Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 23. august 2017 Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-selskab

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 23. august 2017 Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-selskab

2 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

3 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

4 a. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Hanne Bender, Bender-advokatfirma

5 Indvarsling af generalforsamling

6 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

7 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

8 Bestyrelsens årsberetning 2016/17

9

10 Forsyning FOF 572 fejl og forbedringer løst i Forsyning FOF 49 opdateringer udgivet i 2016/ timer investeret i moduludvikling: Forbrugsoverblik med beskedsystem Udvidelse af projektvedligeholdelsen Renovering af energisparemodulet Forbedringer til vores interne Forsyning FOF Brugervenlige tiltag med Aconto 2 Prioriteringsrækkefølge på godkendere i fakturaflow Bedre håndtering af vedhæftninger i s og EDH Forsyning FOF

11 Onsdag d. 24. august 2016, Munkebjerg Hotel, Vejle Forsyning GIS Fleksibilitet Brugervenlig for andre end GIS-kyndige brugere Mulighed for outsourcing af LR-opgaver til DFF EDB og DFP, f.eks. Opmåling i marken Integration Forsyning FOF og E Forsyning mv. Mobilitet Ledninger, registreringer og aflukningsfunktioner med i marken Fremtidssikret Forberedt til at imødekomme kommende krav og forpligtigelser fra ledningsejerregistret Forsyning GIS

12 Forsyning Hosting Ønske om mere stabil drift og bedre overvågning Bedre slutbrugeroplevelse Citrix erstattet med Microsoft Remote Desktop Service Enhver slutbrugerkontakt sker til DFF EDB Flytning af kunder er igangsat og afsluttes ultimo nye hostingkunder i 2016/17 Hoster pt. it-løsninger for 234 forsyninger med 739 brugere Hosting løsning gearet til fortsat vækst Forsyning Hosting

13 Forsyning Hosting Velkommen til 16 nye kunder: Jerslev Kraftvarmeværk Bøvling Varmeværk Agersted Varmeværk Thyborøn Fjernvarme Tønder Fjernvarmeselskab Thorsager Fjernvarmeværk Sydfalster Varmeværk Ebeltoft Fjernvarme Gram Fjernvarme Brovst Vand A.m.b.A Ansager Varmeværk Tistrup Varmeværk Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Hashøj Kraftvarmeforsyning Skuldelev Energiselskab Nordby Fjernvarme Forsyning Hosting Hoster pt. it-løsninger for 234 forsyninger med 739 brugere

14 Forsyning WEB Support til knap 200 forsyningsvirksomheder på Forsyning WEB (hjemmesideløsningen) Igangsat udvikling af ny løsning i samarbejde med projektgruppe Velkommen til 10 nye kunder Svogerslev Fjernvarmecentral Fuglebjerg Vandværk Hjallerup Fjenvarme AmbA Ulfborg Fjernvarme Holme Lundshøj Fjernvarme Rødkærsbro Fjernvarme Skuldelev Vand Hou Vandforsyning Hammershøj Fjernvarme Boulstrup-Hou Kraftvarme Forsyning WEB

15 E Forsyning 200+ timer investeret i videreudvikling i 2016/ fejl og forbedringer udført i 2016/17 Udstille noter fra Forsyning FOF Optage nye noter inkl. billedtagning Målerskift Netaflæsning lukket som planlagt pr. 31. december 2016 Nu også et internt værktøj, der understøtter behovet for mobile løsninger Velkommen til 103 nye kunder E Forsyning

16 Ansager Varmeværk Egtved Varmeværk Fuglebjerg Fjernvarme Galten Varmeværk Gauerslund Fjernvarme Balling Fjernvarmeværk Haslev Fjernvarme Hirtshals Fjernvarme Tversted Kraftvarme Hovedgård Fjernvarmeværk Hvalsø Kraftvarmeværk Kibæk Varmeværk Hashøj Kraftvarmeforsyning Dronninglund Fjernvarmeværk Langå Varmeværk Laurbjerg Kraftvarme Værum-Ørum Kraftvarmeværk Nibe Varmeværk Nykøbing Sj. Varmeværk Præstø Fjernvarme Øster Toreby Varmeværk Spøttrup Varmeværk Stege Fjernvarme Skårup Fjernvarme Skuldelev Energiselskab Tistrup Varmeværk Sydfalster Varmeværk Tønder Fjernvarmeselskab Ulfborg Fjernvarme Hjordkær Fjernvarme Aulum Fjernvarme og Aulum Vand Bedsted fjernvarme Ejstrupholm Varmeværk Ejstrupholm Vand Fjerritslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme Helsinge Fjernvarme Helsinge Vand Hjallerup Fjernvarme Jerslev Kraftvarmeværk Løgstør Fjernvarmeværk Løgstør Vand Løsning Fjernvarme Løsning Vand Møldrup Varmeværk Nr. Snede Varmeværk Nr. Snede Vand Outrup Varmeværk Rødding Fjernvarme Rødding Vand Smørum Kraftvarme Spjald Fjernvarme og Spjald Vand Tommerup By s Fjernvarme Tommerup By s Fjernvarme Jægerspris Kraftvarme Vamdrup Fjernvarme Vester Hjermitslev Varmeværk Hals Fjernvarme Vestervig Fjernvarme Østervrå Varmeværk Thorshøj Kraftvarme Gilleleje Fjernvarme Skørping Varmeværk Midtlangeland Fjernvarme Kjellerup Fjernvarme Almtoft- Kjellerup Vandværk Durup Fjernvarme Glyngøre Fjernvarme AN Energi Aalestrup Vand Trustrup- Lyngby Varmeværk Trustrup-Lyngby Vand Thyborøn Fjernvarme Saltum Fjernvarmeværk Bækmarksbro Varmeværk Blåhøj Energiselskab Agersted Varmeværk Brovst Vand Egedal Fjernvarme Ulsted Varmeværk Ebeltoft Fjernvarme Nordby Fjernvarme Bredsten-Balle Kraftvarmeværk Ryomgaard Fjernvarmeværk Nimtofte & Omegns Fjernvarmeforsyning Rundhøj Fjernvarmecentral Holme-Lundshøj Fjernvarme Broager Vand Broager Fjernvarmeselskab Gjerndrup Vandværk Ørslev Vand Hyllinge Vand Havneby Varmeværk Brørup Vand Norfors Skærbæk Vand Malling Varmeværk Thorsager Fjernvarmeværk Aastruplund Vandværk Tranegilde Fjernvarme AK Fjernvarme Troldhede Fjernvarme Fredensborg Fjernvarme Køge Fjernvarme

17 Servicebesøg Ønske om at blive mere opsøgende og rådgivende Gratis tilbud til alle abonnementskunder Gennemgang af rutiner og processer Identifikation af optimeringsmuligheder Afholdt flere end 100 Servicebesøg i 2016/17 Kontakt Carsten Lindorff for besøg (cli@dff-edb.dk)

18 IT-revisionserklæringer Sikre at DFF EDB behandler data og i øvrigt driver vores it-installation efter relevant lovgivning og god skik (ISO 27002) ISAE 3402-I i forhold til Forsyning Hosting ISAE 3000-II i forhold til Forsyning FOF

19 Konsulentassistance 65 konsulenttimer, WEB 57 konsulenttimer, GIS 875 konsulenttimer, FOF Kurser 88 kurser, FOF

20 Antal henvendelser Antal timer Konsulent- og supportgruppen Teknisk service Hjemmesider/marketing Ledningsregistrering Administration Udvikling

21 Administrationsservice Hel eller delvis outsourcing til aftalt fast pris inden for: Værksadministration 15 forsyninger har fast aftale Digital ledningsadministration 13 forsyninger har fast aftale 923 km ledningsdata vedligeholdes 943 LER besvarelser

22 Tak til brugergruppen Brian Kølvig, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Jan Beirholm Larsen, Aars Fjernvarme Susanne Engelbrecht, Fredericia Fjernvarme Thomas Glibstrup, Ringkøbing Fjernvarme Line W. Kristensen, Odder Forsyningsselskab Tak til sparringsgruppen for Ledningsregistrering Bo Holt, Hadsund Fjernvarme Finn Andresen, Middelfart Fjernvarme Henrik Jessen, Ølgod Tekniske Værker Jan Roer Pedersen, Odder Forsyningsselskab

23 Tak til medarbejderne i DFF EDB Velkommen til 5 nye medarbejdere Udvikler ansat i nyoprettet stilling pr. 1. juni 2017 Høj medarbejdertilfredshed og godt arbejdsmiljø Høj kundetilfredshed 91,7% af kunderne er tilfredse/meget tilfredse med DFF EDB 86,3% vil anbefale DFF EDB til andre

24 Tak til bestyrelsen Ny bestyrelse i 2016/17 Fokus på implementering af Vækst for Udvikling Uændret bestyrelseshonorar i 2017/18 Strategiske initiativer 2017/18 Øget salgs- og rådgivningsindsats Nyt LR System Outsourcing af hosting Projekt Vand Regulering af fjernvarmesektoren BI/Ledelsesrapportering EU Persondataforordning Forsyning WEB opgradering Fremdrift i udviklingsplaner

25 Forventninger Større fokus på udvikling af vores løsninger Færdiggørelse og udrulning af Forsyning GIS Flytning af de sidste forsyninger til Forsyning Hosting Udvikling af ny business intelligence løsning til ledelsesrapportering Udvikling af en ny Forsyning WEB løsning Nye moduler til Forsyning FOF F.eks. Udlejning/drift af brugeranlæg Videreudvikling af E Forsyning Servicerapporter, fakturagodkendelse mv. EU Persondataforordning Regulering af fjernvarmesektoren

26 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

27

28

29 Budget 2016/

30

31

32 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

33 Budget 2017/18 Resultatopgørelse Budget 2012/ / / / / /18 Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Honorar bestyrelse Personaleomkostninger Bruttoresultat II Kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Andre driftsindtægter Resultet før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

34 10% 0% 4% 12% Indtægtsfordeling 2017/18 1% Software abb. Hosting Værksadm./Ledningsadm. Hardware 8% 65% Nysalg, software/hosting Timer Øvrigt

35 5% 0% 3% Udgiftsfordeling 2017/18 7% 1% 4% Personaleomkostninger Skat Afskrivninger Øvrige omkostninger Administration Salgsomkostninger 80% Lokaleomkostninger

36 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

37 e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand Bestyrelsen foreslår samme honorar til bestyrelse og formand som sidste år. Honoraret udgør kr til formanden og kr til bestyrelsesmedlemmer.

38 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

39 f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingen. Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til behandling.

40 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

41 g. Valg af bestyrelsesmedlemmer Tre kandidater stiller op til valg til bestyrelsen: Jesper Wolsgård, Vejle Fjernvarme Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme Alle tre kandidater er valgbare i henhold til selskabets vedtægter. Ved fristens udløb d. 9. august 2017, var der ikke indkommet andre kandidater til bestyrelsen.

42 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

43 h. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor: Statsautoriseret revisor Jørn Dam Jensen, Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

44 Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt

45 i. Eventuelt

46 Velkommen til Årsmøde i DFF EDB Onsdag d. 23. august 2017

47 Aftenens program

48 Aftenens program