.pdf - Bilag 2 - Høringsbrev.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/10570 Journalnr.: G00 Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Beck Status og projektøkonomi Lågegyde sti Resume Fredensborg og Hørsholm Kommune igangsatte i 2011, anlæggelsen af stien langs med Lågegyde. Administrationen ønsker at orientere om projektets fremdrift og økonomi. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, - at tage orienteringen om projektets stade samt økonomi til efterretning - at godkende en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. at ekstraomkostninger, finansieret af anlægsbevillingen til infrastruktur Kokkedal Vest projektet - at et eventuelt overskydende beløb på anlægsprojektet sti langs Lågegyde tilbageføres projektet infrastruktur Kokkedal Vest - at administrationen indleder forhandlinger med entreprenøren om at stoppe den resterende del af projektet fra P.M. Daells Alle til Strandvejen, såfremt det i Fredensborg Kommune besluttes at bibeholde stiens placering på sydsiden Sagsfremstilling Fredensborg og Hørsholm Kommune igangsatte i 2011, arbejdet med anlæggelse af stien langs med Lågegyde. Alle omkostninger ifm. anlægsarbejdet deles 50/50 mellem de to kommuner. Tidsplanen for projektets opstart blev forsinket og projektet er fortsat meget forsinket ift. den oprindelige udbudte tidsplan. Der er flere årsager til forsinkelsen, bl.a. at kommunernes rådgiver ikke blev tidsmæssigt færdig med detailprojektet, at kommunernes entreprenør og ledningsejerne ikke kunne opnå enighed omkring omlægning af ledninger (en omkostning der normalt afholdes af ledningsejerne) som medførte, at kommunernes entreprenør skulle afvente, at ledningsejerne selv fik omlagt deres ledninger inden stiens anlægsarbejde kunne påbegyndes. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Ledningsejernes arbejde var desværre udført mangelfuldt. Det har betydet, at kommunernes entreprenør under anlæggelse af stien har måttet flytte ledninger samt udskifte bundsikringsmaterialet, som indeholdt muld og græstørv. Den forsinkede opstart samt ekstraarbejder har betydet, at anlægsarbejdet er fortsat over vinterperioden, med en forlænget byggeperiode til følge. Den forlængede byggeperiode har betydet, at omkostninger til byggepladsdrift m.m. er forøget. Derudover har kommunerne afholdt udgifter til retablering af ledningsejernes mangelfulde arbejde. Ledningsejerne er umiddelbart ikke indstillet på at dække disse omkostninger og der er endnu uvist om det er juridisk muligt at indkræve disse omkostninger hos ledningsejerne. Sidst har den forlængede anlægsperiode betydet at omkostningerne til byggepladsdriften er blevet betydeligt større end forventet ligesom de mange ledningsproblemer har betydet, at omkostninger til kommunernes tilsyn har været markant højere end budgetteret. Samlet set har der ikke har været den forventede fremdrift i projektet, hverken ift. tid eller økonomi. Som følge heraf, kan administrationen nu konstatere, at budgettet for det samlede projekt vil blive overskredet. Projektet indebærer, at der erhverves areal fra ejendomme beliggende i Fredensborg Kommune. For at imødekomme ønsker fra berørte ledsejere, har Fredensborg Kommune ønsket at flytte stien til nordsiden af vejen på de sidste ca. 450 meter ud til Strandvejen. Ved denne løsning skånes nogle gamle træer, da stien kan føres bagom træerne. Administrationen ser store fordele ved at flytte stien til nordsiden. Antallet af overkørsler er langt færre på nordsiden, hvilket betyder færre konfliktpunkter mellem cyklister/gående og udkørende biler. Der har i Fredensborg Kommune ikke kunne træffes endelig beslutning omkring evt. flytning af stien. Projektet er nu så fremskredent, at det med alt sandsynlighed ikke vil kunne undgås, at betale entreprenøren for en stilstandsperiode, hvor de afventer at ledningsarbejdet på den resterende del af stien udføres. Dette arbejde har ikke kunnet igangsættes, da stiens placering ikke er endelig besluttet. (ledningsomlægninger skal udføres inden kommunernes entreprenør kan gå i gang med anlæggelse af den resterende del af stien). Sagen behandles i Fredensborg Kommune i ØU den 19. marts 2012 og i Byrådet 26. marts Status på projektet: Stien er etableret fra nyttehaverne og frem til omkring P.M. Daells Allé Afvandingssystemet og de punktvise vejudvidelser er delvist udført på nævnte strækning. Resterende arbejde på projektet: Stien fra omkring P.M. Daells Alle og ud til Strandvejen. Krydsningshelleanlæg på hele strækningen 6 stk. En del af de punktvise vejudvidelser på strækningen fra nyttehaverne og frem til P.M. Daells Alle. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Økonomi/personale Projektets samlede omkostninger deles 50/50 mellem parterne. Såfremt projektet gennemføres som planlagt, må det forventes at det samlede budget overskrides. Da det ikke har været muligt at igangsætte ledningsarbejdet på den resterende del af stien, kan kommunernes entreprenør ikke sikres den fortsatte fremdrift på den sidste del af strækningen. Merudgifter til entreprenørens stilstand må derfor forventes ligesom der må forventes ekstra omkostninger, hvis kommunernes entreprenør stoppes i utide og inden kontraktens arbejde er udført. I forhold til ledningsejerne, har der været afholdt møder med ledningsejerne, hvor kommunens interne jurist har deltaget. Administrationen ser følgende scenarier for det fremtidige projekt: 1. Fredensborg Kommune beslutter at fastholde placeringen i sydsiden: Ved denne løsning, må det forventes at ekspropriationssagen vil blive påklaget med opsættende virkning, hvilket betyder at projektet må udskydes mindst ½ år. Det betyder, at projektet stoppes og afsluttes ved P.M. Daells alle, mens Fredensborg Kommune bringer alle aftaler m.m. på plads. Det må forventes, at kommunernes entreprenør vil kræve kompensation ift. at stoppe arbejdet i utide. Såfremt arbejdet stoppes ved PM Daells Alle, anvendes restbudgettet til at finansiere de ekstraomkostninger der har været på første etape. Når projektet genoptages, skal der afsættes yderligere midler til at gennemfører den resterende del af projektet, anden etape. 2. Fredensborg Kommune beslutter at flytte stien til nordsiden: Anlægsarbejdet kan fortsætte og arbejdet vil kunne færdiggøres indenfor ca. 4-5 måneder afhængig af omfanget af evt. ledningsarbejder. Det må forventes at kommunernes entreprenør vil kræve kompensation for en stilstandsperiode mens ledningsomlægningsarbejdet pågår. Det er fortsat muligt at gennemføre enkelte spareinitiativer, f.eks. ved at nedlægge vejudvidelser og krydsningsheller, hvorved der kan opnås en større eller mindre besparelse Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti Politikområde: Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest Drift/anlæg m.v Indeværende år Anlæg Anlæg Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Udvidelse af vejbane og sti Politikområde: I alt Kommunikation Sagens tidligere behandling - Kommunalbestyrelsens møde den Kommunalbestyrelsens møde den Kommunalbestyrelsens møde den Bilag - Bilag 1, Kort bilag Stiprojekt Lågegyde - Bilag 2, Økonomiske scenarier Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra MPU Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/23182 Journalnr.: P24 Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Gulstad Opdatering af Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Resume Det gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse stammer fra 1994 og fremstår som forældet på flere punkter. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til et nyt opdateret og moderniseret regulativ. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler ØU og KB: 1) at godkende og vedtage det nye Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse, og 2) at bemyndige administrationen til efterfølgende at foretage rettelser i regulativets fortegnelser, lovhenvisninger og bilag som følge af Kommunal-bestyrelsens vedtagne ændringer i det kommunale serviceniveau eller som følge af lovændringer. Sagsfremstilling Det gældende regulativ er ikke blevet revideret siden Serviceniveauet som er beskrevet i det gældende regulativ, svarer ikke til det niveau kommunen har i dag. Siden 1994 er der vedtaget flere besparelser på vintervedligeholdelses-området, som ikke er afspejlet i regulativet. Herudover er det gældende regulativ formuleret i et forholdsvist svært tilgængeligt sprog. I det nye regulativ, som det foreligger her, er der ikke lagt op til ændringer, hverken i forhold til det faktiske kommunale service niveau, de kommunale forpligtigelser eller grundejernes forpligtigelser. Ændringerne i forhold til regulativet fra 1994 er hovedsagligt, at der pr. 1. januar 2012 er trådt en ny privatvejslov i kraft som indeholder små ændringer i forhold til vintervedligeholdelse og renholdelse og at det nye regulativ afspejler det kommunale service-niveau som eksisterer i dag. Det er desuden forsøgt at formulere de enkelte bestemmelser i et mere moderne og læsbart sprog. Som noget helt nyt, er det nye regulativ suppleret med lovhenvisninger og to bilag som giver en let tilgængelig oversigt over henholdsvis vintervedligehold og renhold. I forhold til det gældende regulativ, er der enkelte ændringer som skal bemærkes. Det drejer sig om følgende: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 1. Der er fjernet en bestemmelse om, at kommunen foretager ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning med kemikalier på fortove. 2. Der er tilføjet en bestemmelse om, at private veje på havneområder, som er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne skal ryddes for sne, glatførebekæmpes og renholdes af ejeren. 3. Der er tilføjet en bestemmelse om, at hvis nogen henkaster/efterlader affald eller genstande på en vej eller sti, og dette enten er til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan det fjernes for den pågældendes regning af kommunen eller politiet. 4. De sekundære stier på Ridebanen bliver ikke sneryddet og glatførebekæmpet. 5. Folehavevej 5-11 (kørebane) bliver ikke sneryddet og glatførebekæmpet. Administrationens bemærkninger til ændringerne: Lovgivningen omkring vintervedligeholdelse og renholdelse på private fællesveje, er per d. 1. januar 2012 løftet fra Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse over i en ny Lov om private fællesveje. Den væsentligste ændring i indholdet af den nye lov i forhold til den gamle, er en ændring omkring grundejernes forpligtigelser. I forhold til den gamle lovgivning, er det nu præciseret, at grundejeren som har en ejendom langs en privat fællesvej, nu tillige skal have vejret til vejen, for at have nogle forpligtigelser. Ad 1) Det er mange år siden, at kommunen har bekæmpet ukrudt med kemikalier. P.t. bekæmpes ukrudt med gas-brænder. Ad 2) Der er i Lov om private fællesveje og Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje direkte lagt op til at Kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet kan bestemme, at private veje i havneområder skal vintervedligeholdes og renholdes af ejeren. Administrationen har hidtil betragtet de veje i Rungsted Havn, som ikke direkte har status af offentlig vej, som interne veje på privat område. I forlængelse af den betragtning, har det altid været ejeren af det private område som har haft interessen i at vintervedligeholde og renholde vejene. Om ikke andet for at sikre sig mod evt. erstatningsansvar. Den nye bestemmelse ændrer efter administrationens opfattelse, derfor ikke på de gældende forpligtigelser i havneområdet, men tjener til at tydeliggøre forpligtigelserne. Ad 3) Denne mulighed er beskrevet i både Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse og Lov om private fællesveje. Ved at inkludere den i regulativet, bliver den synliggjort for både borgere og administrationen. Ad 4) Hovedstien fra Rungstedvej til Folehavevej forbi meninghedsrådshuset har længe været en del af vinterberedskabet og vil blive ved med at være det. De mindre stier som krydser arealet ligger på Naturstyrelsens område. Fordi de ligger på Naturstyrelsens område har driften aldrig opfattet disse stier som kommunens, og derfor har de aldrig været en del af det kommunale vinterberedskab. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Fredningsnævnet traf en afgørelse i 2001, hvori det bl.a. fremgår, at : Kommunen står således for vedligeholdelse af plæner og stier m.v. Ved en naturlig fortolkning af Fredningsnævnets afgørelse mener administrationen ikke at vintervedligehold af disse stier er omfattet af afgørelsen. Evt. fremtidig tvivl om hvorvidt kommunen vintervedligeholder disse stier kan undgås, hvis det anføres i regulativet, at kommunen ikke vintervedligeholder disse stier. Ad 5) Dette er en lille adgangsvej til adresserne Folehavevej Stedet har aldrig været optaget i det kommunale vinterberedskab som en del af de faste ruter. Alene derfor, burde stedet formelt set allerede være opført som en strækning der ikke er inkluderet i vinterberedskabet. Kommunen har via Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse hjemmel til at bestemme, at der på nærmere angivne kommuneveje og -stier ikke sneryddes og glatførebekæmpes. Der har tidligere været ryddet sne på ad hoc basis, når der har været tale om meget store snemængder. Dette vil der ikke blive ændret på. Vejen har en belægning af pig-sten og kan derfor ikke ryddes med plov. Tilbundsgående snerydning på dette sted, vil kræve en traktor med kost. I givet fald vil dette sted være det eneste sted i kommunen som ryddes med kost, med deraf følgende logistiske udfordringer. Forhandling med politiet: M.h.t. de forpligtigelser som påhviler grundejerne, f.eks. pligten til at rydde fortov for sne, er det flere steder i lovgivningen forudsat, at Kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet kan bestemme disse ting. I forbindelse med udarbejdelsen af dette dagsordenspunkt har administrationen forhandlet med politiet omkring det forslag til nyt regulativ som foreligger her. Politiet har meddelt, at de kan godkende regulativet som det foreligger her. Kommunikation Det nye regulativ vil være tilgængeligt for borgerne via kommunens hjemmeside. Bilag - Hidtil gældende regulativ af d. 1/ Forslag til nyt regulativ - Kort - Folehavevej 5-11 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra MPU Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

21 Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 21

22 Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/5346 Journalnr.: K07 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Stine Rosenkrands Miljøtilsynsberetning 2011 Resume Hørsholm Kommunes har udarbejdet Miljøtilsynsberetning 2011, som er en statusberetning over kommunens miljøarbejde inden for tilsyn samt kortlægning og planlægning i Den består af en frivillig rapport, hvor miljøarbejdet er beskrevet detaljeret, samt de lovpligtige indberetningsskemaer til Miljøstyrelsen. Den lovpligtige indberetning er som led i afbureaukratiseringen reduceret væsentligt. Indberetningsskemaerne opgør indsatsen overfor virksomheder og landbrug i antal af godkendelser, tilsyn, reaktioner samt opkrævet brugerbetaling, og de skal indberettes elektronisk til Miljøstyrelsen hvert år inden den 1. april. Forslag Administrationen anbefaler overfor ØU og KB: at Miljøtilsynsberetning 2011, som vedlagt i bilag, sendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning at Miljøtilsynsberetning 2011 sendes til Grønt Råd til orientering at Miljøtilsynsberetning 2011 offentliggøres på hjemmesiden efter Kommunalbestyrelsens behandling. Sagsfremstilling Kommunerne har siden 1987 været forpligtiget til at udarbejde en årlig beretning om kommunens arbejde på miljøområdet, som fra 2011 kun omfatter virksomheder og landbrug. Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsberetning består dels af de lovpligtige indberetningsskemaer, der opgør indsatsen overfor virksomheder og landbrug i antallet af godkendelser, tilsyn og reaktioner samt selve tilsynsberetningen, som er en beskrivende rapport. Data skal være indberettet inden den 1. april (hvilket er sket rettidigt). Selve beretningen indeholder kommunens vurdering af miljøtilsynet og en beskrivelse af kommunens aktiviteter generelt på natur- og miljøområdet. Tilsyn I 2011 er der i Hørsholm Kommune ført 20 miljøtilsyn på virksomheder. Derudover har der Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 22

23 været 419 miljøtilsyn med øvrigt miljø, som fx jordvarmeanlæg, badevand, vandforsyninger, forureningssager m.v. samt 48 naturtilsyn. Endvidere har vi behandlet 801 sager administrativt. Vi har udført samme antal tilsyn som sidste år, men har behandlet flere administrative sager i 2011 end tidligere år. Antallet af årsværk til tilsyn varierer lidt fra år til år og er afhængigt af, hvilke driftskortlægnings- eller planlægningsopgaver, der er planlagt og udført. Antallet af årsværk brugt på tilsyns-, kortlægnings- eller planlægningsopgaver er generelt steget på grund af stigning i antal sager samt at nye opgaver inden for miljøområdet til stadighed pålægges kommunerne. Opgaverne inden for tilsyn og opfølgende arbejder har blandt andet omfattet virksomheder, olietanke, forbedring af private spildevandsanlæg, vandløb, søer og andre naturbeskyttelsesopgaver. I 2011 er der især behandlet mange sager med olietanke. Vi har overholdt minimumsaftalen mellem KL og Miljøstyrelsen fra 2005 inden for tilsyn med virksomheder og landbrug. Tilsynene med virksomheder og landbrug har givet anledning til håndhævelser i form af henstillinger, indskærpelser og påbud. Der har ikke været behov for politianmeldelse. Kortlægning og planlægning Der er her især arbejdet med: Udarbejdelse og opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr Udarbejde nye affaldsregulativer Energiplanlægning for Hørsholm og Fredensborg Kommuner Arbejde med revision af spildevandsplan Kortlægge kommunale naturtyper og udarbejdelse af plejeplaner Vandplan og forberedelse af handleplaner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Redegørelse og strategi for ekstremregn Beredskabsplan for ekstremregn Fælles beredskabsplan for Usserød Å samarbejdet Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å herunder EU-life ansøgning og handleplan Kystmiljøberedskabsplan Områdeklassificering og regulativ for jord som affald Sjælsø Algae be gone Økonomi/personale Ingen. Kommunikation Miljøtilsynsberetningen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. Vi sender tillige en pressemeddelelse til Ugebladet, Frederiksborg Amtsavis og hjemmesiden Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 23

24 Sagens tidligere behandling Bilag - Miljøtilsynsberetning Bilag Bilag Bilag Bilag 2 Miljøtilsyn 2011 Noter til bilag Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra MPU Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 24

25 Kommunalbestyrelsen Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/42 Journalnr.: P20 Sagsforløb: MPU ØU KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Haugaard Kollektiv trafik - Udbud af linje 388 og evt. ny bybus Resume Buslinje 388 skal i udbud med køreplanskift til december Administrationen har på baggrund af MPU beslutningen den 1. februar 2012 udarbejdet forslag/anbefaling til fremtidig drift af en bybuslinje i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget: At drøfte de forskellige forslag til ruteføring af en evt. kommende bybus linje 383 At drøfte om bybussen skal omlægges til Bolbrovej i stedet for Hulsøvang, såfremt Fredensborg Kommune beslutter, at kørslen skal fortsætte på Ullerødvej/Ullerødgårdsvej. Driften holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. At drøfte om bybussen skal følge den rute, som Movia har foreslået i forslag B, såfremt Fredensborg ikke ønsker kørsel på Ullerødvej/Ullerødgårdsvej. Driften kan holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme på nær en skønnet ekstra udgift på 0.1 mio. kr. At beslutte, hvilken rute en evt. kommende bybus skal have. At bede Movia indhente to bud på en ny bybuslinje. Dvs. et bud på 12 meter busser og et alternativt bud på 9 meter busser. Sagsfremstilling Baggrund Den nuværende buslinje 388 skal i udbud med køreplanskift til december Bussen kører mellem Helsingør og Lyngby station. I Hørsholm Kommune fungerer buslinjen som en lokal bybus. Punktet er tidligere behandlet på MPU mødet den 1. februar 2012, hvor det blev besluttet at udsætte sagen, idet administrationen skulle arbejde videre med at afdække mulighederne for ændret linjeføring, samt afdække muligheden for at fastholde den nuværende driftshyppighed syd for Rungsted Havn, indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Hørsholm Kommunes budget til busdrift er i 2012 på 16.0 mio. kr., hvoraf budgettet til linje 388 er på 6.0 mio. kr. Movias forslag oprindelige forslag til en bybusrute alternativ B er vist på bilag 3. Ruten er den samme, som den nuværende linje 388 har fra Rungsted Kyst Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 25

26 Station til Mikkelborg. Forslaget indebærer, at linje 388 kommer tilbage på Strandvejen med timedrift på linjen. Der kommer samtidig en ny bybus linje 383 i Hørsholm. Forslaget indebærer, at Bybus 383 kører to gange i timen fra 6 til 20 på hverdage og fra 9 til 17 på lørdage. Om aftenen og på søndage kører bussen en gang i timen. Kørslen med linje 381 på Strandvejen mellem Rungsted Kyst Station og Mikkelborg fjernes, da den bliver erstattet af den nye Strandvejsbus 388. Pris for Hørsholm Kommune for begge linjer er skønnet til 5.7 mio. kr., hvis bussen også kører i Fredensborg Kommune ad Ullerødvej og Ullerødgårdsvej mellem Lågegyde og Mikkelborg. Oversigt over økonomien i de forskellige varianter af en bybus * Nuværende vedtagne budget behandling Movias tidligere forslag B inkl. kørsel i Fredensborg ad Ullerødvej og Ullerødgårdsvej Movias tidligere forslag B uden kørsel i Fredensborg Kommune 6.0 mio. kr. Ekstra udgift 5.7 mio. kr mio. kr. i forhold til budget mio. kr mio. kr. i forhold til budget 2012 Nedenstående beregninger gælder kun for, hvis linje 383 ikke kører i Fredensborg Kørsel på Strandvejen syd for Rungsted Kyst Station alle afgange Kørsel på Strandvejen syd for Rungsted Kyst Station hver anden afgang Kørsel på Strandvejen syd for Rungsted Kyst Station myldretidsafgange Kørsel på Bolbrovej i stedet for Hulsøvang** Kørsel omkring Kirkegården** * Se også bilag 4 ** Hertil skal lægges en anlægsudgift til ombygning af bump mm. Se også bilag mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. 1,3 mio. kr. - dog 1,8 mio. kr., hvis 383 skal køre i Fredensborg Kommune pga. at der så skal bruges en ekstra bus Administrationen har siden afholdt møde med Seniorrådet, der har ønsker til ændringer af linjeføringen. Der har endvidere været en henvendelse fra Havnen, fra Bakkehusene, samt fra Slotsdalen vedrørende linjeføringen på en evt. kommende bybus (bilag 4). Administrationen har undersøgt, hvad det vil betyde at gennemføre ovenstående forslag. På bilag 4 er der beskrevet samtlige alternative forslag inkl. kørslen på den sydlige del af Strandvejen. I bilaget er beskrevet de økonomiske konsekvenser, samt fordele og ulemper ved forslagene. Da punktet blev behandlet på MPU mødet den 1. februar 2012 blev det oplyst, at Fredensborg Kommune administrativt havde meddelt, at de ikke ønskede kørsel på Ullerødvej og Ullerødgårdsvej. Dette er imidlertid ikke politisk besluttet endnu. Hvis kørslen i Fredensborg Kommune indstilles bliver bybussen kr. dyrere for Hørsholm, dvs. i alt 6.1 mio. kr. inkl. linje 388 ude på Strandvejen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 26

27 Med hensyn til økonomien har Movia oplyst, at det er meget vanskeligt på forhånd, at udregne en præcis pris på de forskellige varianter (kørslen sydpå af Strandvejen og kørslen omkring Kirkegården). Udover at det er vanskeligt at vide hvad et udbud resulterer i, opstår problemet pga. at alle varianter (enkeltvis og i sammenhæng) kan betyde, at der skal køres med en eller flere ekstra busser. Samtidig er der usikkerhed om kørslen i Fredensborg Kommune. Der var beregnet kørsel med tre busser i det oprindelige alternativ B, hvor en evt. ny bybus 383 var en videreførelse af buslinje 388 rute i kommunen. Køreplanstider Der har været en henvendelse vedrørende køreplanstiderne fra Mikkelborg til Idrætsparken, gymnasiet og Vallerødskolen. Forslaget gik på at få ændret ankomsttiderne til Idrætsparken, så det passede med hele minuttal. Administrationen foreslår, at problemstillingerne bliver taget op, som en blandt mange hensyn, når/hvis bybussen skal køre fra Den efterlyste afgangstid findes allerede i dag i myldretiderne. Det er dog disse myldretidsture, som ikke kommer til at køre fra den 25. marts og frem til køreplanskiftet i december 2012 pga. renoveringen af Lågegydebroen. Mindre busstørrelse Der er mulighed for, at bybussen kan betjenes af en mindre bus på 9 meter i stedet for den normale størrelse på 12 meter. Bussen kører i øjeblikket som et 3 måneders forsøg i Gribskov Kommune. Bussen kan rumme 38 passagerer mod de nuværende 73 passagerer i en 12 meters bus. Den store forskel i passagerkapacitet skyldes, at motor og døre fylder det samme i en 9 meters bus som i en 12 meters bus. Til gengæld vil bussens lavere vægt og mindre motor betyde, at den bruger mindre brændstof og dermed udleder mindre CO2. Timeprisen og dermed den pris kommunen skal betale vil blive mindre. Movia skønner, at der på det oprindelige alternativ B kan spares ca. 0,6 mio. kr. pr år. Hvis dette overføres til linjeføringen sydpå af Strandvejen og Seniorrådets forslag har Movia skønnet, at der skal regnes med en besparelse på 10 %. Problemet kan være om der er plads nok til passagererne i myldretiden. Hvis Hørsholm Kommune beslutter, at det er denne busstørrelse, der skal benyttes som bybus vil det betyde, at den skal betjene linjen de næste 6-12 år med risiko for, at der måske ikke er plads nok. Det vil dog være muligt at tilkøbe flere busser for at dække et evt. stigende busbehov. Det er svært at forudse om der kan opstå spidsbelastnings situationer, hvor bussen ikke kan rumme alle passagerne på specifikke afgange. Der kan dog altid tilkøbes ekstra kørsel. Problemet vil mest sandsynligt opstå til gymnasiet om morgenen, men der kunne også være andre steder og tidspunkter, hvor der kan opstå problemer. En ekstratur på skoledage koster ca. 0,2 mio. kr. pr år, så besparelsen kan hurtigt blive spist op helt eller delvist. Da der er så stor usikkerhed om pladsbehovet og prisen på en sådan ny bustype foreslår administrationen, at Movia indhenter to bud på en ny bybus linje. Dvs. et på 12 meter busser og et alternativt bud på en 9 meter bus. Sammenfatning Administrationen vurderer/foreslår at: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 27

28 Hvis bybussen skal forlænges ad den sydlige del af Strandvejen fra Rungstedvej bør den forlænges helt til Vedbæk Station. Udfra det nuværende passagergrundlag vil det være mest hensigtsmæssigt kun at forlænge hver anden afgang eller alternativt forlænge afgangene i myldretiden. Pris ca.: 1.4 mio. kr. ekstra for hver anden afgang og 1 mio. kr. for afgange kun i myldretiden. Bybussens rute forbedres ved at omlægge den til Bolbrovej i stedet for Hulsøvang, da ruten dermed kommer tættere på Rungsted Kirke, Havnen og Rungsted badestrand for en forholdsvis lille merudgift på kr. pr. år. Hertil skal lægges anlægsudgift på udskiftning af bump på ca kr., samt flytning af stoppesteder fra Hulsøvang til Bolbrovej. At undlade at lade bybussen køre ned i Gøgevang/Folehave kvarteret pga. de små boligveje, den ekstra køretid på 7 8 min og den store merudgift det vil betyde. Havnen bliver tilgodeset, hvis der kommer et busstoppested ved Bolbrovej/Rungstedvej. Køretiden på 14 til 19 minutter til Hørsholm Midtpunkt må betragtes som rimelig Tage betjeningen af Bakkehusene og Usserød området op på et senere tidspunkt da problemet ikke kan løses af bybussen uden at denne bliver væsentlig dyrere Bibeholde betjeningen af Mikkelborg Administrationens anbefaling Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at betjene Ullerødvej og Ullerødgårdsvej og dermed bidrager til linjens finansiering anbefaler administrationen at vælge linjeføringen ad Bolbrovej i stedet for Hulsøvang på det sidste stykke vej ned mod Rungstedvej. Hermed bliver den nuværende økonomiske ramme overholdt. Denne linjeføring tilgodeser passagerer til Rungsted Kirke, Havnen og Rungsted Badestrand. Hertil skal lægges en anlægsudgift til ombygning af bump på ca kr. samt flytning af stoppesteder. Såfremt Fredensborg Kommune ikke ønsker at betjene Ullerødvej og Ullerødgårdsvej anbefaler administrationen at opretholde linjeføringen ad Hulsøvang. Dette betyder at der fravælges ny linjeføring ad Bolbrovej. Ruten bliver dermed den samme, som i Movias forslag B. Denne uændrede linieføring betyder, at den nuværende økonomiske ramme derved kun overskrides med 0.1 mio. kr. Økonomi/personale Kommunikation Administrationen meddeler Movia kommunens beslutning vedrørende trafikbestilling 2013 inden 1. maj Sagens tidligere behandling MPU den 30. marts 2011 MPU den 1. februar 2012 Bilag - Bilag 1 - Kort over Hørsholm Kommunes buslinjer.pdf - Bilag 2 - Buskundepotentiale.pdf - Bilag 3 - Movias forslag til linjeføring.pdf - Bilag 4 - Alternative forslag til linje 383 ruteføring.pdf Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 28

29 - Bilag 5 - Seniorrådets forslag til linjeføring.pdf Noter til bilag Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Movias forslag B godkendes, idet: Movia anmodes om at indhente to bud på en ny bybuslinje. Dvs. et bud på 12 meter busser og et alternativt bud på 9 meter busser der sideløbende hermed arbejdes videre med at belyse mulighederne for at etablere Flextrafik i Hørsholm Kommune pr. 1. januar Fraværende: Ove Petersen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra MPU Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Pernille Schnoor (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren orienterede om 31-afgørelsen i sagen overensstemmende med Økonomiudvalgets beslutning den 29. marts Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 29

30 Kommunalbestyrelsen Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 12/6773 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2013 Resume Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen, herunder udarbejdelse af en årlig udviklingsstrategi. Aftalen for 2013 skal godkendes i kommunalbestyrelserne inden 31. maj Det fælleskommunale rammesekretariat for Region Hovedstaden har udarbejdet udkast for udviklingsstrategien til Den sociale rammeaftale KKR Hovedstaden godkendte på deres møde d. 23. marts 2012 udviklingsstrategien og indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende den. Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at godkende Udviklingsstrategien til Den Sociale rammeaftale Punktet forelægges også Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Kommunerne fik fra 2011 ansvaret for at koordinering på det specialiserede socialområde og for at udarbejde en årlig rammeaftale, som indeholder, hhv. en udviklingsstrategi og en styringsaftale. I hver region er etableret et fælleskommunalt rammesekretariat, som skal koordinere udarbejdelsen af Rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. Region Hovedstadens sekretariat er placeret i Frederiksberg Kommune og den overordnede indsats koordineres i KKR i embedsudvalget for Social- og Uddannelsesområdet. Rammeaftalens udviklingsstrategi skal være godkendt i regionens kommunalbestyrelser senest 31. maj 2012 og styringsaftalen senest 15. oktober KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommuner at godkende udviklingsstrategien til Rammeaftalen for 2013 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 30