Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

Transkript

1 Page 1 of 12 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 14. september 2004 Tidspunkter 10:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger

2 Page 2 of 12 Indholdsfortegnelse behandling af budget 2005 og overslagsårene Åben sag 337. Forbedring af tilgængelighed i Afdeling 27, Laurits Christensens Vej 1-51, Åben sag Sæby, Boligforeningen af Optagelse af realkreditlån i afd. 5 - Grønnevænget 15-27, Chr Pedersensvej Åben sag 37-45, Sæby, Boligforeningen af Optagelse af realkreditlån i afd. 7 - Søndermarksvej 3-13, Sæby, Åben sag Boligforeningen af Salg af almen bolig - Bymarken 9, Dybvad - Boligselskabet NordBo Åben sag 341. Anlægsregnskab for nyt bibliotek i Sæby Åben sag 342. Regnskab Sæby Kursus Center (ophør) Åben sag 343. Registering af fysiske aktiver og omkostningsregistrering - Åbningsbalance Åben sag pr. 1. januar Salgssag Lukket sag 345. Eventuelt Lukket sag 346. Forslag til Lokalplan , Centerområde på elværksgrunden ved Åben sag Sæbygårdvej og Sophus Falcks Vej 347. Hjælpemidler - plejesenge Åben sag

3 Page 3 of behandling af budget 2005 og overslagsårene J.nr.: 00.01S02 Sagsident: Sbh. CF/cep Åben sag af budget 2005 samt overslagsårene til Byrådets 1. behandling Økonomiudvalget indstiller budgetforslag til år 2005 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling Forbedring af tilgængelighed i Afdeling 27, Laurits Christensens Vej 1-51, Sæby, Boligforeningen af 1942 J.nr.: G01 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Boligforeningen af 1942 meddeler, at afdeling 27 har godkendt et byggeprojekt med forbedring af tilgængelighed i afdelingen ved montering af 2 elevatorer og deraf følgende ændringer af facade i trappe- og elevatortårne, forbedring af adgangsforhold og lysindfald m.m. Boligforeningen har fremsendt projektforslag med skema A med bilag til Landsbyggefonden, og kommunen har fået kopi heraf. Boligforeningen anmoder om kommunens godkendelse af projektet. Referat fra beboermødet den 15. juni 2004, hvor projektet blev godkendt med en lejestigning på 5%, når elevator er færdig. Huslejen udgør da 594,30 kr. pr, m² boligforeningens projektbeskrivelse, som er godkendt på beboermødet notat fra Niras med beskrivelse af og overslag på projektet samt tilbud på personløftere og facade på trappe- og elevatortårne (solskærme) oversigt over projektets økonomi og underskrevet skema A for projektet afdelingens driftsregnskab for 2003 budget for 2005 godkendt på beboermøde den 15. juni 2004 Boligforeningen oplyser i forbindelse med beskrivelse af projektet, at der er risiko for tab ved lejeledighed og fraflytninger som følge af ringe tilgængelighed og kommende konkurrence fra et nyt boligprojekt, der får en tilsvarende ideel beliggenhed for boligsøgende uden børn og væsentlig bedre tilgængelighed. Afdeling 27 bebos hovedsagligt af enlige eller par uden børn, idet afdelingens placering i Sæbys bykerne gør afdelingen mindre egnet til børnefamilier. Løsningen af vanskelighederne med udlejningen vil være opsætning af 2 elevatorer, idet ejendommens udformning betyder, at en elevator kun kan servicere ca. halvdelen af boligerne, og at trappetårne ændres, så tilgængelighed og lysindfald forbedres, for bl.a. kørestolsbrugere. Udbudsformen er begrænset udbud hovedentreprise og fagentreprise. Udgifterne til projektet udgør kr. Landsbyggefonden har afsat beløb til støttede lån på kr. og forventer, at projektet gennemføres i Landsbyggefonden har oplyst, at kommunen alene kan komme ud for at skulle stille garanti for belåningen ud over 80% af ejendomsværdien på grundlag af en konkret garantiberegning, udført af det långivende realkreditinstitut. Realkredit Danmark har meddelt, at garantikrav til kommunegarantien er 100%, da belåningen er ud over 80% af den ejendomsværdi, kreditforeningen har vurderet ejendommen til. Teknisk Forvaltnings, Drifts- og Forsyningsafdelingen har ingen bemærkninger til projektet. Bygge- og Byplanafdelingen har intet at bemærke til det foreliggende materiale. Der skal dog søges om byggetilladelse, og først i den forbindelse vil projektet kunne detailvurderes. Økonomifunktionen oplyser, at Sæby Kommune i forbindelse med opførelsen af afdelingen har påtaget sig en re-

4 Page 4 of 12 garantiforpligtelse for en del af et lån på opr kr. Garantiforpligtelsen udgør ,58 kr. pr. 31. december I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.m. (Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001) vil der ikke være noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om en kommunal garanti på kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at skema A godkendes der meddeles en garantistillelse på kr. til støttede lån Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse Optagelse af realkreditlån i afd. 5 - Grønnevænget 15-27, Chr Pedersensvej 37-45, Sæby, Boligforeningen af 1942 J.nr.: P19 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Boligforeningen af 1942 ansøger om godkendelse af optagelse af realkreditlån på kr. til ovennævnte afdeling. Afdelingen skal have udskiftet døre og vinduer til mere energivenlige og lyddæmpende døre og vinduer. Der er gennemført kloakrenovering, udskiftning af tage og individuelle forbedringer for i alt kr., som ønskes finansieret ved realkreditlån. Boligerne er 12 stk. 1 plans huse. Boligerne er opført i Projektet ønskes igangsat snarest, og projektet er godkendt på beboermøde den 31. august 2004 Projektets samlede pris er på ca kr., som finansieres således: Tilskud fra Landsbyggefonden (trækningsretten) kr Afdelingens henlæggelser kr Nyt lån Realkredit Danmark kr I alt kr Lånet er et flexlån med rentetilpasning hvert år med fast ydelse og dermed variabel afdragstid. Det oplyses, at projektet medfører en huslejestigning på 63 kr. pr. bolig pr. måned, hvilket svarer til 326,77 kr. pr. m² årligt. Huslejestigningen giver ikke udlejningsproblemer i afdelingen. Afdelingen har i forvejen 3 lån i Realkredit Danmark og 1 i Totalkredit på i alt kr. ultimo Ejendomsvurderingen 2003 er på kr., heraf grundværdi kr. Låneoptagelsen vil ikke medføre behov for kommunal garanti. Økonomifunktionen vurderer, at de afledte driftsudgifter til boligydelse som følge af huslejestigningen vil være minimale og vil kunne rummes indenfor budgettets rammer. Teknisk Forvaltning indstiller at Økonomiudvalget godkender låneoptagelsen

5 Page 5 of 12 Godkendt Optagelse af realkreditlån i afd. 7 - Søndermarksvej 3-13, Sæby, Boligforeningen af 1942 J.nr.: P19 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Boligforeningen af 1942 søger om godkendelse af optagelse af realkreditlån på kr. til ovennævnte afdeling. Afdelingen skal have renoveret badeværelser og bryggers m.m. til moderne, energivenlige og funktionelle rum. Der er 6 boliger i afdelingen, og boligerne er 1 plans huse. Boligerne er opført i Projektet ønskes igangsat snarest, og projektet er godkendt på beboermøde den 12. maj Projektets samlede pris er på kr., som finansieres således: Tilskud fra Landsbyggefonden kr Afdelingens henlæggelser kr Nyt lån Realkredit Danmark kr I alt kr Lånet er et flexlån med rentetilpasning hvert år med fast ydelse og dermed variabel afdragstid. Det oplyses, at projektet medfører en individuel huslejestigning på mellem 478 kr. og 724 kr. pr. bolig pr. måned, hvilket svarer til et gennemsnit på 378,53 kr. pr. m² årligt. Huslejestigningen vil ikke give udlejningsproblemer i den meget attraktive afdeling. Afdelingen har i forvejen 2 lån i Realkredit Danmark på ca kr., 2 lån i Nykredit på ca kr. og 1 lån i BRF-Kredit på ca kr.. Ejendomsværdien 2003 er på kr., heraf grundværdi kr. Låneoptagelsen vil ikke medføre behov for kommunal garanti. Økonomifunktionen vurderer, at de afledte driftsudgifter til boligydelse som følge af huslejestigningen vil være minimale og vil kunne holdes indenfor budgettets rammer. Udgiften vurderes til ca kr. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget godkender låneoptagelsen Godkendt Salg af almen bolig - Bymarken 9, Dybvad - Boligselskabet NordBo J.nr.: P19 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Boligselskabet NordBo oplyser, at i afd. 52 er der problemer med udlejning af afdelingens hus på Bymarken 9 i Dybvad.

6 Page 6 of 12 Afd. 52 består af 2 enfamiliehuse. Det ene hus ligger på Nejsigvang 2 i Sæby, og det andet hus ligger på Bymarken 9 i Dybvad. Det bemærkes, at afdelingen er meget følsom overfor huslejetab som følge af manglende udlejning. Huslejen for huset på Nejsigvang vil stige, da der kun er 1 husleje til at dække den manglende husleje. Boligselskabet ønsker godkendelse af, at Sæby Kommune deler afdeling 52 i 2, således at der ikke opstår negativ påvirkning på huslejen mellem de 2 boliger på grund af forskelligheden i beliggenhed. Såfremt Sæby Kommune giver tilladelse til opdeling af afdeling 52 i 2, vil Boligselskabet NordBo ansøge om tilladelse til at deltage i regeringens forsøgsordning om salg af almene boliger og forsøge at afhænde boligen på Bymarken i Dybvad. Boligselskabet NordBo meddeler, at der er følgende gæld i boligen på Bygmarken 9: Hovedstol Restgæld Realkredit Danmark: kr ,66 Vanførefonden (Danske Bank): kr ,60 Økonomistyrelsen: kr ,08 I alt: kr ,34 Der er oparbejdet et underskud på kr. pr. 1. juni 2004, idet der har været udlejningsvanskeligheder i Dybvad. Boligselskabet oplyser endvidere, at selskabet ikke har forsøgt at lægge afdelingen sammen med en anden afdeling, da boligselskabet ikke bare vil dele omkostningen ud på flere. Boligselskabet oplyser, at boligen er lejet ud den 1. september Teknisk Forvaltning oplyser, at ejendommen i henhold til seneste vurdering 2003 er vurderet til kr., heraf grundværdi kr. Teknisk Forvaltning oplyser, at lovændringerne er vedtaget den 4. juni 2004 om salg af almene familieboliger. Loven træder i kraft den 1. juli 2004 i ht. bekendtgørelse om forsøg af salg af almene familieboliger nr. 682 af 24. juni Øvrige lovændringer træder i kraft den 1. januar I bekendtgørelsen nævnes ikke noget med opdeling af afdelinger. I henhold til bekendtgørelsens 6 kan der søges om tilladelse til salg af ledige boliger. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen søger Socialministeriet (tidl. Erhvervs- og Boligstyrelsen) om salg af ledige boliger, og ansøgningen skal indeholde visse oplysninger. Økonomifunktionen oplyser, at sagen ikke giver anledning til bemærkning. Teknisk Forvaltning indstiller, at 1. ansøgningen om salg af boligen Bymarken 9 anbefales overfor Socialministeriet, og der foretages ingen opdeling af afdelingen 2. det henstilles, at Boligselskabet overvejer at sammenlægge den tilbageblevne bolig i afdelingen med en anden afdeling Godkendt Anlægsregnskab for nyt bibliotek i Sæby J.nr.: 82.06S08 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Økonomifunktionen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab for nyt bibliotek i Sæby. Projektet udviser ifølge

7 Page 7 of 12 bogholderiet en samlet anlægsudgift på ,69 kr. Byrådet har i møderne den 16. april 2002, den 18. februar 2003 samt den 18. november 2003 i alt meddelt anlægsbevilling til projektet med kr. Regnskabet sendes fra Børne- og Kulturudvalget gennem Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse og sendes herefter til revisionens gennemgang. Biblioteket har indsendt ansøgning om at måtte bruge restbeløbet på kr. til delvis finansiering af lydisolering i udlånslokalet. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes ansøgningen godkendes Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 11. august 2004 Knud Hjørnholm deltog ikke i dette punkt. Behandlingen fortsættes. Prøver på materialer, som kan nedbringe efterklangstiden i udlånet, vil foreligge til mødet. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 6. september 2004 Knud Hjørnholm deltog ikke i dette punkt. Anlægsregnskabet fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Ansøgningen på kr. til lydisolering anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Beløbet bruges til mineraluldsloft fra Rockfon. Bilag Fordeling 1. Endeligt anlægsregnskab BKU, ØU 2. Ansøgning fra Biblioteket BKU, ØU 3. Brev fra Croquis Arkitekter A/S af 19. august 2004 BKU, ØU Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse Regnskab Sæby Kursus Center (ophør) J.nr.: S09 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den overskydende kapital videregives til Tranåsskolen. Økonomifunktionen kan oplyse, at der for 2004 er udarbejdet regnskab for perioden 1. januar 1. august 2004 indtil afvikling af Sæby Kursuscenter. Det i regnskabet optagne kommunale tilskud er i overensstemmelse med de kommunale bogførte beløb. Herudover giver regnskabet ikke anledning til bemærkninger, og der henvises til den udarbejdede revisionspåtegning. Det kan oplyses, at ifølge vedtægter for Sæby Kursuscenter 10 stk. 3 fremgår følgende: Eventuelle overskydende

8 Page 8 of 12 midler ved centrets ophør skal anvendes til beslægtede formål i Sæby Kommune. Ifølge regnskabet udgør formuen pr. 1. august 2004 i alt kr., hvortil der ifølge revisionspåtegning efterfølgende kan fremkomme mindre indtægter, gebyrer m.m. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 6. september 2004 Børne- og Kulturudvalget anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd, at formuen på kr. tilfalder Tranåsskolen. Bilag Fordeling 1. Brev fra bestyrelsen for Sæby Kursus Center af 24. august 2004 BKU, ØU 2. Regnskab for perioden BKU, ØU Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse Registering af fysiske aktiver og omkostningsregistrering - Åbningsbalance pr. 1. januar 2004 J.nr.: S08 Sagsident: Sbh. CF/cep Åben sag Med baggrund i betænkning 1369 om fremtidige budget- og regnskabssystem i kommunerne skal der fremover foretages registrering af fysiske aktiver og udarbejdes omkostningsbaserede regnskaber på udvalgte kommunale områder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med baggrund i betænkningen udmeldt regler der angiver, hvilke aktiver der skal medtages, mens der ved værdiansættelse og afskrivning alene er angivet rammer og muligheder, indenfor hvilke den enkelte kommune skal fastlægge sin egen regnskabspraksis. Det er besluttet, at kommunerne skal udarbejde en åbningsstatus pr. 1. januar 2004, der omfatter kommunens finansielle aktiver og fysiske aktiver. Åbningsstatus skal senest foreligge ved udgangen af september måned Økonomifunktionen har i samarbejde med revisionen haft til opgave at udarbejde Sæby Kommunes regnskabspraksis, således at man administrativt kunne udarbejde kommunens åbningsbalance pr. 1. januar Registrering, måling og værdifastsættelse af de enkelte aktiver er foretaget af Økonomifunktionen i samarbejde med de enkelte forvaltninger og institutioner. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 viser en samlet balance på kr., og egenkapitalen udgør kr. Åbningsbalance pr. 1. januar 2004 Funktioner Aktiver Beløb i kr Grunde og bygninger Tekniske anlæg Inventar Igangværende anlæg Materielle anlægsaktiver i alt Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg

9 Page 9 of Tilgodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Omsætningsaktiver tilgodehavender i alt Pantebreve, aktier og andelsbeviser i alt Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter Likvide beholdninger i alt Aktiver i alt Funktioner Passiver Beløb i kroner 9.91 Modpost til takstfinansierede aktiver ,92 Modpost til selvejende institutioner med overenskomst Modpost til skattefinansierede aktiver Balancekonto Egenkapital Hensatte tjenestemandspensionsforpligtigelser i alt Langfristede gældsforpligtigelser Aktiver vedr. beløb til opkrævning udbetaling for andre Aktiver tilhørende fonds, legater mv , Passiver tilhørende fonds, legater mv Passiver vedr. beløb til opkrævning udbetaling for andre Nettogæld vedr. fonds, legater mv. i alt Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Passiver i alt Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 sendes til kommunens revisor den udarbejdede Regnskabspraksis for åbningsbalancen 2004 godkendes Bilag Fordeling 1. Regnskabspraksis for åbningsbalancen august 2004 ØU Anbefales til Byrådets godkendelse Salgssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

10 Page 10 of Eventuelt J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 346. Forslag til Lokalplan , Centerområde på elværksgrunden ved Sæbygårdvej og Sophus Falcks Vej J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/cbf Åben sag Økonomiudvalget besluttede på mødet den 3. februar 2004, at der skulle udarbejdes en projektlokalplan for grunden i forbindelse med salget. Forslag til lokalplan er udarbejdet, så der kan etableres en ca m 2 stor dagligvarebutik samt et ubemandet benzinanlæg på grunden i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 40 og i forhold til købers ønsker for arealanvendelse og bygningsudformning. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender lokalplanforslagets teknisk anlæg Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender lokalplanforslaget, og at det fremlægges i 8 uger Beslutning Teknisk Udvalg den 8. juni 2004 De tekniske anlæg/forhold godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 22. juni 2004 Anbefales til Byrådets godkendelse som indstillet af Teknisk Forvaltning. Beslutning Byrådet den 29. juni 2004 Søren Voss Jensen med afbud. Godkendt til fremlæggelse i 8 uger. Lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Ved offentlighedsfasens udløb var der ikke indkommet indsigelser. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler lokalplan til Byrådets endelige godkendelse. Bilag 1. Forslag til Lokalplan , Centerområde på elværksgrunden ved Sæbygårdvej og Sophus Falcks Vej 2. Lokalplan , Centerområde på elværksgrunden ved Sæbygårdvej og Sophus Falcks Vej Fordeling TU, ØU, BR ØU

11 Page 11 of 12 Anbefales til Byrådets godkendelse Hjælpemidler - plejesenge J.nr.: G01 Sagsident: Sbh. SOC/aa Åben sag Socialforvaltningen har fremsendt følgende budgetønske til budgettet for 2005: 5.46 Hjælpemiddelområdet. Med anlægsbevillingen i 2004 på 30 plejesenge og en yderligere bevilling i 2005 på samme antal vil ældreområdets mål om at udskifte til el-betjente plejesenge på ældrecentrene kunne opfyldes. Begrundelserne for ønsket er, at de nuværende ca. 15 år gamle sidebetjente senge generelt er nedslidt, at forbedre arbejdsmiljøet for personale og at spare omkostninger til vognmand til transport af gamle senge. Omkostningerne hertil er ca kr. 30 stk. plejesenge á kr. = kr. Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der ikke er noget til hinder for, at beløbet kr. bevilges i 2004 med finansiering af kassebeholdningen. Hvis der bevilges kr. i anlægsbevilling i 2004, vil beløbet kunne fratrækkes anlægsrammen for budget 2005, naturligvis under forudsætning af Byrådets godkendelse af anlægsbudgettet for Forvaltningen anbefaler, at bevillingen søges allerede i indeværende år, samt at udgiften finansieres som tillægsbevilling. Socialudvalget behandler sagen på mødet den 14. september Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde den 21. september 2004.

12 Page 12 of 12 Underskrifter: