FUNDATS. for EGMONT FONDEN

Transkript

1 FUNDATS for EGMONT FONDEN Indledning Egmont H. Petersens Fond er oprettet ved fundats af 31. marts 1920 til opfyldelse af kgl. hofbogtrykker Egmont Harald Petersens ønsker. Fonden er stiftet af hans enke, Elisabeth Egmont-Petersen, og fem børn Dagmar Christensen, Axel Egmont-Petersen, Inger Egmont- Petersen, Karen Egmont-Petersen og Holger Egmont-Petersen. Ved oprettelsen blev Fonden ejer af de af Egmont H. Petersen i 1878 og senere grundlagte virksomheder med alle dertil hørende aktiver og passiver, herunder ejendommen Gutenberghus i Vognmagergade. Fonden fik samtidig til formål at fortsætte driften af de overtagne virksomheder og derigennem indvinde midler til anvendelse i velgørende øjemed. Fundatsen er undergået mindre ændringer den 11. november 1957, den 18. februar 1971 og 19. april 1977 samt den 16. marts En gennemgribende revision af fundatsen med henblik på at tilpasse den til den siden stiftelsen skete udvikling foretoges ved fundats af 26. juni Fundatsen ændredes på et enkelt punkt den 5. september Ny revision af fundatsen har fundet sted i 1985 som følge af lovgivningen om fonde, for Fondens vedkommende således lov nr. 286 af 6. juni Fundatsen, der er vedtaget af bestyrelsen den 26. marts 1985, er ændret den 7. april 1989 og den 19. december Fonden blev pr. 1. januar 1992 fusioneret med Nordisk Film Fonden, tidligere Erna og Carl Bauders Fond, som er stiftet den 26. november 1957 af vekselerer Carl Bauders enke, Erna Bauder, og sønnen Carl Bauder, med det formål at udvikle Nordisk Film Virksomheden og anvende de derigennem indvundne midler i almennyttigt øjemed. I anledning af fusionen blev fundatsens bestemmelser om binavne, formål, overskuddets anvendelse og bestyrelse ændret

2 den 19. juni Samtidig blev fondens hovednavn ændret fra "Egmont H. Petersens Fond" til "Egmont Fonden". Den 19. december 1997 ændredes fundatsens 19 og 20, således at bestemmelserne om suppleanter til bestyrelsesmedlemmer udgik. Den 26. april 1999 ændredes fundatsens 18, således at Fondens bestyrelse fremover består af 6 medlemmer. Den 17. marts 2014 gennemførtes ændringer i fundatsens 1, 14, 18, 19, 26, 28 og 29. Den 26. august 2015 gennemførtes ændring i fundatsens 18, således at krav om bestyrelsesmedlemmers bopæl her i landet udgik ligesom alle henvisninger til Justitsministeriet blev erstattet med Erhvervsstyrelsen som følge af ikrafttræden af lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, hvoraf det fremgår at Erhvervsstyrelsen udøver fondsmyndighed i henhold til loven. Den 8. februar 2017 og 30. marts 2017 gennemførtes ændringer i fundatsens kapitel V. om Fondens Ledelse.

3 FUNDATS FOR EGMONT FONDEN Navn, hjemsted og formål 1. Fondens navn er "Egmont Fonden". Fonden udøver tillige virksomhed under binavnene "Egmont H. Petersens Fond, "Nordisk Film Fonden", "Erna og Carl Bauders Fond", Egmont Foundation og "Gutenberghus ". Fondens hjemsted er Københavns kommune Fondens formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed og derigennem indvinde midler til anvendelse i almennyttige øjemed. 4. Fondens erhvervsmæssige virksomhed udøves i eller uden for Danmark af Fonden selv eller af Fonden gennem interessentskaber, kommanditselskaber, aktieselskaber eller andre selskaber med begrænset hæftelse. 5. Fondens erhvervsmæssige virksomheder omfatter blad-, bog- og anden forlagsvirksomhed, film-, radio- og fjernsynsproduktion, -distribution, og -drift, udvikling og salg af spil og andre aktivitetsprodukter for børn samt anden virksomhed, der tilfredsstiller behov for underholdning, reklame, nyhedsformidling og lignende eller har forbindelse hermed. Fonden skal kunne optage anden erhvervsmæssig virksomhed, når dette findes rimeligt begrundet i hensynet til at fremme en naturlig udvikling af Fondens erhvervsmæssige virksomhed. Erhvervsstyrelsen skal godkende arten af sådan virksomhed.

4 (i) (ii) (iii) II. Almenvelgørende og øvrige almennyttige virksomhed 6. Fonden yder hjælp til personer, der savner de fornødne midler til eget og familiens underhold på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, samlivsophævelse, tab af forsørger eller andre ændringer i deres forhold, handicap af legemlig eller anden art eller særligt tyngende forsørgerbyrder, utilstrækkelig uddannelses- eller udviklingsmuligheder eller andre hindringer for egen eller families tilpasning til omgivelserne. 7. Fonden yder hjælp til personer, som ikke råder over de nødvendige midler til a) uddannelse eller opfyldelse af andet behov i uddannelsesøjemed samt til b) deltagelse i ungdomsarbejde og andre fritidsaktiviteter til fremme af deres sundhed og menneskelige udvikling. 8. Fondens hjælp i henhold til 6 og 7 ydes gennem personlig økonomisk støtte eller tilskud til andre rimeligt begrundede foranstaltninger. Hjælpen ydes direkte eller gennem dertil egnede virksomheder eller institutioner. 9. Fondens almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål er i det hele taget såvel forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer som uddannelse, aktiviteter i fritiden, almen oplysning eller andet af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt kvaliteten i tilværelsen. 10. Fonden kan i visse tilfælde yde tilskud af begrænset størrelse til opgaver af almennyttig art, der ikke er omfattet af 9, når bevillingen heraf kan siges at være en følge af den position, Fonden i kraft af sin almennyttige eller erhvervsmæssige virksomhed indtager.

5 11. Det er yderligere Fondens formål at virke i almennyttigt øjemed til gavn for industri og handel og for dansk filmproduktion, såvel kunstnerisk som teknisk. Som et led heri kan Fonden uddele en Nordisk Film Pris blandt personer eller institutioner, der har ydet værdifuld indsats på de levende billeders område. III. Fondens kapital 12. Fondens kapital består af en grundkapital og en reservefond, der er anbragt i eller bestemt til anbringelse i erhvervsmæssig virksomhed, samt en legatfond og en dispositionsfond, som tjener til sikring af eller anvendelse til Fondens almennyttige virksomhed. 13. Fondens grundkapital udgjorde den 1. januar kr. Grundkapitalen er ultimo 1991 forhøjet til kr., og ved fusionen med Nordisk Film Fonden i 1992 til kr. 14. Legatfondens midler tjener til at sikre tilstedeværelsen af midler til anvendelse af Fondens almennyttige virksomhed. Fra legatfonden kan ikke overføres beløb til grundkapital eller reservefond. Bestyrelsen kan stille legatfondsmidler til disposition for den i afsnit II nævnte almennyttige virksomhed til anvendelse i overensstemmelse med fundatsens 6-10 ved, at beløbene overføres til dispositionsfonden. 15. Dispositionsfonden udgøres af midler, der er bestemt til anvendelse i den i afsnit II nævnte almennyttige virksomhed. Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med 6-10, medmindre midlerne hidrører fra overskudsbeløb, med hensyn til hvilke det i medfør af 17 er bestemt, at de skal anvendes i overensstemmelse med 11. Til dispositionsfonden henregnes også aktiver, der er opstået ved eller hører til administrationen af Fondens almennyttige virksomhed.

6 Fra dispositionsfonden kan ikke overføres beløb til grundkapital eller reservefond. Dispositionsfondens midler anbringes efter de bestemmelser, som til enhver tid måtte blive truffet af bestyrelsen. IV. Fondens overskud 16. Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelse af dispositionsfondens midler i almennyttige øjemed. Til Fondens almennyttige virksomhed i henhold til afsnit II skal af dispositionsfondens midler årligt mindst anvendes et beløb, der udgør 8 % af Fondens grundkapital ved årets begyndelse, eller - hvis dette er lavere - et beløb svarende til halvdelen af årets overskud ifølge budgetteringen. Eventuelt forbrug af dispositionsfondsmidler til Fondens almennyttige virksomhed i år, hvor Fonden ifølge resultatopgørelsen har haft underskud, kan godtgøres dispositionsfonden ved overførsel i henhold til 17 af beløb hidrørende fra Fondens overskud. I tilfælde af sådan overførsel nedsættes det beløb, der efter reglerne i stk. 2 mindst skal anvendes til Fondens almennyttige virksomhed, med det overførte beløb. Erhvervsstyrelsen kan tillade, at bestemmelsen i stk. 2 fraviges. 17. Af Fondens årlige overskud ifølge resultatopgørelsen skal først et beløb svarende til afkastet af legatfondens og dispositionsfondens midler ved overførsel til dispositionsfonden stilles til rådighed for den i afsnit II nævnte almennyttige virksomhed som bestemt til anvendelse i overensstemmelse med 6-10 med undtagelse af et beløb, som skal være bestemt til anvendelse i overensstemmelse med 11. Sidstnævnte beløb skal svare til afkastet af dispositionsfondsmidler, der ved overskudsdisponering i tidligere regnskabsår er bestemt at skulle anvendes i overensstemmelse med 11.

7 Den tilbageværende del af overskuddet fordeles således: 20 % skal henlægges til grundkapitalen eller til reservefonden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 20 % stilles til rådighed for den i afsnit II nævnte almennyttige virksomhed ved overførsel til dispositionsfonden. Resten henlægges efter bestyrelsens bestemmelse til grundkapital, reservefond eller legatfond eller overføres til dispositionsfonden. Det påhviler herved bestyrelsen at have for øje, at der sikres Fondens erhvervsvirksomhed den fornødne kapital til konsolidering og udvidelse efter forretningsmæssigt sunde principper. Af overskudsbeløb, som i medfør af stk. 2 og 3 overføres til dispositionsfonden, skal 90 % være bestemt til anvendelse i overensstemmelse med 6-10 og 10 % bestemt til anvendelse i overensstemmelse med 11. V. Fondens ledelse 18. Fonden ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være uberygtede, myndige personer, der er rådige over deres bo. En person kan ikke være medlem af bestyrelsen, såfremt den pågældende har ansættelse i en af 4 omfattet erhvervsvirksomhed. Et bestyrelsesmedlem er pligtigt at udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende ikke længere opfylder de i stk. 2 anførte betingelser. Det samme gælder, såfremt et bestyrelsesmedlem på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen eller har vist sig klart uegnet. Bestyrelsen skal sikre at dens medlemmer til enhver tid har de relevante kompetencer for at kunne udøve erhvervs- og almennyttig virksomhed i henhold til Fondens formål. Bestyrelsen skal også sikre, at den har en tilstrækkelig forståelse af hovedmarkederne i Skandinavien. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have relevant erfaring med både fondsmæssige og erhvervsmæssige forhold og drift af virksomhed. Mindst tre

8 bestyrelsesmedlemmer skal have væsentlig erhvervsmæssig erfaring opnået fra længevarende ledelsesposter eller tilsvarende samfundspositioner i Skandinavien, af disse tre medlemmer skal mindst to medlemmer have opnået denne erfaring i en eller flere virksomheder eller institutioner i Danmark. Et bestyrelsesmedlem udtræder efter udløbet af det regnskabsår, hvori den pågældende er fyldt 70 år. Udtrædelsen sker med afholdelsen af det nedenfor i 29 nævnte årsmøde. 19. Bestyrelsen supplerer sig selv. Umiddelbart forud for et medlems udtræden udpeger bestyrelsen dets efterfølger. Bestyrelsens medlemmer udpeges for fire år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges for op til to yderligere fire års perioder, forudsat at et flertal af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved hver valgperiodes udløb stemmer herfor. Herefter udtræder medlemmet af fondsbestyrelsen, medmindre de øvrige bestyrelsesmedlemmer i enighed opfordrer den pågældende til at fortsætte i yderligere indtil to perioder à to år. 20. Såfremt bestyrelsen på noget tidspunkt ikke kan suppleres på den i 18 og 19 beskrevne måde, foretager Erhvervsstyrelsen de fornødne valg efter de anførte bestemmelser, således at fundatsens regler, efter at et sådant valg er foretaget, fremtidig atter følges. 21. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og bestemmer sin forretningsorden. Bestyrelsen sammenkaldes, når formanden bestemmer det, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør eller af revisor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af medlemmerne er til stede, deriblandt formanden eller næstformanden.

9 I bestyrelsesmøderne træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. 22. Bestyrelsen repræsenterer Fonden i alle forhold og forestår ledelsen og organisationen af Fondens virksomhed. Bestyrelsen ansætter 1-2 direktører til sammen med bestyrelsen at forestå ledelsen af Fondens erhvervsmæssige virksomhed. Administrationen af Fondens almennyttige virksomhed sker adskilt fra Fondens erhvervsmæssige virksomhed. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg, der på bestyrelsens vegne forestår administrationen. Bestyrelsen kan tillige ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af administrationen og andet nødvendigt personale hertil. 23. Fonden tegnes ved underskrift af enten formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 24. Bestyrelsens medlemmer oppebærer et fast årligt honorar, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. VI. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens regnskab 25. Virksomheder, over hvilke Fonden har en bestemmende indflydelse, skal have samme regnskabsår som Fonden, medmindre særlige forhold nødvendiggør andet.

10 26. For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport opgjort i overensstemmelse med lovgivningen. 27. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen. Revisionen af årsregnskabet omfatter tillige revisionen af regnskaberne for de virksomheder, over hvilke Fonden har en bestemmende indflydelse. For virksomheder i udlandet kan bestyrelsen træffe bestemmelse om helt eller delvis at lade revisionen af årsregnskabet udføre af en revisor i vedkommende land med tilsvarende kvalifikationer som en statsautoriseret revisor. 28. Bestyrelsen drager omsorg for udarbejdelsen af en årlig beretning om Fondens finansielle stilling samt om Fondens erhvervsmæssige og almennyttige virksomhed. 29. Årsrapporten med det reviderede regnskab forelægges på et særligt møde, der som bestyrelsens årsmøde skal afholdes snarest muligt inden fire måneder efter regnskabsårets udløb. Erhvervsstyrelsen repræsentant har adgang til at deltage i mødet. VII. Offentligt tilsyn Fonden er undergivet Erhvervsstyrelsen tilsyn Fondens bestyrelse må ikke uden Erhvervsstyrelsen godkendelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes. Fondens bestyrelse må desuden ikke uden Erhvervsstyrelsen godkendelse medvirke til dispositioner, hvorved Fondens forholdsmæssige andel af kapitalinteresserne i eller af den bestemmende indflydelse over en virksomhed, der indgår som et væsentligt led i Fondens samlede erhvervsmæssige virksomhed, opgives eller væsentligt reduceres.

11 32. Dispositioner, som medfører efter Fondens forhold usædvanlige og betydelige udgifter til administration i forbindelse med Fondens almennyttige virksomhed, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. 33. Det reviderede og af bestyrelsen vedtagne årsregnskab med tilhørende specifikationer, en af revisor bekræftet genpart af indførslen i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet samt bestyrelsens årsberetning indsendes til Erhvervsstyrelsen inden en måned efter afholdelse af det i 29 nævnte årsmøde. 34. Erhvervsstyrelsen kan kræve sig forelagt alle oplysninger, som ministeriet anser for påkrævet til gennemgang af Fondens årsregnskab, og kan i øvrigt fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af regnskabskontrollen. 35. Erhvervsstyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder bestemme, at der til brug for bedømmelsen af bestyrelsens dispositioner indhentes en udtalelse fra personer eller institutioner, der må antages at være i besiddelse af særlig sagkundskab om den pågældende form for erhvervsvirksomhed. Udgifterne hertil afholdes af Fonden. VIII. Fundatsændringer 36. Ændringer af fundatsen sker ved beslutning, der træffes af bestyrelsen. Ændringer, der ikke ifølge regler fastsat af Erhvervsstyrelsen kan foretages af bestyrelsen alene, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. 37. Fundatsen er gældende fra den 13. marts 2017.

12 Således vedtaget på fondsbestyrelsesmødet den 30. marts I bestyrelsen: Steen Riisgaard Lars-Johan Jarnheimer Ulrik Bülow Jeppe Skadhauge Torben Ballegaard Sørensen Martin Enderle Anna von Lowzow Marianne Oehlenschlæger Tine Staunsager