Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Transkript

1 16. december DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Røggaskondensering 2. Anlægsregnskab 3. Strategi for genbrugspladser 4. Lånoptagelse 5. Næste bestyrelsesmøde(r) 6. Formanden orienterer 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 8. Administrationen orienterer 9. Eventuelt

2 16. december Røggaskondensering J.nr.: P Resumé Der søges om frigivelse af midler til projektering af et røggaskondenseringsanlæg til bedre energiudnyttelse af affaldet. Endvidere skal muligheden for etablering af NOxrensningsanlæg konkretiseres og projekteres. Der søges om frigivelse af kr. 3 mio. til rådgivning, projektering, miljøgodkendelser etc. Sagsfremstilling Der er potentiale for en væsentlig bedre udnyttelse af affaldets energi ved etablering af røggaskondensering. Beregninger viser, at der som minimum kan hentes MWh mere varme ud af røggassen, hvilket svarer til 10% af den nuværende produktion. Røggaskondensering forbedrer muligheden for at rense røgen for SO2 og HCl, hvilket vil give lavere emissioner af disse stoffer fra forbrændingsanlægget. AVVs energianlæg er et af de få anlæg, som ikke har etableret NOx-rensning. Miljøkravene til netop NOx er blevet skærpet gennem de senere år, og Miljøstyrelsen har endvidere varslet en yderligere stramning af emissionsgrænsen, som sænker grænseværdien fra 200 til 180 mg/nm3. Dette bevirker, at der skal etableres rensning for NOx på AVVs anlæg. NOx er afgiftsbelagt, så en 50% reduktion af NOx vil være medvirkende til en årlig økonomisk gevinst på ca. kr Anlægsteknisk er der synergier ved samtidigt at etablere røggaskondensering og NOx-rensning, derfor ønsker administrationen at samle opgaverne. I henhold til Rambølls skitseprojekt (se bilag) skal der, afhængig af løsningsvalg, investeres mellem kr. 24 mio. og kr. 31 mio. (med varmepumpe) i røggaskondenseringsanlæg. Udgiften til etablering af anlæg til reduktion af NOx emission, har vores rådgiver estimeret til kr. 8 mio. I aftalen med Hjørring Varmeforsyning (HV), af 19. december 2012 fremgår der følgende: I perioden vil AVV, udover opgradering af anlægget, etablere røggaskondenseringsanlæg, hvilket forventes at øge varmeproduktionen med MWh pr. år. Endvidere fremgår det af aftalen side 6 pkt. 4.5: Røggaskondenseringsanlægget skal være omkostningsneutralt for leverandører (AVV) og alle tilhørende udgifter indgår som en særomkostning for alle varmeaftagerne

3 16. december AVV foretager investeringen i røggaskondenseringsanlægget og HV betaler alle udgifter over en 10 årig periode. Den samlede besparelse eller samfundsmæssige værdi, for røggaskondenseringsanlægget, er estimeret til kr. 24 mio. som primært kommer varmekunderne til gode. Hjørring varmeforsyning vil ligeledes inden igangsættelse af projektet behandle emnet på bestyrelsesmøde i december Yderligere detaljer om anlægget og tilhørende økonomi findes i bilag 1. Lovgrundlag Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Økonomiske konsekvenser Forundersøgelse, miljøgodkendelser samt rådgiverhonorar forventes at udgøre kr. 3 mio. Dog er der indgået aftale med Hjørring varmeforsyning om at HV afholder alle udgifter til røggaskondenseringsanlægget over en 10 årig periode. Som konsekvens af investering og tidligere investering i renovering af ovn 2 skal AVV optage et lån på kr. 30 mio. i Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Røggaskondensering forbedrer muligheden for at rense røgen for SO2 og HCl, hvilket vil give lavere emissioner af disse stoffer fra forbrændingsanlægget. Etablering af NOx rensning vil reducere indholdet af de skadelige NOx partikler i røgen med op til 50%. Dette vil betyde at AVV udleder væsentlig mindre NOx end den tilladelige mængde på 180 mg/nm3. Bilag Bilag 1 AVV Skitseprojekt, Etablering af røggaskondensering Bilag 2 AVV, Muligheder for reduktion af NOx-emission Administrationen indstiller, at der frigives kr. 3 mio. fra anlægsplanen til projektering af røggaskondenseringsanlæg og NOx-renseanlæg på AVV energianlæg. Godkendt som indstillet.

4 16. december Anlægsregnskab J.nr.: 82.20P20/ & P /D Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Der besluttedes at udvide foredragslokalerne, ombygge administrationen indenfor de nuværende fysiske rammer samt etablere et nyt anretterkøkken i forbindelse med personalekantinen. Udvidelse af foredragslokalerene var ønsket for at kunne håndtere den stigende efterspørgsel efter rundvisninger samt kunne afvikle mødeaktiviteter og forbrugerarrangementer. Ombygning af administrationsbygningen fra 1992 skyldes behov for plads til den personaleudvidelse der fulgte med at centralisere de administrative funktioner samt udvidelse med Ph.d. studerende. Der er således med samme ydre rammer skabt plads til yderligere 6 kontorarbejdspladser. en om et nyt anretter køkken skyldtes de forbedrede muligheder for at kunne servicere gæster ved møder og større arrangementer. Endvidere er der også mulighed for at tilbyde personalet frokostordning. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 22. januar 2013 er der bevilliget kr den 1. oktober 2013 er der bevilliget kr den 17. december 2013 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Bevilling kr. ekskl. moms Forbrugt kr. ekskl. moms Bemærkning merforbrug kr. Ombygning af anretter køkken, adm. og foredragssal = 2,7%

5 16. december Lovgrundlag Arbejdsmiljølov, byggelovgivning og udbudsregler. Økonomiske konsekvenser Anlæggene afskrives over perioder på henholdsvis 5 år (inventar) og 20 år (bygninger) med forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr År 2014 = kr År = kr År 2018 = kr År 2019 = kr År = kr År 2033 = kr År 2034 = kr Afskrivningerne indgår i den samlede udgift for fællesomkostninger for administration og innovation og betales af driftsafsnittene som årlige omkostninger. Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Forbedring af arbejdsmiljø for AVVs medarbejdere i administrationen og i servicefunktionen vedr. køkken/kantine. Bilag Bilag 3 - Anlægsregnskab. Bilag 4 - Uafhængig revisors erklæring. At bestyrelsen godkender det fremlagte anlægsregnskab. Godkendt som indstillet.

6 16. december Strategi for genbrugspladser J.nr.: P Resumé Der søges om tilladelse til, at der arbejdes videre med udvalgte effektiviseringsplaner for AVVs genbrugspladser. Undersøgelserne skal udmunde i konkrete projekter på udvalgte genbrugspladser. Sagsfremstilling Genbrugspladsernes økonomi har de sidste år været sat under pres grundet investeringer i pladserne, faldende afsætningspriser samt øgede behandlingsudgifter. Af den årsag nedsattes en arbejdsgruppe hos AVV som skulle fremkomme med forslag til besparelsespotentialer og effektiviseringer. Arbejdsgruppens forslag til effektiviseringer afstedkom et katalog med 9 punkter: 1. Genbrugspladser der kun må modtage have- og grenaffald 2. Reducerede åbningstider 3. Ubemandede genbrugspladser 4. Sæsonåbne genbrugspladser 5. Etablering af sorteringsanlæg 6. Komprimatorer samt kørende materiel 7. Lukning af genbrugspladser 8. Øge brugerbetalingen 9. Modtagelse af specielle affaldstyper Punkterne blev behandlet på AVVs bestyrelsesmøde d. 7. oktober Resultatet af behandlingen blev at arbejdsgruppen kunne arbejde videre med alle punkterne med undtagelse af pkt. 7 Lukning af genbrugspladser. Det er vurderet at følgende punkter bør udmønte sig i konkrete tiltag på pladserne: Reducerede åbningstider: Timelønnen er en væsentlig faktor for omkostningerne på en genbrugsplads set i relation til omkostningerne pr. ton affald. Ved at reducere antallet af åbningstimer på udvalgte genbrugspladser kan man enten reducere lønomkostningerne generelt eller allokere timerne til andre mere besøgte pladser. Ubemandede genbrugspladser: På Sjælland har man kørt flere vellykkede forsøg med ubemandede og døgnåbne genbrugspladser.

7 16. december Muligheden for at etablere en eller flere ubemandede genbrugspladser bør undersøges, hvormed lønomkostningen kan reduceres. Fordelen ved dette er yderligere at brugerne vil opleve en forbedret service i og med åbningstiden forøges markant. Løsningen kræver installation af et adgangskontrolsystem samt opsætning af overvågning. Begge dele er noget AVV allerede i dag har gode erfaringer med. Etablering af sorteringsanlæg: For at få et overblik over hvilke ressourcer vores brændbare containere indeholder, har vi fået sorteret indholdet af 20 containere (40 ton affald). Undersøgelsen gav følgende resultat: Brændbart 87 %: Pap/papir: 2 % Træ: 10 % Jern: 0 % Plast: 0 % Deponi: 1 % Med AVVs årlige mængde på tons brændbart fra genbrugspladserne bliver det til følgende: 250 t. Pap/papir tons t. træ 120 t. deponi? Jern og plast Der er tale om et gennemsnit på disse 20 containere, men det viste også en stor variation i fordelingen mellem læssene. Større pladser havde tendens til at have flere urenheder end mindre pladser. Det understøtter vores tese om at flere hænder giver bedre sortering. Det understøtter ligeledes vores strategi med, at der bør allokeres mandskab fra mindre pladser hen til de store hvor kunderne og mængderne er.

8 16. december Det bør undersøges om disse ressourcer, der havner i den brændbare container, med fordel kan udsorteres og hvordan dette kan lade sig gøre. Komprimatorer samt kørende materiel: Vi har allerede opstartet forsøg med to forskellige typer komprimatorenheder til brændbart i Hirtshals. De første vejninger har vist et resultat på mellem 5,0 ton 5,5 ton affald pr. komprimator. Vores gennemsnit i almindelige containere fra Hirtshals plejer at ligge på 1,8 ton. Forsøgsperioden slutter medio december Herefter skal der tages stilling til, hvilken model vi bør anskaffe og hvilke genbrugspladser der bør udstyres med komprimatorer. Udover effektiviseringen i forhold til omkostningen til transport, vil der også være store besparelser i forhold til udledningen af CO 2. Med hensyn til kørende materiel, har vi gode erfaringer med brug af rendegravere/læssemaskiner på genbrugspladserne. Det er dog primært pladser med deponiaktiviteter, der har haft eget kørende materiel. De øvrige pladser har været hjulpet af lokale entreprenører når der skulle læsses grene, trykkes containere, ryddes sne mv. Besparelsespotentialer undersøges, ved at en eller flere pladser udstyres med egne maskiner. Pladser der ligger geografisk tæt kan samarbejde og arbejdet vil kunne blive udført af personalet, der er på pladserne i dag. Modtagelse af specielle affaldstyper: Der bør laves en plan for, hvilke affaldstyper der må modtages på de respektive pladser, samt hvilke modtageregler der skal gælde. Vores erfaring siger os, at AVV modtager en del eternitplader fra borgerne i vores nabokommuner. Ved at indføre skærpede regler kan man reducere i antallet at behandlingsudgifter til affald, der reelt ikke hører hjemme i vores område. Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen, Arbejdsmiljølovgivningen. Økonomiske konsekvenser Når undersøgelserne er tilendebragt, vil de også omfatte økonomiske konsekvenser for de enkelte effektiviseringsprojekter. Personalemæssige konsekvenser

9 16. december Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med de udvalgte effektiviseringer. Godkendt som indstillet. 4. Lånoptagelse J.nr.: D Resumé I forbindelse med budgetbehandlingen for budget 2013 er der i likviditetsoversigten angivet, at der skal optages lån på mio. kr. 30. Budgettet i sin helhed er godkendt af de to interessentkommuner. Der er fra Kommunekredit modtaget 3 lånetilbud. Lånet optages som et lån til renovering af ovnlinje 2. Sagsfremstilling I forbindelse med fortsat udvikling af forbrændingsanlægget var der planlagt nyetablering af en ny ovnlinje 4. Denne plan blev erstattet af en renovering af ovnlinje 2. Der var forudsat at udbygningen med en ny ovnlinje skulle lånefinansieres. Finansieringen af renoveringen af ovnlinje 2 (ca. mio. kr. 50) er sket ved forbrug af likvide midler samt oprettelse af kassekredit. Dette har medført manglende likviditet til finansiering af vores øvrige anlægsaktiviteter. Derfor ansøges der om godkendelse af optagelse af lån med ovnlinje 2 som pant på mio. kr. 30. Der er fra Kommunekredit modtaget tre lånetilbud på et variabelforrentet lån, et fastforrentet lån og et basislån

10 16. december Låneoversigt: låntype Budget udbetalingskurs Indfrielse til Rente Rentegennemsnit sikkerhed max kurs procent kr. pr år Fast rente Høj 100 nej 1, variabel Lav 100 ja 0, Variabel Lav 100 Ja 0, Basis Middel 100 Ja/periode 0, Fastforrentede lån er i princippet inkonverterbart Variabelt forrentet lån fuldt konverterbart Basislån kan konverteres til kurs 100 ved udløb af aftalt renteperiode. Den endelige låneoptagelse skal godkendes af de to interessentkommuner. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse. AVVs vedtægt. Økonomiske konsekvenser Lånet skal forrentes og afdrages over 10 år, hvilket forøger forbrændingsanlæggets finansielle omkostninger Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Beskrivelse af nævnte låntyper. Lånetilbud inklusiv amortiseringsplaner. At de to interessentkommuner godkender optagelse af lån på mio. kr. 30 i Kommunekredit. Bestyrelsesformanden og direktøren bemyndiges til at underskrive lånedokumentet efter forventet godkendelse i interessentkommunerne.

11 16. december Bestyrelsen ønsker optagelse af variabelt forrentet lån med renteprocent 0,29 (laveste rente). Desuden godkendt som indstillet. 5. Næste bestyrelsesmøde(r) J.nr.: P Resumé Det foreslås, at der fastsættes datoer for bestyrelsesmøder i Sagsfremstilling Administrationen foreslår følgende ordinære mødedage: Tirsdag den 24. februar 2015, kl Tirsdag den 14. april 2015, kl Tirsdag den 12. maj 2015, kl Tirsdag den 16. juni 2015, kl Tirsdag den 25. august 2015, kl Tirsdag den 6. oktober 2015, kl Tirsdag den 15. december 2015, kl At bestyrelsen fastlægger ordinære mødedage for Mødet den 14. april 2015 flyttes til den 21. april Derefter godkendt som indstillet. 6. Formanden orienterer Kina Samling af affaldskompetencer Til efterretning.

12 16. december Taget til efterretning. 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Hildo Rasmussen spørger ind til taksterne for mærk affaldet. Taget til efterretning. 8. Administrationen orienterer, herunder Tversted Forretningsudvikling, MUDP samarbejde VE-Afgifter NBEN Til efterretning. Taget til efterretning. 9. Eventuelt