Møde 11. december 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 11. december 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 152 Likviditet og resultater pr. 30. november Godkendelse af regnskabsdirektiv Karup Lufthavn - kapitaludvidelse Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2011/ Handlingskatalog for Erhvervspolitikken Ny organisering på Ældre- og Sundhedsområdet Multiaktivitetsrum på Fønixgården Anvendelse af arbejdsklausuler ved udbud Orientering Salg af ejendom Salg af ejendom 18

2 Indholdsfortegnelse 163 Salg af areal Køb af Kronborgdige 6, Vejrum 20 Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 30. november 2012 Bilag Likviditet og resultater pr. 30. november 2012 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 30. november 2012 til orientering for økonomiudvalget. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 1

4 S Godkendelse af regnskabsdirektiv 2012 Bilag Regnskabsdirektiv 2012 Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsdirektivet godkendes. Sagsfremstilling Økonomi og Løn har udarbejdet forslag til regnskabsdirektiv for afslutning af regnskab Beslutning Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 2

5 Ø Karup Lufthavn - kapitaludvidelse Bilag Bilag vedr. Karup Lufthavns ansøgning Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende: 1. Struer Kommune bakker op om Karup Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 10 mio. kr. til Karup Lufthavn, hvoraf 5 mio. kr. skal betales direkte til lufthavnen nu, mens de resterende 5 mio. kr. stilles som tilsagn/garanti. 2. Struer Kommune bevilger kr. til en kapitaludvidelse i Karup Lufthavn (Model 4), sådan at beløbet udbetales til Karup Lufthavn nu, mens de resterende kr. kan udbetales efter anmodning indenfor en periode på 10 år. Sagsfremstilling Karup Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, som består af følgende medlemmer: byrådsmedlem Arne Lægaard, Holstebro Kommune (formand), borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune (næstformand), byrådsmedlem Finn Stengel Petersen, Herning Kommune, borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune og koncernchef Ove Kloch, Hedeselskabet, Viborg. Bestyrelsen i Karup Lufthavn består ud over forretningsudvalgets medlemmer af følgende repræsentanter: byrådsmedlem Jens Kirkeby, Herning Kommune, byrådsmedlem Christian Hæsum, Herning Kommune, borgmester H.C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing - Skjern Kommune, borgmester Hanne Bæk Olsen, Silkeborg Kommune, byrådsmedlem Frede Frandsen, Skive Kommune og borgmester Niels Viggo Lynghøj Christensen, Struer Kommune. Udviklingen i antallet af passagerer i Karup Lufthavn har de seneste år varieret meget. Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at Cimber Sterling og Norwegian Airshuttle på daværende tidspunkt begge fløj fra Karup til København, og at prisniveauet på grund af konkurrencen dermed faldt. Passagertal: Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 3

6 Afgående Charter/Taxi Som det fremgår af de estimerede passagertal for 2012 og 2013 så sker der et betydeligt fald i antallet af passagerer. Årets resultat Egenkapital Faldet i passagerantallet betyder, at Karup Lufthavn forventer et underskud på i alt 2,7 mio. kr. for Forretningsudvalget for Karup Lufthavn ønsker at Midtjylland fortsat skal have en indenrigslufthavn, som kan sikre en hurtig og smidig transport til København og videre ud i verden. På baggrund heraf er der gennemført en markedsundersøgelse blandt lufthavnens kernekunder, for at finde ud af, om der også er opbakning til en midtjysk lufthavn fra erhvervslivets side. 88 virksomheder og organisationer, som er superbrugere af Karup Lufthavn, er blevet spurgt om Karup Lufthavns betydning, om frekvensen af flyvninger samt tidspunkterne for flyvninger. 54 virksomheder/organisationer har besvaret spørgeskemaet. Brugerne ønsker fortsat at Karup Lufthavn eksisterer den er vigtig for erhvervslivet. Den generelle kommentar har været, at der er behov for flere afgange fra Karup om morgenen/tidlig formiddag og flere afgange fra København mod Karup om eftermiddagen/aftenen. Der sker et fravalg af Karup Lufthavn på grund af denne manglende fleksibilitet. Karup Lufthavn arbejder aktivt på at få flere flyvninger til/fra Karup, og er i løbende dialog med forskellige flyselskaber herom. Der er forskellige scenarier for, hvordan disse sonderinger kan ende: to flyselskaber kan beflyve ruten samtidig, der kan blive sat mindre fly ind på strækningen, som så flyver flere gange end de hidtidig 4 afgange etc. Målet er at øge frekvensen til 6-7 daglige flyvninger, som i højere grad dækker passagernes ønsker. For at gøre det mere attraktivt for flyselskaber at flyve ruten Karup-København er det lufthavnens vurdering, at det for en periode bliver nødvendigt at nedsætte taksterne over for flyselskaberne. Hvis flere flyselskaber beflyver ruten vil disse skulle have de samme vilkår, og dermed også den samme takst for at sikre lige konkurrencevilkår. En nedsættelse af lufthavnstaksterne vil betyde et fald i indtægterne og dermed et øget underskud. Hertil skal bemærkes, at lufthavnens egenkapital står bundet i bygninger. Når forretningsudvalget vurderer en række forskellige scenarier for de fremtidige flyvninger, så vurderes det, at der er behov for en kapitaludvidelse fra ejerkommunerne på i alt 10 mio. kr. for at lufthavnen kan overleve heraf skal halvdelen udbetales til Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 4

7 Karup Lufthavn nu, mens de resterende 5 mio. kr. skal stilles i garanti af ejerkommunerne. Ved fordelingen af de 10 mio. kr. kan anvendes forskellige fordelinger - såsom ejerandele, befolkningstal eller en kombination af disse. I vedhæftede bilag er der redegjort for fire modeller. I nedenstående tabel vises de fire fordelingsnøgler samlet i én tabel. Andelshavere EjerandeleBefolkningstal 50 % ejerandel + Den af formand og næstformand i 50 % forretningsudvalget befolkningstalforeslåede fordeling Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Herning Holstebro Ikast Brande Lemvig Ringkøbing Skjern Silkeborg Skive Struer Viborg I alt Parallelt med kapitaludvidelsen vil Karup Lufthavn arbejde med følgende tiltag: Flere flyvninger fra/til Karup Lufthavn En øget markedsføring af Midtjylland i København. Lufthavnen er i dialog med Københavns Lufthavn og de midtjyske turistbureauer omkring markedsføring af forskellige pakkerejser/-weekender. Der tages kontakt til Visit Denmark Bagage-gennemtjek. I dag kan en passager fra Karup Lufthavn ikke checke sin bagage ind helt til endedestinationen, idet Norwegian Airshuttle ikke har en sådan aftale med de øvrige flyselskaber. Der arbejdes intensivt på en løsning af denne udfordring Undersøge om den offentlige transport til/fra Karup Lufthavn kan forbedres. Økonomi Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 5

8 Økonomi og Løn kan oplyse, at såfremt ansøgningen om kapitaludvidelsen imødekommes, skal byrådet afgive en merbevilling til konto 8.21 Aktier og andelsbeviser mv., indskud i Karup Lufthavn på kr. Beløbet udbetales nu. Endvidere gives tilsagn om at stille yderligere kr. til rådighed for lufthavnen - til udbetaling efter anmodning indenfor en periode på 10 år. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Struer Kommune bakker op om Karup Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 10 mio. kr. til Karup Lufthavn, hvoraf 5 mio. kr. skal betales direkte til lufthavnen nu, mens de resterende 5 mio. kr. stilles som tilsagn/garanti. at Struer Kommune bevilger kr. til en kapitaludvidelse i Karup Lufthavn (Model 4), sådan at beløbet udbetales til Karup Lufthavn nu, mens de resterende kr. kan udbetales efter anmodning indenfor en periode på 10 år. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 6

9 K Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2011/12 Resumé Jævnfør "Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet - skoleåret 2011/12" godkendt i børne- og uddannelsesudvalget den 13. august 2012 er Kvalitetsrapporten for 2011/12 nu udarbejdet. Bemærk at kommunen har fået udfordringsret på udarbejdelse af kvalitetsrapporter for folkeskoler sidste år (2010/11) samt næste år (2012/13). Håndbogen skitserer, hvordan Struer Kommune vil varetage tilsynet med kommunens skoler og arbejdet med kvalitetsrapport. Skolebestyrelsens ansvar er: at gennemgå kvalitetsrapporten at udarbejde en udtalelse om kvalitetsrapporten til brug for byrådet at give deres udtalelse om eventuelle handlingsplaner fra byrådet i forbindelse med opfølgningen på kvalitetsrapporten (den enkelte skolebestyrelse giver udtalelse til handlingsplaner, der vedrører den enkelte skole) Administrationen indstiller, at børne- og uddannelsesudvalget sender kvalitetsrapporten til gennemgang og udtalelse i skolebestyrelserne med høringsfrist den 23. november Børne- og uddannelsesudvalget (12. november 2012, pkt. 82) Godkendt. Bilag Høringssvarene samlet - fra skolerne udkast_kvalitetsrapporten 2011_12 - PDF Oversigt_udtalelser_2011_12 Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (10. december 2012, pkt. 91) den reviderede kvalitetsrapport til byrådets godkendelse. På baggrund af kvalitetsrapporten ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget, at der skal udarbejdes handleplaner for elevernes faglige udbytte af undervisningen. Sagsfremstilling Efter endt høringsperiode foreligger administrationens udkast til den endelig version af Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet for skoleåret 2011/12 - tilrettet i forhold til skolernes høringssvar. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 7

10 Kvalitetsrapporten skal endelig godkendes af byrådet. Administrationen indstiller, at den reviderede kvalitetsrapport godkendes. Beslutning Økonomiudvalget fremsender den reviderede kvalitetsrapport til byrådets godkendelse. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 8

11 P Handlingskatalog for Erhvervspolitikken Bilag Udkast til handlinger på Erhvervspolitik Administrationen indstiller, at handlingskataloget for Erhvervspolitikken for Struer Kommune godkendes. Sagsfremstilling Struer Kommunes Erhvervspolitik sætter mål og retning for hvordan vi fremadrettet skaber vækst og udvikling i Struer Kommune. Politikken peger på seks overordnede og to tværgående tema-/indsatsområder, hvorigennem målene skal nås. Erhvervspolitikken blev til i foråret 2012 gennem en proces, hvor kommunen var i dialog med lokale erhvervsfremmeaktører. Erhvervspolitikken for Struer Kommune blev vedtaget af Struer Byråd den 26. juni Efterfølgende har der administrativt været en proces i gang i forhold til at sætte handlinger på politikken, herunder hvilke initiativer der skal sættes i gang på baggrund af de temaer som politikken har opstillet - og hvem der er ansvarlig for at målsætningen nås. Handlingskataloget har været sendt til orientering og kommentering ved de der har været involveret i processen samt de ansvarlige for dens gennemførelse. Handlingskataloget fremsendes nu til behandling i økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget godkender handlingskataloget for Erhvervspolitikken for Struer Kommune. Sagen genbehandles juni 2013 med status for de enkelte temaer. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 9

12 A Ny organisering på Ældre- og Sundhedsområdet Resumé Kommissorium Direktionen er blevet bedt om at fremkomme med forslag, der på sigt, tænker ældreområdet ind i sammenhæng med sundhedsområdet og Bestillerenhed for ældreservice, således at de tre områder bliver til en organisatorisk enhed eventuelt med gradvis indfasning. Det færdige forslag skal være klar til politisk drøftelse senest 1. november 2012 og med implementeringsstart senest 1. april Forslaget skal efterleve principper og guidelines i Struer Kommunes omstillingsguide (godkendt i Hovedudvalget den 10. september 2010). Bilag OPLÆG TIL NY ORGANISERING , tilrettet Organisationsdiagram I Organisationsdiagram 2 Borgerrettet sundhedsfremme/ forebyggelse Rehabilitering - Arbejdsgruppe 2 Akutindsats Administration Høringssvar - samlet Sammenskrift at høringssvar Socialudvalget anbefaler (5. december 2012, pkt. 178) model 1 Sagen behandles endeligt i byrådet den 18. december Sagsfremstilling Hermed oplæg til ny organisering af sundheds- og ældreområdet. Materialet blev fremlagt på et fællesmøde 6. november 2012 for en række centrale aktører på sundheds- og ældreområdet, samme kreds, som medvirkede i opstartsseminar 19. april 2012 på Struer Aktivitetscenter. I forbindelse med udarbejdelse af oplægget, har det været væsentligt at sikre en fortsat fokus på sikker drift - såvel fagligt som økonomisk - samtidig med at sikre råderum til faglig udvikling af sundheds- og ældreområdet. I processen har medarbejderne peget på, at det var vigtigt, at der fremadrettet arbejdes med at nedbryde de faglige skel, samt målrettet tværfagligt og sektorielt arbejde i forhold til Handicap, Social og Psykiatri-afdelingen, Jobcenter Struer og Børne- og Familiecentret m.fl., således at vundet land ikke tabes. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 10

13 Sundheds- og ældreområdet er præget af mangeartede opgaver i forhold til borgerne samt interne og eksterne samarbejdspartnere, hvilket der er taget højde for i det fremlagte forslag til organisering. Når strukturen er fastlagt er der behov for at der, sammen med medarbejdere og ledere, udarbejdes et tydeligt koncept for et forpligtende samarbejde mellem de forskellige enheder, således der sikres helhed i opgaveløsningen. Ligeledes er der fortsat behov for at udvikle en synlig og evidensbaseret forebyggelsesindsats. Herefter fremsendes oplægget til behandling på personalemøder med MED-status, de lokale MED- og Sektorudvalg for Sundheds- og Ældreområderne frem til 23. november 2012, hvorefter chefgruppen 26. november 2012 behandler de indkomne høringssvar. Ældrerådet er orienteret om forslaget 13. november 2012 af direktøren på området og ældrerådet foreslår organisationsplan nr. 1. Herefter behandles oplægget i direktionen 28. november 2012 med henblik på endelig indstilling til socialudvalget 5. december 2012 og sundhedsudvalget 11. december Direktøren på området indstiller at oplægget behandles i direktionen med henblik på endelig indstilling til socialudvalget 5. december 2012, økonomiudvalget og sundhedsudvalget 11. december Direktionen besluttede (28. november 2012, pkt. 258) at sundheds- og ældrechefstillingen, afdelingslederstillingen for plejeboliger mv. og afdelingslederstillingen for hjemmehjælp og rehabilitering mv. opslåes internt i sundheds- og ældreområdet. at der nedsættes ansættelsesudvalg til alle tre stillinger Sagen fremsendes i øvrigt vedrørende valg af modeller til behandling i socialudvalg, sundhedsudvalg, økonomiudvalg og byråd. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at model 1 godkendes. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 11

14 P Multiaktivitetsrum på Fønixgården Bilag (99)1.01 tilbygning siturationsplan.pdf (99)3.01 tilbygning plan, snit.pdf Byggeomkostninger Socialudvalget oversender (5. december 2012, pkt. 172) sagen med anbefaling til byrådets videre behandling. Sagsfremstilling Døgntilbuddet Fønixgården ansøger om tilladelse til at opføre en tilbygning til et multiaktivitetsrum på 62 kvm. Et nyt multiaktivitetsrum skal benyttes som et alternativ til udgående fritidsaktiviteter til husets 24 beboere, og som et alternativ til dagbeskæftigelse til de beboere som på grund af alder eller kompleksitet, har bedre gavn af et aktivitetstilbud tæt på botilbuddet. En re-visitation til multiaktivitetsrummet på Fønixgården vil betyde en takstreduktion af den samlede udgift, og vil således komme både Struer Kommune og køberkommuner til gavn. Et multiaktivitetsrum kan anvendes af alle handicapgrupper og den sansestimuli, som et multiaktivitetsrum giver, betyder øget velvære for borgerens daglige trivsel, og har en positiv afsmittende effekt i forhold til anvendelse af ressourcer. Multiaktivitetsrummet skal udnyttes optimalt og kan efter aftale benyttes af alle Struer Kommunes øvrige dag- og døgntilbud på det specialiserede socialområde. Udvidelsen kan finansieres af tilbuddets overskud i 2012 og vil ikke få konsekvenser for grundtaksten. Fønixgårdens døgntilbud er leverandør til mange kommuner og det er derfor væsentligt, at vi som sælger af tilbuddet, er på forkant med nye innovative og omkostningseffektive løsninger til gavn for såvel borgere i tilbuddet samt den kommunale service på området. Handicap, Social og Psykiatri indstiller projektet gennemføres som beskrevet ovenfor. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at Teknisk Drift og Anlæg har skønnet udgiften til opførelse af multiaktivitetsrummet til kr. En investering i denne størrelsesorden bør gennemføres som et anlægsprojekt. Fønixgården kan som nævnt ovenfor finansiere byggeriet indenfor institutionens budgetramme. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 12

15 Såfremt projektet ønskes gennemført, skal der således omplaceres kr. fra drift til anlæg. Sagen sendes til behandling i byrådet. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til byrådets godkendelse. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 13

16 G Anvendelse af arbejdsklausuler ved udbud Resumé Kommunerne har ved udbud af bygge- og anlægssager samt tjenesteydelser mulighed for at indføre en arbejdsklausul i kontrakterne. En arbejdsklausul kan sikre arbejdstagerne samme løn og arbejdsvilkår, som er gældende for området hvori arbejdet udføres. Indførelse af en arbejdsklausul vil således medvirke til at undgå social dumping (underbetalt arbejdskraft på dårlige arbejdsvilkår). Dette fremgår af ILO-konvention nr. 94 (International Labour Organization) om arbejdsklausuler i offentlig kontrakt. Konventionen er indført i Danmark for de statslige myndigheder ved cirkulære nr Dette er efterfølgende fulgt op af cirkulære 115 af 27/6-1990, der bl.a. indeholder en henstilling til kommunerne om at indsætte arbejdsklausuler efter de samme retningslinjer som er gældende for de statslige myndigheder. Bilag Bekendtgørelse nr. 1 af ILO CIS nr. 114 af ILO i dk CIS nr. 115 af arbejdsklausuler Administrationen indstiller, at der indføres en arbejdsklausul i udbud om bygge- og anlægssager samt i de udbud om tjenesteydelser hvor det er relevant at arbejdsklausulen indføres som et kontraktforhold som ovenfor skitseret. Sagsfremstilling Ved de udbud der gennemføres i dag, sikres overholdelse af øvrige ILO-konventioner under kontraktpunktet "Etik og socialt ansvar". Såfremt Struer Kommune ønsker, at indføre en arbejdsklausul for at medvirke til at hindre social dumping kan det ske ved, at stille krav om overholdelse af ILO-konvention nr. 94 i de enkelte kontrakter. Kontrakterne er en integreret del af udbudsmaterialet. I dag anvendes nedenstående som et kontraktpunkt om etik og socialt ansvar i de udbud hvor det findes relevant: "Ordregiver forudsætter, at kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 14

17 mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning." Såfremt Struer Kommune ønsker at anvende arbejdsklausuler foreslås det at tilføje: ansættelsesforhold (ILO-konventionen nr. 94), samt en bemærkning om at "Struer Kommune er berettiget til at kræve dokumentation for, at Kontrakthaver overholder denne forpligtelse." Økonomi Ingen bemærkning. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse: at der indføres en arbejdsklausul i udbud om bygge- og anlægssager samt i de udbud om tjenesteydelser hvor det er relevant at arbejdsklausulen indføres som et kontraktforhold som ovenfor skitseret. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 15

18 A Orientering Beslutning Struer Kommune har administrativt besluttet at tilslutte sig KL og Kombits udbud af KMDs monopol systemer. Fritidscenter Struer: Stuer Kommune har modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriet skriver at deponering er nødvendig, hvis Struer Kommune giver garanti til investor. Derfor er forventningen, at Struer Kommune i stedet giver en hensigtserklæring til bestyrelsen om, at Struer Kommune fastholder nuværende budget til drift og tilskud. Status på rengøring, orientering givet. Økonomiudvalg, 11. december 2012 Side 16