Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. februar 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. februar 2013 Kl Idrættens Hus, Brøndby Til stede Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Ulla Martens (UM) Jette Bille (JB) Troels Ullerup (TU) Margrete Broch (MB) Fra administrationen Jens-Erik Majlund (JEM), generalsekretær Tine Andersen (Referent) Afbud Jakob Ravnsbo (JR) Dagsorden: Side 1 Godkendelse af sidste mødes referat Orientering fra formand og næstformand DHIF reception Distrikter Henvendelse fra rytter Stævne i Vallensbæk EEF bestyrelsesmøde FEI sports Forum Bestyrelsesrapport Regnskab Budget Status berideruddannelsen Møde med fagligt fællesudvalg for landbrugsuddannelsen Status IT projekt Repræsentantskabsmøde Ærestegn Udvalg Rekruttering af udvalgsmedlemmer Godkendelse af personer til frivillige poster Kommunikation Danmarks Idræts-Forbund Revision af DIF s udviklingspulje Medlemsvilkår for mindre forbund Nationalt elitecenter Klubber Klubber til optagelse Lederansvar EM Styregruppemøde DRF aktiviteter Bestyrelsens deltagelse Koordineringsudvalg DRF-DV Arbejdsgruppe vedr. unghestedommeruddannelse Officialsbetaling Eventuelt...8

2 1 Godkendelse af sidste mødes referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 2 Orientering fra formand og næstformand 2.1 DHIF reception UH refererede fra reception 29. januar, hvor para-dressurrytter Anika Lykke Dalskov var nomineret til Pressalit Keep Living prisen Det blev Jakie Christiansen, som modtog prisen. 2.2 Distrikter Bestyrelsen gav en status på deltagelse i distriktsbestyrelsesmøder: D1: JR og MB deltager i møde 19. marts. D2: JB refererede fra mødet. D3: afholder først møde i maj. JB har forgæves forsøgt at få lov til at deltage i distriktets generalforsamling. Bestyrelsen beklagede, at D3 ikke ville acceptere dette. D4: UH refererede fra mødet. D5: JB forsøger at deltage i næste distriktsbestyrelsesmøde. D6: UH forsøger at deltage i næste distriktsbestyrelsesmøde. D7: TU deltager i møde 19. marts. D8: UM deltager i møde 20. marts D9: JR deltager. D10: Har holdt møde D11/13: JM deltager 15. april D12: JM deltager. D14: JM deltager Alle klubber har fået mail med link til det nye online magasin DRF Spot. Side 2/9

3 2.3 Henvendelse fra rytter UH orienterede om en henvendelse omkring officials. 2.4 Stævne i Vallensbæk UH refererede fra stævne i Vallensbæk, hvor den nye ponydressurlandstræner Jette Nevermann Torup blev budt velkommen. 2.5 EEF bestyrelsesmøde UH orienterede om næstkommende møder 20. og 21. marts. 2.6 FEI sports Forum UH, Kimi Nielsen, Lars Pedersen, Jakob Leth og Christian Struck deltager i ovenstående april. 3 Bestyrelsesrapport JEM gennemgik bestyrelsesrapporten, herunder bl.a. at medlemstallet for 2012 forventes at falde. På grund af den nye fælles indberetningsmetode for klubberne for DIF og DGI har opfølgning endnu ikke været mulig. Der arbejdes på at afvikle finalestævnet for Dansk Ride Forbunds championater for ungheste samlet på 3 dage under World Cup stævnet i Odense, således at finalestævnet er hovedbegivenheden i de 3 dage. Arbejdsgruppen for ny stævnestruktur er igangsat. Det er et langsigtet projekt, der skal evaluere hele stævnestrukturen om et par år. Derudover arbejdes der på udvikling af konkurrencer i grundridning. Administrationen har afholdt møde med DIF s politiske konsulent omkring 25 års reglen. DIF s undersøgelse viser, at ud af de 98 kommuner anvender 81 kommuner 25 års reglen ved beregning af lokaletilskud. Af disse benytter 74 kommuner medlemssammensætningen og ikke deltager sammensætningen. Administrationen arbejder videre sammen med DIF på problematikken om 25 års reglen. DIF opfordres til at sammenholde resultaterne med aldersfordelingen ved medlemsindberetningen. Administrationen har afholdt møde med Køreforbundet. Formålet var at tilsikre, at Køreforbundets vedtægter og organisation lever op til DRF/DIF standard. DRF er blevet indstillet af Team Danmark som Eliteforbund og tilskud på 1,2 mio. kr. for 2013 er bevilget. Administrationen og veterinærkonsulenten arbejder videre på forskningsprojektet vedr. bid, spore og pisk, og er pt. i gang med fundraising - der skal findes kr. til Side 3/9

4 projektet. Start på projektet er udskudt til de økonomiske midler er på plads. Projektbeskrivelse kan rekvireres hos administrationen. Online magasinet DRF spot er kommet godt fra start. 4 Regnskab 2012 Bestyrelsen fik forelagt det reviderede regnskab til godkendelse og underskrift. Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet. Resultatet ligger på linje med estimatet, der tidligere er forelagt bestyrelsen og på halvvejsmødet. Resultatet udviser et underskud på tkr Heraf disponeres tkr. 291 af henlæggelsen til en aktivitetspulje, som blev foretaget pr. den 31/ Underskuddet, der henlægges til egenkapitalen er tkr. 343 mod et budgetteret overskud på tkr. 94. Egenkapitalen udgør herefter tkr Budget 2013 Foreløbigt budget er forelagt på halvvejsmødet i oktober 2012, revideret budget på bestyrelsesmøde 27/ , og endeligt budget blev forelagt for bestyrelsen til endelig vedtagelse. Det budgetterede resultat udviser et overskud på tkr. 239 mod oprindeligt budget på tkr Status berideruddannelsen Bestyrelsen har truffet beslutning om at stoppe med nye indtag til den eksisterende berideruddannelse efter sommerindtag Administrationen er pålagt at finde en struktur for en fremtidig uddannelse. Bestyrelsen blev orienteret om: Møde i fagligt fællesudvalg vedr. landbrugsuddannelser Sonderinger hos øvrige hesteorganisationer Det videre forløb Bestyrelsen understregede, at det ikke er for at spare penge, at uddannelsen ønskes ændret, men at uddannelsen tilrettelægges efter klubbernes behov. Side 4/9

5 6.1 Møde med fagligt fællesudvalg for landbrugsuddannelsen Dansk Ride Forbund var inviteret med til mødet med henblik på at drøfte mulighederne for en eventuel ny hesteuddannelse. JEM gennemgik det oplæg, der blev holdt for fagligt fællesudvalg. JEM gennemgik opbygningen af den eksisterende træner/-berideruddannelse. Parrallet hermed blev der suppleret med de fakta, analyser og konklusioner, der har dannet grundlag for DRF s beslutning om at stoppe med nyoptag til den eksisterende berideruddannelse efter august Baggrunden for ansøgning om en hesteuddannelse under Lov om erhvervsuddannelser er at: DRF har som sportsorganisation ikke ressourcer og kompetence til at drive en 4-6 årig faglig uddannelse Vi mener, at store dele af den 4 årige uddannelse kan indgå i en hesteuddannelse under lov om erhvervsuddannelser Sikre et skoleforløb på linje med øvrige erhvervsuddannelser Styrke strukturen og den røde tråd i uddannelsen Tilrette uddannelsen til behovet og efterspørgslen på arbejdskraft i branchen Styrke kompetencerne ved udvælgelse af læremestre og læresteder Sikre eleverne vilkår (løn og arbejdsforhold) på linie med øvrige erhvervsuddannelser Sikre en økonomisk rationel drift af hesteuddannelser 7 Status IT projekt Det er besluttet at skifte portalløsning til den nye portal. To firmaer Daxiomatic og Smartpage står for hhv. integrationen mellem ny portal og AX og udviklingen af den nye portal. Udviklingen forløber planmæssigt med forventet idriftsætning den 2. april. Økonomien følger det budgetterede Der har været en massiv informationskampagne omkring DRF GO! Som den nye portal kommer til at hedde. Der har været meget positiv feedback. 8 Repræsentantskabsmøde 2013 Bestyrelsen diskuterede mødets forløb. 8.1 Ærestegn Bestyrelsen behandlede indkomne forslag til ærestegn. Side 5/9

6 9 Udvalg 9.1 Rekruttering af udvalgsmedlemmer DRF har fået en henvendelse fra en official omkring rekruttering til udvalgsposter. Bestyrelsen er enig om, at den gældende rekrutteringsproces er meget unik og stærk i forbindelse med rekruttering til frivillige funktioner. Bestyrelsen fastslår, at det fortsat er bestyrelsen, der godkender alle besættelser af frivillige poster i udvalgene efter indstilling fra Generalsekretæren. Desuden finder bestyrelsen, at det er et ufravigeligt krav, at alle poster skal opslås på hjemmesiden og kan søges. Ved rekruttering af udvalgsmedlemmer nedsættes et ansættelsesudvalg, som består af en person fra udvalget (formanden med mindre det er formandsstillingen, der skal besættes) og den ansvarlige for området i administrationen. Ansættelsesudvalget indstiller en person til stillingen til Generalsekretæren og efterfølgende skal der ske godkendelse af bestyrelsen. Ved besættelse af stillinger til frivillige funktioner indenfor elitesiden gælder, at ansættelsesudvalget består af landstræner og sportschef/elitekoordinator. 9.2 Godkendelse af personer til frivillige poster Bestyrelsen godkendte følgende nye/genudpegede udvalgsmedlemmer: Lasse Wilson Crüger, formand for voltigeringsudvalget Mette Villads Nielsen, medlem af voltigeringsudvalget Adrienne Hofer, formand militaryudvalget Morten Sivertsen, medlem distanceudvalg Per Frid Nielsen, banebyggeransvarlig i springudvalget Charlotte Madsen, medlem af breddeaktivitetsudvalget 10 Kommunikation Bestyrelsen besluttede at udbygge bestyrelsesreferaterne. 11 Danmarks Idræts-Forbund 11.1 Revision af DIF s udviklingspulje JEM gennemgik de tilskud, forbundet får fra DIF. I forbindelse med dialogmøde blev revision af DIF s udviklingspulje samt medlemsvilkår for mindre forbund gennemgået. Bestyrelsen blev orienteret om de to forslag. Der har i forbindelse med Team Danmarks seneste bestyrelsesmøde, hvor Side 6/9

7 problematikken om et nationalt elitecenter var på dagsordenen, været flere avisartikler om uenighed i idrættens top. Bestyrelsen blev orienteret om sagsforløbet Medlemsvilkår for mindre forbund JEM gennemgik forslag til principper for ny udviklingsordning, som bliver præsenteret på DIF s årsmøde Nationalt elitecenter TeamDanmark har i mange år ønsket at lave et elitecenter finansieret gennem fondsansøgninger. Der er flere lokaliteter i spil 2 på Østerbro og 1 i Brøndby. JEM refererede fra mødet med Michael Andersen, som fortalte om TeamDanmarks præference. 12 Klubber 12.1 Klubber til optagelse Følgende klub blev foreløbigt optaget: Klubnavn Forkortelse Distrikt Antal medlemmer Rideklubben Stald Torpegaard RST Lederansvar I forbindelse med dommen i Præstøsagen er der rejst spørgsmål om klubbestyrelsers ansvar. Administrationen har fremsendt en forespørgsel til DIF. Der foreligger d.d. ikke svar fra DIF. Administrationen følger op på sagen og orienterer bestyrelsen, hvorfor punktet udskydes til næste møde. 14 EM 2013 EM 2013 er den største idrætsbegivenhed i Danmark i 2013, og langt den største ridebegivenhed nogensinde Styregruppemøde JEM orienterede fra styregruppemødet omkring projektet og økonomien. Alt går efter planen og billetterne er næsten udsolgt DRF aktiviteter Punktet udskydes til næste møde. Side 7/9

8 14.3 Bestyrelsens deltagelse Bestyrelsens deltagelse under EM planlægges i detaljer i foråret. 15 Koordineringsudvalg DRF-DV Der blev i 2011 nedsat et koordineringsudvalg mellem DRF og DV til diskussion af mulige samarbejdsflader mellem de to organisationer. Koordineringsudvalget har haft en lidt træg start, delvist på baggrund af DRF s store arbejdsbyrde i forbindelse med implementering af nyt IT. Arbejdet i koordineringsudvalget har udmøntet sig i to konkrete tiltag. 1. Koordinering af kalender for arrangementer 2. Nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af fælles dommerbedømmelse for ungheste. Bestyrelsen blev præsenteret for oplæg og tidsplan for gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. unghestedommeruddannelse JEM refererede fra målsætningen, som er at fremme udvikling for unghestene mod en international karriere. Der er udarbejdet tidsplan for hele forløbet, som slutter medio Officialsbetaling En række officials har fået en efterskat i forbindelse med deres virke for en privat stævnearrangør i Efterskatten opstår, fordi stævnearrangøren ikke på daværende tidspunkt arrangerede stævner som klub, men som privat stævnearrangør. Administrationen har derefter sammen med DIF analyseret hele officialsområdet i forhold til skattefri godtgørelse. Der arbejdes videre med problematikken i administrationen. 17 Eventuelt JEM informerede om et møde i Rådet for Hovpleje. Næste møde: Lørdag 13. april 2013 kl og kl. ca. 19. Side 8/9

9 Ulf Helgstrand (formand) Jørgen Mertz (næstformand) Troels Ullerup Ulla Martens Jakob Ravnsbo (ikke til stede) Jette Bille Margrete Broch Side 9/9