Mødereferat Bestyrelsen

Transkript

1 Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. december 2011 Mødested: Journalnummer: Til stede Fraværende Hotel Knudsens Gård, Hunderupsgade 2, 5230 Odense M Rektor Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen) Adm. direktør Peter Zinck Studiesekretær Aase Stamp Jørgensen Dekan Jesper Strandskov Kredsformand John Christiansen, DSR Direktør Peder Jest (fra kl ) Områdedirektør Henrik Damsgaard Rådmand Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen) Lasse Porsgaard Birkelund, BUPL Vicedirektør Helle Thiele Regionsmedlem Freddy Madsen Lektor Martin Kabel Reng Studerende Thomas Simonsen Studerende Nick Leo Olsen Desuden deltog: Rektor Erik Knudsen Prorektor og udviklingsdirektør Lena Venborg Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Økonomichef Lars Lund Sekretariatschef Ole Stig Jensen AC Fuldmægtig Katrine Raunsø Larsen (ref.) Side 1/7

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 3. kvartal Budgetvedtagelse Orientering om udarbejdelse af rentestrategi Status på strategi Udvikling af eksisterende uddannelser Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 7 Side 2/7

3 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen indledte mødet med at byde velkommen til den nye repræsentant for Studerende På Tværs, Thomas Simonsen, som afløser Peter Varring. Efter en kort præsentationsrunde blev dagsorden godkendt. 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2011 Det indstilles, at Bestyrelsen tager budgetopfølgningen og vurderingen af forventningerne til 4. kvartal 2011 til efterretning Bestyrelsen godkender, at der overføres et beløb svarende til 10,422 mio. kr. til projekter i 2012 Bestyrelsen godkender, at der afsættes en ramme på 5 mio. kr. til ekstraordinær investering i uddannelserne i 2012 Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen præsenterede resultatet af budgetopfølgningen for 3. kvartal. Med baggrund i forventningerne for 4. Kvartal forventes der et overskud på omkring 46 mio. kr heraf besluttede bestyrelsen ved budgetvedtagelsen, at ca. 17 mio. kr skulle reserveres pilotprojekter i relation til den fremtidige campusstrategi og til de fremtidige bygningsløsninger i især i Odense. Flere pegede på, at det var positivt at de mindre udgifter og dermed stigende overskud især knytter sig til administrationen og ikke til uddannelserne, og det blev understreget, at et øget overskud ikke må betyde dårligere kvalitet i uddannelserne. Rektor Erik Knudsen understregede, at det for University College Lillebælt ikke er et mål i sig selv at skabe overskud, og derfor lægger man også op til at lade nogle af midlerne komme uddannelserne til gode, i form af ekstraordinære investeringer for ca.5 mio og samtidig anmodes der om der overføres et beløb på svarende til mio. kr. til projekter som er igangsat i 2011, men som ikke har kunnet nå blive afsluttet i De ekstraordinære investeringer tænkes anvendt indenfor tre områder: Inventar, IT (smartboards m.m.) og Læringsteknologisk Videnscenter. Derudover foreslås der afsat midler til to ph.d. er bl.a. indenfor det velfærdsteknologiske område. Han understregede desuden, at de større nedskæringer i personalet ikke som sådan har bidraget til at øge overskuddet, og at afskedigelser på eksempelvis CFU har fundet sted, fordi de er et led i en tilpasning af de store nedskæringer CFU generelt er blevet pålagt i årene fremover. Der var enighed om at overskuddet giver nogle muligheder for at skærpe uddannelsesprofilen og investere i tiltag der kan være med til eksempelvis at minimere frafaldet. Derudover pegede bestyrelsen på, at det er vigtigt, at der investeres strategisk i forhold til f.eks. velfærdsteknologi. Afslutningsvis understregede bestyrelsesformand Poul Erik Madsen, at det fortsat må være et mål at få skærpet budgetlægningen fremadrettet. Side 3/7

4 Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 3. kvartal til efterretning og herunder godkendte: At der overføres et beløb svarende til 10,422 mio. kr. til projekter i 2012 At der afsættes en ramme på ca 5 mio. kr. til ekstraordinær investering i uddannelserne i 2012 samt ca. 3 mio. kr. til yderligere 2 ph.d.-stipendier inden for centrale satsningsområder som f.eks. velfærdsteknologi. 3. Budgetvedtagelse 2012 Det indstilles, at Der iværksættes en analyse af ressourceanvendelsen på læreruddannelsen med henblik på at afdække muligheder for at skabe en tættere overensstemmelse mellem de indtægter, der genereres af uddannelsen, og de omkostninger, der er ved at drive uddannelsen. %år analysen foreligger, vil det blive vurderet om der er overføringsværdi til øvrige uddannelser. Det skal også tages i betragtning, at de uddannelser, der traditionelt har bidraget meget til økonomien også er under pres. Det forventes, at resultatet af analysen vil have effekt allerede fra Det reducerede investeringsniveau på 12 mio. kr. årligt fastlægges i 2012 med mulighed for opjustering igen fra 2013 for at kunne fastholde de strategiske mål med etablering af samlede campusløsninger. Budget 2012 godkendes Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen indledte med et kort oplæg, hvor han bl.a. skitserede udfordringerne i de kommende år. Et af de områder der de senere år har udviklet sig mere positivt end forventet er Efter- og VidereUddannelsen(EVU), og mulighederne for at fastholde denne positive udvikling blev drøftet. Flere pegede på, at der ligger en beskæftigelsesudfordring i kommunerne, hvor efteruddannelse givetvis vil kunne blive en måde at skabe jobrotation på. Det er nødvendigt for at fastholde og øge den arbejdsstyrke som der bliver behov for i den offentlige sektor inden for en overskuelig årrække. Derudover er det vigtig, at udviklingen af f.eks. UCL s sundhedsuddannelser hele tiden har fokus på, hvordan fremtidens sundhedspersonale bliver klædt på til at håndtere forandringerne i sundhedsvæsenet. Det blev understreget, at det fortsat er vigtigt at holde fokus på effektiviseringspotentialerne og tænke ud af boksen i forhold til, hvordan man sikrer en effektiv institutionsdrift uden at gå på kompromis med kvaliteten i uddannelserne. Her pegede flere på de muligheder der ligger i en øget digitalisering. Der blev spurgt ind til globaliseringsmidlerne, idet der endnu ikke foreligger en afklaring af, om man kan regne med disse efter Erik Knudsen anførte, at det efter hans bedste overbevisning er vanskeligt at forestille sig, at der ikke efter 2012 vil være midler til vidensopbygning. Det er dog usikkert hvor stort beløbet bliver. Derfor er der lagt et beløb på kr. 25 mio. ind i budgetterne for 2013 og frem. Side 4/7

5 Bestyrelsen godkendte budget for 2012 herunder: At der iværksættes en analyse af ressourceanvendelsen på læreruddannelsen med henblik på at udvikle en fælles model for alle uddannelser. At det reducerede investeringsniveau på 12 mio. kr. årligt fastlægges i 2012 med mulighed for opjustering igen fra 2013 for at kunne fastholde de strategiske mål med etablering af samlede campusløsninger. 4. Orientering om udarbejdelse af rentestrategi Det indstilles, at Bestyrelsen godkender oplæg til rentestrategi i forbindelse med lånefinansiering af købet af %iels Bohrs Allé Bestyrelsesformanden, Poul Erik Madsen, foreslog, at indstillingen blev udvidet således, at bestyrelsen bemyndiger rektor og formand til at indgå finansielle kontrakter i henhold til den anbefalede strategi i notatet. Han tilkendegav samtidig, at det ville ske efter konsultation af kompetencepersoner i bestyrelsen Begrundelsen herfor er, at der kan være behov for at handle hurtigt i den kommende periode, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen giver Rektor og bestyrelsesformand bemyndigelse dertil. Der var en kort drøftelse af markedet pt. Vurderingen var, at der vil gå nogle år inden renterne stiger, men når konjunkturerne vender, så vil renterne følge med op, og det springende punkt er derfor, hvornår det sker. Bestyrelsen godkendte oplægget til rentestrategien og tiltrådte den udvidede indstilling hvorefter Rektor og Bestyrelsesformand bemyndiges af bestyrelsen til at indgå finansielle kontrakter i henhold til den anbefalede strategi i notatet. 5. Status på strategi 2015 Der ønskes en dialog med bestyrelsen om Stjerneprojekterne, de forventede resultater og implikationerne i at nå disse mål. Prorektor og udviklingsdirektør Lena Venborg holdt et oplæg, hvor hun gav en kort status på strategi 2015, og fortalte lidt om det arbejde der har pågået det sidste års tid med at få omsat strategierne til noget mere konkret og kommunikerbart både overfor studerende, medarbejdere og omverdenen. Der er blevet produceret en Youtube film om processen som fremsendes til bestyrelsen når den er færdig. Bestyrelsen kvitterede for oplægget og arbejdet som alle fandt relevant og spændende. Den næste udfordring er at få arbejdet forankret helt ude i organisationen. Dette samt implementeringen af de første store strategiske projekter vil være omdrej- Side 5/7

6 ningspunktet om det næste års arbejde i Lederforum, som består af ledere på niveau 1,2 og 3 i UCL. Der var en kort diskussion i forhold til kompetenceudvikling, hvor det blev understreget, at det er vigtigt, at UCL ikke satser ensidigt på kompetenceudvikling i forhold til ph.d er men også generelt i forhold til underviserne. I forhold til de konkrete stjerneprojekter blev det bemærket, at hvis man går over til mindre klassisk undervisning kan der være behov for øget vejledning. Lena Venborg understregede, at der er fokus på denne problematik. Der blev afslutningsvis spurgt til økonomien i projektet, hvortil Lena Venborg svarede, at der er afsat særskilte midler til projektet. 6. Udvikling af eksisterende uddannelser Bestyrelsen har ved flere lejligheder udtrykt ønske om, på et mere generelt plan, også at få mulighed for at drøfte de øvrige professionsbacheloruddannelser som udbydes af UCL. I et forsøg på at imødekomme dette ønske er der blevet udarbejdet et oplæg til en drøftelse af bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og radiografuddannelsen, som alle er samlet i Afdelingen for sundhedsuddannelser. Hver uddannelse havde udarbejdet et kort baggrundsnotat, hvor der gives en overordnet introduktion til uddannelsens indhold, de primære aftager, søgningen til uddannelsen, frafald samt beskæftigelsessituationen for professionen generelt samt for dimittender og endelig gav deres bud på styrker, svagheder og udfordringer ved de fire uddannelsesudbud. På baggrund heraf drøftede bestyrelsen styrker, svagheder og udfordringer ved de fire uddannelsesudbud. Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund indledte med en kort introduktion, hvor han både lagde op til en drøftelse af de præsenterede uddannelser, men også af den konkrete fremstillingsform som tænkes anvendt som en skabelon for bestyrelsens fremtidige drøftelser af UCL s uddannelser. Der var bred enighed om, at den enkle og konkrete fremstillingsform gav et godt og interessant overblik over de præsenterede uddannelser, men det blev foreslået at få aftager dimensionen mere med i formen fremadrettet. Jørgen Thorslund understregede, at de fire uddannelser som her blev præsenteret alle er dybt forankret i professionsudviklingen, og derfor er det ikke nævnt som en udfordring hos dem, men det skal adresseres tydeligere i formen fremadrettet. Det blev desuden foreslået, at man spurgte mere ind til deres indbyrdes forhold. Med henblik på at sætte fokus på om uddannelserne også får mere ud af hinanden på tværs. Afslutningsvis foreslog de faglige organisationer, at man som et led i forberedelsen af en bestyrelsesdrøftelse af en given uddannelse efter samme model bad dem om deres vurdering af uddannelsen i forhold til styrker, svagheder og udfordringer. Bestyrelsesformanden takkede for præsentationen og de gode input. Side 6/7

7 7. Rektors skriftlige orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning I forhold til orienteringen om, at UCL i forbindelse med EVAs evaluering af behovet for udbud af professionsmasteruddannelser har budt ind på to professionsmasteruddannelser pointerede Erik Knudsen, at UCL ikke pt. må udbyde professionsmasteruddannelser. Der pågår en afklaring heraf i øjeblikket, og det forventes, at der kan gives en tilbagemelding herom i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts. Bestyrelsen tog rektors skriftlige orientering til efterretning 8. Meddelelser Bestyrelsesformanden orienterede om, at man i forbindelse med at Lena Venborgs åremålsansættelse udløber, i samråd med Lena, har besluttet at slå stillingen som prorektor og udviklingsdirektør op. 9. Eventuelt Intet. Side 7/7