Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Jette Kirkeby Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Temadrøftelse vedr. Familieafdelingen 2 2 Underretnings- og anbringelsesstatistik 4 3 Kapacitet på dagtilbudsområdet - Opfølgning på Helhedsplanen fra og Omstillingen for Skole og Dagtilbud i Garantistillelse for anlægsprojekt til renovering af Børne- Ungehuset 17 Lundergård. 5 Udvidelse af børnetallet i Mariehuset, Lørslev 21 6 Orientering fra formanden 23 7 Orientering fra medlemmerne 23 8 Forvaltningen orienterer 23

2 Side G Temadrøftelse vedr. Familieafdelingen Resumé Temadrøftelse. Christina Ladehoff, leder af Familieafdelingen, præsenterer arbejdet i afdelingen. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Indsats- og Anbringelsespolitikken og den dertilhørende strategi er der i Familieafdelingen igangsat såvel organisatoriske ændringer samt ændringer i tilgangen til kerneopgaven. På den baggrund giver Christina Ladehoff, leder af Familieafdelingen, udvalget en orientering med udgangspunkt i nedenstående disposition. Præsentation af Familieafdelingen herunder afdelingsstruktur og distriktsteamstruktur (10 min oplæg). Familieafdelingens modtagefunktion tidlig indsats med fremskudt funktion, behandling af underretninger og forebyggende indsatser efter 11 (20 min oplæg og drøftelse) Familieafdelingens arbejde fra start til slut i et sagsforløb herunder snitflader til samarbejdspartnere (30 min oplæg og drøftelse) Konkrete cases fra Familieafdelingen (30 min oplæg og drøftelse) Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

3 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 3. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

4 Side G Underretnings- og anbringelsesstatistik Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om underretnings- og anbringelsesstatistikken for s børne- og ungeområde for hele Sagsfremstilling Underretninger Som borger, fagperson og familiemedlem har man pligt til at lave en underretning til kommunen, når der er mistanke om svigt eller overgreb mod et barn eller ung under 18 år. Det kan ske både via telefon og digitalt til kommunen. Underretningen kan også dreje sig om et ufødt barn, hvor der umiddelbart efter fødslen kan være behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. har pligt til jf. Serviceloven rettidigt og systematisk at vurdere alle underretninger med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal sagsbehandlere/leder vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Nedenstående diagram viser det totale antal af underretninger for 2012 til 2016.

5 Nedenstående tabel viser antallet af underretninger i 2016 og 2015, opdelt på hvor underretningerne er kommet fra. Side 5. I 2016 var der 1388 underretninger. I forhold til 2015 er det 269 flere underretninger, stigningen i underretninger er primært modtaget fra Domstol, Familierådgivning, Politi, Psykiatri, Skole og Anonym underretninger. I forbindelse med oprettelsen af de nye kategorier i 2016 er der i "Øvrige" kategorien registreret færre underretninger end i Baggrunden er, at de nye kategorier giver mulighed for at placere i andre og mere passende kategorier, men samtidig også et øget fokus på at få oprettet de underretninger, vi modtager med korrekt kategori. Anbringelsesstatistik Nedenstående tabel og graf viser det budgetterede antal anbringelser i forhold til det forventede antal anbringelser i løbet af Der er fra årets start, jf. budgetvedtagelsen, indarbejdet en forventning om 3 nye socialpædagogiske anbringelser samt 3 nye handicapinstitutionsanbringelser.

6 Resultatet for 2016 viser et fald i antallet af anbringelser i forhold til det budgetterede niveau. Faldet i antallet af anbringelser er primært på plejefamilieområdet, hvor tendensen fra sidste halvår 2015 er fortsat i Denne udvikling er tegn på, at aktiviteterne i forbindelse med indsatsstrategien begynder at give resultater. Side 6. Nedenstående tabel og graf viser udviklingen i gennemsnitpriser på de tre største anbringelsesområder. Stigningen i gennemsnitsprisen på plejefamilier skyldes, at det er mindre omkostningstunge anbringelser, der afsluttes, hvilket giver en stigning i gennemsnitspriserne, når antallet af anbringelser falder.

7 Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Side 7. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

8 Side A Kapacitet på dagtilbudsområdet - Opfølgning på Helhedsplanen fra 2011 og Omstillingen for Skole og Dagtilbud i 2015 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om bæredygtighed i Børnehuse og tage stilling til kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Sagsfremstilling Som opfølgning på Helhedsplanen fra 2011 og Omstillingen for Skole- og Dagtilbud har Børne- og Undervisningsforvaltningen haft nedsat en arbejdsgruppe bestående af forvaltningen og områdeledelse. Arbejdsgruppen har tilvejebragt og analyseret de aktuelle data vedrørende størrelsen på børnehusene, de aktuelle børnetal og børnetalsprognosen og udarbejdet beskrivelser af faglig og økonomisk bæredygtighed. I denne sagsfremstilling redegøres for resultatet af gruppens arbejde med henblik på at skabe grundlag for en politisk beslutning om kapacitetstilpasning og sikring af, at de enkelte børnehuse er økonomisk og fagligt bæredygtige. Først beskrives pædagogisk bæredygtighed og dernæst, hvordan pædagogisk bæredygtighed hænger sammen med den eksisterende ressourcetildeling og dermed den økonomiske bæredygtighed. Dernæst redegøres for kommende og aktuelle kapacitetsudfordringer på baggrund af en analyse af børnetalsprognosen og de eksisterende børnehuse. Endelig beskrives forslag til løsning af udfordringerne. Pædagogisk bæredygtighed Pædagogisk bæredygtighed kan beskrives ved, at der i de enkelte børnehuse er mulighed for at etablere forskellige mindre børnegrupper i løbet af dagen, der gennem leg og pædagogiske aktiviteter kan fordybe sig i et emne og/eller en aktivitet i kortere eller længere perioder. Det har stor betydning for alle børns udvikling og læring, herunder også den sproglige udvikling, at de får mulighed for at fordybe sig sammen med en voksen og en for barnet overskuelig børnegruppe. Dette er også forudsætningen for en

9 inkluderende praksis, hvor børn med særlige behov understøttes i deres udvikling og læring og får mulighed for at indgå i betydningsfulde relationer. at tilgodese forældresamarbejdet. at tilrettelægge arbejdet, således at der kan afholdes teammøder, laves skriftligt arbejde m.m. at skaffe råderum til fortsat udvikling af den pædagogiske praksis på baggrund af dokumentation, refleksion og evaluering jvf. udviklingsværktøjet KVALid. at sikre medarbejdernes løbende kompetenceudvikling og kan prioritere efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere. at prioritere tid til ledelse. God ledelse skaber faglig udvikling for pædagogerne til glæde for børnene. Side 9. I de små børnehuse, hvor få medarbejdere skal dække den samme åbningstid, som mange medarbejdere skal dække i de store institutioner, er det ikke muligt at prioritere dette. I de større børnehuse er der bedre mulighed og råderum for ovenstående. Prioritering af personaleressourcer, pædagogisk og økonomisk bæredygtighed I Bilag 1 vises i hvilket omfang, det er muligt at tilpasse personalets mødeplan til børnefremmødet i fire børnehuse af hver sin størrelse (40 børn, 50 børn, 85 børn og 200 børn) og på den måde prioritere de tildelte ressourcer bedst jvf afsnit om pædagogisk bæredygtighed i dagtilbud. Det fremgår, at det ikke er muligt at tilpasse personalets mødeplan til børnefremmødet i børnehuset med 40 børn. 4,6 fuldtidsmedarbejdere skal dække hele åbningstiden. I nogle tidsrum er der op til 19 børn pr. medarbejder, og det er kun muligt at dele børnene til pædagogiske aktiviteter i mindre grupper i et begrænset tidsrum af dagen. Mødeplanen er sårbar, og ved personalefravær f.eks. ved ferie, sygdom, feriefridage, barns første sygedag, seniordage og uddannelse, er der længere tidsrum i løbet af dagen, hvor der er endnu flere børn pr. medarbejder. Udvidet åbningstid (9,5 time ekstra om ugen) presser mødeplanen yderligere og kan vanskeligt håndteres. Ved 50 børn er der 5,7 fuldtidsmedarbejder til at dække åbningstiden. Mødeplanen er stadig sårbar, men der er, på dage hvor alle medarbejdere er tilstede, maksimalt 15 børn pr. medarbejder og kun i korte tidsrum. Det er stadig kun muligt at dele børnene i mindre grupper i et begrænset tidsrum af dagen, men det er vanskeligt at håndtere udvidet åbningstid, og mødeplanen bliver presset ved personalefravær.

10 Ved 85 og 200 børn er der henholdsvis 9,7 og 22,8 fuldtidsmedarbejder til at dække åbningstiden. Der er et personalerationale i ydertimerne, der kan anvendes på de tidspunkter, hvor flere børn er mødt i børnehave. Det er ved begge børnetal muligt at tilpasse personalets mødeplan til børnefremmødet, og når hele personalet er tilstede, er der maksimalt 11 børn pr. medarbejder. Der er mulighed for at arbejde i mindre grupper det meste af dagen, og det er muligt at håndtere udvidet åbningstid. Side 10. Med den nuværende ressourcetildeling er et børnehus på 50 børn pædagogisk og økonomisk bæredygtigt, men det er stadig sårbart. Der skal børn til, før et børnehus er robust. Som det fremgår, er der i de større børnehuse mulighed for, at personalet kan organisere deres tid, og når nogle pædagoger arbejder med børn i mindre grupper, så kan det lade sig gøre, fordi kollegaerne tager sig af de mange børn imens. Når nogle pædagoger er optaget af forældresamarbejde, teammøde, praktisk arbejde eller planlægning, så tager de andre sig af børnene. Uddannelse af personalet kan ske i arbejdstiden og uden en fuldtids vikardækning. Der kan samarbejdes og videndeles med andre børnehuse, der kan organiseres praktik i andre børnehuse uden at der bruges vikar. I de større børnehuse er der endvidere en større palette af medarbejdere med flere spidskompetencer (musik, natur, værksted, inklusion, sprog, motorik m.m.), og der er i højere grad mulighed for at ansætte personale med særlige kompetencer. Alt dette er med til at højne den pædagogiske kvalitet og styrker dermed børnenes udvikling, læring og trivsel. En anden og væsentlig udfordring, som bedst kan håndteres i de store børnehuse, er det svingende børnetal hen over året. For vuggestuerne gælder, at de har samme antal børn i alle årets måneder. I børnehaverne er det anderledes: børnene begynder i børnehaven, når de er 2,10 år, men stopper alle i august i det år, hvor de begynder i skole. I august måned er der derfor færrest børn i børnehaven og flest i juni måned. Det er et udsving i børnetallet på %, som skal håndteres, og der er flere muligheder for fleksibilitet i de større børnehuse. I skemaet herunder vises dette udsving i børnetallet for fire børnehuse af hver sin størrelse.

11 Forvaltningen har foretaget en beregning, der viser at merudgiften til at gøre en børnehave med 40 bæredygtig vil være 0,54 mio. kr. årligt. Side 11. Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet I Hjørring by Analysen af den nuværende kapacitet, børnehusenes størrelse og børnetalsprognosen viste, at det primært er Hjørring by, der udfordres på kapaciteten. I 2020 er der jvf. børnetalsprognosen en stigning i børnetallet på 2,10-5 årsområdet i Hjørring by: tabel1. Det vægtede gennemsnit er det forventede gennemsnitlige børnetal på baggrund af børnetalsprognosen. Det ideelle gennemsnit er det gennemsnitlige børnetal, der er plads til i børnehusene ud fra de fysiske rammer Som det fremgår vil der i 2020 komme til at mangle i alt ca. 30 børnehavepladser i Hjørring by. Samtidig har vi tre børnehuse: Bjørnen (50 børn), Vilesvej (50 børn) og Albert (55 børn), der står overfor større renoveringer. I Albert har det været nødvendigt at påbegynde renoveringen på grund af utæt tag og utætte vinduer. For Bjørnen og Vilesvej gælder, at de har en størrelse, der gør dem sårbare ift. bæredygtighed. De er oprindeligt etableret som 40-børns børnehaver i ombyggede parcelhuse. Der er i årenes løb foretaget bygningsmæssige ændringer, men bygningerne er stadig udfordrende i forhold til både børne- og arbejdsmiljø. Børnehaven Albert er i udgangspunktet bygget som daginstitution og kan med yderligere renovering og få ændringer fortsætte som børnehus. Endvidere er det således, at det i 2016 kun var ca. halvdelen, nemlig 36 af de 79 forældre, som ønskede vuggestueplads i Hjørring by, der fik opfyldt deres ønske. Resten fik tilbudt dagpleje. Halvdelen af disse takkede ja til en kommunal dagplejeplads, en fjerdedel valgte privatpasning og den sidste fjerdedel udskød behovsdato og forblev opskrevet til en vuggestueplads.

12 Det kan derudover blive aktuelt at erstatte de pladser, der er i Multiverset i Dronningensgade. Dette afhænger af, hvilke beslutninger der træffes vedr. bygningerne og det omkringliggende område. Side 12. Forslag til at imødekomme kapacitetsudfordringerne i Hjørring by Den samlede udfordring i Hjørring by er således ca. 30 manglende børnehavepladser som følge af stigende børnetal forestående renoveringer af børnehuse i en sårbar størrelse i forhold til bæredygtighed et markant forældreønske om flere vuggestuepladser muligvis erstatning af børnehavepladser for Multiverset. Det anbefales derfor, at planen om at bygge i Hjørring Øst til ibrugtagning i 2020 fastholdes. Der er flere muligheder for dimensionering, og det er også en mulighed at etablere to børnehuse i stedet for ét stort børnehus. Etablering af ekstra vuggestuepladser i de(t) nye børnehus(e) kan imødekomme flere forældres ønske om vuggestueplads og samtidig skaffe de bufferpladser, der er brug for på 0-2årsområdet. Det skal også nævnes, at Specialbørnehaven Viben, der er normeret til 9 børn, lige nu har indskrevet 12 børn og at yderligere 3 børn er i specialtilbud udenfor kommunen. De fysiske rammer i Viben gør det ikke muligt at foretage en permanent opnormering og i forbindelse med nybyggeri, vil der kunne etableres flere specialpladser, dog kun hvis det muliggøres i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Børne- og Undervisningsforvaltningen har fremstillet 6 forskellige forslag til dimensionering for både ét og to børnehuse (bilag 2.) og anbefaler forslag 4 med to børnehuse. Forslag 4 omfatter, at Børnehaven Albert færdigrenoveres og bevares, at der etableres to nye børnehuse til ibrugtagning i 2020 som erstatning for Børnehusene Vilesvej og Bjørnen og for den midlertidige vuggestue på Lundtoftevej. Samtidig tilgodeser forslag 4 behovet for 30 nye børnehavepladser og imødekommer flere forældreønsker om vuggestueplads med 30 ekstra vuggestuepladser. Der er ikke taget højde for de pladser i Multiverset, da der endnu ikke er truffet en beslutning herom. Forslag til at udnytte den samlede kapacitet i Hjørring by

13 Etableringen af de to nye børnehuse dækker det samlede behov for børnehavepladser i Hjørring by. Der vil dog fortsat, som nu, være en udfordring med fordeling af pladser imellem de tre anvisningsdistrikter. Som det fremgår af tabel 1, vil der fortsat være overkapacitet i anvisningsdistrikt Nord, passende kapacitet i anvisningsdistrikt Vest og underkapacitet i anvisningsdistrikt Øst. På nuværende tidspunkt løses udfordringen ved, at børnehusene i anvisningsdistrikt Øst har indskrevet flere børn, end der egentlig er plads til i forhold til de bygningsmæssige rammer. Dette presser både børne- og arbejdsmiljø og bør ikke være en permanent løsning. Samtidig er der ledig kapacitet i Hjørring Nord. Side 13. Det er på nuværende tidspunkt sådan, at Dyregården Ferdinand i Hjørring Nord har 70 pladser, hvoraf de 20 tildeles børn, som bor i andre anvisningsdistrikter, men som ønsker at benytte det særlige tilbud, som Dyregården er. Det foreslås, at 50 af dyregårdens pladser fremover kan benyttes af børn udenfor anvisningsdistriktet, først og fremmest af børn fra Øst. Ved på den måde, at gøre Dyregården til en buffer, kan det sikres, at den samlede kapacitet i Hjørring by udnyttes bedst muligt. Det vil dog betyde, at børn fra Hjørring Nord ikke som i dag har samme mulighed for en plads på Dyregården. Alternativt kan udfordringen med fordeling af pladser imellem de tre anvisningsdistrikter løses ved at ophæve anvisningsdistrikterne i Hjørring, således at Hjørring by betragtes som ét anvisningsdistrikt for institutionerne på samme måde, som det er tilfældet for dagplejen. Der er i forvejen ikke fuld overensstemmelse mellem skoledistrikter og anvisningsdistrikter i Hjørring by, og man kunne antage, at forældre uagtet flere valgmuligheder alligevel vil vælge institution efter nærhedsprincip. Ophævelse af anvisningsdistrikterne vil derfor med stor sandsynlighed ikke betyde de store ændringer ift. brobygning og overgange, da institutionerne i forvejen brobygger til flere skoler. Eventuelle kapacitetsudfordringer på længere sigt i andre områder Der er ikke aktuelle udfordringer med bæredygtighed eller kapacitet i andre områder end i Hjørring by. Der er dog grund til at være særlig opmærksom på Lendum og Hundelev, hvor børnetallet er faldende og børnehusene balancerer lige omkring 50 børn. Hvis der sker yderlige fald i børnetal, vil det udfordre børnehusenes bæredygtighed. Løkken, hvor der er født mange børn i Hvis denne tendens fortsætter, vil det udfordre de bygningsmæssige rammer i Børnehuset i Løkken.

14 Forvaltningen vil følge børnetalsudviklingen i disse anvisningsdistrikter med særlig opmærksomhed og orientere Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, hvis der opstår behov for yderligere tiltag. Side 14. Lovgrundlag Dagtilbudslovens formål og Dagtilbudsloven 23 om pladsgaranti Økonomi Anslået anlægsudgifter ved forslag 4: De anslåede anlægsudgifter til to nye børnehuse i Hjørring Øst er i alt 49,1 mio. kr. Udgiften til en evt. renovering af børnehaven Albert vil bero på en beslutning om omfanget af renovering, herunder energirenovering m.m., og er ikke medtaget i anslåede anlægsudgifter. Der er af samme grund ikke foretaget beregninger af eventuelle renovering af Børnehusene Bjørnen og Vilesvej, men der skal påregnes en udgift til dette, hvis det besluttes, at de skal fortsætte som børnehuse. Beregningen til anlægsudgifter til to nye børnehuse i Hjørring Øst er foretaget på baggrund af en tidligere udregnet pris på et børnehus i område Øst til 180 børn. Hertil er lagt en forventet merudgift ved opførelse af to huse fremfor et samt udgift til m2 til yderligere 16 børn. Anslået driftsudgifter til forslag 4: I den samlede udgift til drift er der taget højde for de nuværende udgifter til drift af børnehusene Bjørnen, Albert, Vilesvej og vuggestuen på Lundtoftevej. Herunder at hvert børnehus får en ledelsesgrundtildeling på ½ lederstilling. Derudover tildeles et beløb pr. barn til ledelse. Der vil derfor være en årlig merudgift til ledelse på ,00 for hvert ekstra børnehus. Dette er indregnet i driftsudgiften. Driftsudgifter til de nye børnehuse er beregnet ud fra de faktiske udgifter til et eksisterende og tilsvarende børnehus samt en forudsætning om 10 m2 pr barn.

15 Udgiften til drift af ekstra 30 vuggestuepladser til at imødekomme flere forældres ønske om vuggestue, og 30 børnehavepladser til at imødekomme det stigende børnetal i Hjørring by er modregnet i den samlede udgift. Side 15. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hvis der etableres nye børnehuse, vil personalet fra de børnehuse der nedlægges blive overflyttet til de nye. Bilag 1. Sammenhæng mellem børnefremmøde og personaledækning, grafik. 2. Forslag til dimensionering af ét eller to nye børnehus. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen om bæredygtighed til efterretning at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender, at der arbejdes videre med forslag 4 at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager stilling til om 1) Dyregården Ferdinand skal være buffer med 50 pladser, som tildeles børn fra anvisningsdistrikt Øst eller om 2) Hjørring by skal være ét anvisningsdistrikt for institutionerne Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orientering om bæredygtighed til efterretning. Udvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med bygning af dagtilbud, der kan imødekomme kapacitetsudfordringerne, herunder undersøge hvor der er en lokation, der kan dække fremtidig kapacitetsbehov og med mulighed for senere udvidelse. Udvalget besluttede at Dyregården Ferdinand anvendes som buffer med 50 pladser, der tildeles fra anvisningsdistrikt Øst. Udvalget bad forvaltningen om at undersøge mulighederne for at udvide antallet af pladser på Dyregården Ferdinand.

16 Side 16. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Side P Garantistillelse for anlægsprojekt til renovering af Børne- Ungehuset Lundergård. Resumé Projektet til renovering af Børne- Ungehuset Lundergård er nu så langt, at arbejdet skal udbydes. For at få finansieringen på plads indstilles det, at Byrådet meddeler kommunegaranti for byggekredit og for lån til endelig finansiering af anlægssummen og godkender principperne for den erhvervslejekontrakt, der bliver indgået for bygningen. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 31. august 2016 projektforslag og den finansielle konstruktion omkring renovering af Børne- Ungehuset Lundergård. Grunden og bygningen er ejet af Bygge- og Boligforeningen af 1938, der som bygherre står for renoveringen og finansieringen af projektet. Det er jf. Byrådets beslutning af 31. august 2016 administrativt aftalt, at indgår en erhvervslejekontrakt for bygningen, med uopsigelighed i 30 år svarende til lånets løbetid. På baggrund af drøftelserne mellem boligforeningen og forvaltningen er der opnået administrativ enighed om, at bør meddele kommunegaranti for dels en byggekredit og dels for lån til finansiering af projektet, således at boligforeningen finansierer byggeriet via låntagning i Kommunekredit. Økonomisk Forvaltning oplyser, at finansiering via Kommunekredit erfaringsmæssigt er den billigst mulige finansieringsmulighed. På den måde kan huslejen nedbringes i forhold til, hvis finansieringen skulle finde sted via almindelig realkreditlån. Kommunekredit har alene mulighed for at udlåne til en boligforening, såfremt der er meddelt garanti for lånet. Derfor indstilles det, at Byrådet meddeler en kommunegaranti på anlægssummen. Økonomisk Forvaltning oplyser, at en kommunegaranti ikke udløser ekstra omkostninger til provision o. lign., men at den kommunale garantistillelse i givet fald medfører en risiko, såfremt det kommunegaranterede lån mod al forventning skulle blive misligholdt. Risikoen herfor må antages at være tæt på nul, idet boligselskabet vil indgå en langtidslejeaftale for omhandlede bygning med.

18 Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Arkitektfirmaet Hovaldt ApS, ingeniørfirmaet Brix & Kamp a/s, institutionens ledelse og medarbejdere samt repræsentanter fra forvaltningen. Side 18. Bygningen kommer til at rumme vuggestuepladser til 42 børn, legestue til dagplejen, børnehave til 125 børn, samt faciliteter til strukturgruppe og klubtilbud. Kort fortalt samles funktionerne: Vuggestue, legestue, børnehave, strukturgruppe og klubaktiviteter i én bygning, således at arbejdet med brobygning og overgange lettes mest muligt. Med én bygning i stedet for tre bygninger kan driften bedre tilrettelægges, så personaleressourcerne udnyttes mest effektivt. Endelig energioptimeres hele institutionen med en besparelse på forbrug af el. og varme til følge. Bygningen bliver på ca m 2. Projektet er udarbejdet efter energiklasse 2020 jf. Byrådets beslutning af 31. august 2016, og den samlede anlægssum anslås budgetmæssigt hereftar at være 30,250 mio. kr. Merudgiften i forhold til en bygning projekteret efter 2015-krav medfører ikke øget deponeringsforpligtigelse, idet udgifterne til energirenovering er undtaget deponering i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Forvaltningen er i færd med at forhandle en driftsaftale og en erhvervslejekontrakt på plads med boligforeningen. Principperne skal ligge på linje med den aftale, der er indgået for det eksisterende lejemål. Princippet for lejekontrakten er omkostningsbestemt husleje efter et balanceret princip, hvorved midlerne forbliver i lejemålet på den måde, at evt. uforbrugte midler rulles til følgende år eller bidrager til, at huslejen nedsættes. Her ud over bygger aftalen på, at BoVendia sørger for den udvendige vedligeholdelse af grund og bygning dog bortset fra legepladsen og de redskaber, der er opstillet her. Desuden sørger boligforeningen for bygningens faste installationer. Institutionen varetager den indvendige rengøring og vedligeholdelse af bygningen samt legepladsens indretning og vedligeholdelse. Boligforeningens opgaver (indeholdt i lejeudgiften) Udvendig rengøring og vedligehold herunder snerydning, grønne områder, befæstede arealer mv. Bygningsvedligehold herunder udvendige overflader, døre, vinduer, tekniske installationer mv. Institutionens opgaver (ikke indeholdt i lejeudgiften) Indvendig rengøring og vedligeholdelse bortset fra bygningens tekniske installationer. Vedligehold og renholdelse af legeplads herunder legeredskaber mv. Hårde hvidevarer.

19 Side 19. I forhold til byrådssagen fra den 31. august 2016 er tidsplanen ændret på grund af ekstra projekteringsarbejde i forbindelse med projektering til energiklasse Projektets tidsplan Aktivitet Ideoplæg, brugerinddragelse, dialog og byggeprogram. Politisk behandling. Forprojekt, myndighedsbehandling, hovedprojekt, udbud og licitation mv. Udførelse herunder nedrivning (genhusning af børnehave). Tidsplan April - juli 2016 August 2016 og februar 2017 September april 2017 Maj maj 2018 Ibrugtagning. Medio 2018 Nedrivning af gl. vuggestue og etablering af legeplads. Maj - juni 2018 Sagsbehandling Sagen behandles på chefmødet den 30. januar, i Direktionen den 31. januar, i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget den 6. februar, i Økonomiudvalget den 8. februar og i Byrådet den 15. februar. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Økonomi Det foreslås, at meddeler kommunegaranti på 30,250 mio. kr. for byggekredit og for lån til endelige finansiering af anlægssummen. Der er i s budget 2017 indregnet en deponering på 16,000 mio. kr. vedr. Børne- og Ungehuset Lundergård. En kommunegaranti udløser ikke ekstraomkostninger til provision mv. Der henvises i øvrigt til bilag 1 vedrørende økonomi herunder deponering mv. ved renovering og ombygning af Børne- og Ungehuset Lundergård.

20 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 20. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Notat fra Økonomiområdet. Direktionen indstiller, at der meddeles kommunegaranti for byggekredit og for lån til endelig finansiering af anlægssummen, der anslås til 30,250 mio. kr. og at det til principperne for erhvervslejekontrakten godkendes som beskrevet i sagen. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles kommunegaranti for byggekredit og for lån til endelig finansiering af anlægssummen, der anslås til 30,250 mio. kr. og at principperne for erhvervslejekontrakten godkendes, som beskrevet i sagsfremstillingen. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

21 Side K Udvidelse af børnetallet i Mariehuset, Lørslev Resumé Fra Lørslev friskole er der modtaget ansøgning om godkendelse af udvidet børnetal i privatinstitutionen Mariehuset. Institutionen er i dag godkendt til 23 børn i alderen 2,10-5 år. Dette ønskes udvidet til 30 børn. Sagsfremstilling Fra Lørslev friskole er der d. 1. december 2016 modtaget ansøgning om godkendelse af udvidelse af børnetallet. Institutionen er i dag godkendt til 23 børn i alderen 2,10-5 år. Dette ønskes udvidet til 30 børn. Lørslev friskole blev godkendt til at drive privatinstitution 20. juni 2011, med åbning 1. august Institutionen har på det seneste oplevet stor søgning til institutionen og ønsker derfor at udvide. Børne og undervisningsforvaltningen vurderer, at privatinstitutionen opfylder de af fastsatte godkendelseskrav til privatinstitutioner. Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det årlige driftstilskud vil i 2017 maksimalt være: kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år. Bygningstilskud svarende til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2017 maksimalt være: kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år. Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver, svarer til 2,1 % af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Administrationstilskuddet vil i 2017 maksimalt være: kr. pr. barn i alderen 2,10-5 år.

22 Lovgrundlag Ifølge Dagtilbudslovens 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Side 22. Økonomi 2017 budgettal Kr. pr. år pr. barn 2,10-5 år Kr. pr. år ved 30 børn Driftstilskud Administrationstilskud Bygningstilskud I alt Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal i aldersgruppen 2,10-0 år vil i 2017 være kr. pr. år. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud med udbetaling den 10. januar, den 10. april, den 10. juli og den 10. oktober. Tilskuddet udbetales pr. barn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden. Tilskuddet reguleres i forhold til det faktiske børnetal. Udgiften til driftstilskud m.v. finansieres indenfor Sektor Dagtilbuds samlede ramme. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender udvidelse af børnetallet, jf. sagsfremstillingen. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

23 Side G Orientering fra formanden a. Orienterede om henvendelse fra skoletjenesten. b. Orienterede om konkret personsag. c. Orienterede om fremtidig mødetidspunkt - mandage kl. 9. d. Orienterede om møde med Hjørring Gymnasium. e. Orienterede om samarbejde med erhvervsplaymaker vedrørende innovation på skolerne G Orientering fra medlemmerne Besluttede at besøge Dyregården Ferdinand i forbindelse med et fremtidigt udvalgsmøde G Forvaltningen orienterer Forvaltningen orienterede om prisstigning på frokostordning i daginstitutionerne

24 Side 24. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard Kasper Maarup Andersen