Tirsdag den 19. marts 2013 kl på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Transkript

1 Tirsdag den 19. marts 2013 kl på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ) Kevin Morthorst (KM) Anette Godsvig Laursen (AGL) Henrik Otto Jensen (HOJ) Mads Stendorf (MS) Torben Mørup (TM) Lars Andreasen (LA) Fraværende: Jørgen Jespersen (JJ) Referent: Anne Mette Hoffmann Allan M. Skydt (AMS) og Lars Katzmann ( LAK) deltog i mødet. Skolens revisor Erik Pedersen deltog i de to første punkter. Referat 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 18. december 2012 Godkendt 2. Årsregnskab og revisionsprotokol 2012 Årsregnskab: AMS: Der har været to store fokusområder på Rybners i Byggeriet af det nye gymnasium og udskillelse af VVU aktiviteterne. Årets resultat blev et underskud på kr., hvilket er kr. dårligere end det budgetterede overskud på kr. Den primære årsag hertil er, at regnskabet for 2012 indeholder nogle ekstraordinære afskrivninger på 4,1 mio.kr. i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger for at skabe plads til det igangværende byggeri af det nye gymnasium. Disse afskrivninger på

2 driften, var ikke kendt på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for Dette er en teknisk nedskrivning som ikke vil få indflydelse på skolens likviditet. Ligeledes har der i 2012 været nogle ekstraordinære udgifter til bl.a. leje af lokaler til HG. Tages der højde for de ekstraordinære afskrivninger og udgifter, er der tale om et samlet resultat som forventet. Der har været en stigning i omsætningen på 0,5 mio.kr.. Dette kan i det væsentligste henføres til en vækst i omsætningen på HG/EUD afdelingen på 2,4 mio.kr. på grund af flere elever, samt en nedgang i omsætningen i Kursusafdelingen på 2,3 mio.kr., hvilket skyldes, at Rybners pr. 1. august 2012 har overdraget VVU-aktiviteterne til Erhvervsakademi SydVest. Der har været en besparelse på personaleomkostningerne på 2,8 mio.kr. Dette indeholder både besparelser og merudgifter. Der har samlet set været mindre lønudgifter i Kursusafdelingen, da VVU aktiviteten samt tilhørende medarbejdere blev overdraget til Erhvervsakademi SydVest. Derudover har der været besparelser på lønudgifterne på Hhx som følge af færre udbetalte timer og overtimer end budgetteret. Der har dog været merudgifter til lønninger på HG/EUD og Stx som følge af flere udbetalte timer/overtimer end budgetteret i forbindelse med optagelse af flere klasser end budgetteret. Merudgift til driftsomkostninger på netto 4,6 mio.kr., som kan henføres til flere prioriterede ekstra foranstaltninger og anskaffelser i forbindelse med ombygning og renovering af de eksisterende lokaler, samt nødvendig udflytning af EUD/HGafdelingen. Der har været en besparelse på de finansielle poster med 1,1 mio.kr. som følge af besparelser på renteudgifter på lavere rente ved indgåelse af vores realkreditlån end budgetteret. Det indstilles at der gives en tillægsbevilling i 2013 på kr. til indkøb af bøger mm. på Stx. Beløbet finansieres af en tilsvarende besparelse i Der er således tale om en overførsel af opsparede midler fra AMS: Alt i alt et tilfredsstillende resultat, udfordringerne taget i betragtning. Bestyrelsen fulgte direktionens indstilling og godkendte regnskabet. Revisionsprotokollat: Erik Pedersen: Der er kun en gul bemærkning i revisionsprotokollatet og det er omkring resultatlønskontrakten. Moderniseringsstyrelsen har i år bedt revisorerne om at være ekstra opmærksom på dette punkt, og der er forbedringsmuligheder. Der skal procenter på delmålene og når målene er flerårige skal der være udvikling i målene hen over årene. Målene skal være mere målbare og det skal gøres mere klart hvad succeskriterierne er. Ellers er der kun mindre ting som AMS allerede har forberedt svar på til ministeriet.

3 Punkterne har AMS har beskrevet i sagsfremstillingen. Erik Pedersen: Omkring renteswop er det ikke noget der giver anledning til bekymring. Der har været overskud de sidste 3 år. Der er en positiv likviditet på trods af byggeriet. Der penge til den daglige drift og et råderum inden for den daglige likviditet. Det giver et godt fundament. Erik Pedersen: Det er en blank revisionspåtegning. Bestyrelsen tog sagsfremstillingen og revisionsprotokollatet til efterretning. 3. Rundvisning i det nye byggeri KRI viste rundt. 4. OK 13 og den fremtidige økonomi KRI: Den nye overenskomstaftale for gymnasielærerne bryder med alt hvad man hidtil har kendt. Tavlen er visket helt rent. Og fremover vil der være et fokus på opgaver frem for aftaler. Den nye overenskomst giver også store lønstigninger som skal afholdes indenfor det eksisterende budget. Nogle skoler vil kræve tilstedeværelse af underviserne fra 8-16, men den model ønsker vi ikke. Vi ønsker en fleksibilitet fra begge sider. I øjeblikket er vi i gang med at indsamle information og viden omkring den nye overenskomst. Der har blandt andet været afholdt et møde med K Nord som også har STx og HHx og GL. Der er aftalt og har været afholdt en række møder med bl.a. rektorforeningen og DEL-L. Efter disse møder vil ledelsen udarbejde et forslag der skal drøftes med TR. Man vil prøve at udarbejde nogle fælles grundprincipper i den regionale rektorforsamling. Der var enighed i bestyrelsen om, at det var vigtigt med åbenhed og dialog mellem ledelse og undervisere. Hvis ikke der bliver enighed på skoleområdet kan vi blive ramt med lockout på HK siden. Som følge af beslutningen på det sidste bestyrelsesmøde omkring den fremtidige organisation på Rybners har direktionen udarbejdet en ny overordnet organisationsmodel. Nu hvor KRI fremover både skal være rektor for gymnasiet og direktør for den samlede skole skal han aflastes rent arbejdsmæssigt. AMS (økonomi, bygningsdrift og IT) og LAK (EUD og kursus) bliver vicedirektører og får det fulde ansvar for deres afdelinger indenfor de fastlagte rammer og budget. Skolen bliver derved opdelt i 3 enheder med en direktion der kun beskæftiger sig med de overordnede rammer. Der er ansat en akademiker med løntilskud. Hun skal være med til at styrke vores kommunikationsdel. Hun har også undervisningskompetencer på gymnasieområdet. 5. Forhøjelse af skolens kassekredit I forbindelse med afslutningen af det igangværende byggeri i Grådybparken, samt renoveringen af Svendsgade, vil der i årets første 7-8 måneder være et stort træk på skolens likviditet i forhold til årets sidste måneder. Bestyrelsen godkender en forhøjelse af skolens kassekredit på op til 15 mio.kr. i 2013, samt en permanent forhøjelse af skolens kassekredit til 10 mio.kr. fra 1. januar 2014 Formandskab og direktør bemyndiges til at indhente tilbud og indgår aftale om forhøjelse af skolens kassekredit jfr. foranstående.

4 Bestyrelsen bemyndiger formandskabet og direktion til at indgå en forhøjelse af kassekreditten. 6. Indsatsområder i direktørens resultatlønskontrakt 2013 Der var en drøftelse omkring hvilke indsatsområder den nye kontrakt skulle indeholde. Man kom frem til, at indsats områderne for 2012 kunne fortsætte, men de skulle strammes op og være mere målbare. Selve kontrakten udarbejdes af KRI og godkendes af formandsskabet. HOJ og LA efterlyste mere fokus på KPI erne. De skulle være en del af den daglige ledelse og implementeres ned i hele organisationen. De foreslog, at det skulle være et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde. 7. Oplæg til udbudspolitik for AMU området Godkendt. 8. Meddelelser fra formand og direktionen AM: Orienterede om debatindlæg i Jydske Vestkysten og en mailkorrespondance. Gymnasiet KRI: Vi har haft et rigtig god søgning til vores gymnasie. På HHx har vi fået 244 ansøgninger som er 44 mere end i På STx har vi fået 284 som er 79 flere ansøgninger end i 2012 Esbjerg har fået flere ansøgninger til STx end byens gymnasier har kapacitet til. Nu afleveres alle ansøgningerne til fordelingsudvalget som tager stilling til fordelingen af elever. Vi har også haft rekord mange elever i brobygning i 2012 og 2013 som er de kommende elever. HG LAK: På HG ser antallet af ansøgninger ud som om det er det samme som Vi har i øjeblikket et problem med pladsmangel, som vi er ved at løse, da vi har fået 10,5 mio. fra undervisningsministeriet til et projekt for kontanthjælpsmodtagere der skal gøres uddannelsesparate. Projektet hedder Fra brobygning til uddannelse. Projektet afvikles i samarbejde med Esbjerg, Vejen og Varde kommuner. Vi har søgt Undervisningsministeriet om at få detailhovedforløb, hvor vi samtidig kan give en praktikpladsgaranti. Vi har fået opbakning til vores ansøgning fra Ringkøbing Skjern, Varde, Ribe og Vejen Handelsskoler Vi har stor aktivitet på vores åbne værksted, især med AMU kurser. Vi afventer kontanthjælpsreformen og hvilken indflydelse den vil få for os. KRI: I den foregående weekend blev der afholdt en Camp for elevråd, festudvalg, caféudvalg m.m. for både HHx og STx. Her skulle de drøfte den fremtidige skole og hvordan de fremtidige udvalg skulle se ud. Søndag skulle de fremlægge et fælles forslag for gymnasieledelsen. Det havde været en god proces og de var kommet frem til en fremtidig struktur for udvalgene og hvilke traditioner der skulle føres videre.

5 9. Evt. Intet