iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl

Transkript

1 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingens beboerlokale Onsdag den 26 september 212, kl 17 Fryd enlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling Postboks Aarhus V Telefon post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af afdelingens budget 213 Afdel i ngsbestyrelsen AFDELI NGSMØDE INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT Med venlig hilsen Kontortid Mandagonsdag Torsdag Fredag lukket

2 Almen Bo Aarhus AFD 51, Åbenrågade Tagboliger Ejendommens beligenhed: Aben rågade 8 Århus Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr svarende til 4,96 % Administrationsbidrag udgør kr 46 pr lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr 231 pr lejemålsenhed Arbejdskapital udgør kr, pr lejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr m2 pr Stigning pr m2 Ny gennemsnitlig leje pr m2 pr ,33 42,36 895,69 Her kan du se, hvorledes 1 huslejekroner anvendes: 2% DRenter og afdrag kreditforeningslân Offentlige og andre faste udgifter IVariable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter

3 Budget for året 213 Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter 15 Prioritetsydelser Ljendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Bidrag til boligorganisationen Bidrag Byggefonden: A + G indskud 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagtvedligeholdelse 116 dækkes at henlæggelser 117 Istandsættelse ved fraflytning 118 Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeh Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning A 122 Henlæggelse: Istandsætv/fraflytning B Henlæggelse: Tab ved fraflytning Andre henlæggelser 125 Ydelse lån forbedringsarbejder 126 Afskrivning forbedringsarbejder 127 Ydelser lån bygningsskader 128 Ydelser lån ombygning 129 Tab ved lejeledighed 13 Tab ved fraflytning 131 Andre renter 132 Ydelser vedr driftsstøtte 133 Afvikling opsamlet underskud Korrektion vedr, tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere 14 Arets overskud Samlede udgifter Indtægter 21 Almenefamilieboliger Almene ungdomsboliger/værelser Almene ældreboliger Erhvervslejemål Institutioner Kældre/pulterum Garager/carporte/parkeringspladser Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb Merleje 22 Renteindtægter Andre ordinære indtægter Driftssikring og anden særlig driftsst 26 Korrektion vedr, tidligere år 28 Ekstraordinære indtægter 21 Arets underskud Huslejeforhøjelse Samlede indtægter

4 1162 IALT IALT IALT Revideret /sm Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 51 Abenrågade 9, LejLl17 1 årig vedligeholdelsespian 1162 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge fuges/vedih Tagkonstruktioner Altaner vedi Dilitationsfuger Betontrapper 1163 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre smøring/justering Udv fuger vinduer/døre Cylinderlåse vedlh/udskiftes Sålbænke udskiftning/rep Tagrender og nedløb Tagudluftninger 1164 OVERFLADEBEKLÆDNINGER C Tag paptage Ib vedligeholdelse Facadeplader Ib vedligehold Andel maling af beboerlokale Andel maling afvaskeri 7163

5 VVS ANLÆG Varmeanlæg renoveres Varmefordelingsmåler udskift 1821 Brugsvandinst udskiftning ved! Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning Faidstammer renovering vedi Toilet, håndvask, blbatteri mm Redan Udsyring a kr 8 Ventilationssystem ved! IALT 1166 EL ANLÆG Udendørslamper ved! Ledningsnet renovering / ved! Elevator IALT INVENTAR Kogeplader glaskeramiske Emhætter udskiftning Køkkener renovering/udskiftning Vaskemaskiner (andel) Iørretumbler (andel) Betalingsanlæg (andel) udskiftning Ialt

6 1168 IALT ( Serviceaftale DC ØVRIGE DELE OG ANLÆG Renovering grønne områder Affaldsøer/kompostering mm Belægning pplads/gård opretning Stibelægning opretning Beplantning Traktor, fejemaskine, værktøj Haveareal Postkasser Renovering af plantestensmur v/abenrågade Skrald suganlæg Sneryd n ing Renovering brandvej v/altaner Faldsikring , SERVICEAFTALER OA ventilationsanlæg Elevator lovpligtig IALT Planlagt vedligehold ialt Budgetteret henlæggelse Anden kapita/anskaffelse Arets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto, 41 Henlæggelser PRIMO 41 Henlæggelser ULTIMO, Byggeindeks 24 = 1% Byggeindeks ,4% Byggeindeks 211 i procent Procentstigning iflg budgetgrundlag 119,2% 2,2%